南京化纖公司某某年年度報告

南京化纖股份有限公司6008892008年年度報告目錄TOC\o"1-1"\h\z一、重要提示2二、公司基本情況2三、會計數(shù)據和業(yè)務數(shù)據摘要：3四、股本變動及股東情況4五、董事、監(jiān)事和高級管理人員8漆六、公司治釋理結構被薪16抹七、股東大助會情況簡介杯蝦18省八、董事會小報告袍冬19跡九、監(jiān)事會扭報告厲押27糖十、重要事詠項曉給28潑十二、備查廈文件目錄企病81縱一、重要提四示錦羅(一)本腎公司董事會具、監(jiān)事會及歲其董事、監(jiān)夾事、高級管扮理人員保證舞本報告所載億資料不存在隱任何虛假記綁載、誤導性德陳述或者重三大遺漏，并答對其內容的仙真實性、準遇確性和完整敞性承擔個別散及連帶責任甚。舉(二)公提司全體董事孤出席董事會堵會議。藥(三)南后京立信永華寒會計師事務噴所有限公司嗓為本公司出滴具了標準無膀保留意見的鎮(zhèn)審計報告。錄(四)公底司負責人沈眠光宇、主管淡會計工作負姐責人丁萍及降會計機構負療責人（會計穿主管人員）井丁萍聲明：檢保證年度報恭告中財務報赤告的真實、群完整。幅二、公司基切本情況賴公司法定中文名稱南京化纖股份有限公司公司法定中文名稱縮寫南京化纖公司法定英文名稱NanjingChemicalFibreCO.,ltd公司法定英文名稱縮寫NCFC公司法定代表人沈光宇公司董事會秘書情況董事會秘書姓名陳波董事會秘書聯(lián)系地址江蘇省南京市白下區(qū)洪武路115號八樓董事會秘書電話董事會秘書傳真董事會秘書電子信箱公司證券事務代表情況證券事務代表姓名肇忠東證券事務代表聯(lián)系地址江蘇省南京市白下區(qū)洪武路115號八樓證券事務代表電話證券事務代表傳真證券事務代表電子信箱公司注冊地址南京市南京高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)20幢B二樓公司辦公地址江蘇省南京市六合紅山精細化工園內公司辦公地址郵政編碼211511公司國際互聯(lián)網網址公司電子信箱公司選定的信息披露報紙名稱《上海證券報》登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網站的網址公司年度報告?zhèn)渲玫攸c南京化纖股份有限公司證券辦公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所南京化纖600889其他有關資料公司首次注冊日期1992年9月28日公司首次注冊地點南京市中央門外燕子磯伏家場120號公司變更注冊日期2002年9月27日公司變更注冊地點南京市南京高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)20幢B二樓企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號稅務登記號碼組織機構代碼13492334-5公司聘請的會計師事務所情況公司聘請的境內會計師事務所名稱南京立信永華會計師事務所有限公司公司聘請的境內會計師事務所辦公地址南京市中山北路26號新晨國際大廈8-10樓答三、會計數(shù)鋼據和業(yè)務數(shù)寸據摘要：欲月(一)主貫要會計數(shù)據宮單位：元賓幣種：人民戲幣項目金額營業(yè)利潤-116,809,044.56利潤總額2,106,499.54歸屬于上市公司股東的凈利潤2,089,421.89歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-116,826,122.21經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額86,429,525.81勤(二)非槐經常性損益堡項目和金額靜：延單位：元習幣種：人民壇幣非經常性損益項目金額非流動資產處置損益70,639,571.18計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外48,465,500.00除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出-189,527.08合計118,915,544.1壟(三)報輝告期末公司填前三年主要汁會計數(shù)據和踐財務指標鉗單位：元矛幣種：人民施幣2008年2007年本年比上年增減(%)2006年營業(yè)收入476,763,792.47832,254,700.50-42.71581,128,546.62利潤總額2,106,499.5455,218,741.03-96.1925,374,257.34歸屬于上市公司股東的凈利潤

2,089,421.8939,167,082.47-94.6721,894,359.35歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

-116,826,122.2139,816,984.39-393.4122,621,725.45基本每股收益（元／股）0.0090.192-95.310.113稀釋每股收益（元／股）0.0090.192-95.310.113扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）-0.506-0.196-158.160.117全面攤薄凈資產收益率（%）0.305.56減少5.26個百分點3.29加權平均凈資產收益率（%）0.305.72減少5.42個百分點3.34扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（%）-16.635.65減少22.28個百分點3.40扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）-16.605.81減少22.41個百分點3.46經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額86,429,525.81123,514,036.38-30.0244,269,470.31每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元／股）0.3380.579-41.620.2282008年末2007年末本年末比上年末增減(%)2006年末總資產1,923,591,651.171,793,567,516.417.251,587,214,232.33所有者權益（或股東權益）702,499,840.02704,675,269.29-0.31665,508,186.82歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）2.7453.305-16.943.433腐四、股本變竭動及股東情籮況滅供(一)股然本變動情況令1、股份變幼動情況表單位：股本次變動前本次變動增減（＋，－）本次變動后數(shù)量比例(%)發(fā)行新股送股公積金轉股其他小計數(shù)量比例(%)一、有限售條件股份1、國家持股87,063,80740.838,706,3818,706,38117,412,762104,476,56940.832、國有法人持股3、其他內資持股其中：境內非國有法人持股

境內自然人持股４、外資持股其中：境外法人持股

境外自然人持股有限售條件股份合計87,063,80740.838,706,3818,706,38117,412,762104,476,56940.83二、無限售條件流通股份1、人民幣普通股126,178,75159.1712,617,87512,617,87525,235,750151,414,50159.172、境內上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他無限售條件流通股份合計126,178,75159.1712,617,87512,617,87525,235,750151,414,50159.17三、股份總數(shù)213,242,558100.0021,324,25621,324,25642,648,512255,891,070100.00灰股份變動的塑批準情況游谷1、公司2召007年度胞股東大會審粘議通過了2錯007年度毀利潤分配方買案：以公司枯2007年步末股本總數(shù)夕為基數(shù)，向擔全體股東按緊每10股派垮送紅股1股臉，每10股折派發(fā)現(xiàn)金紅撈利0.2元定（含稅）；彩以資本公積奶金每10股先轉贈1股；歌剩余利潤轉尸入下年度。塘豐以上利潤分肯配方案已于虎2008年輝7月18日先實施完畢。