流程管理制度

.第一章總則1.1.目的：為保證總公司各項業(yè)務(wù)、工作的規(guī)范、高效的開展，保障公司流程體感謝閱讀系有效運行和持續(xù)改進，特制訂本制度。1.2.原則：1.2.1.規(guī)范性原則：各項業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)清晰、各項流程應(yīng)充分發(fā)揮對工作任務(wù)方感謝閱讀向性、順序指針的作用；各項流程符合公司管控要求，節(jié)點應(yīng)責(zé)權(quán)分明、易于查感謝閱讀找責(zé)任人。1.2.2.效率原則：流程各節(jié)點任務(wù)描述簡明扼要、清晰易懂、便于分解、監(jiān)控、謝謝閱讀評價。流程節(jié)點設(shè)置精干，減少不必要的環(huán)節(jié)；流轉(zhuǎn)線路設(shè)置要易操作，便于高感謝閱讀效流轉(zhuǎn)。1.2.3.應(yīng)變、持續(xù)改進原則：流程設(shè)置需配備特殊情況應(yīng)變措施和特殊措施的謝謝閱讀適用條件，確保流程的持續(xù)有效運行；流程需定期評審，促使流程不斷優(yōu)化，謝謝閱讀使流程成為公司核心競爭力的有效載體之一。1.3．適用范圍：本制度適用于總公司所有流程的制定、運行和優(yōu)化，以及流程運感謝閱讀行中的各職能部門、各節(jié)點上的各工作人員。1.4．組織管理1.4.1.各職能部門流程制定、優(yōu)化、廢止的終審權(quán)由總經(jīng)理負責(zé)，必要時報請總感謝閱讀經(jīng)理辦公會核準(zhǔn)。1.4.2.企業(yè)管理部負責(zé)流程的實施、指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和優(yōu)化工作。包括：制定、

監(jiān)督、檢查流程的執(zhí)行情況，對違反流程管理的行為進行糾正與處罰；及時收集

流程執(zhí)行反饋，適時組織評估、優(yōu)化、完善公司流程。感謝閱讀1.4.3.流程評審領(lǐng)導(dǎo)小組是流程審核優(yōu)化的臨時組織機構(gòu)，由企業(yè)管理部負責(zé)牽

頭組織，公司其他各部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)組成的跨部門工作小組，負責(zé)對各流

