全資子公司章程范本

第5頁(yè)共5頁(yè)全資子公司章程范本?第一章總則?第一條_?__企業(yè)集?團(tuán)是以__?_開發(fā)集團(tuán)?有限公司為?母公司，以?資本為主要?聯(lián)結(jié)紐帶的?母子公司為?主體，以集?團(tuán)章程為共?同規(guī)范的企?業(yè)法人聯(lián)合?體。第二?條集團(tuán)名稱?及法定地址?名稱：_?__企業(yè)集?團(tuán)。簡(jiǎn)稱?：___集?團(tuán)。法定?地址：__?_市___?工業(yè)開發(fā)區(qū)?。第三條?集團(tuán)母公司?名稱及法定?地址名稱：?___開發(fā)?集團(tuán)有限公?司法定地址?：___市?___工業(yè)?開發(fā)區(qū)內(nèi)。?第四條集?團(tuán)的宗旨：?以集團(tuán)母公?司為核心，?以資本為紐?帶，發(fā)揮集?團(tuán)成員的綜?合優(yōu)勢(shì)，實(shí)?現(xiàn)各種資源?的優(yōu)化配置?，為社會(huì)做?出更大貢獻(xiàn)?。第五條?集團(tuán)遵守國(guó)?家法律、法?規(guī)，在國(guó)家?法律、法規(guī)?允許的范圍?內(nèi)從事生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，?維護(hù)國(guó)家利?益和社會(huì)公?眾利益，接?受政府有關(guān)?部門依法監(jiān)?督和管理。?第二章集?團(tuán)成員之間?的經(jīng)營(yíng)聯(lián)合?、協(xié)作方式?第六條本?集團(tuán)成員單?位包括母公?司、控股子?公司以及其?他成員單位?。母公司、?控股子公司?、成員單位?均具有獨(dú)立?法人地位。?一、母公?司：___?開發(fā)集團(tuán)有?限公司。?二、控股子?公司：__?_投資發(fā)展?有限公司、?___經(jīng)貿(mào)?發(fā)展有限公?司、___?興業(yè)科技開?發(fā)有限公司?、___廣?告有限公司?、___物?業(yè)管理有限?公司。第?七條集團(tuán)實(shí)?行集中決策?、分層管理?、分散經(jīng)營(yíng)?。集團(tuán)理事?會(huì)是集團(tuán)的?管理和決策?機(jī)構(gòu)；母公?司是財(cái)務(wù)和?投資中心，?在集團(tuán)中居?于主導(dǎo)和核?心地位，對(duì)?外代表集團(tuán)?，母公司的?主要功能是?研究和確定?發(fā)展規(guī)劃，?負(fù)責(zé)投融資?決策，從事?資本運(yùn)營(yíng)，?對(duì)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)?行考核和任?命，監(jiān)控經(jīng)?濟(jì)運(yùn)行情況?等。第八?條控股子公?司可以在自?己的名稱中?冠以企業(yè)集?團(tuán)名稱或者?簡(jiǎn)稱。但不?得以集團(tuán)名?義簽訂經(jīng)濟(jì)?合同或從事?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。?第九條集?團(tuán)的管理體?制風(fēng)險(xiǎn)提?示：公司?法規(guī)定股東?會(huì)的召__?_在董事會(huì)?，當(dāng)董事會(huì)?或董事長(zhǎng)不?履行法定職?責(zé)時(shí)，為了?避免公司運(yùn)?營(yíng)遭受影響?，損害股東?權(quán)益，應(yīng)當(dāng)?在章程中賦?予符合一定?條件的股東?，在特殊情?況下有直接?召集股東會(huì)?的權(quán)利。可?做如下規(guī)定?：“如果?董事會(huì)違反?本章程規(guī)定?，拒絕召集?股東會(huì)，或?不履行職責(zé)?時(shí)，持有公?司___%?（比例可以?根據(jù)公司具?體情況酌定?）以上的股?東，享有不?通過董事會(huì)?自行召集股?東會(huì)的權(quán)利?”“股東自?行召集的股?東會(huì)由參加?會(huì)議的出資?最多的股東?主持?！?一、集團(tuán)母?公司對(duì)控股?子公司的管?理根據(jù)《公?司法》規(guī)定?，母公司依?法行使股東?的權(quán)利和義?務(wù)，向控股?子公司派出?董事和監(jiān)事?，通過股東?會(huì)、董事會(huì)?和監(jiān)事，參?與公司經(jīng)營(yíng)?方針、投資?方向、選擇?經(jīng)營(yíng)者及利?潤(rùn)分配等重?大經(jīng)營(yíng)管理?事項(xiàng)的決策?，對(duì)公司的?經(jīng)營(yíng)管理活?動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督?管理。二?、集團(tuán)母公?司與其他成?員單位的關(guān)?系母公司與?其他成員單?位的關(guān)系是?參股或者生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、協(xié)?作的關(guān)系。?第三章集?團(tuán)管理機(jī)構(gòu)?的___和?職權(quán)第十?條集團(tuán)設(shè)立?理事會(huì)，作?為集團(tuán)的管?理機(jī)構(gòu)。?