投資公司管理計(jì)劃流程圖手冊(cè)

1、XXXX投資開(kāi)發(fā)有限公司治理流程圖手冊(cè)流程講明 業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例流程開(kāi)端（一個(gè)客戶致電客戶服務(wù)中心）流程開(kāi)端（一個(gè)客戶致電客戶服務(wù)中心）流程步驟（會(huì)計(jì)部門(mén)檢查客戶相應(yīng)狀況）信息文檔（年度經(jīng)營(yíng)打算）另一流程（客戶信息治理）決策點(diǎn)（客戶是否滿足獲得0%扣率的要求）流程遷移（轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分）流程終點(diǎn)（來(lái)自客戶的付款單據(jù)）開(kāi)始A結(jié)束決策點(diǎn)另一流程信息文檔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的主業(yè)務(wù)流程（示意圖）A結(jié)束決策點(diǎn)另一流程信息文檔 綜合辦公室進(jìn)展規(guī)劃部營(yíng)銷策劃部成本合約部工程治

2、理部項(xiàng)目部物業(yè)公司節(jié)點(diǎn)參與項(xiàng)目定位項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)打算節(jié)點(diǎn)參與項(xiàng)目定位項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)打算估算概算項(xiàng)目可研估算概算項(xiàng)目可研施工現(xiàn)場(chǎng)預(yù)備施工現(xiàn)場(chǎng)預(yù)備規(guī)劃設(shè)計(jì)招投標(biāo)預(yù)算規(guī)劃設(shè)計(jì)招投標(biāo)預(yù)算合同監(jiān)控執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)施工組織合同監(jiān)控執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)施工組織預(yù)算材料設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)劃評(píng)審結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)劃評(píng)審施工圖會(huì)審報(bào)審施工圖會(huì)審報(bào)審其他甲供材料設(shè)備采購(gòu)報(bào)審其他甲供材料設(shè)備采購(gòu)報(bào)審報(bào)建報(bào)建施工過(guò)程治理樓盤(pán)營(yíng)銷方案及定價(jià)施工過(guò)程治理樓盤(pán)營(yíng)銷方案及定價(jià)配合竣工驗(yàn)收、決算前期工作及整改保修等配合竣工驗(yàn)收、決算前期工作及整改保修等組織驗(yàn)收與項(xiàng)目總結(jié)工程決算預(yù)售組織驗(yàn)收與項(xiàng)目總結(jié)工程決算預(yù)售工程交接現(xiàn)售工程交接現(xiàn)售南通銀河投資開(kāi)發(fā)有限公司關(guān)鍵治

3、理流程一覽表 戰(zhàn)略制定流程1戰(zhàn)略層面打算治理流程審計(jì)督察流程綜合治理流程2支撐層面財(cái)務(wù)治理流程人力資源治理流程市場(chǎng)開(kāi)發(fā)流程項(xiàng)目立項(xiàng)流程規(guī)劃設(shè)計(jì)流程3業(yè)務(wù)層面材料設(shè)備治理流程工程治理流程市場(chǎng)營(yíng)銷流程物業(yè)治理流程南通銀河投資開(kāi)發(fā)有限公司關(guān)鍵治理流程一覽表 戰(zhàn)略制定流程打算治理流程審計(jì)督察流程戰(zhàn)略制定流程打算治理流程審計(jì)督察流程戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營(yíng)打算制定流程經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程年度經(jīng)營(yíng)打算調(diào)整流程工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)流程打算監(jiān)督操縱流程工程項(xiàng)目決算審計(jì)流程督察流程財(cái)務(wù)治理流程綜合治理流程人力資源治理流程財(cái)務(wù)治理流程綜合治理流程人力資源治理流程公文流轉(zhuǎn)流程資金打算制定與資金支付流程人力資源規(guī)劃流程發(fā)文流程費(fèi)

4、用報(bào)銷流程內(nèi)部招聘流程公務(wù)車輛使用治理流程成本費(fèi)用分析流程外部招聘流程法律事務(wù)服務(wù)流程財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程績(jī)效考核流程檔案存檔治理流程超預(yù)算審批流程薪酬治理流程檔案借閱治理流程培訓(xùn)治理流程日常辦公用品采購(gòu)流程職員請(qǐng)假流程非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程職員離職流程印鑒使用審批流程非工程類合同治理流程南通銀河投資開(kāi)發(fā)有限公司關(guān)鍵治理流程一覽表 規(guī)劃設(shè)計(jì)流程市場(chǎng)開(kāi)發(fā)流程項(xiàng)目立項(xiàng)流程規(guī)劃設(shè)計(jì)流程市場(chǎng)開(kāi)發(fā)流程項(xiàng)目立項(xiàng)流程市場(chǎng)調(diào)研流程項(xiàng)目定位流程項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程項(xiàng)目可行性研究流程項(xiàng)目投資估算流程規(guī)劃方案設(shè)計(jì)會(huì)審流程市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析流程資金籌措流程施工圖紙會(huì)審流程土地獵取流程勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程規(guī)劃方案報(bào)批流程施工圖報(bào)批和

5、審查流程國(guó)有土地使用權(quán)證辦理流程建設(shè)工程許可證申辦流程市場(chǎng)營(yíng)銷流程工程治理流程材料設(shè)備治理流程市場(chǎng)營(yíng)銷流程工程治理流程材料設(shè)備治理流程供應(yīng)商資質(zhì)治理流程 工程合作單位資質(zhì)治理流程營(yíng)銷策劃方案編制流程材料與設(shè)備采購(gòu)流程工程招標(biāo)流程項(xiàng)目售樓處組建流程材料招標(biāo)流程 工程類合同治理流程 樓盤(pán)銷售流程材料與一般設(shè)備出入庫(kù)流程項(xiàng)目施工治理流程 樓盤(pán)銷售定價(jià)流程重要設(shè)備出入庫(kù)流程甲方要求設(shè)計(jì)變更審批流程樓盤(pán)價(jià)格調(diào)整流程 乙方技術(shù)變更聯(lián)系單會(huì)簽流程 客戶投訴處理流程 重大質(zhì)量事故處理流程 商品房預(yù)售許可證申辦流程工程量?jī)r(jià)核定流程 銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)告流程物業(yè)治理流程工程進(jìn)度款支付流程物業(yè)治理流程工程竣工驗(yàn)收流程工程決

6、算流程 物業(yè)進(jìn)駐與治理流程 物業(yè)治理客戶服務(wù)流程1戰(zhàn)略制定流程流程名稱：戰(zhàn)略制定流程流程編號(hào)：ZLZD流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 時(shí)刻121234567總經(jīng)理辦公會(huì)開(kāi)始開(kāi)始35年大調(diào)整每年小調(diào)整1112組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整確定財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型形成業(yè)務(wù)進(jìn)展戰(zhàn)略備選方案回憶現(xiàn)有戰(zhàn)略和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況監(jiān)控法律法規(guī)變化評(píng)估新技術(shù)和創(chuàng)新分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型1112組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整確定財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型形成業(yè)務(wù)進(jìn)展戰(zhàn)略備選方案回憶現(xiàn)有戰(zhàn)略和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況監(jiān)控法律法規(guī)變化評(píng)估新技術(shù)和創(chuàng)新分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通戰(zhàn)略89101314結(jié)束建立長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)明確市場(chǎng)和業(yè)務(wù)線評(píng)

7、估備選方案確立戰(zhàn)略打算與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通戰(zhàn)略89101314結(jié)束建立長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)明確市場(chǎng)和業(yè)務(wù)線評(píng)估備選方案確立戰(zhàn)略打算組織目標(biāo)設(shè)定流程名稱：戰(zhàn)略制定流程講明流程編號(hào)：ZLZD流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 營(yíng)銷策劃部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1調(diào)查相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的進(jìn)展趨勢(shì)市場(chǎng)分析報(bào)告2調(diào)查市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，分析要緊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告3評(píng)估新技術(shù)和創(chuàng)新，發(fā)覺(jué)可能的替代威脅和潛在市場(chǎng)新技術(shù)和創(chuàng)新分析報(bào)告4跟蹤法律法規(guī)變化，評(píng)估對(duì)公司潛在的阻礙法律法規(guī)阻礙分析報(bào)告5回憶現(xiàn)有戰(zhàn)略和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況現(xiàn)有戰(zhàn)略分析報(bào)告6在充分了解外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境的基礎(chǔ)上形成幾個(gè)備選的業(yè)務(wù)進(jìn)展戰(zhàn)略方案?jìng)溥x戰(zhàn)略方案7針對(duì)備

