審判階段與法官的溝通課件

審判階段與法官的溝通

主講人：韓嘉毅律師

京都律師事務(wù)所合伙人審判階段與法官的溝通

主講人：韓嘉毅律師

京都律師事務(wù)所合1前言對(duì)刑事辯護(hù)的理解、對(duì)刑辯技巧的理解刑辯律師表的語(yǔ)言、文字、行為體現(xiàn)出的專(zhuān)業(yè)和敬業(yè)刑辯律師在法庭內(nèi)外應(yīng)有的“三拳兩腳”功夫開(kāi)庭前、開(kāi)庭后我們要做什么？前言對(duì)刑事辯護(hù)的理解、對(duì)刑辯技巧的理解2律師在法庭上的工作有什么？律師在法庭上的工作有三部分：法庭詢(xún)問(wèn)舉證質(zhì)證法庭辯論辦理一個(gè)刑事案件的整體路徑律師在法庭上的工作有什么？律師在法庭上的工作有三部分：3一、法庭詢(xún)問(wèn)

指明方向、引出話題、留出懸念（一）對(duì)自己的被告人的詢(xún)問(wèn)詢(xún)問(wèn)的戰(zhàn)略方向詢(xún)問(wèn)的戰(zhàn)術(shù)設(shè)計(jì)被告的準(zhǔn)備（二）對(duì)同案的其他被告人的詢(xún)問(wèn)一、法庭詢(xún)問(wèn)

指明方向、引出話題、留出懸念（一）對(duì)自4法庭詢(xún)問(wèn)方式一你是否是在某年某月認(rèn)識(shí)的被害人？你是否經(jīng)過(guò)了苦苦追求才與被害人建立了戀愛(ài)關(guān)系？開(kāi)始戀愛(ài)的時(shí)候，是不是很甜蜜、幸福？是否經(jīng)常有同居的機(jī)會(huì)?在同居的時(shí)間里，她是否給你洗衣服？做飯？你幫她洗臉洗腳？在多次的同居時(shí)間里，你們并沒(méi)有發(fā)生性關(guān)系？沒(méi)有發(fā)生性關(guān)系的原因是由于對(duì)方不愿意？你尊重對(duì)方的意愿？你們是不是經(jīng)常在晚上出去散步？包括公園、校園、大街、小巷等許多僻靜的地方？法庭詢(xún)問(wèn)方式一你是否是在某年某月認(rèn)識(shí)的被害人？5當(dāng)你們吵架時(shí)是不是也到剛才談到的地方吵架？是不是從某某時(shí)間開(kāi)始，到案發(fā)前長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的時(shí)間里，你們一直在吵架？你找她爭(zhēng)吵的目的是為了保持戀愛(ài)關(guān)系，讓她回到你身邊？在爭(zhēng)吵過(guò)程中，任何一方從來(lái)沒(méi)有動(dòng)手傷害過(guò)對(duì)方？你是不是經(jīng)常隨身帶著小刀？是不是從很早開(kāi)始就有隨身帶刀的習(xí)慣？當(dāng)你看到無(wú)力挽回時(shí)，決定遠(yuǎn)離她，到遙遠(yuǎn)的南方城市？你已經(jīng)買(mǎi)好了南下的火車(chē)票？你只是想最后再爭(zhēng)取挽救一次、見(jiàn)她一面？案發(fā)以后你想搶救被害人？你把被害人抱到樓下、送到醫(yī)院？當(dāng)你們吵架時(shí)是不是也到剛才談到的地方吵架？6后來(lái)是你自己給110打電話自首的？你在筆錄里多次表述就是要?dú)⒘藢?duì)方，對(duì)嗎？在今天的庭審中，你否認(rèn)是要?dú)⒑?duì)方，是嗎？是以今天的陳述為準(zhǔn)，還是以以前的筆錄為準(zhǔn)？后來(lái)是你自己給110打電話自首的？7法庭詢(xún)問(wèn)方式二你們是什么時(shí)間認(rèn)識(shí)的？在什么地方怎么認(rèn)識(shí)的？你們是怎樣開(kāi)始建立戀愛(ài)關(guān)系的？你們的戀愛(ài)幸福嗎？為什么是幸福的？你們同居了嗎？發(fā)生性關(guān)系了嗎？為什么沒(méi)有發(fā)生性關(guān)系？同居在一起，你們都干些什么？你為她做些什么？她為你做些什么？經(jīng)常在什么時(shí)間、地點(diǎn)約會(huì)？你們從什么時(shí)候開(kāi)始產(chǎn)生矛盾？為什么產(chǎn)生矛盾？是否有很多次的爭(zhēng)吵？分別在什么時(shí)間、什么地點(diǎn)、怎樣發(fā)生的？法庭詢(xún)問(wèn)方式二你們是什么時(shí)間認(rèn)識(shí)的？在什么地方怎么認(rèn)8為什么要隨身帶刀？帶刀干什么？當(dāng)你知道已經(jīng)無(wú)力挽回時(shí)，你做了怎樣的決定？為什么要最后一次見(jiàn)被害人？目的是什么？為什么又吵架了？為什么你用刀去傷害被害人？傷害了對(duì)方之后又發(fā)生了什么？怎么下的樓？怎樣攔的車(chē)？為什么要送她到醫(yī)院？當(dāng)你得知被害人已經(jīng)死了，你是怎么想的？你做了什么？為什么要投案自首？為什么今天的陳述和以往的筆錄不同？你是怎樣認(rèn)識(shí)自己的行為？對(duì)昔日的戀人、對(duì)雙方老人你有怎樣的態(tài)度和認(rèn)識(shí)？為什么要隨身帶刀？帶刀干什么？9二、質(zhì)證和舉證

承上啟下：打好基礎(chǔ)、搭好框架質(zhì)證閱卷是質(zhì)證的前提和基礎(chǔ)閱卷是技術(shù)活閱卷是體力活閱卷的方式閱卷的結(jié)果是形成完整的質(zhì)證意見(jiàn)結(jié)果的表現(xiàn)形式舉證調(diào)查是舉證的前提和基礎(chǔ)書(shū)證、物證等客觀證據(jù)的調(diào)查人證的調(diào)查二、質(zhì)證和舉證

承上啟下：打好基礎(chǔ)、搭好框架質(zhì)證舉證10

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132500萬(wàn)美元貸款合同、2300萬(wàn)美元借款合同簽訂、履行資金流程圖

單位：萬(wàn)美元某行離岸部某行北京分行

離岸部帳戶(hù)百事利達(dá)4月1日2744月8日1735月8日2405月16日199其它計(jì)：15824月1日1254月15日1145月8日525月16日1006月5日500計(jì)：8916月10日3506月13日3306月19日3206月21日3006月26日109計(jì)：14096月6日4856月12日3496月17日3006月20日3006月24日250計(jì)：16846月10日4856月13日3496月18日3006月21日3006月26日250計(jì)：1684通用離岸部帳戶(hù)某行貸款合同2500百事利達(dá)合峻

通用香港銀行借款合同2300海洋公司北京分行帳戶(hù)海洋公司外匯監(jiān)督共8筆合計(jì)：2473元2500萬(wàn)美元貸款合同、2300萬(wàn)美元借款合同簽訂、履行資金14資金流轉(zhuǎn)關(guān)系圖

履行打捆減債協(xié)議還66萬(wàn)實(shí)際收貸1715＋66＋822536萬(wàn)暫存于劃走資金工行從關(guān)聯(lián)公司一的資金賬戶(hù)劃走2536萬(wàn)共計(jì)1899萬(wàn)收貸637萬(wàn)借2388還2388還82萬(wàn)借82萬(wàn)借66萬(wàn)送其他企業(yè)某某市工商銀行原告：遼寧方大集團(tuán)撫順財(cái)政局專(zhuān)戶(hù)關(guān)聯(lián)公司一：某某市某廠欠工行300萬(wàn)關(guān)聯(lián)公司二：某某市某有限公司欠工行7959萬(wàn)關(guān)聯(lián)公司三：某某出口公司欠工行45萬(wàn)美元其他與所有公司無(wú)關(guān)的23戶(hù)企業(yè)提供方：工行操控工商行實(shí)際控制的資金走向集團(tuán)與關(guān)聯(lián)公司計(jì)劃的資金走向第三人實(shí)際控制的資金走向資金流轉(zhuǎn)關(guān)系圖履行打捆減債協(xié)議還66萬(wàn)實(shí)際收貸1715京博（北京寶瑞）股東結(jié)構(gòu)圖

