廈門信達(dá)：廈門信達(dá)股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

1、廈門信達(dá)股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告二二二年六月本可行性分析報(bào)告所述詞語或簡稱與廈門信達(dá)股份有限公司 2022 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案中“釋義”所述詞語或簡稱具有相同含義。為增強(qiáng)廈門信達(dá)股份有限公司（以下簡稱“廈門信達(dá)”、“公司”）的綜合實(shí)力，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績的改善和提高，公司擬申請非公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”）。現(xiàn)將本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目可行性分析說明如下：一、募集資金使用計(jì)劃本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣 73,925.59 萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后用于 RFID 電子標(biāo)簽新建項(xiàng)目、信息科技研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、新

2、能源車及豪華車經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、4S 店升級改造項(xiàng)目、集團(tuán)數(shù)字化升級項(xiàng)目、收購福州信達(dá)嘉金雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司（以下簡稱“福州雷薩”）少數(shù)股權(quán)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體項(xiàng)目及擬使用的募集資金金額如下表所示：單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱總投資額擬投入募集資金1RFID 電子標(biāo)簽新建項(xiàng)目37,202.8532,011.642信息科技研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目4,739.364,479.113新能源車及豪華車經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目4,000.004,000.0044S 店升級改造項(xiàng)目3,257.173,257.175集團(tuán)數(shù)字化升級項(xiàng)目5,000.005,000.006收購福州雷薩少數(shù)股權(quán)項(xiàng)目3,000.003,00

3、0.007補(bǔ)充流動(dòng)資金22,177.6722,177.67合計(jì)79,377.0573,925.59本次非公開發(fā)行募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額，公司董事會(huì)及其授權(quán)人士將在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)實(shí)際募集資金凈額、投資項(xiàng)目進(jìn)度以及資金需求等實(shí)際情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情22況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的程序予以置換。二、本次募集資金投資項(xiàng)目分析（一）物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)募集資金投

4、資項(xiàng)目1、項(xiàng)目必要性和可行性分析（1） 項(xiàng)目建設(shè)的必要性緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，鞏固行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢近年來，大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)加速創(chuàng)新，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的裂變輻射帶動(dòng)下，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不斷挖掘應(yīng)用場景，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，蘊(yùn)含著巨大的發(fā)展?jié)摿?。作為物?lián)網(wǎng)感知外界的重要支撐技術(shù)，受益于國家扶持政策引導(dǎo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完善和應(yīng)用場景延伸，國內(nèi) RFID 電子標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)正處于良好發(fā)展態(tài)勢。隨著鞋服業(yè)、零售業(yè)巨頭帶動(dòng)，以及智慧物流、智能包裝、資產(chǎn)管理、醫(yī)療行業(yè)等 RFID 新應(yīng)用領(lǐng)域興起，RFID 應(yīng)用將在全球范圍內(nèi)迎來廣泛推廣，市場前景明朗。而基于 RFID 電子標(biāo)簽行業(yè)專

5、業(yè)化、規(guī)?；潭容^高的特點(diǎn)，行業(yè)分化愈加明顯，市場份額進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。公司作為全球領(lǐng)先的 RFID 電子標(biāo)簽生產(chǎn)企業(yè)，緊跟行業(yè)發(fā)展步伐擴(kuò)充產(chǎn)能、增強(qiáng)研發(fā)能力，有利于公司把握行業(yè)增長態(tài)勢、適應(yīng)市場需求變化，鞏固公司現(xiàn)有行業(yè)地位，保持競爭優(yōu)勢。落實(shí)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，加強(qiáng)公司經(jīng)營實(shí)力物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)是廈門信達(dá)重點(diǎn)布局的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，公司在 2021-2025 年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃中提出，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)要緊貼市場需求，優(yōu)化前瞻性產(chǎn)品布局，穩(wěn)步擴(kuò)充RFID 電子標(biāo)簽產(chǎn)能，持續(xù)提升市場份額。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將有力推動(dòng)公司發(fā)展戰(zhàn)略的落地實(shí)施，加強(qiáng)公司經(jīng)營實(shí)力。發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，提升公司盈利能力RFID 電子標(biāo)簽行

6、業(yè)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)。大型電子標(biāo)簽企業(yè)因原材料需求量大且穩(wěn)定，往往具備較強(qiáng)的上游供應(yīng)商議價(jià)能力；而擁有大量訂單的下游客戶，亦更傾向于與具備大規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)合作。產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張有利于公司提高上下游競爭優(yōu)勢，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低生產(chǎn)成本，積累優(yōu)質(zhì)客戶，從而提升公司盈利能力。聚焦研發(fā)提升，增強(qiáng)公司核心競爭力多年來，公司深耕 RFID 標(biāo)簽封裝領(lǐng)域，并根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢不斷地進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新。隨著 RFID 產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)應(yīng)用擴(kuò)展，公司亟需在現(xiàn)有研發(fā)技術(shù)力量基礎(chǔ)上，持續(xù)加大研發(fā)技術(shù)投入，提升研發(fā)能力和產(chǎn)品技術(shù)水平，適應(yīng)新市場新產(chǎn)品的需求，增強(qiáng)公司核心競爭力。（2） 項(xiàng)目建設(shè)的可行性國家產(chǎn)業(yè)政策支持