程制定、運行、優(yōu)化的必要性、可行性、符合性、適應(yīng)性和績效狀況進行審核，

發(fā)現(xiàn)問題，找出改進的方法。感謝閱讀..1.4.4.各職能部門負責(zé)各業(yè)務(wù)相關(guān)流程草擬和執(zhí)行落實、反饋，包括：本部門相謝謝閱讀關(guān)業(yè)務(wù)流程的建立健全、配套的表單的擬訂、使用；匯報流程實施情況、反饋流感謝閱讀程運行結(jié)果；對流程優(yōu)化提出意見和建議，協(xié)助改進流程。感謝閱讀1.5．流程體系的構(gòu)建：公司通過構(gòu)建完整的流程，規(guī)范公司各項業(yè)務(wù)的運作；謝謝閱讀通過業(yè)務(wù)流程圖各節(jié)點具體工作要求明確各部門在各項業(yè)務(wù)中的職責(zé)，確立精品文檔放心下載各部門間協(xié)調(diào)、高效的配合關(guān)系。1.5.1.流程制定優(yōu)化一般分為：發(fā)起、審議審核、審批、執(zhí)行四個精品文檔放心下載階段，公司一般實行流程發(fā)起和執(zhí)行統(tǒng)一原則，即誰發(fā)起誰執(zhí)行。感謝閱讀1.5.2．流程責(zé)任人：每個階段的最終節(jié)點負責(zé)人為流程端點責(zé)任人。根據(jù)流謝謝閱讀程階段設(shè)計，公司建立三級流程目標(biāo)責(zé)任人，發(fā)起階段的最終節(jié)點負責(zé)人為謝謝閱讀第一級目標(biāo)責(zé)任，審議審核階段的最終節(jié)點負責(zé)人為第二級目標(biāo)責(zé)任人，審精品文檔放心下載批階段的最終節(jié)點負責(zé)人為第三級目標(biāo)責(zé)任人，其中第三級目標(biāo)責(zé)任人為最感謝閱讀終責(zé)任人。1.5.3.流程的類型：根據(jù)流程對公司主營業(yè)務(wù)影響強弱程度，流程分為核心流謝謝閱讀程和輔助流程。核心流程包括：戰(zhàn)略規(guī)劃管控流程、經(jīng)營計劃與預(yù)算管控流程、謝謝閱讀資本運作管控流程、工程項目管控流程、其他單項業(yè)務(wù)金額超過50萬的流程等；謝謝閱讀輔助流程包括行政辦公管理流程、人力資源管理流程、物資采購管理流程等。感謝閱讀第二章流程制定、實施、反饋、評價、優(yōu)化2.1.流程制定程序：各職能部門在對流程設(shè)置的必要性和可行性進行科學(xué)的分析、精品文檔放心下載論證后按下列程序制定流程。2.1.1謝謝閱讀對設(shè)定新流程的必要性和可操作性進行描述，提出文字性方案；感謝閱讀2.1.2.企業(yè)管理部根據(jù)方案召集流程評審小組成員開會討論，必要時進行流程制精品文檔放心下載定的調(diào)研，對流程制定方案進行必要修改和建議，提出評審意見；精品文檔放心下載2.1.3.企業(yè)管理部將流程評審小組的評審意見上報流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行感謝閱讀政總監(jiān)進行審核，提出審核意見；..2.1.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見上報總經(jīng)理謝謝閱讀審批。2.2.流程的實施：公司各項業(yè)務(wù)辦理時，各職能部門應(yīng)按既定的流程辦理，沒有感謝閱讀按照公司辦理的，流程責(zé)任人應(yīng)拒絕簽字并采取措施予以糾正。精品文檔放心下載精品文檔放心下載失的，必須以文字形式，利用聯(lián)系工具（例：電子郵件、傳真、視頻、郵件、電精品文檔放心下載話、短信）通知責(zé)任人，責(zé)任人同意事后補簽方可實施。對涉及金額50萬以上的謝謝閱讀核心流程，必須由責(zé)任人親自或召開聯(lián)席會議通過等方式處理，不得委托其它個精品文檔放心下載2.3.流程實施的管控：流程的實施情況由領(lǐng)導(dǎo)逐級監(jiān)督、管控：公司總經(jīng)理負責(zé)精品文檔放心下載管控副總經(jīng)理、總監(jiān)的流程管理實施情況；副總經(jīng)理、總監(jiān)負責(zé)管控分管部門的謝謝閱讀流程管理實施情況；企業(yè)管理部負責(zé)管控總公司各部門的流程管理實施情況；各謝謝閱讀職能部門負責(zé)人負責(zé)管控本部門的流程管理實施情況。2.4.流程實施情況的檢查監(jiān)督：2.4.1.核心流程由企業(yè)管理部不定期檢查，每半年全面抽查一到兩次，調(diào)查各感謝閱讀部門流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門負責(zé)人訪談了解；對未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部精品文檔放心下載謝謝閱讀行政總監(jiān)各一份。2.4.2.輔助管理流程由企業(yè)管理部定期檢查，每季度抽查一次，調(diào)查各部門流精品文檔放心下載程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門負責(zé)人訪談了解；對未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門或相謝謝閱讀精品文檔放心下載總監(jiān)各一份。