股權投資基金管理有限公司主要管理制度

股權投資基金管理有限公司主要管理制度成都萬吉股權投資基金管理有限責任公司主要管理制度1股東會議事規(guī)則2董事會議事規(guī)則3勞動用工管理制度4考勤制度5保密制度6投資管理制度7財務內部控制制度8請款及費用報銷制度9出差及差旅費管理規(guī)定10印章證照管理制度股權投資基金管理有限公司股東會議事規(guī)則第一條為規(guī)范股東會的議事程序，維護股東的合法權益，保證公司股東會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》及有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件結合公司實際情況，制定本規(guī)則。第二條公司設股東會。股東會由全體股東組成，是公司的權力機構。股東會行使或授權其他機構行使下列職權：1、決定公司的經營方針；2、選舉和更換非由員工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；3、審議批準董事會的報告；4、審議批準監(jiān)事會的報告；5、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；6、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；7、對公司增加或者減少注冊資本做出決議；8、對發(fā)行公司債券做出決議；9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議；10、修改公司章程。第三條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第四條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。第五條股東會會議分為定期會議和臨時會議。召開股東會會議，應當于會議召開7日以前通知全體股東。定期會議每年不少于1次。代表十分之一以上表決權的股東，或者三分之一以上的董事，或者監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。第六條股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。第七條董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和第八條股東會會議做出修改公司章程、發(fā)行債券、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。股權投資基金管理有限公司董事會議事規(guī)則第一條為建立完善的法人治理結構，確保董事會的工作效率和科學決策，保證董事會會議議程和決議的合法化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本規(guī)則。第二條董事會行使，或授權其他機構行使下列職權：1、負責召集股東會，并向股東會報告工作；2、負責向投資決策委員會和風險控制委員會委派人員；3、執(zhí)行股東會的決議；4、審定公司的經營計劃和投資方案；5、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；6、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；7、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；8、制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；9、決定公司內部管理機構的設置；決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據(jù)經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；制定公司的基本管理制度。第三條董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第四條董事會決議的表決，實行一人一票。第五條董事會會議每半年至少召開一次，全年不得少于兩次。第六條經三分之一以上的董事提議，董事長應召開董事會臨時會議。召開董事會會議的通知應包括會議時間和地點、議事日程，且應當在會議召開的7日前以書面形式發(fā)給全體董事。第七條董事會年會和臨時會議應當由半數(shù)以上董事出席方能舉行。第八條董事會決議應由出席會議的全體董事過半數(shù)表決通過方為有效。第九條董事因故不能參加董事會會議，應出具委托書委托他人出席會議。第十條出席董事對各項議案須有明確的表決意見，并在決議和董事會記錄上簽字。董事會會議記錄歸檔保存。第十一條董事會的決議，一經形成即由總經理或相關責任人組織實施；董事會有權對董事會決議的執(zhí)行情況進行檢查，對未貫徹董事會決議的責任人提出處理意見。股權投資基金管理有限公司勞動用工管理制度第一條對員工按需錄用，擇才錄用，任人唯賢；聘用的方式為公開招聘和接受推薦的方式相結合。第二條總經理批準，由行政部門對外招聘。第三條新員工上崗前，填寫員工招聘表，提交基本檔案資料，簽署保密協(xié)議。第四條新員工上崗后，需進行培訓，其內容包括公司規(guī)章制度、管理工作流程，崗位業(yè)務知識等。第五條新員工原則上實行三個月的試用期，特殊情況者予以免除，試用期間表現(xiàn)突出者可縮短試用期。