職務(wù)犯罪法律講座

預(yù)防職務(wù)犯罪法律講座

一、前言二、職務(wù)犯罪的類型三、產(chǎn)生職務(wù)犯罪的主要原因四、如何預(yù)防職務(wù)犯罪一、前言廣義的職務(wù)犯罪是指有職務(wù)的人利用職務(wù)進(jìn)行的犯罪這種犯罪必須是利用自己的職務(wù)上的便利，所謂利用職務(wù)上的便利，是指利用職權(quán)及與職務(wù)有關(guān)的便利條作。職權(quán)，是指指本人職務(wù)、崗位范圍內(nèi)的權(quán)力，與職務(wù)有關(guān)的便利條件，是指雖然不是直接利用職務(wù)或崗位上的權(quán)限，但卻利用了本人的職權(quán)或地位所形成的便利條件，或通過(guò)其他人員利用職務(wù)或地位上的便利條件。二、職務(wù)犯罪的類型

1、職務(wù)侵占罪定義：(刑法第二百七十一條第一款)

公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財(cái)產(chǎn)?？陀^表現(xiàn)：所謂非法占為己有，是指采用侵吞、竊取、騙取等各種手段將本單位財(cái)物化為私有，既包括將合法已持有的單位財(cái)物視為己物而加以處分、使用、收藏即變持有為所有的行為，如將自己所占有的單位房屋、設(shè)備等財(cái)產(chǎn)等謊稱為自有，標(biāo)價(jià)出售；將所住的單位房屋，過(guò)戶登記為己有；或者將自己使用、保管之物（筆記本電腦、手機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)、光盤等）隱匿，謊稱已被盜竊、遺失、損壞或拒不歸還等等。主體條件：本罪主體為特殊主體——就是非一般自然人，而是由工作職權(quán)的特殊自然人，但對(duì)在職人員來(lái)說(shuō)卻是具有一般性，包括公司、企業(yè)或者其他單位的所有人員。具體是指三種不同身份的自然人，一是股份有限公司、有限責(zé)任公司的董事、監(jiān)事。二是上述公司的人員，是指除公司董事、監(jiān)事之外的經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人和其他一般職員和工人。這些經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人以及職員也必須不具有國(guó)家工作人員身份，他們或有特定的職權(quán)，或因從事一定的工作，可以利用職權(quán)或工作之便侵占公司的財(cái)物而成為本罪的主體，三是上述公司以外企業(yè)或者其他單位的人員，不具有國(guó)家工作人員身份的所有職工。

立案標(biāo)準(zhǔn)：構(gòu)成本罪侵占的數(shù)額必須達(dá)到數(shù)額較大的程度如果僅有非法侵占公司、企業(yè)及其他單位財(cái)物的行為，但沒有達(dá)到數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)，則也不能構(gòu)成本罪。至于數(shù)額較大的起點(diǎn)數(shù)額，根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》。公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額在5000元至1萬(wàn)元以上的應(yīng)予追訴,侵占公司、企業(yè)財(cái)物十萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。這里的數(shù)額，應(yīng)當(dāng)以累計(jì)金額計(jì)算。處罰：數(shù)額較大的（5000——10000），處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的（100000元以上），處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財(cái)產(chǎn)。案例：1）、以公司名義借款后攜款潛逃構(gòu)成職務(wù)侵占罪，甲公司職員張某在工作中負(fù)責(zé)保管公章，并有權(quán)使用公章與他人簽訂合同。2003年1月，張某私自以公司名義，使用公章向乙公司借款二十萬(wàn)元后，攜款逃走。2）、用單位電話狂打色情電話構(gòu)成職務(wù)侵占罪。王某是開封市某公司職工，因?yàn)閱挝粵]有設(shè)保安，夜里就由單位的男同志輪流值班，由于單位離王某家很近，有時(shí)同事還讓其代替值班。王某一個(gè)月間利用單位電話打色情電話的費(fèi)用共計(jì)11215元。3）、購(gòu)假發(fā)票報(bào)差旅費(fèi)被判2年6個(gè)月。馬某為佛山某鞋業(yè)公司司機(jī)，2000年1月至2002年8月，他多次向他人購(gòu)買假路費(fèi)發(fā)票，拿到單位報(bào)銷。不到兩年時(shí)間，馬某就騙取公司差旅費(fèi)共95125元。2、挪用資金罪刑法條文：第二百七十二條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，或者雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的或者雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的行為，具體地說(shuō)，它包含以下三種行為：（1）、挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的。（2）、挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的。（3）、挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大，進(jìn)行非法活動(dòng)的。案例1）、2008年3月份，被告人李逢春利用其擔(dān)任開封聯(lián)昌藥業(yè)有限公司銷售總監(jiān)的職務(wù)便利，于2008年3月7日將山東省濟(jì)寧市客戶徐宜仿預(yù)付貨款27000元匯入其個(gè)人銀行賬戶，用于個(gè)人使用。同年3月12日，被告人李逢春又擅自將山東省平原縣客戶趙書萍預(yù)付貨款40000元中的30000元匯入其個(gè)人賬戶，用于個(gè)人使用。2008年12月12日，被告人李逢春將其中的20000元交還開封聯(lián)昌藥業(yè)有限公司。案發(fā)后，李逢春將贓款全部退出，現(xiàn)已發(fā)還被害單位。判決如下：被告人李逢春犯挪用資金罪，判處有期徒刑六個(gè)月。2）、被告人孫某系某服裝廠業(yè)務(wù)員，2005年，孫某受廠方委托向一代理商收取貨款，該代理商付給孫某服裝款4萬(wàn)元，孫某私自將此款用于個(gè)人做生意。后來(lái)，廠方向?qū)O某追要貨款，孫某于2006年12月還給廠方1.6萬(wàn)元，后因生意虧本，余下2.4元至今未還。