8、選戰(zhàn)略方案建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型戰(zhàn)略打算8比較，分析備選方案確立可實(shí)施的戰(zhàn)略打算可實(shí)施的戰(zhàn)略打算9依照戰(zhàn)略打算明確主營(yíng)業(yè)務(wù)方向，業(yè)務(wù)組合和緹市場(chǎng)定位業(yè)務(wù)進(jìn)展規(guī)劃10設(shè)定組織績(jī)效目標(biāo)以評(píng)估績(jī)效，評(píng)定戰(zhàn)略的成功或失敗組織績(jī)效目標(biāo)11假如需要，設(shè)計(jì)或調(diào)整組織機(jī)構(gòu)以適應(yīng)新的戰(zhàn)略組織調(diào)整方案12建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型，對(duì)以后的要緊財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（三大報(bào)表）進(jìn)行預(yù)測(cè)，以驗(yàn)證新的愿景和戰(zhàn)略要緊財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)13依照戰(zhàn)略打算和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，建立長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)打算14確定戰(zhàn)略和具體的實(shí)施打算后，與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通使他們更好的理解公司戰(zhàn)略和打算在戰(zhàn)略上達(dá)成一致2打算治理流程流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)打算制定流程流程編號(hào)：JHZD流程主辦部

9、門(mén)：綜合辦公室 時(shí)刻總經(jīng)理辦公會(huì)綜合辦公室各部門(mén)、單位每年12月開(kāi)始每年12月開(kāi)始不通過(guò)通過(guò)7審批1確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不通過(guò)通過(guò)7審批1確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不通過(guò)通過(guò)編制公司年度經(jīng)營(yíng)打算下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)打算執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)打算審核匯總各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)打算24568分解為各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不通過(guò)通過(guò)編制公司年度經(jīng)營(yíng)打算下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)打算執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)打算審核匯總各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)打算24568分解為各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)束39提出部門(mén)年度工作打算結(jié)束39提出部門(mén)年度工作打算流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)打算制定流程講明流程編號(hào)：JHZD流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理辦公會(huì)確定公司

10、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2綜合辦公室將公司年度目標(biāo)分解為各部門(mén)年度工作目標(biāo)部門(mén)年度工作目標(biāo)3各部門(mén)提出年度經(jīng)營(yíng)打算部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)打算4綜合辦公室匯總年度經(jīng)營(yíng)打算部門(mén)年度工作打算匯總5綜合辦公室對(duì)各部門(mén)年度工作打算進(jìn)行初審，不通過(guò)的重新制定審核結(jié)果6綜合辦公室編制公司年度經(jīng)營(yíng)打算公司年度經(jīng)營(yíng)打算7總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)打算進(jìn)行審議審批結(jié)果8綜合辦公室下達(dá)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)的年度工作打算打算下發(fā)9各部門(mén)執(zhí)行打算各部門(mén)打算打算執(zhí)行備注：本流程需配套以打算治理實(shí)施方法與年度打算報(bào)告（打算治理制度包含打算的制定、打算的修訂和打算的監(jiān)督執(zhí)行）流程名稱：打算監(jiān)督操縱流程流程編號(hào)：JHJK流程主辦部門(mén)

11、：綜合辦公室 時(shí)刻綜合辦公室打算執(zhí)行部門(mén)開(kāi)始每月、每年開(kāi)始每月、每年年、月度打算54監(jiān)督改進(jìn)績(jī)效差異檢查有差異無(wú)差異3改進(jìn)績(jī)效識(shí)不差異緣故識(shí)不差異緣故2比較打算執(zhí)行和下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)1收集打算執(zhí)行結(jié)果年、月度打算54監(jiān)督改進(jìn)績(jī)效差異檢查有差異無(wú)差異3改進(jìn)績(jī)效識(shí)不差異緣故識(shí)不差異緣故2比較打算執(zhí)行和下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)1收集打算執(zhí)行結(jié)果4結(jié)束4結(jié)束流程名稱：打算監(jiān)督操縱流程講明流程編號(hào)：JHJK流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1定期或?qū)ｍ?xiàng)收集打算執(zhí)行情況打算執(zhí)行結(jié)果2對(duì)比原打算與打算實(shí)際執(zhí)行情況原打算執(zhí)行差異3差不是否存在差異4綜合辦公室與打算執(zhí)行部門(mén)共同識(shí)不打算執(zhí)行差異，提出改

12、進(jìn)績(jī)效的措施執(zhí)行差異分析差異緣故5打算執(zhí)行部門(mén)推行改進(jìn)措施改進(jìn)措施6綜合辦公室監(jiān)督打算執(zhí)行部門(mén)改進(jìn)績(jī)效績(jī)效改進(jìn)情況流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)打算調(diào)整流程流程編號(hào)：JHTZ流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 時(shí)刻23對(duì)比原定打算與實(shí)際差距，提出建議開(kāi)始每年0-1次調(diào)整總經(jīng)理辦公會(huì)23對(duì)比原定打算與實(shí)際差距，提出建議開(kāi)始每年0-1次調(diào)整打算執(zhí)行部門(mén)綜合辦公室總經(jīng)理辦公會(huì)1提出打算調(diào)整意見(jiàn)1提出打算調(diào)整意見(jiàn)提出調(diào)整請(qǐng)求前期經(jīng)營(yíng)情況結(jié)束年度經(jīng)營(yíng)打算調(diào)整草案7負(fù)責(zé)人參與討論提出調(diào)整請(qǐng)求前期經(jīng)營(yíng)情況結(jié)束年度經(jīng)營(yíng)打算調(diào)整草案7負(fù)責(zé)人參與討論調(diào)整后的年度經(jīng)營(yíng)打算存檔/分解/下發(fā)6編制年度經(jīng)營(yíng)打算調(diào)整草案匯總意見(jiàn)/組織討論并綜合

13、平衡調(diào)整后的年度經(jīng)營(yíng)打算存檔/分解/下發(fā)6編制年度經(jīng)營(yíng)打算調(diào)整草案匯總意見(jiàn)/組織討論并綜合平衡是否8審批5調(diào)整不調(diào)整4結(jié)束年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)審批確定調(diào)整方案是否8審批5調(diào)整不調(diào)整4結(jié)束年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)審批確定調(diào)整方案流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)打算調(diào)整流程講明流程編號(hào)：JHTZ流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理辦公會(huì)提議修訂打算打算修訂要緊精神2打算執(zhí)行部門(mén)提出打算修訂請(qǐng)求前期打算完成狀況請(qǐng)求修訂的要緊內(nèi)容3對(duì)比分析打算實(shí)際執(zhí)行情況與原定打算原打算和打算執(zhí)行情況提出打算修訂建議4總經(jīng)理辦公會(huì)依照年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)對(duì)打算修訂建議進(jìn)行分析論證，做出是否調(diào)整的決定打算調(diào)整建議是否調(diào)整

14、的決定5如調(diào)整則提出如何調(diào)整的具體意見(jiàn)打算調(diào)整意見(jiàn)6綜合辦公室收集、匯總各部門(mén)意見(jiàn)、組織討論、平衡收集的意見(jiàn)7編制年度經(jīng)營(yíng)打算調(diào)整方案年度經(jīng)營(yíng)打算調(diào)整方案討論稿8總經(jīng)理辦公會(huì)討論、審批打算調(diào)整方案年度經(jīng)營(yíng)打算調(diào)整方案?jìng)渥ⅲ罕玖鞒绦枧涮滓宰兏ぷ鞔蛩闵陥?bào)表和打算治理實(shí)施方法3審計(jì)督察流程流程名稱：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程流程編號(hào)：ZRSJ流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部 時(shí)刻1被審計(jì)單位1財(cái)務(wù)部總經(jīng)理檔案室1110開(kāi)始1110開(kāi)始匯報(bào)執(zhí)行情況12審計(jì)簽章表執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)確認(rèn)審計(jì)意見(jiàn)76與離任者及繼任者交換意見(jiàn)2預(yù)備待審材料匯報(bào)執(zhí)行情況12審計(jì)簽章表執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)確認(rèn)審計(jì)意見(jiàn)76與離任者及繼任者交換意見(jiàn)2預(yù)備待審材料審計(jì)

15、通知書(shū)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)檢查執(zhí)行情況結(jié)束8543審計(jì)報(bào)告形成審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告初稿形成審計(jì)報(bào)告初稿實(shí)施審計(jì)制(修)訂審計(jì)方案下達(dá)審計(jì)通知書(shū)確定審計(jì)工作組審計(jì)通知書(shū)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)檢查執(zhí)行情況結(jié)束8543審計(jì)報(bào)告形成審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告初稿形成審計(jì)報(bào)告初稿實(shí)施審計(jì)制(修)訂審計(jì)方案下達(dá)審計(jì)通知書(shū)確定審計(jì)工作組下達(dá)審計(jì)托付審查資料歸檔否是通過(guò)審批9下達(dá)審計(jì)托付審查資料歸檔否是通過(guò)審批9存檔記錄存檔記錄流程名稱：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程講明流程編號(hào)：ZRSJ流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1財(cái)務(wù)部依照總經(jīng)理下達(dá)的審計(jì)托付，確定審計(jì)工作組審計(jì)托付2向被審計(jì)單位下達(dá)審計(jì)通知書(shū)審計(jì)通知書(shū)3被審計(jì)單位接

