XXXX集團(tuán)公司關(guān)鍵管理流程規(guī)劃報(bào)告

1、XXXX集團(tuán)公司關(guān)鍵管理流程規(guī)劃報(bào)告集團(tuán)公司關(guān)鍵管理流程規(guī)劃報(bào)告1 1目目 錄錄一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項(xiàng)一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項(xiàng)二、二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃三、三、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程圖及操作集團(tuán)關(guān)鍵管理流程圖及操作標(biāo)準(zhǔn)說明標(biāo)準(zhǔn)說明1 12 2二、二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃3 32 2流程定義流程定義 技術(shù)流程技術(shù)流程也稱工藝流程，是為了完成某一生產(chǎn)加工任務(wù)，按照技術(shù)工藝原理，而進(jìn)行的一系列邏輯相關(guān)工藝的結(jié)合。 化工產(chǎn)品技術(shù)工藝 烹調(diào)技術(shù)工藝 管理流程管理流程是為了完成某一任務(wù)，按照管理技術(shù)原理，而進(jìn)行的一系列邏輯相關(guān)管理活動(dòng)的結(jié)合。 招聘

2、流程 采購流程 月度計(jì)劃制訂流程 財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行控制流程 企業(yè)流程是完成某一目標(biāo)或任務(wù)而進(jìn)行的一系列邏輯相關(guān)活動(dòng)的有序集合。企業(yè)流程是完成某一目標(biāo)或任務(wù)而進(jìn)行的一系列邏輯相關(guān)活動(dòng)的有序集合。3 3關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)流轉(zhuǎn)”的一系列關(guān)鍵管理活動(dòng)，流程不僅僅限的一系列關(guān)鍵管理活動(dòng)，流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況于單一的功能或者單一的部門，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況流程流程 有明確定義的開端和結(jié)束有明確定義的開端和結(jié)束 有輸入必有輸出有輸入必有輸出 在整個(gè)企業(yè)組織中在整個(gè)企業(yè)組織中“流動(dòng)流動(dòng)” 局限于單一的功能和部門局限于單一的

3、功能和部門輸入輸入輸出輸出 部部 門門關(guān)鍵管理流程示意圖關(guān)鍵管理流程示意圖崗位崗位4 4流程設(shè)計(jì)的基本原則流程設(shè)計(jì)的基本原則與管理模式、組織架構(gòu)相適應(yīng)與管理模式、組織架構(gòu)相適應(yīng)一切以客戶的滿意度為中心一切以客戶的滿意度為中心精簡高效流暢，消除未增值環(huán)節(jié)精簡高效流暢，消除未增值環(huán)節(jié)流程可控，便于識別關(guān)鍵因素，便于考核激勵(lì)流程可控，便于識別關(guān)鍵因素，便于考核激勵(lì)5 5結(jié)束流程終點(diǎn)流程終點(diǎn)開始流程開端流程開端 決策點(diǎn)決策點(diǎn)決策點(diǎn) 流程步驟流程步驟流程步驟信息文檔信息文檔信息文檔A流程遷移流程遷移流程說明流程說明流程圖例流程圖例方向線方向線流程圖例流程圖例行為節(jié)點(diǎn)行為節(jié)點(diǎn)串聯(lián)串聯(lián)并聯(lián)并聯(lián)6 6管理流程

4、圖示例管理流程圖示例部門部門1/1/崗位崗位1 1行動(dòng)行動(dòng)1 1行動(dòng)行動(dòng)2 2行動(dòng)行動(dòng)3 3行動(dòng)行動(dòng)6 6行動(dòng)行動(dòng)7 7行動(dòng)行動(dòng)8 8行動(dòng)行動(dòng)5 5行動(dòng)行動(dòng)9 9Y YN NN NY Y管管理理流流程程行動(dòng)行動(dòng)4 4部門部門2/2/崗位崗位2 2部門部門3/3/崗位崗位3 3部門部門4/4/崗位崗位4 4部門部門5/5/崗位崗位5 5示例示例7 7目目 錄錄一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項(xiàng)一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項(xiàng)二、二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃三、三、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程圖及操作集團(tuán)關(guān)鍵管理流程圖及操作標(biāo)準(zhǔn)說明標(biāo)準(zhǔn)說明1 12 2二、二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃集團(tuán)關(guān)鍵管理

5、流程規(guī)劃3 38 8XX實(shí)業(yè)集團(tuán)公司組織架構(gòu)實(shí)業(yè)集團(tuán)公司組織架構(gòu)人人力力資資源源部部戰(zhàn)戰(zhàn)略略投投資資部部總總裁裁辦辦公公室室財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部董事局（會(huì)）董事局（會(huì)）總裁總裁能能源源事事業(yè)業(yè)部部房房地地產(chǎn)產(chǎn)事事業(yè)業(yè)部部交交通通事事業(yè)業(yè)部部礦礦產(chǎn)產(chǎn)事事業(yè)業(yè)部部審審計(jì)計(jì)監(jiān)監(jiān)察察部部營營運(yùn)運(yùn)管管理理部部資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理部部戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)投資決策委員會(huì)投資決策委員會(huì)人力資源委員會(huì)人力資源委員會(huì)計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)9 9管理流程及核心業(yè)務(wù)流程是管理流程及核心業(yè)務(wù)流程是XX集團(tuán)高效運(yùn)作的重要保證集團(tuán)高效運(yùn)作的重要保證房地產(chǎn)事業(yè)部一體化的管理流程一體化的管理流程交通事業(yè)部能源事業(yè)部集

