企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃樣本

1、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃樣本企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃樣本企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃樣本資料僅供參考文件編號：2022年4月企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃樣本版本號： A修改號： 1頁 次： 1.0 審 核： 批 準(zhǔn): 發(fā)布日期： 人力資源規(guī)劃人力資源計劃是指根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，通過企業(yè)未來的人力資源的需要和供給狀況的分析及估計、對職務(wù)編制、人員配置、教育培訓(xùn)、人力資源管理政策、招聘和選擇等內(nèi)容進(jìn)行的人力資源部門的職能性計劃。二、制定人力資源計劃應(yīng)掌握哪些原則1、充分考慮內(nèi)部、外部環(huán)境的變化人力資源計劃只有充分地考慮了內(nèi)外環(huán)境的變化，才能適應(yīng)需要，真正的做到為企業(yè)發(fā)展目標(biāo)服務(wù)。內(nèi)部變化主要指銷售的變化、開發(fā)的變化、或者說企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的

2、變化，還有公司員工的流動變化等；外部變化指社會消費(fèi)市場的變化、政府有關(guān)人力資源政策的變化、人才市場的變化等。為了更好地適應(yīng)這些變化，在人力資源計劃中應(yīng)該對可能出現(xiàn)的情況做出預(yù)測和風(fēng)險變化，最好能有面對風(fēng)險的應(yīng)對策略。2、確保企業(yè)的人力資源保障企業(yè)的人力資源保障問題是人力資源計劃中應(yīng)解決的核心問題。它包括人員的流入預(yù)測、流出預(yù)測、人員的內(nèi)部流動預(yù)測、社會人力資源供給狀況分析、人員流動的損益分析等。只有有效地保證了對企業(yè)的人力資源供給，才可能去進(jìn)行更深層次的人力資源管理與開發(fā)。3、使企業(yè)和員工都得到長期的利益人力資源計劃不僅是面向企業(yè)的計劃，也是面向員工的計劃。企業(yè)的發(fā)展和員工的發(fā)展是互相依托、互

3、相促進(jìn)的關(guān)系。如果只考慮企業(yè)的發(fā)展需要，而忽視了員工的發(fā)展，則會有損企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的達(dá)成。優(yōu)秀的人力資源計劃，一定是能夠使企業(yè)個員工達(dá)到長期利益的計劃，一定是能夠使企業(yè)和員工共同發(fā)展的計劃。 三、人力資源計劃應(yīng)包括哪些主要內(nèi)容1、總計劃：人力資源總計劃陳述人力資源計劃的總原則、總方針、總目標(biāo)。2、職務(wù)編制計劃：陳述企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、植物設(shè)置、職務(wù)描述和職務(wù)資格要求等內(nèi)容。3、人員配置計劃：人員配置計劃陳述企業(yè)每個職務(wù)的人員數(shù)量，人員的職務(wù)變動，職務(wù)人員空缺數(shù)量等。4、人員需求計劃：通過總計劃、職務(wù)編制計劃、人員配置計劃可以得出人員需求計劃。需求計劃中應(yīng)陳述需要的職務(wù)名稱、人員數(shù)量、希望到崗時間等。

4、5、人員供給計劃：人員供給計劃是人員需求計劃的對策性計劃。主要陳述人員供給的方式、人員內(nèi)部流動政策、人員外部流動政策、人員獲取途徑和獲取實(shí)施計劃等。6、教育培訓(xùn)計劃：包括教育培訓(xùn)需求、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)考核等內(nèi)容。7、人力資源管理政策調(diào)整計劃：計劃中明確計劃期內(nèi)的人力資源政策的調(diào)整原因、調(diào)整步驟和調(diào)整范圍等。8、 投資預(yù)算：上述各項(xiàng)計劃的費(fèi)用預(yù)算。四、人力資源計劃的發(fā)展趨勢怎樣1、為了保證企業(yè)人力資源計劃的實(shí)用性和有效性，人力資源計劃將更加注重對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的陳述； 2、對人力資源計劃中的長期計劃而言，也傾向于將計劃中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)明確化、細(xì)致化，并將它們提煉成具體的可執(zhí)行的計劃，最好明確計劃的

5、責(zé)任和要求，并且有相應(yīng)的評估策略。3、由于人力資源市場和企業(yè)發(fā)展的變化周期增快，企業(yè)更傾向于致力于編寫年度人力資源計劃和短期計劃；4、企業(yè)的人力資源計劃將會更加注重關(guān)鍵環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)分析和量化評估，并且將明確地限定人力資源計劃的范圍。 五、對人力資源預(yù)測應(yīng)注意那些問題1、企業(yè)人力資源政策在穩(wěn)定員工上所起的作用。2、市場上人力資源的供求狀況和發(fā)展趨勢。3、本行業(yè)其它企業(yè)的人力資源。4、本行業(yè)其它公司的人力資源概況。5、本行業(yè)的發(fā)展趨勢和人力資源需求趨勢。6、本行業(yè)的人力資源供給趨勢。7、企業(yè)的人員流動率及原因。8、企業(yè)員工的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃狀況。9、企業(yè)員工的工作滿意狀況。六、人力資源的預(yù)測方法有哪些1

