物業(yè)管理有限公司人事行政管理制度1

1、1. 2004 年度質量目標展開表2. 行政辦公室職責3. 行政辦公室人員任職條件與崗位職責4. 行政辦公室工作流程圖5. 工作要求6. 行政管理制度6.1 會議管理規(guī)定6.2 文件管理規(guī)定6.3 證件、圖書、檔案管理規(guī)定5.4 印章管理規(guī)定6.5 機動車輛管理規(guī)定6.6 乘坐出租車管理規(guī)定6.7 員工就餐管理規(guī)定6.8 工服管理規(guī)定6.9 日常報銷管理規(guī)定6.10 資源節(jié)約管理規(guī)定6.11 制訂各類計劃 / 總結的管理規(guī)定6.12 物資采購及管理控制程序6.13 行政表格清單及樣表7. 人事管理制度7.1 總則7.2 招聘與辭退管理規(guī)定7.3 考勤制度7.4 分配制度7.5 福利管理規(guī)定7.

2、6 獎懲條例7.7 員工培訓制度7.8 員工考核制度7.9 附則7.10 人事表格清單及樣表8. 環(huán)境因素清單1 .年度質量目標展開表CJ-BG-018編號序質量目標號目 標值落實措施計劃完成時 問責任 部門檢查 部門備 注2. 行政辦公室工作職責1. 負責管理體系的策劃、運行. 改進的歸口管理;2. 負責組織編制、評審修訂管理體系文件；3. 負責文件的控制，負責收集、登記、更新、傳達適用的法律法規(guī)和其他要求的文件及其管理；4. 負責公司記錄的歸口管理:a) 負責形成公司“記錄一覽表” ;b) 負責編制公司通用記錄格式 ;c) 負責指導、監(jiān)督各部門記錄表格的形成、使用。5. 負責推動管理方針的

3、貫徹及管理目標、指標的完成a) 通過會議、培訓等方式宣傳管理方針、目標指標；b) 將質量目標分解至相關部門并組織制定落實措施；c) 監(jiān)督目標指標落實及完成情況。6. 負責公司信息交流與溝通的歸口管理工作a) 辦公會b) 文件傳閱c) 信息溝通7. 負責人力資源管理的歸口管理和培訓工作a) 人事b) 勞資c) 培訓需求的調研，培訓工作的組織、實施及有效性評價；d) 人員教育、培訓，技能和經驗記錄的形成。8. 負責組織各部門識別、評價、確定、更新環(huán)境因素。9. 負責公司服務、環(huán)境運行活動的監(jiān)督檢查，負責內審和管理評審的組織工作；10. 負責工作環(huán)境的監(jiān)督管理11. 負責公司辦公設備、用品的采購管理

4、a) 采購b) 庫房管理c) 物品發(fā)放12. 負責公司設備設施的綜合管理；13. 負責參與新物業(yè)項目的籌備工作；14. 負責顧客滿意的監(jiān)督測量；15. 負責識別并實施公司各項持續(xù)改進活動， 包括對不符合、 糾正預防措施的歸 口管理；16. 負責組織公司相關數據的收集、分析和利用；17. 負責公司行政后勤管理工作。3.行政辦公室員工任職條件與崗位職責崗位崗位職責任職條件a）負責制定人力資源的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；b）協(xié)助公司領導對中層管理人員的晉升或調整；c）負責制定員工的發(fā)展培訓計劃；d）負責提出薪酬體系建議；e）負責制定績效考核具體指標和考核辦法；1 .具有大專以 上或同等學歷；2 .具有三年

5、以 上人事行政工作經 驗；3 .具有高度的行f）負責制定制定福利政策；責任感和嚴謹的工作政g）負責人力資源整體管理工作；態(tài)度；辦h）負責督促檢查公司決定的執(zhí)行與落實；4.具有較強的公i）負責擬定公司人事行政各項規(guī)章制度；溝通協(xié)調能力口獨立室g）協(xié)助各部門編制公司年度工作計劃及公司經營解決問題能力；主指標；5.對物業(yè)經營任k）負責組織起草各類公文函件并審核待簽發(fā)的文稿；1）負責籌備股東會、董事會、總經理辦公會會 議的召開；m）負責協(xié)調、平衡各部門之間及公司內外的關 系。n）負責本部門團隊建設。略微了解。人a）協(xié)助組織員工招聘，負責員工入職、轉正及1.具有相關專力離職手續(xù)；業(yè)大專以上學歷；資b）協(xié)

