康佳集團戰(zhàn)略規(guī)劃流程培訓教材課件

機密配件企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃流程培訓教材康佳集團初稿機構改革小組制機密配件企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃流程培訓教材康佳集團初稿機構改革小組制KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.51目錄

戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實施、考核及控制KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.52戰(zhàn)略規(guī)劃流程與其他流程接口戰(zhàn)略規(guī)劃制定質詢/批準/公布實施、監(jiān)控（戰(zhàn)略規(guī)劃流程）戰(zhàn)略議題分析及解決業(yè)務計劃/預算流程新產(chǎn)品開發(fā)流程采購流程廣告/促銷流程……業(yè)務考核評估流程（關鍵指標）關鍵業(yè)績指標監(jiān)控（按月進行）（每季度進行）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.53配件企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃程序目的指明企業(yè)未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標，包括在哪些市場及如何進行競爭，以及量化的財務目標及資源需求預測。原則戰(zhàn)略規(guī)劃是企業(yè)發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細化，是對將來的展望。公司戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供企業(yè)高層領導和事業(yè)部在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準者戰(zhàn)略規(guī)劃必須以嚴謹?shù)氖袌黾案偁幮蝿莘治鰹榛A戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進行審核及向前滾動修正，以適應市場變化的需要主要內容（以業(yè)務單元規(guī)劃為例）1.業(yè)務單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標概述。2.宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析，及對業(yè)務單元的影響分析。3.本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析4.公司面臨的主要競爭對手分析（國內外的競爭者）5.本業(yè)務單元五年戰(zhàn)略(方案)6.本業(yè)務單元五年財務目標預測7.配合公司戰(zhàn)略的主要資源需求預測8.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.54戰(zhàn)略規(guī)劃程序流程公司最高領導層發(fā)現(xiàn)、關注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調查或解決戰(zhàn)略議題分析及解決進行狀況分析；發(fā)現(xiàn)公司戰(zhàn)略新問題解決部分戰(zhàn)略問題戰(zhàn)略規(guī)劃部門形成企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃文本部門負責人跨部門工作小組董事會不斷進行，季度七月、八月九月企業(yè)指定/確認公司戰(zhàn)略發(fā)現(xiàn)、關注與事業(yè)部業(yè)務相關的新問題；組織深入調查或解決進行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)事業(yè)部戰(zhàn)略新問題解決新問題重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖質詢、修改、批準公司規(guī)劃在總經(jīng)理領導下起草公司戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集事業(yè)部負責人意見提供建議最終批準戰(zhàn)略規(guī)劃批準/公布戰(zhàn)略規(guī)劃集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心根據(jù)集團戰(zhàn)略提供指導KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.55戰(zhàn)略規(guī)劃制定原理圖說明：戰(zhàn)略規(guī)劃主體：總經(jīng)理直接領導，企業(yè)成立戰(zhàn)略規(guī)劃小組和跨部門工作小組，財務部、集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心協(xié)助審批：總經(jīng)理、董事局、集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心考慮時間：制定五年規(guī)劃，每年滾動一次按年度滾動向前本公司競爭地位（S、W）經(jīng)濟、法律變動產(chǎn)業(yè)環(huán)境，競爭狀況（O、T）宏觀政策、業(yè)務重組戰(zhàn)略舉措財務目標：總銷售額主要資源戰(zhàn)略目標：未來五年戰(zhàn)略3年未來3年歷史（戰(zhàn)略規(guī)劃者）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.56公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容主要內容1.公司發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標2.宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對公司影響的評估今后五年公司所處的行業(yè)的發(fā)展展望宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響-主要發(fā)展機會-主要威脅3.本公司現(xiàn)狀分析公司情況、業(yè)績及發(fā)展趨勢在所處行業(yè)內的地位及優(yōu)勢、弱點4.公司未來五年戰(zhàn)略目標公司未來五年將在那些市場競爭-地理市場-產(chǎn)品定位-業(yè)務模型主要競爭：主要競爭手段主要戰(zhàn)略舉措-市場擴張-新客戶、渠道的建立5.企業(yè)財務目標預測總銷售額投資資本回報（ROIC）6.主要資源需求預測資本投資人才7.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.57目錄戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實施、考核及控制KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.58在正式著手制訂戰(zhàn)略規(guī)劃之前，周期性研討是必須的工作目的設置指導性目標/戰(zhàn)略是企業(yè)根據(jù)長期戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營狀況、考慮戰(zhàn)略新問題而重新修訂公司發(fā)展戰(zhàn)略的過程。針對市場、行業(yè)、宏觀經(jīng)濟的變化，進行周期性的研討，以確定的對策，指導下一階段的工作，制訂戰(zhàn)略規(guī)劃之前最主要的工作之一周期性的研討工作有助于業(yè)務計劃各相關小組成員的培養(yǎng)、交流KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.59企業(yè)每季度舉行戰(zhàn)略議題分析會并提出對策企業(yè)戰(zhàn)略議題報告（PD2－1）市場環(huán)境、重要戰(zhàn)略要素變動主要競爭對手、供應商、銷售商的重大策略變化主要經(jīng)營指標（要素）狀況（如銷量、市場份額、價格等）主要財務指標（要素）狀況（如銷售額、利潤、流動資金等）新產(chǎn)品/市場拓展問題生產(chǎn)、財務、人事等部門內部重大問題……附件：企業(yè)經(jīng)營分析報告責任人：戰(zhàn)略規(guī)劃部門負責人×××完成時間：4/7月15日提交對象：總經(jīng)理抄送對象：總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、各副總經(jīng)理

