2022年股東會(huì)召開(kāi)通知

1、第 頁(yè)2022股東會(huì)召開(kāi)通知股東會(huì)召開(kāi)通知在生活中，我們用到通知的地方越來(lái)越多，通知是用來(lái)發(fā)布法規(guī)、規(guī)章，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)、同級(jí)機(jī)關(guān)和不相隸屬機(jī)關(guān)的公文，批轉(zhuǎn)下級(jí)機(jī)關(guān)的公文，要求下級(jí)機(jī)關(guān)辦理某項(xiàng)事務(wù)等。還是對(duì)通知一籌莫展嗎？下面是我精心整理的股東會(huì)召開(kāi)通知，希望能夠幫助到大家。股東會(huì)召開(kāi)通知1四川xx生物制品有限責(zé)任公司：貴公司系我公司攀枝花市xx融資擔(dān)保有限責(zé)任公司股東，我公司擬定于xxxx年4月7日上午8：30召開(kāi)股東會(huì)，審議關(guān)于公司股東xx泓輝科技、鹽邊縣宏駿工貿(mào)對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案。會(huì)議地址：攀枝花市東區(qū)機(jī)場(chǎng)路93號(hào)攀枝花市xx融資擔(dān)保有限責(zé)任公司會(huì)議室假設(shè)貴公司未如期參會(huì)，那么視為貴公司對(duì)

2、本次股東會(huì)決議事項(xiàng)自動(dòng)放棄投票和表決權(quán)。特此通知攀枝花市xx融資擔(dān)保有限責(zé)任公司xxxx年3月23日股東會(huì)召開(kāi)通知2xx股東：公司決定在xxx年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：1.會(huì)議時(shí)間：xxx年1月25日上午10時(shí)整;2.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室;3.參加人員：全體股東(不得缺席);4.會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，假設(shè)屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。xxx建材xxx年1月10日股東會(huì)召開(kāi)通知3xxx融奐實(shí)業(yè):股東深圳中電樂(lè)觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司

3、70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:20 xx年7月23日上午9:30二、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室三、本次會(huì)議議題:解除上海融奐實(shí)業(yè)在貴陽(yáng)中電高新數(shù)據(jù)科技的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。xx中電高新數(shù)據(jù)科技20 xx年7月8日股東會(huì)召開(kāi)通知4致：公司股東：_我公司定于 年 月 日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及根本情況通知如下:一、本次會(huì)議根本情況會(huì)議時(shí)間: _年_月_日會(huì)議地點(diǎn): _召 集 人: _主持人

4、：召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決二、會(huì)議議題特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案三、其他事項(xiàng)1、聯(lián) 系 人：2、聯(lián)系 ：3、傳 真：以下無(wú)正文。_公司_年_月_日股東會(huì)召開(kāi)通知5xx公司股東：我公司定于xxxx年xx月xx日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及根本情況通知如下：一、本次會(huì)議根本情況會(huì)議時(shí)間：xxxx年xx月xx日會(huì)議地點(diǎn)：xx召集人：xx主持人：xx召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決二、會(huì)議議題特別決議案：關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案三、其他事項(xiàng)1、聯(lián)系人：2、聯(lián)系 ：3、 ：xx公司xxxx年xx月xx日股東會(huì)召開(kāi)通知6本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)

5、確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。一、召開(kāi)會(huì)議根本情況會(huì)議召集人：公司董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：xxxx年5月13日10：00，會(huì)期半天會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳xx中心A座16層xx股份會(huì)議室會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席對(duì)象：1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;2、xxxx年5月8日下午3：00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東;3、不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人需持有書(shū)面的股東授權(quán)委托書(shū)，該股東代理人不必是本公司股東。二、會(huì)議審議事項(xiàng)1、公司xxxx年度報(bào)告及報(bào)告摘要2、公司董事會(huì)工作報(bào)告3、公司