雅2、限售股爺份變動情況單位：股股東名稱年初限售股數(shù)本年解除限售股數(shù)本年增加限售股數(shù)年末限售股數(shù)限售原因解除限售日期南京輕紡產業(yè)（集團）有限公司87,063,807017,412,761104,476,569股權分置改革承諾2009年11月1日合計87,063,80717,412,761104,476,569//假(二)證摩券發(fā)行與上銜市情況銹1、前三年芽歷次證券發(fā)尺行情況姓截止本報告葬期末至前三耀年，公司未由有證券發(fā)行挖與上市?；?、公司股錫份總數(shù)及結丈構的變動情物況造嘗因實施公司殿2007年蔬度利潤分配捧方案，公司浸股份總數(shù)由田2007年遺末的213摟,242,肺558股增巡加為255做,891,昂070股。淡3、現(xiàn)存的添內部職工股狠情況者本報告期末避公司無內部叮職工股。疏(三)股革東和實際控才制人情況狼1、股東數(shù)皇量和持股情延況單位：股報告期末股東總數(shù)28,942戶前十名股東持股情況股東名稱股東性質持股比例(%)持股總數(shù)報告期內增減持有有限售條件股份數(shù)量質押或凍結的股份數(shù)量南京輕紡產業(yè)（集團）有限公司國家40.83104,476,56917,412,761104,476,569凍結20,000,000南京紡織產業(yè)(集團)有限公司國家1.574,019,474666,2120無孫建民未知0.551,397,9201,397,9200無劉崢未知0.481,225,180195,0300無吳立新未知0.38971,300160,4000無李維未知0.34867,320-4800無李偉賢未知0.33841,572140,2620無田劍仁未知0.32812,852119,8520無劉擁軍未知0.30764,3792,2480無黃山未知0.28709,076709,0760無前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類南京紡織產業(yè)(集團)有限公司4,019,474人民幣普通股孫建民1,397,920人民幣普通股劉崢1,225,180人民幣普通股吳立新971,300人民幣普通股李維867,320人民幣普通股李偉賢841,572人民幣普通股田劍仁812,852人民幣普通股劉擁軍764,379人民幣普通股黃山709,076人民幣普通股張阿連707,720人民幣普通股上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明

南京紡織產業(yè)(集團)有限公司為南京輕紡產業(yè)（集團）有限公司下屬的國有獨資公司。除此之外，公司未知上述股東是否存在關聯(lián)關系，也未知是否屬于一致行動人?；V公司控股股效東南京輕紡翼產業(yè)（集團底）有限公司薦因借款合同雙糾紛，其持廟有的本公司歲限售流通股叮2000萬霸股被司法凍錘結，凍結期滑限自200犬8年7月2磚4日起至2弓010年7豆月23日止剛。游前十名有限析售條件股東拐持股數(shù)量及讓限售條件單位:股序號有限售條件股東名稱持有的有限售條件股份數(shù)量有限售條件股份可上市交易情況限售條件可上市交易時間新增可上市交易股份數(shù)量1.南京輕紡產業(yè)（集團）有限公司104,476,5692009年11月1日104,476,569股權分置改革方案實施后，其所持有的原非流通股股份在36個月內不上市交易或轉讓。巨2、控股股針東及實際控起制人情況掉(1)法貧人控股股東轟情況獄單位:元遠幣種:人民蛾幣名稱法定代表人注冊資本成立日期主營業(yè)務南京輕紡產業(yè)(集團)有限公司沈光宇613,190,0002005年8月12日經營市國資委授權范圍內的國有資產及其收益，投融資；資產重組；輕紡產品的生產、設計、制造、銷售、安裝、服務；輕紡機械及配件生產、加工、銷售；國內貿易（不含國家專項控制商品）；物業(yè)管理；技術開發(fā)、轉讓、咨詢；倉儲；運輸服務；項目工程咨詢；房地產經營；提供勞務服務；輕紡產品及原料進出口；開展“三來一補”業(yè)務；實業(yè)投資；經營所屬企業(yè)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備等業(yè)務；（醫(yī)療統(tǒng)籌咨詢、中介服務）括號內限分支機構。密(2)法瞇人實際控制柔人情況功單位:元耕幣種:人健民幣名稱法定代表人注冊資本成立日期主營業(yè)務南京市國有資產監(jiān)督管理委員會專(3)控圣股股東及實涉際控制人變尋更情況貍教本報告期內妻公司控股股巖東及實際控炸制人沒有發(fā)是生變更。文(4)公鑄司與實際控邁制人之間的幟產權及控制苦關系的方框樣圖讀3、其他持青股在百分之社十以上的法產人股東扣截止本報告防期末，公司薦無其他持股堵10%以上駛的法人股東騎。暢五、董事、惰監(jiān)事和高級病管理人員睬埋(一)董姑事、監(jiān)事、揉高級管理人梳員的情況單位:股姓名職務性別年齡任期起止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)股份增減數(shù)變動原因是否在公司領取報酬、津貼報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）是否在股東單位或其他關聯(lián)單位領取報酬、津貼沈光宇董事長男552008年6月3日～2011年6月3日000否0是丁明國副董事長男462008年6月3日～2011年6月3日26,53631,8435,307送股是14.34否鐘書高董事、總經理男452008年6月3日～2011年6月3日000是12.428否關素云董事、黨委書記女482008年6月3日～2011年6月3日000是7.693否周發(fā)亮副董事長男632005年6月30日～2008年5月30日000否0否奚永明獨立董事男632008年6月3日～2011年6月3日000是6.0否劉愛蓮獨立董事女582008年6月3日～2009年5月30日000是6.0否鄭植藝獨立董事男622005年6月30日～2008年5月30日000是0否徐康寧獨立董事男532005年6月30日～2008年5月30日000是0否朱京芝監(jiān)事會主席女452008年6月3日～2011年6月3日9,6188,862-756減持及送股否0是謝南監(jiān)事女552008年6月3日～2011年6月3日000否0是梁平監(jiān)事男452008年6月3日～2011年6月3日000是7.5否張小泉副總經理男462008年6月3日～2011年6月3日000是10.038否褚鵬聯(lián)副總經理男562008年6月3日～2011年6月3日000是8.5否錢國平副總經理男462008年10月7日～2011年6月3日000是8.5否蔣學平副總經理男672005年6月30日～2008年10月7日12,36614,8392,473送股是10.038否錢扣龍總工程師男452008年10月7日～2011年6月3日000是8.5否丁萍總會計師女492008年6月3日～2011年6月3日000是8.0否蔣笛總經理助理男392008年10月7日～2011年6月3日000是7.5否張松林總經理助理男522006年4月12日～2008年5月30日000是0否邵祥楓總經理助理男462008年6月3日～2008年8月26日000是6.0否陳波董事會秘書男402008年6月3日～2011年6月3日000是7.5否概董事、監(jiān)事訴、高級管理翼人員最近5脅年的主要工對作經歷：魯1.沈光宇襪：自200薪0年3月至繩今任南京紡妨織產業(yè)(集漠團)有限公忍司董事長、查總經理；自養(yǎng)2005年須8月起任南晚京輕紡產業(yè)甘（集團）有餅限公司董事腎長、黨委書踐記。自20笨03年3月歐以來任本公障司第四、五戒、六屆董事忍會董事長。乞2.丁明國組：自199辭9年6月起勸至2008宗年8月，擔云任本公司第雅三、四、五粱、六屆董事稅會副董事長端兼總經理；披自2008胖年8月起擔斜任本公司董漲事會副董事叔長。役3.鐘書高總：自200皆2年6月至否2008年港8月，任本范公司第四、饅五、六屆董賭事會董事兼賄常務副總經粥理；自20澇08年8月艘起任本公司另第六屆董事攜會董事、總枯經理。支4.關素云唐：2002拴年3月至2宋008年4介月任南京化斜學纖維廠副薦廠長、廠長霞，國營新聯(lián)朝機械廠黨委飛書記；自2郊008年4炭月起任本公煙司黨委書記饒；自200是8年6月起攔任本公司第房六屆董事會旺董事。躲5.周發(fā)亮離：1996隆年3月至2錦002年1廟0月?lián)文献x京市國有資米產經營（控扔股）有限公相司總經理；薯2002年昂10月至今歌，任南京市潑國有資產經盜營（控股）蠢有限公司法誼定代表人、美南京市國有偵資產投資管廁理控股（集桶團）有限責復任公司董事壯、副總經理敞；自200搏3年3月至渠2008年膨5月任本公義司第四、五巾屆董事會副能董事長；2草008年5擋月任期屆滿君后離任。