知本老爺大酒店股份有限公司章程老爺酒店集團(tuán)

知本老爺大酒店股份有限企業(yè)章程第一章總則第一條：我司根據(jù)企業(yè)法規(guī)定組織之，定名為知本老爺大酒店股份有限企業(yè)。第二條：我司所營(yíng)事業(yè)如左：一、國(guó)際觀光大飯店(一)客房出租。(二)附設(shè)餐廳、咖啡廳、酒吧間。(三)國(guó)際會(huì)議廳。(四)其他經(jīng)交通部核準(zhǔn)與觀光旅館有關(guān)之業(yè)務(wù)。二、各種練習(xí)場(chǎng)(棒球、排球、羽毛球、網(wǎng)球、籃球、高爾夫球場(chǎng))溜冰場(chǎng)、射箭場(chǎng)、滑草場(chǎng)、游泳池、健身房等運(yùn)動(dòng)育樂(lè)設(shè)施之經(jīng)營(yíng)。三、有關(guān)運(yùn)動(dòng)用品之買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。四、各種食品之買(mǎi)賣(mài)。五、JZ99120一般浴室業(yè)。六、J701020遊樂(lè)園業(yè)。七、J801030競(jìng)技及休閒體育場(chǎng)館業(yè)。八、F202310農(nóng)產(chǎn)品零售業(yè)。九、J701010電子遊戲場(chǎng)業(yè)。十、J701030視聽(tīng)歌唱業(yè)。十一、H703100不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)。十二、F203020菸酒零售業(yè)。十三、F301030一般百貨業(yè)。十四、I103010企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理顧問(wèn)業(yè)。十五、ZZ99999除許可業(yè)務(wù)外，得經(jīng)營(yíng)法令非嚴(yán)禁或限制之業(yè)務(wù)。第二條之一：我司轉(zhuǎn)投資其他事業(yè)之金額得超過(guò)企業(yè)法規(guī)定實(shí)收股本四十%之程度，實(shí)際金額授權(quán)董事會(huì)決議。第三條：我司應(yīng)業(yè)務(wù)需要，得依『背書(shū)保證辦法』辦理與關(guān)係企業(yè)或同業(yè)間之互相保證業(yè)務(wù)。第四條：我司設(shè)總企業(yè)於臺(tái)東縣，必要時(shí)經(jīng)董事會(huì)之決議得在國(guó)內(nèi)外設(shè)立分企業(yè)。第五條：我司之公告措施根據(jù)企業(yè)法第二十八條規(guī)定辦理。第二章股份第六條：我司資本額定為新臺(tái)幣陸億元，分為陸仟萬(wàn)股。每股金額新臺(tái)幣壹拾元。其中發(fā)行之股份，授權(quán)董事會(huì)分次發(fā)行。第七條：我司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章及編號(hào)，依法經(jīng)主管機(jī)關(guān)或其核定之發(fā)行登記機(jī)構(gòu)簽證後發(fā)行之。我司發(fā)行之股份，得免印製股票，但應(yīng)洽證券集中保管事業(yè)機(jī)構(gòu)登錄。第八條：我司之股務(wù)處理作業(yè)，除其他法令另有規(guī)定外，依「公開(kāi)發(fā)行股票企業(yè)股務(wù)處理準(zhǔn)則」規(guī)定辦理。第九條：股票因遺失或其他事由，換發(fā)補(bǔ)發(fā)時(shí)，得酌罷手續(xù)費(fèi)。第十條：股票之更名過(guò)戶(hù)，自股東常會(huì)開(kāi)會(huì)前六十日內(nèi)，股東臨時(shí)會(huì)開(kāi)會(huì)前三十日內(nèi)或企業(yè)決定分派股息及紅利或其他利益之基準(zhǔn)日前五日內(nèi)均停止之。第三章股東會(huì)第十一條：股東會(huì)分常會(huì)及臨時(shí)會(huì)二種，常會(huì)每年召開(kāi)一次，於每會(huì)計(jì)年度終了後六個(gè)月內(nèi)由董事會(huì)依法召開(kāi)之，臨時(shí)會(huì)於必要時(shí)依法召集之。第十二條：股東因故不能出席股東會(huì)時(shí)，得依企業(yè)法第一七七條規(guī)定出具企業(yè)印發(fā)之委託書(shū)載明授權(quán)範(fàn)圍，簽名蓋章委託代理人出席。第十三條：我司股東每股有一表決權(quán)。第十四條：凡股東會(huì)有代表已發(fā)行股份總數(shù)過(guò)半數(shù)之股東或其委託之代表出席，即足法定人數(shù)，但企業(yè)法第一八五條、二０九條第二項(xiàng)、二四0條、二七七條以及三一六條另有規(guī)定者，依其規(guī)定。股東會(huì)之決議，應(yīng)以出席股東表決權(quán)過(guò)半數(shù)同意行之。第十五條：股東會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)，董事長(zhǎng)為主席，若董事長(zhǎng)缺席時(shí)由副董事長(zhǎng)代理，副董事長(zhǎng)如亦缺席，由董事長(zhǎng)指定一人代理之，未指定時(shí)由董事互推一人代理之。第十六條：股東會(huì)之議決事項(xiàng)，應(yīng)作成議事錄，並根據(jù)企業(yè)法第一百八十三條規(guī)定辦理。第十七條：股東會(huì)之決議事項(xiàng)：一、核定企業(yè)章程及其修正。二、選任及解任董事及監(jiān)察人。三、查核董事會(huì)所造具之表冊(cè)及監(jiān)察人報(bào)告，因查核表冊(cè)及報(bào)告，股東會(huì)得選任檢查人。四、資本增減之決議。