董事會對股東書面表決的公告

1、 ISO9001:2000國際質量體系認證企業(yè) XXX物業(yè)管理有限公司文件字 第【】號 簽發(fā)人： 關于就董事事會提請請股東會會審議的的提議案案對第五章章內(nèi)容實實施程序序的建議議進行股東書書面表決決的公告告全體股東：為更好地執(zhí)執(zhí)行公公司章程程各條條款之規(guī)規(guī)定，規(guī)規(guī)范股東東行為，保保護利益益，董事事會現(xiàn)決決定召開開臨時股股東會，向股東會提出對第五章內(nèi)容實施程序的建議（文件后附），提請股東會審議?，F(xiàn)就相關內(nèi)內(nèi)容公告告如下：一、會議及及表決形形式：為節(jié)約會議議成本，減減少集中中會議對對日常工工作的影影響，董董事會根根據(jù)公公司章程程第六六、七章章的規(guī)定定，決定定以各股股東分散散審議提提案公告告文件，書書

2、面簽署署意見表表決的形形式召開開臨時股股東會并并對會議議議案進進行表決決。二、表決日日期：自公告發(fā)布布之日（即即本公告告在公司司網(wǎng)站公公布之日日）起十十五日為為會議通通知及提提案審議議期。公公告期滿滿后的十十五日內(nèi)內(nèi)為股東東書面表表決日期期，請各各股東屆屆時于工工作時間間到公司司總部簽簽署決議議文件。三、表決登登記：股東到場表表決時，應應在股東東書面表決決時間記記錄單上上簽字登登記，并并：1、股東同同意通過過提案的的，直接接在會議議決議上上簽字。2、股東表表示棄權權的，在在棄權意意見記錄錄單上簽簽字并記記錄棄權權意見。3、股東表表示反對對的，在在反對意意見記錄錄單上簽簽字并記記錄反對對意見。股

3、東無法到到場簽字字的，可可書面委委托代理理人行使使表決權權力。四、會議召召開及決決議效力力：1、本次股股東會臨臨時會議議征集到到二分之之一以上上有表決決權的股股東表決決登記即即為有效效召開并并所做決決議有效效；二分之之一以上上有表決決權的股股東表決決同意則則議案通通過。2、公司在在簽字期期期滿后后十五日日內(nèi)對本本次會議議是否有有效召開開及決議議情況以以在公司司網(wǎng)站公公布的形形式予以以公告，股股東在此此期間內(nèi)內(nèi)可以書書面申請請查閱相相關記錄錄文件。3、會議決決議自決決議公告告之日起起生效。特此公告附：1、對第第五章內(nèi)內(nèi)容實施施程序的的建議2、20008年年公司第第一次臨臨時股東東會決議議（內(nèi)容容

4、預寫樣樣本）3、股東東書面表決決時間記記錄單4、股東東棄權、反反對意見見記錄單單5、股東東棄權、反反對意見見記錄單單意見內(nèi)內(nèi)容附頁頁 北京京燕廈物物業(yè)管理理有限公公司 董董事會2008年年8月5日 ISOO90001:220000國際質質量體系系認證企企業(yè) 北京燕廈廈物業(yè)管管理有限限公司文文件對公司章章程第第五章內(nèi)內(nèi)容規(guī)定定執(zhí)行程程序的建建議各位股東：經(jīng)過20007年度度的一年年運營，公公司取得得了改制制后首年年盈利的的良好成成績。為為鞏固公公司既得得成績，引引導、保保證公司司的科學學發(fā)展，實實現(xiàn)公司司的良性性運營，規(guī)規(guī)范股東東權力的的形式和和利益的的取得，確確保股東東最終利利益的實實現(xiàn)，董董

5、事會現(xiàn)現(xiàn)就完善善公司章章程執(zhí)行行程序有有關事項項提請大大會審議議：一、完善股股東轉讓讓股權的的申請程程序公司章程程“第五章章股東轉轉讓股權權”一章中中，第5.55條規(guī)定定：“自然人人股東出出現(xiàn)下列列情形之之一時，其其股東資資格自事事由出現(xiàn)現(xiàn)之日起起自動終終止，并并應于六六十日內(nèi)內(nèi)將其股股權轉讓讓給其他他股東或或股東以以外的第第三人：”建議執(zhí)行行本條時時：自然人股東東應履行行“自然人人股東應應于自其股股東資格格自動終終止之日日起六十十日內(nèi)向向公司提提出書面面股權轉轉讓申請請并完成成股權轉轉讓”的程序序。二、完善股股東轉讓讓的執(zhí)行行程序公司章程程“第五章章股東轉轉讓股權權”一章中中，第55.8條條

