合同管理制度（附流程圖)

1、 .合同管理制度1 目的為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)合同法及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。2 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司經(jīng)濟(jì)合同的訂制、批準(zhǔn)權(quán)限、履行、變更解除及糾紛處理相關(guān)內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各部門對(duì)外簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同一律適用本制度，經(jīng)濟(jì)合同包括買賣（銷售和采購）合同、租賃合同、承攬（加工、定作、建、工程）合同、運(yùn)輸合同、技術(shù)合同、保管合同、倉儲(chǔ)合同等與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的一切合同。3 規(guī)范性引用文件1 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)

2、本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 合同法4 職責(zé)4.1 各職能部門經(jīng)辦本部門職責(zé)范疇內(nèi)的合同簽約作業(yè)。4.2 監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)合同評(píng)審。4.3 公司法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)合同條款進(jìn)行審查。4.3 董事會(huì)、總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)委托人負(fù)責(zé)合同審批。4.4 各職能部門負(fù)責(zé)本部門合同執(zhí)行管理。經(jīng)濟(jì)合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好經(jīng)濟(jì)合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各相關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的經(jīng)濟(jì)合同管理工作。

3、5 合同管理5.1經(jīng)濟(jì)合同的簽訂5.1.1 簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。5.1.2 對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除法定代表人或總經(jīng)理外，其余必須是經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)者，被授權(quán)者必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)，對(duì)本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。5.1.3 簽約人在簽訂經(jīng)濟(jì)合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。包括：對(duì)方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)及經(jīng)營范圍、有否履約能力及其資信情況，對(duì)方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮對(duì)方的條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟(jì)合同，確保所簽合同有效、有利。5.1.4簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須貫徹“平等互利、

4、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。5.1.5 簽訂經(jīng)濟(jì)合同，如涉及公司其他部門的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一平衡，然后簽約。5.1.6 經(jīng)濟(jì)合同除即時(shí)結(jié)清外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一的經(jīng)濟(jì)合同文本，其余有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真、電子郵件等均視為合同的組成部分。5.1.7 合同雙方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是： a.部首部分，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。 b.正文部分，注意：產(chǎn)品名稱應(yīng)具體寫明生產(chǎn)廠家、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、花色等；技術(shù)質(zhì)量要求明確、具體；數(shù)量要明確計(jì)量單位、計(jì)量方法、正負(fù)

5、尾差、合理磅差及自然損耗率等；包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)責(zé)應(yīng)具體明確；交（提）貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法應(yīng)明確；價(jià)金確定按公司有關(guān)規(guī)定確定；違約責(zé)任中的違約金應(yīng)具體寫明。 c.結(jié)尾部分，注意：雙方都必須使用合格的印章-公章或合同專用章，不得使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。5.1.8 簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除合同履行地（包括交貨地點(diǎn)、履行地點(diǎn)）在我司所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在區(qū)人民法院管轄。5.1.9 簽訂購貨合同應(yīng)以現(xiàn)貨為主；付款盡可能采用托收承兌，如需預(yù)付貨款或定金按十五條規(guī)定辦理。簽訂供貨合同應(yīng)以現(xiàn)款為主，不準(zhǔn)賒銷；確需賒銷或代銷的，按十五條規(guī)定辦理。5.1.10 任何人對(duì)

6、外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀 取私利，違者依法嚴(yán)懲。5.2 經(jīng)濟(jì)合同的審查批準(zhǔn)5.2.1 經(jīng)濟(jì)合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。5.2.2 經(jīng)濟(jì)合同審批權(quán)限如下：5.2.2.1 各部門對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，除按規(guī)定須上報(bào)董事會(huì)審查批準(zhǔn)者外，其余由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。5.2.2.2下列合同由董事長審批：a.固定資產(chǎn)投資1萬以上；b.各類聯(lián)營、合資、合作、投資合同。5.2.2.3 合同標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上，投資額度100萬以上的合同由董事會(huì)審批。5.2.2.4 法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)下列合同進(jìn)行

7、審查：董事長、總經(jīng)理委托審查的合同；內(nèi)容復(fù)雜、較難掌握，各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。法律顧問主要負(fù)責(zé)審查合同條款、內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性，提出意見供決策部門參考。5.2.3 經(jīng)濟(jì)合同審查的要點(diǎn)是： a.合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定；當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。 b.合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。 c.合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)