6、團(tuán)總部業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程礦產(chǎn)事業(yè)部戰(zhàn)戰(zhàn)略略管管理理流流程程投投資資管管理理流流程程人人力力資資源源管管理理流流程程財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理流流程程合理的組織結(jié)構(gòu)固然合理的組織結(jié)構(gòu)固然重要，但公司的成功重要，但公司的成功還取決于有效的管理還取決于有效的管理及業(yè)務(wù)流程支持。及業(yè)務(wù)流程支持。 管理及經(jīng)營流程是公司管理活動(dòng)及經(jīng)營活動(dòng)的具體載體，和對部門及個(gè)人職責(zé)、行動(dòng)的進(jìn)一步定義。 流程是將公司內(nèi)各部門、職能、及個(gè)人聯(lián)系在一起、協(xié)調(diào)工作的紐帶。高效運(yùn)作高效運(yùn)作1010戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程部門業(yè)績考

7、核流程部門業(yè)績考核流程目標(biāo)管理目標(biāo)管理XXXX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理投資管理項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計(jì)劃管理流程資金計(jì)劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理人力資源管理集團(tuán)人力資

8、源規(guī)劃流程集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程人員任免管理流程離職管理流程離職管理流程1111流程名稱：整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程流程名稱：整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 流程編號：流程編號：HY-ZL-101HY-ZL-101 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) 配合部門：總裁、投資決策委員會(huì)、總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管配合部門：總裁、投資決策委員會(huì)、總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管 理部、財(cái)務(wù)管理部、營運(yùn)管

9、理部、事業(yè)部、下屬公司理部、財(cái)務(wù)管理部、營運(yùn)管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：董事會(huì)決策部門：董事會(huì)戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略管理流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程1212戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略管理流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程 流程編號：流程編號：HY-ZL-102HY-ZL-102 主管部門：營運(yùn)管理部主管部門：營運(yùn)管理部 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、財(cái)務(wù)管理部、事業(yè)部參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、財(cái)務(wù)管理部、事業(yè)部 配合部門：總裁、計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、投資決策委員會(huì)、人力資源委員會(huì)、總裁辦配合部門：總裁、計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、投資決策

10、委員會(huì)、人力資源委員會(huì)、總裁辦 公室、戰(zhàn)略投資部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、下屬公司公室、戰(zhàn)略投資部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、下屬公司 決策部門：董事會(huì)決策部門：董事會(huì)1313戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略管理流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程 流程編號：流程編號：HY-ZL-103HY-ZL-103 主管部門：營運(yùn)管理部主管部門：營運(yùn)管理部 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、財(cái)務(wù)管理部、事業(yè)部參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、財(cái)務(wù)管理部、事業(yè)部 配合部門：總裁、計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、投資決策委員會(huì)、人力資源委員會(huì)、總裁辦配合部門：總裁、計(jì)劃預(yù)算

11、委員會(huì)、投資決策委員會(huì)、人力資源委員會(huì)、總裁辦 公室、戰(zhàn)略投資部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、下屬公司公室、戰(zhàn)略投資部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、下屬公司 決策部門：董事會(huì)決策部門：董事會(huì)1414戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略管理流程部門業(yè)績考核流程部門業(yè)績考核流程流程名稱：部門業(yè)績考核流程流程名稱：部門業(yè)績考核流程 流程編號：流程編號：HY-ZL-104HY-ZL-104 主管部門：營運(yùn)管理部主管部門：營運(yùn)管理部 參與部門：財(cái)務(wù)管理部、人力資源部參與部門：財(cái)務(wù)管理部、人力資源部 配合部門：總裁、計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、監(jiān)審部、配合部門：總裁、計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部

12、、監(jiān)審部、 資產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司資產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：董事會(huì)決策部門：董事會(huì)1515戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程部門業(yè)績考核流程目標(biāo)管理目標(biāo)管理XXXX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理投資管理項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流

13、程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計(jì)劃管理流程資金計(jì)劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程人員任免管理流程離職管理流程離職管理流程1616投資管理流程投資管理流程項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理決策流程流程名稱：項(xiàng)目投資管理決策流程流程名稱：項(xiàng)目投資管理決策流

14、程 流程編號：流程編號：HY-TZ-201HY-TZ-201 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：投資決策委員會(huì)、事業(yè)部參與部門：投資決策委員會(huì)、事業(yè)部 配合部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)配合部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、總裁辦公室、財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部、人力資總裁辦公室、財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部、人力資 源部、營運(yùn)管理部、事業(yè)部源部、營運(yùn)管理部、事業(yè)部 決策部門：總裁、董事會(huì)決策部門：總裁、董事會(huì)1717投資管理流程投資管理流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程流程名稱：項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程流程名稱：項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-202HY-TZ-202 主管部門：戰(zhàn)略投

15、資部主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、事業(yè)部事業(yè)部 配合部門：總裁辦公室、財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理配合部門：總裁辦公室、財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理 部、財(cái)務(wù)管理部、事業(yè)部部、財(cái)務(wù)管理部、事業(yè)部 決策部門：總裁、董事會(huì)決策部門：總裁、董事會(huì)1818投資管理流程投資管理流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投資登記管理流程流程名稱：項(xiàng)目投資登記管理流程流程名稱：項(xiàng)目投資登記管理流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-203HY-TZ-203 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)管理部參與部門：資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)管

16、理部 配合部門：事業(yè)部、監(jiān)審部配合部門：事業(yè)部、監(jiān)審部 決策部門：決策部門：1919投資管理流程投資管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程流程名稱：項(xiàng)目投標(biāo)管理流程流程名稱：項(xiàng)目投標(biāo)管理流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-204HY-TZ-204 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：財(cái)務(wù)管理部、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)參與部門：財(cái)務(wù)管理部、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) 配合部門：總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、營運(yùn)管理配合部門：總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、營運(yùn)管理 部、事業(yè)部部、事業(yè)部 決策部門：總裁、董事會(huì)決策部門：總裁、董事會(huì)2020投資管理流程投資管理流程項(xiàng)目招標(biāo)