6、、經(jīng)驗(yàn)預(yù)測法：經(jīng)驗(yàn)預(yù)測法是人力資源預(yù)測中最簡單的方法，它適合于較穩(wěn)定的小型企業(yè)。經(jīng)驗(yàn)預(yù)測法就是用以往的經(jīng)驗(yàn)來推測未來的人員需求。不同的管理合的預(yù)測可能有偏差，但可以通過多人綜合預(yù)測或查閱歷史記錄等方法提高預(yù)測的準(zhǔn)確率。要注意的是經(jīng)驗(yàn)預(yù)測法只適合于一定時期的企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r沒有發(fā)生方向性變化的情況，對于新的職務(wù)或者工作的方式發(fā)生變化的職務(wù)該辦法不合適。2、 現(xiàn)狀規(guī)劃法：現(xiàn)狀規(guī)劃法假定當(dāng)前的職務(wù)設(shè)置和人員培植是恰當(dāng)?shù)?，并沒有職務(wù)空缺，所以不存在人員總數(shù)的擴(kuò)充。人員的需求完全取決于人員的退休等情況的變化。所以，人力資源預(yù)測就相當(dāng)于對人員退休等情況的預(yù)測。人員的退休是可以準(zhǔn)確預(yù)測的，人員的離職包括人員的

7、辭職、辭退、重病等情況是無法預(yù)測的，通過歷史資料統(tǒng)計和分析比例，可以更為準(zhǔn)確地預(yù)測離職人數(shù)?，F(xiàn)狀規(guī)劃法適合于中、短期的人力資源預(yù)測。3、 模型法：模型法是通過數(shù)學(xué)模型對真實(shí)情況進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的一種方法。模型法首先要根據(jù)自身和同行業(yè)其它企業(yè)的相關(guān)歷史數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)分析建立數(shù)學(xué)模型，根據(jù)模型去確定銷售額增長率和人員數(shù)量增長率之間的關(guān)系，這樣就可以通過企業(yè)未來的計劃銷售增長率來預(yù)測人員數(shù)量增長。模型法適合于大、中型企業(yè)的長、中期人力資源預(yù)測。4、 專家討論法：專家討論法適合于技術(shù)型企業(yè)的長期人力資源預(yù)測?，F(xiàn)代社會技術(shù)更新非常迅速，用傳統(tǒng)的人力資源預(yù)測方法很難準(zhǔn)確預(yù)計未來的技術(shù)人員的需求。相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)專家

8、由于把握技術(shù)發(fā)展的趨勢，所以能更加容易對該領(lǐng)域的技術(shù)人員狀況作出預(yù)測。為了增加預(yù)測的可信度可以采用二次討論法。在第一討論中，各專家獨(dú)立拿出自己對技術(shù)發(fā)展的預(yù)測方案，管理人員將這些方案進(jìn)行整理，編寫成企業(yè)的技術(shù)發(fā)展方案。第二次討論主要根據(jù)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展方案來進(jìn)行人力資源預(yù)測。5、 定員法：定員法適用于大型企業(yè)和歷史久遠(yuǎn)的傳統(tǒng)企業(yè)。由于企業(yè)的技術(shù)更新比較緩慢，企業(yè)發(fā)展思路非常穩(wěn)定，所以每個職務(wù)和人員編制也相對確定。這類企業(yè)的人力資源預(yù)測可以根據(jù)企業(yè)人力資源現(xiàn)狀來推比出未來的人力資源狀況。在實(shí)際應(yīng)用中，有設(shè)備定員法、崗位定員法、比例定員法和效率定員法等幾種方式。6、 自上而下法：自上而下法就是從企業(yè)

9、組織結(jié)構(gòu)的底層開始的逐步進(jìn)行預(yù)測的方法。具體方法是先確定企業(yè)組織結(jié)構(gòu)中最底層的人員預(yù)測，然后將各個部門的預(yù)測層層向上匯總，最后定出企業(yè)人力資源總體預(yù)測。由于組織結(jié)構(gòu)最底層的員工很難把握企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃等，所以他們無法制定出中長期的人力資源預(yù)測。這種方法適合于短期人力資源預(yù)測。 七、人力資源需求預(yù)測的典型預(yù)測有哪些步驟人力資源需求預(yù)測分為現(xiàn)實(shí)人力資源需求、未來人力資源需求和未來流失人力資源需求預(yù)測三部分。具體步驟：1、根據(jù)職務(wù)分析的結(jié)果來確定職務(wù)編制和人員配置；2、進(jìn)行 人力資源盤點(diǎn)，統(tǒng)計出人員的缺編、超編及是否符合職務(wù)資格的要求；3、將 上述統(tǒng)計結(jié)論與部門管理者進(jìn)行討論，修正統(tǒng)計結(jié)論；

10、4、該統(tǒng)計結(jié)論為現(xiàn)實(shí)人力資源需求；5、根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，確定各部門的工作量；6、根據(jù)工作量的增長情況，確定各部門還需要增加的職務(wù)及人數(shù)，并進(jìn)行匯總統(tǒng)計；7、該統(tǒng)計結(jié)論為未來人力資源需求；8、對預(yù)測期內(nèi)退休的人員進(jìn)行統(tǒng)計；9、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對未來可能發(fā)生的離職情況進(jìn)行預(yù)測；10、將8、9統(tǒng)計和預(yù)測結(jié)果進(jìn)行匯總，得出未來流失人力資源需求；11、將現(xiàn)實(shí)人力資源需求、未來人力資源需求和未來流失人力資源匯總，即得企業(yè)整體人力資源需求預(yù)測。八、人力資源缺乏該如何調(diào)整1、外部招聘（此略）2、內(nèi)部招聘（同上）3、內(nèi)部晉升（同上）4、繼任計劃。繼任計劃在國外比較流行。具體做法是人力資源部門對企業(yè)的每位管理人員進(jìn)