6、助辦公室主任制定培訓計劃；2.熟悉國家勞源管c）負責組織員工培訓；d）負責考勤管理及工資的發(fā)放；動法律法規(guī)3.具有一年以理e）負責辦理員工檔案、社會保險事項；上人事工作經驗；崗f）負責人事檔案的管理；4.為人止直、原g)協(xié)助制定福利制度，制作員工各項福利報則性強、溝通協(xié)調能ft； h)協(xié)助編寫人力資源管理制度。力較強。崗崗位職責任職條件位a)負責各類公文的起草，指導、監(jiān)督、檢查各1.具有大專以頃決議的落實；上或同等學歷；b)負責會議的安排及記錄；2.具有一年以c)負責行政檔案的管理；上工作經驗；行政售d)e)負責公司內外部信息收集及信息溝通； 負責印章及公司證件的管理；3.有一定組織能力和協(xié)調

7、能力；目理崗f)g)h)負責員工餐飲管理；負責行政文件的簽收、呈送、分發(fā)；協(xié)助編制行政管理制度并整理公司各部門4.營狀況;5.了解物業(yè)經熟練掌握辦制度；公室軟件的操作。i)負責重要劃、境因素的管埋；j).負責對機動車輛使用管理。a)負責米購計劃及月資金計劃的匯總；1.高中以上學b)負責米購物資的市場調研；歷;采c)負責物資的米購；2.北京市戶購d)負責物品說明書、保修卡的收集口；員e)負責收集、整理各管理中心工程檔案、設備3.有駕照；沒施資料及相關圖紙。4.能熟練操作EXCEL：作表庫a)負責對資產的定期盤點；1.中專以上學管b)負責庫房的管理；歷;員c)負責對米購物資的收貨及發(fā)貨；2.有一定

8、的統(tǒng)d)負責勞務食堂的管理；計能力；e)負責公司各中心物資的協(xié)調。3.能熟練操作EXCEL：作表。QMS/EM5S：4.行政辦公室工作流程圖管理體系文件編寫I管理體系文件編制、審核、內審監(jiān)視和測持續(xù)改進放記 錄工程項項目籌備作 服 管 理程 資 料 管 理備 環(huán) 境 管 理環(huán)5 工作要求5.1 行政管理工作要求5.1.1 建立溝通網絡平臺 , 保證公司上下、內外信息交流通暢。5.1.2 指導、督促各部門對公司決議和各項計劃的實施狀況 , 對各項工作進行有效的控制。5.1.3 制訂、 完善行政管理制度及各項工作程序 , 監(jiān)督制度的執(zhí)行情況, 做到嚴格控制工作程序。5.1.4 加強集中采購 , 降

9、低物資采購成本。保證物品質量的情況下控制較低的價格。5.1.5 加強各類資料的管理。對檔案進行分類及妥善保管,不得遺失、損壞并能簡潔快速的進行翻閱；對資料的外借做好登記；做好檔案保密工作。5.1.6 對固定資產進行定期盤點 ,加強對庫房的管理, 嚴格控制物品質量驗收及領用 , 控制物耗成本, 避免資源浪費。5.1.7 司機安全行使機動車,做到不犯交規(guī), 按時對車輛進行檢修及年檢。5.1.8 熱情接待公司客戶及相關單位人員。5.1.9 加強企業(yè)文化建設, 建立學習型組織 ,形成輕松舒適而又有條不紊的工作環(huán)境 , 樹立良好的公司形象。5.2 人力資源管理工作要求5.2.1 依照國家法律法規(guī)和相關部

10、門及公司的規(guī)章制度辦理一切事務, 做到辦事有依據, 不憑個人感情辦事。5.2.2 未經公開或討論的事宜 , 不得擅自傳播, 做執(zhí)行紀律的模范 , 提倡團結、嚴謹、求實、和諧的人際關系和工作作風。5.2.3 對公司人事規(guī)劃、 員工工資、 員工檔案及考核評估結果要做到嚴格保密。5.2.4 針對公司發(fā)展規(guī)劃做好人員需求計劃 , 并做好崗位分析 , 編寫崗位說明書。5.2.5 為公司招聘高質量、高素質人才, 做到因崗設人, 人盡其才。5.2.6 為新員工做好入職培訓 , 使全體員工全面了解公司的發(fā)展歷史、 規(guī)模、愿景及各項管理制度。5.2.7 為加強員工專業(yè)技能培訓 , 擬定年度培訓計劃 , 做好人力