嚴6.奚永明躍：自198究5年6月至憑2008年防，歷任南京卡紡織工業(yè)公競司黨委書記由，南京市鄉(xiāng)聞鎮(zhèn)工業(yè)局局坑長，南京市菜經委副主任喇，南京市市博長助理、副種市長，南京紙市人大副主泳任；現(xiàn)已離繡任；自20答08年6月另起任本公司企第六屆董事壞會獨立董事論。峽7.劉愛蓮陸：2000泛年以來，擔網任南京熊貓用電子集團有獻限公司副總真經理、總會輪計師。自2番003年4鉆月起任本公警司第四、五削、六屆董事慢會獨立董事議。立8.鄭植藝扁：1998兩年以來，擔應任中國化學絡纖維工業(yè)協(xié)因會理事長。遭自2002弦年至200逗8年5月，覆歷任本公司患第四、五屆沒董事會獨立名董事。箭9.徐康寧速：1991本年以來，擔艇任東南大學秘經濟管理學嚴院副院長、汁院長；自2篇002年至決2008年轉5月，歷任乳本公司第四推、五屆董事抽會獨立董事天。你10.朱京幸芝：200售2年1月至書2005年隨8月任南京許紡織產業(yè)（征集團）有限稻公司監(jiān)事會縱主席；自2間005年8匙月起任南京采輕紡產業(yè)(卸集團)有限廈公司黨委副皆書記兼紀委監(jiān)書記；自2均002年至瘦今，歷任本恰公司第三、輛四、五、六疊屆監(jiān)事會主嘉席。澆11.謝南姻：2000盾年3月至2拌005年8張月，任南京粗紡織產業(yè)（蓬集團）有限步公司財務部口部長；20研05年8月于起任南京輕裳紡產業(yè)(集像團)有限公陶司財務部部撕長。自20命02年至今畫，歷任本公討司第三、四鑄、五、六屆崖監(jiān)事會監(jiān)事亦。施12.梁平貢：1998嗓年10月至就2005年痕11月，任臂本公司政治豬部副部長、燒工會副主席席；2005碗年11月至千今，任本公示司政治部部屆長、工會副緣主席；自2尖002年至涉今，歷任本煤公司第三、畜四、五、六干屆監(jiān)事會監(jiān)迅事。您13.張小阿泉：200循2年9月至常今，擔任本威公司總經理鴨助理、副總邊經理。戒14.褚鵬任聯(lián)：200患2年9月至避2008年獵6月，擔任搜本公司總經赤理助理。自章2008年藥6月起任本帶公司副總經跡理。斬15.錢國北平：200察3年任南京恨紡織產業(yè)(顧集團)毛紡襯織分公司副切主任；20泛04年10拼月任南京法冒伯耳紡織有小限公司籌建霧組副組長；獨自2006易年4月至2饞008年1有0月任本公摔司總經理助魯理；自20吩08年10令月起任本公殲司副總經理掘。倘16.蔣學捐平：199序9年6月至液2008年酸10月，受概聘于本公司濤第三、四、龜五、六屆董鈴事會任副總薄經理；20范08年10居月離任。爺17.錢扣脅龍：199紋9年10月率至2004膊年9月，任憂本公司副總糖工程師、生挑產部部長；煩2004年遠10月至2趣008年1顫0月，任本載公司總經理誘助理兼生產欺部部長。2概008年1姑0月起任本籃公司總工程講師?？?8.丁萍逗：1999斑年4月至2掛004年9稼月，任本公咱司財務部負競責人、部長貢；2004畝年9月至今繩，歷任本公傲司副總會計喪師、總會計壓師兼財務部均部長。場19.蔣笛偏：2000燃年5月至2頌008年4首月，任本公推司市場部副批部長（中層單正職）；2電008年4佳月至200覆8年10月傍任本公司市娃場部部長；罷自2008駁年10月起禿任本公司總搬經理助理。倘20.張松止林：200揚4年任南京丸長江衛(wèi)星毛以紡織(集團挑)有限公司膽黨委書記、止副總經理；失2004年謹10月任南結京法伯耳紡樣織有限公司襪籌建組副組任長；自20瑞06年4月鐘起任本公司具總經理助理尼；2008暢年5月離任鉗。道21.邵祥渡楓：200緒0年5月至宴2005年速1月，任本悼公司市場部帥部長；20哭05年1月熔至2008風年8月，任嫂本公司總經慶理助理兼市起場部部長；隆2008年存8月離任。新22.陳波倉：2000間年至200生6年4月任何南京紡織產顏業(yè)（集團）演有限公司財帆務部主任科沫員；自20物06年4月帥起任本公司界董事會秘書油。將(二)在息股東單位任堤職情況姓名股東單位名稱擔任的職務任期起始日期任期終止日期是否領取報酬津貼沈光宇南京輕紡產業(yè)(集團)有限公司董事長是朱京芝南京輕紡產業(yè)(集團)有限公司黨委副書記兼紀委書記是謝南南京輕紡產業(yè)(集團)有限公司財務部部長是撞在其他單位追任職情況姓名其他單位名稱擔任的職務任期起始日期任期終止日期是否領取報酬津貼鄭植藝中國化纖工業(yè)協(xié)會理事長1998年4月1日是上海化纖經營開發(fā)公司董事長上海九州化纖交易網董事長徐康寧東南大學經濟管理學院院長1991年1月1日是劉愛蓮南京熊貓電子集團有限公司副總經理、總會計師2000年1月1日是南京熊貓電子股份有限公司董事金陵藥業(yè)股份有限公司獨立董事周發(fā)亮南京國有資產管理控股（集團）有限公司副總經理2002年10月1日是惑(三)董登事、監(jiān)事、覆高級管理人蘭員報酬情況柔1、董事、聚監(jiān)事、高級玻管理人員報逃酬的決策程膏序收公司董事、坡監(jiān)事和高級縣管理人員的薯薪酬由公司滋董事會決定索。腐2、董事、框監(jiān)事、高級午管理人員報預酬確定依據士公司所在省艷、市人事勞仙動部門有關紋工資管理和悲等級標準的迅規(guī)定以及公臨司經理層業(yè)脆績考核制度屠。楊3、不在公南司領取報酬溫津貼的董事仍監(jiān)事情況不在公司領取報酬津貼的董事、監(jiān)事的姓名是否在股東單位或其他關聯(lián)單位領取報酬津貼沈光宇是周發(fā)亮否朱京芝是謝南是激(四)公謝司董事、監(jiān)悟事、高級管銀理人員變動叫情況姓名擔任的職務離任原因周發(fā)亮副董事長任期屆滿鄭植藝獨立董事任期屆滿且連續(xù)擔任本公司獨立董事已滿六年徐康寧獨立董事任期屆滿且連續(xù)擔任本公司獨立董事已滿六年丁明國副董事長、總經理不再兼任公司總經理鐘書高董事、常務副總經理擔任公司董事、總經理錢國平總經理助理擔任公司副總經理錢扣龍總經理助理擔任公司總工程師蔣笛市場部部長擔任公司總經理助理蔣學平副總經理正式退休張松林總經理助理調任至其他工作單位邵祥楓總經理助理辭職語(五)公倦司員工情況在職員工總數(shù)2,620公司需承擔費用的離退休職工人數(shù)492公司員工情況的說明含全部控股子公司員工。饅員工的結構捏如下：破1、專業(yè)構怎成情況專業(yè)類別人數(shù)生產人員2,280行政人員137技術人員170銷售人員13財務人員20臣2、教育程些度情況教育類別人數(shù)本科127?？?48中專218影六、公司治謝理結構泛湊(一)公扮司治理的情騙況猾移一、公司治法理現(xiàn)狀跟邁報告期內公稱司根據《中孕華人民共和壟國公司法》重、《中華人硬民共和國證委券法》以及貴《上市公司欄股東大會規(guī)謀則》（證監(jiān)匹發(fā)[200朽6]21號硬）的規(guī)定并易結合公司的島實際情況，酸對《公司章杏程》進行了該修訂；公司籃不斷完善法濤人治理結構適和內部控制咳制度，股東衡大會、董事辮會、監(jiān)事會透和管理層形峰成了比較合習理、科學的尿經營決策機爪制，公司運鉤作規(guī)范。奴訪1、關于股吵東與股東大廉會公泄司嚴格按照粱《公司章程附》、《股東津大會議事規(guī)漂則》的有關菜要求，規(guī)范體股東大會的溫召集、召開企和議事程序被，及時公告蜘股東大會決泊議，確保所井有股東特別馳是中小股東床享有平等地艦位并充分行鴨使自己的權漆利。纏涂2、關于控搜股股東與上神市公司哀公司在業(yè)詢務、人員、稠資產、機構終和財務方面雖與控股股東胸完全分開，紙公司董事會脆、監(jiān)事會和肅內部機構能震夠獨立規(guī)范洲運作。公司智按照中國證耕券監(jiān)督管理險委員會和上冠海證券交易渣所等監(jiān)管部易門的要求,簽建立了防止附大股東及其身附屬企業(yè)占匹用上市公司重資金、侵害泡上市公司利侮益的長效機毛制。侮膊3、關于董昆事與董事會糾根據活《公司章程吊》的相關規(guī)棉定，本年度常公司董事會慰換屆。新一藥屆董事會由緞六名董事組佳成，其中獨社立董事二名壺；董事會組耕成人數(shù)和成犯員任職資格防均符合法律份、法規(guī)和《直關于在上市嫁公司建立獨辦立董事制度瞇的指導意見形》的要求，辯公司所有董敏事均能按照是《公司章程計》和《董事封會議事規(guī)則映》的規(guī)定勤獎勉履行職責薄。鄰利董事會各專猜門委員會成尺員結構合理設，其任職資泡格、選聘程痛序及構成符桐合有關法律沙、法規(guī)的要拴求。各位董零事均勤勉盡妥責，未出現(xiàn)緒受監(jiān)管部門美稽查、處罰費、通報批評普、公開譴責蜜等情況。淹望神4、監(jiān)事與殃監(jiān)事會驗根據《公禍司章程》的趁相關規(guī)定，盈本年度公司執(zhí)監(jiān)事會換屆斑。新一屆監(jiān)撕事會由三名母監(jiān)事組成，駝其中一名是芳職工監(jiān)事，埋監(jiān)事會人數(shù)還和成員構成攻符合法律、偵法規(guī)的要求嗽。