6、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4、公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5、公司xxxx年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案6、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案7、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)土地儲(chǔ)藏投資額度的議案8、關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案三、會(huì)議登記方法1、登記方式：出席會(huì)議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。2、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳xx中心A座16層董事會(huì)辦公室。3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求：必須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。四、其他事項(xiàng)會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。聯(lián)系 ：xx ：xx

7、 ：xxx聯(lián)系人：李xxx特此公告。附：?授權(quán)委托書(shū)?xx集團(tuán)股份董事會(huì)xxx年四月二十三日股東會(huì)召開(kāi)通知7xx市xx建筑工程：xxxx投資有限責(zé)任公司：xxxx年12月17日廣發(fā)銀行股份xx分行向我公司發(fā)來(lái)了?貸款提前到期通知書(shū)?，要求我司在收到通知三日內(nèi)歸還提前到期的債務(wù)。xxxx年1月23日，該行又向我司發(fā)來(lái)?還款通知書(shū)?，要求我司及早籌措資金歸還貸款本息。四川省xx市律政公證處于xxxx年1月25日又向我司發(fā)來(lái)?核實(shí)函?，廣發(fā)銀行股份xx分行已向四川省xx市律政公證處申請(qǐng)出具執(zhí)行證書(shū)。鑒于還貸事宜系公司重大事項(xiàng)，根據(jù)?公司法?、?xx市欣立房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)章程?的相關(guān)規(guī)定，公司執(zhí)行董事決定定

8、于xxxx年3月10日下午二時(shí)在欣立公司辦公室召開(kāi)股東會(huì)，會(huì)議由公司執(zhí)行董事劉云太主持，專(zhuān)題商議、決策還貸事宜。希你公司積極行使股東權(quán)利，按時(shí)參會(huì)，特此通知！xx市欣立房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)xxxx年二月十九日股東會(huì)召開(kāi)通知8根據(jù)?公司法?、?證券法?、?深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)那么?及?深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作指引?的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)提議于20 xx年7月18日(星期一)下午14:00召開(kāi)深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司)20 xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，大會(huì)召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)性文件和?公司章程?的規(guī)定，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)安排

9、如下：一、召開(kāi)會(huì)議的根本情況1、大會(huì)屆次：20 xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)(經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)本次股東大會(huì)。)3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)性文件和?公司章程?的規(guī)定。4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：20 xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：20 xx年7月17日至20 xx年7月18日(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20 xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間

10、為：20 xx年7月17日下午15:00至20 xx年7月18日下午15:00。5、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式公司本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加公司本次股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票方式包括通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票和通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式，同一股東賬戶(hù)只能選擇

11、其中一種網(wǎng)絡(luò)投票方式。6、股權(quán)登記日及會(huì)議出席對(duì)象：(1)公司本次20 xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20 xx年7月12日：凡于股權(quán)登記日20 xx年7月12日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員。7、會(huì)議召開(kāi)的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路4068號(hào)智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì)議室。二、會(huì)議審議事項(xiàng)1、?關(guān)于的議案?(各子議案需逐項(xiàng)表決)

12、;1.1、鼓勵(lì)對(duì)象確實(shí)定依據(jù)和范圍1.2、限制性股票的來(lái)源、數(shù)量和分配1.3、鼓勵(lì)方案的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期1.4、限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格確實(shí)定方法1.5、限制性股票的授予與解鎖條件1.6、鼓勵(lì)方案的調(diào)整方法和程序1.7、限制性股票會(huì)計(jì)處理1.8、鼓勵(lì)方案的實(shí)施、授予及解鎖程序1.9、公司/鼓勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)1.10、公司/鼓勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理1.11、限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)原那么2、?關(guān)于的議案?;3、?關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票鼓勵(lì)方案相關(guān)事宜的議案?。議案1應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第四次

13、會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于20 xx年7月1日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。三、會(huì)議登記方法1、登記方式(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶(hù)卡復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及法定代表人本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證原件、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。(2)個(gè)人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件

