8股東會(huì)折股會(huì)議文件

1、（下稱“公司”）決定于2015月 29 日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議（下稱“公司”）決定于2015月 29 日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下一、會(huì)議基本1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)上午2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公3、會(huì)議召集人：執(zhí)行董事4、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式二、會(huì)議出席、列席1出席對(duì)象：公司股東及股東代表2列席對(duì)象：公司監(jiān)事、高級(jí)管；三、會(huì)議審議1. 關(guān)于公司整體變更的議案2. 關(guān)于委托利安達(dá)會(huì)（特殊普通合伙對(duì)公司變更設(shè)進(jìn)行驗(yàn)資的議案執(zhí)行2015328臨時(shí)股東會(huì)股東簽名簽到臨時(shí)股東會(huì)股東簽名簽到日備123（填視為棄權(quán)股東名稱出資人：1的議案4（填視為棄權(quán)股東名稱出資人：1的議案4會(huì)議時(shí)間：

2、2015329日上午會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議：股東及股東代表：全體股東，共計(jì)代表或持有出資1000萬(wàn)元，占會(huì)議時(shí)間：2015329日上午會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議：股東及股東代表：全體股東，共計(jì)代表或持有出資1000萬(wàn)元，占公資本的100其他參：人內(nèi)容介紹到，宣布會(huì)議開(kāi)2. 推舉計(jì)票人、監(jiān)票人表決3. 審議通過(guò)關(guān)于按公司凈資產(chǎn)折設(shè)的議案發(fā)言要點(diǎn)：同表決結(jié)果：全票贊成4. 關(guān)于委托利安達(dá)會(huì)計(jì)（特殊普通合伙）對(duì)公司體變更進(jìn)行驗(yàn)資的議案發(fā)言要點(diǎn)：同表決結(jié)果：全票贊成5. 宣讀會(huì)議決6. 與會(huì)股東在決議上簽宣布會(huì)議閉（以下無(wú)正文（本頁(yè)無(wú)正文（本頁(yè)無(wú)正文，為公司臨時(shí)股東會(huì)簽字頁(yè)全體股東（股東代表）簽字、蓋章（以下簡(jiǎn)稱

3、“公司”）于 2015 3 月29 日上午9 時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東（以下出席本次股東會(huì)的股東及股東代表（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2015 3 月29 日上午9 時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東（以下出席本次股東會(huì)的股東及股東代表共3 代表公司表決權(quán)的100 會(huì)議由執(zhí)行董主持，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合及公司章程的規(guī)的股東經(jīng)審議并以記名投票方式表（代表公司表決100%的股東同意，代表公司表決權(quán) 0、0%的股東棄權(quán)作出如一、審議通過(guò)關(guān)于按公司凈資產(chǎn)折設(shè)的議案根據(jù)公司臨時(shí)股東會(huì)決議，以20141231日為公司整更的審計(jì)和評(píng)估公司凈資產(chǎn)的全部3人作公司的發(fā)起全體股東一致同意以不高于資產(chǎn)評(píng)書(shū)確定的評(píng)估不高于審中確定的審計(jì)值的凈資產(chǎn)公司股本共折合1000萬(wàn)股，每股面值1，余額公司本公積金，符合法律規(guī)定。由各發(fā)起人按照各自在公司的出資比例有的相應(yīng)數(shù)額，整體變更設(shè)公司四、審議通過(guò)關(guān)于委托利安達(dá)會(huì)計(jì)（特殊普通合伙對(duì)公司整體變更設(shè)進(jìn)行驗(yàn)資的議案同意委托利安達(dá)會(huì)計(jì)（同意委托利安達(dá)會(huì)計(jì)（特殊普通合伙）對(duì)