監(jiān)事會按耳照相關法律瘋、法規(guī)、《勁公司章程》滋和《監(jiān)事會漁議事規(guī)則》脆的規(guī)定，認及真勤勉履行容職責，對董就事會、經理傭層日常運作茂及董事、高混管人員管理容行為進行監(jiān)翅督并發(fā)表獨缸立意見。祥乏謊5、關于績興效評價與激旁勵約束機制慶攜恐公司已經建信立了有效的圍績效評價和捆激勵約束機擾制并加以逐詞步完善。對寫高管人員制梯訂年度考核爛責任制，建白立了高管人肝員及員工薪批酬與企業(yè)經詢營目標和個組人績效掛鉤沸的績效考核棕制度。局流者6、關于利遮益相關者射公司能存夠充分尊重息和維護銀行久及其它債權跡人、職工、取消費者等其餡它利益相關杯者的合法權含益，相互之提間能夠實現(xiàn)雞良好溝通，旅共同推進公夸司持續(xù)、穩(wěn)神定發(fā)展。橫悠健7、關于信兇息批露與透悶明度直公司按照《斃上海證券交巷易所股票上店市規(guī)則》、題《公司章程禍》的規(guī)定，決根據監(jiān)管部磁門的最新要抗求，對《南才京化纖股份表有限公司信閣息披露事務便管理制度》沃進行了修訂奉，設立專門券機構并配備首了相應人員均，依法履行碗信息批露義俱務，確保信段息批露真實臟、及時、準雀確、完整，同使所有股東舞都能平等獲今得信息。藝京二、進一步或完善公司治酒理結構憐立今后，公司魯將繼續(xù)按照剛《上市公司鉛治理準則》足和《上海證云券交易所股賓票上市規(guī)則褲》的要求，遣根據公司發(fā)成展的實際情然況，對公司呢治理狀況進手行持續(xù)整改宗，進一步完械善公司法人旺治理結構，冤充分發(fā)揮董爛事會各專門簡委員會的作哨用，深入推在進董事、監(jiān)斜事和經理人鑒員績效評價奏與激勵約束蜜機制等方面裕的改革；積冒極推動投資心者關系管理喊工作，繼續(xù)留關注廣大股擔東的要求，淘維護公司良真好的資本市片場形象。雕(二)獨荷立董事履行出職責情況竭1、獨立董賞事參加董事定會的出席情江況獨立董事姓名本年應參加董事會次數(shù)親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因及其他說明鄭植藝4400徐康寧4400劉愛蓮111100奚永明7700鐵2、獨立董棗事對公司有掏關事項提出著異議的情況社報告期內，述公司獨立董考事忠實勤勉較履行義務，低誠信盡責，曠認真審議和透表決報告期廁內公司股東幟大會和董事暖會的各項決妥議，在公司司規(guī)范運作、桿科學決策、膜維護中小股頑東等方面發(fā)尤揮了重要作昂用。偽扛報告期內，討各位獨立董月事未有對董頌事會決議以膚及其它非董附事會決議提度出異議的情移形。綿(三)公夸司相對于控握股股東在業(yè)擊務、人員、用資產、機構林、財務等方侍面的獨立情肌況業(yè)務方面獨立情況

公司具有獨立的生產、銷售系統(tǒng)，擁有自己的市場和客戶資源，與公司控股股東無同業(yè)競爭的情形；全部生產經營活動均由公司自主決策、獨立開展業(yè)務并承擔相應的風險和責任。人員方面獨立情況

公司建立了獨立完整的勞動人事、工資管理體系。公司總經理、副總經理以及其他高級管理人員均在本公司獨立任職并在本公司領取報酬。資產方面獨立情況

公司擁有獨立完整的生產經營資產，與控股股東之間資產關系清晰，不存在控股股東及其附屬企業(yè)無償占有或使用上市公司資產的情況。機構方面獨立情況

公司組織機構健全，辦公機構和生產經營場所獨立，所有職能部門都能獨立行使職權，獨立開展生產經營管理活動。董事會、監(jiān)事會和經理班子獨立運作，不存在與控股股東職能部門間的從屬關系。財務方面獨立情況

公司財務核算獨立，自負盈虧，設有獨立的財務會計部門，配備了專職財務人員，建立健全了財務管理制度和會計核算體系，公司獨立在銀行開戶并依法納稅。豬(四)公化司內部控制籃制度的建立右健全情況美奔上市以來，輩公司不斷建矛立健全內部獨管理控制制廉度，目前已襯建立了一套羅完整、合法添、有效的內撫部控制制度震。該控制制芳度主要包括樹：鎖毛１、以《公盤司章程》及威三會議事制牧度為核心的旦公司治理相恒關制度；搭元２、以行政舒管理制度、院人力資源管岡理制度、信默息披露事務誰管理制度、窄內部監(jiān)督控叫制制度為主假組成的公司早內部管理控最制制度；獸炒３、按《公矮司法》、《丘證券法》、撤《會計法》榜和《新會計君準則》等法雜律、法規(guī)以喊及其補充規(guī)鋸定的要求制真定的企業(yè)財痛務管理制度名、會計核算咱制度和內部俗審計制度；午扯４、以ＩＳ涂Ｏ9001掉質量管理體鵲系為核心的火業(yè)務控制制倡度。育董事會泊認為，公司終已逐步建立蓋了符合現(xiàn)代少企業(yè)管理制毯度要求的內巧部組織機構壩，形成了較噸為科學有效拉的決策機制氣、執(zhí)行機制芝和監(jiān)督管理崖控制制度，靠有力地保障裙了公司生產崗經營管理目迫標的實現(xiàn)；當芽公司已初步百建立了行之伍有效的風險后控制制度，細強化了風險告控制意識，窮確保公司各甘項業(yè)務活動棕的規(guī)范順利廊進行；跟英公司已經建分立了符合會闖計制度規(guī)定蠟的財務管理茫和會計核算帖體系，能夠脖保障公司會刺計資料的真攔實性和完整予性。姜公司將妖根據相關法影律、法規(guī)的勿要求，對公門司內部控制田制度體系進輕行持續(xù)修訂陡和完善，確弟保內部控制搜管理制度規(guī)儀范高效運行霞。乖(五)公孩司披露董事?lián)茣緝雀宀靠刂频淖岳嫖以u估報告體和審計機構跟的核實評價嚼意見糾1、董事會綁對公司內部小控制的自我倍評估報告全挖文：詳見年差報附件。藥疑公司建立了他內部控制制但度。窗饒公司設立了嫩名為審計部占的內部控制風檢查監(jiān)督部報門。繩遭公司內部控面制檢查監(jiān)督握部門定期向呆董事會提交得內控檢查監(jiān)雕督工作報告腐。循2、審計機家構未出具對提公司內部控保制的核實評界價意見。骨(六)高舌級管理人員俘的考評及激海勵情況通哄公司對總經帳理及其他高跪級管理人員裙實行風險責劉任和績效利純益相結合的度考核激勵機愚制，其實施炎程序包括：訴董事會研究甜制定年度考丹核目標（包羊括利潤、工異業(yè)增加值、秀工業(yè)總產值稠、銷售收入融、產銷率、另新品產值率趴、新品開發(fā)晴數(shù)、申請專猜利數(shù)量、技脈術開發(fā)費占湊銷售收入比口重、出口創(chuàng)疲匯等多項指耕標），與經本理層簽訂年暴度經濟目標凍責任考核書免；職工代表黨大會對經理輪層進行民主以評議，董事煉會全面考核墓，獎懲兌現(xiàn)煉。隊轎公司將按照雞《上市公司粥治理準則》懶的要求，建朝立健全董事房會薪酬與考嶺核委員會的斗運作機制，揮建立規(guī)范有證效的經理層素業(yè)績考核制賓度，保證整荷個報酬決定喂過程公正、伍有效，逐步呀提高風險性關的可變報酬纖比重，形成英合理的公司棒董事與高級精管理人員報型酬結構。啦(七)公陸司披露了履炮行社會責任絨的報告：詳慈見年報附件擴。銳七、股東大獵會情況簡介竿嫁(一)年貍度股東大會倉情況會議屆次召開日期決議刊登的信息披露報紙決議刊登的信息披露日期2007年度股東大會2008年5月30日《上海證券報》2008年5月31日辯墓南京化纖股估份有限公司紫2007年農度股東大會為于2008寺年5月30幟日在南京市矩東方珍珠飯燭店十樓會議專室龍蟠廳（戒南京市珠江汪路389號往）召開，出連席本次股東拖大會的股東灑及股東代理全人共計9名陶（參加表決訴的股東及股屠東代理人為淘9人），代掃表公司股份坑97,59津1,212椅股，占公司耀總股份的4城5.77%誓，符合《公劑司法》和《孤公司章程》顯的規(guī)定，公篇司董事長沈刪光宇先生主羞持本次會議海。會議以記拜名投票表決型方式，審議模通過了如下截事項：傷拔1、公司2完007年度倡報告全文及災摘要；妻掛2、公司董隙事會200何7年度工作訓報告；僅傭3、公司監(jiān)嗎事會200程7年度工作猾報告；艙貿4、公司2梁007年度勞財務決算報議告和200熟8年財務預辛算報告；域葵5、關于修岔改《公司章規(guī)程》的決議怒；斜劫6、公司2促007年度姓利潤分配方哲案；姓番7、公司獨訓立董事述職惡報告；佳脊8、關于公潮司董事會換趁屆選舉的決騰議；篇假9、關于公殊司監(jiān)事會換劉屆選舉的決梅議；暫跡10、關于嚼公司與蘭精齡（南京）纖肉維有限公司遭日常關聯(lián)交么易的決議；奇痕11、關于含為公司控股源子公司法伯窄耳紡織有限私公司提供擔你保的決議；邊苦12、關于鵝為江蘇金維糖卡纖維有限輛公司提供擔坊保的決議；踏演13、關于其公司續(xù)聘南番京立信永華便會計師事務讀所有限責任襪公司的決議呈；榮盛江蘇鳴嘯律晝師事務所楊獲建林、梁勇挺律師接受委類托，對公司恭2007年誼度股東大會火進行見證，水并出具了相思關的法律意臣見書，認為晶公司本次股膚東大會出席騎股東大會人毒員的資格合炕法，本次股碗東大會的召張集、召開以漿及會議表決個程序、表決奮內容符合有宰關法律、法狂規(guī)和公司《多章程》的有倦關規(guī)定，本抖次股東大會稈形成的決議興合法、有效勻。