14、及證券賬戶(hù)卡復(fù)印件辦理登記手續(xù);個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、委托股東證券賬戶(hù)卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)(附件二)辦理登記手續(xù)。(3)出席會(huì)議的股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或 方式登記(需在20 xx年7月14日下午16:00前送達(dá)或 至公司)，不接受 登記。2、登記時(shí)間：20 xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。3、登記地點(diǎn)：深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份證券事務(wù)部4、考前須知：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)參會(huì)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證和投

15、票程序公司本次股東大會(huì)將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：1、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序：(1)投票代碼：365377。(2)投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“贏勝投票。(3)投票時(shí)間：20 xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票：通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票。通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票。(5)通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票的操作程序：登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票或“投票功能欄目。選擇公司會(huì)

16、議進(jìn)入投票界面。根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意、“反對(duì)或“棄權(quán);對(duì)累積投票議案那么填寫(xiě)選舉票數(shù)。(6)通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票的操作程序：在投票當(dāng)日，“贏勝投票“昨日收盤(pán)價(jià)顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。：進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入。：在“委托價(jià)格項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東“總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。：在“委托數(shù)量項(xiàng)下，申報(bào)股數(shù)對(duì)應(yīng)的表決意見(jiàn)為：1股表示同意;2股表示反對(duì);3股表示棄權(quán);：對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，

17、不得撤單。2、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序：(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為20 xx年7月17日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日)下午15：00，結(jié)束時(shí)間為20 xx年7月18日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15：00。(2)股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照?深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)效勞身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(20 xx年9月修訂)?的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)或“深交所投資者效勞密碼。(3)股東根據(jù)獲取的效勞密碼或數(shù)字證書(shū)登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。3、網(wǎng)絡(luò)投票的其他考前須知：(1)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式

18、重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。(2)股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。五、其他事項(xiàng)1、會(huì)議聯(lián)系方式會(huì)議聯(lián)系人：程霞聯(lián)系 ：xxxxxxxxxxxx ：xxxxxxxxxxx地址：深圳市南山區(qū)智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì)議室深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份證券事務(wù)部。 ：xxxxxx2、會(huì)議為期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。3、出席會(huì)議的股東以及股東代理人，請(qǐng)與會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。六、備查文件1、公司第三屆董事會(huì)

19、第四次會(huì)議決議;2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。xx市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份董事會(huì)20 xx年x月x日股東會(huì)召開(kāi)通知9本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：股東大會(huì)召開(kāi)日期：20 xx年1月11日本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)一、召開(kāi)會(huì)議的根本情況(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次20 xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)召開(kāi)的日期時(shí)

20、間：20 xx年1月11日14點(diǎn)30分召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門(mén)南小街147號(hào)樓207會(huì)議室(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自20 xx年1月11日至20 xx年1月11日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬

21、股通投資者的投票，應(yīng)按照?上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)那么?等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)不涉及。二、會(huì)議審議事項(xiàng)本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型投票股東類(lèi)型序號(hào)議案名稱(chēng)A股股東非累積投票議案1關(guān)于國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司修訂“防止同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的議案2關(guān)于吸收合并全資子公司國(guó)投電力的議案1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)址:)。2、特別決議議案：3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用三、股東大會(huì)投票考前須知(一)本公司股東通

22、過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)( 進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才

23、能提交。四、會(huì)議出席對(duì)象(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。股份類(lèi)別股票代碼股票簡(jiǎn)稱(chēng)股權(quán)登記日A股600886國(guó)投電力20 xx/1/4(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。(三)公司聘請(qǐng)的律師。(四)其他人員五、會(huì)議登記方法l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)

24、和法人股東賬戶(hù)卡。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股票帳戶(hù)卡;委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證。異地股東可用 方式或郵寄復(fù)印件方式登記。2、登記時(shí)間：20 xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。3、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門(mén)南小街147號(hào)樓1201室公司證券部 ：xxxxxxxx ：(010) xxxxxxxxx六、其他事項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。特此公告。國(guó)投電力控股股份董事會(huì)20 xx年12月25日股東會(huì)召開(kāi)通知10天津xxxxxx科技全體股東：根據(jù)天津xxxxxx科技下稱(chēng)“本公司章程的規(guī)定，本公