11、行詳細(xì)調(diào)查并與決策者確定哪些人有權(quán)利升遷到更高層次的位置。然后制定相應(yīng)的職業(yè)計劃儲備評價圖，列出崗位可以替換的人選。當(dāng)然上述的所有內(nèi)容均屬于企業(yè)的機(jī)密。5、 技能培訓(xùn)（此略）九、 編寫人力資源計劃的步驟有哪些1、 制定職務(wù)編寫計劃。根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，綜合職務(wù)分析報告的內(nèi)容，來制定職務(wù)編寫計劃。編寫計劃陳述企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、職務(wù)設(shè)置、職位描述和職務(wù)資格要求等內(nèi)容。制定職務(wù)編寫計劃是描述企業(yè)未來的組織職能規(guī)模和模式。2、 根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合企業(yè)人力資源盤點(diǎn)報告制定人員盤點(diǎn)計劃。人員配置計劃陳述了企業(yè)每個職務(wù)的人員數(shù)量，人員的職務(wù)變動，職務(wù)人員空缺數(shù)量等。制定配置計劃的目的是描述企業(yè)未來的人員數(shù)量

12、和素質(zhì)構(gòu)成。3、 預(yù)測人員需求。根據(jù)職務(wù)編制計劃和人員配置計劃，使用預(yù)測方法來預(yù)測人員需求預(yù)測。人員需求中應(yīng)陳述需求的職務(wù)名稱、人員數(shù)量、希望到崗時間等。最好形成一個標(biāo)明有員工數(shù)量、招聘成本、技能要求、工作類別，及為完成組織目標(biāo)所需的管理人員數(shù)量和層次的分列表。4、 確定員工供給計劃。人員供給計劃是人員需求的對策性計劃。主要陳述人員供給的方式、人員內(nèi)外部流動政策、人員獲取途徑和獲取實(shí)施計劃等。通過分析勞動力過去的人數(shù)、組織結(jié)構(gòu)和構(gòu)成以及人員流動、年齡變化和錄用等資料，就可以預(yù)測出未來某個特定時刻的供給情況。預(yù)測結(jié)果勾畫出組織現(xiàn)有人力資源狀況以及未來在流動、退休、淘汰、升職以及其他相關(guān)方面的發(fā)展

13、變化情況。5、 制定培訓(xùn)計劃。為了提升企業(yè)現(xiàn)有員工的素質(zhì)，適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要，對員工進(jìn)行培訓(xùn)是非常重視的。培訓(xùn)計劃中包括培訓(xùn)政策、培訓(xùn)需求、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)考核等內(nèi)容。6、 制定人力資源管理政策調(diào)整計劃。計劃中明確計劃內(nèi)的人力資源政策的調(diào)整原因、調(diào)整步驟和調(diào)整范圍等。其中包括招聘政策、績效政策、薪酬與福利政策、激勵政策、職業(yè)生涯政策、員工管理政策等。7、 編寫人力資源部費(fèi)用預(yù)算。其中主要包括招聘費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用、福利費(fèi)用等用的預(yù)算。8、 關(guān)鍵任務(wù)的風(fēng)險分析及對策。每個企業(yè)在人力資源管理中都可能遇到風(fēng)險，如招聘失敗、新政策引起員工不滿等等，這些事件很可能會影響公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，甚至?xí)驹?/p>

14、成致命的打擊。風(fēng)險分析就是通過風(fēng)險識別、風(fēng)險估計、風(fēng)險駕馭、風(fēng)險控制等一系列活動來防范風(fēng)險的發(fā)生。鵬達(dá)集團(tuán)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 根據(jù)國家建設(shè)部特級企業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)的要求以及河北省建設(shè)廳關(guān)于加快重點(diǎn)支持大型建筑業(yè)集團(tuán)發(fā)展的政策措施精神，結(jié)合鵬達(dá)集團(tuán)的實(shí)際，制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。 一、指導(dǎo)思想及總體戰(zhàn)略目標(biāo) 指導(dǎo)思想 企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃以特級資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)為基準(zhǔn)，與企業(yè)的經(jīng)營管理和發(fā)展相適應(yīng)，與本企業(yè)的經(jīng)營管理現(xiàn)狀相結(jié)合，擴(kuò)大市場規(guī)模，提高企業(yè)管理水平，提高企業(yè)創(chuàng)新能力，增強(qiáng)核心競爭能力，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。 總體戰(zhàn)略目標(biāo) 企業(yè)年總收入2010年達(dá)到50億元以上，到2015年達(dá)到100億元以上。企業(yè)全面實(shí)行法人治理結(jié)

15、構(gòu)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代集團(tuán)化管理模式，市場化經(jīng)營模式。 二、市場發(fā)展規(guī)劃： 立足京冀市場，發(fā)展津滬市場，開拓全國市場，步入國際市場，市場規(guī)模每年增長%，到2015年達(dá)到100億元以上。 1、擴(kuò)大工程范圍： 公司是建筑總承包特級企業(yè)，經(jīng)過幾年的努力要達(dá)到可承包所有工程項(xiàng)目。 （1）要在原有施工重點(diǎn)電力行業(yè)、教育行業(yè)，房屋建設(shè)行業(yè)的基礎(chǔ)上逐步擴(kuò)大施工行業(yè)范圍，向社會全行業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展賓館飯店，寫字樓，工業(yè)廠房等，建筑工程由一般規(guī)模向大規(guī)模發(fā)展，由中低層建筑向高層發(fā)展。 （2）擴(kuò)大建筑相關(guān)業(yè)，發(fā)展市政工程，給排水工程，橋梁道路工程，爭取三年內(nèi)獲得市政工程和公路橋梁一級資質(zhì)。充分利用國家1+2政策，努力達(dá)到可