7、行業(yè)發(fā)展為扶持物聯(lián)網(wǎng)及其相關(guān)行業(yè)發(fā)展，國家先后出臺(tái)工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知、國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)物流降本增效促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見等一系列政策措施，一方面通過制定專項(xiàng)計(jì)劃促進(jìn)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，另一方面加大資金投入與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。作為物聯(lián)網(wǎng)感知外界的重要支撐技術(shù)，RFID 電子標(biāo)簽行業(yè)的發(fā)展亦受益于產(chǎn)業(yè)政策的支持，具備良好的政策環(huán)境。公司具備實(shí)施物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的良好實(shí)力廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司（以下簡稱“信達(dá)物聯(lián)”）作為國內(nèi) RFID 電子標(biāo)簽領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，具有實(shí)施本項(xiàng)目所需的技術(shù)積淀、市場優(yōu)勢等良好實(shí)力。技術(shù)方面，信達(dá)物聯(lián)是國內(nèi)

8、領(lǐng)先的 RFID 電子標(biāo)簽、讀寫設(shè)備系列產(chǎn)品研發(fā)、制造及提供 RFID 系統(tǒng)集成解決方案的高新技術(shù)企業(yè)，擁有多項(xiàng)專利和軟件著作權(quán)，具備自主研發(fā)及生產(chǎn) RFID 電子標(biāo)簽、讀寫機(jī)及配套軟硬件開發(fā)的技術(shù)能力以及提供個(gè)性化的完整系統(tǒng)集成解決方案的核心實(shí)力。市場方面，信達(dá)物聯(lián)是國內(nèi)鞋服零售行業(yè)RFID 整體解決方案的領(lǐng)先品牌商。公司始終以市場需求為導(dǎo)向優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，調(diào)整營銷策略以提升核心優(yōu)質(zhì)客戶的訂單份額。2021 年，公司實(shí)現(xiàn) RFID 電子標(biāo)簽銷量超過 20 億片，穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)，公司與客戶合作關(guān)系良好，客戶資源穩(wěn)固并呈逐年優(yōu)化趨勢。信達(dá)物聯(lián)始終專注于 RFID 產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)，將充分利用多年積累

9、的物聯(lián)網(wǎng)RFID 領(lǐng)域系列產(chǎn)品的市場拓展、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)驗(yàn)，助力本項(xiàng)目后續(xù)順利落地實(shí)施。2、RFID 電子標(biāo)簽新建項(xiàng)目（1） 項(xiàng)目概況公司擬基于現(xiàn)有RFID 技術(shù)及生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，在廈門市翔安區(qū)投資建設(shè) RFID 電子標(biāo)簽生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目。項(xiàng)目投資總額為 37,202.85 萬元，擬使用募集資金32,011.64 萬元。建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)生產(chǎn)廠房、購置新一代 RFID 生產(chǎn)設(shè)備等。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可擴(kuò)充 RFID 電子標(biāo)簽產(chǎn)能 25 億片。（2） 實(shí)施主體本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司信達(dá)物聯(lián)。（3） 項(xiàng)目投資概算該項(xiàng)目投資總額共計(jì) 37,202.85 萬元，擬使用募集資金 32,011.64

10、萬元，具體情況如下：單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目類別總投資額擬投入募集資金1場地建設(shè)9,255.009,255.002設(shè)備購置22,756.6422,756.643前期咨詢198.62-4預(yù)備費(fèi)1,610.52-5鋪底流動(dòng)資金3,382.07-合計(jì)37,202.8532,011.64（4） 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)將有效提升公司 RFID 電子標(biāo)簽產(chǎn)銷量水平，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高市場占有率，從而增強(qiáng)公司盈利能力，為公司帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。（5） 項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)本項(xiàng)目實(shí)施涉及的項(xiàng)目備案已辦理完畢；根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)分類管理名錄（2021 年版），本項(xiàng)目不涉及環(huán)評手續(xù)；本項(xiàng)目用地位于廈門同翔

11、高新城專精特新產(chǎn)業(yè)園，已履行部分審批程序，后續(xù)審批尚在辦理中，獲取土地方面預(yù)計(jì)不存在障礙。3、信息科技研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目（1） 項(xiàng)目概況公司擬基于現(xiàn)有 RFID 生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及研發(fā)實(shí)力，在廈門市翔安區(qū)投資建設(shè)技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目，建成后公司將具備完善的 RFID 研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、試制車間等空間。項(xiàng)目研究方向主要為 RFID 標(biāo)簽技術(shù)迭代與延伸 RFID 應(yīng)用。（2） 實(shí)施主體本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司信達(dá)物聯(lián)。（3） 項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目投資總額共計(jì) 4,739.36 萬元，擬使用募集資金 4,479.11 萬元，具體情況如下：單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目類別總投資額擬投入募集資金1場地建設(shè)3,710.033,71

12、0.032設(shè)備購置769.08769.083前期咨詢36.29-4預(yù)備費(fèi)223.96-合計(jì)4,739.364,479.11（4） 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)本項(xiàng)目不涉及生產(chǎn)能力建設(shè)，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。（5） 項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)本項(xiàng)目實(shí)施涉及的項(xiàng)目備案已辦理完畢；根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)分類管理名錄（2021 年版），本項(xiàng)目不涉及環(huán)評手續(xù)；本項(xiàng)目用地位于廈門同翔高新城專精特新產(chǎn)業(yè)園，已履行部分審批程序，后續(xù)審批尚在辦理中，獲取土地方面預(yù)計(jì)不存在障礙。（二）汽車經(jīng)銷業(yè)務(wù)募集資金投資項(xiàng)目1、項(xiàng)目必要性和可行性分析（1） 項(xiàng)目建設(shè)的必要性順應(yīng)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢，優(yōu)化品牌結(jié)構(gòu)當(dāng)前汽車消費(fèi)市場的終端市場格局已經(jīng)發(fā)生變

