(完整版)反腐倡廉管理制度

華炬 河南華炬生物工程有限公司集團(tuán) 反腐倡廉管理制度反腐倡廉管理制度目的

編號(hào)：HJJT-CW-FF-001版號(hào)：A0頁(yè)碼：第1 頁(yè)共6頁(yè)為了加強(qiáng)公司廉政建設(shè)和反腐敗工作，形成一個(gè)反腐制度體系，特制定本制度。2 范圍 公司全體員工3、反腐倡廉教育規(guī)定3.1本規(guī)定適用于華炬公司全體員工；4、反腐倡廉制度反腐敗工作是各部門的職責(zé)，各部門有權(quán)力也有義務(wù)對(duì)發(fā)生在本部門的違紀(jì)、失職、腐敗事件做調(diào)查并處理。4.1部門職責(zé)：具體職責(zé)分工：發(fā)生輕微違紀(jì)、失職、腐敗事件，各部門可自行根據(jù)相關(guān)制度處理。發(fā)生嚴(yán)重違紀(jì)、嚴(yán)重失職、腐敗事件必須將調(diào)查及處理結(jié)果報(bào)總經(jīng)理處。 如果各部門的處理結(jié)果有違反本制度的情況，公司將對(duì)該處理結(jié)果有變更的權(quán)力。4.2廉潔自律規(guī)定 部門負(fù)責(zé)人要接受公司的廉政監(jiān)督。 部門負(fù)責(zé)人及有對(duì)外業(yè)務(wù)職能的主管在離任時(shí)， 上級(jí)認(rèn)為有必要時(shí)，要接受財(cái)務(wù)部門離任審計(jì)。 不按照統(tǒng)一要求和制度規(guī)定對(duì)部門內(nèi)部補(bǔ)貼、報(bào)銷超過標(biāo)準(zhǔn)的， 部門負(fù)責(zé)人有失職過錯(cuò)責(zé)任， 按照相關(guān)條款處罰。 公司員工原則上不接受客戶禮物，不接受宴請(qǐng)，1華炬 河南華炬生物工程有限公司集團(tuán) 反腐倡廉管理制度

編號(hào)：HJJT-CW-FF-001版號(hào)：A0頁(yè)碼：第2 頁(yè)共6頁(yè) 收授價(jià)值在 30元以上禮品的，實(shí)屬無法推脫時(shí)，應(yīng)上繳上級(jí)或財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部需接收、打收條保管，同時(shí)登記造冊(cè)。本著物盡其用的原則，在集體活動(dòng)、福利、工作方便之時(shí)，按照合理比率，對(duì)員工獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放。 各部門在收到禮品時(shí)，未及時(shí)上交，經(jīng)查實(shí)后，對(duì)各部門的第一負(fù)責(zé)人處以 500元以上的負(fù)激勵(lì)，同時(shí)對(duì)當(dāng)事人按收授禮品價(jià)值的 5倍予以負(fù)激勵(lì)。4.3原物料采購(gòu)、比價(jià)方面規(guī)定 在對(duì)外采購(gòu)、業(yè)務(wù)聯(lián)系確定廠家、確定價(jià)格時(shí)一個(gè)人不能操作，應(yīng)有相關(guān)人員共同確定。并嚴(yán)格執(zhí)行比價(jià)制度。 采購(gòu)物品均執(zhí)行公司規(guī)定的詢比價(jià)采購(gòu)制度，報(bào)銷時(shí)不符合的，財(cái)務(wù)相關(guān)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷。 原物料采購(gòu)的數(shù)量起點(diǎn)由采購(gòu)部門規(guī)定執(zhí)行或公司高層領(lǐng)導(dǎo)確定。 大宗原物料采購(gòu)由采購(gòu)人員、財(cái)務(wù)人員、相關(guān)技術(shù)人員共同確認(rèn)，同時(shí)請(qǐng)高層領(lǐng)導(dǎo)做督察， 經(jīng)確認(rèn)的供貨渠道嚴(yán)格按照詢比價(jià)和公司相關(guān)人員確認(rèn)結(jié)果執(zhí)行。不得隨意更換，特殊情況時(shí)，報(bào)請(qǐng)高層領(lǐng)導(dǎo)審批更改。4.4對(duì)供應(yīng)商違約的處理措施公司與供應(yīng)商雙方本著公平、公正的原則簽定業(yè)務(wù)合同，并共同簽定約束雙方員工的反商業(yè)賄賂合同。商業(yè)賄賂是指供方或其工作人員為促成交易從需方取得比需方的其他供應(yīng)商更多的商業(yè)利益或更特殊的商業(yè)待遇而給予需方員工個(gè)人回扣、禮品、饋贈(zèng)、娛樂、招待等價(jià)值超過 100元的好處的行為。供方不得向需方員工進(jìn)行任何形式饋贈(zèng)的行為。表示合作，雙方增進(jìn)友誼，供方通過需方業(yè)務(wù)人員饋贈(zèng)給需方物品，需方業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)交公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一處理，同時(shí)向供方進(jìn)行回復(fù)。供方其他意圖的請(qǐng)客及饋贈(zèng)行為需方有權(quán)拒絕。2華炬 河南華炬生物工程有限公司集團(tuán) 反腐倡廉管理制度

