不存在集資行為情況說明

#不存在集資行為情況說明1.非法集資罪的行為表現(xiàn)有哪些依據(jù)最高人民法院司法解釋規(guī)定，非法集資犯罪次要包括以下幾個(gè)罪名：非法汲取公眾存款罪、集資詐騙罪、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪定罪、虛假廣告罪（廣告運(yùn)營者、廣告發(fā)布者違反國家規(guī)定，利用廣告為非法集資活動(dòng)相關(guān)的商品或者服務(wù)作虛假宣揚(yáng)）。一.非法汲取公眾存款罪1.非法汲取公眾存款罪的行為表現(xiàn)：（1）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法運(yùn)營的形式汲取資金；（2）通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣揚(yáng)；（3）承諾在肯定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付報(bào)答；（4）向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象汲取資金。（5）不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為次要目的，以返本銷售、售后包租、商定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法汲取資金的；（6）以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法汲取資金的；（7）以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法汲取資金的；（8）不具有銷售商品、供應(yīng)服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、供應(yīng)服務(wù)為次要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法汲取資金的；（9）不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法汲取資金的;（10）不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法汲取資金的；（11）不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容，以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法汲取資金的；（12）以投資入股的方式非法汲取資金的；（13）以托付理財(cái)?shù)姆绞椒欠橙≠Y金的；（14）利用民間“會(huì)”、“社”等組織非法汲取資金的；（15）其他非法汲取資金的行為。2.構(gòu)成追查刑事責(zé)任的犯罪數(shù)額：（1）個(gè)人非法汲取或者變相汲取公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法汲取或者變相汲取公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；（2）個(gè)人非法汲取或者變相汲取公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法汲取或者變相汲取公眾存款對(duì)象150人以上的；（3）個(gè)人非法汲取或者變相汲取公眾存款，給存款人形成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法汲取或者變相汲取公眾存款，給存款人形成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的；（4）形成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)峻后果的。3.非法汲取公眾存款罪，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)峻情節(jié)”：（1）個(gè)人非法汲取或者變相汲取公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，單位非法汲取或者變相汲取公眾存款，數(shù)額在500萬元以上的；（2）個(gè)人非法汲取或者變相汲取公眾存款對(duì)象100人以上的，單位非法汲取或者變相汲取公眾存款對(duì)象500人以上的；（3）個(gè)人非法汲取或者變相汲取公眾存款，給存款人形成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的，單位非法汲取或者變相汲取公眾存款，給存款人形成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬元以上的；（4）形成特殊惡劣社會(huì)影響或者其他特殊嚴(yán)峻后果的。二.集資詐騙罪2.使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”（集資詐騙罪表現(xiàn)）（1）集資后不用于生產(chǎn)運(yùn)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)運(yùn)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；（2）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；（3）攜帶集資款逃匿的；（4）將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的；（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，躲避返還資金的；（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，躲避返還資金的；（7）拒不交代資金去向，躲避返還資金的；（8）其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。2.個(gè)人犯集資詐騙罪，數(shù)額認(rèn)定：（1）個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；（2）數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；（3）數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特殊巨大”。3.單位犯集資詐騙罪，數(shù)額認(rèn)定：（1）單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；（2）數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；（3）數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特殊巨大”。.如何認(rèn)定非法集資行為【集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)】依據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。這次要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在客觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人實(shí)行虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高報(bào)答率為誘餌，騙取集資款等手段。2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。依據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件詳細(xì)應(yīng)用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：(1)攜帶集資款逃跑的；(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的；<(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無法返還的；(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對(duì)于實(shí)施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達(dá)到10萬元以上的，公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案偵查。，.如何推斷是不是非法集資行為呢近幾年來，非法集資活動(dòng)猖獗，案件數(shù)量居高不下，大案要案頻發(fā)，涉案地域廣，涉及行業(yè)多，參加集資群眾眾多，不只嚴(yán)峻損害了人民群眾的利益，而且嚴(yán)峻影響了社會(huì)穩(wěn)定和國家經(jīng)濟(jì)平安，非法集資已經(jīng)演化成為典型的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。為了我們的財(cái)產(chǎn)平安，能遠(yuǎn)離犯罪行為，讓我們來熟悉一下非法汲取公眾存款的法律特征： (一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法運(yùn)營的形式汲取資金；(二)通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣揚(yáng)；(三)承諾在肯定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付報(bào)答；(四)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象汲取資金。隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的多樣化，非法汲取資金的方式也在不斷擴(kuò)展和添加，在實(shí)際生活中，我們還需要在生活細(xì)節(jié)中學(xué)會(huì)鑒別非法行為，只需符合以上法律特征，行為人實(shí)施了以下行為的，即可構(gòu)成非法汲取公眾存款罪。1、不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為次要目的，以返本銷售、售后包租、商定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法汲取資金的；2、以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法汲取資金的；3、以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法汲取資金的；4、不具有銷售商品、供應(yīng)服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、供應(yīng)服務(wù)為次要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法汲取資金的;5、不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法汲取資金的；6、不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法汲取資金的；7、不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容，以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法汲取資金的；8、以投資入股的方式非法汲取資金的；9、以托付理財(cái)?shù)姆绞椒欠橙≠Y金的；10、利用民間“會(huì)”、“社”等組織非法汲取資金的；11、其他非法汲取資金的行為。.我沒有參加非法集資,能否能否能開具未犯罪記錄證明無犯罪證明應(yīng)當(dāng)由用人單位申請(qǐng)，公安機(jī)關(guān)不對(duì)個(gè)人出具。公安部2021年8月22日在其官方微博“公安部打四黑除四害”上就曬出了18項(xiàng)不該由公安機(jī)關(guān)出具的證明。其中一項(xiàng)就是有關(guān)“違法犯罪記錄證明”解釋：違法犯罪記錄是公安機(jī)關(guān)內(nèi)部把握狀況。國家行政、司法機(jī)關(guān)政審、調(diào)查或企事業(yè)單位重要崗位人員任用需要調(diào)查了解的，應(yīng)由需要單位派人持有效證件及單位引見信，申請(qǐng)派出所出具證明，對(duì)個(gè)人一律不予以出具。一、辦理“無犯罪記錄證明”的流程如下：1、申請(qǐng)人或其托付代理人持申請(qǐng)人的身份證或戶口本到申請(qǐng)人戶籍所在地的公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理無犯罪記錄證明，該公安機(jī)關(guān)依據(jù)把握的狀況為申請(qǐng)人出具能否受過刑事處分的證明（應(yīng)載明截止時(shí)間）；2、申請(qǐng)人或其托付代理人持公安機(jī)關(guān)出具的上述證明材料到申請(qǐng)人戶籍所在地的公證處辦理能否受過刑事處分的公證書。二、各地可能有略微偏差，尤其收費(fèi)，最好詢問一下當(dāng)?shù)嘏沙鏊?集資詐騙和非法集資二者有什么區(qū)分非法融資和非法集資是刑法中規(guī)定的不同品種的罪名，非法集資涉及的兩大次要罪名根據(jù)刑法規(guī)定，從事非法集資可能構(gòu)成非法汲取公眾存款罪或者集資詐騙罪。非法融資是指未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，并以汲取公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象汲取資金，但承諾履行的義務(wù)與汲取公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)。兩者之間還是又很大的區(qū)分，首先、兩者在人數(shù)上有區(qū)分：1、集資，是通過“集”獲得資金，意味著至多向兩人或者兩個(gè)人以上的人獲得融資。2、融資，指通過一個(gè)以上主體（包括一個(gè)主體）獲得融資。其次，兩者外行為上有所區(qū)分：1、非法集資一般泛指超過法定融資對(duì)象人數(shù)上限獲得社會(huì)資金的行為。比如有限責(zé)任公司最高股東上限為80人，但該公司通過股權(quán)融資的方式接受超過80人的投資，即可定性為非法集資。2、非法融資次要體現(xiàn)在“非法”上，指通過不法手段獲得的融資，比如通過證件和相關(guān)證明造假騙取銀行貸款等。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法汲取公眾存款或者變相汲取公眾存款，擾亂金融次序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)峻情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。單位犯前款罪的.對(duì)單位判懲罰金，并對(duì)其直接擔(dān)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定懲罰。.怎樣合理的運(yùn)營投資管理公司,不被貼上非法集資的標(biāo)簽?zāi)?，很興奮為您解答。一、非法集資究竟是如何定義的呢？非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資歷，承諾在肯定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式；向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人；以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。二、非法集資的四大特征：1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資歷。2、承諾在肯定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人（受害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)運(yùn)營活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。三、當(dāng)前非法集資活動(dòng)品種：1.是違法違規(guī)通過發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債權(quán)憑證等形式非法汲取資金；2.是對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份化，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資；3.是利用民間“會(huì)”、“社”形式進(jìn)行非法集資；4.是以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資；5.是以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資；6.是利用傳銷或隱秘串聯(lián)的形式非法集資；7.是利用果園或莊園開發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。五、企業(yè)規(guī)避非法集資的次要途徑規(guī)避企業(yè)非法集資的途徑次要是從最高人民法院公布的《關(guān)于審理非法集資刑事案件詳細(xì)應(yīng)用法律若干問題的解釋》而來，該《解釋》指出所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織，違反法律、法規(guī)，通過不正值的渠道，向社會(huì)公眾或者集體募集資金的行為。針對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的非法集資行為，《解釋》做了具體的規(guī)定：不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為次要目的，以返本銷售、售后包租、商定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法汲取資金的，按非法汲取公眾存款罪懲罰?！凹偃缇哂蟹慨a(chǎn)銷售的真實(shí)目的，開發(fā)企業(yè)具備相應(yīng)的資質(zhì)，建設(shè)項(xiàng)目具有合法手續(xù)，且已與買房人簽訂正式的購房合同并按相關(guān)規(guī)定辦理了過戶手續(xù)，也就不會(huì)構(gòu)成非法汲取公眾存款罪?！薄督忉尅分刑岬剑欠橙』蛘咦兿嗉橙」姶婵?，次要用于正常的生產(chǎn)運(yùn)營活動(dòng)，能夠準(zhǔn)時(shí)清退所汲取資金，可以免予刑事懲罰；情節(jié)顯著稍微的，不作為犯罪處理。意思就是只需運(yùn)營者能夠證明是次要用于正常的生產(chǎn)運(yùn)營活動(dòng)，就有很大的可能免于刑事懲罰。以集資詐騙罪定罪懲罰時(shí)客觀上需要具備“以非法占有為目的”?！督忉尅访鞔_規(guī)定，未向社會(huì)公開宣揚(yáng)，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象汲取資金的，不屬于刑法規(guī)定中的非法汲取或者變相汲取公眾存款從《解釋》中可以看出，需要定義為“非法集資”行為，首要前提就是：不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為次要目的。那么定義“非法集資”的前提就是不存在的，所以從某種程度上來說是不會(huì)消失這種狀況的。當(dāng)然，假如的確被涉及到“非法集資”，但是我們集資的次要目的是為了我們的項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，企業(yè)的正常生產(chǎn)運(yùn)營活動(dòng)，假如《解釋》中提到的一樣，只需我們能夠拿出足夠的證據(jù)證明我們的次要目的就是為了企業(yè)正常的生產(chǎn)