13、化，不同目標(biāo)市場的消費(fèi)者群體也逐漸形成了各自較為鮮明的品牌偏好。一方面，隨著新一輪科技革命賦能汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，新能源汽車已成為 2021 年汽車行業(yè)最大亮點(diǎn)，其市場份額增長超行業(yè)預(yù)期；另一方面，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年國內(nèi)豪華車零售銷量 366.9 萬輛， 同比增長 6.6%，豪華車品牌表現(xiàn)強(qiáng)勁?？傮w而言，在改善性需求、強(qiáng)制性報(bào)廢要求、個(gè)性化購車需求的共同驅(qū)動(dòng)下，豪華車和新能源汽車等中高端細(xì)分市場的增長速度高于汽車行業(yè)平均水平，汽車消費(fèi)升級趨勢明顯，公司是福建省內(nèi)最具影響力的汽車經(jīng)銷商之一，但在品牌結(jié)構(gòu)、市場份額等方面仍有提升空間。公司計(jì)劃通過本次非公開發(fā)行股票，布局 AITO、智己、紅旗

14、3 個(gè)品牌共計(jì) 5 家的新能源或豪華汽車品牌經(jīng)銷門店，同時(shí)收購具備良好盈利能力的福州雷薩少數(shù)股權(quán)，順應(yīng)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢，聚焦新能源和豪華汽車品牌， 優(yōu)化公司汽車品牌結(jié)構(gòu)。增加經(jīng)銷門店數(shù)量，擴(kuò)大市場份額目前，公司已構(gòu)建以福建市場為核心，輻射全國多個(gè)省份的經(jīng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。多區(qū)域多品牌加強(qiáng)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的鋪設(shè)，有助于公司完善跨區(qū)域布局，加快省內(nèi)省外發(fā)展聯(lián)動(dòng)效益，匯聚規(guī)模優(yōu)勢，從而擴(kuò)大全國市場份額，提升公司單店盈利能力， 提高公司在國內(nèi)汽車經(jīng)銷行業(yè)的綜合實(shí)力。以服務(wù)客戶為核心，增強(qiáng)軟硬件實(shí)力公司注重汽車生態(tài)鏈業(yè)務(wù)布局，持續(xù)打造更具價(jià)值感的客戶服務(wù)體驗(yàn)。其中， 4S 店是公司實(shí)施經(jīng)營的重要場所，也是客戶的購車選

15、擇與消費(fèi)體驗(yàn)的首選場所。因而，各大汽車主機(jī)廠商每年都會(huì)根據(jù)自身品牌形象需求，結(jié)合其銷售網(wǎng)絡(luò)布局和各 4S 店的店齡，制定店面改造標(biāo)準(zhǔn)，安排改造時(shí)間節(jié)點(diǎn)。4S 店的軟硬件升級能夠不斷豐富 4S 店功能、提升店面形象和優(yōu)化客戶體驗(yàn)，大大提高公司的整體服務(wù)品質(zhì)，提升終端客戶的消費(fèi)體驗(yàn)，增強(qiáng)客戶忠誠度和客戶轉(zhuǎn)化率，促進(jìn)門店銷售規(guī)模的進(jìn)一步增長。（2） 項(xiàng)目建設(shè)的可行性汽車品牌的高成長性是新建網(wǎng)點(diǎn)盈利性的重要保障在本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中，新能源車及豪華車經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目涉及 AITO、智己、紅旗 3 個(gè)品牌共計(jì) 5 家的新能源或豪華汽車品牌經(jīng)銷門店。AITO 作為華為與小康股份聯(lián)合開發(fā)的車

16、型，銷售趨勢呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。AITO 問界 M5 自 2022 年 3 月 5 日正式交付后，目前交付已突破萬輛。根據(jù)小康股份公開披露的文件顯示，小康股份仍不斷提升對 AITO 品牌的投入、實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級、加速 AITO 產(chǎn)品布局，AITO 品牌未來有望推出更多優(yōu)質(zhì)車型。智己汽車是上汽集團(tuán)旗下高端新能源汽車品牌，集合了新一代三電系統(tǒng)以及智能車電子架構(gòu)，擁有面向服務(wù)的 SOA 軟件平臺(tái)等“云-管-端”全棧方案。借助上汽集團(tuán)打造單品爆款的成功經(jīng)驗(yàn)和零束、Momenta 等先進(jìn)技術(shù)加持下，智己汽車未來銷量可期。紅旗汽車是中國一汽直接運(yùn)營的高端汽車品牌。紅旗汽車通過全新平臺(tái)、全新車型的推出，持續(xù)深化高

17、端品牌的標(biāo)簽，從 2018 年到 2020 年實(shí)現(xiàn)了“3 年 42 倍”的銷量三連跳。2021 年，紅旗汽車再次實(shí)現(xiàn)銷量大幅增長，銷量同比增長超過 50%。在汽車消費(fèi)升級的大背景下，紅旗汽車發(fā)展?fàn)顩r向好。上述新能源或豪華汽車品牌的高成長性，有力保障公司本次新建汽車經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)的盈利性，項(xiàng)目具有可行性。汽車后市場的穩(wěn)定增長是門店升級改造的重要支撐國內(nèi)新車銷售已逐步向存量市場轉(zhuǎn)換，行業(yè)利潤逐步向售后、衍生服務(wù)、二手車等后市場業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，汽車后市場有望維持長期穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)相關(guān)研究報(bào)告，中國乘用車售后維修保養(yǎng)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從 2019 年的 0.68 萬億元增長至2030 年的 1.69 萬億元，年均