企業(yè)戰(zhàn)略問題研討會時間：4/7月18-20日召集人：總經(jīng)理參加人：跨部門工作小組成員會議決議：確定戰(zhàn)略新問題解決方案深入調查方案（并落實解決問題時間、程序）決議提交：總經(jīng)理決議抄送：財務部經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部門負責人KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.510目錄戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實施、考核及控制KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.511企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程（每年７月份完成）主要內容成果負責人７月第１、2周７月第3、4周8月第1、2周

8月第3、４周重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖市場環(huán)境與公司現(xiàn)狀分析未來五年戰(zhàn)略與財務目標設定匯總／總結／修改根據(jù)過去一年的關鍵業(yè)績月報與季報，回顧及重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖１.宏觀經(jīng)濟環(huán)境與產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

２.公司業(yè)績，市場競爭地位分析１.判定公司未來五年戰(zhàn)略目標及措施

２.企業(yè)財務目標預測

３.主要資源需求預測１.按照總經(jīng)理的意見作修改

２.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結總經(jīng)理，企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部門輔助財務部經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部門、市場部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、財務部經(jīng)理總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部門、財務部總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部門企業(yè)發(fā)展宏圖１市場機會威脅分析報告２公司經(jīng)營業(yè)績與競爭地位分析報告企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃初稿企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理、董事局上交數(shù)據(jù)輸入各部門提供關鍵業(yè)績月報、季報、三年年度財務報告?經(jīng)濟增長相關行業(yè)供給需求及政策變動數(shù)據(jù)(市場部)

?行業(yè)競爭狀況數(shù)據(jù)(銷售部)

?公司經(jīng)營業(yè)績，競爭地位數(shù)據(jù)（財務、市場部）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.512企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定第一步:重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖（7月第1、2周完成）說明：企業(yè)發(fā)展宏圖是公司未來成長的戰(zhàn)略愿景，規(guī)定了公司基本的經(jīng)營哲學觀念、價值觀、組織管理機制、市場定位等，同時也給出了公司發(fā)展的主要戰(zhàn)略業(yè)績指標。重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖要根據(jù)市場環(huán)境變化及公司運作情況中的戰(zhàn)略性議題，評估和調整發(fā)展宏圖。企業(yè)發(fā)展宏圖