3、非國(guó)家工作人員受賄罪刑法第一百六十三條：公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財(cái)產(chǎn)。刑法修正案六第二款“公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，利用職務(wù)上的便利，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，依照前款的規(guī)定處罰。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于辦理違反公司法受賄、侵占、挪用等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，索取或者收受賄賂5000元至20，000元的，屬于數(shù)額較大。索取或者收受賄賂10萬(wàn)元以上，屬于數(shù)額巨大。案例：潘瑞金和谷亮原是上海某物流公司的業(yè)務(wù)操作員，兩人均利用負(fù)責(zé)某國(guó)際貨運(yùn)公司運(yùn)輸業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，收受泛成公司給予的“好處費(fèi)”，并為對(duì)方謀取利益。2006年1月至4月，潘瑞金先后五次共收受“好處費(fèi)”共計(jì)50576.16元。2006年2月至9月，谷亮先后六次收受“好處費(fèi)”共計(jì)23566.02元。在查清兩人的受賄事實(shí)后，鑒于兩人均自愿認(rèn)罪并有一定的悔罪表現(xiàn)，且退繳了全部贓款，黃浦法院酌情從輕處罰，判處潘瑞金有期徒刑六個(gè)月、緩刑一年；判處谷亮拘役五個(gè)月、緩刑五個(gè)月。4、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪(刑法第一百六十四條)為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

行賄人在被追訴前主動(dòng)交待行賄行為的，可以減輕處罰或者免除處罰。為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在一萬(wàn)元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。5、侵犯商業(yè)秘密罪刑法第二百一十九條有下列侵犯商業(yè)秘密行為之一，給商業(yè)秘密的權(quán)利人造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；造成特別嚴(yán)重后果的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當(dāng)手段獲取權(quán)利人的商業(yè)秘密的；

（二）披露、使用或者允許他人使用以前項(xiàng)手段獲取的權(quán)利人的商業(yè)秘密的；

（三）違反約定或者違反權(quán)利人有關(guān)保守商業(yè)秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密的。

明知或者應(yīng)知前款所列行為，獲取、使用或者披露他人的商業(yè)秘密的，以侵犯商業(yè)秘密論。

本條所稱商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。

本條所稱權(quán)利人，是指商業(yè)秘密的所有人和經(jīng)商業(yè)秘密所有人許可的商業(yè)秘密使用人。實(shí)踐中，該罪的犯罪動(dòng)機(jī)表現(xiàn)為：(1)為了交換利益而披露商業(yè)秘密；(2)為自己從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)而使用商業(yè)秘密；(3)為擊敗同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當(dāng)手段獲取商業(yè)秘密；(4)為出賣而以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當(dāng)手段獲取商業(yè)秘密；(5)為報(bào)復(fù)或泄憤而披露商業(yè)秘密。案例2009年8月11日，上海市檢察機(jī)關(guān)以涉嫌侵犯商業(yè)秘密罪、非國(guó)家工作人員受賄罪，對(duì)澳大利亞力拓公司上海辦事處胡士泰等4人作出批準(zhǔn)逮捕決定。犯罪嫌疑人胡士泰原籍中國(guó)天津，現(xiàn)為澳大利亞籍，系力拓公司上海辦事處首席代表，另外3名犯罪嫌疑人劉才魁、葛民強(qiáng)、王勇為力拓公司中方雇員。偵查機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)深入偵查，初步查明胡士泰等4人涉嫌以不正當(dāng)手段獲取中國(guó)鋼鐵企業(yè)商業(yè)秘密的犯罪事實(shí)，觸犯中國(guó)刑法第219條規(guī)定的侵犯商業(yè)秘密罪，同時(shí)，胡士泰等4人還涉嫌商業(yè)賄賂犯罪，遂提請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，有證據(jù)證明胡士泰等4人涉嫌上述犯罪，依法對(duì)其作出批準(zhǔn)逮捕的決定。一、從宏觀上看1、管理上存在漏洞和弊端，為犯罪的滋生發(fā)展提供了客觀可能。2、制約機(jī)制的不健全，為職務(wù)犯罪的發(fā)生創(chuàng)造了