富華投資81.48%李希順14.82%王志華3.70%北京麟瑞100%京博（北京寶瑞）03.6P1-705.1P34-4206.7P55-5706.11P67-69P72-7504.10P17-20中煤信托80%濰坊嘉盛20%濰坊嘉盛20%山東寶瑞80%李希順80%王志華20%京博（北京寶瑞）股東結(jié)構(gòu)圖富華投資81.48%李希16關(guān)于新立克集團(tuán)高管人尹軍等四人涉嫌貪污案被告人庭前供述完全相同

應(yīng)認(rèn)定為虛假證據(jù)的不實(shí)情況匯總表

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)108年6月2日7卷P61第20行至P62第16行檢察院08年6月3日7卷P133第9行至P134第4行檢察院王鐸與周同巨兩個(gè)不同的被告人及周同巨在兩次不同的時(shí)間所做的供述，在一期資產(chǎn)的價(jià)值、利益歸屬、行為原因的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有8個(gè)問(wèn)題，分17行共計(jì)212個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，兩人在三次供述中的用語(yǔ)，如“我們千方百計(jì)的運(yùn)作”、“有私心，為了私利才這么做的”等陳述都完全相同。08年6月18日7卷P95第3行至第17行檢察院208年6月2日7卷P59第9行至第14行檢察院08年6月3日7卷P130第9行至第14行檢察院王鐸與周同巨兩個(gè)不同的被告人所做的供述，在富維塑膠不以1.06億元直接拍下一期資產(chǎn)原因的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分6行共計(jì)138個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，兩人在供述中的用語(yǔ)，如“為了掩人耳目”、“換湯不換藥”等陳述都完全相同。關(guān)于新立克集團(tuán)高管人尹軍等四人涉嫌貪污案被告人庭前供述完全相17

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)307年8月23日2卷P104第11行至P105第1行公安07年8月28日4卷P47第22行至P48第12行公安尹軍與季曉芳兩個(gè)不同的被告人所做的供述，在京博資產(chǎn)管理有限公司相關(guān)情況的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分17行共計(jì)422個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，在訊問(wèn)段落中的錯(cuò)字都完全相同。（第1行“有情況”應(yīng)為“的情況”）408年6月5日7卷P8第7行至P9第8行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，在北京百利通的性質(zhì)、找人代持股的原因、北京百利通注冊(cè)資金的來(lái)源的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有3個(gè)問(wèn)題，分19行共計(jì)414個(gè)字，陳述完全相同。08年6月20日7卷P27第25行至P28第18行檢察院序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案18

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)508年6月5日7卷P9第9行至P10第13行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，在北京世維通的情況、北京寶瑞信用擔(dān)保公司的情況、北京寶瑞注冊(cè)資金的來(lái)源的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有3個(gè)問(wèn)題，分30行共計(jì)634個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“當(dāng)時(shí)他有點(diǎn)不情愿，但我們是多年的朋友，關(guān)系很好”“她當(dāng)時(shí)出了一個(gè)主意”等陳述都完全相同。08年6月20日7卷P28第22行至P30第1行檢察院608年6月5日7卷P10第17行至P11第19行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，在尹軍在有關(guān)公司持股情況、新立克塑膠資產(chǎn)處置的背景、資產(chǎn)重組方案的內(nèi)容、是否有人反對(duì)的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有4個(gè)問(wèn)題，分28行共計(jì)613個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的錯(cuò)字都完全相同。（第13行“謝彥山”應(yīng)為“謝燕山”）08年6月20日7卷P32第6行至P33第9行檢察院序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案19

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)708年6月5日7卷P12第12行至P13第16行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，在新立克塑膠的一期資產(chǎn)如何處置的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分29行共計(jì)670個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“評(píng)估拍賣(mài)的價(jià)格能低則低，但一定要讓中行滿(mǎn)意，不要太難為銀行”、“好比一個(gè)人把左手的東西轉(zhuǎn)到右手”的陳述及回答的段落分配等都完全相同。08年6月20日7卷P33第10行至P34第15行檢察院808年6月5日7卷P13第17行至P14第8行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，在一期資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格、1.6億元是否合理、世維通最終如何拍得的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有3個(gè)問(wèn)題，分16行共計(jì)283個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“我問(wèn)周同巨如何，他說(shuō)可以，我就同意了”、“因?yàn)槲覀円蛢r(jià)買(mǎi)下來(lái)，平的越低越好”等陳述都完全相同。08年6月20日7卷P34第19行至P35第10行檢察院序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案20

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)908年6月5日7卷P15第4行至第12行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的三份供述，在為何不讓富維塑膠直接以1.06億元低價(jià)拍得資產(chǎn)的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分9行共計(jì)206個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“把新立克膠低價(jià)裝進(jìn)去”、“從而來(lái)找我們的麻煩”等陳述都完全相同。且提供訊問(wèn)筆錄的承辦機(jī)關(guān)不同。08年6月20日7卷P36第5行至第13行檢察院07年8月23日2卷P117第2行至第10行公安序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案21

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)1008年6月5日7卷P14第13行至P15第3行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，在如何保證世維通拍得一期資產(chǎn)、世維通拍得一期資產(chǎn)怎么處理、為何以1.56億元轉(zhuǎn)讓給富維塑膠的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有3個(gè)問(wèn)題，分12行共計(jì)230個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“我把大盤(pán)子定好”等陳述都完全相同。08年6月20日7卷P35第15行至P36第5行檢察院1108年6月5日7卷P15第13行至P16第8行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，在世維通處置獲取5000萬(wàn)元差價(jià)最終的去向操作如何完成、缺少環(huán)節(jié)有何影響、款項(xiàng)如何支付貸款是誰(shuí)做的、1.56億元如何貸到的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有6個(gè)問(wèn)題，分19行共計(jì)257個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“我來(lái)把握大方向”、“各司其職、相互配合”等陳述都完全相同。08年6月20日7卷P36第15行至P37第10行檢察院序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案22

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)1208年6月5日7卷P16第16行至P20第13行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，在處理新立克塑膠二期資產(chǎn)的過(guò)程、資產(chǎn)價(jià)值、交行提起破產(chǎn)還債的原因、評(píng)估拍賣(mài)價(jià)格、拍賣(mài)方式的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有18個(gè)問(wèn)題，分83行共計(jì)1554個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的錯(cuò)字都完全相同。（第8行“過(guò)度”應(yīng)為“過(guò)渡”）08年6月20日2卷P37第14行至P41第11行檢察院序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案23

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)1308年6月5日7卷P20第14行至P21第11行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的三份供述，在富維塑膠為何以高出8000余萬(wàn)元從北京寶瑞買(mǎi)過(guò)二期資產(chǎn)、1.1928億元如何籌集、的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有2個(gè)問(wèn)題，分19行共計(jì)415個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“賺的這部分資金也沒(méi)流到別的地方”、“對(duì)外界價(jià)格也好說(shuō)得過(guò)去”等陳述都完全相同。且提供訊問(wèn)筆錄的承辦機(jī)關(guān)不同。08年6月20日7卷P41第12行至P42第9行檢察院07年8月23日2卷P118第14行至P119第11行公安序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案24