2000年1.2.3.上一年度修訂的發(fā)展宏圖年度財務報告關鍵業(yè)績季報關鍵業(yè)績月報重要戰(zhàn)略議題重要戰(zhàn)略議題企業(yè)發(fā)展宏圖評估與修訂意見目標高度不夠合理修正意見不合理（總經(jīng)理召集會議，企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部門，財務部經(jīng)理輔助修訂發(fā)展宏圖）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.513企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定第二步：市場環(huán)境與公司現(xiàn)狀分析（8月第2周完成）經(jīng)濟、社會、法律、技術分析行業(yè)競爭狀況分析公司經(jīng)營業(yè)績、競爭地位分析社會要素5個法律要素5個技術戰(zhàn)略要素影響公司發(fā)展的5個戰(zhàn)略要素（經(jīng)濟）市場增長潛力前十名競爭對手狀況經(jīng)營業(yè)績經(jīng)營業(yè)績市場成長率相對競爭地位BCG矩陣KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.514企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部門收集整理或從外部獲取外部環(huán)境發(fā)展數(shù)據(jù)資料，在此基礎之上通過專家頭腦風暴形成影響公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略要素（7月20日前完成）具有挑戰(zhàn)性的新技術經(jīng)濟增長率預測舉例GDP人均收入……98992000戰(zhàn)略規(guī)劃部門收集整理或從外部購買數(shù)據(jù)（７月16日前完成）專家頭腦風暴會議確定戰(zhàn)略要素(７月18日前完成)機會威脅形成市場機會-威脅表戰(zhàn)略規(guī)劃部門負責，交總經(jīng)理、跨部門工作小組(7月20日前完成）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.515行業(yè)競爭狀況分析是對行業(yè)整體的市場成長潛力、競爭狀況的一個分析預測，是公司決定戰(zhàn)略目標的重要依據(jù)（7月20日前完成）主要競爭對手市場份額未來五年市場成長率預測未來五年市場容量預測舉例銷售額產(chǎn)品線１產(chǎn)品線２……98992000行業(yè)競爭狀況影響行業(yè)成長的主要因素市場發(fā)展及潛力銷售額產(chǎn)品線１產(chǎn)品線２……98992000銷售部、市場部提供

戰(zhàn)略規(guī)劃部門匯總戰(zhàn)略規(guī)劃部門負責提交：總經(jīng)理、董事局KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.516公司內部經(jīng)營業(yè)績及競爭地位以企業(yè)為單位，分析其相對于競爭對手的優(yōu)勢和劣勢（7月20日前完成）經(jīng)營中的主要問題電器部經(jīng)營業(yè)績銷售額銷售成本……9899……2005提供：財務部、跨部門工作小組（７月1６日前完成）各部門負責人通過頭腦風暴會確定其競爭優(yōu)勢劣勢事業(yè)部總經(jīng)理負責(７月1８日前完成)優(yōu)勢劣勢形成事業(yè)部競爭優(yōu)勢－劣勢表(7月20日前完成）

