私人銀行跨境金融服務介紹

1、1 12 2v 約60% 表示考慮或已完成投資移民中國高凈值人群對于投資移民的態(tài)度中國高凈值人群對于投資移民的態(tài)度3 3出國前出國前申請辦理中申請辦理中出國后出國后各國的移民政各國的移民政策，投資環(huán)境，策，投資環(huán)境，教育制度，福教育制度，福利、稅收、法利、稅收、法律制度律制度中介服務機構中介服務機構的比較選擇，的比較選擇，境外主服務行境外主服務行的選擇，各種的選擇，各種申請材料的準申請材料的準備備衣食住行，境衣食住行，境外投資理財，外投資理財，最新稅收福利最新稅收福利政策，移民信政策，移民信息；如何解決息；如何解決語言不通的問語言不通的問題題4 45 5海外移民咨詢海外移民咨詢跨境投資服務跨境

2、投資服務其他跨境服務其他跨境服務留學金融安排留學金融安排6 6跨境金融服務的服務內(nèi)容 推薦口碑良好的服務商協(xié)助客戶準備有關材料提供目的地國家基本資料和有關沙龍的參與機會按客戶需要協(xié)助準備財務報表和資產(chǎn)列表跟蹤客戶的申請進度通報目的地國家的最新政策和投資信息協(xié)助客戶處理移民前后的國內(nèi)外金融事務協(xié)助客戶獲得國內(nèi)外兩邊的私人銀行尊享服務 具體可為客戶提供的跨境金融服務7 7跨境金融服務蒙方簡介加拿大第一家銀行，成立于加拿大第一家銀行，成立于1817年年 , ,在北京，廣在北京，廣 州，上海和香港都有分行州，上海和香港都有分行1818年同中國完成了第一筆外匯交易年同中國完成了第一筆外匯交易第一家在中國

3、建立投資銀行的加拿大銀行第一家在中國建立投資銀行的加拿大銀行 , , 也是唯也是唯一一家作為中國外匯交易做市商的加拿大銀行一一家作為中國外匯交易做市商的加拿大銀行第一家被批準投資于中國基金公司的外資銀行第一家被批準投資于中國基金公司的外資銀行1997年在人民大會堂召開董事會年會年在人民大會堂召開董事會年會; ;2007年在上年在上海召開董事會年會海召開董事會年會2010年蒙特利爾銀行（中國）有限公司正式成立年蒙特利爾銀行（中國）有限公司正式成立, ,成為第一家在中國本地成立子公司的加拿大銀行成為第一家在中國本地成立子公司的加拿大銀行BMO Harris私人銀行被評為私人銀行被評為2011201

4、1加拿大最佳的私人加拿大最佳的私人銀行銀行 8 8華東地區(qū)華東地區(qū)-農(nóng)行上?？偛?和上海分部-浙江杭州分部-浙江寧波分部-江蘇南京分部華南地區(qū)華南地區(qū)-廣東廣州分部-廣東深圳分部-福建廈門分部-湖北武漢分部華北地區(qū)華北地區(qū)-北京分部-天津分部-山東青島分部-山東濟南分部9 9分支行宣傳品媒體廣告客戶推薦或其他零售銀行客戶客戶并沒有展開實質的移民手續(xù)現(xiàn)有的農(nóng)行私人銀行客戶群填寫填寫“私人銀行跨境金融服務意向表”農(nóng)行私人銀行客戶經(jīng)理分析客戶的跨境金融理財需要客戶已經(jīng)遞交申請表接納并啟動聯(lián)合團隊拒絕如客戶有中介機構處理申請, 可作進一步聯(lián)系農(nóng)行的銀行服務及其他增值服務向客戶推薦可靠的移民中介機構農(nóng)行

5、的投資服務和產(chǎn)品推薦至蒙特利爾銀行中國分行推薦至蒙特利爾銀行中國分行進行開戶手續(xù)進行開戶手續(xù)農(nóng)行的保險服務和產(chǎn)品移民簽署獲目的地國家批核并確定出國日期- 進一步了解客戶的財政狀況并滿足其理財需要- 進一步推廣農(nóng)行或農(nóng)行私人銀行的各項理財產(chǎn)品, 加強客戶的滿意度- 把握機會爭取更多的業(yè)務 , 提高AUM賬戶已經(jīng)開通并可接受匯款, 蒙行亦在客戶出國前確定指派私人銀行專屬的客戶經(jīng)理出發(fā)前往加拿大 / 北美客戶到達加拿大并會見客戶經(jīng)理BMO投資服務BMO信用卡及房貸BMO私人銀行至尊理財激活帳戶, 申請信用卡,銀行卡和開始準備房貸BMO信托咨詢服務房地產(chǎn)中介機構(第三方服務)其他增值服務如: 醫(yī)療,

