戰(zhàn)略管理制度與工作流程

1、PAGE PAGE 132戰(zhàn)略管理制制度與工工作流程程戰(zhàn)略管理部部目 錄戰(zhàn)略管理部部職能、組組織結構構與管理理制度1. 戰(zhàn)略略管理部部在戰(zhàn)略略管理中中的定位位與職能能2.崗位職職責和設設置3.管理制制度戰(zhàn)略管理部部戰(zhàn)略職職能工作作流程1. 研究究管理指指導流程程2. 集團團戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃編制制流程3. SBBU戰(zhàn)略略規(guī)劃編編制指導導流程4. SBBU年度度經營計計劃編制制指導流流程5. SBBU偏差差分析指指導流程程6. SBBU核心心競爭力力管理指指導流程程7. SBBU并購購整合監(jiān)監(jiān)督流程程8. SBBU非收收購重大大投資管管理流程程9. SBBU咨詢詢診斷服服務指導導流程10. SSBU信信

2、息管理理與工作作協調指指導流程程三、相關文文本與格格式附件件1. 相關關文本清清單2. 格式式附件一、戰(zhàn)略管管理部職職能、組組織結構構與內部部管理制制度1. 戰(zhàn)略略管理部部的職能能定位與與工作范范圍戰(zhàn)略管理部執(zhí)委會SBU五項職能決策支持戰(zhàn)略管理1.1 戰(zhàn)戰(zhàn)略管戰(zhàn)略管理部執(zhí)委會SBU五項職能決策支持戰(zhàn)略管理1.1.11 集團戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理與決策策支持1.1.22 SBUU戰(zhàn)略管管理支持持、監(jiān)督督1.2 戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部的職職能1.2.11 戰(zhàn)略略規(guī)劃1.2.22 SBBU偏差差分析1.2.33 SBBU核心心競爭力力管理1.2.44 SBBU并購購整合監(jiān)監(jiān)督1.2.55 SBUU咨詢診診斷服務務2.

3、 戰(zhàn)略略管理部部的組織織結構與與崗位職職責2.1 組組織結構構和崗位位劃分總經理/副總經理/總經理助理戰(zhàn)略規(guī)劃（行業(yè)分析師）咨詢診斷（咨詢診斷師）并購整合（并購整合師）戰(zhàn)略控制(戰(zhàn)略控制員)項目組項目組項目組信息管理（信息管理員）2.1.11 戰(zhàn)略管管理部設設8個崗崗位：總總經理，副副總經理理，總經經理助理理，行業(yè)業(yè)分析師總經理/副總經理/總經理助理戰(zhàn)略規(guī)劃（行業(yè)分析師）咨詢診斷（咨詢診斷師）并購整合（并購整合師）戰(zhàn)略控制(戰(zhàn)略控制員)項目組項目組項目組信息管理（信息管理員）2.1.22 戰(zhàn)略略管理部部的內部部組織結結構見左左圖：2.2 崗崗位職責責：見3. 戰(zhàn)略略管理部部管理制制度3.1 戰(zhàn)

4、戰(zhàn)略管理理部會議議制度內部會議臨時會議年度總結會議月度工作例會周例會3.1.11戰(zhàn)略管管理部內內部會議臨時會議年度總結會議月度工作例會周例會3.1.11.1 戰(zhàn)略管管理部內內部會議議包括：臨時會會議、周周例會、月度工作例會和年度總結會議3.1.11.2內內部會議議由主管管戰(zhàn)略的的執(zhí)行總總裁或戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部總經經理召集集，戰(zhàn)略略管理部部成員部部分或全全部參加加，重要要會議須須作會議議記錄，會會后整理理成會議議紀要，由由總經理理簽發(fā)并并存檔3.1.11.3戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部成員員根據工工作需要要，可以以提請總總經理召召開某項項專題緊緊急會議議對外會議重大項目研討會SBU季度/月度經營分析例會SBU年度

5、經營分析例會SBU戰(zhàn)略規(guī)劃研討會3.1.22 戰(zhàn)對外會議重大項目研討會SBU季度/月度經營分析例會SBU年度經營分析例會SBU戰(zhàn)略規(guī)劃研討會3.1.22.1戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部負責責的集團團/SBBU重大大項目調調研結束束后，由由戰(zhàn)略管管理部負負責會議議落實，由由執(zhí)委會會組織SSBU和和集團有有關人員員聽取項項目調研研匯報和和論證。3.1.22.2 每年一一次由執(zhí)執(zhí)委會召召集，戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部組織織的SBBU戰(zhàn)略略規(guī)劃研研討會，如如在德隆隆總部召召開，由由戰(zhàn)略管管理部負負責會議議組織，行行政部負負責會議議接待和和食宿安安排。3.1.22.3戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部組織織，報請請執(zhí)委會會批準，每每年召開開一次有有

6、SBUU董事長長、總經經理和對對口部門門參加的的SBUU年度經經營分析析例會，如如在德隆隆總部召召開，由由戰(zhàn)略管管理部負負責會議議組織，行行政部負負責會議議接待和和食宿安安排。3.1.22.4 戰(zhàn)略管管理部戰(zhàn)戰(zhàn)略控制制員參加加SBUU每季度度（或月月度）召召開的經經營分析析例會。3.2 戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部信息息管理制制度信息管理員SBU相關行業(yè)/項目研究資料SBU管理資料項目管理資料內部管理資料戰(zhàn)略管理部數據庫3.2.11 戰(zhàn)略略管理部部信息信息管理員SBU相關行業(yè)/項目研究資料SBU管理資料項目管理資料內部管理資料戰(zhàn)略管理部數據庫3.2.11.1戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部負責責對SBBU的行行業(yè)、項項目管理

7、理和研究究中信息息的收集集、匯總總、整理理、上報報、備案案和存檔檔3.2.11.2戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部信息息數據庫庫管理的的責任人人是信息息管理員員，數據據庫是一一種自動動可查閱閱可生成成報表的的電子信信息系統統和書面面的文字字檔案系系統，其其信息來來源是戰(zhàn)戰(zhàn)略部收收集、整整理的全全部文檔檔和資料料。3.2.22 戰(zhàn)略略管理部部信息傳傳遞：執(zhí)委會信息管理員總經理SBU各崗位報告股東意見書數據庫3.2.22.1 戰(zhàn)略管管理部所所有人員員都要傳傳遞信息息給信息息管理員員，以輸輸入數據據庫，信信息管理理員同時時為資料料保管人人員，應應建立文文件資料料庫和電電子索引引，以便便資料快快速查取取，同執(zhí)委會信息管