戰(zhàn)略規(guī)劃部門負責，交總經(jīng)理、跨部門工作小組１.２.３.４.１.２.３.４.電器事業(yè)部為例KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.517最后，戰(zhàn)略規(guī)劃部門形成ＢＣＧ矩陣圖，此為公司戰(zhàn)略決策的依據(jù)（7月24日前完成）產(chǎn)品線２市場成長率相對競爭地位占企業(yè)銷售比重(％）現(xiàn)在今后五年產(chǎn)品線１根據(jù)前后幾項環(huán)境分析結果整理負責：戰(zhàn)略規(guī)劃部門（７月2２日完成）市場成長率相對競爭地位BCG矩陣（現(xiàn)狀）舉例市場成長率相對競爭地位BCG矩陣（今后五年預測）負責：戰(zhàn)略規(guī)劃部門提交：總經(jīng)理、董事局、跨部門工作小組（7月24日前完成）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.518企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第三步：未來五年戰(zhàn)略／財務目標設定（8月第1周完成）主要資源需求預測企業(yè)財務目標預測未來五年戰(zhàn)略目標業(yè)務重組：：：主要戰(zhàn)略舉措公司內部優(yōu)勢劣勢ＢＣＧ矩陣預測ＢＣＧ矩陣（現(xiàn)狀）分析資料輸入戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供（７月30日前提供）戰(zhàn)略／財務目標設定負責人：總經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部門輔助（8月1０日前完成）市場機會威脅KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.519舉例：五年規(guī)劃財務目標確定新產(chǎn)品市場預測（萬元）*新產(chǎn)品20012002……2005總計1.2.3508509100新市場開拓預測（萬元）**總計城市.農(nóng)村.3500750011000新市場20012002……2005+各分公司五年銷售目標（萬元）分公司1150016001800220025003000分公司2200020012002200320042005……………………250………總計280002005年銷售量目標=9100+11000+28000=48100萬元*：由研發(fā)部、市場部預測給出**：由市場部給出+KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.520企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第四步：規(guī)劃的質詢／總結／修改戰(zhàn)略規(guī)劃部門將戰(zhàn)略目標、財務目標、資源需求等匯總成企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，并同時給出與上一年度的五年規(guī)劃作比較，分析之間的差異。交總經(jīng)理、集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心初步審定并分發(fā)給各部門經(jīng)理征求修改意見，通過質詢會最終形成企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿。質詢會負責人：總經(jīng)理時間：8月第4周參與：跨部門工作小組、戰(zhàn)略規(guī)劃部門、各部門經(jīng)理、集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.521在企業(yè)、事業(yè)部與專業(yè)公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿形成后，戰(zhàn)略規(guī)劃部門及跨部門工作小組與集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心，負責戰(zhàn)略規(guī)劃的修改完善，最后報董事局批準。8月第4周9月20日之前9月22日9月30日前修改，總經(jīng)理及集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心審批上報董事局批準公布戰(zhàn)略規(guī)劃質詢會企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第五步：規(guī)劃的批準／公布KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.522目錄戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實施、考核及控制KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.523戰(zhàn)略規(guī)劃的實施、考核及控制實施：主要落實在“業(yè)務計劃與預算流程”中，年度經(jīng)營目標確定的基礎來自于五年戰(zhàn)略規(guī)劃考核及控制：主要落實在“業(yè)績考核流程”中，通過主要關鍵業(yè)績指標來體現(xiàn)。同時，通過每月/每季度的戰(zhàn)略議題報告跟蹤及修正戰(zhàn)略規(guī)劃的實施。KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.524戰(zhàn)略規(guī)劃樣本華力公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃（例）說明：本規(guī)劃僅作為戰(zhàn)略規(guī)劃格式范例之用，規(guī)劃中提及的數(shù)據(jù)及具體戰(zhàn)略方案、行動計劃均無實際參考意義KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.525第一部分：企業(yè)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標1、公司使命使股東權益最大化成為中國紙箱制造業(yè)市場占有率最高的廠商為客戶提供一流的紙箱制品，成為客戶優(yōu)先選擇的供應商為員工創(chuàng)造得以不斷成長的環(huán)境符合安全法規(guī)，保護環(huán)境2、五年戰(zhàn)略目標五年內，國內市場份額達到10%，出口量占總產(chǎn)量10%，對康佳集團供貨量降至15%，其余對外接單。KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.526華力公司五年戰(zhàn)略目標銷售目標市場目標資產(chǎn)目標凈資產(chǎn)目標投資目標銷售目標增長率增長率增長率增長率利潤率總額總額總額總額資產(chǎn)收益率投資收益率20012002200320042005KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.527第二部分：宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對公司影響的評估1、今后五年公司所處行業(yè)的發(fā)展展望未來五年中國對紙箱制品的需求預測2001200220032004時間需求量KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.528預計對手產(chǎn)能增長情況原有產(chǎn)能計劃增量60%100%80%150%增長率ABCDKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.529產(chǎn)品價格歷年變化趨勢（1991——1999）919293949596979899KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.530對大客戶的依賴程度9596979899年%KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.531各種客戶的利潤率水平9596979899KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5322.宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展對本公司造成的影響主要發(fā)展機會中國加入WTO東南亞從金融危機中逐步復蘇紙品進口關稅提高紙品需求與價格持續(xù)上升新技術的出現(xiàn)令產(chǎn)能利潤率提高主要威脅政府將在環(huán)保方面增加對紙制品生產(chǎn)廠商的限制制紙原材料供應不足紙漿供應商普遍實行前向一體化，行業(yè)集中率高大客戶談判能力強，成交價格低銷售的增加出口量的增加來自國外的競爭壓力減小獲利空間大成本下降成本增加成本增加依賴增加，談判能力減弱利潤率下降KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.533第三部分：公司現(xiàn)狀分析1.公司業(yè)績及發(fā)展趨勢KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5342.公司在行業(yè)中所處的地位廣東省KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.535售后服務物流分銷銷售/市場生產(chǎn)3.公司的優(yōu)勢劣勢（價值鏈分析）產(chǎn)品組采購紙箱

