審計(jì)采購(gòu)招制度初稿

1、*采購(gòu)招投標(biāo)管理制度（初稿）一、目的為規(guī)范公司各類(lèi)生產(chǎn)原材料、機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)備、低值易耗品等物資采購(gòu)的招投標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理，公司利益，保證招標(biāo)質(zhì)量，有效控制各類(lèi)采購(gòu)成本，提高的使用效益，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司的大宗原材料采購(gòu)（含生產(chǎn)性與非生產(chǎn)性物料）、價(jià)值較大的機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)備、系統(tǒng)等采購(gòu)、以及實(shí)行月度集中采購(gòu)的低值易耗品等物資的采購(gòu)活動(dòng)和其他根據(jù)公司規(guī)定應(yīng)該進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目。大宗原材料：指全年單一品種采購(gòu)金額在 100 萬(wàn)元以上或單一品種月采購(gòu)金額在 10 萬(wàn)元以上的原材料、機(jī)械設(shè)備配件及其他物料。價(jià)值較大的機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)備、系統(tǒng)：指價(jià)值或批量采

2、購(gòu)10 萬(wàn)元以上的生產(chǎn)或非生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備及電腦等辦公設(shè)備。實(shí)行月度集中采購(gòu)的低值易耗品：指每月耗用相對(duì)固定，實(shí)行月度采購(gòu)或招標(biāo)分批采購(gòu)的辦公用品、勞保用品等低值易耗品。三、招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1、公司成立招標(biāo)管理，設(shè)立1 名，副兩名、設(shè)委員數(shù)名，委員中必須含有經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察部。招標(biāo)管理作為采購(gòu)招標(biāo)管理活動(dòng)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)以下職責(zé)：（1）、負(fù)責(zé)共達(dá)電聲采購(gòu)招投標(biāo)管理制度的修訂、與；（2）、組織匯總并批準(zhǔn)招標(biāo)采購(gòu)資產(chǎn)目錄，確定招標(biāo)采購(gòu)范圍；（3）、受理并審核批準(zhǔn)招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃及招標(biāo)文件，并指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作各環(huán)節(jié)的開(kāi)展；（4）、負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的以及投標(biāo)標(biāo)書(shū)的收取與保管工作。（

3、5）、建立評(píng)標(biāo)資料庫(kù)，開(kāi)標(biāo)前隨機(jī)決定評(píng)標(biāo)小組；（6）、審核并批準(zhǔn)招標(biāo)結(jié)果（7）、研究決定對(duì)相關(guān)在公司招標(biāo)活動(dòng)中亂紀(jì)行為的處理意見(jiàn)。2、招標(biāo)物資的采購(gòu)部門(mén)為招標(biāo)工作的具體組織與實(shí)施部門(mén)職責(zé)：（1）、擬定招標(biāo)方案，確定招標(biāo)方式、招標(biāo)日期、資審方式等，編制招標(biāo)書(shū)說(shuō)明書(shū)并報(bào)招標(biāo)采購(gòu)管理批準(zhǔn)。(2)、負(fù)責(zé)在公司規(guī)定的報(bào)刊、等進(jìn)行相關(guān)招標(biāo)信息的發(fā)布；（3）、負(fù)責(zé)投標(biāo)企業(yè)資格初審、標(biāo)書(shū)的解釋與、投標(biāo)保證金的收取、場(chǎng)地踏勘、以及其他開(kāi)標(biāo)前的準(zhǔn)備工作等。（4）、組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作的實(shí)施，并在確定招標(biāo)結(jié)果后，根據(jù)招標(biāo)說(shuō)明書(shū)的約定與中標(biāo)簽訂合同，開(kāi)展后續(xù)采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。3、由招標(biāo)采購(gòu)管理開(kāi)標(biāo)前隨機(jī)決定評(píng)標(biāo)，組成評(píng)標(biāo)

4、小組，評(píng)標(biāo)小組由指定組長(zhǎng)一名，組員由從評(píng)標(biāo)資料庫(kù)隨機(jī)選取或另外指定。與投標(biāo)人有利害關(guān)系的人不能參加評(píng)標(biāo)工作；評(píng)標(biāo)小組成員在中標(biāo)結(jié)果確定之前應(yīng)當(dāng)。招標(biāo)小組成員中必須有財(cái)務(wù)部、經(jīng)管部、審計(jì)部指定參加。職責(zé)：評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)過(guò)程中的開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)過(guò)程的管理。4、比較復(fù)雜的招投標(biāo)業(yè)務(wù)可委托招標(biāo)機(jī)構(gòu)完成。四、招投標(biāo)的流程管理（一）招標(biāo)1、招標(biāo)人為山東共達(dá)電聲。采購(gòu)部門(mén)為招標(biāo)工作的具體組織和實(shí)施部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃或使用部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)單依據(jù)招標(biāo)采購(gòu)管理確定的招標(biāo)采購(gòu)資產(chǎn)目錄來(lái)確定是否實(shí)施招標(biāo)，確定需要招標(biāo)的采購(gòu)業(yè)務(wù)由采購(gòu)部門(mén)制定招標(biāo)計(jì)劃書(shū)，連同招標(biāo)說(shuō)明書(shū)一起報(bào)送招標(biāo)采購(gòu)各成員進(jìn)行會(huì)簽。2、招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)