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)1408年6月5日7卷P21第12行至P24第11行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，新立克集團(tuán)替富維塑膠還貸的原因、富維塑膠收購(gòu)款的支付、降價(jià)原因、四被告人在資產(chǎn)處理中的地位、權(quán)利及義務(wù)、利益歸屬的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有22個(gè)問(wèn)題，分63行共計(jì)779個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的語(yǔ)病，如“我們想法壓低價(jià)格”等都完全相同。08年6月5日7卷P42第10行至P45第4行檢察院1508年6月2日7卷P54第15行至P55第8行檢察院王鐸在不同時(shí)間所做的供述，在北京百利通的性質(zhì)和股東情況的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分10行共計(jì)222個(gè)字，陳述完全相同。08年6月25日7卷P48第5行至第14行檢察院序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案25

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)1608年6月2日7卷P55第14行至第20行檢察院王鐸在不同時(shí)間所做的供述，在北京寶瑞信用擔(dān)保公司成立的情況的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分7行共計(jì)156個(gè)字，陳述完全相同。08年6月25日7卷P49第6行至第12行檢察院1708年6月2日7卷P55第9行至第13行檢察院王鐸在不同時(shí)間所做的供述，在為何找人代持股的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分5行共計(jì)107個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，王鐸在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“掩蓋真實(shí)的持股事實(shí)”等陳述都完全相同。08年6月14日7卷P71第8行至第12行檢察院序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案26

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)1808年6月2日7卷P60第9行至第13行檢察院08年6月3日7卷P131第12行至第16行檢察院王鐸與周同巨兩個(gè)不同的被告人所做的供述，在最多可以有幾次流拍的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分5行共計(jì)76個(gè)字，陳述完全相同。1908年6月2日7卷P60第16行至P61第7行檢察院08年6月3日7卷P133第3行至第15行檢察院王鐸與周同巨兩個(gè)不同的被告人所做的供述，在為什么這樣運(yùn)作、怎么運(yùn)作的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有3個(gè)問(wèn)題，分13行共計(jì)248個(gè)字，陳述完全相同。2008年6月2日7卷P62第19行至P63第11行檢察院08年6月3日7卷P134第7行至第17行檢察院王鐸與周同巨兩個(gè)不同的被告人所做的供述，在處理新立克塑膠二期資產(chǎn)的過(guò)程的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分11行共計(jì)256個(gè)字，陳述完全相同。序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案27

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)2108年6月2日7卷P64第8行至P66第19行檢察院08年6月3日7卷P135第16行至P138第4行檢察院王鐸與周同巨兩個(gè)不同的被告人所做的供述，在為何啟動(dòng)新立克塑膠破產(chǎn)程序、如何提前設(shè)備購(gòu)置年限、如何低評(píng)流拍的過(guò)程的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有17個(gè)問(wèn)題，分54行共計(jì)861個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，兩個(gè)不同的被告人在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“使富維塑膠甩掉了不良資產(chǎn)，這樣富維的資產(chǎn)就更加優(yōu)良了”的陳述及回答的段落分配等都完全相同。2208年6月2日7卷P67第4行至P68第14行檢察院08年6月3日7卷P138第10行至P140第3行檢察院王鐸與周同巨兩個(gè)不同的被告人所做的供述，在二期資產(chǎn)的處置、利益歸屬、在資產(chǎn)處理中的地位、權(quán)利及義務(wù)的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有11個(gè)問(wèn)題，分32行共計(jì)551個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，兩個(gè)不同的被告人在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“說(shuō)到底還是我們有私心，為了私利才這么做的”的陳述及回答的段落分配等都完全相同。序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案28

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)2308年5月30日7卷P120P120第第1016行行至至第P12113第行4行檢察院周同巨在不同時(shí)間所做的供述，在1.19億元的資金怎么籌集的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分16行共計(jì)370個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，周同巨在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“資金不出交行、貸十天用”等陳述都完全相同。且提供訊問(wèn)筆錄的承辦機(jī)關(guān)不同。07年6月16日5卷P34P34第第1420行行至至第P3518第行11行公安2407年7月26日10卷P32第18行至P33第2行公安證人張銘在不同時(shí)間所做的證人證言，在為何出具兩份評(píng)估報(bào)告、清算組是否進(jìn)行登記、徐波為何急需評(píng)估報(bào)告的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有3個(gè)問(wèn)題，分15行共計(jì)348個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，兩份證言時(shí)間間隔長(zhǎng)達(dá)10個(gè)月之久，且提供訊問(wèn)筆錄的承辦機(jī)關(guān)不同。08年6月3日16卷P77第12行至P78第7行檢察院序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案29

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)2507年7月26日10卷P33第22行至P34第24行公安證人張銘在不同時(shí)間所做的證人證言，在為何向徐波提供評(píng)估報(bào)告、與誰(shuí)溝通、如何溝通的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有3個(gè)問(wèn)題，分25行共計(jì)511個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，張銘在不同時(shí)間的證言中的用語(yǔ)，如“使評(píng)估結(jié)果就低不就高”等陳述都完全相同，兩份證言時(shí)間間隔長(zhǎng)達(dá)10個(gè)月之久，且提供訊問(wèn)筆錄的承辦機(jī)關(guān)不同。08年6月3日16卷P78第24行至P79第24行檢察院2607年6月6日10卷P29第18行至P30第1行公安證人張銘在不同時(shí)間所做的證人證言，在是否有人授意某種評(píng)估結(jié)果的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分4行共計(jì)93個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，兩份證言時(shí)間間隔長(zhǎng)達(dá)一年之久,且提供訊問(wèn)筆錄的承辦機(jī)關(guān)不同。08年6月3日16卷P80第1行至第5行檢察院序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案30