16、到審計(jì)通知書(shū)后，預(yù)備待審材料審計(jì)通知書(shū)待審材料4財(cái)務(wù)部組織審計(jì)工作組編制審計(jì)方案，實(shí)施審計(jì)審計(jì)方案5形成審計(jì)報(bào)告初稿審計(jì)報(bào)告初稿6審計(jì)工作組就審計(jì)報(bào)告初稿與離任者交換意見(jiàn)談話記錄7離任者確認(rèn)審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告初稿、談話記錄(離任者)書(shū)面確認(rèn)審計(jì)意見(jiàn)8形成審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告9總經(jīng)理審批審計(jì)報(bào)告審批意見(jiàn)10如總經(jīng)理否決審計(jì)報(bào)告，重新制訂審計(jì)方案、重新審計(jì)；如獲批準(zhǔn)，則下達(dá)審計(jì)結(jié)論意見(jiàn)審計(jì)結(jié)論意見(jiàn)11被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)決定，調(diào)整帳目等審計(jì)結(jié)論12綜合辦公室檢查、監(jiān)督審計(jì)結(jié)論執(zhí)行情況審計(jì)資料歸檔備注：本流程需配套以審計(jì)治理方法和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)審批單。審計(jì)治理制度涵蓋經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)、工程項(xiàng)目預(yù)

17、算審計(jì)、工程項(xiàng)目決算審計(jì)等。流程名稱：工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)流程流程編號(hào)：YSSJ流程主辦部門(mén)：成本合約部 提交結(jié)算部門(mén)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)成本合約部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理是否審核7工程結(jié)算書(shū)編制工程結(jié)算結(jié)束1開(kāi)始是否審核7工程結(jié)算書(shū)編制工程結(jié)算結(jié)束1開(kāi)始4結(jié)算審計(jì)報(bào)告形成結(jié)算審計(jì)報(bào)告進(jìn)行結(jié)算審計(jì)54結(jié)算審計(jì)報(bào)告形成結(jié)算審計(jì)報(bào)告進(jìn)行結(jié)算審計(jì)5確認(rèn)2審核否是確認(rèn)2審核否是6備案6備案3無(wú)推斷3無(wú)推斷流程名稱：工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)流程講明流程編號(hào)：YSSJ流程主辦部門(mén)：成本合約部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1公司部門(mén)聯(lián)絡(luò)、組織社會(huì)預(yù)算單位編制工程預(yù)算工程預(yù)算（送審稿）2通過(guò)成本合約部的預(yù)審工程預(yù)算（送審稿）3

18、總經(jīng)理推斷是否需要外部審計(jì)成本合約部意見(jiàn)4托付外部審計(jì)托付書(shū)5形成預(yù)算審計(jì)報(bào)告預(yù)算審計(jì)報(bào)告6財(cái)務(wù)部留存結(jié)算書(shū)作為申款和付款的依據(jù)審核后的結(jié)算書(shū)資金需求打算7如存在重大差異，交成本合約部重新審批；適用講明：1、存在重大問(wèn)題時(shí)審計(jì)；2、對(duì)成本合約部自己做預(yù)算進(jìn)行審計(jì)；3、依照總經(jīng)理的指標(biāo)進(jìn)行審計(jì)；流程名稱：工程項(xiàng)目決算內(nèi)部審計(jì)流程流程編號(hào)：JSSJ流程主辦部門(mén)：成本合約部 時(shí)刻項(xiàng)目部、項(xiàng)目公司成本合約部工程治理部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理工程竣工開(kāi)始工程竣工開(kāi)始1是否5同意?附加審計(jì)材料三天內(nèi)提交附加材料提交決算書(shū)組織編制決算書(shū)工程竣工1是否5同意?附加審計(jì)材料三天內(nèi)提交附加材料提交決算書(shū)組織編制決算書(shū)工程竣工

19、2是否審批4審計(jì)通過(guò)通知下達(dá)審計(jì)通過(guò)通知工程決算審計(jì)報(bào)告6形成決算審計(jì)報(bào)告決算審計(jì)82是否審批4審計(jì)通過(guò)通知下達(dá)審計(jì)通過(guò)通知工程決算審計(jì)報(bào)告6形成決算審計(jì)報(bào)告決算審計(jì)8組織驗(yàn)收組織驗(yàn)收97結(jié)束會(huì)計(jì)結(jié)算備案97結(jié)束會(huì)計(jì)結(jié)算備案是否審批3是否審批3流程名稱：工程項(xiàng)目決算審計(jì)流程講明流程編號(hào)：JSSJ流程主辦部門(mén)：成本合約部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1工程竣工后，項(xiàng)目部組織編制項(xiàng)目竣工決算施工圖紙、簽證、變更工程決算書(shū)2成本合約部審核決算書(shū)3總經(jīng)理對(duì)審計(jì)申請(qǐng)審批，組織對(duì)工程決算進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)審計(jì)申請(qǐng)表4成本合約部組織對(duì)工程決算進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工程決算書(shū)5項(xiàng)目部審核，依照需要補(bǔ)充相關(guān)材料遺

20、漏的材料和證據(jù)6形成決算審計(jì)報(bào)告決算審查單7財(cái)務(wù)部依照決算審查單和經(jīng)審計(jì)的工程決算書(shū)，進(jìn)行會(huì)計(jì)結(jié)算決算審查單、決算書(shū)8成本合約部下達(dá)通過(guò)通知 財(cái)務(wù)部付款9財(cái)務(wù)部依照審計(jì)結(jié)果結(jié)算有關(guān)費(fèi)用適用講明：1、重大項(xiàng)目的審計(jì)；2、總經(jīng)理認(rèn)為需要進(jìn)行的審計(jì)；3、存在重大問(wèn)題的需要進(jìn)行審計(jì)流程名稱：督察督辦流程流程編號(hào)：DCLC流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 時(shí)刻綜合辦公室被督察部門(mén)、單位總經(jīng)理職員舉報(bào)或領(lǐng)導(dǎo)交辦開(kāi)始職員舉報(bào)或領(lǐng)導(dǎo)交辦開(kāi)始752是否4存在問(wèn)題不存在問(wèn)題總結(jié)并存檔進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)出具調(diào)查意見(jiàn)書(shū)與處理意見(jiàn)并上報(bào)組織相關(guān)人員調(diào)查是否存在重大問(wèn)題1（定期）督察組織分析問(wèn)題，提出建議行政督察效能督察3752是否

21、4存在問(wèn)題不存在問(wèn)題總結(jié)并存檔進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)出具調(diào)查意見(jiàn)書(shū)與處理意見(jiàn)并上報(bào)組織相關(guān)人員調(diào)查是否存在重大問(wèn)題1（定期）督察組織分析問(wèn)題，提出建議行政督察效能督察3配合調(diào)查共同分析問(wèn)題，改進(jìn)執(zhí)行結(jié)果/反饋配合調(diào)查共同分析問(wèn)題，改進(jìn)執(zhí)行結(jié)果/反饋6是否要求補(bǔ)充調(diào)查審批結(jié)束6是否要求補(bǔ)充調(diào)查審批結(jié)束流程名稱：督察督辦流程講明流程編號(hào)：JCLC流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1依照臨時(shí)舉報(bào)、反映或定期進(jìn)行督察2進(jìn)行行政督察和效能督察，判不指令貫徹是否暢通和是否履行職責(zé)3如行政督察或效能督察發(fā)覺(jué)存在問(wèn)題，綜合辦公室與被督察部門(mén)共同研究、改進(jìn)4依照督察的問(wèn)題，如屬于重大問(wèn)