8、理員總經理SBU各崗位報告股東意見書數據庫3.2.22.2 戰(zhàn)略管管理部員員工的各各類請示示、報告告等書面面匯報材材料，必必須首先先報戰(zhàn)略略管理部部總經理理，由總總經理決決定是否否上報執(zhí)執(zhí)委會、是是否在其其他部門門間傳遞遞或本部部門內傳傳閱，戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部向SSBU發(fā)發(fā)送的文文件必須須經總經經理核準準以股股東意見見書名名義交流流。 案例編寫總經理并購整合核心競爭力培育等dedeng 印制分級存檔人力資源部特殊案例彌補流程批準3.2.33 戰(zhàn)案例編寫總經理并購整合核心競爭力培育等dedeng 印制分級存檔人力資源部特殊案例彌補流程批準3.2.33.1戰(zhàn)戰(zhàn)略部全全體成員員均應及及時準確確地記錄錄工

9、作和和項目進進展過程程，以便便于案例例編寫和和總結。并并購、整整合、核核心競爭爭力培育育等工作作在一個個周期結結束后經經總經理理批準由由相應責責任人編編寫案例例。3.2.33.2編編寫好的的案例由由戰(zhàn)略管管理部統統一修訂訂審核、印印制、存存檔，分分密級供供內部查查閱。原原則上，案案例均應應送人力力資源部部一份。3.2.33.3 特殊的的案例經經執(zhí)委會會批準后后可作為為修訂流流程的依依據。審批財務部集團預算預算3.3 戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部預算算與費用用管理審批財務部集團預算預算3.3.11 戰(zhàn)略管管理部每每年111-122月編制制下年度度部門費費用預算算，報財財務部根根據集團團總體預預算平衡衡、審核核

10、、調整整并批準準后執(zhí)行行部門分類登記財務部程序確認報銷單總經理各崗位3.3.22 戰(zhàn)略管管理部員員工發(fā)生生的所有有費用均均根據預預算科目目分類登登記，報報銷前經經部門登登記，統統一報總總經理（特特殊情況況報副總總經理）簽簽字認可可，并由由財務部部預審，財財務部總總經理確確認后方方可報銷銷。部門分類登記財務部程序確認報銷單總經理各崗位二、戰(zhàn)略管管理部職職能工作作流程1. 研究究管理指指導流程程1.1 由由戰(zhàn)略管管理部進進行的相相關研究究的目的的在于為為集團戰(zhàn)戰(zhàn)略投資資提供決決策支持持，為集集團/SSBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃提供支支持和為為SBUU發(fā)展尋尋找機會會1.2 研研究的范范圍包括括：與SSBU相

11、相關的項項目或行行業(yè)的研研究和即即將轉入入戰(zhàn)略投投資的項項目或行行業(yè)研究究1.3 研研究管理理指導流流程不足以支持決策輸出報告提交/外委研究執(zhí)委會SBU戰(zhàn)略部課題研究計劃書研究員執(zhí)行總裁總經理實施研究員報告評審SBU投委會秘書處備案1.3.1不足以支持決策輸出報告提交/外委研究執(zhí)委會SBU戰(zhàn)略部課題研究計劃書研究員執(zhí)行總裁總經理實施研究員報告評審SBU投委會秘書處備案1.3.11.1 課題提提出/來來源：執(zhí)執(zhí)委會指指派，SSBU提提出，部部門自己己提出1.3.11.2 計劃與與審批：執(zhí)委會會指派和和SBUU提出的的研究課課題，由由研究員員編制研研究計劃劃書報報部門總總經理審審核、執(zhí)執(zhí)行總裁裁批

12、準；部門自自己提出出的研究究課題，由由研究員員編制研研究計劃劃書，計計劃不牽牽涉外委委研究的的直接報報部門總總經理批批準，牽牽涉外委委研究的的報部門門總經理理審核、執(zhí)執(zhí)行總裁裁批準1.3.11.3 組織實實施：對對簡單行行業(yè)/項項目的研研究/評評估，采采用研究究員個人人單獨承承擔的方方式；對對較大行行業(yè)/項項目的研研究，采采用項目目組承擔擔的方式式，研究究員作為為項目經經理聯合合SBUU/其它它部門/外部咨咨詢機構構等，組組成項目目組實施施研究；作為項項目經理理的研究究員的主主要職責責是：進進行項目目計劃，組組織和協協調資源源，監(jiān)督督項目進進程和質質量，匯匯總、評評估和提提交報告告1.3.11

13、.4 報告與與結果輸輸出：由由研究員員單獨承承擔的簡簡單研究究，由研研究員負負責編制制報告，經經部門審審核后提提交執(zhí)委委會/SSBU/相關部部門；由由項目組組承擔的的較重要要的研究究，由研研究員組組織項目目組人員員共同編編制報告告，提交交部門討討論評審審，評審審通過后后向執(zhí)委委會提交交報告，必必要時向向總裁辦辦公會議議做演示示報告。根根據評估估決策情情況，一一般有四四個輸出出方向：（1）研究究已充分分證明項項目具備備投資價價值，經經執(zhí)委會會批準進進入投資資立項階階段，研研究資料料移交SSBU（2）研究究證明項項目具備備投資價價值，但但尚不足足以支持持決策，決決定進入入下階段段做進一一步深入入研

14、究（3）研究究證明項項目具備備投資價價值，但但不適宜宜納入戰(zhàn)戰(zhàn)略投資資范疇，決決定轉交交投委會會秘書處處繼續(xù)研研究（4）研究究證明項項目不具具備投資資價值，研研究中止止，研究究資料部部門存檔檔報告提交/戰(zhàn)略評估不足以支持決策執(zhí)委會SBU戰(zhàn)略部課題研究計劃書研究員執(zhí)行總裁總經理實施研究員報告評審輸出SBU報告提交/戰(zhàn)略評估不足以支持決策執(zhí)委會SBU戰(zhàn)略部課題研究計劃書研究員執(zhí)行總裁總經理實施研究員報告評審輸出SBU投資部備案1.3.22.1 課題提提出/來來源：同同1.33.1.11.3.22.2 計劃與與審批：對已完完成機會會判斷性性研究的的行業(yè)，由由研究員員編制研研究計劃劃書報報部門總總經理

15、審審核、執(zhí)執(zhí)行總裁裁批準；對已由由投委會會完成深深入研究究的行業(yè)業(yè)，由研研究員編編制戰(zhàn)戰(zhàn)略評估估研究計計劃書報報部門總總經理審審批1.3.22.3 組織實實施：同同1.33.1.3；對對已由投投委會秘秘書處完完成深入入研究的的行業(yè)，由由研究員員根據投投委會秘秘書處的的研究資資料作戰(zhàn)戰(zhàn)略評估估研究，必必要時作作適當的的獨立調調查1.3.22.4 報告與與結果輸輸出：對對已完成成機會判判斷性研研究的行行業(yè)，由由研究員員組織項項目組人人員共同同編制報報告，提提交部門門討論評評審，評評審通過過后向執(zhí)執(zhí)委會提提交報告告，并向向總裁辦辦公會議議做演示示報告。戰(zhàn)戰(zhàn)略投資資進入研研究的結結果根據據評估決決策情