18、復(fù)合增長率高達(dá) 8.7%。作為提供汽車后市場服務(wù)的主要場所，4S 門店的店面形象和軟硬件水平很大程度影響汽車保養(yǎng)、養(yǎng)護(hù)、維修等業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量。穩(wěn)定增長的汽車后市場，是汽車經(jīng)銷企業(yè)持續(xù)的改造升級門店的重要?jiǎng)恿椭匾?。在汽車后市場穩(wěn)健成長的大背景下，項(xiàng)目具有可行性。公司在汽車經(jīng)銷領(lǐng)域的成熟管理運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)是項(xiàng)目實(shí)施的重要保障公司已與多家汽車主機(jī)廠商建立了良好的合作關(guān)系，具備豐富的門店運(yùn)營、汽車銷售與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。公司通過結(jié)合公司自身經(jīng)驗(yàn)以及公司對當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的了解，通過科學(xué)化運(yùn)營管理，提高公司品牌知名度和美譽(yù)度，提升經(jīng)營效益，增強(qiáng)核心競爭力，足以保障本次項(xiàng)目的順利實(shí)施。2、新能源車及豪華車經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)

19、目（1） 項(xiàng)目概況為進(jìn)一步聚焦新能源和豪華品牌布局，公司計(jì)劃使用募集資金 4,000.00 萬元，在廈門、福州、武漢、北京等地，新建 AITO、智己、紅旗 3 個(gè)品牌共計(jì) 5家汽車經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)。（2） 實(shí)施主體本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司廈門信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)”）及其子公司。（3） 項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目投資總額共計(jì) 4,000.00 萬元，具體情況如下：單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱投資內(nèi)容總投資額擬投入募集資金1福州AITO 體驗(yàn)中心裝修、辦公和營銷設(shè)備900.00900.002廈門AITO 體驗(yàn)中心裝修、辦公和營銷設(shè)備900.00900.003武漢智己體驗(yàn)中心裝修

20、、辦公和營銷設(shè)備600.00600.004廈門智己體驗(yàn)中心裝修、辦公和營銷設(shè)備600.00600.005北京紅旗 4S 店裝修、辦公和營銷設(shè)備1,000.001,000.00合計(jì)-4,000.004,000.00（4） 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)本項(xiàng)目實(shí)施有助于增加公司汽車經(jīng)銷業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司經(jīng)營業(yè)績，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。（5） 項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)本項(xiàng)目不涉及項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)分類管理名錄（2021 年版），本項(xiàng)目不涉及環(huán)評批復(fù)，無需辦理相應(yīng)的手續(xù)；本項(xiàng)目將使用自有土地建設(shè)、或采用租賃物業(yè)的形式。3、4S 店升級改造項(xiàng)目（1） 項(xiàng)目概況公司擬投入募集資金 3,257.17 萬元，對

21、部分寶馬、大眾 4S 店進(jìn)行升級改造， 提升客戶消費(fèi)體驗(yàn)，為消費(fèi)者提供更舒適的服務(wù)、滿足消費(fèi)者需求。（2） 實(shí)施主體本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)的子公司。（3） 項(xiàng)目投資概算本次項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金投資 3,257.17 萬元，用于現(xiàn)有部分寶馬、大眾4S 店內(nèi)部裝修升級改造，具體投資情況如下：單位：萬元序號(hào)實(shí)施主體地點(diǎn)及品牌投資內(nèi)容總投資額擬投入募集資金1福建福申汽車銷售服務(wù)有限公司福州大眾內(nèi)部裝修473.17473.172福清信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司福清寶馬內(nèi)部裝修1,166.001,166.003三明信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司三明寶馬內(nèi)部裝修798.00798.00

22、4南平信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司南平寶馬內(nèi)部裝修820.00820.00合計(jì)-3,257.173,257.17（4） 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)本項(xiàng)目實(shí)施后，公司部分寶馬、大眾 4S 店的門店形象及主要設(shè)施將得以提升，有助于為客戶帶來全新的消費(fèi)體驗(yàn)、提高客戶粘性，吸引消費(fèi)者在公司 4S 店進(jìn)行車輛購置和其他消費(fèi)，為 4S 店經(jīng)營業(yè)績的提升起到良好的促進(jìn)作用。（5） 項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)本項(xiàng)目的開展未新增項(xiàng)目土地和房產(chǎn)，不涉及項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案，屬于內(nèi)部改造升級。根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)分類管理名錄（2021 年版），本項(xiàng)目不涉及環(huán)評批復(fù)，無需辦理相應(yīng)的手續(xù)。4、收購福州雷薩少數(shù)股權(quán)項(xiàng)目（1） 項(xiàng)目概況本項(xiàng)目擬

23、收購公司控股子公司福州雷薩的少數(shù)股東所持有的福州雷薩 20% 的股權(quán)。本次交易前，公司持有福州雷薩 80%的股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有福州雷薩 100%的股權(quán)。本項(xiàng)目實(shí)施完成后，福州雷薩將成為公司的全資子公司，有利于推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)公司盈利能力，符合公司的整體經(jīng)營規(guī)劃。本次收購不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。（2） 實(shí)施主體本項(xiàng)目實(shí)施主體為信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)。（3） 福州雷薩基本情況基本信息公司名稱福州信達(dá)嘉金雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司法定代表人黃俊鋒統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91350104MA32FQN70U成立日期2019 年 1 月 25 日注冊資本1,000 萬元人民幣注冊地址福建省福州市倉山