22、題，則組織相關(guān)人員調(diào)查5依照調(diào)查，出具調(diào)查意見(jiàn)和處理建議調(diào)查報(bào)告6總經(jīng)理依照調(diào)查報(bào)告和調(diào)查組的匯報(bào)，決定是否補(bǔ)充調(diào)查或按照調(diào)查報(bào)告進(jìn)行處理審批調(diào)查報(bào)告7被督察部門(mén)執(zhí)行處理決定，綜合辦公室監(jiān)督檢查執(zhí)行過(guò)程和結(jié)果執(zhí)行結(jié)果反饋備注：本流程需配套以督察督辦治理制度4綜合治理流程流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程流程編號(hào)：GWLZ流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 收文部門(mén)綜合辦公室主任相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理總經(jīng)理1相關(guān)文件接收文件開(kāi)始1相關(guān)文件接收文件開(kāi)始52填寫(xiě)流轉(zhuǎn)意見(jiàn)結(jié)束存檔52填寫(xiě)流轉(zhuǎn)意見(jiàn)結(jié)束存檔4閱處4閱處批示是否需總經(jīng)理批示3否批示是否需總經(jīng)理批示3否是批示是批示流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程講明流程編號(hào)：GWLZ流程主

23、辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室或相關(guān)部門(mén)收到文件相關(guān)文件2綜合辦公室主任提出公文流轉(zhuǎn)建議，呈該文件主管副總簽署流轉(zhuǎn)意見(jiàn)3如文件內(nèi)容涉及的部門(mén)屬于副總分管范圍內(nèi)的、則由綜合辦公室傳分管部門(mén)閱處；如認(rèn)為需要在其分管范圍之外閱處，則轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示公文流轉(zhuǎn)意見(jiàn)4相關(guān)部門(mén)圈閱，提出建議或意見(jiàn)流轉(zhuǎn)意見(jiàn)5文件傳閱完畢，綜合辦公室存檔備注：本流程需配套以文件治理制度，涵蓋公文流轉(zhuǎn)和發(fā)文及文件存檔等。流程名稱：發(fā)文流程流程編號(hào)：FWLC流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 發(fā)文主辦單位綜合辦公室主任相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人主管副總經(jīng)理總經(jīng)理起草文件部門(mén)經(jīng)理審核開(kāi)始起草文件部門(mén)經(jīng)理審核開(kāi)始1

24、1不通過(guò)不通過(guò)通過(guò)2通過(guò)2簽收文件9簽收文件9存檔結(jié)束8分發(fā)相關(guān)部門(mén)7打印，編號(hào)，蓋章43簽署流轉(zhuǎn)意見(jiàn)，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門(mén)提出意見(jiàn)存檔結(jié)束8分發(fā)相關(guān)部門(mén)7打印，編號(hào)，蓋章43簽署流轉(zhuǎn)意見(jiàn)，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門(mén)提出意見(jiàn)簽收文件提出意見(jiàn)簽收文件提出意見(jiàn)5不通過(guò)通過(guò)審批5不通過(guò)通過(guò)審批通過(guò)6不通過(guò)審批通過(guò)6不通過(guò)審批流程名稱：發(fā)文流程講明流程編號(hào)：FWLC流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1由擬發(fā)文部門(mén)起草文件（限以公司名義發(fā)文）下發(fā)文件初稿2部門(mén)經(jīng)理審核；假如審核通過(guò)，則分不遞交至綜合辦公室；審核不通過(guò)，由部門(mén)修改審核意見(jiàn)3綜合辦公室在發(fā)文申請(qǐng)表上簽署流轉(zhuǎn)意見(jiàn)，并將簽報(bào)流轉(zhuǎn)至相

25、關(guān)部門(mén)，請(qǐng)其簽署意見(jiàn)流轉(zhuǎn)意見(jiàn)4相關(guān)部門(mén)提出意見(jiàn)相關(guān)意見(jiàn)5主管副總經(jīng)理提出審核意見(jiàn)，通過(guò)則交總經(jīng)理審批；不同意則退回申請(qǐng)部門(mén)審核意見(jiàn)6總經(jīng)理審批，通過(guò)則交綜合辦公室；不通過(guò)退回申請(qǐng)部門(mén)修改審批意見(jiàn)7綜合辦公室打印終稿、并將文件編號(hào)，蓋章文件制作8綜合辦公室將終稿存檔，并分發(fā)至相關(guān)部門(mén)存檔9職能部門(mén)與相關(guān)部門(mén)簽收文件正式發(fā)文備注：本流程需配套以文件治理制度。流程名稱：公務(wù)車輛使用治理流程流程編號(hào)：CLSY流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 用車申請(qǐng)人用車部門(mén)/單位負(fù)責(zé)人綜合辦公室主任綜合辦公室車輛治理人員司機(jī)1用車申請(qǐng)?zhí)岢鲇密嚿暾?qǐng)開(kāi)始1用車申請(qǐng)?zhí)岢鲇密嚿暾?qǐng)開(kāi)始審查審查審核審核出車登記簿32結(jié)束登記出車紀(jì)錄登

26、記出車情況登記用車申請(qǐng)、安排車輛出車登記簿32結(jié)束登記出車紀(jì)錄登記出車情況登記用車申請(qǐng)、安排車輛出車登記簿出車結(jié)束、向綜合辦公室報(bào)告出車申領(lǐng)車鑰匙出車登記簿出車結(jié)束、向綜合辦公室報(bào)告出車申領(lǐng)車鑰匙流程名稱：公務(wù)車輛使用治理流程講明流程編號(hào)：CLSY流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1用車人提出用車申請(qǐng)，在獲得本部門(mén)審核后轉(zhuǎn)綜合辦公室用車申請(qǐng)單2登記安排出車出車單3出車后出車單經(jīng)用車人確認(rèn)，回復(fù)綜合辦公室，登記出車記錄出車記錄備注：本流程需配套以車輛與駕乘人員治理制度和用車審批單及出車記錄。車輛與駕乘人員治理制度包括用車申請(qǐng)、記錄、車輛維修、事故處理等。流程名稱

27、：法律事務(wù)服務(wù)流程流程編號(hào)：FLSW流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 使用部門(mén)綜合辦公室總經(jīng)理98填寫(xiě)服務(wù)反饋表簽字認(rèn)可1提出法律服務(wù)需求開(kāi)始98填寫(xiě)服務(wù)反饋表簽字認(rèn)可1提出法律服務(wù)需求開(kāi)始765321存檔法律事務(wù)服務(wù)記錄10匯總分析，做出服務(wù)調(diào)整是協(xié)助外請(qǐng)法律咨詢提供服務(wù)解決否提供服務(wù)解決是否需要外請(qǐng)咨詢否是是否重要登記服務(wù)項(xiàng)目，確定責(zé)任人，確定服務(wù)內(nèi)容及工作安排765321存檔法律事務(wù)服務(wù)記錄10匯總分析，做出服務(wù)調(diào)整是協(xié)助外請(qǐng)法律咨詢提供服務(wù)解決否提供服務(wù)解決是否需要外請(qǐng)咨詢否是是否重要登記服務(wù)項(xiàng)目，確定責(zé)任人，確定服務(wù)內(nèi)容及工作安排4提出意見(jiàn)4提出意見(jiàn)流程名稱：法律服務(wù)流程講明流程編號(hào)：FLS

28、W流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1各部門(mén)對(duì)綜合辦公室法律需求法律事務(wù)服務(wù)需求2綜合辦公室法律事務(wù)主管人員登記服務(wù)項(xiàng)目，確認(rèn)責(zé)任人，確定服務(wù)內(nèi)容及工作安排法律事務(wù)服務(wù)提供內(nèi)容與服務(wù)水平3綜合辦公室主任推斷需求是否重要，如重要提請(qǐng)總經(jīng)理審批，如不重要?jiǎng)t進(jìn)入第5步相關(guān)規(guī)定推斷結(jié)果4總經(jīng)理就重要的法律咨詢內(nèi)容提出意見(jiàn)法律服務(wù)內(nèi)容總經(jīng)理意見(jiàn)5綜合辦公室主任推斷是否需要外請(qǐng)咨詢推斷結(jié)果6綜合辦公室嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容向各部門(mén)準(zhǔn)確及時(shí)地提供法律事務(wù)支持服務(wù)法律事務(wù)服務(wù)記錄7假如需要外請(qǐng)法律事務(wù)咨詢，關(guān)心查找相關(guān)顧問(wèn)提供服務(wù)解決外請(qǐng)服務(wù)需求8登記服務(wù)記錄，由受服務(wù)方簽字認(rèn)

