新公司第一次股東大會流程及注意事項

1、通合公司設計轉(zhuǎn)換與試產(chǎn)流程設計新公司第一次股東大會流程及準備資料一、會前準備工作（-）確定會議召集人及其職責7.會議召集人：第一次股東會會議的召集人為出資最多 的股東。根據(jù)公司的具體情況，可由股東組成的公司籌備組 為會議召集人。2 .會議召集人的職責：根據(jù)公司法的要求，負責組 織召開公司第一次股東會，審議股東提請的議題。3 .發(fā)召開股東會的通知（召開時間、召開地點、會議議 題）二、股東會會議議程由會議召集人負責：7.介紹會議組織機構（股東會構成、成員，董事會、經(jīng) 理層設置）；2 .公司籌辦情況、設立費用使用情況報告；3 .提請決議公司章程和三會議事規(guī)則；4 .根據(jù)公司章程的要求選舉董事會成員；

2、確定董事 會成員的報酬；5 .根據(jù)公司章程的要求選舉監(jiān)事會成員；確定監(jiān)事 會成員的報酬；6 .表決通過公司第一次股東大會決議；7 .委托支雙辦理公司公司登記注冊及領取營業(yè)執(zhí)照等 事項。注：8 .股東均有權出席股東大會，也可以委托代理人出席會 議和參加表決，委托代理人必須是完全民事行為能力人。股東因特殊原因不能與會時，請在會議召開前3天通知 會議籌備組。股東委托代理人出席會議時，請將授權委托書 于會議召開前7天交會議籌備組。2.參考法律法規(guī)：公司法、公司章程草案。（7）股東會股東會由全體股東組成，是目標公司的權力機構，按照 相關法律法規(guī)規(guī)定及目標公司章程規(guī)定行使相關職權。（2）董事會董事會由6名

3、董事組成，十四冶推薦3名，博盛投資推 薦2名。董事長7名，在十四冶推薦的董事會成員中選舉產(chǎn) 生，副董事長7名，在博盛推薦的董事會成員中選舉產(chǎn)生。（J）監(jiān)事會監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會主席7人，監(jiān)事2人。 其中，監(jiān)事會主席由博盛推薦，并經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn) 生；兩名監(jiān)事分別由十四冶推薦和目標公司職工選舉產(chǎn)生的 職工代表擔任。（4）經(jīng)營管理班子（高級管理人員）高級管理人員是指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財務 總監(jiān)。目標公司設總經(jīng)理7名，由董事會在十四冶推薦的人 選中聘任；可設副總經(jīng)理2名，由董事會根據(jù)總經(jīng)理的提名 在雙方推薦的人選中聘任。目標公司設總工程師7名，由董 事會根據(jù)總經(jīng)理的提名在十四

4、冶推薦的人選中聘任。附:關于召開公司一次股東會的通知公司各位股東：根據(jù)公司法規(guī)定，公司定于2077年先月先日召開 %5臼況有限公司第一次股東會會議，現(xiàn)將有關事項通知如 下：一、會議基本情況7.會議召集人：RCW公司2 .會議主持人：力雙公司法定代表人J.會議召開時間：20年K月9c日4 .會議方式：現(xiàn)場會議5 .會議表決方式：股東本人或授權委托他人投票表決6 .會議召開地點：9C%9C7 .出席會議人員：（7）公司全體股東或其委托代理人；8 .列席會議人員：（7）雙|律師；二、會議審議事項7.討論通過公司章程和三會議事規(guī)則；2 .根據(jù)公司章程的要求選舉董事會成員；確定董事 會成員的報酬；3 .

5、根據(jù)公司章程的要求選舉監(jiān)事會成員；確定監(jiān)事 會成員的報酬；三、股東參加會議要求：7.法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理 人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和 能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席 會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的 法定代表人依法出具的書面授權委托書。2.聯(lián)系人：9CXX9C電話：9CXX9C特此通知雙力雙有限公司20年月9c日股東會決議根據(jù)公司法及公司章程的有關規(guī)定，9CX9C 有限公司全體股東于2077年K月K日在公司住所召開 了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項：一、同意通過公司章程和三會議事規(guī)則；二、根據(jù)公司章程

6、選舉第一屆董事會成員 為： ；董事會成員的報酬為：；董事會成員任期為 三年，可連選連任；三、根據(jù)公司章程選舉監(jiān)事會成員為： ；確 定監(jiān)事會成員的報酬為：；監(jiān)事會成員任期為三年，可連 選連任；四、全權委托本公司員工-9優(yōu)辦理公司注冊登記手續(xù) 及領取公司營業(yè)執(zhí)照。法人股東蓋章：9CXX9C9CXX9C歡*有限公司2077年K月%:日通合公司設計轉(zhuǎn)換與試產(chǎn)流程設計股東代表授權委托書委托人：XXXXXXXXXXXXXXXXXX看限責任公司受托人：XXX,身份證號：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX委托代理事項：本公司持有歡xmwxw有限公司60%股權，現(xiàn)委托皿 先生（身份證號碼： ）作為本公司股

7、東代表，并授權其 根據(jù)本公司之意思表示行使股東權利、簽署相關文件，本公 司承擔由此產(chǎn)生的相應的法律責任。委托授權范圍：7 .代為提議召開臨時股東大會；2 .代為行使股東提案權，提議選舉或罷免董事、監(jiān)事及 其他議案；3 .代為參加股東大會，行使股東質(zhì)詢權和建議權；4 .如董事會和監(jiān)事會不召開和主持股東大會，代為集中 股權召集和主持股東大會；6 .代為行使表決權，對股東大會每一審議和表決事項代為投票，委托人對表決事項不作具體指示，代理人可以按自 己的意思表決；7 .其他與召開臨時股東大會有關事項。委托授權期限:本授權委托書自簽發(fā)之日起生效，授權有 效期為20雙年網(wǎng)月網(wǎng)日至2。雙年雙月xx日。特別說明：本委托無轉(zhuǎn)委托權。委托人（蓋章）：法定代表人（簽字）：受托人：日期：附:身份證復印件指定代表或者共同委托人代理人的證 明指定代表或者委托代理人姓名：弟臼支委托事項及權限:7：辦理二有限公司（單位名稱）口名稱核準、口設立、口變更、備案、注銷、口股權出質(zhì)、口其他登記、口備 案事宜。2、口同意、不同意核對登記材料中的復印件并簽署核對意見：3、口同意、不同意修改企業(yè)自備文件的錯誤：4、口同意、口不同意修改有關表格的填寫錯誤：6