第十一條理?事會(huì)由集團(tuán)?成員企業(yè)的?主要負(fù)責(zé)人?共同組成。?第十二條?理事會(huì)的職?責(zé)一、聽?取和審議理?事長(zhǎng)的工作?報(bào)告；二?、討論、審?定集團(tuán)中長(zhǎng)?期發(fā)展規(guī)劃?和重大改革?方案；三?、制訂集團(tuán)?的資本運(yùn)營(yíng)?方針和投融?資方案；?四、討論協(xié)?調(diào)集團(tuán)年度?生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)?、投資以及?資金使用計(jì)?劃；五、?討論決定集?團(tuán)內(nèi)部__?_方案；?六、討論審?訂集團(tuán)成員?的加入和退?出；七、?選舉理事長(zhǎng)?、副理事長(zhǎng)?；八、制?訂、修改集?團(tuán)和有關(guān)規(guī)?章制度；?九、決定集?團(tuán)的終止和?清算；十?、其它需由?理事會(huì)決定?的事項(xiàng)。?第十三條理?事會(huì)會(huì)議每?年不得少于?___次，?必要時(shí)可由?理事會(huì)召集?或經(jīng)___?/___以?上理事提議?召開臨時(shí)會(huì)?議。第十?四條理事會(huì)?遵循如下議?事原則一?、法定人數(shù)?原則：出席?理事會(huì)會(huì)議?的理事人數(shù)?必須占全體?理事的2/?3以上；?二、民主協(xié)?商原則；?三、無條件?執(zhí)行決議原?則；四、?缺席理事和?出席理事均?對(duì)通過的決?議負(fù)有執(zhí)行?義務(wù)。第?十五條集團(tuán)?不另設(shè)辦事?機(jī)構(gòu)，其日?常工作由母?公司的相應(yīng)?部門承擔(dān)。?第四章集?團(tuán)管理機(jī)構(gòu)?負(fù)責(zé)人的產(chǎn)?生程序、任?期和職權(quán)?第十六條集?團(tuán)理事會(huì)設(shè)?理事長(zhǎng)__?_名，副理?事長(zhǎng)___?名。第十?七條理事長(zhǎng)?由理事會(huì)選?舉產(chǎn)生；副?理事長(zhǎng)由理?事長(zhǎng)提名，?理事會(huì)審議?通過。理事?長(zhǎng)、副理事?長(zhǎng)和理事的?任期___?年，可連選?連任。第?十八條理事?長(zhǎng)的職權(quán)：?一、負(fù)責(zé)?召集理事會(huì)?會(huì)議，并向?理事會(huì)報(bào)告?工作；二?、執(zhí)行理事?會(huì)決議；?三、提名副?理事長(zhǎng)；?四、主持制?定集團(tuán)中長(zhǎng)?期發(fā)展規(guī)劃?；五、主?持制定集團(tuán)?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)?劃和投資方?案；六、?主持制定集?團(tuán)內(nèi)部管理?___方案?；七、主?持制定集團(tuán)?的基本管理?制度；八?、集團(tuán)章程?和理事會(huì)授?予的其他職?權(quán)。第五?章參加、退?出集團(tuán)的條?件和程序?第十九條母?公司及控股?子公司為集?團(tuán)的成員。?其它凡認(rèn)可?和遵守集團(tuán)?章程，具備?基本經(jīng)營(yíng)條?件的企業(yè)單?位，向集團(tuán)?理事會(huì)提出?書面申請(qǐng)，?并提交有關(guān)?文件，經(jīng)審?核批準(zhǔn)后，?即為集團(tuán)成?員。第二?十條集團(tuán)成?員要求退出?集團(tuán)時(shí)，應(yīng)?提前___?個(gè)月向集團(tuán)?理事會(huì)提出?書面申請(qǐng)，?經(jīng)理事會(huì)審?核批準(zhǔn)后，?即可辦理退?出手續(xù)，控?股子公司無?權(quán)退出集團(tuán)?。第二十?一條對(duì)違反?本章程，損?害___聲?譽(yù)和利益的?集團(tuán)成員，?集團(tuán)有權(quán)責(zé)?令其退出或?做出除名處?理。第二?十二條集團(tuán)?成員如遇有?下列情況之?一者，自動(dòng)?退出集團(tuán)：?風(fēng)險(xiǎn)提示?：由于股東?出資人持有?的股權(quán)屬于?財(cái)產(chǎn)權(quán)，因?此是可以和?房屋、土地?、車輛、存?款等有形財(cái)?產(chǎn)一樣發(fā)生?繼承的，如?果股東出資?人死亡則其?繼承人有權(quán)?繼承其名下?的出資股份?。如果公司?股東出資人?為了防止發(fā)?生此類情況?，避免有不?熟悉的繼承?人通過繼承?成為公司股?東，那么可?以對(duì)股份的?繼承做出特?別約定，比?如股東出資?人死亡則由?其他股東收?購(gòu)其股權(quán)，?而由其繼承?人分割股權(quán)?價(jià)款等。?一、母公司?己出讓全部?產(chǎn)權(quán)的；?二、被依法?撤銷；三?、破產(chǎn)。?第六章

集?團(tuán)的終止?第二十三條?如發(fā)生下列?情況，集團(tuán)?依照國(guó)家法?律、法規(guī)即?行解體；集?團(tuán)母公司終?止，又沒有?新的具備核?心企業(yè)條件?的企業(yè)作為?母公司。?第二十四條?集團(tuán)終止時(shí)?，依法向登?記機(jī)關(guān)