與紙漿供應商結成戰(zhàn)略性聯(lián)盟，原材料供應及時，價格較低成本控制良好，質量好銷售網(wǎng)絡覆蓋面小銷售對象主要是固定的幾個大客戶外包，配送效率一般無特別的售后服務與客戶聯(lián)系較少優(yōu)勢優(yōu)勢劣勢劣勢劣勢KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.536第四部分：公司未來五年戰(zhàn)略目標1.本公司今后五年將在哪些市場競爭地理市場：本國市場出口東南亞市場產(chǎn)品定位：滿足大中型跨國公司與中外合資企業(yè)需要的紙箱制品，高檔質量，中擋價格2.如何競爭：如何擴大銷售主要面向大中型跨國公司中擋價位保證在以下三個方面保持最佳水平：分銷、產(chǎn)品、客戶關系KonkagroupCo.LtdR2000-7-25K機密配件企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃流程培訓教材康佳集團初稿機構改革小組制機密配件企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃流程培訓教材康佳集團初稿機構改革小組制KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.538目錄

戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實施、考核及控制KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.539戰(zhàn)略規(guī)劃流程與其他流程接口戰(zhàn)略規(guī)劃制定質詢/批準/公布實施、監(jiān)控（戰(zhàn)略規(guī)劃流程）戰(zhàn)略議題分析及解決業(yè)務計劃/預算流程新產(chǎn)品開發(fā)流程采購流程廣告/促銷流程……業(yè)務考核評估流程（關鍵指標）關鍵業(yè)績指標監(jiān)控（按月進行）（每季度進行）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.540配件企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃程序目的指明企業(yè)未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標，包括在哪些市場及如何進行競爭，以及量化的財務目標及資源需求預測。原則戰(zhàn)略規(guī)劃是企業(yè)發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細化，是對將來的展望。公司戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供企業(yè)高層領導和事業(yè)部在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準者戰(zhàn)略規(guī)劃必須以嚴謹?shù)氖袌黾案偁幮蝿莘治鰹榛A戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進行審核及向前滾動修正，以適應市場變化的需要主要內容（以業(yè)務單元規(guī)劃為例）1.業(yè)務單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標概述。2.宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析，及對業(yè)務單元的影響分析。3.本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析4.公司面臨的主要競爭對手分析（國內外的競爭者）5.本業(yè)務單元五年戰(zhàn)略(方案)6.本業(yè)務單元五年財務目標預測7.配合公司戰(zhàn)略的主要資源需求預測8.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.541戰(zhàn)略規(guī)劃程序流程公司最高領導層發(fā)現(xiàn)、關注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調查或解決戰(zhàn)略議題分析及解決進行狀況分析；發(fā)現(xiàn)公司戰(zhàn)略新問題解決部分戰(zhàn)略問題戰(zhàn)略規(guī)劃部門形成企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃文本部門負責人跨部門工作小組董事會不斷進行，季度七月、八月九月企業(yè)指定/確認公司戰(zhàn)略發(fā)現(xiàn)、關注與事業(yè)部業(yè)務相關的新問題；組織深入調查或解決進行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)事業(yè)部戰(zhàn)略新問題解決新問題重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖質詢、修改、批準公司規(guī)劃在總經(jīng)理領導下起草公司戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集事業(yè)部負責人意見提供建議最終批準戰(zhàn)略規(guī)劃批準/公布戰(zhàn)略規(guī)劃集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心根據(jù)集團戰(zhàn)略提供指導KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.542戰(zhàn)略規(guī)劃制定原理圖說明：戰(zhàn)略規(guī)劃主體：總經(jīng)理直接領導，企業(yè)成立戰(zhàn)略規(guī)劃小組和跨部門工作小組，財務部、集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心協(xié)助審批：總經(jīng)理、董事局、集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心考慮時間：制定五年規(guī)劃，每年滾動一次按年度滾動向前本公司競爭地位（S、W）經(jīng)濟、法律變動產(chǎn)業(yè)環(huán)境，競爭狀況（O、T）宏觀政策、業(yè)務重組戰(zhàn)略舉措財務目標：總銷售額主要資源戰(zhàn)略目標：未來五年戰(zhàn)略3年未來3年歷史（戰(zhàn)略規(guī)劃者）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.543公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容主要內容1.公司發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標2.宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對公司影響的評估今后五年公司所處的行業(yè)的發(fā)展展望宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響-主要發(fā)展機會-主要威脅3.本公司現(xiàn)狀分析公司情況、業(yè)績及發(fā)展趨勢在所處行業(yè)內的地位及優(yōu)勢、弱點4.公司未來五年戰(zhàn)略目標公司未來五年將在那些市場競爭-地理市場-產(chǎn)品定位-業(yè)務模型主要競爭：主要競爭手段主要戰(zhàn)略舉措-市場擴張-新客戶、渠道的建立5.企業(yè)財務目標預測總銷售額投資資本回報（ROIC）6.主要資源需求預測資本投資人才7.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.544目錄戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實施、考核及控制KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.545在正式著手制訂戰(zhàn)略規(guī)劃之前，周期性研討是必須的工作目的設置指導性目標/戰(zhàn)略是企業(yè)根據(jù)長期戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營狀況、考慮戰(zhàn)略新問題而重新修訂公司發(fā)展戰(zhàn)略的過程。針對市場、行業(yè)、宏觀經(jīng)濟的變化，進行周期性的研討，以確定的對策，指導下一階段的工作，制訂戰(zhàn)略規(guī)劃之前最主要的工作之一周期性的研討工作有助于業(yè)務計劃各相關小組成員的培養(yǎng)、交流KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.546企業(yè)每季度舉行戰(zhàn)略議題分析會并提出對策企業(yè)戰(zhàn)略議題報告（PD2－1）市場環(huán)境、重要戰(zhàn)略要素變動主要競爭對手、供應商、銷售商的重大策略變化主要經(jīng)營指標（要素）狀況（如銷量、市場份額、價格等）主要財務指標（要素）狀況（如銷售額、利潤、流動資金等）新產(chǎn)品/市場拓展問題生產(chǎn)、財務、人事等部門內部重大問題……附件：企業(yè)經(jīng)營分析報告責任人：戰(zhàn)略規(guī)劃部門負責人×××完成時間：4/7月15日提交對象：總經(jīng)理抄送對象：總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、各副總經(jīng)理