8、濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。5.2.4 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟(jì)合同還應(yīng)當(dāng)或可以請(qǐng)公證處公證。5.2.5 經(jīng)濟(jì)合同的審批程序如下：a.簽約人在授權(quán)范圍內(nèi)將草擬合同，同時(shí)填寫合同評(píng)審表后，一并交由部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理核對(duì)后交主管副總審核，由主管副總審核后交監(jiān)察審計(jì)部審查，再由董事長或總經(jīng)理審批，則合同成立。b.根據(jù)公司實(shí)際情況，合同較多較頻繁的簽約單位可按客戶、供應(yīng)商信用C、B、A分級(jí)程度進(jìn)行按季、半年度、一年度評(píng)審復(fù)核，詳見客戶信用度評(píng)審表。c.合同經(jīng)審核同意后即由簽約人簽字并加蓋公司印章，并將合同正本一份送監(jiān)察審計(jì)部，一份送財(cái)務(wù)部備案。5.2.6 各合同

9、評(píng)審部門、人員均應(yīng)按合同評(píng)審單相關(guān)欄目要求認(rèn)真審核有關(guān)內(nèi)容并簽署審核意見。5.3 經(jīng)濟(jì)合同的履行5.3.1 經(jīng)濟(jì)合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。5.3.2 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)按合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。5.3.3 各簽約人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)隨時(shí)了解、掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理匯報(bào)。否則，造成經(jīng)濟(jì)合同不能履行或不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。5.3.4 每一合同履行完畢或

10、長期合同的每一階段完成，各有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)將上述有關(guān)資料整理清楚，交檔案管理人員存檔。5.4 經(jīng)濟(jì)合同的變更、解除5.4.1 在經(jīng)濟(jì)合同履行過程中碰到困難的，各級(jí)人員首先應(yīng)盡一切努力克服困難的，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。5.4.2 對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。5.4.3 變更、解除經(jīng)濟(jì)合同，必須符合合同法的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。5.4.4 變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度（5.2）規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的合同，在達(dá)成變更、解除

11、協(xié)議后，必須報(bào)公證機(jī)關(guān)重新公證。5.4.5 變更、解除經(jīng)濟(jì)合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律不得作為變更、解除合同的依據(jù)。5.4.6 變更、解除經(jīng)濟(jì)合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。5.4.7 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。5.4.8 以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。5.5 經(jīng)濟(jì)合同糾份的處理5.5.1 合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按合同

12、法等有關(guān)法規(guī)和本制度規(guī)定妥善處理。5.5.2 合同糾紛由簽約部門負(fù)責(zé)處理。涉及公司幾個(gè)部門的，可以協(xié)商或由公司確定一個(gè)部門為主負(fù)責(zé)。簽約人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到到底。5.5.3 處理合同糾紛的原則是： a.堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。 b.以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。 c.因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我 方損失；因

13、雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清責(zé)任，合情合理解決。5.5.4 各部門在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。5.5.5 法律顧問處理合同糾紛的范圍是： a.董事長交辦的； b.經(jīng)各部門（公司）處理解決不了的； c.其他需由法律顧問處理的。4.5.6 提請(qǐng)?zhí)幚砗贤m紛的程序是： a.承辦人仍填寫“合同審核單”，并注明系糾紛合同按本制度第十八條的規(guī)定程序報(bào)批。b.法律顧問對(duì)合同糾紛，在必要時(shí)可提前介入。對(duì)無法協(xié)商解決或無必要協(xié)商解決的合同糾紛，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，可提交有關(guān)部門依法處理。 5.5.7 合同糾紛的提出，加上

14、由我方與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠時(shí)間。5.5.8 凡由法律顧問處理的經(jīng)濟(jì)合同糾紛，相關(guān)人員（部門）必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料的復(fù)印件： a.經(jīng)濟(jì)合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報(bào)、圖表等； b.送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證； c.貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目； d.產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告； e.有關(guān)違約的證據(jù)材料； f.其他與處理糾紛有關(guān)的材料。5.5.9 對(duì)于經(jīng)濟(jì)合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。5.5