娘(二)臨嫂時股東大會眉情況會議屆次召開日期決議刊登的信息披露報紙決議刊登的信息披露日期2008年第一次臨時股東大會2008年11月17日《上海證券報》2008年11月18日旺資南京化纖股丹份有限公司懲2008年暖第一次臨時蓬股東大會于吊2008年共11月17示日上午9：深30在南京黎市東方珍珠健飯店十樓會保議室龍蟠廳果（南京市珠昌江路389商號）召開，蹦出席本次股斤東大會的股豐東及股東代誠理人共計1連0名（參加寶表決的股東國及股東代理敬人為10人勞），代表公議司股份10刊9,355末,016股疊，占公司總保股份的42拳.73%，著符合《公司隊法》和《公報司章程》的令規(guī)定，公司耗董事長沈光犁宇先生主持指本次會議。付會議以記名簽投票表決方括式，審議通箏過了如下事禿項：喉撒1、關于修丟改《公司章橡程》的決議放；膠總2、關于同肅意公司控股揚子公司南京簽金羚房地產苗開發(fā)有限公籍司對公司原挪廠址土地進約行開發(fā)的決款議；徹僵江蘇鳴嘯律淘師事務所楊唇建林、梁勇嫩律師接受委抽托，對公司退2008年辟第一次臨時聯(lián)股東大會進薦行見證并出密具了相關的螺法律意見書役，認為公司怕本次股東大兆會出席股東辟大會人員的惜資格合法，否本次股東大樓會的召集、給召開以及會語議表決程序復、表決內容左符合有關法智律、法規(guī)和流公司《章程緣》的有關規(guī)傍定，本次股盡東大會形成拳的決議合法渡、有效。曲八、董事會猶報告裁候(一)管蠟理層討論與螞分析行鍬1、報告褲期內整體經柜營情況的討素論與分析2008年是公司為實現(xiàn)跨江跳躍式發(fā)展戰(zhàn)略目標決戰(zhàn)的關鍵一年。公司既要集中精力保證法伯耳紡織有限公司和江蘇金羚紙業(yè)有限公司等既有產能的正常生產經營，又要確保江蘇金維卡纖維有限公司一期工程項目如期竣工投產，同時還要全力以赴推進搬遷建設項目安裝和原廠址土地上市拍賣的進程，各項任務都十分艱巨。公司主營業(yè)務是粘膠長絲、粘膠短纖維和自來水的生產與銷售。報告期粘膠纖維行業(yè)市場形勢出現(xiàn)了重大變化；受全球性經濟衰退以及人民幣升值等因素的影響，我國紡織品出口增速不斷下降；而國內宏觀經濟的變化和勞動力成本的上升也對紡織品行業(yè)造成了很大沖擊。在出口和內需都很疲弱的市場環(huán)境下，粘膠纖維產能的快速擴張導致產品銷售價格急速大幅下跌，其中粘膠短纖維年末銷售價格比年初下跌了50%以上，粘膠長絲年末銷售價格比年初下跌20%左右；同時硫酸、燒堿、二硫化碳等化工輔料和煤炭、電力等能源價格在前三個季度大幅上漲，至四季度才出現(xiàn)回調，粘膠纖維行業(yè)生產成本不斷升高，經濟效益嚴重下滑。面對嚴峻的市場形勢，在董事會有力領導下，公司全體員工統(tǒng)一思想，堅定信心，充分認清面臨的問題和挑戰(zhàn)，進一步增強危機感、責任感和使命感，群策群力，扎實工作，采取有效措施，克服眾多困難，統(tǒng)籌兼顧合理安排人、財、物力，使得各項工作均如期同步推進。公司立足于粘膠纖維產業(yè)做大做強，抓緊實施江蘇金維卡纖維有限公司一期工程項目建設，以降低產品的單位生產成本，實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模效益；2008年9月，設計生產能力為年產30,000噸差別化粘膠短纖維的江蘇金維卡纖維有限公司一期工程正式竣工投產，產品各項指標均達到設計要求。該項目的投產有力地促進了本公司的發(fā)展，提升了公司在全國同行業(yè)中的地位，將成為公司新的利潤增長點。同時公司狠抓管理，繼續(xù)加大考核力度，提質降耗，減本增利，向內部管理要效益。在原材料采購方面，堅持“貨比三家”、“比質比價”饅的原則，努避力使所購物拜資達到最優(yōu)丟的性價比；博在雙贏的基氧礎上加強與例蘭精（南京攔）纖維有限等公司的戰(zhàn)略多合作，通過條利用蘭精（崇南京）纖維促有限公司的徒硫酸以及合雷作采購工業(yè)憤用堿和二硫辭化碳，降低拾了化工料的扛采購成本；魚在銷售方面引，加強市場各調研，準確繁預測市場行嗓情變化，及慨時調整產品輔銷售策略，式力爭市場先郊機，努力開過拓國際市場債，盡力獲取困最大營銷效協(xié)益；公司還代積極擴展外析供水用戶，莊加強對外供透水、電、汽朵的收費管理鋒工作，全年雁實現(xiàn)外供水錄收入3,8獸37萬元。荷皮公司全力以宗赴推進企業(yè)創(chuàng)搬遷工程建慎設，完善了增法伯耳紡織走有限公司公屯用工程管網拜，做好其與妥粘膠長絲搬粒遷工程的銜堵接工作。在肉搬遷工程項找目建設中，議充分利用老緊廠拆除后的宴可用設備，箭最大限度地壘節(jié)約建設成比本；目前粘孕膠長絲搬遷殿工程和粘膠籮短纖維搬遷唇工程都在按挑計劃順利實透施，預計在挖2009年愧中期陸續(xù)建濫成投產。招網公司充分認燈識到自身行蛛業(yè)單一，難憲以規(guī)避市場龜波動的弊端閑，審時度勢樣積極開拓，舉利用南京市喂政府大力支但持企業(yè)實施回搬遷改造工貿作所給予的內政策扶持，竊發(fā)揮公司自愉己開發(fā)原廠撿址土地所具眼備的成本優(yōu)椒勢，與實力已雄厚的專業(yè)餅房地產開發(fā)保企業(yè)南京華稻紡房地產開餐發(fā)有限公司抖合作，于2灶008年1魂0月設立了底由本公司控土股70%的嶄南京金羚房瞇地產開發(fā)有形限公司，對購公司原廠址客土地進行商叛業(yè)開發(fā)，在稀較高的起點蓮適時地進入禿房地產開發(fā)攤領域，為合耀理分散經營地風險，實現(xiàn)召多元化經營延邁出了堅實蠟的一步。澆針公司繼續(xù)貫刻徹隨“拘環(huán)保壓倒一烈切偉”抽的理念，堅流持不懈地抓纖好環(huán)保各項拴工作，將污摸水環(huán)保達標僻驗收作為重替中之重。法戶伯耳紡織有刻限公司不斷谷完善處理工油藝，通過對襲曝氣好氧池盛池底曝氣管盒道和二次沉悲淀池刮吸泥爐機進行改造截、初次沉淀賞池新增8臺碎吸泥泵以及駛設計并安裝湊使用總排回木用泵等措施封，提高了污墳水處理效果墨，降低了污齒水處理成本鍬，實現(xiàn)了污率水達標排放床并通過了環(huán)掀保部門的驗刑收；在廢氣鑄治理方面，雀公司對鍋爐潑脫硫系統(tǒng)進駕行技術改造露，確保濕法喜脫硫系統(tǒng)穩(wěn)枯定運行，取坦得了較好的繼脫硫效果并丸通過了環(huán)保穗部門的現(xiàn)場錦驗收檢測，奏較好地實現(xiàn)奮了資源的合厲理利用。狡絮公司重視科龜技創(chuàng)新工作濁，抽調專業(yè)史人員開展阻跪燃纖維的開朽發(fā)工作，積初極了解聚乳撈酸纖維、離慚子液體成纖浮技術、芳綸嘴1414、濾1416的朵研制發(fā)展動部態(tài)，研究其惹市場發(fā)展前反景，為公司冶開發(fā)生產新常型纖維做好寄前期準備。援此外公司專技利技術埋“玉特種化學纖熔維紡前注射爆裝置誼”顫榮獲了南京脫市經委專利尿新產品三等揉獎；《以節(jié)乎能減排為導那向的發(fā)展戰(zhàn)藍略的實施》聞項目獲得了盞南京市第1將4屆企業(yè)管擁理現(xiàn)代化創(chuàng)熟新成果二等釋獎；公司上怠報的《栲膠映法脫硫》和息《采用KK虧濾機先進設幻備代替板框啄濾機》兩篇繭論文榮獲了糟南京市總工陶會頒發(fā)的粘“溝2008年燙南京市職工炸節(jié)能減排優(yōu)恨秀成果和減裹排合理化建少議獎寶”逼；通過成功搬申報節(jié)能技欠術改造財政聾獎勵項目，掠公司獲得了插國家發(fā)改委許財政補助1驚25萬元。做掩2、報告期些公司業(yè)務經傷營成果表亭報告期內，英公司實現(xiàn)營演業(yè)收入36村,725.窮88萬元，匙比去年同期圍下降了50螺.22%；編實現(xiàn)營業(yè)利輝潤-11,從680.9和0萬元，比堵全年同期下促降308.選95%；實叛現(xiàn)凈利潤2稀08.94跳萬元，比去撫年同期下降掀94.67辭%。切流影響以上經群營成果的主憶要因素為：騙劉（1）、霧由于實施企贏業(yè)搬遷，公境司本部粘膠儉長絲生產系貸統(tǒng)和控股子忠公司南京維旺卡纖維有限還公司、南京蔥金羚紙業(yè)有問限公司均于臥2007年宗末正式停產師，粘膠纖維袋產能與20即07年度相街比出現(xiàn)較大獅變化。報告暴期公司粘膠謀長絲產量比濟去年同期減鞋少7.56允%，銷售數(shù)粘量比去年同臟期減少0.充41%，營緞業(yè)收入減少姿3,236剝萬元，減幅謎為12.2遼6%；公司托粘膠短纖維捆產量比去年略同期減少5強2.29%僻，銷售數(shù)量沃比去年同期談減少74.際46%，營于業(yè)收入減少擴22,45攻9萬元，降揮幅為70%險；役赴（2）、尺報告期粘膠隊長絲平均銷級售價格比去姨年同期降低確11.90越%，單位生太產成本比去翁年同期增加壘10.39扎%，營業(yè)利渣潤率比去年系同期減少2框9.31個幅百分點；粘修膠短纖維平咳均銷售價格趕比去年同期接降低21.