佳力科技：利潤(rùn)分配管理制度

1、證券代碼：831074證券簡(jiǎn)稱：佳力科技主辦券商：首創(chuàng)證券浙江佳力科技股份有限公司利潤(rùn)分配管理制度本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。一、審議及表決情況浙江佳力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司”）于2020年3月23日在公司 會(huì)議室召開第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于制定 的議案，并提交股東大會(huì)審議。二、制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范浙江佳力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的利 潤(rùn)分配行為，建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分配機(jī)制，增強(qiáng)利潤(rùn)分配的透明度，

2、保證 公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)中小投資者合法權(quán)益，根據(jù)公司法以及浙江佳 力科技股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱“公司章程。的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司 實(shí)際情況，制定本制度。第二條公司將進(jìn)一步強(qiáng)化回報(bào)股東的意識(shí)，嚴(yán)格依照公司法和公司 章程的規(guī)定，自主決策公司利潤(rùn)分配事項(xiàng)，制定明確的回報(bào)規(guī)劃，充分維護(hù)公 司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，不斷完善董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)分配 事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制。第三條公司制訂利潤(rùn)分配政策尤其是現(xiàn)金分紅政策時(shí)，應(yīng)當(dāng)履行必要的決 策程序。公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道包括但不限于電話、傳真、郵箱、互動(dòng)平臺(tái)等 充分聽取中小股東的意見，做好現(xiàn)金分紅事項(xiàng)的信息披露。第二章利潤(rùn)分配順序第四條公司

3、應(yīng)當(dāng)重視投資者特別是中小投資者的合理投資回報(bào)，制定持續(xù)、 穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，公司稅后利潤(rùn)按下 列順序分配：1、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積 金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金 之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。2、公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后 利潤(rùn)中提取任意公積金。3、公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例 分配，但公司章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前

4、款規(guī)定， 在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定 分配的利潤(rùn)退還公司。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。第五條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增 加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本 時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。第六條利潤(rùn)分配應(yīng)以每10股表述分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的比例，股本基數(shù)應(yīng) 當(dāng)以方案實(shí)施前的實(shí)際股本為準(zhǔn)。第七條利潤(rùn)分配如涉及扣稅的，應(yīng)在每10股實(shí)際分派的金額、數(shù)量后注明 是否含稅。第三章利潤(rùn)分配政策第八條公司的利潤(rùn)分配政策。（一）利潤(rùn)分配的原則：公司充分考慮對(duì)投資者的回報(bào)，每年按母公司當(dāng)年 實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)與合并報(bào)表當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)孰低原則，按照規(guī)定比 例向股東分配股利；公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理 投資回報(bào)并兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。公 司管