24、區(qū)城門鎮(zhèn)黃山村園田頂 80 號(hào) 6 號(hào)樓經(jīng)營范圍汽車新車零售；汽車及配件批發(fā)；汽車零配件零售；汽車租賃；機(jī)構(gòu)商務(wù)代理服務(wù)；乘用車維修。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）股權(quán)及控制關(guān)系A(chǔ). 股權(quán)結(jié)構(gòu)截至本報(bào)告出具日，公司通過信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)持有福州雷薩 80%股權(quán)，具體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)股東出資額（萬元）持股比例1廈門信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)股份有限公司80080%2陳泗潔20020%B. 股東出資協(xié)議及公司章程中可能對本次交易產(chǎn)生影響的主要內(nèi)容福州雷薩的股東出資協(xié)議及公司章程中均不存在可能對本次交易產(chǎn)生影響的情形。C. 現(xiàn)有管理人員的安排截至本報(bào)告出具日，公司尚無對福州雷薩管理人

25、員結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃，原則上仍沿用原有的管理機(jī)構(gòu)和管理人員。若后續(xù)實(shí)際經(jīng)營需要，福州雷薩將在遵守相關(guān)法律法規(guī)、福州雷薩公司章程、上市公司內(nèi)部管理制度以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議相關(guān)約定的情況下進(jìn)行調(diào)整。D. 是否存在其他協(xié)議安排截至本報(bào)告出具日，除附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議外，福州雷薩不存在其他協(xié)議安排。本次收購?fù)瓿珊螅粫?huì)導(dǎo)致福州雷薩的現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)、核心人員、主要客戶及供應(yīng)商、公司發(fā)展策略等產(chǎn)生重大變化。主營業(yè)務(wù)情況福州雷薩位于福建省福州市倉山區(qū)華夏汽車城內(nèi)，是根據(jù)雷克薩斯品牌最新建店標(biāo)準(zhǔn)、以 L300 型規(guī)?；I建的福建省福州市第三家雷克薩斯品牌經(jīng)銷店。福州雷薩以“有溫度的豪華”為品牌理念，以“待人有情”

26、的品牌態(tài)度為客戶提供服務(wù)，主營業(yè)務(wù)為新車銷售、售后維修及精品銷售。子公司情況截至本報(bào)告出具日，福州雷薩無子公司。主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)福州雷薩最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：單位：元項(xiàng)目2021 年 12 月 31 日/2021 年度資產(chǎn)總額65,263,499.41負(fù)債總額39,988,610.07所有者權(quán)益25,274,889.34營業(yè)收入217,644,558.18營業(yè)利潤19,047,769.56利潤總額19,053,201.37凈利潤14,357,777.27注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廈門分所審計(jì)福州雷薩主要資產(chǎn)的權(quán)屬狀況、對外擔(dān)保和主要負(fù)債情況A. 主要資產(chǎn)情況截至

27、 2021 年 12 月 31 日，福州雷薩資產(chǎn)總額為 65,263,499.41 元，主要由固定資產(chǎn)、其他應(yīng)收款、長期待攤費(fèi)用等構(gòu)成。福州雷薩合法擁有其經(jīng)營性資產(chǎn)， 資產(chǎn)權(quán)屬清晰，不存在爭議。B. 主要負(fù)債情況截至 2021 年 12 月 31 日，福州雷薩經(jīng)審計(jì)的負(fù)債總額為 39,988,610.07 元， 主要由短期借款、應(yīng)付票據(jù)等構(gòu)成。C. 對外擔(dān)保情況截至 2021 年 12 月 31 日，福州雷薩不存在對外擔(dān)保情況。本次收購的交易價(jià)格和定價(jià)依據(jù)根據(jù)廈門銀興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)評估有限公司出具的廈門信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)股份有限公司擬股權(quán)收購所涉及的福州信達(dá)嘉金雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司股

28、東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評估報(bào)告（廈銀興資評 2022 第 221008 號(hào)），福州雷薩于評估基準(zhǔn)日 2021 年 12 月 31 日的股東全部權(quán)益價(jià)值為人民幣 16,582.57萬元。本次股權(quán)收購價(jià)格參考評估價(jià)值，并經(jīng)各方協(xié)商一致同意后確定本次交易標(biāo)的福州雷薩 20%股權(quán)作價(jià)為 3,000.00 萬元。交易對方基本情況本次交易對手方為福州雷薩自然人股東陳泗潔，與公司及其控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳泗潔先生，中國國籍，1971 年生，住址為：北京朝陽區(qū)*，現(xiàn)任福州雷薩副董事長。董事會(huì)及獨(dú)立董事關(guān)于資產(chǎn)定價(jià)合理性的討論和分析及相關(guān)意見公司董事會(huì)對本次交易評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性

29、、評估方法與評估目的的相關(guān)性、交易定價(jià)的公允性等進(jìn)行了評價(jià)，認(rèn)為：A. 評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性廈門銀興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)評估有限公司具有證券、期貨相關(guān)資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)資格。本次評估機(jī)構(gòu)的選聘程序合法合規(guī)，評估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦評估師與公司、交易對方及標(biāo)的公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在除專業(yè)服務(wù)收費(fèi)外的現(xiàn)實(shí)的和預(yù)期的利害關(guān)系。評估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。B. 評估假設(shè)前提的合理性評估機(jī)構(gòu)和評估人員所設(shè)定的評估假設(shè)前提和限制條件按照國家有關(guān)法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行、遵循市場通用的管理或準(zhǔn)則、符合評估對象的實(shí)際情況，評估假設(shè)前提具有合理性。C. 評估方法與評估目的的相關(guān)一致性本次評估的目的是確定標(biāo)的資產(chǎn)于評估基準(zhǔn)日的市場價(jià)值，為本次交