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)2707年5月10日14卷P119第6行至第21行公安證人關(guān)慕貞在不同時(shí)間所做的證人證言，在相關(guān)公司基本情況的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分17行共計(jì)403個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，提供訊問(wèn)筆錄的承辦機(jī)關(guān)不同。08年5月11日16卷P20第3行至第18行檢察院2807年5月10日14卷P126第6行至第10行公安證人關(guān)慕貞在不同時(shí)間所做的證人證言，在是否認(rèn)識(shí)季曉芳的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分6行共計(jì)107個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，提供訊問(wèn)筆錄的承辦機(jī)關(guān)不同。08年5月11日16卷P24第21行至P25第4行檢察院序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案31證據(jù)目錄案由：方會(huì)涉嫌侵占案承辦法院：河北遷安市法院證據(jù)提供方：被告人的辯護(hù)人序號(hào)證據(jù)名稱(chēng)證據(jù)來(lái)源證明對(duì)象1關(guān)于改制后購(gòu)買(mǎi)者支付評(píng)估基準(zhǔn)日之前企業(yè)已發(fā)生費(fèi)用，但未列入評(píng)估報(bào)告中的各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)，合計(jì)金額27,121.71元。（包括：付趙莊村土地租金、退休人員藥費(fèi)、書(shū)報(bào)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電話費(fèi)等五項(xiàng)）原土產(chǎn)日雜現(xiàn)匯源公司1、因匆忙改制，基礎(chǔ)工作不充分，客觀上造成購(gòu)買(mǎi)者多支出購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用；2、評(píng)估中沒(méi)有考慮實(shí)際發(fā)生費(fèi)用（應(yīng)計(jì)入負(fù)債），導(dǎo)致虛增資產(chǎn)（資產(chǎn)不實(shí)）；3、起訴被告侵占財(cái)產(chǎn)認(rèn)定數(shù)額不實(shí)。2關(guān)于評(píng)估基準(zhǔn)日至企業(yè)資產(chǎn)移交日期間企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債發(fā)生變化情況的說(shuō)明，共計(jì)發(fā)生費(fèi)用301,466.78元。（包括：電話費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、工資、利息等七項(xiàng)。）原土產(chǎn)日雜現(xiàn)匯源公司1、因匆忙改制，基礎(chǔ)工作不充分，客觀上造成購(gòu)買(mǎi)者多支出購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用；2、評(píng)估中沒(méi)有考慮實(shí)際發(fā)生費(fèi)用（應(yīng)計(jì)入負(fù)債），虛增資產(chǎn)（資產(chǎn)不實(shí)）；3、起訴被告侵占財(cái)產(chǎn)認(rèn)定數(shù)額不實(shí)。3關(guān)于在改制前資產(chǎn)評(píng)估過(guò)程中應(yīng)列入負(fù)債的原企業(yè)承擔(dān)的費(fèi)用說(shuō)明，合計(jì)金額169,056.90元。（包括商品房面積不準(zhǔn)應(yīng)退住戶(hù)差價(jià)及辦證費(fèi)）原土產(chǎn)日雜現(xiàn)匯源公司1、因匆忙改制，評(píng)估中財(cái)務(wù)數(shù)字審核不全，客觀上造成評(píng)估數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確；2、評(píng)估中沒(méi)有考慮實(shí)際發(fā)生費(fèi)用（應(yīng)計(jì)入負(fù)債），虛增資產(chǎn)（資產(chǎn)不實(shí)）；3、起訴被告侵占財(cái)產(chǎn)認(rèn)定數(shù)額不實(shí)。4關(guān)于購(gòu)買(mǎi)者一次性支付改制費(fèi)用，按1號(hào)文件文件精神予以?xún)?yōu)惠20%的情況說(shuō)明，合計(jì)金額524,590.80元原土產(chǎn)日雜現(xiàn)匯源公司1、因購(gòu)買(mǎi)者實(shí)際多支出了改制費(fèi)用，應(yīng)從起訴事實(shí)中沖減的數(shù)額；2、起訴被告侵占財(cái)產(chǎn)認(rèn)定數(shù)額不實(shí)。5關(guān)于紀(jì)委應(yīng)返還9萬(wàn)元違紀(jì)款的情況說(shuō)明原土產(chǎn)日雜現(xiàn)匯源公司1、因改制準(zhǔn)備工作不充分，未考慮到改制前后政策的變化情況，遷安紀(jì)委作出錯(cuò)誤處罰決定，購(gòu)買(mǎi)人錯(cuò)誤補(bǔ)交違紀(jì)款。購(gòu)買(mǎi)人因?qū)嶋H多支出購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用而不應(yīng)被處罰款；2、起訴被告侵占財(cái)產(chǎn)所認(rèn)定的數(shù)額不實(shí)。證據(jù)目錄案由：方會(huì)涉嫌侵32序號(hào)證據(jù)名稱(chēng)證據(jù)來(lái)源證明對(duì)象6關(guān)于改制后購(gòu)買(mǎi)者支付評(píng)估基準(zhǔn)日之前企業(yè)已發(fā)生費(fèi)用，但未列入評(píng)估報(bào)告中的各項(xiàng)費(fèi)用情況說(shuō)明（合計(jì)金額291,866.60元）遷安市經(jīng)濟(jì)體制改革辦公室1、因改制前后政策性變化，由購(gòu)買(mǎi)者承擔(dān)應(yīng)由原企業(yè)承擔(dān)的費(fèi)用，而評(píng)估中未被審核；2、評(píng)估沒(méi)有考慮實(shí)際發(fā)生費(fèi)用（應(yīng)計(jì)入負(fù)債），虛增資產(chǎn)（資產(chǎn)不實(shí)）；3、起訴認(rèn)定被告侵占財(cái)產(chǎn)數(shù)額不實(shí)。7關(guān)于在評(píng)估基準(zhǔn)日前已發(fā)生的應(yīng)支付給遷安市誠(chéng)信建業(yè)有限公司墊付工程款所產(chǎn)生的利息，合計(jì)金額24,146.25元原土產(chǎn)日雜現(xiàn)匯源公司1、因資產(chǎn)評(píng)估時(shí)未全面審核而漏計(jì)的款項(xiàng)，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確，負(fù)債減少，資產(chǎn)虛增；2、起訴認(rèn)定被告侵占財(cái)產(chǎn)數(shù)額不實(shí)。8關(guān)于在評(píng)估基準(zhǔn)日前已發(fā)生的遷安市誠(chéng)信建業(yè)有限公司拆房清基費(fèi)用，合計(jì)金額25,000元原土產(chǎn)日雜現(xiàn)匯源公司1、因資產(chǎn)評(píng)估時(shí)未全面審核而漏計(jì)的款項(xiàng)，導(dǎo)致評(píng)估數(shù)字不準(zhǔn)確，負(fù)債減少，資產(chǎn)虛增；2、起訴認(rèn)定被告侵占財(cái)產(chǎn)數(shù)額不實(shí)。9關(guān)于在評(píng)估基準(zhǔn)日前發(fā)生的王士洪差旅費(fèi)，不應(yīng)列資產(chǎn)（其他應(yīng)收款），但在評(píng)估報(bào)告中被錯(cuò)列為資產(chǎn)的情況說(shuō)明，合計(jì)金額13,844.28元原土產(chǎn)日雜現(xiàn)匯源公司1、因資產(chǎn)評(píng)估中使用的數(shù)據(jù)未能如實(shí)反映企業(yè)負(fù)債狀況，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確，負(fù)債減少，資產(chǎn)虛增；2、起訴認(rèn)定被告侵占財(cái)產(chǎn)數(shù)額不實(shí)。10關(guān)于在評(píng)估基準(zhǔn)日前發(fā)生的李義藥費(fèi)，不應(yīng)列資產(chǎn)（其他應(yīng)收款），但在評(píng)估報(bào)告中被錯(cuò)列為資產(chǎn)的情況說(shuō)明，合計(jì)金額5,634.50元原土產(chǎn)日雜現(xiàn)匯源公司1、因資產(chǎn)評(píng)估中使用的數(shù)據(jù)未能如實(shí)反映企業(yè)負(fù)債狀況，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確，負(fù)債減少，資產(chǎn)虛增；2、起訴認(rèn)定被告侵占財(cái)產(chǎn)數(shù)額不實(shí)。11關(guān)于在評(píng)估基準(zhǔn)日前發(fā)生的嘉陵摩托車(chē)銷(xiāo)售賠償及工商機(jī)關(guān)處罰款，不應(yīng)列資產(chǎn)（其他應(yīng)收款），但在評(píng)估報(bào)告中被錯(cuò)列為資產(chǎn)的情況說(shuō)明，合計(jì)金額52,266元原土產(chǎn)日雜現(xiàn)匯源公司1、因資產(chǎn)評(píng)估中使用的數(shù)據(jù)未能如實(shí)反映企業(yè)負(fù)債狀況，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確，負(fù)債減少，資產(chǎn)虛增；2、起訴認(rèn)定被告侵占財(cái)產(chǎn)數(shù)額不實(shí)。12關(guān)于在評(píng)估基準(zhǔn)日前發(fā)生的漏列外網(wǎng)工程、綜合樓工程款情況說(shuō)明，在評(píng)估報(bào)告中漏計(jì)入負(fù)債，漏計(jì)金額666,010.59元原土產(chǎn)日雜現(xiàn)匯源公司1、因資產(chǎn)評(píng)估中使用的數(shù)據(jù)未能如實(shí)反映企業(yè)負(fù)債狀況，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確，負(fù)債減少，資產(chǎn)虛增；2、起訴認(rèn)定被告侵占財(cái)產(chǎn)數(shù)額不實(shí)。序號(hào)證據(jù)名稱(chēng)證據(jù)來(lái)源證明對(duì)象6關(guān)于改制后購(gòu)買(mǎi)者支付評(píng)估基準(zhǔn)日33序號(hào)證據(jù)名稱(chēng)證據(jù)來(lái)源證明對(duì)象13關(guān)于在評(píng)估基準(zhǔn)日前發(fā)生的因汽修廠被個(gè)人買(mǎi)斷（王祝伍）應(yīng)由公司承擔(dān)的損失，不應(yīng)列為資產(chǎn)（其他應(yīng)收款），但在評(píng)估報(bào)告中被錯(cuò)列為資產(chǎn)的情況說(shuō)明，合計(jì)金額244,616.84元原土產(chǎn)日雜現(xiàn)匯源公司1、因資產(chǎn)評(píng)估中使用的數(shù)據(jù)未能如實(shí)反映企業(yè)負(fù)債狀況，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確，負(fù)債減少，資產(chǎn)虛增；2、起訴認(rèn)定被告侵占財(cái)產(chǎn)數(shù)額不實(shí)。14關(guān)于在評(píng)估基準(zhǔn)日前發(fā)生的其他應(yīng)收款—訴訟費(fèi)，不應(yīng)列為資產(chǎn)的情況說(shuō)明，合計(jì)金額10,170元原土產(chǎn)日雜現(xiàn)匯源公司1、因資產(chǎn)評(píng)估中使用的數(shù)據(jù)未能如實(shí)反映企業(yè)負(fù)債狀況，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確，負(fù)債減少，資產(chǎn)虛增；2、起訴認(rèn)定被告侵占財(cái)產(chǎn)數(shù)額不實(shí)。