2.4.3.各職能部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字資料向企業(yè)感謝閱讀管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。2.4.4.對于內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的未按公司流程執(zhí)行情況，應(yīng)及時反映到企業(yè)管理部，謝謝閱讀2.5.流程的反饋與評價：由各職能部門按季度向企業(yè)管理部提交匯報材料，填寫謝謝閱讀精品文檔放心下載..議，為流程制定優(yōu)化提供依據(jù)和參考，企業(yè)管理部須及時將各職能部門反饋的情感謝閱讀況和建議呈報給行政總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審閱批示。2.6.流程的優(yōu)化：流程的優(yōu)化分為年度優(yōu)化和特殊優(yōu)化。流程年度優(yōu)化原則上每感謝閱讀年一次，由企業(yè)管理部根據(jù)全年運行情況，提出優(yōu)化方案；特殊優(yōu)化根據(jù)公司需感謝閱讀求緊急程度，適時提出優(yōu)化建議，具體操作步驟：2.6.1.年度優(yōu)化由企業(yè)管理部牽頭組織各職能部門召開座談會，各部門反饋流程感謝閱讀運營中的問題和建議，企業(yè)管理部根據(jù)各部門的意見和建議，決定對流程優(yōu)化進精品文檔放心下載感謝閱讀謝謝閱讀優(yōu)化方案必須對原有流程的現(xiàn)狀、存在問題和優(yōu)化措施、達成效果等進行描述，謝謝閱讀提出文字性方案；2.6.2.企業(yè)管理部根據(jù)優(yōu)化方案召集流程評審小組成員開會討論，必要時進行流精品文檔放心下載程優(yōu)化的調(diào)研，對流程優(yōu)化方案進行必要修改和建議，提出評審意見；謝謝閱讀2.6.3.企業(yè)管理部將流程評審小組的評審意見上報流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行感謝閱讀政總監(jiān)進行審核，提出審核意見；2.6.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見上報總經(jīng)理精品文檔放心下載審批。第三章流程的培訓(xùn)、爭議解決、獎懲3.1.流程的培訓(xùn)：流程培訓(xùn)由企業(yè)管理部統(tǒng)一組織，各職能部門協(xié)助執(zhí)行落實。感謝閱讀3.1.1.流程培訓(xùn)每年年初集中培訓(xùn)一次；新流程、優(yōu)化流程在實施前必須對相關(guān)感謝閱讀部門和人員培訓(xùn)一次。3.1.2.流程培訓(xùn)時間、地點、教師由企業(yè)管理部統(tǒng)一安排落實。謝謝閱讀3.1.3.流程培訓(xùn)期間須執(zhí)行培訓(xùn)紀(jì)律，違反規(guī)定者按總公司相關(guān)制度處理。謝謝閱讀3.2.爭議的解決：3.2.1.當(dāng)各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見或產(chǎn)生沖突，經(jīng)各方溝通協(xié)商未能感謝閱讀達成一致的，各方可在5個工作日內(nèi)提交企業(yè)管理部仲裁。謝謝閱讀..3.2.2.當(dāng)違反流程規(guī)定，對企業(yè)管理部下達《糾正措施通知單》，存在異議，謝謝閱讀可在3個工作日內(nèi)提交行政總監(jiān)仲裁。3.3.獎勵：當(dāng)符合以下一項及以上者，予以獎勵3.3.1.對流程運營提出有效建議，在實際運行中起到積極作用的；精品文檔放心下載3.3.2.積極參加流程培訓(xùn)，流程執(zhí)行效率較高者；3.3.3.敢于對違反流程及規(guī)定的行為、人員，進行揭露、批評者；謝謝閱讀3.3.4.其他認定有利公司的行為。3.4.處罰：當(dāng)符合以下一項及以上者，予以處罰3.4.1.未按流程制度規(guī)定執(zhí)行的；3.4.2.擅自修改流程，給公司造成損失的；3.4.3.感謝閱讀3.4.4.無故不參加流程相關(guān)培訓(xùn)的；3.4.5.因客觀原因流程受到阻礙不能繼續(xù)執(zhí)行未及時上報的且造成損失的；感謝閱讀3.4.6.精品文檔放心下載3.4.7.發(fā)現(xiàn)流程存在問題，未及時上報造成損失的；謝謝閱讀3.4.8.后向流程未履行對前一項流程未履行告知義務(wù)的；精品文檔放心下載3.4.9.虛假、歪曲上報流程執(zhí)行情況者。3.5.上述獎勵和處罰將根據(jù)行為人的具體表現(xiàn)和造成后果輕重大小，由企業(yè)管理感謝閱讀謝謝閱讀并由行政總監(jiān)或總經(jīng)理進行終審?fù)夂?，交由人力資源部執(zhí)行。具體獎懲參照公感謝閱讀司《員工獎懲管理辦法》執(zhí)行。附件：附1附2附3附4附5：作業(yè)流程表..年月日□□\見..年月日□□年月年月日..年月日度..制流