11、資源的開發(fā)與培訓 , 加強員工自身提高。5.2.8 嚴格遵循公司薪酬體系 , 認真發(fā)放員工工資, 不得出現遺失或遺漏工資。5.2.9 為新員工及時作好社保續(xù)接手續(xù)和檔案調入工作, 為離職員工妥善處理其社保檔案和個人檔案。5.2.10 按時對員工做績效考核 , 作好評估并及時反饋?？己藨局健⒈?密的原則。5.2.11 關心員工 , 了解員工 ,提高員工工作積極性。5.2.12 公正、平和解決員工勞動糾紛。6. 行政管理制度6.1 會議管理規(guī)定6.1.1 總則為改進作風, 減少會議、縮短會議時間 , 提高會議質量 , 特制訂本制度。6.1.2 會議分類及組織總經理辦公會。主持人: 常務副總

12、, 參會人 : 公司副總、總經理助理、行政部辦公室主任。中心主任會。主持人: 常務副總 , 參會人 : 公司副總、公司部門經理、中心主任。中心例會。主持人: 中心主任 , 參會人 : 中心各部門主管。其它會議。6.1.3 會議安排為避免會議過多或重復 , 公司正常性會議一律納入例會制 , 原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內容、組織召開。參會人員及相關部門接到會議通知后 , 應做好有關準備工作。包括擬好會議議程、提案、匯報總結提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議決定草案、落實會場、布置會場等6.1.4 會議后續(xù)工作文員做好會議紀要 , 上報公司領導并分發(fā)給各參會人員 . 行政辦公室監(jiān)督會議決議的落

13、實情況。6.2 文件管理規(guī)定6.2.1 總則 :6.2.1.1 目的：為使文件管理制度化， 增進文件處理之品質及效率，暢通信息溝通渠道，特制訂本規(guī)定。6.2.1.2 范圍：本規(guī)則所稱文書管理, 指公司各部門、中心之間及公司內部與外界來往的文書（包括信函、 傳真、電報、 簽呈等 ）, 自收 （發(fā)）文至歸檔全部過程之辦理與控制。6.2.2 工作職責：a) 總經理負責對外發(fā)文及對全公司發(fā)文的審批。b) 行政辦公室為公司層文書管理的歸口部門 , 負責對往來文件進行核稿及收發(fā)、拆封、分文、稽催、校對、監(jiān)印、記錄、檔案管理等事宜。c) 中心主任負責本中心對公司層、 本中心內部發(fā)文及對客戶 / 業(yè)主發(fā)文的審

14、批。d) 中心文員為管理中心層文書管理的歸口部門 , 負責對往來文件進行核稿及收發(fā)、拆封、分文、稽催、校對、監(jiān)印、記錄、檔案管理等事宜。e) 發(fā)文部門負責起草文件。f) 收文部門負責文件政策的落實。6.2.3 工作程序：6.2.3.1 行文格式6.2.3.1.1 公司行文主要分為以下幾種格式 :a) 公告 / 通知 : 主管業(yè)務向公眾或特定對象宣布時使用。b) 內部請示 : 下級對上級有所請示時使用。c) 合同會簽表:上級對簽訂合同審批時使用。d) 公文處理單:公司外部來文處理時使用。e) 公文傳閱單:公司文件傳閱時使用。f) 公事通知單：公司內部同級部門之間發(fā)文時使用。g) 表格式公文 :

15、政府機關規(guī)定的表格式公文及公司人事令、工程驗收等 , 可依實際需要印為固定格式使用。6.2.3.1.2 行文字體a) 對外發(fā)文及內部通知 ：字體：仿宋體，標題為加黑三號字，文號為五號字，正文為四號字，行距：單倍行距，間距：標準。b) 公司制度/ 規(guī)定 ：字體：標題為黑體小二號字，二級標題為四號加黑宋體字，正文為小四號宋體字，行距： 1.5 倍行距，間距：標準。一律按照質量管理體系文件格式編寫。c) 字跡清楚，易于辨認。6.2.3.2 文件的審批及收發(fā)a) 中心部門向本中心部門或中心主任發(fā)文：發(fā)文部門起要文件中心“登記中心丈任審批中心文員1r簽發(fā)、存檔接收部門簽收、執(zhí)行。b）管理中心向客戶/業(yè)主