5、遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。3、采購(gòu)部門(mén)要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)編寫(xiě)招標(biāo)說(shuō)明書(shū)，招標(biāo)說(shuō)明書(shū)應(yīng)包括招標(biāo)采購(gòu)物資數(shù)量（或約計(jì)數(shù)量）、質(zhì)量要求及相關(guān)性能指標(biāo)、對(duì)投標(biāo)人資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、付款方式、開(kāi)標(biāo)時(shí)間、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)標(biāo)方法以及合同的簽訂方式等實(shí)質(zhì)性要求、條件以及其它有關(guān)使投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目充分了解的內(nèi)容。招標(biāo)文件不得含有排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容。招標(biāo)說(shuō)明書(shū)分別由招標(biāo)采購(gòu)成員簽署后方可生效，并以此作為招標(biāo)工作的指導(dǎo)性文件。招標(biāo)人對(duì)已經(jīng)發(fā)出的招標(biāo)文件保留有修改、澄清或者解釋的權(quán)利。在進(jìn)行修改、澄清或者解釋時(shí)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前以形式通知所有招標(biāo)文件人。該修改、澄清或者解釋的

6、內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。4、招標(biāo)方式為公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)，原則上以公開(kāi)招標(biāo)方式為主，但是供應(yīng)商數(shù)量較少或?qū)φ袠?biāo)標(biāo)的有特別規(guī)定的也可視情況進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。5、采取公開(kāi)招標(biāo)方式的，應(yīng)在合理的及地域范圍內(nèi)發(fā)布招標(biāo)公告，招標(biāo)公告應(yīng)載明公司名稱(chēng)、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施時(shí)間和地點(diǎn)、獲取招標(biāo)文件的方法、提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間等事項(xiàng)。6、采取邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，應(yīng)根據(jù)合同金額大小邀請(qǐng) 5-7 家（最少不得低于 3 家）經(jīng)資格后確認(rèn)為具備投標(biāo)資質(zhì)、資信良好的投標(biāo)人參與投標(biāo)活動(dòng)。7、由采購(gòu)部門(mén)會(huì)同質(zhì)量管理部共同對(duì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行資質(zhì)，必要時(shí)可以對(duì)其進(jìn)行實(shí)地。8、任何人不得向無(wú)關(guān)透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的數(shù)量、

7、名稱(chēng)以及可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的其它情況。（二）、投標(biāo)1、投標(biāo)人是響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的法人或者其它經(jīng)濟(jì)組織。2、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備招標(biāo)說(shuō)明書(shū)中所注明的各項(xiàng)資質(zhì)要求，并提供相應(yīng)的證件證明，國(guó)家相關(guān)有特別規(guī)定的，要按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。3、招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需要的合理時(shí)間；但是，自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于十日。4、投標(biāo)人應(yīng)具備承擔(dān)履行招標(biāo)說(shuō)明書(shū)中所規(guī)定的義務(wù)的能力；5、投標(biāo)文件應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)交至招標(biāo)文件所約定的標(biāo)書(shū)收取人處，標(biāo)書(shū)應(yīng)當(dāng)簽收保存，嚴(yán)格密封并不得開(kāi)啟；投標(biāo)人少于 3 家的，應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定重新招標(biāo)。6、投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交的截止時(shí)間前，可

8、以補(bǔ)充、修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并通知招標(biāo)人。補(bǔ)充、修改的內(nèi)容為投標(biāo)文件的組成部分。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件，公司應(yīng)當(dāng)拒收。7、招標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的具體情況，可以組織潛在投標(biāo)人踏勘項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，向其介紹工程現(xiàn)場(chǎng)和相關(guān)環(huán)境的有關(guān)情況。潛在投標(biāo)人依據(jù)招標(biāo)人介紹情況做出的判斷和決策，由投標(biāo)人自行負(fù)責(zé)。招標(biāo)人不得單獨(dú)或者分別組織任何一個(gè)投標(biāo)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘。8、對(duì)于潛在投標(biāo)人在閱讀招標(biāo)文件和現(xiàn)場(chǎng)踏勘中疑問(wèn)，招標(biāo)人可以形式或召開(kāi)投標(biāo)預(yù)備會(huì)的方式解答，但需同時(shí)將解答以方式通知所有投標(biāo)人。該解答的內(nèi)容為招標(biāo)文的組成部分。9、公司發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人有以下行為的，應(yīng)取消其投標(biāo)資格，已經(jīng)中標(biāo)的