6、規(guī)定“股東不不按本章章程規(guī)定定轉讓股股權時，其其所持有有的股權權無表決決權及分分取紅利利的權利利，其紅紅利歸公公司所有有；自然然人股東東不能轉轉讓股權權時，由由公司控控股股東東以公司司上一年年度會計計核算的的賬面股股權凈值值計算收收購該股股權。”建議執(zhí)行行本條時時：自然人股東東、公司司、公司司控股股股東應受受以下條條款約束束，按程程序完成成股權轉轉讓行為為：1、自然人人股東自自股東資資格自動動終止之之日起660日內(nèi)內(nèi)，未按按本章程程規(guī)定轉轉讓股權權的，視視為同意意由公司司代為轉轉讓股權權，并接接受公司司與其他他股東或或股東以以外第三三人達成成的轉讓讓條件。2、60日日期滿后后，已喪喪失股東東身

7、份的的原自然然人股東東仍未提提出書面面轉讓申申請或未未能完成成股權轉轉讓的，公公司應在在15日日內(nèi)對需需轉讓股股權向其其他股東東進行公公告。3、自公告告之日起起15日日內(nèi)未有有其他股股東提出出受讓申申請并達達成受讓讓協(xié)議的的，需轉轉讓股權權自動由由公司控控股股東東按公司司上一年年度會計計核算的的賬面股股權凈值值計算收收購。股股權轉讓讓成功的的時點為為控股股股東向公公司交納納股權轉轉讓金之之日。4、需轉讓讓股權自自動由公公司控股股股東收收購的，原原自然人人股東應應在接到到書面通通知之日日起600日內(nèi)取取走股權權轉讓金金額，所所需稅費費由公司司代扣代代繳。5、如因原原自然人人股東個個人原因因導致公

8、公司取走走股權轉轉讓金額額的書面面通知不不能送達達的。公公司應自自發(fā)出書書面通知知之日起起30日日后，于于30日日內(nèi)將原原自然人人股東應應得股權權轉讓金金額交由由北京市市東城區(qū)區(qū)公證處處提存。原原自然人人股東應應支付提提存所需需費用。原自然人股股東拒絕絕接受通通知或接接獲通知知而不取取走其應應得股權權轉讓金金額的，視視為書面面通知不不能送達達。6、自公證證處接受受提存之之日起，原原自然人人股東資資金視為為全部從從公司轉轉出。7、在原自自然人股股東不能能出具股股權轉讓讓簽名的的情況下下，公司司可依據(jù)據(jù)上述履履行程序序所取得得的文件件，通過過司法程程序變更更公司在在工商局局備案的的相關文文件。 北

9、京京燕廈物物業(yè)管理理有限公公司第一屆董事事會 20008年66月27日 IISO990011:20000國國際質量量體系認認證企業(yè)業(yè) 北京燕廈廈物業(yè)管管理有限限公司文文件2008年年公司第第一次臨臨時股東東會決議議北京燕廈物物業(yè)管理理有限公公司20008年年第一次次臨時股股東會以以各股東東分散審審議提案案公告文文件，書書面簽署署意見表表決的形形式召開開。本次大會應應得到股股東簽署署意見（含含法人股股東代表表）399份，實得到意見 份份，缺席席 份，會議有有效。本次大會全全體股東東審議了了董事會會提出的對第第五章內(nèi)內(nèi)容實施施程序的的建議提提案，以簽字表決決的方式式?jīng)Q定批批準董事事會建議議，提請請

10、公司在在董事會會建議內(nèi)內(nèi)容基礎礎上，繼繼續(xù)完善善相關實實施程序序，制訂訂具體的的配套細細則制度度。大會號召全全體股東東要學習習、宣傳傳、領會會大會精精神，全全面貫徹徹執(zhí)行大大會決議議；大會會要求公公司全體體股東理理解、支支持公司司董事會會、經(jīng)營營班子的的工作，共共同遵守守實施程程序，接接受程序序約束，合合理、合合法地行行使權力力，履行行義務。北京燕廈物物業(yè)管理理有限公公司 220088年第一一次臨時時股東會會2008年年 月 日日股東簽字：（此頁無正正文）股東簽字頁頁： IISO990011:20000國國際質量量體系認認證企業(yè)業(yè) 北京燕廈廈物業(yè)管管理有限限公司文文件股東書面表表決時間間記錄單單序號股東名稱書面表決地地點書面表決日日期備注123456789101112131415161718啟用日期： 第 頁頁 共 頁 存檔日日期： 年年 月 日 IISO990011:20000國國際質量量體系認認證企業(yè)業(yè) 北京燕廈廈物業(yè)管管理有限限公司文文件股東棄權、反反對意見見記錄單單序號股東名稱表決意見表決具體意意見（可可單附意意見內(nèi)容容頁）1棄權反對2棄權反對3棄權反對4棄權反對5棄權反對6棄權反對7棄權反對8棄權反