16、況況，有三三個輸出出方向：（1）研究究已充分分證明項項目具備備戰(zhàn)略投投資價值值，經執(zhí)執(zhí)委會批批準進入入投資立立項階段段，與SSBU對對接（2）研究究證明項項目具備備戰(zhàn)略投投資價值值，但尚尚不足以以支持決決策，決決定進入入下階段段做進一一步深入入研究（3）研究究證明項項目不具具備戰(zhàn)略略投資價價值，研研究中止止，研究究資料部部門備案案報告提交/外部提出執(zhí)委會SBU戰(zhàn)略部課題研究計劃書研究員執(zhí)行總裁總經理實施研究員報告評審輸出SBU投資部備案對已由投委委會秘書書處完成成深入研研究的行行業(yè)，由由研究員員根據評評估結果果編制評評估報告告報部門門討論評評審，評評審通過過后向執(zhí)報告提交/外部提出執(zhí)委會SBU

17、戰(zhàn)略部課題研究計劃書研究員執(zhí)行總裁總經理實施研究員報告評審輸出SBU投資部備案（4）若執(zhí)執(zhí)委會做做出肯定定決策，與與投資部部及SBBU業(yè)務務對接（5）若執(zhí)執(zhí)委會做做出否定定決策，研研究中止止，評估估報告存存檔1.3.33 服務于于戰(zhàn)略投投資的目目標企業(yè)業(yè)研究程程序1.3.33.1 課題提提出/來來源：同同1.33.1.11.3.33.2 計劃與與審批：執(zhí)委會會指派和和SBUU提出的的研究課課題，由由研究員員編制研研究計劃劃書報報部門總總經理審審核、執(zhí)執(zhí)行總裁裁批準；部門自自己提出出的研究究課題，由由研究員員編制研研究計劃劃書部部門總經經理批準準1.3.33.3 組織實實施：對對簡單項項目的研研

18、究/評評估，采采用研究究員個人人單獨承承擔的方方式；對對較大項項目的研研究/評評估，采采用項目目組承擔擔的方式式，研究究員作為為項目經經理聯合合SBUU/其它它部門/外部咨咨詢機構構等，組組成項目目組實施施研究1.3.33.4 報告與與結果輸輸出：由由研究員員根據研研究/評評估結果果編制評評估報告告報部門門討論評評審，評評審通過過后向執(zhí)執(zhí)委會提提交報告告，并向向總裁辦辦公會議議做演示示報告。結結果輸出出：（1）若執(zhí)執(zhí)委會做做出肯定定決策，與與投資部部及SBBU業(yè)務務對接（2）若執(zhí)執(zhí)委會做做出否定定決策，研研究中止止，評估估報告存存檔研究員報告提交課題研究計劃書輸出外部提出執(zhí)委會非SBU戰(zhàn)略部研

19、究員執(zhí)行總裁總經理實施報告評審SBU投資部備案非SBU投資部研究員報告提交課題研究計劃書輸出外部提出執(zhí)委會非SBU戰(zhàn)略部研究員執(zhí)行總裁總經理實施報告評審SBU投資部備案非SBU投資部1.3.44.1 課題提提出/來來源：由由集團執(zhí)執(zhí)委會指指派，部部門總經經理下達達，負責責集團戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃的研究究員提出出，非SSBU提提出1.3.44.2 計劃與與審批：由研究究員編制制研究究計劃書書報部部門總經經理審核核、執(zhí)行行總裁批批準1.3.44.3 組織實實施：集集團宏觀觀環(huán)境研研究，由由負責集集團戰(zhàn)略略規(guī)劃的的研究員員作為項項目經理理，委托托外部咨咨詢/專專門機構構研究；集團非非SBUU所在行行業(yè)研究究

20、，主要要由負責責集團戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃的研究究員作為為項目經經理，按按研究究計劃書書由投投資部組組織落實實非SBBU研究究1.3.44.4 報告與與結果輸輸出：由由負責集集團戰(zhàn)略略規(guī)劃的的研究員員組織的的集團宏宏觀環(huán)境境研究，由由研究員員組織項項目組人人員共同同編制報報告，提提交部門門討論評評審，評評審通過過后向執(zhí)執(zhí)委會提提交報告告，必要要時向總總裁辦公公會議做做演示報報告；由由投資部部落實非非SBUU承擔的的行業(yè)研研究，由由投資部部編制報報告，與與戰(zhàn)略管管理部聯聯合評審審，通過過后提交交執(zhí)委會會。研究究結果的的輸出：（1）支持持集團戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃的宏觀觀環(huán)境及及非SBBU行業(yè)業(yè)研究，研研究報告告提供

21、集集團戰(zhàn)略略規(guī)劃小小組和執(zhí)執(zhí)委會，作作為集團團戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃編制制和決策策的參考考1.3.55 服務于于戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的SSBU所所在行業(yè)業(yè)持續(xù)跟跟蹤研究究程序報告提交戰(zhàn)控員會同SBU相關部門課題研究計劃書輸出SBU戰(zhàn)略部研究員總經理實施報告評審SBU戰(zhàn)略部備案1.3.55.1 課題提提出/來來源：由由部門總報告提交戰(zhàn)控員會同SBU相關部門課題研究計劃書輸出SBU戰(zhàn)略部研究員總經理實施報告評審SBU戰(zhàn)略部備案1.3.55.2 計劃與與審批：由戰(zhàn)略略控制員員編制研研究計劃劃書報報部門總總經理審審批1.3.55.3 組織實實施：由由對口SSBU的的戰(zhàn)略管管理員指指導SBBU相關關部門實實施研究究1.3.5

22、5.4 報告與與結果輸輸出：由由戰(zhàn)略控控制員會會同SBBU相關關部門編編制報告告，經戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部審核核后提交交執(zhí)委會會。研究究結果的的輸出：（1）研究究報告提提供SBBU，作作為SBBU戰(zhàn)略略規(guī)劃的的參考（2）研究究報告提提供集團團戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃小組組，作為為制定集集團戰(zhàn)略略規(guī)劃的的參考報告提交研究/戰(zhàn)控員課題研究計劃書輸出SBU戰(zhàn)略部總經理實施研究/戰(zhàn)控員報告評審SBU戰(zhàn)略部備案1.3.報告提交研究/戰(zhàn)控員課題研究計劃書輸出SBU戰(zhàn)略部總經理實施研究/戰(zhàn)控員報告評審SBU戰(zhàn)略部備案1.3.66.1 課題提提出/來來源：由由部門總總經理下下達，負負責集團團戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的研研究員，負負責跟蹤蹤對口S

23、SBU的的戰(zhàn)略控控制員提提出1.3.66.2 計劃與與審批：由負責責集團戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃的研究究員/負負責跟蹤蹤對口SSBU的的戰(zhàn)略控控制員編編制研研究計劃劃書報報部門總總經理審審批1.3.66.3 組織實實施：集集團能力力分析由由負責集集團戰(zhàn)略略規(guī)劃的的研究員員作為項項目經理理會同咨咨詢診斷斷師，必必要時邀邀請外部部咨詢專專家參加加，組成成項目小小組實施施研究；SBUU能力分分析由對對口戰(zhàn)略略控制員員會同咨咨詢診斷斷師指導導SBUU實施1.3.66.4 報告與與結果輸輸出：由由負責集集團戰(zhàn)略略規(guī)劃的的研究員員編制報報告，經經部門審審核后提提交執(zhí)委委會；戰(zhàn)戰(zhàn)略控制制員會同同SBUU戰(zhàn)略部部編制報報