17、管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程流程名稱：項(xiàng)目招標(biāo)管理流程流程名稱：項(xiàng)目招標(biāo)管理流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-205HY-TZ-205 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：財(cái)務(wù)管理部、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)參與部門：財(cái)務(wù)管理部、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) 配合部門：總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、營運(yùn)管理配合部門：總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、營運(yùn)管理 部、事業(yè)部部、事業(yè)部 決策部門：總裁、投資決策委員會(huì)、董事會(huì)決策部門：總裁、投資決策委員會(huì)、董事會(huì)2121戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程

18、年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程部門業(yè)績考核流程目標(biāo)管理目標(biāo)管理XXXX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理投資管理項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計(jì)劃管理流程資金計(jì)劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程內(nèi)部審計(jì)流程人力

19、資源管理人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程人員任免管理流程離職管理流程離職管理流程2222財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程會(huì)計(jì)核算流程會(huì)計(jì)核算流程流程名稱：會(huì)計(jì)核算流程流程名稱：會(huì)計(jì)核算流程 流程編號：流程編號：HY-CW-301HY-CW-301 主管部門：財(cái)務(wù)管理部主管部門：財(cái)務(wù)管理部 參與部門：集團(tuán)各部門參與部門：集團(tuán)各部門 配合部門：下屬公司財(cái)務(wù)管理部門配合部門：下屬公司財(cái)務(wù)管理部門 決策部門：總裁決策部門：總裁/ /主管副總主管副總

20、2323財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定流程流程名稱：年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定流程流程名稱：年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定流程 流程編號：流程編號：HY-CW-302HY-CW-302 主管部門：財(cái)務(wù)管理部主管部門：財(cái)務(wù)管理部 參與部門：總裁、分管副總參與部門：總裁、分管副總 配合部門：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、營運(yùn)管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管配合部門：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、營運(yùn)管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管 理部、人力資源部、戰(zhàn)略投資部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理理部、人力資源部、戰(zhàn)略投資部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理 部門部門 決策部門：董事會(huì)決策部門：董事會(huì)2424財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程月

21、度財(cái)務(wù)預(yù)算修定流程月度財(cái)務(wù)預(yù)算修定流程流程名稱：月度財(cái)務(wù)預(yù)算修訂流程流程名稱：月度財(cái)務(wù)預(yù)算修訂流程 流程編號：流程編號：HY-CW-303HY-CW-303 主管部門：財(cái)務(wù)管理部主管部門：財(cái)務(wù)管理部 參與部門：總裁參與部門：總裁 配合部門：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、營運(yùn)管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管配合部門：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、營運(yùn)管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管 理部、人力資源部、戰(zhàn)略投資部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理理部、人力資源部、戰(zhàn)略投資部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理 部門部門 決策部門：總裁、主管副總決策部門：總裁、主管副總2525財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程月度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程月度財(cái)務(wù)預(yù)算考評

22、管理流程流程名稱：月度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程流程名稱：月度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程 流程編號：流程編號：HY-CW-304HY-CW-304 主管部門：財(cái)務(wù)管理部主管部門：財(cái)務(wù)管理部 參與部門：總裁參與部門：總裁 配合部門：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運(yùn)管理部、監(jiān)審配合部門：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運(yùn)管理部、監(jiān)審 部、資產(chǎn)管理部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門部、資產(chǎn)管理部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門 決策部門：總裁、主管副總決策部門：總裁、主管副總2626財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程流程名稱：年度財(cái)

23、務(wù)預(yù)算考評管理流程流程名稱：年度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程 流程編號：流程編號：HY-CW-305HY-CW-305 主管部門：財(cái)務(wù)管理部主管部門：財(cái)務(wù)管理部 參與部門：監(jiān)審部、人力資源部參與部門：監(jiān)審部、人力資源部 配合部門：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運(yùn)管理部、資配合部門：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運(yùn)管理部、資 產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門 決策部門：總裁、董事會(huì)決策部門：總裁、董事會(huì)2727財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程資金計(jì)劃管理流程資金計(jì)劃管理流程流程名稱：資金計(jì)劃管理流程流程名稱：資金計(jì)劃管理流程 流程編號：流程編號

24、：HY-CW-306HY-CW-306 主管部門：財(cái)務(wù)管理部主管部門：財(cái)務(wù)管理部 參與部門：總裁參與部門：總裁 配合部門：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、營運(yùn)管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管理配合部門：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、營運(yùn)管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管理 部、戰(zhàn)略投資部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門部、戰(zhàn)略投資部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門 決策部門：總裁、主管副總決策部門：總裁、主管副總2828財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程資產(chǎn)處置管理流程資產(chǎn)處置管理流程流程名稱：項(xiàng)目資產(chǎn)處置管理流程流程名稱：項(xiàng)目資產(chǎn)處置管理流程 流程編號：流程編號：HY-CW-307HY-CW-307 主管部門

25、：資產(chǎn)管理部主管部門：資產(chǎn)管理部 參與部門：財(cái)務(wù)管理部、戰(zhàn)略投資部參與部門：財(cái)務(wù)管理部、戰(zhàn)略投資部 配合部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、事業(yè)部配合部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、事業(yè)部 決策部門：總裁、投資決策委員會(huì)、董事會(huì)決策部門：總裁、投資決策委員會(huì)、董事會(huì)2929財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程內(nèi)部審計(jì)流程內(nèi)部審計(jì)流程流程名稱：內(nèi)部審計(jì)流程流程名稱：內(nèi)部審計(jì)流程 流程編號：流程編號：HY-CW-308HY-CW-308 主管部門：監(jiān)審部主管部門：監(jiān)審部 參與部門：總裁參與部門：總裁 配合部門：總裁辦公室、營運(yùn)管理部、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部、資產(chǎn)管配合部

