XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章程

企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章第二章第三章第四章第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)第五章第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)第六章第七章第八章第一節(jié)第二節(jié)第九章第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)第十章第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)第十一章第十二章第一節(jié)

總則經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本股東和股東會(huì)股東股東會(huì)股東會(huì)決議董事會(huì)董事董事會(huì)董事會(huì)秘書(shū)董事長(zhǎng)總經(jīng)理公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)與基本管理制度公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)基本管理制度監(jiān)事會(huì)監(jiān)事監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)決議財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和審計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度內(nèi)部審核商務(wù)審核通知合并、分立、解散和清算合并或分立第二節(jié) 解散和清算第十三章 修改章程第十四章 附則第一章 總則第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，制訂本章程。第二條 ————企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。公司經(jīng)批準(zhǔn)，在工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。第三條 公司注冊(cè)名稱：中文名稱： XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司英文名稱：第四條公司住所：第五條公司注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元。第六條公司營(yíng)業(yè)期限為年或永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。第七條董事長(zhǎng)為公司法定代表人。第八條股東以其持有的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第九條本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司；公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員；股東可以依據(jù)公司章程起訴股東；股東可依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第十條本章程所稱其他高級(jí)管理人員指公司的董事會(huì)秘書(shū)、總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室。第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第十一條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨： 。第十二條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是： 。第三章 轉(zhuǎn)讓出資和變更注冊(cè)資本第十三條股東已繳納的出資額可以轉(zhuǎn)讓。股東轉(zhuǎn)讓出資，股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須由股東會(huì)討論通過(guò)。股東會(huì)不同意轉(zhuǎn)讓的或全體股東未一致同意轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)由其他股東購(gòu)買(mǎi)該出資；股東會(huì)或全體股東同意轉(zhuǎn)讓的，在同等條件下股東對(duì)轉(zhuǎn)讓出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，轉(zhuǎn)讓出資必須經(jīng)董事會(huì)辦理有關(guān)手續(xù)。本公司只承認(rèn)依法持有本公司出資證明書(shū)且其姓名和出資額載于公司股東名冊(cè)的個(gè)人或法人為本公司股東，公司不介入任何個(gè)人的股權(quán)糾紛。第十四條公司增加注冊(cè)資本應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)作出決議，股東對(duì)所增注冊(cè)資本額有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。公司因特殊情況必須減少注冊(cè)資本時(shí)，必須召開(kāi)股東會(huì)并作出決議。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告三次，需經(jīng)通知或公告的90日以后未有債權(quán)人提出異議的，方可允許其減資，公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定注冊(cè)資本最低限額 萬(wàn)元，并應(yīng)同其經(jīng)營(yíng)范圍相適應(yīng)。第十五條 公司增加或減少注冊(cè)資本均須修訂公司章程，向原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第十六條本公司股東為依法持有公司出資證明書(shū)且其姓名和出資額載于公司股東名冊(cè)的個(gè)人或法人。股東按其出資享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。第十七條 出資證明書(shū)是證明股東持有公司股份的證據(jù)。第十八條股東參加股東會(huì)、獲取紅利、參加清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，須出具出資證明書(shū)。第十九條 公司股東享有下列權(quán)利：（一）依照其出資比例獲得紅利和其他形式的利益分配；（二）參加或委派股東代理人參加股東會(huì)議；（三）依照其出資比例行使表決權(quán)；（四）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（五）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其出資；（六）依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括：．繳付成本費(fèi)用后得到公司章程；．繳付合理費(fèi)用后查閱和復(fù)印下列文件：1）股東會(huì)會(huì)議記錄；2）財(cái)務(wù)報(bào)告；3）公司股東結(jié)構(gòu)；（七）選舉和被選舉為董事會(huì)成員，監(jiān)事會(huì)成員；（八）優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增的股份；（九）優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)公司其他股東轉(zhuǎn)讓的股份；（十）公司終止或者清算時(shí)，按其出資比例依法參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（十一）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。第二十條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其股東身份的出資證明書(shū)，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。第二十一條股東會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。第二十二條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）服從和執(zhí)行股東會(huì)、董事會(huì)決議；（三）依其所認(rèn)購(gòu)比例足額繳納出資；（四）依其所認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)公司債務(wù)；（五） 除法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的情形外，公司辦理工商登記手續(xù)后，不得抽回出資；（六）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第二十三條 出資比例達(dá) 以上的股東，將其出資進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起 日內(nèi)，向公司董事會(huì)作出書(shū)面報(bào)告。