29、可，并填寫(xiě)改進(jìn)意見(jiàn)服務(wù)完成服務(wù)記錄及改進(jìn)意見(jiàn)9每季度末，由各個(gè)部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)一次法律事務(wù)服務(wù)中意度反饋表法律服務(wù)中意度反饋表10綜合辦公室主任檢查法律事務(wù)服務(wù)記錄，并依照客戶服務(wù)中意度反饋表進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，對(duì)法務(wù)人員提出改進(jìn)建議內(nèi)部客戶反饋改進(jìn)建議，服務(wù)改進(jìn)備注：本流程需配套以法律事務(wù)治理方法。流程名稱：檔案存檔治理流程流程編號(hào)：DACD流程主辦部門(mén)：存檔部門(mén) 交檔經(jīng)辦人交檔部門(mén)經(jīng)理工程治理部成本合約部綜合辦公室存檔檔案資料開(kāi)始檔案資料開(kāi)始1判不分類1判不分類325項(xiàng)目結(jié)束進(jìn)行中工程項(xiàng)目檔案資料325項(xiàng)目結(jié)束進(jìn)行中工程項(xiàng)目檔案資料5執(zhí)行完畢各類經(jīng)濟(jì)合同5執(zhí)行完畢各類經(jīng)濟(jì)合同446集中存檔重要證照存

30、檔行政類檔案資料存檔結(jié)束446集中存檔重要證照存檔行政類檔案資料存檔結(jié)束流程名稱：檔案存檔治理流程講明流程編號(hào)：DACD流程主辦部門(mén)：存檔部門(mén) 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1交檔部門(mén)經(jīng)理判不檔案資料的類不，依照不同的類不做出不同的存檔要求檔案資料的類不推斷2項(xiàng)目進(jìn)行中的檔案資料交工程治理部存檔檔案資料存檔記錄3未履行完的經(jīng)濟(jì)類合同交成本合約部臨時(shí)存檔存檔記錄4行政治理類檔案資料和重要的證照直接交綜合辦公室存檔檔案資料、重要的證照存檔記錄5項(xiàng)目結(jié)束后的項(xiàng)目檔案資料集中交綜合辦公室存檔；經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行完畢后集中交綜合辦公室存檔存檔記錄6綜合辦公室進(jìn)行整理、立卷、編號(hào)等檔案講明：1、需要

31、對(duì)檔案資料進(jìn)行分類；2、制訂檔案資料治理制度；3、重要證照指土地證、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；4、財(cái)務(wù)、客戶檔案分不由財(cái)務(wù)部和營(yíng)銷策劃部臨時(shí)保管，每年度與檔案室辦理交接一次。備注：本流程需配套以檔案治理方法，包括檔案資料的分類、存檔與借閱等。流程名稱：檔案借閱治理流程流程編號(hào)：DAJY流程主辦部門(mén)：存檔部門(mén) 檔案使用單位檔案治理人員綜合辦公室主任主管副總總經(jīng)理按期歸還資料借閱單1借閱申請(qǐng)開(kāi)始按期歸還資料借閱單1借閱申請(qǐng)開(kāi)始3資料借出歸檔權(quán)限內(nèi)審核3資料借出歸檔權(quán)限內(nèi)審核簽署意見(jiàn)否是2權(quán)限內(nèi)審核簽署意見(jiàn)否是2權(quán)限內(nèi)審核否權(quán)限內(nèi)審核是簽署意見(jiàn)否權(quán)限內(nèi)審核是簽署意見(jiàn)簽署意見(jiàn)審核簽署意見(jiàn)審核流程名稱：檔案借閱治

32、理流程講明流程編號(hào)：DAJY流程主辦部門(mén)：存檔部門(mén) 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1檔案借閱單位提出借閱申請(qǐng)借閱申請(qǐng)單2如不屬于檔案治理人員權(quán)限范圍的借閱，先由綜合辦公室主任審核，權(quán)限內(nèi)且屬于合理借閱的，則由檔案治理人員辦理借閱手續(xù)，否則需（主管副）總經(jīng)理審核3資料檔案借出，跟蹤借出后及時(shí)歸還備注：本流程需配套以檔案治理方法和資料借閱登記表。流程名稱：日常辦公用品采購(gòu)流程流程編號(hào)：BGCG流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 需求部門(mén)綜合辦公室經(jīng)辦人綜合辦公室主任財(cái)務(wù)部總經(jīng)理領(lǐng)用提交采購(gòu)打算開(kāi)始領(lǐng)用提交采購(gòu)打算開(kāi)始61登記出庫(kù)入庫(kù)單5登記入庫(kù)實(shí)施購(gòu)買采購(gòu)清單編制采購(gòu)清單臨時(shí)或定期采購(gòu)需要61登

33、記出庫(kù)入庫(kù)單5登記入庫(kù)實(shí)施購(gòu)買采購(gòu)清單編制采購(gòu)清單臨時(shí)或定期采購(gòu)需要單據(jù)審簽21結(jié)束審核結(jié)束單據(jù)審簽21結(jié)束審核結(jié)束報(bào)銷票據(jù)超預(yù)算按規(guī)定報(bào)銷3借款手續(xù)預(yù)算內(nèi)預(yù)算審核報(bào)銷票據(jù)超預(yù)算按規(guī)定報(bào)銷3借款手續(xù)預(yù)算內(nèi)預(yù)算審核是否審批4是否審批4流程名稱：日常辦公用品采購(gòu)流程講明流程編號(hào)：BGCG流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1收到日常辦公用品采購(gòu)需求，編制采購(gòu)清單日常辦公用品采購(gòu)清單2綜合辦公室主任審核日常辦公用品清單，屬于預(yù)算范圍內(nèi)且確屬必須的，同意采買，如超預(yù)算但確屬必須的請(qǐng)示（主管副）總經(jīng)理3財(cái)務(wù)部審核是否超預(yù)算，如未超預(yù)算、為其辦理借款手續(xù)4如超預(yù)算，則呈總經(jīng)

34、理審批5實(shí)施采買發(fā)票6采買的日常辦公用品辦理入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù)，定期核算適用前提條件：1、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的確定；2、費(fèi)用預(yù)算；3、報(bào)銷治理規(guī)定備注：本流程需配套以辦公用品治理制度包括辦公用品的范圍、申請(qǐng)采購(gòu)發(fā)放程序、費(fèi)用操縱方法等流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程流程編號(hào)：FSCG流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 使用單位財(cái)務(wù)部綜合辦公室（主管副）總經(jīng)理3申請(qǐng)對(duì)超打算的特批否開(kāi)始3申請(qǐng)對(duì)超打算的特批否開(kāi)始42通過(guò)財(cái)務(wù)處理依照權(quán)限由部門(mén)經(jīng)理或（副）總經(jīng)理審批1提出固定資產(chǎn)需求是預(yù)算內(nèi)？42通過(guò)財(cái)務(wù)處理依照權(quán)限由部門(mén)經(jīng)理或（副）總經(jīng)理審批1提出固定資產(chǎn)需求是預(yù)算內(nèi)？5689維修協(xié)議采購(gòu)合同結(jié)束實(shí)物臺(tái)帳建立固定資產(chǎn)實(shí)

35、物臺(tái)帳入庫(kù)采購(gòu)調(diào)整后的固定資產(chǎn)采購(gòu)打算調(diào)整采購(gòu)需求固定資產(chǎn)需求清單細(xì)化采購(gòu)需求5689維修協(xié)議采購(gòu)合同結(jié)束實(shí)物臺(tái)帳建立固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳入庫(kù)采購(gòu)調(diào)整后的固定資產(chǎn)采購(gòu)打算調(diào)整采購(gòu)需求固定資產(chǎn)需求清單細(xì)化采購(gòu)需求否是7調(diào)整審批通過(guò)？否是7調(diào)整審批通過(guò)？流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程講明流程編號(hào)：FSCG流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1由各個(gè)部門(mén)依照實(shí)際需求向綜合辦公室提出固定資產(chǎn)方面的需求申請(qǐng)部門(mén)固定資產(chǎn)需求部門(mén)固定資產(chǎn)需求單2財(cái)務(wù)部依照固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算審核需求固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算審核結(jié)果3若審核不合格，使用部門(mén)申請(qǐng)對(duì)超預(yù)算的特批審核不通過(guò)申請(qǐng)?zhí)嘏?依照權(quán)限由綜

36、合辦公室主任或（主管副）總經(jīng)理審批超預(yù)算采購(gòu)申請(qǐng)審批結(jié)果5綜合辦公室（財(cái)務(wù)部協(xié)助）匯合各部門(mén)的固定資產(chǎn)需求，獲得完整的固定資產(chǎn)需求清單審批后的固定資產(chǎn)采購(gòu)需求固定資產(chǎn)需求單匯總6依照固定資產(chǎn)需求清單作出固定資產(chǎn)采購(gòu)打算固定資產(chǎn)需求單匯總固定資產(chǎn)采購(gòu)打算7（主管副）總經(jīng)理依照相應(yīng)的權(quán)限對(duì)固定資產(chǎn)采購(gòu)打算進(jìn)行審批，如未能審批則通過(guò)綜合辦公室修改固定資產(chǎn)采購(gòu)打算；如通過(guò)則進(jìn)行下一步固定資產(chǎn)采購(gòu)打算調(diào)整后的采購(gòu)打算8綜合辦公室依照采購(gòu)申請(qǐng)辦理具體采購(gòu)業(yè)務(wù)，辦理入庫(kù)或利用手續(xù)批準(zhǔn)后的采購(gòu)打算采購(gòu)合同、維修協(xié)議9綜合辦公室建立或調(diào)整固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳10財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理固定資產(chǎn)帳備注：本流