16、發(fā)文：發(fā)文部門起要文件中心主:審批中心文員登記、存檔并反饋一 發(fā)文部門 發(fā)文部門分發(fā)c）管理中心向公司或其它管理中心及公司外部（不含客戶/業(yè)主）發(fā)文：發(fā)文部門起草及4中心文員登謳中心主任但交中心文員送行政辦公室登以公司相關部門電垓總經理審iU 行政辦公室簽發(fā)、存檔、記錄d）公司向外發(fā)文：公司發(fā)文部門起草文件總經理世鎏行政辦公室簽發(fā)、存檔、記錄。e）公司向管理中心發(fā)文：公司發(fā)文部門起草文件總經理苴區(qū)行政辦公室簽發(fā)、存檔、記建中心文員簽收、記錄、存檔并分發(fā)相關部門/人員6.2.4 附則：6.2.4.1 如傳真發(fā)文須立即電話確認對方是否收到文件及詢問文件是否齊全 或清晰。6.2.4.2 管理中心對客

17、戶/業(yè)主發(fā)文的落款一律為“光大物業(yè)管理有限公司 XX管理中心”5.3證件、圖書、檔案管理規(guī)定1.1.1 總則1.1.1.1 為加強本公司文書存檔立卷工作，特指定本規(guī)定1.1.1.2 歸檔的文件材料必須按年度立卷，本公司內部機構在工作中形成的 各類有保存價值的文件材料及圖書、證件,都必須按照本制度的規(guī)定，分別立卷歸 檔。1.1.1.3 公文承辦部門或承辦人員應保證經辦文件的系統(tǒng)完整。結案后及時 交專（兼）文書人員歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員 交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。1.1.2 歸檔范圍大致分為：行政檔案、人事檔案、業(yè)主檔案、工程檔案、圖書、證件。1.1.3 存檔要

18、求對存檔文件進行編號, 在記錄表上詳細記錄其名稱、存檔日期、份數、 頁數、 主要內容、存檔人。對存檔文件按照時間或者性質等進行歸類, 以便隨時便捷的翻閱。存檔文件需放置在防潮、防腐、防曬處, 電子文件更應注意防磁。1.1.4 證件年審公司各種證件需按時到相關部門辦理年審手續(xù)或更新手續(xù) , 以確保其時效。1.1.5 證件、圖書、檔案借閱規(guī)定因工作需要借出檔案、 證件、 圖書 , 需經上級批準后到檔案管理人員填寫 資料借閱單 , 寫明借閱人、借閱時間 , 歸還時間方可借出。必須按時歸還, 如因故離職需歸還借出資料。管理員做好歸還記錄。6.4 印章管理規(guī)定6.4.1 總則為規(guī)范公司用章 , 特指制訂

19、本規(guī)定。6.4.2 印章的使用6.4.2.1 各中心、部門篆刻印章需在公司領導的批準后方可刻制。6.4.2.2 刻制印章后及時到行政辦公室備案。6.4.2.3 使用部門需經公司領導的審批簽字后到行政辦公室蓋章 , 印章管理人員需對蓋章做好記錄 , 并對蓋章文件進行備案。6.4.2.4 因工作需要將印章借出 , 需經上級領導許可, 到行政辦公室辦理借用手續(xù) , 使用完畢及時歸還。6.5 機動車輛管理規(guī)定6.5.1 總則為嚴格公司車輛的使用管理，特制定本規(guī)定。6.5.2 車輛管理權限6.5.2.1 機動車輛屬于公司的固定資產，統(tǒng)一由總經理辦公室管理。6.5.2.2 總經理辦公室負責統(tǒng)一調配車輛，

20、對車輛維修保養(yǎng)狀況、 行駛里程及燃油核算進行管理。6.5.3 機動車輛使用范圍6.5.3.1 公司領導用車；6.5.3.2 各部門公務用車；6.5.3.3 外出辦理限時完成的公務用車；6.5.3.4 與本公司有工作聯系外部人員需要接送用車；6.5.3.5 員工因重病、急病需要送醫(yī)院或回家用車；6.5.3.6 其他特殊情況用車。6.5.4 使用車輛的手續(xù)6.5.4.1 公司領導用車可直接通知辦公室安排；6.5.4.2 各部門用車須事先填寫派車單 ，由辦公室根據公務緩急統(tǒng)一安排。6.5.5 車輛管理6.5.5.1 安排車輛首先保證領導和各部門公務用車， 遇有車輛周轉不開情況時，辦公室根據輕重緩急、