30、易提供價(jià)值參考依據(jù)。評估機(jī)構(gòu)采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法兩種評估方法對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了評估，并最終選擇收益法的評估值作為本次評估結(jié)果。本次資產(chǎn)評估工作所選用的評估方法合理、恰當(dāng)，評估結(jié)果客觀、公正地反映了評估基準(zhǔn)日評估對象的實(shí)際情況，評估方法與評估目的相關(guān)性一致。D. 交易定價(jià)的公允性本次評估實(shí)施了必要的評估程序，遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，評估結(jié)果客觀、公正地反映評估基準(zhǔn)日評估對象的實(shí)際情況，各類資產(chǎn)的評估方法適當(dāng)，本次評估結(jié)果具有公允性。本次收購價(jià)格參考標(biāo)的公司的評估值，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，定價(jià)依據(jù)與交易價(jià)格公允，不會(huì)損害公司及廣大中小股東的利益。公司獨(dú)立董事經(jīng)討論分析后認(rèn)為：公司

31、本次股權(quán)收購表決程序符合公司法、公司章程等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，是公司董事會(huì)基于審慎原則做出的決定。本次股權(quán)收購價(jià)格參考評估價(jià)值， 并經(jīng)各方協(xié)商一致同意后確定，交易價(jià)格合理，符合公開、公平、公正的原則， 不存在董事會(huì)及董事違反誠信原則，損害公司及中小股東利益的情形。就信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)收購福州雷薩 20%股權(quán)事宜，為保障該募集資金投資項(xiàng)目的順利開展，以及交易價(jià)格的合理、公允，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廈門分所以 2021 年 12 月 31 日為審計(jì)基準(zhǔn)日，已出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的福州信達(dá)嘉金雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司審計(jì)報(bào)告（眾環(huán)鷺審字(2022)10028 號(hào)），廈門銀興資產(chǎn)評估土地

32、房地產(chǎn)評估有限公司以 2021 年 12 月31 日為評估基準(zhǔn)日，已出具廈門信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)股份有限公司擬股權(quán)收購所涉及的福州信達(dá)嘉金雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評估報(bào)告（廈銀興資評 2022 第 221008 號(hào)）。我們對評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性、交易定價(jià)的公允性等認(rèn)真審核，發(fā)表意見如下：A. 評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性廈門銀興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)評估有限公司具有證券、期貨相關(guān)資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)資格。本次評估機(jī)構(gòu)的選聘程序合法合規(guī)，評估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦評估師與公司、交易對方及標(biāo)的公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在除專業(yè)服務(wù)收費(fèi)外的現(xiàn)實(shí)的和預(yù)期的利害關(guān)系。評估

33、機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。B. 評估假設(shè)前提的合理性評估機(jī)構(gòu)和評估人員所設(shè)定的評估假設(shè)前提和限制條件按照國家有關(guān)法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行、遵循市場通用的管理或準(zhǔn)則、符合評估對象的實(shí)際情況，評估假設(shè)前提具有合理性。C. 評估方法與評估目的的相關(guān)一致性本次評估的目的是確定標(biāo)的資產(chǎn)于評估基準(zhǔn)日的市場價(jià)值，為本次交易提供價(jià)值參考依據(jù)。評估機(jī)構(gòu)采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法兩種評估方法對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評估，并最終選擇收益法的評估值作為本次評估結(jié)果。本次資產(chǎn)評估工作所選用的評估方法合理、恰當(dāng)，評估結(jié)果客觀、公正地反映了評估基準(zhǔn)日評估對象的實(shí)際情況，評估方法與評估目的相關(guān)性一致。D. 交易定價(jià)的公允性本次評估實(shí)施了必要的評估程序，遵循獨(dú)

34、立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，評估結(jié)果客觀、公正地反映評估基準(zhǔn)日評估對象的實(shí)際情況，各類資產(chǎn)的評估方法適當(dāng)，本次評估結(jié)果具有公允性。本次擬收購的資產(chǎn)以評估值作為定價(jià)基礎(chǔ)，定價(jià)依據(jù)與交易價(jià)格公允，不會(huì)損害公司及廣大中小股東的利益。基于上述情況，我們同意本次非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目有關(guān)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告，認(rèn)可評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性、交易定價(jià)的公允性。附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的主要內(nèi)容A. 協(xié)議主體出讓方（甲方）：陳泗潔受讓方（乙方）：信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)B. 交易價(jià)格與定價(jià)依據(jù)根據(jù)銀興評估出具的廈門信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)股份有限公司擬股權(quán)收購所涉及的福州信

35、達(dá)嘉金雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評估報(bào)告（廈銀興資評 2022 第 221008 號(hào)）所反映的結(jié)果，福州雷薩于評估基準(zhǔn)日2021 年 12 月 31 日的股東全部權(quán)益價(jià)值為 16,582.57 萬元。經(jīng)雙方協(xié)商同意，福州雷薩 20%股權(quán)對應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格（含稅）為 3,000 萬元。C. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付交易雙方就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理完畢福州雷薩工商變更登記之日起 3 個(gè)工作日內(nèi)，信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款扣除為陳泗潔代扣代繳的相關(guān)稅費(fèi)后，一次性向陳泗潔支付。D. 過渡期損益過渡期損益歸信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)、陳泗潔共同享有。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記完成后，由福州雷薩聘請第三方

