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1、 出席董事會(huì)委托書范本 本人特此授權(quán)委托 * (身份證號(hào)碼： *)作為本人的委托代理人，出席*股東大會(huì)、董事會(huì)議。 委托代理權(quán)限： 1、代為參加股東大會(huì)、董事會(huì)議，行使股東質(zhì)詢權(quán)和建議代為行使表決權(quán)。 2、對(duì)董事會(huì)議每一審議和表決事項(xiàng)代為投票，委托人對(duì)表決事項(xiàng)不作具體指示，代理人可以按召集的意思表決; 3、其他與召開董事會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)。 特此授權(quán) 2022年 * 月 *日 (授權(quán)有效期： 2022 年 * 月 *日至 2022年 * 月 * 日) 本單位作為公司名稱股份有限公司的股東，由xx全權(quán)委托 _先生(女士)出席公司于 年 月 日召開的 年度股東大會(huì)即第次股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決

2、權(quán)： 本單位對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人(有權(quán)無權(quán))遵照自己的意思表決。 序號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 議 案 (同意、 棄權(quán)、 反對(duì)、回避) 委托人蓋章： 委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人持有股數(shù)： 受托人身份證號(hào)碼： 委托日期： 效日期： 受托人簽名： 備注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“”中用“”確定授意受 托人投票;本授權(quán)委托書打印件和復(fù)印件均有效。 公司名稱xx-x股份有限公司董事會(huì)： 本人作為委托人，由xx-x委托 (公司名稱公司董事)代表本人出席定于年月日召開的第屆董 事會(huì)第次會(huì)議，并授權(quán)其表決本次董事會(huì)的相關(guān)議案。 特此委托 委托人： 二年月日 委托人： 職務(wù)： 身份證件號(hào)碼：_ 受委托人： 職務(wù)： 身份證號(hào)碼： 委托人是公司的董事，現(xiàn)委托人非常授權(quán) 作為委托人的代理人，出席 公司就該公司對(duì)外融資、擔(dān)保事宜的董事會(huì)會(huì)議，并就上述事宜進(jìn)行表決。委托人對(duì)代理人 在上述對(duì)外融資、擔(dān)保董事會(huì)決議上的簽字、表決均認(rèn)可，并愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律后果。委托人對(duì)代理人 的授權(quán)期間 年

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