第二十四條 本章程所稱“控股股東”是指具備下列條件之一的股東：（一）此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；（二）此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上的表決權(quán)或者可控制公司百分之三十以上的表決權(quán)的行使；（三）此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司百分之三十以上的資本；（四）此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以以其它方式在事實(shí)上控制公司。本條所稱“一致行動(dòng)”是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式（不論口頭或者書(shū)面）達(dá)成一致，通過(guò)其中任何一個(gè)取得對(duì)公司的投票權(quán)，以達(dá)到或者鞏固控制公司的目的的行為。第二十五條第二十四條公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。第二節(jié) 股東會(huì)第二十六條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)和總經(jīng)理的工作報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十）對(duì)公司合并、分立、變更、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十一）對(duì)股東轉(zhuǎn)讓股份作出決議；（十二）修改公司章程；第二十七條股東會(huì)由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行該項(xiàng)職能時(shí)可委托其他董事主持。股東會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。股東年會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月內(nèi)舉行。首次股東會(huì)由出資最多的股東召集，會(huì)上應(yīng)通過(guò)公司章程，確定公司領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及有關(guān)事項(xiàng)。第二十八條 有下列情形之一的，公司應(yīng)在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)：（一）董事人數(shù)不足 人時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)注冊(cè)資本的三分之一時(shí)；（三）經(jīng)三分之一以上董事或監(jiān)事提議時(shí)；（四）代表四分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)。第二十九條 臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。第三十條 公司召開(kāi)股東會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知公司股東。第三十一條 股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。第三十二條 股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其正式委任的代理人簽署。第三十三條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和出資證明書(shū)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和出資證明書(shū)。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和出資證明書(shū)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和出資證明書(shū)。第三十四條 股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：（一）代理人的姓名；（二）是否具有表決權(quán)；（三）分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（四）對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；（五）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；（六）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第三十五條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位）、身份證號(hào)碼、住所地址、出資比例、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。第三十六條 監(jiān)事會(huì)或者股東會(huì)要求召集臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到符合本章程第十八條規(guī)定的書(shū)面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會(huì)的通知，并在（內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。監(jiān)事會(huì)或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予監(jiān)事會(huì)或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。第三十七條 董事會(huì)人數(shù)不足 人，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到注冊(cè)資本

）的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章程第三十六條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東會(huì)。第三節(jié) 股東會(huì)決議第三十八條 股東（包括股東代理人）依其出資比例行使表決權(quán)。第三十九條 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所代表出資 50%以上通過(guò)，特別決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第四十條 下列事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過(guò)：（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；（五）公司年度報(bào)告；第四十一條 下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò)：（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；（二）發(fā)行公司債券；（三）公司的分立、合并、解散和清算；（四）公司章程的修改；（五）股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的，需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第四十二條 非經(jīng)股東會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第四十三條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提交股東會(huì)決議通過(guò)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。第四十四條 股東會(huì)采取記名方式投票表決。第四十五條 每一審議事項(xiàng)的表決結(jié)果，須當(dāng)場(chǎng)公布。第四十六條 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。第四十七條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。