36、審計(jì)機(jī)構(gòu)，對過渡期損益進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，在計(jì)提法定盈余公積后（若有），雙方按本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記完成前所持股權(quán)比例進(jìn)行過渡期損益分配/承擔(dān)，即陳泗潔按 20%股權(quán)進(jìn)行分配/承擔(dān)，信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)按 80%股權(quán)進(jìn)行分配/承擔(dān)。E. 合同生效本協(xié)議經(jīng)交易雙方簽訂后成立，并在本次交易所涉評估報(bào)告經(jīng)廈門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)或授權(quán)單位核準(zhǔn)/備案后生效。F. 違約責(zé)任本協(xié)議的任何一方違反其在本協(xié)議中的任何聲明、保證和承諾，即構(gòu)成違約。任何一方因違約造成對方遭受任何實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)給守約方賠償以使其免受損失。為免疑義，雙方確認(rèn)，因本協(xié)議第 2.2 條約定先決條件未能成就或未被豁免致使本協(xié)議無法生

37、效或不能得以履行的，雙方各自承擔(dān)因簽署及準(zhǔn)備履行本協(xié)議所支付之費(fèi)用，甲、乙雙方互不追究對方的違約責(zé)任。本協(xié)議約定的先決條件如下：“2.1 雙方確認(rèn)，乙方支付本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價(jià)的資金具有合法來源。2.2 雙方同意，本次交易自下列先決條件全部滿足之日起實(shí)施：（1） 本次交易所涉評估報(bào)告經(jīng)廈門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（ 下稱“廈門市國資委”）或授權(quán)單位核準(zhǔn)/備案；（2） 廈門市國資委或授權(quán)單位批準(zhǔn)廈門信達(dá)股份有限公司（下稱“廈門信達(dá)”）2022 年度非公開發(fā)行股票（下稱“本次非公開發(fā)行”）的方案；（3） 廈門信達(dá)本次非公開發(fā)行相關(guān)議案經(jīng)其董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過；（4） 廈門信達(dá)本次非公開發(fā)行

38、獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并完成發(fā)行。2.3 如本次交易實(shí)施前，本次交易適用的法律予以修訂并提出其他強(qiáng)制性審批要求或豁免部分行政許可事項(xiàng)的，則以屆時(shí)生效的法律、法規(guī)為準(zhǔn)調(diào)整本次交易實(shí)施的先決條件。2.4 盡管有前述約定，乙方有權(quán)以書面形式豁免本協(xié)議第 2.2 條第（4）項(xiàng)的先決條件?！保?） 項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目交易作價(jià)為 3,000.00 萬元，擬使用募集資金 3,000.00 萬元。（5） 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)福州雷薩盈利能力良好，且預(yù)計(jì)未來仍將保持良好的盈利前景。通過本次收購，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤將有所增加。隨著福州雷薩管理運(yùn)營效率逐步提升，本項(xiàng)目將為公司帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。（6） 項(xiàng)目涉及

39、報(bào)批事項(xiàng)本項(xiàng)目為股權(quán)收購項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案，不涉及環(huán)評批復(fù)。（三）集團(tuán)數(shù)字化升級項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況本項(xiàng)目在公司現(xiàn)有信息化建設(shè)的基礎(chǔ)上，通過軟硬件購置，完善公司數(shù)字化平臺(tái)，完善與公司持續(xù)發(fā)展需要相適應(yīng)的數(shù)字化系統(tǒng)，進(jìn)一步提升公司整體運(yùn)營效率，增強(qiáng)企業(yè)綜合競爭力。2、實(shí)施主體本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司及部分一級子公司。3、項(xiàng)目必要性（1） 提高總部管理效率，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)板塊聯(lián)動(dòng)公司總部具備一定的數(shù)字化升級建設(shè)基礎(chǔ)，但相較于市場環(huán)境和未來發(fā)展要求，現(xiàn)有的信息化系統(tǒng)主要由各業(yè)務(wù)板塊分別主導(dǎo)，信息系統(tǒng)建設(shè)缺乏整體規(guī)劃， 不同業(yè)務(wù)板塊的信息系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)共享和流程集成有待進(jìn)一步優(yōu)化，數(shù)字化風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)有待統(tǒng)

40、一。此外，信息系統(tǒng)的整體應(yīng)用效率仍有提升空間，審批決策效率有待提高，信息系統(tǒng)未能充分發(fā)揮對業(yè)務(wù)運(yùn)營和經(jīng)營管理的良好支撐作用。通過實(shí)施公司總部的數(shù)字化升級項(xiàng)目，將跨業(yè)務(wù)系統(tǒng)的各種通用功能進(jìn)行抽取沉淀，形成各個(gè)業(yè)務(wù)能力中心和公共能力中心，為上層的各業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供通用業(yè)務(wù)能力和公共能力，實(shí)現(xiàn)總部跨職能部門、總部與業(yè)務(wù)板塊間的全面信息共享及高效互聯(lián)，降低溝通成本，增強(qiáng)數(shù)據(jù)分析能力，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)板塊間的聯(lián)動(dòng)； 其次，加強(qiáng)總部對各業(yè)務(wù)板塊的高效管控，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化賦能，提升資金穿透性管控水平，構(gòu)建數(shù)字化風(fēng)控體系，最終賦能于公司的整體運(yùn)營及業(yè)務(wù)決策。（2） 提升業(yè)務(wù)板塊信息化能力、打造業(yè)務(wù)板塊核心競爭力信息化能

41、力已經(jīng)成為推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵力量，在公司各業(yè)務(wù)板塊中發(fā)揮著越來越重要的支撐作用，通過數(shù)字化升級有助于打造各業(yè)務(wù)板塊的核心競爭力。信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)現(xiàn)有的信息系統(tǒng)以財(cái)務(wù)管理為核心、以結(jié)果為導(dǎo)向。通過實(shí)施數(shù)字化升級，能夠有效加強(qiáng)對汽車經(jīng)銷業(yè)務(wù)的運(yùn)營管理，提升經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)效率和業(yè)務(wù)快速響應(yīng)能力；其次，目前信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)在前端營銷及客戶轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)的輔助作用仍待提高，在后端指標(biāo)定義及對標(biāo)體系構(gòu)建環(huán)節(jié)仍需加強(qiáng)。通過實(shí)施本項(xiàng)目，將實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)流程的一體化及全流程管控升級， 同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)對門店端客戶資源的總體把控及需求分析，推動(dòng)未來跨不同品牌的客戶整合運(yùn)營，有機(jī)融合線上線下營銷渠道，打造更優(yōu)質(zhì)的客