21、路程遠近與實際情況妥善安排；6.5.5.2 車輛由當職司機駕駛并保管、 維護， 除司機因事、 因病不能出車外，任何人不得將車開回家中；6.5.5.3 逢周末或法定節(jié)假日， 司機必須在放假前將車輛放回公司， 鑰匙交值班人員保存。節(jié)假日期間確有公務需要使用車輛的，需向辦公室說明情況；6.5.5.4 外單位人員借用公司車輛，須公司主管領導簽字批準；6.5.5.5 除日常公務用車外， 車輛使用超過2 小時時， 需由用車人簽字確認；6.5.5.6 機動車油票視同現金管理，須經辦公室主任簽字后方可支用。6.5.6 機動車駕駛員崗位要求6.5.6.1 駕駛員要嚴格遵守交通規(guī)則和操作規(guī)程， 嚴禁酒后開車， 嚴

22、禁疲勞駕駛；6.5.6.2 駕駛員不得直接接受個用車要求， 不得私自出車。 私自出車產生后果由本人負責；6.5.6.3 駕駛同要認真保養(yǎng)車輛，定期檢查車輛狀況，做好日常保養(yǎng)維護， 定期更換機油及易損件，并做好車輛維修、 保養(yǎng)記錄， 保證車輛干凈整潔運行正常；6.5.6.4 駕駛員根據辦公室安排完成出車任務。6.5.7 事故處理凡公司車輛外出，因駕駛員違章造成交通事故并致使車輛損壞，經交管部門認定是我方駕駛員責任的，駕駛員（責任人）須承擔事故處理費用的20%6.6 乘坐出租車管理規(guī)定6.6.1 員工外出辦事在公司沒有車輛安排情況下，應乘坐公交車，遇特殊情況，經中心主任確認，可以乘坐出租車；6.6

23、.2 公司部門經理級以上人員乘坐出租車須事先報公司主管領導同意；6.6.3 特殊情況經批準乘出租車的，一般只報單程費用；6.6.4 出租車費的報銷費：報銷應注明承辦具體事宜，單據經所在單位（中 心、公司部門）負責人確認后報辦公室主任審核，并報公司主管領導審批。6.7 員工就餐管理規(guī)定6.7.1 員工每天按照公司規(guī)定時間就餐，就餐時間為11:50至13:00。6.7.2 行政辦公室負責餐廳的具體管理，正常工作日由行政部、管理中心文 員統(tǒng)一訂餐。6.7.3 員工集中在餐廳用餐，不得在辦公室用餐。6.7.4 應珍惜糧食，不得多取飯菜。6.7.5 就餐員工應注意餐廳的衛(wèi)生，講究秩序，不要隨便亂扔亂倒飯

24、菜，用餐 完畢將餐盒放入指定的垃圾桶內，保持餐廳的衛(wèi)生。6.7.6 就餐時要愛護餐廳的桌椅，不要隨便移動，不得損壞公物。6.7.7 就餐時不要大聲喧嘩、打鬧。6.8 工服管理規(guī)定6.8.1 工服的領用及退換6.8.1.1 員工在辦理錄用手續(xù)后，到行政部辦理工服領取手續(xù)，同時繳納相應的押金，押金條由個人保管。6.8.1.2 工服配置、價格、使用年限、收取押金辦法人員類別工服配置使用年限價格收取押金管理人西服兩套，長短24個月300元員袖襯衣各兩件工程人員工程制服兩套， 長短袖襯衣各兩件24個月100元保安人員保安制服兩套，長短袖襯衣各兩件24個月100元保潔人員保潔制服兩套，短袖襯衣各兩件24個

25、月100元在本公司工作已滿一年的員工免交押金6.8.1.3 員工工作滿一年后憑押金條到行政部、財務部辦理退還押金手管理人員工服歸個人所有；保安人員、保潔人員、工程人員離職時一律退還工服。6.8.1.4 管理人員自領工服之日起至離職時不足使用年限的，需按下列公式退還公司的工服制作費用。應扣工服工服價格x套數（應使用年限一已使用月費=應使用年限（按月計算） 數）6.8.1.5 因工作原因造成工服破損的，應及時自行修補，破損嚴重的告知行 政部，并根據工服情況進行退換。因個人原因造成工服破損或丟失的，應照價賠償。6.8.1.6 工服使用年限由行政部進行核定，員工工服使用期滿后報行政部， 由行政部根據工

26、服使用情況統(tǒng)一進行調配。6.8.2 工服的使用：6.8.2.1 公司所有員上班時間必須穿工服。6.8.2.2 工服要定時清洗，保證上班時工服干凈整齊。6.8.3 工服的檢查權：行政人事部和各部門主管、經理及以上領導有權對工 服進行檢查及對著裝不整的糾正。6.9 日常報銷管理規(guī)定6.9.1 總則6.9.1.1 為規(guī)范日常報銷程序，特制訂本規(guī)定6.9.1.2 日常報銷主要包括通訊費報銷、 交通費報銷、物資采購結帳、工程 結帳、辦公費報銷。6.9.2 通訊費報銷6.9.2.1 通訊費主要指手機費報銷。6.9.2.2 手機費報銷金額規(guī)定除領導特批（ 如采購員、 外聯文員 ） 之外， 主管級以上員工享受