編號(hào)：HJJT-CW-FF-001版號(hào)：A0頁(yè)碼：第3 頁(yè)共6頁(yè)供方如有本合同第一條規(guī)定的情形之一，經(jīng)需方查證屬實(shí)，需方有權(quán)依據(jù)以下條款要求供方支付違約金或接受商業(yè)處罰。 供方以贈(zèng)送財(cái)物或其他手段賄賂需方業(yè)務(wù)人員的花費(fèi)在 100元以上的均認(rèn)定供方有行賄行為， 需方員工有受賄行為。 需方員工不得以任何形式向供方索要財(cái)物。 有此行為供方有權(quán)拒絕并反饋至需方財(cái)務(wù)部。 需方有義務(wù)作細(xì)致調(diào)查，同時(shí)依據(jù)事實(shí)、按制度嚴(yán)肅處理，并將查處結(jié)果通報(bào)供方，如供方未及時(shí)通知需方此情況，需方有權(quán)解除合同。 如發(fā)現(xiàn)供方向需方業(yè)務(wù)人員饋贈(zèng)錢物價(jià)值在 100元以上500元以下的，供方向需方支付違約金 5萬元，同時(shí)需方給予供方停止業(yè)務(wù)關(guān)系 3個(gè)月的處理，需方無需承擔(dān)任何違約責(zé)任。 如發(fā)現(xiàn)饋贈(zèng)錢物價(jià)值在 500元以上2000元以下的，供方向需方支付違約金 10萬元，同時(shí)需方給予供方停止業(yè)務(wù)關(guān)系 6個(gè)月的處理，需方無需承擔(dān)任何違約責(zé)任。 如發(fā)現(xiàn)饋贈(zèng)錢物價(jià)值在 2000元以上的，需方給予供方終止業(yè)務(wù)合同的處理， 取消供方業(yè)務(wù)資格，并按照《關(guān)于禁止商業(yè)賄賂行為的暫行規(guī)定》需方無需承擔(dān)任何違約責(zé)任。以上供方包括與我方合作的經(jīng)銷商、物流公司等有業(yè)務(wù)來往的并且鑒定有《反商業(yè)賄賂協(xié)議》的公司法人。4.5對(duì)部門查出違紀(jì)違規(guī)及腐敗事件的獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定各部門內(nèi)部自查出來的腐敗案件，依據(jù)為公司挽回（減少）直接經(jīng)濟(jì)損失的比例對(duì)部門第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。案件金額分為：500元—1000元/起（包括1000元）正激勵(lì)200元。1000元—3000元/起（不包括3000元）正激勵(lì)500元。3000元—5000元/起（不包括5000元）正激勵(lì)1500元。3華炬 河南華炬生物工程有限公司集團(tuán) 反腐倡廉管理制度

編號(hào)：HJJT-CW-FF-001版號(hào)：A0頁(yè)碼：第4 頁(yè)共6頁(yè)5000元—10000元/起（不包括10000元）正激勵(lì)2000元。10000元以上正激勵(lì)3000元。無法用金額衡量經(jīng)濟(jì)損失的案件，根據(jù)具體情況正激勵(lì)300—3000元。各部門發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)事件、 腐敗事件，需向總經(jīng)理上報(bào)情況， 在第一時(shí)間內(nèi)做好控制局面的工作。如果因上報(bào)晚，延誤查處時(shí)機(jī)，按相關(guān)規(guī)定對(duì)負(fù)責(zé)人查處。各部門自己發(fā)現(xiàn)腐敗問題， 但沒有調(diào)查結(jié)果， 需立案要其它部門配合查處的， 按照為公司挽回（減少）直接經(jīng)濟(jì)損失的 10%獎(jiǎng)勵(lì)該部門第一負(fù)責(zé)人， 3000元封頂。4.6對(duì)舉報(bào)人的保護(hù)和獎(jiǎng)勵(lì)措施 對(duì)舉報(bào)人的保護(hù) : 對(duì)舉報(bào)人的姓名、 工作單位、家庭住址等有關(guān)情況及舉報(bào)的內(nèi)容必須嚴(yán)格保密，舉報(bào)材料列入密件管理。保護(hù)舉報(bào)人人身安全、不公開暴露舉報(bào)人身份的情況下進(jìn)行。 檢舉、揭發(fā)人應(yīng)據(jù)實(shí)檢舉、揭發(fā)，不得捏造事實(shí)，制造假證，誣告陷害他人。對(duì)故意誣告陷害他人的，要承擔(dān)相應(yīng)的法律、紀(jì)律責(zé)任。 審計(jì)部門對(duì)如實(shí)檢舉、揭發(fā)的，給予支持、鼓勵(lì)。對(duì)檢舉、揭發(fā)有功的，給予獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)檢舉、揭發(fā)不實(shí)的，分清是錯(cuò)告還是誣告。對(duì)錯(cuò)告的，要澄清事實(shí)；對(duì)誣告的，要依照有關(guān)規(guī)定予以處理。 對(duì)舉報(bào)人的獎(jiǎng)勵(lì) : 凡向?qū)徲?jì)等有關(guān)部門檢舉、 揭發(fā)我公司違紀(jì)違規(guī)人員行為的人， 已經(jīng)查證屬實(shí)并對(duì)突破案件起重要作用，可按照以下標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)：4.6.2.2為公司挽回（減少）直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上（包括10萬元）的，按金額的1%額度予以獎(jiǎng)勵(lì)，但最高不超過2萬元;10萬元以下的（不含10萬元），按0.5%予以獎(jiǎng)勵(lì)。4.6.2.3沒收、追繳違紀(jì)違規(guī)所得金額在2萬元以上（包括2萬元）的，按沒收、追繳違紀(jì)違規(guī)所得金4華炬 河南華炬生物工程有限公司集團(tuán) 反腐倡廉管理制度