24、告，經經戰(zhàn)略管管理部審審核后提提交執(zhí)委委會。研研究結果果的輸出出：（1）研究究報告提提供集團團戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃小組組，作為為制定集集團戰(zhàn)略略規(guī)劃的的參考（2）研究究報告提提供SBBU，作作為SBBU戰(zhàn)略略規(guī)劃的的參考1.4 各各種類型型研究的的內容和和報告格格式：見見2. 集團團戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃編制制流程戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經營計劃集團戰(zhàn)略規(guī)劃預案、年度經營計劃預案集團董事局集團愿景戰(zhàn)略部SBU非SBU規(guī)劃草案分析資料投資部規(guī)劃草案執(zhí)委會戰(zhàn)略目標草案戰(zhàn)略部執(zhí)委會集團愿景、目標指引書研討戰(zhàn)略部SBU非SBU股東意見書SBU非SBU評審意見投資部戰(zhàn)略部執(zhí)委會集團董事局批準戰(zhàn)略部投資部財務部分發(fā)、備案集團、SBU、非

25、SBU戰(zhàn)略規(guī)劃草案對集團、SBU、非SBU戰(zhàn)略規(guī)劃草案研討意見2.1 集集團戰(zhàn)略略規(guī)劃是是依照集集團董事事局提出出的發(fā)展展愿景，經經過科學學和充分分的分析析論證程程序而戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經營計劃集團戰(zhàn)略規(guī)劃預案、年度經營計劃預案集團董事局集團愿景戰(zhàn)略部SBU非SBU規(guī)劃草案分析資料投資部規(guī)劃草案執(zhí)委會戰(zhàn)略目標草案戰(zhàn)略部執(zhí)委會集團愿景、目標指引書研討戰(zhàn)略部SBU非SBU股東意見書SBU非SBU評審意見投資部戰(zhàn)略部執(zhí)委會集團董事局批準戰(zhàn)略部投資部財務部分發(fā)、備案集團、SBU、非SBU戰(zhàn)略規(guī)劃草案對集團、SBU、非SBU戰(zhàn)略規(guī)劃草案研討意見2.2 每每年8月月10日日前，戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部收集集各SBBU，

26、非非SBUU的戰(zhàn)略略規(guī)劃草草案（非非SBUU戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃草案案由投資資管理部部牽頭在在8月110日前前完成），結結合行業(yè)業(yè)分析資資料，組組織投資資管理部部、財務務部和其其他相關關單位研研究提出出集團戰(zhàn)戰(zhàn)略目標標草案，報報交執(zhí)委委會。執(zhí)執(zhí)委會據據此并綜綜合考慮慮集團的的投資結結構、新新的投資資方向等等因素在在8月331日前前明確/調整集集團的愿愿景、使使命和發(fā)發(fā)展目標標，以集集團愿景景、目標標指引書書方式式下達戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部。2.3 戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部依照照執(zhí)委會會下達的的文件修修正戰(zhàn)略略目標并并編制正正式的集集團戰(zhàn)略略規(guī)劃草草案，在在9月110日前前報集團團執(zhí)委會會。2.4 自自9月110日起起至1

27、11月底，執(zhí)執(zhí)委會組組織，在在總裁辦辦公會（例例會）或或專題會會議上，對對集團戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃草案和和SBUU、非SSBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃草案進進行討論論。涉及及戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃研討討的總裁裁辦公會會應通知知相關的的SBUU、非SSBU董董事長、總總經理和和規(guī)劃編編制人員員參加。經經過討論論，達成成各方都都能接受受的一致致意見，由由戰(zhàn)略管管理部整整理成書書面文件件及時發(fā)發(fā)至各SSBU（股股東意見見書）、經經投資管管理部發(fā)發(fā)至各非非SBUU。文件件同時送送財務部部供其組組織編制制財務預預算參照照。2.5 每每年122月155日前，各各SBUU、非SSBU（由由投資管管理部組組織）向向戰(zhàn)略管管理部提提交正式式的

28、SSBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃、非非SBUU戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃文文本和下下年度的的SBBU年度度經營計計劃、非非SBUU年度經經營計劃劃。戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部會同同投資管管理部、財財務部在在12月月20日日前編制制出正式式的集集團戰(zhàn)略略規(guī)劃預預案和和下年度度集團團年度經經營計劃劃預案報報集團執(zhí)執(zhí)委會。集集團執(zhí)委委會在112月330日前前報集團團董事局局審批。預預案一經經批準即即為正式式的規(guī)劃劃和計劃劃。2.6 每每年122月311日由集集團董事事局主席席或總裁裁簽發(fā)集集團戰(zhàn)略略規(guī)劃。3. SBBU戰(zhàn)略略規(guī)劃編編制指導導流程3.1 SSBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃編制程程序SBU戰(zhàn)略管理部/發(fā)展部規(guī)劃編制參與、指導、監(jiān)督戰(zhàn)略部股東

29、意見書SBU董事會戰(zhàn)略控制員內外研究研究報告成立戰(zhàn)略規(guī)劃領導小組規(guī)劃草案戰(zhàn)略部SBU戰(zhàn)略規(guī)劃的論證、審批流程見集團規(guī)劃流程圖3.1.11 戰(zhàn)略略管理部部通過戰(zhàn)戰(zhàn)略控制制員每年年2月份份與SBBU對口口部門一一起落實實服務于于戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的有有關研究究工作；每年6SBU戰(zhàn)略管理部/發(fā)展部規(guī)劃編制參與、指導、監(jiān)督戰(zhàn)略部股東意見書SBU董事會戰(zhàn)略控制員內外研究研究報告成立戰(zhàn)略規(guī)劃領導小組規(guī)劃草案戰(zhàn)略部SBU戰(zhàn)略規(guī)劃的論證、審批流程見集團規(guī)劃流程圖3.1.22 SBBU由董董事長牽牽頭，負負責編制制SBBU戰(zhàn)略略規(guī)劃草草案，8月10日前提交給戰(zhàn)略管理部。3.1.33 在編編制過程程中，戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部的戰(zhàn)

30、戰(zhàn)略控制制員，與與SBUU戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃領導導小組溝溝通，參參與、指指導、監(jiān)監(jiān)督SBBU戰(zhàn)略略規(guī)劃的的起草過過程，必必要時以以聯席會會議形式式，協調調、解決決戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃制定定過程中中難于確確定的重重點戰(zhàn)略略問題。3.2 SSBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃論證與與審批程程序3.2.11 SBBU戰(zhàn)略略規(guī)劃的的論證、修修訂和形形成文本本的程序序見2.4、22.53.2.22 SBBU在112月115日前前向戰(zhàn)略略管理部部提交的的SBBU戰(zhàn)略略規(guī)劃文文本和下下年度SSBU年年度經營營計劃必必須是經經SBUU董事會會正式審審議批準準的文件件。SBBU董事事會審議議意見與與股東東意見書書意見見不一致致時，集集團執(zhí)委委會應

