




版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
知本老爺大酒店股份有限企業(yè)章程第一章總則第一條:我司根據(jù)企業(yè)法規(guī)定組織之,定名為知本老爺大酒店股份有限企業(yè)。第二條:我司所營(yíng)事業(yè)如左:一、國(guó)際觀光大飯店(一)客房出租。(二)附設(shè)餐廳、咖啡廳、酒吧間。(三)國(guó)際會(huì)議廳。(四)其他經(jīng)交通部核準(zhǔn)與觀光旅館有關(guān)之業(yè)務(wù)。二、各種練習(xí)場(chǎng)(棒球、排球、羽毛球、網(wǎng)球、籃球、高爾夫球場(chǎng))溜冰場(chǎng)、射箭場(chǎng)、滑草場(chǎng)、游泳池、健身房等運(yùn)動(dòng)育樂(lè)設(shè)施之經(jīng)營(yíng)。三、有關(guān)運(yùn)動(dòng)用品之買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。四、各種食品之買(mǎi)賣(mài)。五、JZ99120一般浴室業(yè)。六、J701020遊樂(lè)園業(yè)。七、J801030競(jìng)技及休閒體育場(chǎng)館業(yè)。八、F202310農(nóng)產(chǎn)品零售業(yè)。九、J701010電子遊戲場(chǎng)業(yè)。十、J701030視聽(tīng)歌唱業(yè)。十一、H703100不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)。十二、F203020菸酒零售業(yè)。十三、F301030一般百貨業(yè)。十四、I103010企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理顧問(wèn)業(yè)。十五、ZZ99999除許可業(yè)務(wù)外,得經(jīng)營(yíng)法令非嚴(yán)禁或限制之業(yè)務(wù)。第二條之一:我司轉(zhuǎn)投資其他事業(yè)之金額得超過(guò)企業(yè)法規(guī)定實(shí)收股本四十%之程度,實(shí)際金額授權(quán)董事會(huì)決議。第三條:我司應(yīng)業(yè)務(wù)需要,得依『背書(shū)保證辦法』辦理與關(guān)係企業(yè)或同業(yè)間之互相保證業(yè)務(wù)。第四條:我司設(shè)總企業(yè)於臺(tái)東縣,必要時(shí)經(jīng)董事會(huì)之決議得在國(guó)內(nèi)外設(shè)立分企業(yè)。第五條:我司之公告措施根據(jù)企業(yè)法第二十八條規(guī)定辦理。第二章股份第六條:我司資本額定為新臺(tái)幣陸億元,分為陸仟萬(wàn)股。每股金額新臺(tái)幣壹拾元。其中發(fā)行之股份,授權(quán)董事會(huì)分次發(fā)行。第七條:我司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章及編號(hào),依法經(jīng)主管機(jī)關(guān)或其核定之發(fā)行登記機(jī)構(gòu)簽證後發(fā)行之。我司發(fā)行之股份,得免印製股票,但應(yīng)洽證券集中保管事業(yè)機(jī)構(gòu)登錄。第八條:我司之股務(wù)處理作業(yè),除其他法令另有規(guī)定外,依「公開(kāi)發(fā)行股票企業(yè)股務(wù)處理準(zhǔn)則」規(guī)定辦理。第九條:股票因遺失或其他事由,換發(fā)補(bǔ)發(fā)時(shí),得酌罷手續(xù)費(fèi)。第十條:股票之更名過(guò)戶(hù),自股東常會(huì)開(kāi)會(huì)前六十日內(nèi),股東臨時(shí)會(huì)開(kāi)會(huì)前三十日內(nèi)或企業(yè)決定分派股息及紅利或其他利益之基準(zhǔn)日前五日內(nèi)均停止之。第三章股東會(huì)第十一條:股東會(huì)分常會(huì)及臨時(shí)會(huì)二種,常會(huì)每年召開(kāi)一次,於每會(huì)計(jì)年度終了後六個(gè)月內(nèi)由董事會(huì)依法召開(kāi)之,臨時(shí)會(huì)於必要時(shí)依法召集之。第十二條:股東因故不能出席股東會(huì)時(shí),得依企業(yè)法第一七七條規(guī)定出具企業(yè)印發(fā)之委託書(shū)載明授權(quán)範(fàn)圍,簽名蓋章委託代理人出席。第十三條:我司股東每股有一表決權(quán)。