26、門：總裁辦公室、營運(yùn)管理部、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部、資產(chǎn)管 理部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司理部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：監(jiān)事會(huì)、總裁、主管副總決策部門：監(jiān)事會(huì)、總裁、主管副總3030戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程部門業(yè)績考核流程目標(biāo)管理目標(biāo)管理XXXX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理投資管理項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流

27、程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計(jì)劃管理流程資金計(jì)劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程人員任免管理流程離職管理流程離職管理流程3131人力資源管理流程人力資源管理流

28、程集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程流程名稱：集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程流程名稱：集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程 流程編號：流程編號：HY-RL-401HY-RL-401 主管部門：人力資源部主管部門：人力資源部 參與部門：總裁辦公室、營運(yùn)管理部、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部、資產(chǎn)管參與部門：總裁辦公室、營運(yùn)管理部、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部、資產(chǎn)管 理部、監(jiān)審部、事業(yè)部、下屬公司理部、監(jiān)審部、事業(yè)部、下屬公司 配合部門：配合部門： 決策部門：董事會(huì)、總裁決策部門：董事會(huì)、總裁3232人力資源管理流程人力資源管理流程員工招聘管理流程員工招聘管理流程流程名稱：員工招聘管理流程流程名稱：員工招聘管理流程 流程編號：流

29、程編號：HY-RL-402HY-RL-402 主管部門：人力資源部主管部門：人力資源部 參與部門：用人部門參與部門：用人部門 配合部門：人力資源委員會(huì)配合部門：人力資源委員會(huì) 決策部門：董事會(huì)、總裁、主管副總決策部門：董事會(huì)、總裁、主管副總3333人力資源管理流程人力資源管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工培訓(xùn)管理流程流程名稱：員工培訓(xùn)管理流程流程名稱：員工培訓(xùn)管理流程 流程編號：流程編號：HY-RL-403HY-RL-403 主管部門：人力資源部主管部門：人力資源部 參與部門：培訓(xùn)需求部門參與部門：培訓(xùn)需求部門 配合部門：人力資源委員會(huì)配合部門：人力資源委員會(huì) 決策部門：總裁、主管副總決策部門：總裁

30、、主管副總3434人力資源管理流程人力資源管理流程員工績效考核流程員工績效考核流程流程名稱：員工績效考核流程流程名稱：員工績效考核流程 流程編號：流程編號：HY-RL-404HY-RL-404 主管部門：人力資源部主管部門：人力資源部 參與部門：財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部參與部門：財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部 配合部門：人力資源委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運(yùn)管理部、資配合部門：人力資源委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運(yùn)管理部、資 產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：董事會(huì)、總裁、主管副總決策部門：董事會(huì)、總裁、主管副總3535人力資源管理流程人力資源管理流程崗位薪酬調(diào)整流程崗

31、位薪酬調(diào)整流程流程名稱：崗位薪酬調(diào)整流程流程名稱：崗位薪酬調(diào)整流程 流程編號：流程編號：HY-RL-405HY-RL-405 主管部門：人力資源部主管部門：人力資源部 參與部門：總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運(yùn)管理部、資產(chǎn)管理部、事業(yè)參與部門：總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運(yùn)管理部、資產(chǎn)管理部、事業(yè) 部、下屬公司部、下屬公司 配合部門：人力資源委員會(huì)配合部門：人力資源委員會(huì) 決策部門：董事會(huì)、總裁、主管副總決策部門：董事會(huì)、總裁、主管副總3636人力資源管理流程人力資源管理流程人員任免管理流程人員任免管理流程流程名稱：人員任免管理流程流程名稱：人員任免管理流程 流程編號：流程編號：HY-RL-406H

32、Y-RL-406 主管部門：人力資源部主管部門：人力資源部 參與部門：用人部門、直接上級部門參與部門：用人部門、直接上級部門 配合部門：職能部門、下屬公司、人力資源委員會(huì)配合部門：職能部門、下屬公司、人力資源委員會(huì) 決策部門：董事會(huì)、總裁、直接上級決策部門：董事會(huì)、總裁、直接上級3737人力資源管理流程人力資源管理流程離職管理流程離職管理流程流程名稱：離職管理流程流程名稱：離職管理流程 流程編號：流程編號：HY-RL-407HY-RL-407 主管部門：人力資源部主管部門：人力資源部 參與部門：財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部、離職人參與部門：財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部、離職人 配合部門：人力資源委員會(huì)、總裁辦公室

33、、戰(zhàn)略投資部、營運(yùn)管理部、資配合部門：人力資源委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運(yùn)管理部、資 產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：董事會(huì)、總裁、主管副總、離職人直接上級決策部門：董事會(huì)、總裁、主管副總、離職人直接上級3838目目 錄錄一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項(xiàng)一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項(xiàng)二、二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃三、三、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程圖及操作集團(tuán)關(guān)鍵管理流程圖及操作標(biāo)準(zhǔn)說明標(biāo)準(zhǔn)說明1 12 2二、二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃3 33939戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程

34、年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程部門業(yè)績考核流程目標(biāo)管理目標(biāo)管理XXXX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理投資管理項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計(jì)劃管理流程資金計(jì)劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程資產(chǎn)

35、處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程人員任免管理流程離職管理流程離職管理流程4040流程名稱：整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程流程名稱：整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 流程編號：流程編號：HY-ZL-101 HY-ZL-101 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部結(jié)束主管副總各部門/事業(yè)部進(jìn)行戰(zhàn)略研究審核總裁/總裁辦公會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃審核提出工作目標(biāo)制定工作計(jì)劃提出報(bào)告初稿提出修改意