31、及及時召集集專門會會議與SSBU董董事會協協商解決決分歧。3.3 SSBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃效果評評估程序序3.3.11戰(zhàn)略管管理部組組織SBBU在每每年5月月份對SSBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃效果進進行評估估3.3.22 評估的的依據主主要有：（1）上年年度SSBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃（2）SSBU所所在行業(yè)業(yè)研究報報告戰(zhàn)略部戰(zhàn)略規(guī)劃效果評估上年戰(zhàn)略規(guī)劃行研報告內部分析報告偏差分析報告核心競爭力評價報告年度經營分析報告并購評估報告戰(zhàn)略部戰(zhàn)略規(guī)劃效果評估上年戰(zhàn)略規(guī)劃行研報告內部分析報告偏差分析報告核心競爭力評價報告年度經營分析報告并購評估報告整合效果評估報告戰(zhàn)略規(guī)劃效果評估報告執(zhí)委會SBUSBU（4）SSBU偏偏差分

32、析析報告（5）SSBU核核心競爭爭力評價價報告（6）SSBU年年度經營營分析報報告（7）SSBU并并購評估估報告（8）整整合效果果評估報報告3.3.33 評估的的內容包包括：（1）戰(zhàn)略略目標偏偏差（2）主要要戰(zhàn)略的的適宜性性檢討（包包括：業(yè)業(yè)務戰(zhàn)略略，核心心競爭力力發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略，并并購整合合戰(zhàn)略，國國際化/國際營營銷戰(zhàn)略略，合作作/聯盟盟戰(zhàn)略等等）（3）SBBU競爭爭地位評評價3.3.44 SBBU戰(zhàn)略略規(guī)劃評評估報告告，經經部門審審核后一一份提交交執(zhí)委會會作為對對SBUU評價及及相關決決策參考考，一分分遞交SSBU作作為SBBU下階階段戰(zhàn)略略規(guī)劃編編制參考考3.4 SSBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃格式：見

33、4. SBBU年度度經營計計劃編制制指導流流程年度經營計劃SBU戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略部審批執(zhí)委會股東意見書SBU董事會批準執(zhí)行4.1 戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部和投投資管理理部負責責集團團戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的的實施監(jiān)監(jiān)督，依依據是集集團戰(zhàn)略略規(guī)劃分分解后各各SBBU年度度經營計計劃和和非SSBU年年度經營營計劃，其其中SSBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃和SSBU年年度經營營計劃的的實施監(jiān)監(jiān)督由戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部負責責，非非SBUU戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃和和非SSBU年年度經營計劃SBU戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略部審批執(zhí)委會股東意見書SBU董事會批準執(zhí)行4.2戰(zhàn)略略管理部部協助SSBU根根據SSBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃，在在每年111月底底前完成成SBBU年度度經營計計劃。

34、4.3 SSBU年年度經營營計劃報報戰(zhàn)略管管理部組組織審核核。審核核通過后后，戰(zhàn)略略管理部部將批準準的SSBU年年度經營營計劃用用股東東意見書書的方方式提供供給SBBU董事事會，由由SBUU董事會會批準后后下達執(zhí)執(zhí)行。4.4 SSBU年年度經營營計劃格格式：見見戰(zhàn)略規(guī)劃編編制進度度匯總表表時間工作內容執(zhí)行部門參與部門6月初向SBU發(fā)發(fā)出編制制戰(zhàn)略略規(guī)劃草草案的的股東東意見書書戰(zhàn)略管理部部行政部發(fā)文文SBU向投資管理理部提出出編制非非SBUU戰(zhàn)略略規(guī)劃草草案的的建議戰(zhàn)略管理部部投資管理部部6-7月SBU編制制戰(zhàn)略略規(guī)劃草草案SBU戰(zhàn)略管理部部編制非SBBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃草案投資管理部部非SBBU戰(zhàn)

35、略管理部部（必要時）8月日前收集SBUU戰(zhàn)略略規(guī)劃草草案戰(zhàn)略管理部部SBU收集非SBBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃草案戰(zhàn)略管理部部投資管理部部8月20日日前編制戰(zhàn)略目目標草案案報執(zhí)委委會戰(zhàn)略管理部部投資管理部部財務部SBU非SBU8月31日日前明確集團愿愿景、使使命、發(fā)發(fā)展目標標執(zhí)委會戰(zhàn)略管理部部9月10日日前編制集團團戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃草案案戰(zhàn)略管理部部SBU、投投資管理理部、財財務部9月10日日-11月月30日日研究、論證證集團團戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃草案案、SSBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃草案、非非SBUU戰(zhàn)略略規(guī)劃草草案，開始編制SBU年度經營計劃總裁辦公會會 或專專題會議議戰(zhàn)略管理部部、投資資管理部部、財務務部、SSBU、非非S

36、BUU12月155日前上報修訂過過的SBBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃，審審議SBBU年度度經營計計劃SBU戰(zhàn)略管理部部戰(zhàn)略管理部部財務部上報修訂過過的非SSBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃，審審核SSBU年年度經營營計劃投資管理部部非SBU、戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部12月200日前編制集團團戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃預案案和集集團年度度經營計計劃戰(zhàn)略管理部部投資管管理部財財務部SBU、相相關非SSBU12月311日前董事局審批批集團團戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃預案案和集集團年度度經營計計劃執(zhí)委會戰(zhàn)略管理部部投資管理部部簽發(fā)集團團戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃和和非SSBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃和非非SBUU年度經經營計劃劃，下下發(fā)SSBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃和SSBU年年度經營營計劃的的股東東意見書

37、書執(zhí)委會戰(zhàn)略管理部部、投資資管理部部、財務務部5. SBBU偏差差分析指指導流程程5.1 SSBU經經營偏差差分析和和糾正程程序5.1.11 偏差差分析指指標體系系的確立立程序SBU戰(zhàn)略部偏差分析指標體系戰(zhàn)略規(guī)劃年度經營計劃總裁辦公會議確定/審定5.1.11.1 戰(zhàn)略管管理部與與SBUU根據SSBU戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃和SSBU年年度經營營計劃共共同確立立SBBU偏差差分析指指標體系系中的的每一項項監(jiān)測指指標，SSBU偏偏差分析析指標體體系的的指標包包括定量量財務指指標和關關鍵因素素指標（權權重比例例不同），SSBU偏偏差分析析指標重重點是SBU戰(zhàn)略部偏差分析指標體系戰(zhàn)略規(guī)劃年度經營計劃總裁辦公會議確