42、戶服務(wù)體驗(yàn)，充分挖掘并實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有及潛在客戶的全方位價(jià)值，進(jìn)一步完善并擴(kuò)充現(xiàn)有營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，提升汽車經(jīng)銷業(yè)務(wù)的整體市場占有率。信息科技集團(tuán)現(xiàn)有信息系統(tǒng)尚未聯(lián)通不同的業(yè)務(wù)模塊，容易形成“信息孤島”。通過數(shù)字化升級項(xiàng)目有助于打破信息壁壘，促成協(xié)同聯(lián)動(dòng)的運(yùn)營模式，最小化信息傳遞失真，從而發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同的規(guī)模效應(yīng)。此外，信息科技集團(tuán)下光電業(yè)務(wù)和物聯(lián)業(yè)務(wù)的信息系統(tǒng)，運(yùn)營管控水平及生產(chǎn)管控能力仍有待提高，通過實(shí)施數(shù)字化升級項(xiàng)目，短期內(nèi)有助于加強(qiáng)業(yè)務(wù)運(yùn)營水平及協(xié)同聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，中長期將提升各部門的集成服務(wù)能力，拓寬業(yè)務(wù)應(yīng)用場景，增強(qiáng)業(yè)務(wù)核心價(jià)值，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。提升各業(yè)務(wù)的數(shù)字化運(yùn)營管理的及時(shí)性、有效性，加強(qiáng)

43、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)跟蹤檢驗(yàn)、產(chǎn)品溯源等生產(chǎn)管理系統(tǒng)功能，從而完善信息科技集團(tuán)的內(nèi)部整體數(shù)字化運(yùn)營管理功能，為各部門的業(yè)務(wù)協(xié)作及精益運(yùn)營奠定基礎(chǔ)。4、項(xiàng)目可行性（1） 公司已部署的信息系統(tǒng)為項(xiàng)目實(shí)施提供借鑒和支持公司較早實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化，多年來亦重視加強(qiáng)信息化建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化軟件系統(tǒng)。經(jīng)過多年的系統(tǒng)優(yōu)化和用戶習(xí)慣培養(yǎng)，各級員工使用信息系統(tǒng)的技能， 以及對信息化在公司運(yùn)營管理中發(fā)揮作用的理解都有很大的提升和改變，可為本項(xiàng)目的實(shí)施提供借鑒和支持。（2） 公司已建立保障項(xiàng)目實(shí)施的組織管理體系公司經(jīng)過多年的信息化項(xiàng)目建設(shè)積累和信息化管理體系優(yōu)化，已制定了完備的信息管理制度，建立了風(fēng)險(xiǎn)防范及應(yīng)對措施；同時(shí)公司

44、培養(yǎng)了一支了解企業(yè)業(yè)務(wù)流程、精準(zhǔn)定位信息化需求，具有自主開發(fā)能力并持續(xù)關(guān)注新技術(shù)發(fā)展的數(shù)字化升級建設(shè)團(tuán)隊(duì)，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供支持。5、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目投資總額共計(jì) 5,000.00 萬元，擬使用募集資金 5,000.00 萬元，在總部和業(yè)務(wù)板塊推進(jìn)十余類數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)，具體投資明細(xì)如下：單位：萬元序號(hào)所屬部門投資內(nèi)容總投資額擬投入募集資金1公司總部數(shù)據(jù)鏈通及治理、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、職能管理系統(tǒng)、行政應(yīng)用系統(tǒng)等2,000.002,000.002一級子公司數(shù)據(jù)治理與應(yīng)用、業(yè)財(cái)一體管理系統(tǒng)銷售漏斗管理、客戶運(yùn)營及智能應(yīng)用智慧門店運(yùn)營工具設(shè)計(jì)與綜合盈利管理、PLM、MES、端到端協(xié)同及系統(tǒng)聯(lián)通等、3

45、,000.003,000.00合計(jì)5,000.005,000.006、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)本項(xiàng)目不涉及生產(chǎn)能力建設(shè)，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。隨著募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司信息技術(shù)發(fā)展將不斷深入，促進(jìn)公司轉(zhuǎn)型逐步加快，進(jìn)一步向創(chuàng)新創(chuàng)造、高質(zhì)量、高科技的發(fā)展要求靠攏，實(shí)現(xiàn)全面的數(shù)字化升級，建設(shè)統(tǒng)一、集成、協(xié)同的信息系統(tǒng)，全面提升各業(yè)務(wù)板塊的數(shù)字化水平，提高集團(tuán)內(nèi)信息的互聯(lián)互通， 為公司發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。7、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)本項(xiàng)目的開展未新增項(xiàng)目土地和房產(chǎn)，主要系公司內(nèi)部軟硬件購置和升級， 不涉及項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)分類管理名錄（2021 年版），本項(xiàng)目不涉及環(huán)評批復(fù)，無需辦理相應(yīng)的手續(xù)。（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況公司擬將募集資金 22,177.67 萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，緩解公司營運(yùn)資金壓力，滿足公司經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長帶來的營運(yùn)資金需求，降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步提高公司整體