五、分派盈餘及股息紅利之決議。六、其他重要事項(xiàng)之決議。第四章董事及監(jiān)察人第十八條：我司設(shè)董事七～九人，監(jiān)察人三人，任期三年，由股東會(huì)就有行為能力之人選任，連選得連任。前項(xiàng)董事名額中設(shè)置獨(dú)立董事人數(shù)不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。獨(dú)立董事之選任採(cǎi)候選人提名制度，由股東就獨(dú)立董事候選人名單中選任之，並依企業(yè)法第一九二條之一規(guī)定辦理。第十九條：董事監(jiān)察人任期屆滿(mǎn)而不及改選時(shí)，延長(zhǎng)其執(zhí)行職務(wù)，至改選董事、監(jiān)察人就任時(shí)為止。第二十條：董事會(huì)由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過(guò)半數(shù)之同意互推董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)各一人，董事長(zhǎng)對(duì)外代表企業(yè)。第二十一條：董事長(zhǎng)請(qǐng)假或因故不能行使職權(quán)時(shí)，其代理依企業(yè)法第二０八條規(guī)定辦理。第二十二條：董事、監(jiān)察人執(zhí)行我司職務(wù)時(shí)，不論企業(yè)營(yíng)業(yè)盈虧，我司均得支給報(bào)酬。其報(bào)酬授權(quán)董事會(huì)依其對(duì)企業(yè)營(yíng)運(yùn)參與程度及貢獻(xiàn)之價(jià)值，並參酌國(guó)內(nèi)業(yè)者水準(zhǔn)議定之。如我司有盈餘時(shí)，另依第二十八條之規(guī)定分派酬勞。第二十三條：董事因故不能出席董事會(huì)時(shí)，得依法出具委託書(shū)列舉召集事由之授權(quán)範(fàn)圍委託其他董事代表出席，但代理人以受一人之委託為限。第二十四條：董事會(huì)之決議事項(xiàng)應(yīng)作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會(huì)後二十日內(nèi)，將議事錄分發(fā)各董事。議事錄應(yīng)記載議事經(jīng)過(guò)之要項(xiàng)及其結(jié)果，議事錄應(yīng)與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書(shū)，一併保留於我司。第二十五條：監(jiān)察人單獨(dú)依法行使監(jiān)察權(quán)外，並得列席董事會(huì)議但不得加入表決。第五章經(jīng)理人第二十六條：我司得設(shè)經(jīng)理人若干人，其委任、解任及報(bào)酬根據(jù)企業(yè)法第二十九條規(guī)定辦理。第六章會(huì)計(jì)第二十七條：每會(huì)計(jì)年度終了，董事會(huì)應(yīng)編造(一)營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)(二)財(cái)務(wù)報(bào)表(三)盈餘分派或虧損撥補(bǔ)之議案等各項(xiàng)表冊(cè)於股東常會(huì)開(kāi)會(huì)三十日前交監(jiān)察人查核後，提交股東常會(huì)，請(qǐng)求承認(rèn)。第二十七條之一：我司年度總決算如有盈餘，應(yīng)提撥百分之ㄧ至百分之三為員工酬勞，及不高於百分之三為董監(jiān)事酬勞。但企業(yè)尚有累積虧損時(shí)，應(yīng)預(yù)先保留彌補(bǔ)數(shù)額，再依前述比例提撥員工酬勞及董監(jiān)酬勞。員工酬勞以股票或現(xiàn)金為之，發(fā)放之對(duì)象得包括符合一定條件之從屬企業(yè)員工，該一定條件授權(quán)董事會(huì)訂定之。第二十八條：我司年度總決算如有盈餘，應(yīng)先提繳稅款，彌補(bǔ)以往虧損，次提百分之十為法定公積(但法定盈餘公積，已達(dá)資本總額時(shí)，不在此限)，再依法提列或迴轉(zhuǎn)特別盈餘公積後，如尚有盈餘加計(jì)此前年度累積未分派盈餘，由董事會(huì)擬擬具盈餘分派議案提請(qǐng)股東常會(huì)決議分派之。第二十八條之一：我司為旅館業(yè)，為因應(yīng)長(zhǎng)期財(cái)務(wù)規(guī)劃及旅館須定期維修，股東股利之發(fā)放採(cǎi)現(xiàn)金股利或股票方式發(fā)放，惟現(xiàn)金股利之分派比率不低於當(dāng)年股利總額百分之三十。我司股利政策，須視企業(yè)目前及未來(lái)之投資環(huán)境、資金需求及資本預(yù)算等原因，兼顧股東利益、平衡股利及企業(yè)長(zhǎng)期財(cái)務(wù)規(guī)劃等，每年依法由董事會(huì)擬具分派議案，提請(qǐng)股東會(huì)決議。第七章附則第二十九條：本章程未盡事宜悉根據(jù)企業(yè)法之規(guī)定辦理。第三十條：本章程訂立於中華民國(guó)七十九年三月十三日。第一次修正於民國(guó)八十年九月二十日。第二次修正於民國(guó)八十一年二月十五日。第三次修正於民國(guó)八十一年三月三十一日。第四次修正於民國(guó)八十一年四月二十二日。第五次修正於民國(guó)八十一年六月八日。第六次修正於民國(guó)八十一年十一月十三日。第七次修正於民國(guó)八十六年六月二十三日。第八次修正於民國(guó)八十七年六月二十六日。第九次修正於民國(guó)八十七年十一月二十八日。第十次修正於民國(guó)八十八年四月三十日。第十一次修正於民國(guó)八十九年六月三十日。第十二次修正於民國(guó)九十年六月二十二日。第十三次修正於民國(guó)九十一年五