英47挪森%，單位生顯產成本比去戲年同期增加蠟18.51塌%，營業(yè)利鐵潤率比去年畝同期減少了懶35.88采個百分點。叢餐（3）、廉報告期公司子發(fā)生管理費找用2,84戴6萬元，比妻去年同期降大低4,19堅1萬元，降趙幅59.5拴6%,主要趕原因是：母國公司（粘膠妄長絲）及子乏公司南京維鼠卡纖維有限至公司（粘膠況短纖）、南荷京金羚紙業(yè)避有限公司（食漿粕）實施縱整體搬遷，肅將搬遷期間拼發(fā)生的管理冶發(fā)生的費用流1,663化萬元列入河“遠其他應收款量--搬遷費蘇用壇”監(jiān)中，由享有擦的搬遷政策粗補償。丙您（4）、房報告期公司蓄發(fā)生財務費受用7,17嘩0萬元，比燥去年同期增錯加2,68必7萬元，增敬幅166.貓84%,主型要原因是母彎公司（粘膠鐵長絲）及子壓公司南京維燭卡纖維有限愉公司（粘膠鉤短纖）、南荷京金羚紙業(yè)垂有限公司（滑漿粕）實施從整體搬遷，秘需投入大量駐資金用于新石生產線的建垂設,短期借童款比去年同顫期增加32考,067萬費元。志遲（5）、晴報告期公司桶實現(xiàn)投資收流益93.5叉2萬元主要暫為參股子公矛司蘭精（南世京）纖維有耗限公司的生歇產經營收益嚇和南京證券鴉有限責任公勸司的分紅。笨3、報告期象內公司財務注狀況和經營求成果分析紅榜棒經漠葡毒脖著麥邀茫從酬五撿富單位：掙元項目本報告期金額上年同期金額增減比例營業(yè)稅金及附加1,095,800.312,920,454.99-62.48財務費用71,703,479.4844,829,185.6959.95銷售費用3,649,076.518,250,075.90-55.77管理費用28,457,190.4670,370,971.33-59.56資產減值損失15,570,907.4621,517.5472263.79投資收益935,193.283,930,822.09-76.21營業(yè)利潤-116,809,044.5655,903,516.84-308.95營業(yè)外收入119,128,970.54218,480.6354426.10營業(yè)外支出213,426.44903,256.44-76.37所得稅費用17,077.6516,051,658.56-99.89歸屬于母公司的凈利潤2,089,421.8939,167,082.47-94.67營業(yè)稅金及附加減少主要是公司業(yè)務下降所致；財務費用增加主要為公司實施搬遷改造資金需求加大，貸款增加；銷售費用減少主要系公司業(yè)務下降所致；管理費用減少主要是公司實施停產搬遷，管理費用支出減少；資產減值損失增加主要是計提了存貨跌價準備；投資收益減少主要是參股公司蘭精公司利潤減少所致；營業(yè)利潤減少主要是宏觀經濟變化，產品銷售價格下降，成本上升所致；營業(yè)外收入增加主要是公司實施搬遷確認了相應收益所致；所得稅費用減少主要是公司利潤總額減少所致；歸屬于母公司的凈利潤減少主要是公司利潤總額減少所致；4、報告期內公司資產和負債構成及變化情況單位：元項目本報告期期末金額報告期期出金額增減比例應收賬款24,614,736.3613,376,064.7784.02預付賬款9,516,655.6871,247,862.79-86.64其他應收款214,667,355.576,665,328.353120.66存貨105,018,058.12177,164,754.69-40.72長期股權投資199,796,993.9993,585,820.71113.49在建工程287,447,259.90176,044,975.1163.28應收賬款增加主要是賒銷增加所致；預付賬款減少主要是購貨減少所致；其他應收款增加主要是增加了應收土地收儲補償款；存貨減少主要是新建廠未投產，公司購貨減少；長期股權投資增加主要是新增對南京金羚房地產公司的投資；在建工程增加主要是實施搬遷改造，工程投入增加所致。5、報告期內現(xiàn)金流構成情況單位：元項目本報告期金額上年同期金額增減比例經營活動產生的現(xiàn)金流量金額86,429,525.81123,514,036.38-30.02處置資產、無形資產和其他長期資產而收回的現(xiàn)金凈額352,628,666.080.00購建資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金382,064,447.10242,724,503.1257.41投資所支付的現(xiàn)金105,416,380.000.00取得借款所收到的現(xiàn)金972,672,360.50562,000,000.0073.07籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額138,069,978.2876,762,274.9179.87經營活動產生的現(xiàn)金流量金額減少主要是宏觀經濟變化，銷售商品收到的現(xiàn)金減少所致；處置資產、無形資產和其他長期資產而收回的現(xiàn)金凈額主要是報告期實施搬遷所致；購建資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金增加主要是實施搬遷改造，工程投入增加所致；投資所支付的現(xiàn)金增加主要是新增對南京金羚房地產公司的投資；取得借款所收到的現(xiàn)金增加主要為公司實施搬遷改造資金需求加大，貸款增加；籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額增加主要為公司實施搬遷改造資金需求加大，貸款增加；6、主要供應商、客戶情況報告期公司向前五名供應商采購的總金額為1,021萬元，占采購總金額的比例為26.50%；報告期公司向前五名客戶銷售產品的總金額為961萬元，占全部銷售收入的比例為39.05%；7、主要控股公司及參股公司的經營情況和業(yè)績(1)、公司控股子公司南京法伯耳有限公司的主營業(yè)務為：粘膠長絲的生產和銷售,注冊資本3,000萬美元，公司持股比例為74.52%；截止2008年12月31日，該公司總資產為88,572萬元，凈資產15,292萬元；2008年度實現(xiàn)營業(yè)收入29,771萬元，營業(yè)利潤為-5,833萬元，實現(xiàn)凈利潤為-5,176萬元；(2)、公司控股子公司南京維卡纖維有限公司的主營業(yè)務為：粘膠短纖維的生產和銷售,注冊資本800萬美元，公司持股比例為75%；截止2008年12月31日，該公司總資產為23,464萬元，凈資產8,484萬元；2008年度實現(xiàn)營業(yè)收入3,368萬元，營業(yè)利潤-547萬元，實現(xiàn)凈利潤4萬元；(3)、公司控股子公司江蘇金羚紙業(yè)有限公司的主營業(yè)務為：漿粕的生產和銷售,注冊資本5000萬元，公司持股比例為95%；截止2008年12月31日，該公司總資產為23,935萬元，凈資產7,598萬元；2008年度實現(xiàn)營業(yè)收入17,588萬元，營業(yè)利潤-2,810萬元，實現(xiàn)凈利潤-2,556萬元；(4)、公司控股子公司南京金羚紙業(yè)有限公司的主營業(yè)務為：漿粕的生產和銷售,注冊資本50萬美元，公司持股比例為75%；截止2008年12月31日，該公司總資產3,398萬元，凈資產949萬元；2008年度實現(xiàn)營業(yè)收入639萬元，營業(yè)利潤93萬元，實現(xiàn)凈利潤0.5萬元；(5)、公司控股子公司南京金羚房地產開發(fā)有限公司的主營業(yè)務為：商品房開發(fā)建設、銷售、租賃、售后服務；新型住宅構配件、建筑材料、裝潢材料生產、加工、銷售；注冊資本10,000萬元，公司合并持股比例為70%；公司目前正在抓緊實施原廠址土地開發(fā)項目一期工程建設,尚未進入房產銷售階段。（6）、公司參股公司蘭精（南京）纖維有限公司的主營業(yè)務為：差別化粘膠短纖維的生產和銷售,注冊資本3,700萬美元，公司持股比例為30%；截止2008年12月31日，該公司總資產82,485萬元，凈資產31,315萬元；2008年度實現(xiàn)營業(yè)收入84,274萬元，營業(yè)利潤262萬元，實現(xiàn)凈利潤265萬元；(二)、公司未來發(fā)展展望1、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃公司主營產品粘膠纖維屬于再生纖維素纖維；其原料來自棉漿和木漿，經一系列復雜的化學變化和物理變化制成，屬于棉纖維代用品和升級產品，是紡織工業(yè)的重要原料；其性能類似天然棉花，但又具有吸濕性強、染色鮮艷和良好的抱合力等優(yōu)于棉纖維的特點，能以任何比例與各種纖維混紡，用于改變紡織品的組織結構，改善紡織品的性能；產品綠色環(huán)保，穿著舒適。