企業(yè)戰(zhàn)略問題研討會時間：4/7月18-20日召集人：總經(jīng)理參加人：跨部門工作小組成員會議決議：確定戰(zhàn)略新問題解決方案深入調查方案（并落實解決問題時間、程序）決議提交：總經(jīng)理決議抄送：財務部經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部門負責人KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.547目錄戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實施、考核及控制KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.548企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程（每年７月份完成）主要內容成果負責人７月第１、2周７月第3、4周8月第1、2周

8月第3、４周重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖市場環(huán)境與公司現(xiàn)狀分析未來五年戰(zhàn)略與財務目標設定匯總／總結／修改根據(jù)過去一年的關鍵業(yè)績月報與季報，回顧及重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖１.宏觀經(jīng)濟環(huán)境與產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

２.公司業(yè)績，市場競爭地位分析１.判定公司未來五年戰(zhàn)略目標及措施

２.企業(yè)財務目標預測

３.主要資源需求預測１.按照總經(jīng)理的意見作修改

２.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結總經(jīng)理，企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部門輔助財務部經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部門、市場部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、財務部經(jīng)理總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部門、財務部總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部門企業(yè)發(fā)展宏圖１市場機會威脅分析報告２公司經(jīng)營業(yè)績與競爭地位分析報告企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃初稿企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理、董事局上交數(shù)據(jù)輸入各部門提供關鍵業(yè)績月報、季報、三年年度財務報告?經(jīng)濟增長相關行業(yè)供給需求及政策變動數(shù)據(jù)(市場部)