36、見提出戰(zhàn)略報(bào)告執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃提出戰(zhàn)略研究任務(wù)開始1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212審核否否否是是是4141流程名稱流程名稱發(fā)展戰(zhàn)略制定流程發(fā)展戰(zhàn)略制定流程流程編號流程編號HY-ZL-101HY-ZL-101主管部門主管部門戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1董事會(huì)提出戰(zhàn)略研究任務(wù)1個(gè)工作日2總裁/總裁辦公會(huì)提出戰(zhàn)略研究的工作目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)1個(gè)工作日3戰(zhàn)略投資部制訂戰(zhàn)略研究計(jì)劃戰(zhàn)略研究計(jì)劃2個(gè)工作日4戰(zhàn)略投資部開展戰(zhàn)略研究，包括研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場，分析競爭對手

37、等等各種行業(yè)信息，業(yè)務(wù)信息，競爭對手信息5個(gè)工作日5戰(zhàn)略投資部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿戰(zhàn)略規(guī)劃初稿5個(gè)工作日6各部門和事業(yè)部提出修改意見2個(gè)工作日7戰(zhàn)略投資部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告2個(gè)工作日8主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告審核結(jié)果1個(gè)工作日9總裁/總裁辦公會(huì)審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告審核結(jié)果1個(gè)工作日10董事會(huì)審核通過戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告1個(gè)工作日11戰(zhàn)略投資部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告1個(gè)工作日12各部門/事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃35年整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明4242結(jié)束提出部門/事業(yè)部年度工作計(jì)劃總裁/總裁辦公會(huì)各部門/事業(yè)部營運(yùn)管理部營運(yùn)管理部分解為各部門/事業(yè)部目標(biāo)匯總編制年度經(jīng)營

38、計(jì)劃審核下發(fā)年度經(jīng)營計(jì)劃審核下達(dá)計(jì)劃編制通知執(zhí)行計(jì)劃2 23 34 45 56 67 78 89 911111212是否否董事會(huì)下達(dá)年度經(jīng)營任務(wù)開始1 1明確年度經(jīng)營總目標(biāo)存檔審批1010是否流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程 流程編號：流程編號：HY-ZL-102 HY-ZL-102 主管部門：營運(yùn)管理部主管部門：營運(yùn)管理部4343流程名稱流程名稱年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程流程編號流程編號HY-ZL-102HY-ZL-102主管部門主管部門營運(yùn)管理部營運(yùn)管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)時(shí)

39、間標(biāo)準(zhǔn)1董事會(huì)下達(dá)年度經(jīng)營任務(wù)任務(wù)通知書1個(gè)工作日2明確公司總體經(jīng)營目標(biāo)集團(tuán)總體經(jīng)營目標(biāo)1個(gè)工作日3總裁辦公會(huì)下達(dá)編制年度經(jīng)營計(jì)劃的通知編制通知1個(gè)工作日4營運(yùn)管理部把集團(tuán)總體經(jīng)營目標(biāo)分解為各部門/事業(yè)部的經(jīng)營目標(biāo)集團(tuán)總體經(jīng)營目標(biāo)各部門/事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo)2個(gè)工作日5各部門/事業(yè)部制訂年度經(jīng)營計(jì)劃各部門/事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo)各部門/事業(yè)部年度經(jīng)營計(jì)劃5個(gè)工作日6營運(yùn)管理部對各部門/事業(yè)部的年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行匯總2個(gè)工作日7營運(yùn)管理部對各部門/事業(yè)部的年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行審核2個(gè)工作日8營運(yùn)管理部編制集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃各部門/事業(yè)部的年度經(jīng)營計(jì)劃公司年度經(jīng)營計(jì)劃初稿5個(gè)工作日9總裁/總裁辦公會(huì)審核集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃

40、審核結(jié)果1個(gè)工作日10董事會(huì)審批集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃審批結(jié)果1個(gè)工作日11營運(yùn)管理部下發(fā)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃公司年度經(jīng)營計(jì)劃1個(gè)工作日12各部門/事業(yè)部執(zhí)行集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃1個(gè)工作日年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明4444營運(yùn)管理部營運(yùn)管理部各部門/事業(yè)部/下屬公司總裁/主管副總開始1 1根據(jù)需要提出計(jì)劃修正案批準(zhǔn)？結(jié)束匯總計(jì)劃修正案計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行新的經(jīng)營計(jì)劃通知相關(guān)部門執(zhí)行原計(jì)劃審核/駁回經(jīng)營計(jì)劃更新是否是否3 32 24 46 65 58 89 9執(zhí)行1010分析計(jì)劃修正草案,提出修改意見修改7 7溝通、反饋上報(bào)下達(dá)下達(dá) 流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃

41、調(diào)整流程流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程 流程編號：流程編號：HY-ZL-103 HY-ZL-103 主管部門：營運(yùn)管理部主管部門：營運(yùn)管理部董事會(huì)審批/駁回經(jīng)營計(jì)劃更新4545流程名稱流程名稱年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程流程編號流程編號HY-ZL-103HY-ZL-103主管部門主管部門營運(yùn)管理部營運(yùn)管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1各部門/下屬公司執(zhí)行既定年度經(jīng)營計(jì)劃2各部門/下屬公司根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行實(shí)際情況提出計(jì)劃修正案計(jì)劃修正案3營運(yùn)管理部匯總年度各部門/下屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃修正案計(jì)劃修正案1個(gè)工作