第十四條:凡股東會(huì)有代表已發(fā)行股份總數(shù)過(guò)半數(shù)之股東或其委託之代表出席,即足法定人數(shù),但企業(yè)法第一八五條、二0九條第二項(xiàng)、二四0條、二七七條以及三一六條另有規(guī)定者,依其規(guī)定。股東會(huì)之決議,應(yīng)以出席股東表決權(quán)過(guò)半數(shù)同意行之。第十五條:股東會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí),董事長(zhǎng)為主席,若董事長(zhǎng)缺席時(shí)由副董事長(zhǎng)代理,副董事長(zhǎng)如亦缺席,由董事長(zhǎng)指定一人代理之,未指定時(shí)由董事互推一人代理之。第十六條:股東會(huì)之議決事項(xiàng),應(yīng)作成議事錄,並根據(jù)企業(yè)法第一百八十三條規(guī)定辦理。第十七條:股東會(huì)之決議事項(xiàng):一、核定企業(yè)章程及其修正。二、選任及解任董事及監(jiān)察人。三、查核董事會(huì)所造具之表冊(cè)及監(jiān)察人報(bào)告,因查核表冊(cè)及報(bào)告,股東會(huì)得選任檢查人。四、資本增減之決議。五、分派盈餘及股息紅利之決議。六、其他重要事項(xiàng)之決議。第四章董事及監(jiān)察人第十八條:我司設(shè)董事七~九人,監(jiān)察人三人,任期三年,由股東會(huì)就有行為能力之人選任,連選得連任。前項(xiàng)董事名額中設(shè)置獨(dú)立董事人數(shù)不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。獨(dú)立董事之選任採(cǎi)候選人提名制度,由股東就獨(dú)立董事候選人名單中選任之,並依企業(yè)法第一九二條之一規(guī)定辦理。第十九條:董事監(jiān)察人任期屆滿(mǎn)而不及改選時(shí),延長(zhǎng)其執(zhí)行職務(wù),至改選董事、監(jiān)察人就任時(shí)為止。第二十條:董事會(huì)由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過(guò)半數(shù)之同意互推董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)各一人,董事長(zhǎng)對(duì)外代表企業(yè)。第二十一條:董事長(zhǎng)請(qǐng)假或因故不能行使職權(quán)時(shí),其代理依企業(yè)法第二0八條規(guī)定辦理。第二十二條:董事、監(jiān)察人執(zhí)行我司職務(wù)時(shí),不論企業(yè)營(yíng)業(yè)盈虧,我司均得支給報(bào)酬。其報(bào)酬授權(quán)董事會(huì)依其對(duì)企業(yè)營(yíng)運(yùn)參與程度及貢獻(xiàn)之價(jià)值,並參酌國(guó)內(nèi)業(yè)者水準(zhǔn)議定之。如我司有盈餘時(shí),另依第二十八條之規(guī)定分派酬勞。第二十三條:董事因故不能出席董事會(huì)時(shí),得依法出具委託書(shū)列舉召集事由之授權(quán)範(fàn)圍委託其他董事代表出席,但代理人以受一人之委託為限。第二十四條:董事會(huì)之決議事項(xiàng)應(yīng)作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會(huì)後二十日內(nèi),將議事錄分發(fā)各董事。議事錄應(yīng)記載議事經(jīng)過(guò)之要項(xiàng)及其結(jié)果,議事錄應(yīng)與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書(shū),一併保留於我司。第二十五條:監(jiān)察人單獨(dú)依法行使監(jiān)察權(quán)外,並得列席董事會(huì)議但不得加入表決。第五章經(jīng)理人第二十六條:我司得設(shè)經(jīng)理人若干人,其委任、解任及報(bào)酬根據(jù)企業(yè)法第二十九條規(guī)定辦理。第六章會(huì)計(jì)第二十七條:每會(huì)計(jì)年度終了,董事會(huì)應(yīng)編造(一)營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)(二)財(cái)務(wù)報(bào)表(三)盈餘分派或虧損撥補(bǔ)之議案等各項(xiàng)表冊(cè)於股東常會(huì)開(kāi)會(huì)三十日前交監(jiān)察人查核後,提交股東常會(huì),請(qǐng)求承認(rèn)。