西安飲食：高級管理人員年度薪酬管理暫行辦法

1、西安飲食股份有限公司高級管理人員年度薪酬管理暫行辦法（經(jīng)2019年12月公司第八屆董事會第十六次會議審議通過）第一章總則第一條為建立與責(zé)權(quán)利相適應(yīng)的激勵約束機制，建立公正、透明的 高級管理人員的績效評價標(biāo)準(zhǔn)和程序，有效地調(diào)動高級管理人員的積極性 和鼓勵高級管理人員創(chuàng)新行為，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，支持企業(yè)做大做 強戰(zhàn)略的實施，培育和增強企業(yè)的核心能力，促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，并 充分體現(xiàn)“責(zé)任、風(fēng)險、利益一致”的公平原則，特制定本暫行辦法。第二條 本暫行辦法依據(jù)國家、省市有關(guān)文件精神和本公司章程 的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合企業(yè)實際情況而制定。第三條 公司高級管理人員年度薪酬是以企業(yè)規(guī)模和效益為依據(jù)，根 據(jù)

2、年度利潤計劃完成和超額完成情況及綜合考評結(jié)果，以年度為單位，確 定高級管理人員收入的分配方式。第四條 本暫行辦法中的高級管理人員（以下可簡稱“高管”）系指 公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)以及公司董事會 確定的其他人員。公司獨立董事的薪酬由公司另行規(guī)定。第五條年度薪酬的確定遵循以下原則：（一）高級管理人員年度薪酬貫徹“按勞分配與按生產(chǎn)要素分配相結(jié) 合”的原則和“責(zé)任、風(fēng)險、利益一致”的公平原則，與企業(yè)規(guī)模和長遠 利益以及承擔(dān)的責(zé)任、風(fēng)險、業(yè)績狀況緊密掛鉤，防止短期行為，促進公 司長期穩(wěn)定發(fā)展；（二）高級管理人員的年度薪酬與員工的工資實行不同的管理辦法；（三）年度薪酬的標(biāo)準(zhǔn)以尊

3、重歷史和參照目前行業(yè)實際收入水平為原 則予以確定，既有利于強化激勵和約束，又為社會所接受；（四）高級管理人員的薪酬收入必須做到規(guī)范、公開、透明；（五）高級管理人員的薪酬收入根據(jù)公司高級管理人員工作量、時效、 完成工作任務(wù)情況確定其收入，并堅持“有獎有罰，獎罰對等”。第六條 實行年度薪酬后，高級管理人員可繼續(xù)享有各種社會保險、 交通通訊補貼、勞保福利費等。公司高級管理人員在獲得年度薪酬后，可以繼續(xù)享有參與公司股權(quán)激 勵等實施方案的權(quán)利。第七條 對于同時擔(dān)任多個職務(wù)的高級管理人員，按照本人所任職務(wù) 中年薪標(biāo)準(zhǔn)最高的一個職務(wù)計算年薪，不重復(fù)計算。第二章管理機構(gòu)第八條董事會薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)按照本辦

4、法的規(guī)定計提全體 高級管理人員效益年薪，并在對全體高級管理人員進行績效考核后，對績 效考核合格者予以發(fā)放。本辦法需要修訂時，由董事會薪酬與考核委員會 負(fù)責(zé)擬定修訂方案，經(jīng)公司董事會審議通過后，報公司股東大會審議批準(zhǔn)。第九條 董事會設(shè)薪酬與考核委員會，作為高級管理人員年度薪酬的 管理機構(gòu)。薪酬與考核委員會由3名董事組成。薪酬委員會設(shè)主任一名， 由獨立董事委員兼任。第十條薪酬與考核委員會在董事會領(lǐng)導(dǎo)下行使以下職權(quán)：（一）根據(jù)董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性 以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；（二）薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要 評價體系

5、，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；（三）審查公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的履行職責(zé)情況 并對其進行年度績效考評。（四）負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；（五）董事會授權(quán)的其他事宜。第十一條董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計劃或方案第十二條薪酬與考核委員會對全體高級管理人員進行績效考核時， 對考核結(jié)果特別突出者，擬定特別獎勵方案，報董事會批準(zhǔn)；對考核結(jié)果 不合格者，擬定處罰方案，報董事會批準(zhǔn)。第十三條 薪酬與考核委員會下設(shè)薪酬管理辦公室，由公司董事會辦 公室、人力資源部、計劃財務(wù)部等部門有關(guān)人員組成。薪酬管理辦公室是 高級管理人員年度薪酬管理的工作機構(gòu)，具體負(fù)責(zé)高級管理人員年度利潤 計劃的考核、綜合考評及年度薪酬計算。第三章年度薪酬的構(gòu)成和標(biāo)準(zhǔn)第十四條 年度薪酬由基本工資、績效工資、激勵性收入、保險福利 構(gòu)成。計算公式是：年度薪酬=基本工資+績效工資+激勵性收入+保險福利1、基本工資按月發(fā)放。2、績效工資按月度預(yù)發(fā)50%，年終績效考核后多退少補。3、激勵性收入計算及發(fā)放見本暫行辦法第十六條內(nèi)容。4、保險福利按照國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第十五條 基本工資與績效工資標(biāo)準(zhǔn)1、基本工資和績效工資共同組成基本薪酬，比例為5:5.2、公司主要負(fù)責(zé)人基本薪酬為45萬元/年?；拘匠昕梢罁?jù)公司每 年度所定目標(biāo)責(zé)任書中營業(yè)收入和凈利潤增長或減少的幅度進行同向聯(lián) 動