42、日4營運(yùn)管理部分析各部門/下屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃修正案，提出修改建議計(jì)劃修正案計(jì)劃修正案修改建議3個(gè)工作日5各部門/下屬公司根據(jù)戰(zhàn)略投資部的反饋建議修改計(jì)劃修正案計(jì)劃修正案修改建議修改后的計(jì)劃修正案2個(gè)工作日6總裁/主管副總在權(quán)限內(nèi)審核/駁回經(jīng)營計(jì)劃修正案修改后的計(jì)劃修正案經(jīng)審核的預(yù)算修正案2個(gè)工作日7董事會(huì)審核/駁回經(jīng)營計(jì)劃修正案經(jīng)審核的預(yù)算修正案經(jīng)審批的預(yù)算修正案8計(jì)劃更改,營運(yùn)管理部并通知相關(guān)部門/下屬公司執(zhí)行新的年度經(jīng)營計(jì)劃通知1個(gè)工作日9計(jì)劃修正案被駁回,營運(yùn)管理部通知相關(guān)部門/下屬公司執(zhí)行原預(yù)算計(jì)劃通知1個(gè)工作日10相關(guān)部門/下屬公司執(zhí)行年度經(jīng)營計(jì)劃年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明年

43、度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明4646被考核部門/事業(yè)部營運(yùn)管理部營運(yùn)管理部總裁/人力資源委員會(huì)董事會(huì)授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)、崗位職責(zé)等調(diào)整績效指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果，分析目前績效體系狀況成立績效考核委員會(huì)體系調(diào)整項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，明確責(zé)任人并組織績效考核體系的設(shè)計(jì)/調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計(jì)/調(diào)整提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見結(jié)束否是A1 12 23 34 45 57 76 69 98 8開始制定績效考核實(shí)施辦法細(xì)則形成績效考核指標(biāo)體系草案，并提交總裁修改形成正式業(yè)績合同文件交由總裁簽署下發(fā)10101111召開董事會(huì)討論1212審閱并討論績效考核指標(biāo)體系討

44、論通過接受業(yè)績合同規(guī)定和要求1616對業(yè)績合同的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見1717131315151414結(jié)束否是流程名稱：部門業(yè)績考核流程流程名稱：部門業(yè)績考核流程 流程編號：流程編號：HY-ZL-104 HY-ZL-104 主管部門：營運(yùn)管理部主管部門：營運(yùn)管理部4747審核匯兌業(yè)務(wù)部門綜合績效考核結(jié)果董事會(huì)/總裁/主管副總?cè)肆Y源理部財(cái)務(wù)管理部營運(yùn)管理部收集匯兌經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù)審核各部門負(fù)責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見審核總裁/副總/部門負(fù)責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)束發(fā)放績效獎(jiǎng)金季度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金，報(bào)績效考核委員會(huì)評定部門績效考核結(jié)果與總裁/副總/部門負(fù)

45、責(zé)人討論其績效與部門負(fù)責(zé)人討論其績效2222191918182020212123232424252526262727A存檔流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)）流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)） 流程編號：流程編號：HY-ZL-104 HY-ZL-104 主管部門：營運(yùn)管理部主管部門：營運(yùn)管理部4848流程名稱流程名稱部門業(yè)績考核流程部門業(yè)績考核流程流程編號流程編號HY-ZL-104HY-ZL-104主管部門主管部門營運(yùn)管理部營運(yùn)管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1總裁授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員戰(zhàn)略規(guī)劃任務(wù)書2營運(yùn)管理部營運(yùn)根據(jù)績效指標(biāo)的計(jì)

46、算結(jié)果對績效體系狀況進(jìn)行分析績效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果績效體系狀況分析結(jié)果3判斷是否進(jìn)行需要進(jìn)行績效體系調(diào)整績效體系狀況分析結(jié)果判斷結(jié)果4總裁組織成立績效考核委員會(huì)績效考核委員會(huì)名單5營運(yùn)管理部組織項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)1個(gè)工作日6營運(yùn)管理部組織戰(zhàn)略目標(biāo)分解7營運(yùn)管理部組織負(fù)責(zé)分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素8被考核部門提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)的調(diào)整或修改意見1個(gè)工作日9營運(yùn)管理部匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重10營運(yùn)管理部制定績效考核實(shí)施辦法細(xì)則績效考核實(shí)施辦法細(xì)則11形成績效考核體系草案，考核委員會(huì)將績效考核體系草案提交總裁12總裁召開董事會(huì)討論13董事會(huì)審閱并討論績效考核體系1個(gè)工作日14營運(yùn)管理部對績效考

47、核體系草案進(jìn)行修改部門業(yè)績考核流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明部門業(yè)績考核流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明4949流程名稱流程名稱部門業(yè)績考核流程部門業(yè)績考核流程流程編號流程編號HY-ZL-104HY-ZL-104主管部門主管部門營運(yùn)管理部營運(yùn)管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)15營運(yùn)管理部形成正式文件交由總裁簽署下發(fā)16被考核部門接受績效考核體系規(guī)定和要求17對績效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見18財(cái)務(wù)管理部為部門的績效考核提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)審部提供相關(guān)監(jiān)審結(jié)果財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)19營運(yùn)管理部收集各部門經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)20營運(yùn)管理部審核部門考核數(shù)據(jù)，并提

48、供考核意見21董事會(huì)審核總裁績效考核數(shù)據(jù)，總裁審核各副總/部門負(fù)責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議22人力資源部匯總并審核記錄績效考核結(jié)果1個(gè)工作日23總裁根據(jù)績效考核結(jié)果，與各副總/部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進(jìn)建議1個(gè)工作日24營運(yùn)管理部協(xié)同副總就績效考核結(jié)果與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論，并提出未來改進(jìn)建議25人力資源部根據(jù)部門績效考核結(jié)果，計(jì)算獎(jiǎng)金，報(bào)績效考核委員會(huì)評定26財(cái)務(wù)管理部發(fā)放績效獎(jiǎng)金1個(gè)工作日27人力資源部存檔獎(jiǎng)金數(shù)據(jù)1個(gè)工作日部門業(yè)績考核流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明（續(xù)）部門業(yè)績考核流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明（續(xù)）5050戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計(jì)