16、承包所有工程項(xiàng)目，在幾年內(nèi)爭取承攬高速公路，鐵路，橋梁，機(jī)場等大型建設(shè)工程。 （3）大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)工程，采取自己承包工程，與大型鋼構(gòu)企業(yè)聯(lián)合等的方法，承攬一些大型鋼結(jié)構(gòu)工程。 2、鞏固京冀市場 經(jīng)過三十多年的發(fā)展，公司已經(jīng)初具規(guī)模，施工面積達(dá)120多萬平米，施工量12多億元，為企業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，要鞏固老用戶、老市場，并不斷發(fā)展新用戶、新市場。 （1）北京市場：一是擴(kuò)大施工區(qū)域，在目前主要北京市城八區(qū)和房山、昌平區(qū)的基礎(chǔ)，逐步擴(kuò)大區(qū)域，重點(diǎn)發(fā)展順義、密云、燕郊新區(qū)等區(qū)縣。二是提高現(xiàn)有市場的占有率，提高工程招標(biāo)率。 （2）河北市場：目前在河北石家莊、邢臺、保定、唐山、秦皇島市

17、場的施工較多，要逐步擴(kuò)大這些市場的市場量，增加市場占有率。重點(diǎn)抓住首鋼遷移的時機(jī)，爭取參與首鋼建設(shè)項(xiàng)目。抓住冀東油田開發(fā)和冀東新開發(fā)區(qū)建設(shè)的時機(jī)，參與其建設(shè)。同時要加大其他市場的開發(fā)力度，積極開拓張家口、滄州、邯鄲、黃樺港等市場。 3、發(fā)展津滬市場 （1）天津市場：天津是中國環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)中的主要城市，在過去二十年改革開放中，環(huán)勃海經(jīng)濟(jì)圈落后于長三角、珠三角地區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，城市建設(shè)落后。近兩年以來，天津房地產(chǎn)，城市改造等剛剛起步，發(fā)展前景可觀，天津?yàn)I海新區(qū)是國家重點(diǎn)項(xiàng)目，建設(shè)投資規(guī)模大，公司應(yīng)抓住這一機(jī)遇積極開拓該市場，完善辦事處、分公司的建設(shè)，充分發(fā)揮其功能，積極進(jìn)行市場開拓，重點(diǎn)抓住天津

18、濱海開發(fā)區(qū)的建設(shè)項(xiàng)目，爭取承攬港口建設(shè)工程，參與濱海新區(qū)的建設(shè)工程。 （2）上海市場（包括滬寧杭及周邊）：上海的建設(shè)潛力較大，2010年世博會在上海市舉辦，總投資將達(dá)到1800億，完成后將給上海帶來大的發(fā)展，我們要在積極參與該項(xiàng)目工程的基礎(chǔ)上，抓住機(jī)遇，積極開發(fā)市場。蒲東新區(qū)正在進(jìn)行深入發(fā)展和建設(shè)，上海港要進(jìn)行大規(guī)模的擴(kuò)建，要完善上海辦事處的工作，加大工作力度，積極運(yùn)行，爭取建筑、公路、市政、港口等多項(xiàng)配套工程。 4、努力開拓全國市場 公司經(jīng)過數(shù)年的努力，在主要依靠京冀周圍市場的同時也發(fā)展了國內(nèi)其它市場，目前主要有內(nèi)蒙、山東等。但總體范圍比較窄，市場比較小。今后五年內(nèi)，充分利用國家發(fā)展東北老工

19、業(yè)基地、西部大開發(fā)和中部崛起、新農(nóng)村建設(shè)等政策，大力發(fā)展上述區(qū)域的市場。 （1） 重點(diǎn)發(fā)展：河南（鄭州、商丘、駐馬店）、山東（青島、煙臺、濟(jì)南、泰安、濱州、臨沂）、內(nèi)蒙（呼市、包頭、鄂爾多斯）、廣東（深圳、珠海）、寧夏（銀川）、遼寧（沈陽、胡蘆島）。 （2）逐步發(fā)展：新疆（烏魯木齊、石河子、庫爾勒）、陜西（西安、咸陽）、廣西（柳州、桂林）。爭取到2015年工程施工范圍覆蓋全國20個省市自治區(qū)。 5、努力開拓國際市場 公司在國內(nèi)發(fā)展的基礎(chǔ)上，逐步進(jìn)入國際市場，以勞工、分包、總包等各種形式走出國門，承攬國外工程。 （1）2007年完成對阿聯(lián)酋、伊朗、俄羅斯、南美、歐州等地的考察市場調(diào)研等工作， （

20、2）2008年爭取進(jìn)入伊朗和阿聯(lián)酋市場，采取先少數(shù)人、小隊伍進(jìn)入，進(jìn)行小規(guī)模施工，摸索經(jīng)驗(yàn)，摸索市場，然后進(jìn)行大規(guī)模施工，長遠(yuǎn)發(fā)展的方針。 （3）在總結(jié)阿聯(lián)酋、伊朗經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，從2010年爭取進(jìn)入沙特特阿拉伯、阿曼等中東國家。 （4）2010-2015年爭取進(jìn)入越南、蒙古、俄羅斯、哈薩克斯坦等國市場。 6、市場規(guī)模安排 2007-2010年安排： 07年公司市場規(guī)模達(dá)到15億元。其中京冀市場地區(qū)12億元，津滬1億元，其它地區(qū)2億元。其中；建筑業(yè)完成12億元，房地產(chǎn)完成 2 億元，各專業(yè)項(xiàng)目完成1億元。 08年達(dá)到20億元。其中京冀地區(qū)14億元，津滬2億元其它，其它地區(qū)4億元。其中：建筑業(yè)完成