?行業(yè)競爭狀況數(shù)據(jù)(銷售部)

?公司經(jīng)營業(yè)績，競爭地位數(shù)據(jù)（財務、市場部）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.549企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定第一步:重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖（7月第1、2周完成）說明：企業(yè)發(fā)展宏圖是公司未來成長的戰(zhàn)略愿景，規(guī)定了公司基本的經(jīng)營哲學觀念、價值觀、組織管理機制、市場定位等，同時也給出了公司發(fā)展的主要戰(zhàn)略業(yè)績指標。重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖要根據(jù)市場環(huán)境變化及公司運作情況中的戰(zhàn)略性議題，評估和調整發(fā)展宏圖。企業(yè)發(fā)展宏圖

2000年1.2.3.上一年度修訂的發(fā)展宏圖年度財務報告關鍵業(yè)績季報關鍵業(yè)績月報重要戰(zhàn)略議題重要戰(zhàn)略議題企業(yè)發(fā)展宏圖評估與修訂意見目標高度不夠合理修正意見不合理（總經(jīng)理召集會議，企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部門，財務部經(jīng)理輔助修訂發(fā)展宏圖）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.550企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定第二步：市場環(huán)境與公司現(xiàn)狀分析（8月第2周完成）經(jīng)濟、社會、法律、技術分析行業(yè)競爭狀況分析公司經(jīng)營業(yè)績、競爭地位分析社會要素5個法律要素5個技術戰(zhàn)略要素影響公司發(fā)展的5個戰(zhàn)略要素（經(jīng)濟）市場增長潛力前十名競爭對手狀況經(jīng)營業(yè)績經(jīng)營業(yè)績市場成長率相對競爭地位BCG矩陣KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.551企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部門收集整理或從外部獲取外部環(huán)境發(fā)展數(shù)據(jù)資料，在此基礎之上通過專家頭腦風暴形成影響公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略要素（7月20日前完成）具有挑戰(zhàn)性的新技術經(jīng)濟增長率預測舉例GDP人均收入……98992000戰(zhàn)略規(guī)劃部門收集整理或從外部購買數(shù)據(jù)（７月16日前完成）專家頭腦風暴會議確定戰(zhàn)略要素(７月18日前完成)機會威脅形成市場機會-威脅表戰(zhàn)略規(guī)劃部門負責，交總經(jīng)理、跨部門工作小組(7月20日前完成）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.552行業(yè)競爭狀況分析是對行業(yè)整體的市場成長潛力、競爭狀況的一個分析預測，是公司決定戰(zhàn)略目標的重要依據(jù)（7月20日前完成）主要競爭對手市場份額未來五年市場成長率預測未來五年市場容量預測舉例銷售額產(chǎn)品線１產(chǎn)品線２……98992000行業(yè)競爭狀況影響行業(yè)成長的主要因素市場發(fā)展及潛力銷售額產(chǎn)品線１產(chǎn)品線２……98992000銷售部、市場部提供

戰(zhàn)略規(guī)劃部門匯總戰(zhàn)略規(guī)劃部門負責提交：總經(jīng)理、董事局KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.553公司內部經(jīng)營業(yè)績及競爭地位以企業(yè)為單位，分析其相對于競爭對手的優(yōu)勢和劣勢（7月20日前完成）經(jīng)營中的主要問題電器部經(jīng)營業(yè)績銷售額銷售成本……9899……2005提供：財務部、跨部門工作小組（７月1６日前完成）各部門負責人通過頭腦風暴會確定其競爭優(yōu)勢劣勢事業(yè)部總經(jīng)理負責(７月1８日前完成)優(yōu)勢劣勢形成事業(yè)部競爭優(yōu)勢－劣勢表(7月20日前完成）