15關(guān)于在評(píng)估基準(zhǔn)日前發(fā)生的其他應(yīng)收款—土產(chǎn)日雜家屬樓，不應(yīng)列入資產(chǎn)的情況說(shuō)明，合計(jì)金額831,047.19元原土產(chǎn)日雜現(xiàn)匯源公司1、因資產(chǎn)評(píng)估中使用的數(shù)據(jù)未能如實(shí)反映企業(yè)負(fù)債狀況，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確，負(fù)債減少，資產(chǎn)虛增；2、起訴認(rèn)定被告侵占財(cái)產(chǎn)數(shù)額不實(shí)。16關(guān)于在評(píng)估基準(zhǔn)日前發(fā)生的其他應(yīng)收款—木桿站，不應(yīng)列入資產(chǎn)的情況說(shuō)明，合計(jì)金額33,755.4元（遷審報(bào)[2000]第65號(hào)）審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)報(bào)告1、因資產(chǎn)評(píng)估中使用的數(shù)據(jù)未能如實(shí)反映企業(yè)負(fù)債狀況，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確，負(fù)債減少，資產(chǎn)虛增；2、起訴認(rèn)定被告侵占財(cái)產(chǎn)數(shù)額不實(shí)。17關(guān)于在評(píng)估基準(zhǔn)日前發(fā)生的其他應(yīng)收款—食品廠，不應(yīng)列入資產(chǎn)的情況說(shuō)明，合計(jì)金額520,000元（遷審報(bào)[2000]第65號(hào)）審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)報(bào)告1、因資產(chǎn)評(píng)估中使用的數(shù)據(jù)未能如實(shí)反映企業(yè)負(fù)債狀況，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確，負(fù)債減少，資產(chǎn)虛增；2、起訴認(rèn)定被告侵占財(cái)產(chǎn)數(shù)額不實(shí)。18關(guān)于在評(píng)估基準(zhǔn)日前發(fā)生的其他應(yīng)收款—南關(guān)建筑隊(duì)，不應(yīng)列入資產(chǎn)的情況說(shuō)明，合計(jì)金額248,698.63元（遷審報(bào)[2000]第65號(hào)）1、因資產(chǎn)評(píng)估中使用的數(shù)據(jù)未能如實(shí)反映企業(yè)負(fù)債狀況，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確，負(fù)債減少，資產(chǎn)虛增；2、起訴認(rèn)定被告侵占財(cái)產(chǎn)數(shù)額不實(shí)。19關(guān)于在評(píng)估基準(zhǔn)日前發(fā)生的其他應(yīng)收款—石家莊海峽投資貿(mào)易商行，不應(yīng)列入資產(chǎn)的情況說(shuō)明，合計(jì)金額128,400元（遷審報(bào)[2000]第65號(hào)）1、因資產(chǎn)評(píng)估中使用的數(shù)據(jù)未能如實(shí)反映企業(yè)負(fù)債狀況，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確，負(fù)債減少，資產(chǎn)虛增；2、起訴認(rèn)定被告侵占財(cái)產(chǎn)數(shù)額不實(shí)。序號(hào)證據(jù)名稱(chēng)證據(jù)來(lái)源證明對(duì)象13關(guān)于在評(píng)估基準(zhǔn)日前發(fā)生的因汽34序號(hào)證據(jù)名稱(chēng)證據(jù)來(lái)源證明對(duì)象20審計(jì)報(bào)告（遷審報(bào)[2000]第65號(hào)）審計(jì)機(jī)關(guān)1、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，評(píng)估中有大量未調(diào)整項(xiàng)目影響企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)果；2、馬勤證明三筆賣(mài)地的情況；3、評(píng)估結(jié)果與企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)狀況不相符，起訴認(rèn)定被告侵占財(cái)產(chǎn)數(shù)額不實(shí)。21關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革的若干意見(jiàn)（遷發(fā)[2000]1號(hào)）遷安市人民政府1、清產(chǎn)核資及評(píng)估工作是以上級(jí)機(jī)關(guān)（即出售方）抽調(diào)財(cái)務(wù)人員為主開(kāi)展工作，以企業(yè)財(cái)務(wù)人員配合為輔，造成評(píng)估結(jié)果失實(shí)的責(zé)任在上級(jí)機(jī)關(guān)；2、改制費(fèi)應(yīng)給予20%的優(yōu)惠；3、因改制費(fèi)用是固定不變的，所以指控行為與改制費(fèi)用沒(méi)有因果關(guān)系。22中共遷安市辦公室文件（遷辦發(fā)[2000]7號(hào)）遷安市人民政府1、該文件第24條規(guī)定改制費(fèi)用的計(jì)算方式，本案實(shí)際情況表明改制費(fèi)用的多少不會(huì)因清產(chǎn)核資、評(píng)估結(jié)果的變化而改變。2、控方指控被告的行為根本不會(huì)對(duì)改制費(fèi)用的多少產(chǎn)生影響。23原土產(chǎn)日雜棉麻公司改制方案討論稿、征求意見(jiàn)稿及職工同意改制方案表決名單原土產(chǎn)日雜棉麻公司1、改制方案得到職工認(rèn)可，是公平、公開(kāi)、民主且由全員參加的活動(dòng)，符合改制文件要求；2、被告方會(huì)沒(méi)有、不能、無(wú)法操控改制過(guò)程、結(jié)果。24供銷(xiāo)合作社關(guān)于土產(chǎn)日雜棉麻公司產(chǎn)權(quán)制度改革的請(qǐng)示及市體改辦的批復(fù)遷安市經(jīng)濟(jì)體制改革辦公室1、現(xiàn)行改制方案經(jīng)上級(jí)主管機(jī)關(guān)認(rèn)可并向市領(lǐng)導(dǎo)小組請(qǐng)示（已取得市領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)[見(jiàn)證據(jù)卷報(bào)送文件]）；2、改制程序符合文件要求；3、改制工作不符合市場(chǎng)規(guī)律，各項(xiàng)準(zhǔn)備工作不扎實(shí)，財(cái)務(wù)數(shù)字不準(zhǔn)確（負(fù)債131.95萬(wàn)）。25資產(chǎn)移交簽字書(shū)及公證書(shū)原土產(chǎn)日雜棉麻公司財(cái)產(chǎn)移交日與評(píng)估截止日存在時(shí)間間隔，此期間企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益肯定發(fā)生變化，而此變化并未被各種改制文件所考慮。序號(hào)證據(jù)名稱(chēng)證據(jù)來(lái)源證明對(duì)象20審計(jì)報(bào)告（遷審報(bào)[2000]35序號(hào)證據(jù)名稱(chēng)證據(jù)來(lái)源證明對(duì)象26原土產(chǎn)日雜公司辦公室主任彭立敏做的改制期間機(jī)關(guān)會(huì)議記錄彭立敏提供1、真實(shí)反映改制期間工作程序，被告方會(huì)沒(méi)有、不能、無(wú)法操控改制過(guò)程、結(jié)果；2、證人證言關(guān)于沒(méi)有開(kāi)會(huì)、沒(méi)有傳達(dá)文件、私下做準(zhǔn)備工作的情況不真實(shí)。27土產(chǎn)日雜領(lǐng)導(dǎo)班子分工目標(biāo)責(zé)任表原土產(chǎn)日雜棉麻公司1、企業(yè)分工明確、責(zé)任明確，不應(yīng)將所有責(zé)任歸集到被告人一人身上；2、證人證言關(guān)于被告負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的陳述不實(shí)。28走訪調(diào)查筆錄（吳玉寶）律師調(diào)查1、改制過(guò)程符合文件精神；2、被告人沒(méi)有主動(dòng)提出購(gòu)買(mǎi)企業(yè)，被告最終購(gòu)買(mǎi)企業(yè)是由于市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)市企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組的指示，集體討論決定，并經(jīng)原土產(chǎn)日雜領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定及職工大會(huì)討論通過(guò)；3、在企業(yè)門(mén)市房的評(píng)估中，被告不僅明確知曉企業(yè)資產(chǎn)依主管部門(mén)意見(jiàn)被調(diào)高，而且積極配合領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)工作；4、被告方會(huì)無(wú)法、沒(méi)有、不能控制改制過(guò)程及結(jié)果。認(rèn)定被告犯職務(wù)侵占罪不具有主觀構(gòu)成要件。29走訪調(diào)查筆錄（裴瑞明）律師調(diào)查1、改制過(guò)程依照文件精神進(jìn)行，經(jīng)多次宣傳、開(kāi)會(huì)動(dòng)員。證人證言所述不知情的情況不真實(shí)；2、改制準(zhǔn)備工作由被告所在公司的上級(jí)主管部門(mén)成立專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，購(gòu)買(mǎi)人是由領(lǐng)導(dǎo)小組提議、推薦及職工代表大會(huì)同意后產(chǎn)生。被告方會(huì)既無(wú)法預(yù)先參與、也不能控制改制過(guò)程及結(jié)果；3、被告事先沒(méi)有提出購(gòu)買(mǎi)，是在評(píng)估結(jié)果出來(lái)之后同意購(gòu)買(mǎi)，不存在事先預(yù)謀、策劃；4、認(rèn)定被告犯職務(wù)侵占罪不具有主觀構(gòu)成要件。序號(hào)證據(jù)名稱(chēng)證據(jù)來(lái)源證明對(duì)象26原土產(chǎn)日雜公司辦公室主任彭立36序號(hào)證據(jù)名稱(chēng)證據(jù)來(lái)源證明對(duì)象30走訪調(diào)查筆錄（蔡連）律師調(diào)查1、在領(lǐng)導(dǎo)小組確定購(gòu)買(mǎi)人之前已經(jīng)完成資產(chǎn)評(píng)估，當(dāng)被告人不知道是否由自己購(gòu)買(mǎi)的情況下，無(wú)須指使其他人員采取隱瞞不報(bào)、設(shè)假帳等方式影響評(píng)估結(jié)果；2、被告人不具有非法占有的主觀故意。31走訪調(diào)查筆錄（司方林）律師調(diào)查1、改制過(guò)程中資產(chǎn)審計(jì)僅依據(jù)帳面進(jìn)行，存在帳外未入帳的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。2、資產(chǎn)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)字不準(zhǔn)確，對(duì)被告犯職務(wù)侵占罪中認(rèn)定的數(shù)額是片面的、孤立的、不準(zhǔn)確的。32走訪調(diào)查筆錄（薛彥民）律師調(diào)查房產(chǎn)評(píng)估過(guò)程中有虛增資產(chǎn)的事實(shí)，評(píng)估報(bào)告不能反映企業(yè)資產(chǎn)的真實(shí)狀況。