21、14億元，房地產(chǎn)完成 3億元，各專業(yè)項(xiàng)目完成2億元。 09年完成30億元 其中京冀地區(qū)17億元，津滬5億元，其它地區(qū)8億元。其中：建筑業(yè)完成20億元，房地產(chǎn)完成 6 億元，各專業(yè)項(xiàng)目完成4億元。 2010年完成50億元 其中京冀地區(qū)25億，元津滬地區(qū)10億元，其它地區(qū)15億元。其中：建筑業(yè)完成：30億元，房地產(chǎn)完成 12億元，各專業(yè)項(xiàng)目完成8億元。 2011-2015年安排： 2011年公司市場規(guī)模達(dá)到60億元。其中京冀市場地區(qū)30億元，津滬20億元，其它地區(qū)10億元。其中；建筑業(yè)完成40億元，房地產(chǎn)完成 15億元，各專業(yè)項(xiàng)目完成5億元。 2012年達(dá)到70億元。其中京冀地區(qū)32億元，津滬24

22、億元其它，其它地區(qū)14億元。其中：建筑業(yè)完成45億元，房地產(chǎn)完成 20億元，各專業(yè)項(xiàng)目完成5億元。 2013年完成82億元 其中京冀地區(qū)35億元，津滬30億元，其它地區(qū)17億元。其中：建筑業(yè)完成48億元，房地產(chǎn)完成 25億元，各專業(yè)項(xiàng)目完成9億元。 2014年完成95億元 其中京冀地區(qū)38億元，津滬地區(qū)35億元，其它地區(qū)22億元。其中：建筑業(yè)完成：55億元，房地產(chǎn)完成30 億元，各專業(yè)項(xiàng)目完成10億元。 2015年完成110億元 其中京冀地區(qū)42億元，津滬地區(qū)40億元，其它地區(qū)28億元。其中：建筑業(yè)完成：60億元，房地產(chǎn)完成35億元，各專業(yè)項(xiàng)目完成15億元。 四、企業(yè)經(jīng)營規(guī)劃：抓住主營業(yè)，規(guī)模

23、化經(jīng)營；整合相關(guān)業(yè)，集約化經(jīng)營；開辟新興業(yè)，選擇性經(jīng)營： 1、狠抓建筑施工項(xiàng)目，逐步降低比例 建筑施工業(yè)是公司的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是公司發(fā)展的基礎(chǔ)，是企業(yè)生存的根本。建筑施工占公司總收入的70%以上，未來的五年中要逐步調(diào)整公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)的比例，擴(kuò)大公司收入來源的渠道，我們一方面要鞏固建筑施工的市場和成果，加大其的市場經(jīng)營力度，提高企業(yè)在此市場的競爭力，提高工程管理水平和技術(shù)水平，提高盈利能力。另一方面要逐步降低該業(yè)務(wù)的比例，因?yàn)樵摌I(yè)務(wù)的利潤率越來越低，市場競爭越來越激烈，因此要大力發(fā)展房地產(chǎn)和其他相關(guān)利潤率比較高的業(yè)務(wù)，到2010-2015年建筑施工業(yè)務(wù)收入占公司總收入的比例爭取降低

24、到40-50%。 2、整合相關(guān)產(chǎn)業(yè)、擴(kuò)大各專業(yè)公司經(jīng)營業(yè)務(wù) 建筑相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要是指與房地產(chǎn)建筑業(yè)處于上下游的產(chǎn)業(yè)，是它們業(yè)務(wù)的延伸。包括建設(shè)人才隊伍、建設(shè)信息工程、建筑材料、建筑裝飾、家具燈具、鋼模鋼架、門窗，建筑設(shè)備機(jī)具經(jīng)營或租賃等。公司在這方面已經(jīng)進(jìn)行一定的投入，在開展一般業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，要進(jìn)行集約化經(jīng)營，抓住主要業(yè)務(wù)，全身心投入，對規(guī)模小、競爭力弱的各專業(yè)公司進(jìn)行整合，采取有力的辦法擴(kuò)大經(jīng)營范圍，增加收入，重點(diǎn)是： （1）、加強(qiáng)建筑材料廠(長陽基地)的建設(shè)與經(jīng)營管理力度，該廠現(xiàn)已經(jīng)投入不少資金，廠房院落以初具規(guī)模，下一步需花大力氣開展業(yè)務(wù)，同時積極開拓市場，爭取發(fā)展壯大，并且加強(qiáng)技術(shù)和產(chǎn)品的

25、創(chuàng)新工作，五年內(nèi)創(chuàng)造3-5個新產(chǎn)品。 （2）、積極擴(kuò)大機(jī)械設(shè)備租賃公司的業(yè)務(wù)。租賃公司施工機(jī)器設(shè)備、工具比較齊全，可以滿足一般施工工程的需求，但業(yè)務(wù)量比較小，市場范圍不大，下一步積極開拓市場，在滿足公司內(nèi)工程的情況下，向社會開放，向外拓展業(yè)務(wù)。一方面向內(nèi)外租賃各種工程機(jī)具，另一方面可以經(jīng)營各種建筑施工工程機(jī)器、設(shè)備等。特別是模板的經(jīng)營，要在充分進(jìn)行市場調(diào)查、研究的基礎(chǔ)上，合理配置，尋找發(fā)展空間，尋找市場機(jī)會，重點(diǎn)發(fā)展。爭取到2015年市場規(guī)模增加300%。利潤增加200%。 （3）、公司現(xiàn)有的金屬門窗公司、裝飾公司、鋼結(jié)構(gòu)公司、防水公司等業(yè)務(wù)。開拓思路，采取聯(lián)營、合資、合作等多種形式進(jìn)行經(jīng)營。