9、，取消中標(biāo)：（1）、互相串通投標(biāo)、排擠其他投標(biāo)人，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益的；（2）、以他人名義投標(biāo)；（3）、與招標(biāo)人串通投標(biāo)；（4）、向招標(biāo)人或評(píng)審小組；（5）、以其他方式弄虛、損害招標(biāo)人利益的行為。(三)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)人的確定及合同授予1、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織評(píng)標(biāo)小組成員進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。與任一投標(biāo)人有利害關(guān)系的評(píng)標(biāo)小組成員不得參加本投標(biāo)項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作,已經(jīng)進(jìn)入的應(yīng)當(dāng)更換。評(píng)標(biāo)小組成員的在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)。2、按招標(biāo)文件中確定的開(kāi)標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)由評(píng)標(biāo)小組組織進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)。3、開(kāi)標(biāo)前應(yīng)由投標(biāo)人代表或委托的其他當(dāng)眾檢查投標(biāo)文件的密封情況，以確定其，并當(dāng)眾依次拆封，宣讀投標(biāo)人名稱(chēng)、

10、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其它內(nèi)容；招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前收到的所有投標(biāo)文件，開(kāi)標(biāo)時(shí)都必須當(dāng)眾予以拆封、宣讀，開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)當(dāng)，并存檔備查。4、招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證評(píng)標(biāo)在的情況下進(jìn)行，任何部門(mén)、個(gè)人不得和影響評(píng)標(biāo)過(guò)程和結(jié)果。5、評(píng)標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較，確定合格的中標(biāo)并報(bào)招標(biāo)小組進(jìn)行最終核準(zhǔn)。6、評(píng)標(biāo)可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容做出必要的解釋?zhuān)忉尣坏贸鐾稑?biāo)文件的范圍或者改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容。7、在開(kāi)標(biāo)之前，評(píng)標(biāo)小組不得與投標(biāo)人就價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容進(jìn)行談判。8、中標(biāo)人應(yīng)符合以下條件：能最大限度地滿(mǎn)足招標(biāo)文

11、件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，且經(jīng)評(píng)審的性?xún)r(jià)比最優(yōu)，但是投標(biāo)價(jià)格低于成本的除外。9、中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并且將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。10、經(jīng)評(píng)標(biāo)小組評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投標(biāo)；所有投標(biāo)被否決的，招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)重新進(jìn)行。11、中標(biāo)人被取消中標(biāo)或中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目的，公司可選擇其他投標(biāo)人的競(jìng)標(biāo)方案，或者重新招標(biāo)。12、評(píng)標(biāo)小組應(yīng)出具評(píng)標(biāo)結(jié)果，評(píng)標(biāo)結(jié)果應(yīng)由評(píng)標(biāo)小組全體成員簽字確認(rèn)后報(bào)招標(biāo)采購(gòu)后作為最終定標(biāo)文件。13 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將開(kāi)標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人，并依據(jù)經(jīng)的評(píng)標(biāo)結(jié)果和招標(biāo)文件所約定內(nèi)容與中標(biāo)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂合同，合同中應(yīng)當(dāng)約定不得轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不得將中標(biāo)項(xiàng)目分解后分別轉(zhuǎn)讓給他人，同時(shí)在合同中對(duì)中標(biāo)項(xiàng)主體、非關(guān)鍵性工作分包事項(xiàng)做出明確約定。14、評(píng)標(biāo)小組成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，不得私下接觸投標(biāo)人，不得投標(biāo)人的賄賂。五、招投標(biāo)工作紀(jì)律1、招標(biāo)人及公司相關(guān)部門(mén)、各職能不得向投標(biāo)人及其他第透露任何會(huì)影響招標(biāo)工作公平、公正性的信息。2、確定招標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)價(jià)格或價(jià)格的，知情部門(mén)或不得向其他部門(mén)及任何無(wú)關(guān)方透露。3、招標(biāo)采購(gòu)成員、采購(gòu)部門(mén)、評(píng)標(biāo)小組成員應(yīng)遵守職業(yè)道德，不得接受投標(biāo)人饋贈(zèng)。對(duì)規(guī)定的和相關(guān)公司將嚴(yán)肅處理。的，依法其。六、招標(biāo)過(guò)程監(jiān)督1、審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)全過(guò)程