49、劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程部門業(yè)績考核流程目標(biāo)管理目標(biāo)管理XXXX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理投資管理項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計(jì)劃管理流程資金計(jì)劃管理流程資產(chǎn)處置管

50、理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程人員任免管理流程離職管理流程離職管理流程5151提議 評估立項(xiàng)準(zhǔn)備討論、審議討論、審議開展項(xiàng)目研究提交研究報(bào)告繼續(xù)階段性評估報(bào)告通過立項(xiàng)申請報(bào)告權(quán)限內(nèi)？否投資實(shí)施主管副總項(xiàng)目提議部門總裁/投資決策委員會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部1開始不通過234是通過審議、篩選5678910不通過審批結(jié)束 流程名稱：項(xiàng)目投資管理決策流程流程名稱：項(xiàng)目投資管理決

51、策流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-201 HY-TZ-201 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部5252流程名稱流程名稱項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理決策流程流程編號流程編號HY-TZ-201HY-TZ-201主管部門主管部門戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1戰(zhàn)略投資部及相關(guān)人員根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃項(xiàng)目投資提議投資建議書2戰(zhàn)略投資部對項(xiàng)目建議進(jìn)行初步評估，對通過評估的項(xiàng)目建議撰寫項(xiàng)目研究立項(xiàng)申請報(bào)告，報(bào)總裁和投資決策委員會(huì)討論和篩選評估材料評估報(bào)告立項(xiàng)申請報(bào)告3個(gè)工作日3總裁和投資決策委

52、員會(huì)對項(xiàng)目建議進(jìn)行討論和篩選立項(xiàng)申請報(bào)告篩選結(jié)果1個(gè)工作日4戰(zhàn)略投資部對通過篩選的項(xiàng)目建議做好立項(xiàng)準(zhǔn)備2個(gè)工作日5戰(zhàn)略投資部對立項(xiàng)的項(xiàng)目展開研究，定期與不定期向總裁和投資決策委員會(huì)提交階段性的項(xiàng)目評估報(bào)告，在項(xiàng)目終結(jié)時(shí)向總裁提交項(xiàng)目研究報(bào)告階段性評估報(bào)告10個(gè)工作日6總裁和委員會(huì)對階段行報(bào)告進(jìn)行討論、審議，根據(jù)討論結(jié)果有權(quán)立即終止項(xiàng)目研究階段性評估報(bào)告審議結(jié)果1個(gè)工作日7總裁和委員會(huì)對項(xiàng)目研究報(bào)告進(jìn)行討論、審議項(xiàng)目研究報(bào)告審議結(jié)果1個(gè)工作日8總裁在權(quán)限內(nèi)審批投資項(xiàng)目審批結(jié)果1個(gè)工作日9董事會(huì)審批通過總裁/投資決策委員會(huì)審議的項(xiàng)目審批結(jié)果1個(gè)工作日10戰(zhàn)略投資部組織實(shí)施通過審批的項(xiàng)目項(xiàng)目存續(xù)期間

53、項(xiàng)目投資管理決策流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明項(xiàng)目投資管理決策流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明5353項(xiàng)目年度計(jì)劃、預(yù)算項(xiàng)目運(yùn)作、提交項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告參與財(cái)務(wù)信息收集和分析匯總監(jiān)控報(bào)告分析偏差原因、提出監(jiān)控措施討論、審議實(shí)施監(jiān)控措施并監(jiān)督接受質(zhì)詢、參與分析參與實(shí)施財(cái)務(wù)管理部投資項(xiàng)目組總裁/投資決策委員會(huì)戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部董事會(huì)開始監(jiān)審部實(shí)施過程監(jiān)察審計(jì)1 12 23 34 46 65 57 78 89 91010結(jié)束 流程名稱：項(xiàng)目投資管理監(jiān)控決策流程流程名稱：項(xiàng)目投資管理監(jiān)控決策流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-202 HY-TZ-202 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部5454流程名稱流程名稱項(xiàng)目投資管理監(jiān)控

54、流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程流程編號流程編號HY-TZ-202HY-TZ-202主管部門主管部門戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1戰(zhàn)略投資部組織編制項(xiàng)目年度計(jì)劃和預(yù)算年度計(jì)劃2項(xiàng)目組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體運(yùn)作，并提交項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告監(jiān)控報(bào)告3財(cái)務(wù)管理部提供項(xiàng)目運(yùn)作相關(guān)的財(cái)務(wù)信息，并提供財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)信息4戰(zhàn)略投資部匯總項(xiàng)目運(yùn)作信息和相關(guān)財(cái)務(wù)信息，形成監(jiān)控報(bào)告，及時(shí)向上級匯報(bào)監(jiān)控報(bào)告5接受質(zhì)詢、參與分析咨詢結(jié)果6戰(zhàn)略投資部分析偏差原因、并提出監(jiān)控措施監(jiān)控措施7總裁主持討論項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告，并審議通過監(jiān)控措施；董事長主持討論審議重大