37、程需配套以固定資產(chǎn)治理制度流程名稱：印鑒使用審批流程流程編號(hào)：GZSY流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 使用申請(qǐng)人使用部門(mén)/單位負(fù)責(zé)人印鑒治理人員印鑒治理部門(mén)負(fù)責(zé)人（主管副）總經(jīng)理1開(kāi)始印鑒使用申請(qǐng)?zhí)岢鍪褂蒙暾?qǐng)1開(kāi)始印鑒使用申請(qǐng)?zhí)岢鍪褂蒙暾?qǐng)2審核2審核結(jié)束印鑒使用登記申請(qǐng)表歸檔4辦理用印手續(xù)結(jié)束印鑒使用登記申請(qǐng)表歸檔4辦理用印手續(xù)超過(guò)審批權(quán)限是權(quán)限以內(nèi)審核3推斷超過(guò)審批權(quán)限是權(quán)限以內(nèi)審核3推斷審批是審批是流程名稱：印鑒使用審批流程講明流程編號(hào)：GZSY流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1用章部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)印鑒使用審批單2用章部門(mén)經(jīng)理審核用章審批單3印鑒治理部門(mén)負(fù)責(zé)人審

38、核，屬權(quán)限范圍內(nèi)的直接辦理蓋章；超出權(quán)限范圍的，提請(qǐng)（主管副）總經(jīng)理審批4辦理用印手續(xù)，用章審批表歸檔用章登記表備注：本流程需配套以印鑒治理制度和用印申請(qǐng)單。印鑒治理制度包括印鑒的分類、保管及使用規(guī)定、印鑒刻制及處置等流程名稱：非工程類合同治理流程流程編號(hào)：HTGL流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 合同承辦部門(mén)綜合辦公室財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén)檔案室總經(jīng)理1092結(jié)束1開(kāi)始1092結(jié)束1開(kāi)始依照需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本提供法律支持依照需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本提供法律支持88合同文本合同文本11提供業(yè)務(wù)支持11提供業(yè)務(wù)支持留存合同文本留存留存執(zhí)行合同5對(duì)合同文本修改完善3形成合同文本 資金預(yù)算審核4是

39、正式簽訂合同審批否67法律審核留存合同文本留存留存執(zhí)行合同5對(duì)合同文本修改完善3形成合同文本 資金預(yù)算審核4是正式簽訂合同審批否67法律審核講明：工程類合同治理見(jiàn)工程類合同治理流程流程名稱：非工程類合同治理流程講明流程編號(hào)：HTGL流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1合同承辦部門(mén)依照業(yè)務(wù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本，綜合辦公室和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)依照需要提供法律支持和業(yè)務(wù)支持業(yè)務(wù)需要合同草案2合同承辦部門(mén)形成合同文本合同文本3綜合辦公室進(jìn)行法律審核合同文本法律審核結(jié)果4財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金、預(yù)算審核合同文本財(cái)務(wù)審核結(jié)果5合同承辦部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行修改和完善修改意見(jiàn)修改后的合

40、同6（主管副）總經(jīng)理依照權(quán)限進(jìn)行審批修改后的合同審批結(jié)果7正式簽訂合同審批結(jié)果正式文本8財(cái)務(wù)部留存合同文本留存9承辦部門(mén)執(zhí)行合同合同執(zhí)行結(jié)果10承辦部門(mén)年底將合同方本和相關(guān)資料移交綜合辦公室存檔合同文本、相關(guān)資料存檔11綜合辦公室留存合同文本，監(jiān)控非工程類合同的執(zhí)行合同文本、相關(guān)資料定期檢查、統(tǒng)計(jì)備注：本流程需配套以合同治理制度和合同評(píng)審審批記錄。合同治理制度包括合同分類、合同談判、文本起草、簽閱、審批、簽訂、存檔、監(jiān)督執(zhí)行等。5財(cái)務(wù)治理流程流程名稱：資金打算制訂與資金支付流程流程編號(hào)：FYJH流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部 時(shí)刻各部門(mén)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理開(kāi)始季度、月度開(kāi)始季度、月度1217資金使用撥款

41、申請(qǐng)11同意并執(zhí)行資金打算2依照業(yè)務(wù)需求確定資金需求打算1依照業(yè)務(wù)進(jìn)展編制部門(mén)收入打算1217資金使用撥款申請(qǐng)11同意并執(zhí)行資金打算2依照業(yè)務(wù)需求確定資金需求打算1依照業(yè)務(wù)進(jìn)展編制部門(mén)收入打算否跟蹤資金使用情況16撥付資金/記賬是否14權(quán)限內(nèi)是13審核10存檔/下發(fā)否是8審批審核是7確定并分解資金打算是否5審核43匯總資金平衡/編制資金打算編制資金收入打算否跟蹤資金使用情況16撥付資金/記賬是否14權(quán)限內(nèi)是13審核10存檔/下發(fā)否是8審批審核是7確定并分解資金打算是否5審核43匯總資金平衡/編制資金打算編制資金收入打算否是15審批否9是否6審批否是15審批否9是否6審批流程名稱：資金打算制訂與

42、資金支付流程講明流程編號(hào)：FYJH流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1各部門(mén)依照業(yè)務(wù)進(jìn)展編制部門(mén)收入打算部門(mén)經(jīng)營(yíng)打算部門(mén)收入打算2各部門(mén)依照業(yè)務(wù)工作需要編制部門(mén)資金需求打算部門(mén)經(jīng)營(yíng)打算部門(mén)資金需求打算3資金會(huì)計(jì)依照各部門(mén)收入打算和經(jīng)營(yíng)打算編制資金收入打算各部門(mén)收入打算和經(jīng)營(yíng)打算收入打算4資金會(huì)計(jì)匯總資金平衡，編制資金打算部門(mén)資金需求打算和經(jīng)營(yíng)打算資金需求打算5財(cái)務(wù)總監(jiān)審核打算是否合理6總經(jīng)理審核打算是否合理簽署意見(jiàn)的資金需求打算7主管會(huì)計(jì)依照總經(jīng)理批示確定并分解資金打算8財(cái)務(wù)總監(jiān)審核資金分解打算是否合理9總經(jīng)理審核資金分解打算是否合理簽署意見(jiàn)的資金分解打算10財(cái)務(wù)

43、部存檔、下發(fā)資金打算簽署意見(jiàn)的資金分解打算流程名稱：資金打算制訂與資金支付流程講明（續(xù)）流程編號(hào)：ZJJH流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出11各部門(mén)同意并執(zhí)行資金打算資金打算12各部門(mén)依照業(yè)務(wù)工作實(shí)際并按照資金打算提出撥款打算撥款申請(qǐng)13資金會(huì)計(jì)審核是否合理14財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)的予以審批，超權(quán)限的轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理批示15總經(jīng)理審批是否同意總經(jīng)理批示16執(zhí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的撥款申請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批示資金17同意并使用資金資金備注：1、總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)能夠召集總經(jīng)理辦公會(huì)；2、“權(quán)限內(nèi)”是指授權(quán)范圍內(nèi)；3、本流程需要財(cái)務(wù)付款操縱方法、請(qǐng)款審批單配合執(zhí)行

44、；流程名稱：費(fèi)用報(bào)銷流程流程編號(hào)：FYBX流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部 時(shí)刻經(jīng)辦人費(fèi)用發(fā)生部門(mén)經(jīng)理主管副總財(cái)務(wù)部總經(jīng)理開(kāi)始每周開(kāi)始每周報(bào)銷單領(lǐng)取現(xiàn)金或支票1申請(qǐng)支付報(bào)銷單領(lǐng)取現(xiàn)金或支票1申請(qǐng)支付是否2審核是否2審核否是是審批74審核否3是否權(quán)限內(nèi)否是是審批74審核否3是否權(quán)限內(nèi)否9是8支付/記帳審批5審核否9是8支付/記帳審批5審核是否審批6是否審批6流程名稱：費(fèi)用報(bào)銷流程講明流程編號(hào)：FYBX流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1各部門(mén)經(jīng)辦人提出報(bào)銷申請(qǐng)2部門(mén)負(fù)責(zé)人審核是否同意報(bào)銷審批后的報(bào)銷申請(qǐng)3主管副總裁不是否在權(quán)限范圍內(nèi)判不結(jié)果4對(duì)超權(quán)限的申請(qǐng)簽署審核意見(jiàn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部