編號(hào)：HJJT-CW-FF-001版號(hào)：A0頁(yè)碼：第5 頁(yè)共6頁(yè)額1％的額度予以獎(jiǎng)勵(lì)，但最高不超過 2萬元;沒收、追繳違紀(jì)違規(guī)所得金額在 2萬元以下（不含 2萬元）的，按 0.5%額度予以獎(jiǎng)勵(lì)。 使違紀(jì)違規(guī)者受到行政解聘、 開除處分的，給予獎(jiǎng)勵(lì) 500元至800元；移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的，獎(jiǎng)勵(lì) 1000元。 匿名舉報(bào)的，不予獎(jiǎng)勵(lì)4.7違紀(jì)違規(guī)、失職瀆職（職務(wù)腐敗） 、腐敗行為的處罰規(guī)定 違紀(jì)違規(guī)的處罰 違紀(jì)違規(guī)情節(jié)輕微，未造成后果的，給予批評(píng)教育或在一定范圍內(nèi)的通報(bào)批評(píng)。 違紀(jì)違規(guī)情節(jié)較重，但未造成嚴(yán)重后果的， 除在一定范圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)外， 給予一定數(shù)額罰款（負(fù)激勵(lì)）。負(fù)激勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)為違紀(jì)金額的 100％，可以并處試用、撤職、辭退。 違紀(jì)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重， 已造成嚴(yán)重影響或嚴(yán)重后果或嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的，可視其影響程度、 經(jīng)濟(jì)損失的大小給予負(fù)激勵(lì)違紀(jì)金額的 100％，或給予撤職、辭退、解聘處理。 失職、瀆職（職務(wù)腐?。┑奶幜P 失職瀆職行為一般有以下情況： 在工作中濫用職權(quán)或者玩忽職守，給公司資產(chǎn)造成較大損失的； 不制止、不查處本部門、本單位發(fā)生的嚴(yán)重違紀(jì)違法行為的； 在保密工作方面不負(fù)責(zé)任， 致使發(fā)生重大失密泄密事故， 給公司造成或者可能造成較大損失的； 腐敗事件的處罰 腐敗事件的鑒定： 利用職務(wù)之便向業(yè)務(wù)聯(lián)系單位或個(gè)人索賄的、受賄的、 吃回扣的或以上變相行為的；利用職務(wù)之便挪用、侵吞公司款項(xiàng)的；利用職務(wù)之便向業(yè)務(wù)聯(lián)系單位或個(gè)人吃、拿、要、借行為較嚴(yán)重的（一般指金額超過 300元）。以上鑒定的特點(diǎn)是利用職務(wù)之便，金額達(dá) 300元以上者，均5華炬 河南華炬生物工程有限公司集團(tuán) 反腐倡廉管理制度

編號(hào)：HJJT-CW-FF-001版號(hào)：A0頁(yè)碼：第6 頁(yè)共6頁(yè)屬腐敗行為。在 300元以下屬于違反廉潔自律規(guī)定行為，比照輕微腐敗事件處理。 出現(xiàn)腐敗事件的，對(duì)當(dāng)事人追回全部非法所得，并在全公司內(nèi)通報(bào)，4.7.3.3情節(jié)輕微、認(rèn)錯(cuò)態(tài)度好，給予3倍的罰款。4.7.3.4情節(jié)稍重即對(duì)當(dāng)事人作撤職處理，可以并處3—5倍的罰款。4.7.3.5情節(jié)嚴(yán)重，對(duì)當(dāng)事人作解聘處理，公司永不錄用。扣除本人的當(dāng)年全部剩余年薪。4.7.3.6對(duì)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)或自查出的腐敗、犯罪事件原則上不連帶處罰，并且根據(jù)規(guī)定做出獎(jiǎng)勵(lì)。4.7.3.7部門負(fù)責(zé)人接到舉報(bào)，或?qū)?/p>