27、手機費報銷待遇。主管級員工每月 50 元 ;中心主任級員工每月 150 元 ;高管級員工每月按照實際費用報銷 , 最低每月 300 元。6.9.2.3 每月 20 日將本月手機費發(fā)票交到中心文員 , 附上手機費報銷明細表 , 經中心主任審核并填寫支出憑單直報公司財務部進行報銷手續(xù)。由中心文員領取現金按實際金額發(fā)放。6.9.3 交通費報銷6.9.3.1 交通費管理規(guī)定見 6.6 （ 乘坐出租車管理規(guī)定）6.9.3.2 每月 20 日將本月出租車費發(fā)票交到中心文員, 附上出租車報銷明細表 , 經中心主任審核并 填寫支出憑單直報公司財務部進行報銷手續(xù)。由中心文員領取現金按實際金額發(fā)放。6.9.4 物

28、資采購報銷詳見GDWY-QEB-13物資采購及管理控制程序）6.9.5 工程報銷6.9.5.1 工程報銷主要包括小型工程維修費用報銷、 中型工程費用報銷、 大 型工程費用報銷。6.9.5.2 小型工程維修費用報銷填寫支出憑單或者支票申領單 , 附上工程維修內部請示 , 經部門經理、中心主任審核直報公司財務部進行領款 手續(xù)。6.9.5.3 中、大型工程費用報銷填寫支票申領單 , 附上工程維修內部請示及工程驗收單 , 經部門經理、中心主任、公司工程部經理審核按照工程合同付款方式直報公司財務部進行領款手續(xù)。6.9.5.4 其它報銷均應遵循財務制度進行報銷。6.10 資源節(jié)約管理規(guī)定6.10.1 總則

29、為防止資源浪費 , 加強成本控制 , 特制訂本規(guī)定。6.10.2 適用范圍本規(guī)定適用于公司各部門及租戶。6.10.3 節(jié)約用電、用水a) 最后離開辦公室或者離開房間人員應檢查所有電源開關、水閘并隨手關閉房內所有閑置電源及未關或未關緊的水閘；b) 電腦在未使用情況下應關閉顯示屏或者關閉主機；c) 如廁或洗手、洗澡后隨手關閉水閘 , 節(jié)約水資源；d) 房間照明燈能正常照明即可；下班后關閉地下辦公室通道照明燈。6.10.4 節(jié)約使用辦公用品a) 節(jié)約使用紙張。 非對外正式文本均可使用廢紙, 將另一面作廢內容劃斜線以示作廢 , 盡量使用雙面打印；b) 節(jié)約使用筆、文件夾等一切低值易耗辦公用品；6.10

30、.5 節(jié)約使用電話使用電話應長話短說, 簡潔明了 , 不可使用電話聊天。6.10.6 作廢報紙、雜志書刊、墨盒、硒鼓等廢舊物品應收集以廢品賣出。6.11 制訂各類計劃 / 總結的管理規(guī)定6.11.1 總則6.11.1.1 為使各項工作有計劃的順利開展并加強管理控制力度, 特制定本規(guī)定。6.11.1.2 主要包括工作計劃、工作總結、支出計劃。6.11.2 工作計劃應包含計劃完成經營指標、工作重點及工作的開始時間和計劃完成時間。6.11.3 工作總結應包含已完成經營指標情況、已完成的主要任務及取得的結果、總結工作取得的心得、經驗教訓 , 以后工作中需要改善的方面。6.11.4 采購計劃及月資金計劃

31、6.11.4.1 支出計劃分為資金計劃和物資采購計劃。a）資金計劃按月申報，包括：本月的資金支出、月物資領用計劃。b）物資采購計劃根據物資類別分別按月度、季度、半年、全年中報。6.11.4.2 部門根據全年資金預算、物資需求量和物資保質期分別制定月采購 計劃、季度采購計劃、半年采購計劃、全年采購計劃。各類采購計劃的物資 不得重復中報（詳見附錄）。如申報的物料已提前出現缺少，則在半年、季度或 月度采購計劃中補充，并作出說明；如申報的物料比原計劃有所節(jié)余則在下期采 購計劃中相應減少，各中心/部門對庫存做好統(tǒng)計工作。6.11.4.3 全年/半年采購計劃、季度采購計劃、月度采購計劃、 月度資金計 劃在