第四十八條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì)上公開(kāi)外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說(shuō)明。第四十九條 股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一）召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；（二）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議記錄；（三）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（四）每表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；（五）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；（六）股東會(huì)臨時(shí)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第五十條 股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的股東和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存，保存期限為 年。第五章 董事會(huì)第一節(jié) 董事第五十一條 以下人員不得擔(dān)任公司的董事：（一）無(wú)行為能力的人員或限制行為能力的人員；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被處刑罰，執(zhí)行期滿未超過(guò)五年的人，或因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未超過(guò)五年的人；（三）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者經(jīng)理、廠長(zhǎng)并對(duì)該企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司破產(chǎn)清算之日起未逾三年的人員；（四）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期末清償。第五十二條 董事由股東會(huì)選舉或更換，任期 年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。第五十三條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)項(xiàng)目或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；（八）未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；（九）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶儲(chǔ)存；（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（十一）未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息；但在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：．法律有規(guī)定；．公眾利益有要求；．該董事本身的合法利益有要求。第五十四條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）公平對(duì)待所有股東；（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（四）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（五）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第五十五條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第五十六條董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)或該董事未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露，否則公司有權(quán)撤消合同、交易。第五十七條董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。第五十八條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。第五十九條如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。公司不以任何形式為董事納稅。本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第六十條董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間的時(shí)間長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定，具體由董事會(huì)在同意該董事辭職的同時(shí)規(guī)定。第六十一條 任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第六十二條第六十三條第二節(jié) 董事會(huì)第六十四條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是股東會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。第六十五條董事會(huì)由名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)第六十六條董事會(huì)行使下列職權(quán)：

人。（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)或者合并、變更、分立和解散方案；（八）在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；（九）審定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司總監(jiān)等高級(jí)管理人員。財(cái)務(wù)部經(jīng)理由董事會(huì)提名并研究決定聘任和解聘事宜，但征求總經(jīng)理意見(jiàn)。決定以上人員報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）審訂公司的基本管理制度；（十二）制訂公司章程的修改方案；（十三）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十四）股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第六十七條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向股東會(huì)作出說(shuō)明。第六十八條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第六十九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照股東會(huì)授予的運(yùn)用公司資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。第三節(jié) 董事會(huì)秘書(shū)第七十條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)。董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第七十一條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具備一定的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)任命。第五十一條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書(shū)。第七十二條 董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：（一）準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求的由董事會(huì)和股東會(huì)出具的報(bào)告和文件；（二）籌備董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管；（三）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；（四）保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄；第七十三條公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。