被告人方會(huì)的辯護(hù)人：200某年某月某日序號(hào)證據(jù)名稱(chēng)證據(jù)來(lái)源證明對(duì)象30走訪調(diào)查筆錄（蔡連）律師調(diào)37

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43三、法庭辯論

匯總和總結(jié)、演繹和升華法庭辯論的戰(zhàn)略方向事實(shí)的辯護(hù)定性的辯護(hù)程序的辯護(hù)量刑的辯護(hù)法庭辯論的戰(zhàn)術(shù)設(shè)計(jì)三、法庭辯論

匯總和總結(jié)、演繹和升華法庭辯論的戰(zhàn)略方44辯護(hù)律師三部分工作的關(guān)系前后呼應(yīng)彼此對(duì)應(yīng)三階段相互銜接、各司其職、共同發(fā)力辯護(hù)律師三部分工作的關(guān)系前后呼應(yīng)45審判階段與法官的溝通

主講人：韓嘉毅律師

京都律師事務(wù)所合伙人審判階段與法官的溝通

主講人：韓嘉毅律師

京都律師事務(wù)所合46前言對(duì)刑事辯護(hù)的理解、對(duì)刑辯技巧的理解刑辯律師表的語(yǔ)言、文字、行為體現(xiàn)出的專(zhuān)業(yè)和敬業(yè)刑辯律師在法庭內(nèi)外應(yīng)有的“三拳兩腳”功夫開(kāi)庭前、開(kāi)庭后我們要做什么？前言對(duì)刑事辯護(hù)的理解、對(duì)刑辯技巧的理解47律師在法庭上的工作有什么？律師在法庭上的工作有三部分：法庭詢(xún)問(wèn)舉證質(zhì)證法庭辯論辦理一個(gè)刑事案件的整體路徑律師在法庭上的工作有什么？律師在法庭上的工作有三部分：48一、法庭詢(xún)問(wèn)

指明方向、引出話題、留出懸念（一）對(duì)自己的被告人的詢(xún)問(wèn)詢(xún)問(wèn)的戰(zhàn)略方向詢(xún)問(wèn)的戰(zhàn)術(shù)設(shè)計(jì)被告的準(zhǔn)備（二）對(duì)同案的其他被告人的詢(xún)問(wèn)一、法庭詢(xún)問(wèn)

指明方向、引出話題、留出懸念（一）對(duì)自49法庭詢(xún)問(wèn)方式一你是否是在某年某月認(rèn)識(shí)的被害人？你是否經(jīng)過(guò)了苦苦追求才與被害人建立了戀愛(ài)關(guān)系？開(kāi)始戀愛(ài)的時(shí)候，是不是很甜蜜、幸福？是否經(jīng)常有同居的機(jī)會(huì)?在同居的時(shí)間里，她是否給你洗衣服？做飯？你幫她洗臉洗腳？在多次的同居時(shí)間里，你們并沒(méi)有發(fā)生性關(guān)系？沒(méi)有發(fā)生性關(guān)系的原因是由于對(duì)方不愿意？你尊重對(duì)方的意愿？你們是不是經(jīng)常在晚上出去散步？包括公園、校園、大街、小巷等許多僻靜的地方？法庭詢(xún)問(wèn)方式一你是否是在某年某月認(rèn)識(shí)的被害人？50當(dāng)你們吵架時(shí)是不是也到剛才談到的地方吵架？是不是從某某時(shí)間開(kāi)始，到案發(fā)前長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的時(shí)間里，你們一直在吵架？你找她爭(zhēng)吵的目的是為了保持戀愛(ài)關(guān)系，讓她回到你身邊？在爭(zhēng)吵過(guò)程中，任何一方從來(lái)沒(méi)有動(dòng)手傷害過(guò)對(duì)方？你是不是經(jīng)常隨身帶著小刀？是不是從很早開(kāi)始就有隨身帶刀的習(xí)慣？當(dāng)你看到無(wú)力挽回時(shí)，決定遠(yuǎn)離她，到遙遠(yuǎn)的南方城市？你已經(jīng)買(mǎi)好了南下的火車(chē)票？你只是想最后再爭(zhēng)取挽救一次、見(jiàn)她一面？案發(fā)以后你想搶救被害人？你把被害人抱到樓下、送到醫(yī)院？當(dāng)你們吵架時(shí)是不是也到剛才談到的地方吵架？51后來(lái)是你自己給110打電話自首的？你在筆錄里多次表述就是要?dú)⒘藢?duì)方，對(duì)嗎？在今天的庭審中，你否認(rèn)是要?dú)⒑?duì)方，是嗎？是以今天的陳述為準(zhǔn)，還是以以前的筆錄為準(zhǔn)？后來(lái)是你自己給110打電話自首的？52法庭詢(xún)問(wèn)方式二你們是什么時(shí)間認(rèn)識(shí)的？在什么地方怎么認(rèn)識(shí)的？你們是怎樣開(kāi)始建立戀愛(ài)關(guān)系的？你們的戀愛(ài)幸福嗎？為什么是幸福的？你們同居了嗎？發(fā)生性關(guān)系了嗎？為什么沒(méi)有發(fā)生性關(guān)系？同居在一起，你們都干些什么？你為她做些什么？她為你做些什么？經(jīng)常在什么時(shí)間、地點(diǎn)約會(huì)？你們從什么時(shí)候開(kāi)始產(chǎn)生矛盾？為什么產(chǎn)生矛盾？是否有很多次的爭(zhēng)吵？分別在什么時(shí)間、什么地點(diǎn)、怎樣發(fā)生的？法庭詢(xún)問(wèn)方式二你們是什么時(shí)間認(rèn)識(shí)的？在什么地方怎么認(rèn)53為什么要隨身帶刀？帶刀干什么？當(dāng)你知道已經(jīng)無(wú)力挽回時(shí)，你做了怎樣的決定？為什么要最后一次見(jiàn)被害人？目的是什么？為什么又吵架了？為什么你用刀去傷害被害人？傷害了對(duì)方之后又發(fā)生了什么？怎么下的樓？怎樣攔的車(chē)？為什么要送她到醫(yī)院？當(dāng)你得知被害人已經(jīng)死了，你是怎么想的？你做了什么？為什么要投案自首？為什么今天的陳述和以往的筆錄不同？你是怎樣認(rèn)識(shí)自己的行為？對(duì)昔日的戀人、對(duì)雙方老人你有怎樣的態(tài)度和認(rèn)識(shí)？為什么要隨身帶刀？帶刀干什么？54二、質(zhì)證和舉證