15、.10 各部門（公司）對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，有關(guān)部門出具的法律文書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的情況或履行。對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和法律顧問匯報(bào)。5.5.11 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，由法律顧問配合各單位向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。5.5.12 在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門（人員）應(yīng)認(rèn)真調(diào)查對(duì)方的財(cái)產(chǎn)狀況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，同時(shí)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。5.5.13

16、 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考。5.6 經(jīng)濟(jì)合同的管理5.6.1 本公司對(duì)經(jīng)濟(jì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，合同專用章制度及基礎(chǔ)管理制度。5.6.2 本公司經(jīng)濟(jì)合同的二級(jí)管理具體是：5.6.2.1公司由總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，分管副總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)，a.公司主管內(nèi)貿(mào)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核內(nèi)貿(mào)合同。 b.公司主管市場副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核外銷合同。 c.公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核面輔料采購合同。d.公司主管職能部門的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核維修、固定資產(chǎn)合同。5.6.2.2 歸口管理部門為監(jiān)察審計(jì)部。主要職責(zé)是： a.負(fù)責(zé)管理公司的各類合同； b.負(fù)責(zé)檢查

17、各類合同的合法性，實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)公司審批或簽訂的合同負(fù)責(zé)把關(guān)，對(duì)下屬企業(yè)審批的合同負(fù)責(zé)抽查，提供法律幫助； c.負(fù)責(zé)考評(píng)合同管理工作，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高合同管理水平； d.配合辦理合同的報(bào)批、見證、鑒證和公證等事項(xiàng)； e.配合處理合同糾紛；f.配合新簽約合同訂立前期查詢、確認(rèn)工作。5.6.2.3 各部門合同管理的 主要職責(zé)是： a.負(fù)責(zé)管理本部門簽訂的合同； b.負(fù)責(zé)審查本部門簽訂合同的合法性、完整性和可行性；對(duì)須報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司或簽證機(jī)關(guān)審批、見證、簽證或公證的合同，辦理申報(bào)手續(xù)，提出初步意見； c.負(fù)責(zé)處理本部門合同糾紛；對(duì)各類經(jīng)濟(jì)合同資料的匯總、分類、歸檔、保管及合同臺(tái)帳的設(shè)立、統(tǒng)計(jì)、

18、上報(bào)等基礎(chǔ)管理工作。5.6.3 總經(jīng)理授權(quán)簽約人5.6.3.1 主要職責(zé)是： a.在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉； b.對(duì)所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)； c.對(duì)須報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，辦理申報(bào)手續(xù)，提出本人意見并對(duì)本人意見負(fù)責(zé)； d.對(duì)所簽合同的全面履行具體負(fù)責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報(bào)、并積極想辦法解決，對(duì)發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理好或協(xié)助有關(guān)部門處理好； e.負(fù)責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。5.6.3.2應(yīng)具備的條件： a.政治思想好。能自覺遵守國家的法律政策，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度；能拒腐蝕，不貪污賄，不假公濟(jì)私

19、、損公肥私。 b.業(yè)務(wù)工作好。熟悉本職工作，能夠良好地完成本人的業(yè)務(wù)工作，并以公司利益為重，擇優(yōu)簽約，嚴(yán)格履約，節(jié)約資金，增加收益，取得一定成績，無遺留問題。 c.法律意識(shí)強(qiáng)。對(duì)合同法等經(jīng)濟(jì)法規(guī)認(rèn)真學(xué)習(xí)，初步掌握并能運(yùn)用有關(guān)法規(guī)。5.6.3.3 總經(jīng)理授權(quán)簽約人應(yīng)于每年終重新審核一次。審核的主要內(nèi)容是：總經(jīng)理授權(quán)簽約人在本年度的工作、學(xué)習(xí)及思想情況，取得什么成績，發(fā)生什么問題，有無違紀(jì)行為等。審核后，總經(jīng)理可根據(jù)情況分別作出：維持授權(quán)范圍、變更授權(quán)范圍、撤銷授權(quán)等決定。5.6.3.4 法人委托證書應(yīng)妥善保管，防止遺失。不準(zhǔn)將法人委托證書轉(zhuǎn)借他人或用作其他證明，否則，除吊銷其法人委托證書外，還要追究相應(yīng)的責(zé)任。5.7 簽訂合同專用章制度。5.7.1 公司對(duì)外簽訂合同所加蓋的印章，除公司的公章外，一律使用合同專用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)