55、項(xiàng)目的監(jiān)控報(bào)告，并審議通過監(jiān)控措施審議結(jié)果8戰(zhàn)略投資部實(shí)施監(jiān)控措施，監(jiān)督投資進(jìn)度，調(diào)度和指揮投資所需資金項(xiàng)目存續(xù)期間9項(xiàng)目組協(xié)助監(jiān)控措施的實(shí)施和監(jiān)督項(xiàng)目存續(xù)期間10監(jiān)審部對項(xiàng)目投資過程進(jìn)行監(jiān)察審計(jì)監(jiān)審報(bào)告項(xiàng)目存續(xù)期間項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明5555資產(chǎn)管理部戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部財(cái)務(wù)管理部投資實(shí)施登記投資管理簿登記入賬相關(guān)合同、文件、執(zhí)照等整理簽收文件開始1 12 23 34 45 5結(jié)束存檔 流程名稱：項(xiàng)目投資登記管理決策流程流程名稱：項(xiàng)目投資登記管理決策流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-203 HY-TZ-203 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略

56、投資部5656流程名稱流程名稱項(xiàng)目登記管理流程項(xiàng)目登記管理流程流程編號流程編號HY-TZ-203HY-TZ-203主管部門主管部門戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1戰(zhàn)略投資部組織實(shí)施投資項(xiàng)目項(xiàng)目存續(xù)期間2戰(zhàn)略投資部歸集項(xiàng)目的所有文件、資料，包括投資項(xiàng)目的所有相關(guān)合同、往來函件，投資項(xiàng)目發(fā)生的所有相關(guān)費(fèi)用單據(jù)投資項(xiàng)目發(fā)生的工商、稅務(wù)等法律文件，及其他投資項(xiàng)目涉及的文件項(xiàng)目文件、資料匯編3個(gè)工作日3資產(chǎn)管理部驗(yàn)證戰(zhàn)略投資部上交的項(xiàng)目文件的合規(guī)性合完整性，并整理項(xiàng)目文件驗(yàn)證結(jié)果2個(gè)工作日4資產(chǎn)管理部簽收投資項(xiàng)目文

57、件，分類登記到投資登記簿，并歸檔保管。同時(shí)，通知財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行賬務(wù)處理項(xiàng)目文件項(xiàng)目登記結(jié)果2個(gè)工作日5對資產(chǎn)管理部門報(bào)送的投資項(xiàng)目文件進(jìn)行審核，對已登記的資產(chǎn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理項(xiàng)目文件賬務(wù)處理結(jié)果3個(gè)工作日項(xiàng)目投資登記管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明項(xiàng)目投資登記管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明5757財(cái)務(wù)管理部/監(jiān)審部各部門/事業(yè)部總裁/投資決策委員會(huì)戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部中標(biāo)是否工作聯(lián)系單顧客識別及信用評價(jià)方案設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)客戶需求信息制作標(biāo)書合同概預(yù)算商務(wù)條款審查結(jié)束合同簽定協(xié)助制作標(biāo)書1 12 23 34 45 56 67 78 8董事會(huì)開始不通過方案評審?fù)ㄟ^1010審批通過不通過9 9 流程名稱：項(xiàng)目投標(biāo)管理流程流

58、程名稱：項(xiàng)目投標(biāo)管理流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-204 HY-TZ-204 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部5858流程名稱流程名稱項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程流程編號流程編號HY-TZ-204HY-TZ-204主管部門主管部門戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1戰(zhàn)略投資部挖掘、捕捉客戶需求信息客戶需求信息2戰(zhàn)略投資部進(jìn)行顧客識別及業(yè)主信用評價(jià)1個(gè)工作日3戰(zhàn)略投資部進(jìn)行方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方案2個(gè)工作日4總裁/總裁辦公會(huì)在權(quán)限內(nèi)對方案進(jìn)行評審，不在總裁/總裁辦公會(huì)權(quán)限內(nèi)的交由董事會(huì)審批評審結(jié)論5

59、個(gè)工作日5戰(zhàn)略投資部對通過評審的方案制作標(biāo)書標(biāo)書5個(gè)工作日6相關(guān)事業(yè)部配合協(xié)助戰(zhàn)略投資部制作標(biāo)書2個(gè)工作日7財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)初步概預(yù)算，聯(lián)合監(jiān)審部對商務(wù)條款進(jìn)行審查與指導(dǎo)報(bào)價(jià)概預(yù)算2個(gè)工作日8戰(zhàn)略投資部組織報(bào)價(jià)1個(gè)工作日9總裁/總裁辦公會(huì)在權(quán)限內(nèi)對報(bào)價(jià)進(jìn)行審批，不在總裁/總裁辦公會(huì)權(quán)限內(nèi)的交由董事會(huì)審批審批結(jié)果1個(gè)工作日10中標(biāo)，簽訂合同，投標(biāo)結(jié)束合同1個(gè)工作日項(xiàng)目投標(biāo)管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明項(xiàng)目投標(biāo)管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明5959財(cái)務(wù)管理部/監(jiān)審部各部門/事業(yè)部總裁/投資決策委員會(huì)戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部/ /招標(biāo)項(xiàng)目組招標(biāo)項(xiàng)目組確定招標(biāo)方式，設(shè)計(jì)招標(biāo)方案發(fā)布（送）招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書辦理招標(biāo)資格與備案結(jié)

60、束合同簽定1 14 42 2董事會(huì)編發(fā)資格預(yù)審文件和遞交資格預(yù)審申請書資格預(yù)審，確定合格的投標(biāo)申請人編制、發(fā)出招標(biāo)文件答疑 編制、送達(dá)與簽收投標(biāo)文件開標(biāo) 組建評標(biāo)委員會(huì) 評標(biāo) ，確定中標(biāo)對象發(fā)出中標(biāo)通知書 方案評審招標(biāo)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 審批合同備案、監(jiān)審協(xié)助方案設(shè)計(jì) 5 56 67 78 89 9101011111313121214141515161617171818通過不通過不通過通過3 3開始 流程名稱：項(xiàng)目招標(biāo)管理流程流程名稱：項(xiàng)目招標(biāo)管理流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-205 HY-TZ-205 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部6060流程名稱流程名稱項(xiàng)目招標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)