第七十四條董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。第六章 董事長(zhǎng)第七十五條 董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。第七十六條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查股東會(huì)決議和董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（四）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告。（五）簽署公司債券；（六）支配和調(diào)用稅后利潤(rùn)，但受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督；（七）對(duì)總經(jīng)理資金使用情況負(fù)檢查和質(zhì)詢的責(zé)任；（八）在征求總經(jīng)理意見(jiàn)的前提下任免公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；（九）對(duì)總經(jīng)理的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督，檢查和提出質(zhì)詢；（十）董事會(huì)授予的其他職權(quán)；第七十七條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事代其行使職權(quán)。第七十八條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事。第七十九條 有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在 個(gè)工作日內(nèi)召集董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）總經(jīng)理提議時(shí)。第八十條 董事會(huì)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為： ；通知時(shí)限為： 。第八十一條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第八十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)，決議必須經(jīng)出席會(huì)議的董事過(guò)半數(shù)通過(guò)，方為有效。第八十三條董事會(huì)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。第八十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)，權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。第八十五條 董事會(huì)決議表決方式為： 。每名董事有一票表決權(quán)。第八十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存，保存期限為 。第八十七條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第八十八條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與會(huì)議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第七章 總經(jīng)理第八十九條 公司總經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或者解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、總監(jiān)或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理、總監(jiān)或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。在可能的條件下，總經(jīng)理不由公司董事長(zhǎng)兼任。第九十條 第五十一條規(guī)定的人員不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。第九十一條 總經(jīng)理每屆任期 年，總經(jīng)理連聘可以連任。第九十二條 總經(jīng)理接受董事會(huì)的監(jiān)督、控制和董事長(zhǎng)的質(zhì)詢，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。行使下列職權(quán)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：（一）以預(yù)算為核心主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，接受董事長(zhǎng)或其指定的一名董事的指揮和董事會(huì)的書(shū)面指示，并向董事會(huì)或董事長(zhǎng)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議，公司年度計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提議董事會(huì)聘任或者解聘公司總監(jiān)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）培訓(xùn)考核值班經(jīng)理；（九）審議制訂公司人力資源計(jì)劃；（十）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；（十一）提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議；（十二）董事會(huì)臨時(shí)授予的其他職權(quán)。第九十三條 總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。第九十四條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。第九十五條 總經(jīng)理進(jìn)行有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開(kāi)除）公司職工等涉及職工切身利益問(wèn)題的決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取工會(huì)和職代會(huì)的意見(jiàn)。第九十六條 總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第九十七條 總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（一）總經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件，程序和參加的人員；（二）總經(jīng)理、總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（三）根據(jù)公司商務(wù)審核部的商務(wù)審核結(jié)果決定對(duì)公司資金、資產(chǎn)的運(yùn)用，規(guī)定簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（四）董事會(huì)臨時(shí)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第九十八條 公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。第九十九條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。第八章 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和基本管理制度第一百條 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和基本管理制度由總經(jīng)理擬訂，董事會(huì)（董事長(zhǎng)）審批。第一節(jié) 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)第一百零一條公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、控制，監(jiān)事會(huì)監(jiān)督下的經(jīng)理個(gè)人負(fù)責(zé)制。公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)反映其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，以組織機(jī)構(gòu)圖和崗位圖表述。第一百零二條公司組織機(jī)構(gòu)圖反映各部門(mén)之間關(guān)系，崗位圖反映各崗位間的關(guān)系。公司內(nèi)每一部門(mén)或每一位員工在機(jī)構(gòu)圖或崗位圖上均能找到唯一確定的位置，并有相應(yīng)的部門(mén)職能或崗位描述。