32、申報前一個月的15日制訂，20日報中心文員分別匯總，25日報公司審批。 公司在當月5日前審批結束。（逢節(jié)假日提前進行）6.11.4.4 月度資金計劃應包含本月有關物耗、領用、人員及辦公等可能發(fā) 生的所有費用，有關工程改造項目在千元以上的應附帶改造方案。6.11.4.5 中心文員負責匯總本中心各部門采購計劃及資金計劃，制作“XX中心X月（季度/半年/全年）采購計劃匯總表”及“XX中心X月資金計劃匯 總表”，行政部文員負責匯總全公司采購計劃及資金計劃，制作“公司X月（季 度/半年/全年）采購計劃匯總表”及“公司X月資金計劃表”。6.11.4.6 各中心/部門月資金計劃中的人員支出預算由各中心主管會

33、計提 供。6.11.4.7 新建項目籌建期的物資采購計劃及月資金計劃均按項目籌建期開 辦費預算執(zhí)行。6.11.4.8 各中心各部門在制訂物資采購計劃和資金計劃的表格均應采用統(tǒng) 一的格式。關于統(tǒng)一采購物資的說明物資類別米購計劃類型中報時間辦公用品半年采購計劃1月、7月清潔用品半年采購計劃1月、7月清潔藥劑季度/月度采購 計劃1月、4月、7月、10月工程工具全年采購計劃1月工程材料（常備材料）季度米購計劃1月、4月、7月、10月工程材料（非常備材料）月度米購計劃冏品季度采購計劃1月、4月、7月、10月食品、飲料月度采購計劃低值易耗半年采購計劃1月、7月服裝兩年一次采購消防器材半年采購計劃1月固定資

34、產全年采購計劃1月飲用水季度采購計劃1月、4月、7月、10月注：以上用品未列詳盡，請各部門視實際情況作好采購計劃，緊急采購物 資按緊急采購預案進行采購。6.12物資采購及管理控制程序按GDWY-QEB-13物資采購及管理控制程序）執(zhí)行6.13行政表格清單及樣表行政常用表格記錄一覽表CJ-BG-005編號號序,標 識記 錄 名 稱數只歸檔部門保存期 限銷毀記錄 （批準人/ 日期）(CJ-BG-0011)更改記錄表，行政辦1公室(CJ-BG-0022)文件報批表行政辦1公室(CJ-BG-0033)文件清單行政辦1公室(CJ-BG-0044)文件發(fā)放記錄行政辦1公室(CJ-BG-00 5 5)記小

35、見表行政辦1公室(CJ-BG-0066)內部審核實施計劃行政辦1公室(CJ-BG-0077)首（末）次會議備忘錄行政辦1公室(CJ-BG-00 8 8)會議簽到表行政辦1公室(CJ-BG-00 9 9)現場審核檢查表行政辦1公室01( CJ-BG-010)不合格報告單行政辦1公室11( CJ-BG-011)不合格分布情況統(tǒng)計表行政辦1公室21( CJ-BG-012)審核組內部溝通會議備忘錄行政辦1公室1( CJ-BG-01審核”1 行政辦33)公室41( CJ-BG-014)不合格（不符合）處 理記錄單行政辦1公室51( CJ-BG-015)法律法規(guī)登記評價表！行政辦公室61( CJ-BG-0

36、16)信息聯絡處理單行政辦1公室71( CJ-BG-017)信息登記表行政辦1公室81( CJ-BG-018)質量目標展開表行政辦1公室91( CJ-BG-019)管理評審計劃行政辦1公室02( CJ-BG-027)公文處理單（收義）行政辦1公室12( CJ-BG-028)公文處理單（發(fā)文）行政辦1公室22( CJ-BG-029)公文傳閱單行政辦1公室號序,標 識記 錄 名 稱數天歸檔部門保存期 限銷毀記錄 （批準人/ 日期）32( CJ-BG-030)內部請示行政辦1公室42( CJ-BG-03D擬簽合同會簽表行政辦1公室52( CJ-BG-032)供方選擇評價表行政辦1公室62( CJ-B