26、到2015年上述公司的市場規(guī)模和產(chǎn)值要翻兩翻，利潤要翻一翻。同時要完成相關(guān)資質(zhì)的升級工作，裝飾公司要完成甲級設(shè)計資質(zhì)。 （4）、公司運(yùn)輸車隊進(jìn)行市場化運(yùn)作，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，適當(dāng)?shù)臅r候?qū)⒋斯靖闹?，變成為?dú)立的汽車運(yùn)輸公司，不僅開展施工汽車業(yè)務(wù)，而且可以開展一般汽車貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)，或開展客運(yùn)、旅游運(yùn)輸業(yè)（配備大客車、旅游房車等）。 另外積極開展汽車租賃業(yè)務(wù)，目前此業(yè)務(wù)在中國剛剛起步，在各大城市發(fā)展較快，但在中國中、小城市初見雛形，應(yīng)該抓住機(jī)會迅速發(fā)展，可與北京、天津、石家莊、保定、唐山等地相關(guān)公司聯(lián)營、合作經(jīng)營。同時可以與阿聯(lián)酋、伊朗、蒙古國有關(guān)公司聯(lián)營合作，開展汽車租賃或成立小的士出租汽車公司。

27、3、積極發(fā)展房地產(chǎn)業(yè) 房地產(chǎn)業(yè)在中國已經(jīng)發(fā)展十幾年，市場處于成熟階段，但是對于鵬達(dá)公司來說都是一個新業(yè)務(wù)，公司從近三年才開始涉入該產(chǎn)業(yè)，而且業(yè)務(wù)總量不是很大。房地產(chǎn)業(yè)是建設(shè)行業(yè)中比較新興的、高層次的產(chǎn)業(yè)，該的優(yōu)點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)利潤大、產(chǎn)品周期適中，缺點(diǎn)是資金需求大，受政策影響大、風(fēng)險大。但只要策劃好，操作好，工作到位是很有發(fā)展前景的，公司從2007年開始大力發(fā)展該產(chǎn)業(yè)，將公司部分人力、物力、財力迅速向該產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。公司應(yīng)積極努力購買部分地產(chǎn)，做為公司儲備，時機(jī)成熟積極開發(fā)房產(chǎn)，獲取利潤或者進(jìn)行少部分投入，然后進(jìn)行評估，以此做抵押進(jìn)行融資解決公司現(xiàn)金流，積極作好現(xiàn)有土地的開發(fā)利用工作。房產(chǎn)開發(fā)，一方面在公

28、司能力的范圍內(nèi)自己做房地產(chǎn)經(jīng)營，2010年前努力完成高碑店、白溝、邯鄲、滄州的房產(chǎn)開發(fā)，以及承德崔梨溝大型生態(tài)園區(qū)綜合項(xiàng)目的前期工作。另一方面是與其它公司合作開發(fā)，可以進(jìn)行房地產(chǎn)大項(xiàng)目經(jīng)營，五年內(nèi)完成2-3個大的房地產(chǎn)綜合經(jīng)營項(xiàng)目。爭取到2015年房地產(chǎn)的產(chǎn)值達(dá)到30億元以上，占公司總產(chǎn)值的40%。 4、開拓新興產(chǎn)業(yè)、開展多種經(jīng)營 開拓思路，轉(zhuǎn)變觀念在抓住主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，積極發(fā)展朝陽產(chǎn)業(yè)新興產(chǎn)業(yè)，多渠道多方式進(jìn)行經(jīng)營。實(shí)現(xiàn)投資收益最大化，股東利益最大化，根據(jù)國內(nèi)外社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，在市場經(jīng)營發(fā)展過程中，積極睢準(zhǔn)市場、發(fā)展高科技，生物工程，能源礦山以及特色工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)業(yè)等。這方面的發(fā)展是公

29、司今后的長遠(yuǎn)方向，一定要慎重、對項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)合理、準(zhǔn)確的市場調(diào)研、分析，經(jīng)過反復(fù)的論證后方可投入。 （1）、 生物工程是二十一世紀(jì)重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，也是高科技項(xiàng)目，項(xiàng)目有大有小，公司可根據(jù)科技領(lǐng)先性、適用性，科技轉(zhuǎn)化情況，進(jìn)行選擇。 （2）、能源礦山是基礎(chǔ)工程項(xiàng)目。在世界能源緊張的環(huán)境下，擁有資源就擁有財富，公司可以在能力允許，項(xiàng)目可行，可靠的情況下涉入該領(lǐng)域。公司在市場經(jīng)營中看中市場空間，抓住機(jī)會短線操作開展商貿(mào)流通業(yè)務(wù)，而且可以開展進(jìn)出口商貿(mào)業(yè)務(wù) 五、公司管理體制規(guī)劃： 1、完善公司法人治理結(jié)構(gòu) 按現(xiàn)代企業(yè)管理模式進(jìn)行管理，實(shí)行懂事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理（總裁）負(fù)責(zé)制、決策層、執(zhí)行層、監(jiān)管層分工明確