第一百零三條 公司組織機(jī)構(gòu)圖和崗位圖如下：（另附圖）隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大和組織機(jī)構(gòu)的復(fù)雜，組織機(jī)構(gòu)圖和崗位圖應(yīng)隨之變化，但總的原則和結(jié)構(gòu)變化需報(bào)董事會(huì)討論批準(zhǔn)。第二節(jié) 基本管理制度第一百零四條 總經(jīng)理按崗位圖組織好上級(jí)對(duì)直接下級(jí)的崗位描述，定期述職，按逐級(jí)指揮、報(bào)告的原則實(shí)施管理，做到公司各員工各盡其職、各負(fù)其責(zé)。第一百零五條總經(jīng)理按組織機(jī)構(gòu)圖組織相關(guān)部門(mén)做好職能界定，做到職能既無(wú)重疊又無(wú)空白，同時(shí)擬訂公司工作流程與工作程序，并報(bào)董事會(huì)（董事長(zhǎng)）批準(zhǔn)。協(xié)調(diào)各部門(mén)運(yùn)作，檢查各部門(mén)的工作。第一百零六條檢查下屬工作是各級(jí)經(jīng)理的職責(zé)，正確反饋信息是義務(wù)。各級(jí)經(jīng)理在公司利益第一的原則下確保檢查反饋渠道的暢通?？筛鶕?jù)各部門(mén)的不同情況制訂相應(yīng)的部門(mén)管理規(guī)則，但須報(bào)總經(jīng)理審批。第一百零七條以預(yù)算為核心，市場(chǎng)為先導(dǎo)，切實(shí)做好各類(lèi)計(jì)劃，保障各級(jí)計(jì)劃的準(zhǔn)確性，適用性，可操作性。有效貫徹董事會(huì)（董事長(zhǎng)）的各項(xiàng)方針政策。第一百零八條公司勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、行政法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。建立人力資源開(kāi)發(fā)系統(tǒng)，確保公司發(fā)展所必須的人才和人力。（一）培訓(xùn)職業(yè)經(jīng)理公司管理全面實(shí)行職業(yè)化、模式化管理。管理者同時(shí)也是培訓(xùn)者，以培訓(xùn)的方式實(shí)施管理，最大限度地發(fā)揮員工的積極性、能動(dòng)性和創(chuàng)造性。（二）實(shí)施雄心計(jì)劃為強(qiáng)化公司員工和公司的共同利益，使其自身的發(fā)展和公司的發(fā)展高度統(tǒng)一。公司應(yīng)當(dāng)幫助每位有雄心———和公司發(fā)展一致的自我發(fā)展目標(biāo)的員工實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。第九章 監(jiān)事會(huì)第一節(jié) 監(jiān)事第一百零九條 監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任。公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。第一百一十條 第五十一條規(guī)定的人員不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理不得兼任監(jiān)事。第一百一十一條 監(jiān)事每屆任期 年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或者更換，監(jiān)事連選可以連任。第一百一十二條監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。第一百一十三條監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。第一百一十四條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)第一百一十五條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由 名監(jiān)事組成，并在其組成人員中推選一名召集人。該召集人不能履行職責(zé)時(shí)，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第一百一十六條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者本公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；（五）列席董事會(huì)會(huì)議；（六）股東會(huì)臨時(shí)授予的其他職權(quán)。第一百一十七條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第一百一十八條監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)召集主持。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。第一百一十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由以及議題，發(fā)出通知的日期。第三節(jié) 監(jiān)事會(huì)決議第一百二十條監(jiān)事會(huì)的議事方式為：。第一百二十一條監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)椋骸５谝话俣l監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性的記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。保存期限為 年。第十章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第一百二十三條 公司董事會(huì)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。第一百二十四條 公司財(cái)務(wù)部在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)合計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)審查嚴(yán)正于第二年 月 日前送交各股東。第一百二十五條 公司按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)辦理稅務(wù)登記，交納稅款和其他依法應(yīng)繳納的費(fèi)用。并接受財(cái)稅機(jī)關(guān)的檢查和監(jiān)督。第一百二十六條 年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。第一百二十七條 公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。公司資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)。第一百二十八條 公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：（一）彌補(bǔ)上一年度的虧損；（二）提取法定公積金百分之十；（三）提取法定公益金 % ；（四）提取任意公積金；（五）支付股東紅利。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公積金、公益金，是否提取任意公積金由股東會(huì)決定。公司不得在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤(rùn)。公司按股東出資金額所占比例分配利潤(rùn)。本年度分配節(jié)余利潤(rùn)待以后年度進(jìn)行分配。公司當(dāng)年無(wú)利潤(rùn)時(shí)，股東不得分配利潤(rùn)。第一百二十九條公司股東會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成紅利的派發(fā)事項(xiàng)。第二節(jié) 內(nèi)部審核第一百三十條公司實(shí)行內(nèi)部審核制度，財(cái)務(wù)部配備審核人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核監(jiān)督。第一百三十一條 公司內(nèi)部審核制度和審核人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第三節(jié) 商務(wù)審核第一百三十二條公司實(shí)行商務(wù)審核制度，財(cái)務(wù)部配備商務(wù)審核人員，對(duì)公司所有對(duì)外商務(wù)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)合同的簽訂進(jìn)行審核監(jiān)督。第一百三十三條公司商務(wù)審核制度和商務(wù)審核人員的職責(zé)，由總經(jīng)理擬訂報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。第十一章 通 知第一百三十四條 公司的通知以下列形式發(fā)出：（一）以專人送出；（二）以郵件方式送出；