38、定/審定5.1.11.2 偏差分分析指標標應在每每年111月底前前在討論論戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的總總裁辦公公會或專專項會議議中完成成確定或或年度審審定。5.1.22 偏差差分析指指標的收收集程序序確認SBU戰(zhàn)略部戰(zhàn)略控制員財務部財務指標分析結論SBU財務報表SBU偏差分析指標5.1.22.1 戰(zhàn)略管管理部參參加SBBU定期期舉行的的經營例例會，收收集各項項指標的的信息，要要求各SSBU每每季度確認SBU戰(zhàn)略部戰(zhàn)略控制員財務部財務指標分析結論SBU財務報表SBU偏差分析指標5.1.22.2 SBUU指定專專人負責責按季度度收集各各項指標標，該指指標經SSBU與與戰(zhàn)略管管理部對對口戰(zhàn)略略控制員員雙方簽簽字后

39、，在在次月110日之之前報戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部。5.1.22.3集集團財務務部每月月向戰(zhàn)略略管理部部提供SSBU財財務指標標分析結結論。5.1.22.4 每年66月和112月，SSBU應應對其半半年和年年度經營營和財務務情況做做全面詳詳細的專專題報告告。5.1.33偏差分分析和糾糾正程序序。偏差分析偏差糾正措施和解決方案重大經營、整合偏差20%10-20%20%10-20%1000萬500-1000萬1000萬500-1000萬500萬戰(zhàn)略部批準批準正式并購議案執(zhí)委會審批戰(zhàn)略部股東意見書SBUSBU董事會批準實施SBU并購議案審批執(zhí)行總裁評審批準審批7.1.33.2未未列入規(guī)規(guī)劃的或或涉及重重大戰(zhàn)略

40、略改變的的或在規(guī)規(guī)劃中沒沒有明確確目標的的SBUU的并購購，包括括：（11）對外外參股設設立新公公司（包包括二板板）；（2）獨資資成立；（3）收購購。按投資額，在在：（1）5000萬元元以內的的，SBBU上報報，戰(zhàn)略略管理部部審批；（2）5000-110000萬元的的，SBBU上報報，戰(zhàn)略略管理部部組織論論證，報報主管執(zhí)執(zhí)行總裁裁審批；（3）10000萬萬元以上上的，SSBU上上報，戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部組織織論證后后，向執(zhí)執(zhí)委會（或或董事局局）提交交正式式并購議議案，執(zhí)執(zhí)委會（或或董事局局）在收收到正正式并購購議案后后15日日內審批批。戰(zhàn)略部負責責將SBBU的并并購議案案審批結結果以股股東意見見書方

41、方式通知知SBUU。7.1.33.3 執(zhí)委會會（或董董事局）批批準并購購時應明明確實施施的牽頭頭和參加加部門。7.1.33.4 經執(zhí)委委會批準準的SBBU的并并購議案案須經經SBUU董事會會審議批批準方可可實施。戰(zhàn)略部SBU授權執(zhí)委會認為必要并購任務通知書投資部并購實施成立并購項目組并購工作總結報告SBU董事會戰(zhàn)略部戰(zhàn)略部SBU授權執(zhí)委會認為必要并購任務通知書投資部并購實施成立并購項目組并購工作總結報告SBU董事會戰(zhàn)略部7.1.44.1 SBUU是其相相關并購購案的執(zhí)執(zhí)行主體體，但經經SBUU授權或或執(zhí)委會會認為必必要時可可委托投投資管理理部組織織實施，戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部向投投資管理理部轉發(fā)發(fā)并購

42、購任務通通知書7.1.44.2在此此情況下下，戰(zhàn)略略管理部部是與并并購目標標公司談談判的主主責任部部門，并并購實施施前由戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部確定定并購項項目組成成員和協協調SBBU派人人參加并并購項目目組（并并購項目目組必須須有法律律顧問參參加），并并決定談談判組長長,同時時，戰(zhàn)略略管理部部開始監(jiān)監(jiān)控實施施過程，組組織研究究重組過過程和整整合方案案。7.1.44.3 并購實實施結束束后，并并購項目目組向SSBU董董事會和和戰(zhàn)略管管理部提提交并并購工作作總結報報告，之之后項目目進入整整合重組組程序。7.1.55 并購購效果的的評估程程序戰(zhàn)略部并購效果評估并購效果評估報告執(zhí)委會SBU7.1.55.1戰(zhàn)戰(zhàn)

43、略管理理部負責責對并購購效果進進行評估估，撰寫寫并購購效果評評估報告告，報報執(zhí)委戰(zhàn)略部并購效果評估并購效果評估報告執(zhí)委會SBU7.1.55.2評評估的主主要內容容是對項項目前期期調查的的充分程程度和準準確程度度的評價價、對并并購方案案合理性性的評價價。7.2 整整合管理理指導流流程7.2.11整合方方案制訂訂和實施施程序7.2.11.1 SBUU負責與與其相關關并購的的整合工工作。SSBU的的所有整整合工作作均應在在并購結結束時制制定詳細細的整整合方案案,戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部咨詢詢診斷師師可根據據SBUU的要求求提供整整合方案案設計幫幫助和輔輔導，整整合方案案應經法法律顧問問審核出出具意見見。以下下

44、情況下下SBUU應向戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部提交交整合合方案并并由戰(zhàn)略略管理部部組織審審議：整合方案SBU戰(zhàn)略部戰(zhàn)略部咨詢診斷師審議法律顧問明確投資部牽頭組織實施的并購案SBU委托投資部/SBU獨立實施但戰(zhàn)略部署要求提供整合方案的的并購案審核意見股東意見書SBU董事會整合方案整合方案SBU戰(zhàn)略部戰(zhàn)略部咨詢診斷師審議法律顧問明確投資部牽頭組織實施的并購案SBU委托投資部/SBU獨立實施但戰(zhàn)略部署要求提供整合方案的的并購案審核意見股東意見書SBU董事會整合方案批準戰(zhàn)略部（2）SBBU委托托投資管管理部組組織實施施或SBBU獨立立實施，但但戰(zhàn)略管管理部以以書面方方式要求求SBUU提交整整合方案案的。7.2.1

45、1.2 整合合方案依依據以下下歷史資資料制定定：（1）并購購提案中中的整合合建議；（2）在并并購過程程中提出出的整整合草案案。整合方案案必須須包含以以下內容容：（1）業(yè)務務重組方方案（2）激勵勵方案目標基本實現重大、緊急偏差監(jiān)督偏差較小整合方案SBU目標基本實現重大、緊急偏差監(jiān)督偏差較小整合方案SBU整合進度表戰(zhàn)略部整合過程建議SBU介入協助整合過程戰(zhàn)略部報告執(zhí)委會研究股東意見書SBU董事會糾正偏差戰(zhàn)略部SBU認定結束重大整合失誤總結報告戰(zhàn)略部（4）整合合后的財財務模擬擬7.2.11.3戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部組織織相關人人員研究究方案，提提出意見見，以股股東意見見書送送至SBBU。SSBU應應將經董董