戰(zhàn)略規(guī)劃部門負責，交總經(jīng)理、跨部門工作小組１.２.３.４.１.２.３.４.電器事業(yè)部為例KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.554最后，戰(zhàn)略規(guī)劃部門形成ＢＣＧ矩陣圖，此為公司戰(zhàn)略決策的依據(jù)（7月24日前完成）產(chǎn)品線２市場成長率相對競爭地位占企業(yè)銷售比重(％）現(xiàn)在今后五年產(chǎn)品線１根據(jù)前后幾項環(huán)境分析結果整理負責：戰(zhàn)略規(guī)劃部門（７月2２日完成）市場成長率相對競爭地位BCG矩陣（現(xiàn)狀）舉例市場成長率相對競爭地位BCG矩陣（今后五年預測）負責：戰(zhàn)略規(guī)劃部門提交：總經(jīng)理、董事局、跨部門工作小組（7月24日前完成）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.555企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第三步：未來五年戰(zhàn)略／財務目標設定（8月第1周完成）主要資源需求預測企業(yè)財務目標預測未來五年戰(zhàn)略目標業(yè)務重組：：：主要戰(zhàn)略舉措公司內部優(yōu)勢劣勢ＢＣＧ矩陣預測ＢＣＧ矩陣（現(xiàn)狀）分析資料輸入戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供（７月30日前提供）戰(zhàn)略／財務目標設定負責人：總經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部門輔助（8月1０日前完成）市場機會威脅KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.556舉例：五年規(guī)劃財務目標確定新產(chǎn)品市場預測（萬元）*新產(chǎn)品20012002……2005總計1.2.3508509100新市場開拓預測（萬元）**總計城市.農(nóng)村.3500750011000新市場20012002……2005+各分公司五年銷售目標（萬元）分公司1150016001800220025003000分公司2200020012002200320042005……………………250………總計280002005年銷售量目標=9100+11000+28000=48100萬元*：由研發(fā)部、市場部預測給出**：由市場部給出+KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.557企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第四步：規(guī)劃的質詢／總結／修改戰(zhàn)略規(guī)劃部門將戰(zhàn)略目標、財務目標、資源需求等匯總成企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，并同時給出與上一年度的五年規(guī)劃作比較，分析之間的差異。交總經(jīng)理、集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心初步審定并分發(fā)給各部門經(jīng)理征求修改意見，通過質詢會最終形成企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿。質詢會負責人：總經(jīng)理時間：8月第4周參與：跨部門工作小組、戰(zhàn)略規(guī)劃部門、各部門經(jīng)理、集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.558在企業(yè)、事業(yè)部與專業(yè)公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿形成后，戰(zhàn)略規(guī)劃部門及跨部門工作小組與集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心，負責戰(zhàn)略規(guī)劃的修改完善，最后報董事局批準。8月第4周9月20日之前9月22日9月30日前修改，總經(jīng)理及集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心審批上報董事局批準公布戰(zhàn)略規(guī)劃質詢會企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第五步：規(guī)劃的批準／公布KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.559目錄戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實施、考核及控制KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.560戰(zhàn)略規(guī)劃的實施、考核及控制實施：主要落實在“業(yè)務計劃與預算流程”中，年度經(jīng)營目標確定的基礎來自于五年戰(zhàn)略規(guī)劃考核及控制：主要落實在“業(yè)績考核流程”中，通過主要關鍵業(yè)績指標來體現(xiàn)。同時，通過每月/每季度的戰(zhàn)略議題報告跟蹤及修正戰(zhàn)略規(guī)劃的實施。KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.561戰(zhàn)略規(guī)劃樣本華力公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃（例）說明：本規(guī)劃僅作為戰(zhàn)略規(guī)劃格式范例之用，規(guī)劃中提及的數(shù)據(jù)及具體戰(zhàn)略方案、行動計劃均無實際參考意義KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.562第一部分：企業(yè)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標1、公司使命使股東權益最大化成為中國紙箱制造業(yè)市場占有率最高的廠商為客戶提供一流的紙箱制品，成為客戶優(yōu)先選擇的供應商為員工創(chuàng)造得以不斷成長的環(huán)境符合安全法規(guī)，保護環(huán)境2、五年戰(zhàn)略目標五年內，國內市場份額達到10%，出口量占總產(chǎn)量10%，對康佳集團供貨量降至15%，其余對外接單。KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KKonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.563華力公司五年戰(zhàn)略目標銷售目標市場目標資產(chǎn)目標凈資產(chǎn)目標投資目標銷售目標增長率增長率增長率增長率利潤率總額總額總額總額資產(chǎn)收益率