特別是粘膠纖維具有天然纖維的自然屬性，更順應了人們在服裝領域反璞歸真、回歸自然的消費理念，國際市場對粘膠纖維的需求在不斷增加。由于天然纖維的發(fā)展受限于自然條件、耕地條件、科技創(chuàng)新周期等因素，今后我國對紡織纖維的需求將主要依靠化學纖維的增長，當前化學纖維已經取代棉花成為紡織工業(yè)的第一原料。粘膠纖維市場發(fā)展空間廣闊，前景良好。由于粘膠纖維生產成本逐步上升等諸多因素，粘膠纖維生產出現(xiàn)了自發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉移的態(tài)勢；粘膠纖維產能的集中有利于國內粘膠纖維生產企業(yè)對新產品、新工藝的開發(fā)，有利于國內粘膠纖維生產企業(yè)的生存、發(fā)展與壯大。公司的發(fā)展目標是：立足于粘膠纖維主業(yè)，做大做強做精，將“南京化纖”建成全國最具競爭力的粘膠纖維生產企業(yè)；積極開拓房地產市場，適度多元化經營；2、公司面臨的經營風險和新年度發(fā)展規(guī)劃全球金融危機的爆發(fā)對實體經濟造成了嚴重影響，歐美發(fā)達經濟體對中國紡織品的需求明顯減弱，貿易保護主義的抬頭更使得出口前景雪上加霜。去年以來，我國下游紡織服裝行業(yè)的開工率一直很低，粘膠纖維銷售價格跌至五年以來的低點，大部分粘膠企業(yè)陷入虧損狀態(tài)，被迫停產、減產。目前以美國為首的發(fā)達國家經濟危機仍未見底，預計紡織品出口還有可能進一步萎縮；全球范圍最終需求的減少還將向新興經濟體傳導，粘膠纖維供過于求的局面還未改善，行業(yè)前景應保持謹慎。2009年對南京化纖來說是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年。為積極應對嚴峻的市場形勢，公司要開源節(jié)流，苦練內功，抓好提質降耗工作，穩(wěn)定既有產能的生產經營；同時應加快建設搬遷改造工程，使全部搬遷項目早日竣工生產，實現(xiàn)規(guī)模效應，全面完成跨江跳躍式發(fā)展的戰(zhàn)略目標。為圓滿完成2009年的各項工作指標，公司的總體工作思路是：(1)、加快搬遷改造工程建設，力爭各項搬遷改造項目早日竣工生產，實現(xiàn)規(guī)模效應以超常規(guī)的思維與方法，克服困難，加速推進企業(yè)搬遷改造的各項工程建設。切實提高工作效率，工作責任落實到位，加強相互間的溝通與協(xié)調，緊扣各項工程節(jié)點，確保施工質量，力爭全部搬遷工程在2009年中期竣工投產。(2)、努力抓好生產經營的各項工作進一步完善企業(yè)內部管理考核機制，切實提高工作效率。采取有效措施，調整工藝、規(guī)范操作，抓好提質降耗工作，不斷提高產品質量，以過硬的產品質量贏得市場。加大自主創(chuàng)新力度，增加產品附加值，培育有自主知識產權的品牌產品和專利技術，增強企業(yè)核心競爭力。我們還要一如既往抓好環(huán)保各項工作，確保環(huán)保設施正常穩(wěn)定運行。(3)、搶抓市場先機，努力增加產品經營性收益在最大限度降低采購成本的同時，進一步提高市場運作水平，緊盯市場動態(tài)，搶抓市場先機，以更優(yōu)的產品質量和嶄新的品牌理念提升企業(yè)形象，增強市場競爭力。(4)、審時度勢，加快房地產項目開發(fā)進度，增加新的經濟增長點南京金羚房地產開發(fā)有限公司要積極籌措資金，繼續(xù)抓緊實施原廠址土地開發(fā)項目，確保年內一期工程20萬平方米商品房實施銷售。3、2009年度業(yè)務發(fā)展目標營業(yè)收入：70,987萬元營業(yè)成本：63,537萬元期間費用：7,170萬元1、公司主營業(yè)務及其經營狀況(1)主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況單位:元幣種:人民幣分行業(yè)或分產品營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)利潤率(%)營業(yè)收入比上年增減（％）營業(yè)成本比上年增減（％）營業(yè)利潤率比上年增減（%）分行業(yè)化纖產品制造328,886,283.37367,104,383.64-11.62-53.51-32.52減少34.72個百分點自來水外供38,372,545.3716,238,020.9457.6892.8985.69增加1.64個百分點分產品粘膠長絲231,653,409.47263,696,641.89-13.83-12.2618.17減少29.31個百分點粘膠短纖88,925,385.0096,248,735.22-8.23-79.95-70.00減少35.87個百分點自來水外供38,372,545.3716,238,020.9457.6892.8985.69增加1.64個百分點報告期內粘膠纖維產品銷售價格急速大幅下跌，其中粘膠短纖維年末銷售價格比年初下跌了50%以上，粘膠長絲年末銷售價格比年初下跌20%左右；同時硫酸、燒堿、二硫化碳等化工輔料和煤炭、電力等能源價格在前三個季度大幅上漲，至四季度才出現(xiàn)回調，粘膠纖維生產成本不斷升高；同時由于公司實施搬遷，粘膠纖維產能下降，導致主營業(yè)務虧損。(2)主營業(yè)務分地區(qū)情況單位:元幣種:人民幣地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（％）國內市場367,258,828.74-53.22與公允價值計量相關的項目公司不存在與公允價值計量相關的項目。2、持有外幣金融資產、金融負債情況公司未持有外幣金融資產、金融負債情況。3、對公司未來發(fā)展的展望(1)公司是否編制并披露新年度的盈利預測：否(二)公司投資情況單位:元幣種:人民幣報告期內公司投資額199,796,993.99報告期內公司投資額比上年增減數(shù)106,211,173.28報告期內公司投資額增減幅度(%)113.49被投資的公司情況被投資的公司名稱主要經營活動占被投資公司權益的比例(%)備注南京金羚房地產開發(fā)有限公司房地產開發(fā)與銷售701、募集資金使用情況報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。2、非募集資金項目情況單位:元幣種:人民幣項目名稱項目金額項目進度項目收益情況粘膠長絲搬遷工程160,866,772.93約40%正在建設中粘膠短纖搬遷工程7,481,496.60約50%正在建設中漿粕搬遷改造工程4,764,790.93約60%正在建設中(三)公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響本公司參股企業(yè)蘭精（南京）纖維有限公司對2007年度會計報表進行會計差錯更正，本公司2007年度對其投資收益由-995,220.20元變更為3,864,522.09元。此項調整增加本公司年初未分配利潤4,859,742.29元。(四)董事會日常工作情況1、董事會會議情況及決議內容會議屆次召開日期決議內容決議刊登的信息披露報紙決議刊登的信息披露日期第五屆董事會第二十一次會議2008年3月12日1、審議通過《公司2007年度董事會工作報告》；2、審議通過《公司2007年度報告全文及摘要》；3、審議通過《公司2007年度財務決算報告和2008年財務預算報告》；4、審議通過《關于增資江蘇金羚紙業(yè)有限公司的議案》；5、審議通過《關于修改公司章程的預案》；6、審議通過《公司2007年度利潤分配預案》；7、審議通過《關于核銷壞帳的議案》；8、審議通過《關于與蘭精（南京）纖維有限公司日常關聯(lián)交易的議案》；9、審議通過《關于為公司控股子公司法伯耳紡織有限公司提供擔保的議案》；10、審議通過《關于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務所有限責任公司的提案》；11、審議通過《關于召開公司2007年度股東大會的提案》。上海證券報2008年3月14日第五屆董事會第二十二次會議2008年4月28日1、審議通過《公司2008年第一季度報告；》2、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》；3、審議通過《關于召開公司2007年度股東大會的議案》。上海證券報2008年4月30日第五屆董事會第二十三次會議2008年5月5日1、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》；2、審議通過《關于召開公司2007年度股東大會的議案》。上海證券報2008年5月6日第五屆董事會第二十四次會議2008年5月19日1、審議通過《關于增資南京法伯耳紡織有限公司的議案》；2、審議通過《關于為江蘇金維卡纖維有限公司向交通銀行鹽城支行申請5000萬元貸款提供擔保的議案》；3、審議通過《關于增加南京化纖股份有限公司2007年度股東大會議案的決議》。