46、事會批批準的整整合方案案送戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部備案案。7.2.22 整合合過程的的監(jiān)督程程序7.2.22.1戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部負責責對SBBU整合合過程進進行監(jiān)督督，確保保整合順順利完成成，監(jiān)督督的依據據是SBBU董事事會批準準的整整合方案案，監(jiān)監(jiān)督的工工具是SSBU整整合進展展表。7.2.22.2 整合過過程出現現的偏差差較小時時，戰(zhàn)略略管理部部向SBBU提出出建議并并跟蹤，當當出現重重大和緊緊急偏差差時，戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部介入入協助整整合，并并向執(zhí)委委會報告告，執(zhí)委委會在55個工作作日內研研究，并并將建議議用股股東意見見書通通知SBBU董事事會，及及時糾正正偏差，對重大整合失誤向戰(zhàn)略部提交重大整合偏差總

47、結報告。7.2.22.3 當整合合基本實實現整整合方案案提出出的目標標時，戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部會同同SBUU認定整整合過程程結束，進進入正常常戰(zhàn)略管管理程序序。整合方案SBU整合效果評估整合效果評估報告戰(zhàn)略部審議整合效果二次評估獎懲建議重大整合偏差總結報告人力資源部7.2.3整合方案SBU整合效果評估整合效果評估報告戰(zhàn)略部審議整合效果二次評估獎懲建議重大整合偏差總結報告人力資源部7.2.33.1 整合效效果評估估主要依依據是整整合方案案，評評估主要要包括：預期經經營目標標的實現現程度、整整合后組組織結構構的穩(wěn)定定程度、員員工的滿滿意程度度。7.2.33.2整整合結束束后，SSBU應應向戰(zhàn)略略管理部部

48、提交整整合效果果評估報報告。由由戰(zhàn)略管管理部組組織審議議整合效效果，在在整合結結束一年年后，戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部將對對整合效效果作二二次評估估。7.2.33.3 戰(zhàn)略管管理部將將依照整整合效果果評估報報告和和重大大整合偏偏差總結結報告向向人力資資源部提提出對對SBUU相關人人員的獎獎懲建議議。8. SBBU非收收購重大大投資管管理流程程需論證項目1000萬SBU項目投資計劃書戰(zhàn)略部項目投資計劃書項目投資計劃書評估報告審批意見執(zhí)行總裁執(zhí)委會董事局戰(zhàn)略部投資部財務部人力資源部外部機構SBU論證股東意見書批準項目計劃書實施評估總結報告執(zhí)委會SBU董事會戰(zhàn)略部戰(zhàn)略部戰(zhàn)略部8.1 重重大投資資是指不不在需論證

49、項目1000萬SBU項目投資計劃書戰(zhàn)略部項目投資計劃書項目投資計劃書評估報告審批意見執(zhí)行總裁執(zhí)委會董事局戰(zhàn)略部投資部財務部人力資源部外部機構SBU論證股東意見書批準項目計劃書實施評估總結報告執(zhí)委會SBU董事會戰(zhàn)略部戰(zhàn)略部戰(zhàn)略部8.2 經經審批后后的投資資項目，由由戰(zhàn)略管管理部以以股東東意見書書送至至SBUU。如需需要論證證的，戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部會同同投資管管理部、財財務部、人人力資源源部、外外部專業(yè)業(yè)機構和和SBUU進行投投資可行行性論證證，評估估投資方方案的可可行性，形形成SSBU非非收購重重大投資資評估報報告并并提交執(zhí)執(zhí)委會決決策。決決策意見見由戰(zhàn)略略管理部部用股股東意見見書發(fā)發(fā)至SBBU，由

50、由SBUU董事會會批準，項項目投資資計劃書書獲得得批準后后，由SSBU負負責實施施，戰(zhàn)略略管理部部支持和和監(jiān)督實實施過程程。8.3 項項目結束束后，SSBU上上報項項目投資資總結報報告，戰(zhàn)略管理部負責對投資效果作出評估9. SBBU咨詢詢診斷服服務指導導流程9.1 對對SBUU進行咨咨詢診斷斷的目的的在于發(fā)發(fā)現問題題和解決決問題9.2 SSBU咨咨詢診斷斷包括SSBU管管理診斷斷服務和和SBUU管理改改善支持持兩方面面內容9.3 SSBU咨咨詢診斷斷服務指指導流程程診斷申請診斷實施SBU戰(zhàn)控員戰(zhàn)略部咨詢診斷師診斷計劃戰(zhàn)控員SBU確認咨詢診斷師診斷申請診斷實施SBU戰(zhàn)控員戰(zhàn)略部咨詢診斷師診斷計劃

51、戰(zhàn)控員SBU確認咨詢診斷師診斷準備診斷報告9.3.11.1 當SBBU管理理層面臨臨管理問問題，需需要借助助外部力力量支持持時，可可以通過過對口的的戰(zhàn)略控控制員向向戰(zhàn)略管管理部提提出SSBU管管理問題題診斷申申請；SBBU管理理問題診診斷申請請需詳詳細注明明問題產產生的背背景、問問題本身身的描述述、問題題對組織織造成的的影響及及其診斷斷期限的的要求等等；9.3.11.2 戰(zhàn)略管管理部收收到SSBU管管理問題題診斷申申請后后，根據據問題所所涉及的的范圍及及估計的的工作量量，安排排咨詢診診斷師三三日內提提出SSBU管管理問題題診斷計計劃，通通過戰(zhàn)略略控制員員遞交SSBU確確認；9.3.11.3 S

52、BUU確認SSBU管管理問題題診斷計計劃后后，由戰(zhàn)戰(zhàn)略控制制員通知知咨詢診診斷師，并并協調做做好診斷斷準備，咨咨詢診斷斷師按經經確認的的SBBU管理理問題診診斷計劃劃實施施診斷；9.3.11.4 完成診診斷后，向向SBUU提交SSBU管管理問題題診斷報報告。8.3.22 管理改改善咨詢詢流程管理改善咨詢申請實施管理改善培訓指導管理改善咨詢計劃SBU戰(zhàn)控員戰(zhàn)略部咨詢診斷師戰(zhàn)控員SBU確認咨詢診斷師管理改善階段工作報告戰(zhàn)控員SBUSBU管理改善方案SBU審議咨詢診斷師管理改善案例SBU戰(zhàn)略部信息管理員備案9.3.22.1 管理改善咨詢申請實施管理改善培訓指導管理改善咨詢計劃SBU戰(zhàn)控員戰(zhàn)略部咨詢診