6、教育和稅務意見等等(第三方服務)會計師 (第三方服務)財管中心和零售銀行的向私人銀行推薦歸類為“不予推薦類客戶”并存檔客戶開始準備購匯, 并安排相關的匯款動作客戶的申請表已獲批準或將獲批準客戶沒有移民意愿, 純粹投資農(nóng)行私人銀行客服熱線財管中心客戶綠色代表農(nóng)行的責任范圍藍色代表蒙行的責任范圍紫色代表第三方服務的責任范圍索引索引- - - - - - - -第三方服務的推薦路徑1010填寫跨境金融服務意填寫跨境金融服務意向表向表客戶存在移民、留學、客戶存在移民、留學、投資需求投資需求旅加后享受蒙行私人旅加后享受蒙行私人銀行服務銀行服務提供資質良好的中介提供資質良好的中介清單清單跟蹤移民進展跟蹤移

7、民進展與聯(lián)合團隊成員見面與聯(lián)合團隊成員見面1111中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行跨境金融服務中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行跨境金融服務澳大利亞澳大利亞n 財富雜志世界500強企業(yè)，世界前50大銀行之一n 資產(chǎn)總額和市場占有率為澳洲四大銀行之首 n 全澳最大的銀行網(wǎng)絡：一千多家支行 ，三千多臺自動柜員機n 在15個國家和地區(qū)建立了分支機構 1212 將客戶的申請表，護照和簽證復印件發(fā)至聯(lián)邦銀行開戶將客戶的申請表，護照和簽證復印件發(fā)至聯(lián)邦銀行開戶客戶收到開戶信和聯(lián)邦銀行職員的電話客戶收到開戶信和聯(lián)邦銀行職員的電話客戶攜帶開戶信，前往農(nóng)行辦理對澳匯款業(yè)務客戶攜帶開戶信，前往農(nóng)行辦理對澳匯款業(yè)務客戶可以致電國際客服部查詢

8、賬戶的余額客戶可以致電國際客服部查詢賬戶的余額抵達澳洲，攜帶護照前往分行激活賬戶抵達澳洲，攜帶護照前往分行激活賬戶 1313跨境金融服務意向表私人銀行跨境金融服務意向表分私人銀行跨境金融服務意向表分為客戶信息、跨國私人銀行業(yè)務為客戶信息、跨國私人銀行業(yè)務需求評估和客戶協(xié)議三個部分。需求評估和客戶協(xié)議三個部分?？蛻粜畔⒉糠譃榱私饪蛻舻幕究蛻粜畔⒉糠譃榱私饪蛻舻幕拘畔?。信息?？鐕饺算y行業(yè)務需求評估部分跨國私人銀行業(yè)務需求評估部分為發(fā)現(xiàn)潛在客戶的移民或留學需為發(fā)現(xiàn)潛在客戶的移民或留學需求。求?？蛻魠f(xié)議部分為與客戶進一步接客戶協(xié)議部分為與客戶進一步接觸打下基礎。觸打下基礎。 1414聯(lián)合團隊聯(lián)合

9、團隊推薦中介推薦中介全程服務全程服務境內(nèi)外私行禮遇境內(nèi)外私行禮遇優(yōu)惠價格優(yōu)惠價格聯(lián)合團隊：聯(lián)合團隊：農(nóng)行與境外銀行銀行在國內(nèi)開創(chuàng)性地采用聯(lián)合團隊的服務方式。推薦中介：推薦中介：我們的跨境金融服務團隊將負責向您推薦經(jīng)仔細篩選、資質優(yōu)良的中介機構。 境內(nèi)外私行禮遇：境內(nèi)外私行禮遇：成為農(nóng)行私人銀行客戶后，可享受境外銀行私人銀行服務禮遇。 全程服務：全程服務：覆蓋留學、移民、境外投資等業(yè)務全程，貫穿國內(nèi)、國外的服務，是有連續(xù)性的。 優(yōu)惠價格：優(yōu)惠價格：可享受由農(nóng)行、境外銀行和中介提供的多種價格優(yōu)惠。1515產(chǎn)品類別產(chǎn)品類別手續(xù)費率（元手續(xù)費率（元/筆）筆）貴賓客戶減免貴賓客戶減免旅行支票5（最低最低），在我行購匯后購買單筆等值），在我行購匯后購買單筆等值1000美元以上的旅行支票可免手續(xù)費。無存款證明20，（最低最低）免費免費電匯匯款1，20-200（較低）；電報費（較低）；電報費80（最低最低）免費免費國際匯票1，50-200（較低），在我行購匯后購買單筆等（較低），在我行購匯后購買單筆等值值1000美元以上的國際匯票可免手續(xù)費。（工行、建行為20-300）無 我行外匯基礎產(chǎn)品價格我行外匯基礎產(chǎn)品價格1616出國前預先開立帳戶，沒出國資金已到位,出國后可以直接動用 - -省心省心境外設有中文服務專員,客戶無障礙辦理各項業(yè)務 - -安心安心簡便快捷的帳戶開設程序，滿足不