30、。 （1）公司設(shè)立股東會，決定公司重大事項(xiàng)以及公司成立和并重大投資等。是公司最高權(quán)利機(jī)構(gòu)， （2）公司設(shè)立董事會，決定公司除股東會決策以外的重大項(xiàng)。董事會由股東大會選舉產(chǎn)生，由5組成。是公司最高決策層，根據(jù)公司實(shí)際下設(shè)兩個機(jī)構(gòu)：一是戰(zhàn)略發(fā)展委員會，主要從事企業(yè)戰(zhàn)略研究、戰(zhàn)略發(fā)展和重大對外投資 二是企業(yè)資產(chǎn)管理委員會主要從是公司資產(chǎn)管理和審計業(yè)務(wù)。 （3）設(shè)立由3人組成的監(jiān)事會，由股東大會選舉產(chǎn)生，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司董事會經(jīng)營層的工作，是公司最高監(jiān)管機(jī)構(gòu)。 （4）總經(jīng)理（總裁）是公司的執(zhí)行層負(fù)責(zé)人，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的一切經(jīng)營管理工作，公司設(shè)立三總師，工程技術(shù)質(zhì)量實(shí)行總工程師負(fù)責(zé)制。 2、合理調(diào)整產(chǎn)權(quán)結(jié)

31、構(gòu) 公司的股本結(jié)構(gòu)進(jìn)行要進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，吸收更多的法人公 司或個人成為公司股東，可采取股份轉(zhuǎn)讓或增資擴(kuò)股等多種 方式來實(shí)現(xiàn)。 3、建立健全管理制度加強(qiáng)監(jiān)督考核 制定符合現(xiàn)代企業(yè)制度，符合企業(yè)實(shí)際，科學(xué)的、合理的、在公司可操作的管理制度。這些制度必須是全面的、系統(tǒng)的、可行的。 成立公司考核委員會，建立健全考核制度，提高公司的執(zhí)行力。 六、公司內(nèi)部管理機(jī)制規(guī)劃 1、合理調(diào)整結(jié)構(gòu)，建立完善的管理機(jī)構(gòu) 公司管理機(jī)構(gòu)實(shí)行直線職能制和事業(yè)部制相結(jié)合的管理結(jié)構(gòu)，實(shí)行矩陣式管理模式。按照公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，本著精簡機(jī)構(gòu)、精干人員的目的，集團(tuán)公司按直線職能制和事業(yè)部制相結(jié)合的管理模式設(shè)置機(jī)構(gòu)。

32、其中集團(tuán)公司總部機(jī)關(guān)按職能劃分進(jìn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置，機(jī)構(gòu)主要按照市場經(jīng)營，招投標(biāo)管理，工程安全質(zhì)量監(jiān)督管理，技術(shù)管理與創(chuàng)新開發(fā)，財務(wù)與資金運(yùn)用管理，行政后勤管理，黨群管理等職能設(shè)置。設(shè)置六部兩室即市場經(jīng)營部，合同預(yù)算部，工程監(jiān)督管理部，技術(shù)部，財務(wù)部，后勤服務(wù)中心，綜合辦公室，黨工辦公室。 各生產(chǎn)施工經(jīng)營性單位按事業(yè)部形式設(shè)定，即以分公司形式和項(xiàng)目部相結(jié)合形式設(shè)定。目前設(shè)立12個分公司（其中外阜4個）和8個項(xiàng)目部。到2010年爭取發(fā)展到20個分公司，到2015年爭取發(fā)展到30個分公司，若干個項(xiàng)目部。 各專業(yè)工程以獨(dú)立法人公司形式設(shè)置，集團(tuán)公司以資產(chǎn)（資本）投資，以子公司形式進(jìn)行規(guī)律。在2010年15個

33、子公司的基礎(chǔ)上到2015年爭取發(fā)展到20個。 2、實(shí)行現(xiàn)代管理模式，加強(qiáng)制度建設(shè)，提高執(zhí)行能力 （1）、各建筑分公司管理： -各分公司在現(xiàn)有市場規(guī)模的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)新市場的開發(fā)，公司每年下達(dá)完成市場開發(fā)指標(biāo)和完成產(chǎn)值指標(biāo)，并且根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃每年增加。 -實(shí)行按項(xiàng)目工程造價比例上繳管理費(fèi)或承包上繳利潤的辦法，由公司預(yù)算部門測定后，雙方確定比例或基數(shù)。集團(tuán)公司與分公司簽定承包合同，年終由集團(tuán)公司考核，根據(jù)情況進(jìn)行獎罰。 -分公司發(fā)展可以變?yōu)榉ㄈ藢?shí)體公司，以便于其市場開發(fā)，發(fā)展壯大。對法人實(shí)體公司實(shí)行子公司管理辦法，集團(tuán)公司可以控股，也可以參股，按照公司法運(yùn)做管理。 （2）、對各專業(yè)子公司管理：

34、-各專業(yè)公司按市場化運(yùn)作，企業(yè)化管理，自負(fù)盈虧，自主經(jīng)營，自我發(fā)展。集團(tuán)公司不承擔(dān)任何費(fèi)用，公司的一切費(fèi)用開支由子公司自己解決，各公司制定相應(yīng)的管理辦法，報集團(tuán)公司審批后執(zhí)行。07-08年采取上繳基數(shù)，超額按比例分成的方式。集團(tuán)公司每年確定各公司完成上繳利潤基數(shù)，各公司保證上繳基數(shù)，超額完成按超額的情況，集團(tuán)與子公司按比例分成，按分級累進(jìn)計算，超額的越多，各子公司分成的比例越大。 -各子公司要逐步做大做強(qiáng)，完善法人治理結(jié)構(gòu)，依照公司法的規(guī)定，按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，2010年后各專業(yè)公司要獨(dú)立經(jīng)營，真正做到自負(fù)盈虧，要建立單獨(dú)的財務(wù)機(jī)構(gòu)，配套完整的人員，建立完善的財務(wù)制度。實(shí)行以投入資產(chǎn)比例（股