承上啟下：打好基礎(chǔ)、搭好框架質(zhì)證閱卷是質(zhì)證的前提和基礎(chǔ)閱卷是技術(shù)活閱卷是體力活閱卷的方式閱卷的結(jié)果是形成完整的質(zhì)證意見(jiàn)結(jié)果的表現(xiàn)形式舉證調(diào)查是舉證的前提和基礎(chǔ)書(shū)證、物證等客觀證據(jù)的調(diào)查人證的調(diào)查二、質(zhì)證和舉證

承上啟下：打好基礎(chǔ)、搭好框架質(zhì)證舉證55

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582500萬(wàn)美元貸款合同、2300萬(wàn)美元借款合同簽訂、履行資金流程圖

單位：萬(wàn)美元某行離岸部某行北京分行

離岸部帳戶(hù)百事利達(dá)4月1日2744月8日1735月8日2405月16日199其它計(jì)：15824月1日1254月15日1145月8日525月16日1006月5日500計(jì)：8916月10日3506月13日3306月19日3206月21日3006月26日109計(jì)：14096月6日4856月12日3496月17日3006月20日3006月24日250計(jì)：16846月10日4856月13日3496月18日3006月21日3006月26日250計(jì)：1684通用離岸部帳戶(hù)某行貸款合同2500百事利達(dá)合峻

通用香港銀行借款合同2300海洋公司北京分行帳戶(hù)海洋公司外匯監(jiān)督共8筆合計(jì)：2473元2500萬(wàn)美元貸款合同、2300萬(wàn)美元借款合同簽訂、履行資金59資金流轉(zhuǎn)關(guān)系圖

履行打捆減債協(xié)議還66萬(wàn)實(shí)際收貸1715＋66＋822536萬(wàn)暫存于劃走資金工行從關(guān)聯(lián)公司一的資金賬戶(hù)劃走2536萬(wàn)共計(jì)1899萬(wàn)收貸637萬(wàn)借2388還2388還82萬(wàn)借82萬(wàn)借66萬(wàn)送其他企業(yè)某某市工商銀行原告：遼寧方大集團(tuán)撫順財(cái)政局專(zhuān)戶(hù)關(guān)聯(lián)公司一：某某市某廠欠工行300萬(wàn)關(guān)聯(lián)公司二：某某市某有限公司欠工行7959萬(wàn)關(guān)聯(lián)公司三：某某出口公司欠工行45萬(wàn)美元其他與所有公司無(wú)關(guān)的23戶(hù)企業(yè)提供方：工行操控工商行實(shí)際控制的資金走向集團(tuán)與關(guān)聯(lián)公司計(jì)劃的資金走向第三人實(shí)際控制的資金走向資金流轉(zhuǎn)關(guān)系圖履行打捆減債協(xié)議還66萬(wàn)實(shí)際收貸1760京博（北京寶瑞）股東結(jié)構(gòu)圖

富華投資81.48%李希順14.82%王志華3.70%北京麟瑞100%京博（北京寶瑞）03.6P1-705.1P34-4206.7P55-5706.11P67-69P72-7504.10P17-20中煤信托80%濰坊嘉盛20%濰坊嘉盛20%山東寶瑞80%李希順80%王志華20%京博（北京寶瑞）股東結(jié)構(gòu)圖富華投資81.48%李希61關(guān)于新立克集團(tuán)高管人尹軍等四人涉嫌貪污案被告人庭前供述完全相同

應(yīng)認(rèn)定為虛假證據(jù)的不實(shí)情況匯總表

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)108年6月2日7卷P61第20行至P62第16行檢察院08年6月3日7卷P133第9行至P134第4行檢察院王鐸與周同巨兩個(gè)不同的被告人及周同巨在兩次不同的時(shí)間所做的供述，在一期資產(chǎn)的價(jià)值、利益歸屬、行為原因的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有8個(gè)問(wèn)題，分17行共計(jì)212個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，兩人在三次供述中的用語(yǔ)，如“我們千方百計(jì)的運(yùn)作”、“有私心，為了私利才這么做的”等陳述都完全相同。08年6月18日7卷P95第3行至第17行檢察院208年6月2日7卷P59第9行至第14行檢察院08年6月3日7卷P130第9行至第14行檢察院王鐸與周同巨兩個(gè)不同的被告人所做的供述，在富維塑膠不以1.06億元直接拍下一期資產(chǎn)原因的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分6行共計(jì)138個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，兩人在供述中的用語(yǔ)，如“為了掩人耳目”、“換湯不換藥”等陳述都完全相同。關(guān)于新立克集團(tuán)高管人尹軍等四人涉嫌貪污案被告人庭前供述完全相62

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)307年8月23日2卷P104第11行至P105第1行公安07年8月28日4卷P47第22行至P48第12行公安尹軍與季曉芳兩個(gè)不同的被告人所做的供述，在京博資產(chǎn)管理有限公司相關(guān)情況的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分17行共計(jì)422個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，在訊問(wèn)段落中的錯(cuò)字都完全相同。（第1行“有情況”應(yīng)為“的情況”）408年6月5日7卷P8第7行至P9第8行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，在北京百利通的性質(zhì)、找人代持股的原因、北京百利通注冊(cè)資金的來(lái)源的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有3個(gè)問(wèn)題，分19行共計(jì)414個(gè)字，陳述完全相同。08年6月20日7卷P27第25行至P28第18行檢察院序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案63

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)508年6月5日7卷P9第9行至P10第13行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，在北京世維通的情況、北京寶瑞信用擔(dān)保公司的情況、北京寶瑞注冊(cè)資金的來(lái)源的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有3個(gè)問(wèn)題，分30行共計(jì)634個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“當(dāng)時(shí)他有點(diǎn)不情愿，但我們是多年的朋友，關(guān)系很好”“她當(dāng)時(shí)出了一個(gè)主意”等陳述都完全相同。08年6月20日7卷P28第22行至P30第1行檢察院608年6月5日7卷P10第17行至P11第19行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，在尹軍在有關(guān)公司持股情況、新立克塑膠資產(chǎn)處置的背景、資產(chǎn)重組方案的內(nèi)容、是否有人反對(duì)的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有4個(gè)問(wèn)題，分28行共計(jì)613個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的錯(cuò)字都完全相同。（第13行“謝彥山”應(yīng)為“謝燕山”）08年6月20日7卷P32第6行至P33第9行檢察院序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案64