53、斷師戰(zhàn)控員SBU確認咨詢診斷師管理改善階段工作報告戰(zhàn)控員SBUSBU管理改善方案SBU審議咨詢診斷師管理改善案例SBU戰(zhàn)略部信息管理員備案9.3.22.2 戰(zhàn)略管管理部安安排咨詢詢診斷師師根據SSBU管管理改善善咨詢申申請的的要求及及相關描描述，與與戰(zhàn)略控控制員協協調編制制SBBU管理理改善咨咨詢計劃劃，遞遞交SBBU確認認；9.3.22.3 咨詢診診斷師在在戰(zhàn)略控控制員的的協助下下開展工工作，與與SBUU相關人人員一起起制定SSBU管管理改善善方案，提提交SBBU審議議；9.3.22.4 SBUU管理團團隊推動動實施經經批準的的SBBU管理理改善方方案，咨咨詢診斷斷師根據據需要提提供培訓訓和

54、指導導；9.3.22.5 階段完完畢，咨咨詢診斷斷師會同同SBUU相關部部門編制制SBBU管理理改善階階段工作作報告提提交SBBU和戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部，必必要時將將管理改改善過程程編寫為為管理理改善案案例，充充實內部部培訓教教材，交交信息管管理員備備案。10. SSBU信信息管理理與工作作協調指指導流程程協調支持跟蹤進展戰(zhàn)略規(guī)劃年度經營計劃增資擴股方案增資擴股方案SBU增資擴股工作計劃增資擴股方案戰(zhàn)略部執(zhí)委會協調支持跟蹤進展戰(zhàn)略規(guī)劃年度經營計劃增資擴股方案增資擴股方案SBU增資擴股工作計劃增資擴股方案戰(zhàn)略部執(zhí)委會審議戰(zhàn)略部股東意見書SBU董事會批準按證監(jiān)會程序辦理手續(xù)戰(zhàn)略部報告報告執(zhí)委會10.1.

55、1 SSBU在在戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃和年年度經營營計劃中中必須提提供SSBU增增資擴股股方案。SSBU在在具備增增發(fā)和配配股資格格的前11年，向向戰(zhàn)略管管理部提提交詳細細的SSBU增增資擴股股工作計計劃和和SBBU增資資擴股方方案。10.1.2戰(zhàn)略略管理部部在收到到SBBU增資資擴股方方案后后，立即即向執(zhí)委委會匯報報，由執(zhí)執(zhí)委會組組織有關關人員對對方案進進行審議議，戰(zhàn)略略管理部部將審議議結果用用股東東意見書書反饋饋給SBBU董事事會。10.1.3 SSBU董董事會批批準后，按按照證監(jiān)監(jiān)會要求求辦理手手續(xù)。戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部跟蹤蹤申報進進展，協協調集團團有關部部門支持持SBUU申報工工作，并并向執(zhí)委委會匯報報

56、。10.2 SBUU重大關關聯交易易協調程程序關聯交易報告關聯交易報告不一致一致已列入年度經經營計劃的關聯交易未列入年度經經營計劃的關聯交易戰(zhàn)略部批準股東意見書SBU董事會戰(zhàn)略部投資部相關部門批準股東意見書SBU董事會決定執(zhí)行意見執(zhí)委會協調會SBU戰(zhàn)略部投資部財務部關聯交易報告關聯交易報告不一致一致已列入年度經經營計劃的關聯交易未列入年度經經營計劃的關聯交易戰(zhàn)略部批準股東意見書SBU董事會戰(zhàn)略部投資部相關部門批準股東意見書SBU董事會決定執(zhí)行意見執(zhí)委會協調會SBU戰(zhàn)略部投資部財務部最終決定SBU董事會10.2.2 SSBU在在SBBU年度度經營計計劃中中已經列列入的重重大關聯聯交易，由由戰(zhàn)略部

57、部批準實實施；沒沒有列入入的關聯聯交易，由由戰(zhàn)略部部與投資資部共同同組織相相關部門門批準。對對SBUU提交的的有關關關聯交易易報告，均均應在55日內以以股東東意見書書的形形式反饋饋給SBBU董事事會。10.2.3 SSBU董董事會收收到股股東意見見書后后，討論論并做出出決定，如如果與集集團意見見一致，即即可執(zhí)行行，如果果與集團團意見不不一致，SSBU董董事會將將意見以以書面形形式報交交集團執(zhí)執(zhí)委會，執(zhí)執(zhí)委會主主持由SSBU主主要領導導、戰(zhàn)略略管理部部、投資資管理部部、財務務部等有有關部門門參加的的協調會會，討論論并形成成最終決決定。10.3 SBUU信息公公告管理理程序通報征求意見反饋有異議無

58、異議SBU戰(zhàn)略部執(zhí)委會審議戰(zhàn)略部SBU董事會意見戰(zhàn)略部股東意見書SBU董事會SBU配股增發(fā)申報材料10.3.1 SSBU按按照法定定程序公公告信息息前，或或者在召召開董事事會/股股東會之之前，SSBU必必須通過過戰(zhàn)略管管理部向向集團執(zhí)執(zhí)委會通通報公告告或會通報征求意見反饋有異議無異議SBU戰(zhàn)略部執(zhí)委會審議戰(zhàn)略部SBU董事會意見戰(zhàn)略部股東意見書SBU董事會SBU配股增發(fā)申報材料10.3.2執(zhí)委委會負責責討論審審議公告告和會議議的內容容，如無無異議，則則由戰(zhàn)略略管理部部負責反反饋給SSBU；如有意意見，由由戰(zhàn)略管管理部負負責將審審議意見見用股股東意見見書提提交給SSBU董董事會。三、相關文文本格式

59、式附件1. 相關關文本清清單序號文本相關條款相關部門1行業(yè)研究計計劃書2機會判斷性性行業(yè)/項目研研究報告告3戰(zhàn)略投資進進入行業(yè)業(yè)研究/評估報報告4目標企業(yè)研研究報告告5服務于戰(zhàn)略略規(guī)劃的的行業(yè)研研究報告告6集團/SBBU能力力分析報報告7集團戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃8SBU戰(zhàn)略略規(guī)劃9SBU戰(zhàn)略略規(guī)劃評評估報告告10SBU年度度經營計計劃11SBU偏差差分析指指標體系系12SBU偏差差分析報報告13SBU偏差差解決方方案14SBU偏差差糾正專專項報告告15SBU戰(zhàn)略略收縮和和退出建建議16SBU核心心競爭力力鑒定/分析表表17SBU核心心競爭力力監(jiān)測指指標體系系18并構建議/議案19并購指導意意見書20并購

60、任務通通知書21并購效果評評價報告告22整合方案23SBU整合合進展表表24整合效果評評估報告告25重大整合失失誤總結結報告26對SBU相相關人員員的獎懲懲建議27SBU非收收購重大大投資評評估報告告28SBU非收收購重大大投資總總結報告告29SBU管理理問題診診斷申請請30SBU管理理問題診診斷計劃劃31SBU管理理問題診診斷報告告32SBU管理理改善咨咨詢申請請33SBU管理理改善咨咨詢計劃劃34SBU管理理改善方方案35SBU管理理改善階階段/最最終工作作報告36SBU增資資擴股方方案37SBU增資資擴股工工作計劃劃38SBU重大大關聯交交易報告告39股東意見書書2. 格式式附件2.1