45、審核意見(jiàn)5財(cái)務(wù)部對(duì)轉(zhuǎn)來(lái)的報(bào)銷申請(qǐng)簽署審核意見(jiàn)后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審核意見(jiàn)6總經(jīng)理審批是否同意報(bào)銷報(bào)銷審批意見(jiàn)7主管副總對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)的報(bào)銷申請(qǐng)審批是否同意報(bào)銷報(bào)銷審批意見(jiàn)8財(cái)務(wù)部審批是否同意報(bào)銷報(bào)銷審批意見(jiàn)9財(cái)務(wù)部依照?qǐng)?bào)銷審批意見(jiàn)付款并計(jì)帳報(bào)銷審批意見(jiàn)現(xiàn)金或支票備注：1、審批應(yīng)對(duì)是否為預(yù)算內(nèi)支出、是否為合理支出等事項(xiàng)；2、本流程需要財(cái)務(wù)付款操縱方法、報(bào)銷審批單配合執(zhí)行。流程名稱：財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程流程編號(hào)：CWYS流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部 時(shí)刻各部門(mén)財(cái)務(wù)部綜合辦公室總經(jīng)理辦公會(huì)每年年底開(kāi)始每年年底開(kāi)始編制部門(mén)年度預(yù)算部門(mén)年度預(yù)算4部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)打算編制部門(mén)年度打算2編制部門(mén)年度預(yù)算部門(mén)年度預(yù)算4部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)打算

46、編制部門(mén)年度打算2結(jié)束年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案5匯總各部門(mén)預(yù)算，編制公司年度預(yù)算草案（詳見(jiàn)年度經(jīng)營(yíng)打算制定流程）1結(jié)束年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案5匯總各部門(mén)預(yù)算，編制公司年度預(yù)算草案（詳見(jiàn)年度經(jīng)營(yíng)打算制定流程）1公司年度經(jīng)營(yíng)打算7預(yù)算備案下達(dá)年度打算公司年度經(jīng)營(yíng)打算7預(yù)算備案下達(dá)年度打算3是下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算編制任務(wù)6否審批3是下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算編制任務(wù)6否審批流程名稱：財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程講明流程編號(hào)：CWYS流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)打算年度經(jīng)營(yíng)打算2各部門(mén)承接分解公司的年度打算并編制部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)打算年度經(jīng)營(yíng)打算部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)打算3總經(jīng)理辦公會(huì)下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算編制任務(wù)

47、書(shū)4各部門(mén)編制部門(mén)年度預(yù)算部門(mén)年度預(yù)算5財(cái)務(wù)部匯總各部門(mén)預(yù)算，編制公司年度預(yù)算草案并報(bào)總經(jīng)理審批部門(mén)年度預(yù)算公司年度預(yù)算草案6總經(jīng)理辦公會(huì)審核年度預(yù)算草案是否合理，如不合理，返財(cái)務(wù)部修改后重報(bào)，審批通過(guò)的草案返財(cái)務(wù)部執(zhí)行公司年度預(yù)算草案簽署意見(jiàn)的公司年度預(yù)算草案7綜合辦公室備案，財(cái)務(wù)部執(zhí)行簽署意見(jiàn)的公司年度預(yù)算草案?jìng)渥ⅲ?、本流程需要全面預(yù)算治理制度配合執(zhí)行。流程名稱：超預(yù)算審批流程流程編號(hào)：CWYS流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部 時(shí)刻各部門(mén)主管副總財(cái)務(wù)部總經(jīng)理1開(kāi)始1開(kāi)始執(zhí)行提出超預(yù)算申請(qǐng)執(zhí)行提出超預(yù)算申請(qǐng)是否2審批是否2審批5列入預(yù)算外支出是否審批35列入預(yù)算外支出是否審批34否審批是4否審批是流程

48、名稱：超預(yù)算審批流程講明流程編號(hào)：CWYS流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1各部門(mén)提出超預(yù)算申請(qǐng)部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)2部門(mén)主管副總初審超預(yù)算申請(qǐng)是否合理，同意后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，如不同意則返回申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)簽署意見(jiàn)的部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)3財(cái)務(wù)部初審超預(yù)算申請(qǐng)是否合理，同意后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理，如不同意則返回申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)簽署意見(jiàn)的部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)4總經(jīng)理審核超預(yù)算申請(qǐng)是否合理，如不同意則返回給申請(qǐng)部門(mén)，如同意后轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)簽署意見(jiàn)的部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)5財(cái)務(wù)部對(duì)總經(jīng)理批準(zhǔn)的申請(qǐng)列入預(yù)算外支出簽署意見(jiàn)的部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)備注：1、本流程需要全面預(yù)算治理制度配合執(zhí)行。6人力資源

49、治理流程流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號(hào)：RLGH1流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 時(shí)刻總經(jīng)理辦公會(huì)綜合辦公室每-年開(kāi)始每-年開(kāi)始不通過(guò)審批5通過(guò)企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃1確定企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略不通過(guò)審批5通過(guò)企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃1確定企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略A人員配置打算432制定/調(diào)整職務(wù)編制打算以后職位描述以后職位設(shè)置以后組織架構(gòu)以后職位要求目前職位描述目前職位設(shè)置目前組織架構(gòu)目前職位要求進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)/資源分析制定/調(diào)整人員配置打算（每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成）A人員配置打算432制定/調(diào)整職務(wù)編制打算以后職位描述以后職位設(shè)置以后組織架構(gòu)以后職位要求目前職位描述目前職位設(shè)置目前組織架構(gòu)目前職位要求進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)/資源分析制定/調(diào)

50、整人員配置打算（每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成）流程名稱：人力資源規(guī)劃流程（續(xù)）流程編號(hào)：RLGH2流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 總經(jīng)理辦公會(huì)綜合辦公室綜合辦公室/各部門(mén)經(jīng)理通過(guò)通過(guò)9培訓(xùn)開(kāi)發(fā)政策9培訓(xùn)開(kāi)發(fā)政策11867結(jié)束確定企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略10不通過(guò)審批薪酬福利政策績(jī)效考評(píng)政策招聘政策確定人力資源規(guī)劃目標(biāo)，制定人力資源治理政策調(diào)整打算制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測(cè)（時(shí)刻，數(shù)量，要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測(cè)（時(shí)刻，數(shù)量，要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測(cè)（時(shí)刻，數(shù)量，要求）A11867結(jié)束確定企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略10不通過(guò)審批薪酬福利政策績(jī)效考評(píng)政策招聘政策確定人力資源規(guī)劃目標(biāo)，制定人力資源治理政策調(diào)整打算制定/調(diào)整人

51、員資源需求預(yù)測(cè)（時(shí)刻，數(shù)量，要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測(cè)（時(shí)刻，數(shù)量，要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測(cè)（時(shí)刻，數(shù)量，要求）A流程名稱：人力資源規(guī)劃流程講明流程編號(hào)：RLGH1流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)并確定企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略2綜合辦公室進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)、資源分析企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略3綜合辦公室制訂、調(diào)整職務(wù)編制打算4綜合辦公室制訂、調(diào)整人員配置打算并提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論人員配置打算5總經(jīng)理辦公會(huì)討論人員配置打算，如不通過(guò)則返回給綜合辦公室重新分析、制訂配置打算；如通過(guò)則轉(zhuǎn)入下一流程人員配置打算簽署意見(jiàn)的人員配置打算6各部門(mén)（含綜合辦公室

52、）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)簽署意見(jiàn)的人員配置打算7各部門(mén)（含綜合辦公室）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源供給打算8各部門(mén)（含綜合辦公室）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源長(zhǎng)期培訓(xùn)打算9確定人力資源規(guī)劃目標(biāo)，制定人力資源治理政策調(diào)整打算人力資源規(guī)劃方案10總經(jīng)理辦公會(huì)審批人力資源規(guī)劃目標(biāo)、政策調(diào)整打算，如不通過(guò)則轉(zhuǎn)入綜合辦公室重新制訂調(diào)整打算、重新分析、可能預(yù)算；如通過(guò)則轉(zhuǎn)入綜合辦公室審批結(jié)果11綜合辦公室主任與各部門(mén)經(jīng)理溝通并實(shí)施人力資源規(guī)劃流程名稱：內(nèi)部招聘流程流程編號(hào)：NBZP流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 時(shí)刻應(yīng)聘人用人部門(mén)主管副總綜合辦公室總經(jīng)理開(kāi)始開(kāi)始工作交接1096應(yīng)聘申請(qǐng)工作交接1096應(yīng)聘申請(qǐng)接收否