上海證券報2008年5月20日第六屆董事會第一次會議2008年6月3日1、審議通過《關于董事會組成人員的決議》；2、審議通過《關于聘任公司經營班子的決議》；3、審議通過《聘任公司總會計師（財務負責人）、董事會秘書及證券事務代表的決議》。上海證券報2008年6月4日第六屆董事會第二次會議2008年7月31日1、審議通過《南京化纖股份有限公司關于公司治理專項活動整改提高總結報告》。上海證券報2008年8月1日第六屆董事會第三次會議2008年8月26日1、審議通過《南京化纖股份有限公司2008年半年度報告》及摘要；2、審議通過《關于變更公司注冊登記地址的決議》；3、審議通過《相關人事聘任的決議》。上海證券報2008年8月27日第六屆董事會第四次會議2008年9月4日1、審議通過《關于為公司控股子公司南京維卡纖維有限公司向中國工商銀行南京城東支行申請4000萬元貸款提供擔保的決議》。上海證券報2008年9月5日第六屆董事會第五次會議2008年9月23日1、審議通過《授權公司控股子公司南京金羚紙業(yè)有限公司參與南京市棲霞區(qū)燕子磯地塊的土地競買事宜》。上海證券報2008年9月24日第六屆董事會第六次會議2008年10月6日1、審議通過《關于設立南京金羚房地產開發(fā)有限公司的決議》；2、審議通過《同意控股子公司南京金羚紙業(yè)有限公司參與設立南京金羚房地產開發(fā)有限公司的決議》；3、審議通過《聘任高級管理人員的決定》上海證券報2008年10月7日第六屆董事會第七次會議2008年10月28日1、審議通過《公司2008年第三季度報告全文及正文》；2、審議通過《關于同意公司控股子公司南京金羚房地產開發(fā)有限公司對公司原廠址土地進行開發(fā)的議案》；3、審議通過《關于修改公司章程的議案》；4、審議通過《南京化纖股份有限公司信息披露事務管理制度》；5、審議通過《關于召開公司2008年第一次臨時股東大會的提案》。上海證券報2008年10月29日2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況公司2007年度股東大會和2008年第一次臨時股東大會作出的各項決議董事會均及時履行完成。公司2007年度利潤分配方案為：以公司2007年末股本總數(shù)為基數(shù)，向全體股東按每10股派送紅股1股，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅）；以資本公積金每10股轉贈1股；剩余利潤轉入下年度。以上利潤分配方案公司董事會于2008年7月18日實施完畢。3、董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告公司第六屆董事會審計委員會根據中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關規(guī)定，依照《公司審計委員會工作細則》，認真審查了《公司內部審計制度》和審計部門的工作安排，對公司內部審計工作提出了基本要求，履行了相關工作職責。在南京立信永華會計師事務所正式進場進行年度審計前，審計委員會認真審閱了公司2008年度審計工作計劃及相關資料，聽取了公司管理層和財務負責人的全年工作情況匯報以及會計師事務所的年審工作總體計劃和工作時間安排，對公司年度審計工作提出了具體工作要求。在年審注冊會計師正式進場后，審計委員會認真審閱了公司初步編制的財務會計報表。在審計過程中，審計委員會與公司年審注冊會計師就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行了充分的溝通和交流。在年審注冊會計師出具了初步審計意見后，審計委員會再次審閱了公司2008年度財務會計報表。審計委員會認為：年審前公司提供的財務報告按照企業(yè)會計準則編制，未發(fā)現(xiàn)存在重大錯誤或遺漏；經會計師事務所審計確認后的《公司2008年度審計報告》公允地反映了公司資產、負債、權益和經營狀況。審計委員會認為：南京立信永華會計師事務所2008年度審計工作嚴格按照其年審工作總體計劃和工作時間安排進行，審計過程中認真履行了其審計責任。建議公司繼續(xù)聘任南京立信永華會計師事務所為公司2009年度財務會計審計機構。4、董事會下設的薪酬委員會的履職情況匯總報告薪酬與考核委員會根據公司年度經營管理目標，制訂了高級管理人員考核激勵辦法，董事會據此與相關人員簽定《年度經濟目標考核責任書》。薪酬與考核委員會同時審核調查了公司績效考核和工資獎勵及福利發(fā)放情況。薪酬與考核委員會認真審查了公司2008年度報告中披露的公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬，認為實際發(fā)放情況與年度報告中披露的數(shù)據一致。(五)利潤分配或資本公積金轉增股本預案經南京立信永華會計師事務所有限責任公司審計，本公司2008年度實現(xiàn)凈利潤2,089,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金208,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金208,942.19元；加年初未分配利潤199,185,098.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。經公司六屆董事會第九次會議研究：本年度不進行利潤分配，也不以資本公積金轉贈股本。(六)公司本報告期內盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案本報告期內盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案的原因未用于分紅的資金留存公司的用途

目前公司正處于快速擴張期，搬遷改造的各項工程建設和控股子公司南京金羚房地產開發(fā)有限公司的地產開發(fā)項目都急需大量流動資金，因此本年度公司擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利。

用于上述各項工程建設。(七)公司前三年分紅情況：單位：元幣種：人民幣分紅年度現(xiàn)金分紅的數(shù)額（含稅）分紅年度的凈利潤比率(%)2005019,038,761.8902006021,871,224.98020074,264,851.1634,307,340.1812.43九、監(jiān)事會報告(一)監(jiān)事會的工作情況監(jiān)事會會議召開情況監(jiān)事會會議議題內容第五屆監(jiān)事會第九次會議1、審議通過《公司2007年度監(jiān)事會工作報告》；2、審議通過《公司2007年度財務決算報告和2008年財務預算報告》；3、審議通過《公司2007年度報告正文及摘要》。第五屆監(jiān)事會第十次會議1、審議通過《公司2008年第一季度報告》；2、審議通過《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。第六屆監(jiān)事會第一次會議1、審議通過《選舉朱京芝女士為公司監(jiān)事會主席》。第六屆監(jiān)事會第二次會議1、審議通過《南京化纖股份有限公司2008年半年度報告》及摘要。第六屆監(jiān)事會第三次會議1、審議通過《南京化纖股份有限公司2008年第三季度報告》全文及正文。(二)監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見公司董事會按照《公司法》、《證券法》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定規(guī)范運作，公司決策程序規(guī)范、合法。公司董事及經理層等高級管理人員能夠依照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定開展各項工作，正確行使職權，勤勉盡責，無損害公司及股東利益之行為。報告期，公司根據中國證監(jiān)會和上海證券交易所的要求，繼續(xù)致力于上市公司治理專項活動的持續(xù)整改提高工作，補充修訂了《公司章程》，重新制訂了《公司信息披露事務管理制度》并認真貫徹執(zhí)行；公司還根據國家財政部等五部委的通知精神，成立了內部控制項目組，對公司生產經營內部控制制度和業(yè)務流程進行梳理。公司將繼續(xù)建立健全內部控制制度，不斷提高企業(yè)生產管理水平。(三)監(jiān)事會對檢查公司財務情況的獨立意見2008年度，公司遵循謹慎性原則，認真執(zhí)行新會計準則。報告期內，公司財務報告真實、準確地反映了公司的財務狀況和生產經營成果。南京立信