37、G-033)供方重新評價表行政辦1公室72( CJ-BG-034)合格供方名錄行政辦1公室82( CJ-BG-035)總經理辦公會備忘錄！行政辦公室92( CJ-BG-036)項目經理會備忘錄行政辦1公室03( CJ-BG-037)通知行政辦1公室13( CJ-BG-042)環(huán)境因素登記評價表行政辦1公室23( CJ-BG-043)重要劃、境因素清單行政辦1公室33( CJ-BG-044)環(huán)境檢查記錄表行政辦1公室43( CJ-BG-045)整改通知書行政辦1公室53( CJ-BG-050)顧客（相關方）滿意調查表行政辦1公室63( CJ-BG-52)派車單行政辦1公室73( CJ-BG-53

38、)資料借閱單行政辦1公室83( CJ-BG-54)公事通知單行政辦1公室樣表:更改記錄表CJ-BG-001編號：002更改章節(jié)更改前內容更改后內容更改執(zhí)行人更改批準人更改日期文件報批表CJ-BG-002編號文件 名稱標識及 版本發(fā)件ax。管理類。服務類始訪 _。電子版。書面印刷版媼寫 人年 月口控制部 門評審亮錄次 背景：。持續(xù)改進 。體系變更 。法律、法規(guī)變更。劃改 。換頁意見：結論：。適宜、保持 。更改 。修訂主持人：年 月 日欠背景：。持續(xù)改進。體系變更。法律、法規(guī)變更。劃改 。換頁意見：結論：。適宜、保持 。更改 。修訂主持人：年 月 日欠背景：。持續(xù)改進 。體系變更 。法律、法規(guī)變更

39、。劃改 。換頁意見：結論：。適宜、保持 。更改 。修訂主持人：年 月 日文件更改狀父第0第1次第2次第3次換版作廢審查人1人批準人實施時間文件控制執(zhí) 行人仃入執(zhí)行方式。上網。劃改。 杵市。劃改。 杵市。回收。留用執(zhí)行時間漢J以田川文件清單編號:CJ BG - 003文件名稱/標識批準權限有效版本修訂次數歸檔部門編號數量修改狀態(tài)備注文件發(fā)放記錄編號:CJ BG - 004序號文件名稱/標識文件編號部門領用部門/人領用日期注記錄一覽表CJ-BG-005編號號序.標 識記 錄 名 稱頁 數歸檔部 門保存 期限銷毀記錄（批準人/日期）內部審核實施計劃GDWY-CJ-006編號編 制年 月日現行狀態(tài)口

40、1 口2 口3 口4審 查年 月日批 準年 月 日性 質。首次。例行。追加審核時間目 的。評價管理體系是否符合策劃、標準和體系文件的要求；。評價管理體系是否得到實施和保持；D評價管理體系是否具備：。認證條件。監(jiān)督審核要求準 貝UO GB/T 19001-2000 標準 GB/T 24001-1996標準。公司管理體系文件。適用的法律、法規(guī)文件范 圍審核組組長：組員：日程安排時間受審核對象涉及的過程審核員月日對受審核對象的要求：a)確認審核日程的安排、接受審核；b)準時出席首、末次會議。備注：內部審核首（末）次會議記錄內部審核首（末）次會議簽到表CJ-BG-008編號:會議時間：序號姓名所在部門

41、職務CJ-BG-009頁現場審核檢查表受審核部門：審核員：審核時間：條款號審核 過程審核記錄符合性第 頁，共不合格（不符合）報告單CJ-BG-010編號：受審核部門審核 員 GB/T 19001-2000 條款 DGB/T 24001-1996 要素審核準則口管理手冊條款號 程序文件編號、條款號口其他文件編號、條款號不合格（不符合）事實描述:不合格類型口嚴重不合格口一般不合格子）審核員（簽字）：受審部門負責人（簽日年月日年月不合格（不符合）原因:責任部門負責人（簽字）:糾正（預防）措施:預定完成日期:月日受審部門負責人（簽字）：月日糾正（預防）措施有效性驗證結論:糾正（預防）措施實際完成日期：年月日審核員（簽字）：年月日不合格（不符合）分布情況統(tǒng)計表CJ-BG-11編號部求小計備忘注：*表示嚴重不合格；#表示一般不合格統(tǒng)計人：統(tǒng)計時間:審核組內部溝通會議備忘錄編號:CJ-BG-012時 間年 月日地點主持人記錄人參加人會議備忘：CJ-BG-013編號：年度第次管理體系內部審核審核報告總經理、管理者代表：為評價公司管理體系是否符合GB/T 190012000、GB/T 24001 1996標準要求，是否得到有效實施和保持，審核組于年 月曰至 月日對公司各部門實施了第次內部審核，現將情況報告如下：1、 審核綜述：本次審核由同志任組長，同志參加了全