53、是是否合格？專業(yè)篩選1提出用人申請(qǐng)接收否是是否合格？專業(yè)篩選1提出用人申請(qǐng)12否審批是是2否審批12否審批是是2否審批14受理職員報(bào)名11進(jìn)入外部招聘流程87受理職員報(bào)名53組織進(jìn)行實(shí)試與復(fù)試提出招聘建議公布內(nèi)部招聘信息14受理職員報(bào)名11進(jìn)入外部招聘流程87受理職員報(bào)名53組織進(jìn)行實(shí)試與復(fù)試提出招聘建議公布內(nèi)部招聘信息是13否審批是4審批否是13否審批是4審批否流程名稱：內(nèi)部招聘流程講明流程編號(hào)：NBZP流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1用人部門(mén)提出用人申請(qǐng)用人申請(qǐng)2用人部門(mén)主管副總審核用人申請(qǐng)審核結(jié)果3綜合辦公室提出招聘聘建議審核結(jié)果招聘建議4總經(jīng)理審核

54、招聘建議審批結(jié)果5綜合辦公室公布內(nèi)部招聘信息內(nèi)部招聘信息6應(yīng)聘者提出應(yīng)聘申請(qǐng)應(yīng)聘申請(qǐng)7綜合辦公室受理職員報(bào)名應(yīng)聘申請(qǐng)8綜合辦公室組織初試和復(fù)試初試和復(fù)試結(jié)果9用人部門(mén)進(jìn)行專業(yè)篩選初試和復(fù)試結(jié)果10用人部門(mén)推斷是否合格推斷結(jié)果11綜合辦公室在用人部門(mén)對(duì)專業(yè)篩選不合格和總經(jīng)理不同意時(shí)進(jìn)入外部招聘流程審批結(jié)果12用人部門(mén)主管副總審核錄用與否審批結(jié)果13總經(jīng)理審核錄用與否審批結(jié)果14綜合辦公室辦理?yè)Q崗手續(xù)，監(jiān)督工作交接換崗?fù)ㄖ鞒堂Q：外部招聘流程流程編號(hào)：ZPGL1流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 時(shí)刻用人部門(mén)分管副總綜合辦公室總經(jīng)理符合條件11負(fù)責(zé)組織初試和復(fù)試開(kāi)始符合條件11負(fù)責(zé)組織初試和復(fù)試開(kāi)始是否面

55、試評(píng)估表1提出打算外人員招聘需求及資格條件是否面試評(píng)估表1提出打算外人員招聘需求及資格條件不通過(guò)A12通過(guò)2審批不通過(guò)A12通過(guò)2審批將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫(kù)發(fā)出婉拒信151413否資料真實(shí)？開(kāi)展初步的背景調(diào)查98765負(fù)責(zé)組織初試和復(fù)試簡(jiǎn)歷篩選同意應(yīng)聘者報(bào)名公布招聘信息是擬定招聘方案審核3否4將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫(kù)發(fā)出婉拒信151413否資料真實(shí)？開(kāi)展初步的背景調(diào)查98765負(fù)責(zé)組織初試和復(fù)試簡(jiǎn)歷篩選同意應(yīng)聘者報(bào)名公布招聘信息是擬定招聘方案審核3否4B否是審核B否是審核流程名稱：外部招聘流程(續(xù)) 流程編號(hào)：ZPGL2流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 時(shí)刻使用單位綜合辦公室總經(jīng)

56、理不通過(guò)B結(jié)束簽訂聘用合同辦理錄用手續(xù)通過(guò)20是A否是否部門(mén)經(jīng)理？16進(jìn)行體檢填寫(xiě)錄用檔案卡確定人選及最終薪資、職位等191817審核不通過(guò)B結(jié)束簽訂聘用合同辦理錄用手續(xù)通過(guò)20是A否是否部門(mén)經(jīng)理？16進(jìn)行體檢填寫(xiě)錄用檔案卡確定人選及最終薪資、職位等191817審核否B2322是是否通過(guò)進(jìn)行最終面試，決定職等、薪資等否B2322是是否通過(guò)進(jìn)行最終面試，決定職等、薪資等流程名稱：外部招聘流程講明流程編號(hào)：ZPGL1流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1用人部門(mén)提出打算外人員招聘需求及資格條件打算外人員招聘需求2用人部門(mén)主管副總審核招聘要求招聘要求審核結(jié)果3綜合辦公

57、室審核招聘要求招聘要求審核結(jié)果4總經(jīng)理審批用人部門(mén)提出的打算外人員招聘需求打算，如批準(zhǔn)則轉(zhuǎn)綜合辦公室招聘需求審核結(jié)果5綜合辦公室依照公司崗位講明書(shū)初步擬定招聘方案并報(bào)總經(jīng)理審批審核結(jié)果招聘方案6綜合辦公室依照總經(jīng)理批示公布招聘信息招聘方案招聘信息7綜合辦公室同意應(yīng)聘者報(bào)名報(bào)名8綜合辦公室對(duì)收到的求職簡(jiǎn)歷嚴(yán)格按照任職資格條件進(jìn)行評(píng)價(jià)，初步篩選簡(jiǎn)歷篩選結(jié)果9綜合辦公室組織初試和復(fù)試進(jìn)行篩選，并將篩選合格的簡(jiǎn)歷送使用單位。初試時(shí)審核證件資料的真實(shí)性初試和復(fù)試結(jié)果10綜合辦公室協(xié)調(diào)用人單位進(jìn)行專業(yè)面試專業(yè)面試結(jié)果流程名稱：外部招聘流程講明（續(xù)）流程編號(hào)：ZPGL2流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作

58、內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出11使用單位進(jìn)行專業(yè)面試，符合條件的則轉(zhuǎn)綜合辦公室進(jìn)行背景調(diào)查；不符合條件的則由綜合辦公室婉據(jù)12綜合辦公室開(kāi)展初步的背景調(diào)查調(diào)查結(jié)果13綜合辦公室鑒不背景資料真實(shí)與否，不真實(shí)則婉拒；真實(shí)的轉(zhuǎn)下一步判不結(jié)果14綜合辦公室對(duì)需婉拒者發(fā)出婉拒信15綜合辦公室將婉拒者中優(yōu)良人選資料記錄在人力資源資料庫(kù)16綜合辦公室對(duì)背景資料真實(shí)者按是否為部門(mén)經(jīng)理應(yīng)聘者分類辦理，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)聘者送總經(jīng)理面試決定17綜合辦公室確定人選及最終薪資、職位等確定結(jié)果18綜合辦公室填寫(xiě)錄用檔案卡19綜合辦公室組織進(jìn)行體檢體檢結(jié)果20審核體檢結(jié)果，不合格則轉(zhuǎn)入婉拒流程流程名稱：外部招聘流程(續(xù))流程編

59、號(hào)：ZPGL2流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出21合格則簽訂聘用合同、辦理錄用手續(xù)聘用合同22總經(jīng)理對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行最終面試，并溝通確定職等、薪資確定結(jié)果23總經(jīng)理確定是否錄用，不錄用則轉(zhuǎn)婉拒流程，通過(guò)則轉(zhuǎn)綜合辦公室按填寫(xiě)錄用檔案卡及以下程序進(jìn)行備注：1、本流程適合中層及以下職員的招聘； 2、本流程需要人員招聘錄用制度配合執(zhí)行。流程名稱：績(jī)效治理流程流程編號(hào)：JXGL流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 時(shí)刻綜合辦公室高管層各部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)部開(kāi)始開(kāi)始741結(jié)束10績(jī)效獎(jiǎng)金及年終資金評(píng)定部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果11965同意并調(diào)查處理職員考評(píng)申訴審核記錄績(jī)效考核結(jié)果組織績(jī)效考核個(gè)人績(jī)效

60、考核結(jié)果存檔，備晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)打算參考把職員績(jī)效考核結(jié)果通知考核者741結(jié)束10績(jī)效獎(jiǎng)金及年終資金評(píng)定部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果11965同意并調(diào)查處理職員考評(píng)申訴審核記錄績(jī)效考核結(jié)果組織績(jī)效考核個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果存檔，備晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)打算參考把職員績(jī)效考核結(jié)果通知考核者與中層干部溝通反饋績(jī)效結(jié)果審核部門(mén)經(jīng)理考核數(shù)據(jù)，提供考核建議與中層干部溝通反饋績(jī)效結(jié)果審核部門(mén)經(jīng)理考核數(shù)據(jù)，提供考核建議1228與部門(mén)職員溝通反饋績(jī)效結(jié)果部門(mén)經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn)1228與部門(mén)職員溝通反饋績(jī)效結(jié)果部門(mén)經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn)發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金3提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金3提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)流程名稱