第二十七條之一:我司年度總決算如有盈餘,應(yīng)提撥百分之ㄧ至百分之三為員工酬勞,及不高於百分之三為董監(jiān)事酬勞。但企業(yè)尚有累積虧損時(shí),應(yīng)預(yù)先保留彌補(bǔ)數(shù)額,再依前述比例提撥員工酬勞及董監(jiān)酬勞。員工酬勞以股票或現(xiàn)金為之,發(fā)放之對(duì)象得包括符合一定條件之從屬企業(yè)員工,該一定條件授權(quán)董事會(huì)訂定之。第二十八條:我司年度總決算如有盈餘,應(yīng)先提繳稅款,彌補(bǔ)以往虧損,次提百分之十為法定公積(但法定盈餘公積,已達(dá)資本總額時(shí),不在此限),再依法提列或迴轉(zhuǎn)特別盈餘公積後,如尚有盈餘加計(jì)此前年度累積未分派盈餘,由董事會(huì)擬擬具盈餘分派議案提請(qǐng)股東常會(huì)決議分派之。第二十八條之一:我司為旅館業(yè),為因應(yīng)長(zhǎng)期財(cái)務(wù)規(guī)劃及旅館須定期維修,股東股利之發(fā)放採(cǎi)現(xiàn)金股利或股票方式發(fā)放,惟現(xiàn)金股利之分派比率不低於當(dāng)年股利總額百分之三十。我司股利政策,須視企業(yè)目前及未來(lái)之投資環(huán)境、資金需求及資本預(yù)算等原因,兼顧股東利益、平衡股利及企業(yè)長(zhǎng)期財(cái)務(wù)規(guī)劃等,每年依法由董事會(huì)擬具分派議案,提請(qǐng)股東會(huì)決議。第七章附則第二十九條:本章程未盡事宜悉根據(jù)企業(yè)法之規(guī)定辦理。第三十條:本章程訂立於中華民國(guó)七十九年三月十三日。第一次修正於民國(guó)八十年九月二十日。第二次修正於民國(guó)八十一年二月十五日。第三次修正於民國(guó)八十一年三月三十一日。第四次修正於民國(guó)八十一年四月二十二日。第五次修正於民國(guó)八十一年六月八日。第六次修正於民國(guó)八十一年十一月十三日。第七次修正於民國(guó)八十六年六月二十三日。第八次修正於民國(guó)八十七年六月二十六日。第九次修正於民國(guó)八十七年十一月二十八日。第十次修正於民國(guó)八十八年四月三十日。第十一次修正於民國(guó)八十九年六月三十日。第十二次修正於民國(guó)九十年六月二十二日。第十三次修正於民國(guó)九十一年五
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 教育心理學(xué)在提升學(xué)生社交技巧中的應(yīng)用
- 游戲化在幼兒體育教育中的應(yīng)用研究
- 教育大數(shù)據(jù)提升教學(xué)質(zhì)量的有效工具
- 企業(yè)信息安全文化建設(shè)的重要性與實(shí)踐
- 醫(yī)學(xué)心理學(xué)與疾病預(yù)防的交叉研究
- 智慧城市公共安全信息系統(tǒng)的基石建設(shè)
- 基于教育技術(shù)的全球混學(xué)創(chuàng)新與實(shí)踐分析報(bào)告
- 逆向思維培訓(xùn)課件圖片
- 抖音商戶(hù)退款退貨處理效率考核制度
- 抖音商戶(hù)直播情感連接策略制度
- 放射防護(hù)知識(shí)培訓(xùn)課件
- 安防設(shè)備采購(gòu)與銷(xiāo)售合同
- 中國(guó)服飾演變史課件
- 100以?xún)?nèi)加減乘除能力提升專(zhuān)項(xiàng)練習(xí)1000題(可打?。?/a>
- 牛屠宰檢疫培訓(xùn)
- 成人住院患者靜脈血栓栓塞癥的預(yù)防護(hù)理-中華護(hù)理學(xué)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)2023課件
- 國(guó)家開(kāi)放大學(xué)專(zhuān)科《公共行政學(xué)》期末紙質(zhì)考試第二大題多項(xiàng)選擇題題庫(kù)2025春期考試版
- 2025年上半年內(nèi)蒙古能源發(fā)電投資集團(tuán)招聘185人筆試易考易錯(cuò)模擬試題(共500題)試卷后附參考答案
- 人民陪審員學(xué)習(xí)培訓(xùn)心得體會(huì)
- 《全斷面巖石掘進(jìn)機(jī)法水工隧洞工程技術(shù)規(guī)范》
- 2025標(biāo)準(zhǔn)版的還建房買(mǎi)賣(mài)合同
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論