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)708年6月5日7卷P12第12行至P13第16行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，在新立克塑膠的一期資產(chǎn)如何處置的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分29行共計(jì)670個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“評(píng)估拍賣(mài)的價(jià)格能低則低，但一定要讓中行滿(mǎn)意，不要太難為銀行”、“好比一個(gè)人把左手的東西轉(zhuǎn)到右手”的陳述及回答的段落分配等都完全相同。08年6月20日7卷P33第10行至P34第15行檢察院808年6月5日7卷P13第17行至P14第8行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，在一期資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格、1.6億元是否合理、世維通最終如何拍得的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有3個(gè)問(wèn)題，分16行共計(jì)283個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“我問(wèn)周同巨如何，他說(shuō)可以，我就同意了”、“因?yàn)槲覀円蛢r(jià)買(mǎi)下來(lái)，平的越低越好”等陳述都完全相同。08年6月20日7卷P34第19行至P35第10行檢察院序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案65

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)908年6月5日7卷P15第4行至第12行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的三份供述，在為何不讓富維塑膠直接以1.06億元低價(jià)拍得資產(chǎn)的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分9行共計(jì)206個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“把新立克膠低價(jià)裝進(jìn)去”、“從而來(lái)找我們的麻煩”等陳述都完全相同。且提供訊問(wèn)筆錄的承辦機(jī)關(guān)不同。08年6月20日7卷P36第5行至第13行檢察院07年8月23日2卷P117第2行至第10行公安序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案66

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)1008年6月5日7卷P14第13行至P15第3行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，在如何保證世維通拍得一期資產(chǎn)、世維通拍得一期資產(chǎn)怎么處理、為何以1.56億元轉(zhuǎn)讓給富維塑膠的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有3個(gè)問(wèn)題，分12行共計(jì)230個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“我把大盤(pán)子定好”等陳述都完全相同。08年6月20日7卷P35第15行至P36第5行檢察院1108年6月5日7卷P15第13行至P16第8行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，在世維通處置獲取5000萬(wàn)元差價(jià)最終的去向操作如何完成、缺少環(huán)節(jié)有何影響、款項(xiàng)如何支付貸款是誰(shuí)做的、1.56億元如何貸到的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有6個(gè)問(wèn)題，分19行共計(jì)257個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“我來(lái)把握大方向”、“各司其職、相互配合”等陳述都完全相同。08年6月20日7卷P36第15行至P37第10行檢察院序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案67

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)1208年6月5日7卷P16第16行至P20第13行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，在處理新立克塑膠二期資產(chǎn)的過(guò)程、資產(chǎn)價(jià)值、交行提起破產(chǎn)還債的原因、評(píng)估拍賣(mài)價(jià)格、拍賣(mài)方式的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有18個(gè)問(wèn)題，分83行共計(jì)1554個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的錯(cuò)字都完全相同。（第8行“過(guò)度”應(yīng)為“過(guò)渡”）08年6月20日2卷P37第14行至P41第11行檢察院序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案68

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)1308年6月5日7卷P20第14行至P21第11行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的三份供述，在富維塑膠為何以高出8000余萬(wàn)元從北京寶瑞買(mǎi)過(guò)二期資產(chǎn)、1.1928億元如何籌集、的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有2個(gè)問(wèn)題，分19行共計(jì)415個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“賺的這部分資金也沒(méi)流到別的地方”、“對(duì)外界價(jià)格也好說(shuō)得過(guò)去”等陳述都完全相同。且提供訊問(wèn)筆錄的承辦機(jī)關(guān)不同。08年6月20日7卷P41第12行至P42第9行檢察院07年8月23日2卷P118第14行至P119第11行公安序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案69

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)1408年6月5日7卷P21第12行至P24第11行檢察院尹軍在不同時(shí)間所做的供述，新立克集團(tuán)替富維塑膠還貸的原因、富維塑膠收購(gòu)款的支付、降價(jià)原因、四被告人在資產(chǎn)處理中的地位、權(quán)利及義務(wù)、利益歸屬的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有22個(gè)問(wèn)題，分63行共計(jì)779個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，尹軍在不同時(shí)間的供述中的語(yǔ)病，如“我們想法壓低價(jià)格”等都完全相同。08年6月5日7卷P42第10行至P45第4行檢察院1508年6月2日7卷P54第15行至P55第8行檢察院王鐸在不同時(shí)間所做的供述，在北京百利通的性質(zhì)和股東情況的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分10行共計(jì)222個(gè)字，陳述完全相同。08年6月25日7卷P48第5行至第14行檢察院序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案70

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)1608年6月2日7卷P55第14行至第20行檢察院王鐸在不同時(shí)間所做的供述，在北京寶瑞信用擔(dān)保公司成立的情況的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分7行共計(jì)156個(gè)字，陳述完全相同。08年6月25日7卷P49第6行至第12行檢察院1708年6月2日7卷P55第9行至第13行檢察院王鐸在不同時(shí)間所做的供述，在為何找人代持股的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分5行共計(jì)107個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，王鐸在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“掩蓋真實(shí)的持股事實(shí)”等陳述都完全相同。08年6月14日7卷P71第8行至第12行檢察院序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案71

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)1808年6月2日7卷P60第9行至第13行檢察院08年6月3日7卷P131第12行至第16行檢察院王鐸與周同巨兩個(gè)不同的被告人所做的供述，在最多可以有幾次流拍的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分5行共計(jì)76個(gè)字，陳述完全相同。1908年6月2日7卷P60第16行至P61第7行檢察院08年6月3日7卷P133第3行至第15行檢察院王鐸與周同巨兩個(gè)不同的被告人所做的供述，在為什么這樣運(yùn)作、怎么運(yùn)作的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有3個(gè)問(wèn)題，分13行共計(jì)248個(gè)字，陳述完全相同。2008年6月2日7卷P62第19行至P63第11行檢察院08年6月3日7卷P134第7行至第17行檢察院王鐸與周同巨兩個(gè)不同的被告人所做的供述，在處理新立克塑膠二期資產(chǎn)的過(guò)程的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有1個(gè)問(wèn)題，分11行共計(jì)256個(gè)字，陳述完全相同。序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案72

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)2108年6月2日7卷P64第8行至P66第19行檢察院08年6月3日7卷P135第16行至P138第4行檢察院王鐸與周同巨兩個(gè)不同的被告人所做的供述，在為何啟動(dòng)新立克塑膠破產(chǎn)程序、如何提前設(shè)備購(gòu)置年限、如何低評(píng)流拍的過(guò)程的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有17個(gè)問(wèn)題，分54行共計(jì)861個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，兩個(gè)不同的被告人在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“使富維塑膠甩掉了不良資產(chǎn)，這樣富維的資產(chǎn)就更加優(yōu)良了”的陳述及回答的段落分配等都完全相同。2208年6月2日7卷P67第4行至P68第14行檢察院08年6月3日7卷P138第10行至P140第3行檢察院王鐸與周同巨兩個(gè)不同的被告人所做的供述，在二期資產(chǎn)的處置、利益歸屬、在資產(chǎn)處理中的地位、權(quán)利及義務(wù)的訊問(wèn)及回答方式上的字面表述完全一致。該表述共有11個(gè)問(wèn)題，分32行共計(jì)551個(gè)字，陳述完全相同。特別提請(qǐng)法庭注意，兩個(gè)不同的被告人在不同時(shí)間的供述中的用語(yǔ)，如“說(shuō)到底還是我們有私心，為了私利才這么做的”的陳述及回答的段落分配等都完全相同。序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案73

序號(hào)尹軍王鐸周同巨季曉芳證人備注時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗編號(hào)頁(yè)碼辦案機(jī)關(guān)時(shí)間卷宗