35、份比例）進(jìn)行利潤分成的辦法。 （3）、對其它公司和機(jī)關(guān)部門的管理 對物資機(jī)械設(shè)備公司、鵬達(dá)世紀(jì)酒店、房地產(chǎn)公司等仍然實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制考核管理，工資總額與企業(yè)經(jīng)營效益掛鉤，集團(tuán)公司下達(dá)考核指標(biāo)，每季度進(jìn)行一次考核，根據(jù)考核完成情況確定發(fā)放的工資總額。 集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部室管理實(shí)行工作目標(biāo)考核，公司給各部門下達(dá)管理費(fèi)用指標(biāo)、市場開發(fā)指標(biāo)和工作任務(wù)目標(biāo)，每半年考核一次。工作目標(biāo)按百分制計算考核，根據(jù)考核情況按完成任務(wù)比例發(fā)放效益工資。 七、技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃： 1、與大型建筑企業(yè)進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合聯(lián)營 隨著WTO進(jìn)程的逐漸深入，為抵抗國外跨國集團(tuán)的侵襲，國內(nèi)許多大、中型企業(yè)開始走上強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的道路。我們公司雖然不斷在發(fā)

36、展，但比起大型企業(yè)來說，還有很大的差距，為盡快縮短差距，提高企業(yè)競爭力，公司計劃在2010-2015年與大型建筑企業(yè)采取多種形式的合作，爭取承攬若干個大型工程項(xiàng)目，提高企業(yè)的贏利能力，提高市場占有率。 2、加強(qiáng)與科研院校的合作 與科研單位，大轉(zhuǎn)院校合作，創(chuàng)辦公司技術(shù)中心，提高公司技術(shù)水平，技術(shù)創(chuàng)新能力，積極推廣新技術(shù)、新工藝。2007年完成與河北理工大學(xué)合作建立建筑技術(shù)創(chuàng)新中心，2008年完成與院校合作建立甲級建筑設(shè)計院的工作。并與他們進(jìn)行聯(lián)營，承攬一些國家或省市級的科技項(xiàng)目，科技工程。 3、加大企業(yè)科技投入，提高創(chuàng)新能力 三年內(nèi)完成國家級工法5項(xiàng)以上，完成與工程建設(shè)相關(guān)的，推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的

37、專利4項(xiàng)以上，并達(dá)到累計有效專利10項(xiàng)以上，其中發(fā)明專利2項(xiàng)以上。2010年開始上述工法、專利每年遞增2項(xiàng)以上。 4、狠抓工程質(zhì)量，提高優(yōu)質(zhì)工程率 五年內(nèi)企業(yè)工程施工創(chuàng)優(yōu)率達(dá)到50%，并逐年提高。每年爭取獲魯班獎1個。 八、人才戰(zhàn)略規(guī)劃： 公司到2015年全部實(shí)現(xiàn)專家專業(yè)型的人才結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)100%持證上崗，全部實(shí)現(xiàn)大學(xué)本科以上人員配備，各部門、分公司管理層和項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)現(xiàn)知識化、專業(yè)化，大本以上畢業(yè)達(dá)到100%，集團(tuán)公司管理層100%大學(xué)本科以上并取得高級以上職稱。 1、建立適合企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的人力資源部門及機(jī)制 成立獨(dú)立的人力資源部，并充實(shí)其力量，配備專業(yè)的人力資源管理人員，建立人才激勵制度，實(shí)

38、現(xiàn)股權(quán)獎勵和期權(quán)激勵，管理層實(shí)行年薪制。 2、建立健全人力資源制度 利用微機(jī)等現(xiàn)代化工具建立集團(tuán)公司人力資源平臺，完善人力資源管理，重點(diǎn)建立公司人力貯備庫，達(dá)到現(xiàn)代化 網(wǎng)絡(luò)，人才 信息全集團(tuán)公司共享。 3、完善公司人力資源培訓(xùn)制度 到2015年完成全公司現(xiàn)有人員技術(shù)、專業(yè)、管理等方面培訓(xùn)。 （1）從2008年開始，每年至少對項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)員、安全員、質(zhì)檢員等進(jìn)行一次專業(yè)培訓(xùn)，對管理人員進(jìn)行一次現(xiàn)代化管理知識培訓(xùn)。 每年對公司員工進(jìn)行法律知識培訓(xùn)，爭取到2015年公司全體員工接受法律知識培訓(xùn)一次。 （2）采取走出去的方式培人才，將有能力、有抱負(fù)的人員，送到國內(nèi)大、中專院校，科研單位學(xué)習(xí)培訓(xùn)，從2010年后每年選派2名國外深造學(xué)習(xí)。 4、廣納良才，積極吸收優(yōu)秀人才 （1）公司有計劃、有步驟地每年從大中專院校吸收畢業(yè)生，根據(jù)企業(yè)的需要，按照研究生、本科生、專科生一定的比例科學(xué)地收納人才。 （2）積極招聘各類尖端技術(shù)人才，爭取到2015年公司博士生達(dá)到10人，碩士研究生達(dá)到30人。 （3）積極吸收國外歸