經(jīng)營(yíng)管理工作的目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理工作匯報(bào)經(jīng)營(yíng)管理工作的目標(biāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的模式經(jīng)營(yíng)分析經(jīng)營(yíng)報(bào)告、反饋2/4/20231經(jīng)營(yíng)管理工作的目標(biāo)全面配合公司戰(zhàn)略目標(biāo)的完成制定科學(xué)合理的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)使各企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作逐步規(guī)范、良性運(yùn)行企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題能夠快速反饋和解決經(jīng)營(yíng)計(jì)劃全面完成2/4/20232經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理的原則組織體系經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制管理體系計(jì)劃編制的步驟、原則經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的確定及指標(biāo)分解調(diào)整執(zhí)行控制考核2/4/20233經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理原則以集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃為核心、以市場(chǎng)為導(dǎo)向，目標(biāo)利潤(rùn)為驅(qū)動(dòng)，鼓動(dòng)價(jià)值最大化為目標(biāo)遵循“統(tǒng)籌規(guī)劃、兼顧平衡、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)結(jié)合、獎(jiǎng)罰分明”的原則2/4/20234組織體系集團(tuán)在集團(tuán)公司、事業(yè)集團(tuán)及下屬成員企業(yè)分別設(shè)置相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，實(shí)行分級(jí)管理集團(tuán)董事會(huì)是集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理的最高決策機(jī)構(gòu)集團(tuán)總裁辦公會(huì)是集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審核機(jī)構(gòu)；事業(yè)集團(tuán)的總經(jīng)理辦公會(huì)是各事業(yè)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審核機(jī)構(gòu)；各下屬成員企業(yè)的總經(jīng)理辦公會(huì)或廠長(zhǎng)辦公會(huì)是各成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審核機(jī)構(gòu)集團(tuán)各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理部或經(jīng)營(yíng)管理崗位是各級(jí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的歸口管理部門(mén)2/4/20235經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制步驟、原則先由下而上，后由上而下的原則一致性原則全面完整原則合理科學(xué)原則先進(jìn)性原則2/4/20236經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的確定及指標(biāo)分解原則：

兼顧集團(tuán)的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略及本年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；層層分解，橫向分解到月；層層落實(shí)，縱向落實(shí)到人經(jīng)營(yíng)目標(biāo)具有嚴(yán)肅性、權(quán)威性，一經(jīng)確定，不得隨意修改、調(diào)整。集團(tuán)董事局審議通過(guò)集團(tuán)整體的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，分解落實(shí)到各事業(yè)集團(tuán)后正式下發(fā)以目標(biāo)責(zé)任書(shū)的形式逐級(jí)分解落實(shí)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2/4/20237經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的調(diào)整分為兩種形式：（1）

年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不變，在分解的月度指標(biāo)之間進(jìn)行調(diào)整；（2）

年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的調(diào)整，由于不可抗拒的因素或市場(chǎng)因素致使年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)生偏差，需要調(diào)整。對(duì)于分解指標(biāo)在季度內(nèi)的調(diào)整，單項(xiàng)指標(biāo)調(diào)整范圍在3％以內(nèi)的，由事業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理審批；調(diào)整范圍超過(guò)3％的，必須上報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)審批后執(zhí)行。對(duì)于年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的調(diào)整，必須上報(bào)集團(tuán)董事會(huì)審批通過(guò)事業(yè)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的調(diào)整，必須將調(diào)整方案提前一個(gè)月上報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部提出審核意見(jiàn)，再上報(bào)集團(tuán)董事會(huì)審批，審批通過(guò)后下達(dá)執(zhí)行2/4/20238經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行各級(jí)責(zé)任中心的負(fù)責(zé)人應(yīng)該嚴(yán)格按照分解落實(shí)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃開(kāi)展日常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作

實(shí)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)制，各級(jí)責(zé)任中心的責(zé)任人對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成及預(yù)算執(zhí)行情況負(fù)責(zé)

2/4/20239經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的控制集團(tuán)對(duì)事業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)情況實(shí)行經(jīng)營(yíng)快報(bào)制、經(jīng)營(yíng)例會(huì)制經(jīng)營(yíng)快報(bào)實(shí)行每周、每月報(bào)送制集團(tuán)公司設(shè)立月度、季度、年度經(jīng)營(yíng)例會(huì)，總結(jié)、分析、評(píng)價(jià)各事業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況，落實(shí)解決經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題。各事業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部在每月經(jīng)營(yíng)例會(huì)召開(kāi)前一天向集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部提交經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，以及經(jīng)營(yíng)例會(huì)需要討論的議題。議題的主要內(nèi)容是各事業(yè)集團(tuán)需要提交集團(tuán)公司討論的經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題

2/4/202310經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的考核集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的考核納入績(jī)效考核管理體系年度末，經(jīng)營(yíng)管理部向人力資源部提供各事業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)完成數(shù)字，對(duì)集團(tuán)副總裁目標(biāo)責(zé)任書(shū)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算2/4/202311事業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)快報(bào)制報(bào)送時(shí)間名稱每周一上午每周經(jīng)營(yíng)快報(bào)每月4日上午每月經(jīng)營(yíng)快報(bào)每月10日上午月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告每季度15日之前季（年）度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告不定期專題經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告報(bào)送形式WORD文件WORD、PPT格式WORD、PPT格式WORD、PPT格式WORD格式2/4/202312每周經(jīng)營(yíng)快報(bào)2/4/202313經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告事業(yè)集團(tuán)及各成員企業(yè)預(yù)算完成情況