第六條員工試用期滿前5天，由本人交書面工作總結一份。用人部門負責人填寫《試用期考核表》，對員工做出鑒定，并將鑒定表提交總經理審核，總經理審核后明確提出是否錄用或錄用后薪資等級的建議，報經董事長第七條公司正式聘用的員工，與公司簽訂《勞動合同書》。第八條經試用合格的員工即可上崗。第九條公司實行定崗、定責、按責考核的原則。第十條員工經兩個季度考核不合格，則轉為試用期。第十一條員工辭職須由員工本人提前三十日寫出辭職報告。第十二條員工在辦妥離職手續(xù)前，應照常工作，直到移交清楚，并對自己經辦事項負連續(xù)性責任。第十三條員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度。凡有違反經教育不改者或情節(jié)較嚴重者，公司有權對其予以解聘。被解聘的員工，由綜合管理部辦理解聘手續(xù)。第十四條《勞動合同書》以三年為期限，合同期滿，合同即告終止。公司在合同期滿前對員工做出是否續(xù)簽的決定，具體由綜合管理部辦理。如員工未與公司續(xù)簽《勞動合同書》，即與公司終止勞動關系。股權投資基金管理有限公司為保證公司正常的工作秩序和高效率的工作，加強對員工考勤管理，特制定如下考勤制度：第一條公司員工的上班時間：上午8:30-12:00，下午14:30-18:00。第二條業(yè)務人員除了在外出差或拜訪客戶，必須遵守上述作息時間；非業(yè)務人員除了特殊情況請假外，必須遵守上述作息時間。第三條公司綜合管理部擔任考勤統(tǒng)計責任人，員工上下班時間，均需到綜合管理部指紋考勤。第四條無故遲到、早退，每次扣款20元。第五條凡超過規(guī)定時間半小時到崗而又無正當理由辦理補假手續(xù)者，視為曠工；曠工不足一天，扣3天的工資；連續(xù)曠工兩天或三個月內累計曠工四天，予以開除。第六條員工請假必須寫填寫請假單，3天（含3天）以下假期由部門經理審核批準，3天以上假期需經逐級審核批準后報總經理簽字后方可休假，假期滿后須在第一時間向綜合管理部報到并銷假。特殊情況應事前口頭請假，獲準后，可事后補辦請假手續(xù)，否則按曠工處理。第七條病假：員工休病假必須持有區(qū)縣級以上（含區(qū)縣級）醫(yī)院的診斷書及病假證明，否則按事假對待。病假待遇：按成都市最低工資標準80%支付。第八條事假：請假獲批準但未明確請何種假時，一律按事假處理；事假按實際請假天數(shù)扣工資。第九條加班：因工作需要加班者，員工需填寫加班申請單，交部門經理批準；加班工資按國家相關規(guī)定執(zhí)行。第十條法定假期：按照國家規(guī)定執(zhí)行。第十一條年假：員工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。員工休年假需提前10日向部門經理或總經理提交年假申請，在審核批準后在不影響工作的前提下方可休假，休假前必須在綜合管理部辦進行登記。第十二條考勤統(tǒng)計由責任人于每月1日將上月出勤情況報送綜合管理部。股權投資基金管理有限公司第一條為了確保本公司的秘密不受侵犯，保護本公司的合法權益，根據(jù)我國法律和本公司的章程規(guī)定，結合本公司的具體情況，制定本制度。第二條保守本公司秘密，是本公司全體員工義不容辭的責任和義務。對有泄露本公司秘密和非法獲取公司秘密的行為，應及時舉報，制止和采取補救措施。第三條本公司各部門主要負責人應經常對本部門工作人員進行保密教育和紀律教育，并對保密工作進行監(jiān)督檢查。第四條本公司各工作人員必須充分認識保密工作的重要性，養(yǎng)成良好的保密習慣，自覺遵守和嚴格執(zhí)行保密的各項規(guī)定。第五條本制度所稱公司秘密是指本公司涉及人員所知悉的，尚未公開的，潛在的，可能影響本公司合法權益或對本公司產生負面影響的重大信息和任何資料。第六條禁止本公司任何部門和人員泄露公司秘密。第七條凡離開公司的人員也不得泄露由本公司安排的工作或其他情況知曉的公第八條凡接觸本公司秘密的人員，必須限定范圍。第九條凡涉及本公司秘密的人員，對涉及本公司秘密的文件、資料不得擅自復制和摘抄；第十條本公司根據(jù)實際情況，與員工簽訂保密協(xié)議。第十一條對違反本制度，泄露本公司秘密的人員，情節(jié)輕微者，給予警告，降職降薪處理；情節(jié)嚴重的，本公司予以開除，直至追究法律責任。第十二條違反本制度，泄露本公司秘密的人員給公司造成損失的，公司可依法要求賠償損失。保密協(xié)議甲方：成都萬吉股權投資基金管理有限責任公司乙方：身份證號碼：根據(jù)我國《勞動法》第22條及有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方按照平等自愿協(xié)商一致的原則，訂立本保密協(xié)議如下：一、乙方自覺遵守和嚴格執(zhí)行甲方《保密制度》中的各項規(guī)定。二、乙方自覺接受甲方高管人員、人力資源管理部及各部室負責人對保密工作的監(jiān)督檢查。三、乙方對履行崗位職務能夠接觸或者獲得的甲方秘密進行嚴格保密，不得告之其他人員（指公司內外人員）。四、乙方嚴格保守所知曉的公司秘密和甲方所確定的須保密事項。五、乙方嚴格按甲方對資料的查閱、拷貝、復印的管理規(guī)定程序辦理，嚴禁本人和其他人員未經允許進行查閱、拷貝、復印資料，并不得將資料及相關信息告之他人。六、乙方如因辭職，被解聘或開除等原因與甲方解除勞動關系離開甲方的，乙方也應嚴格保守在甲方履行崗位職務接觸或獲得的秘密和所知曉的甲方的秘密及甲方確定的須保密事項。七、乙方如違反本協(xié)議，將自覺接受甲方按《保密制度》的規(guī)定進行處理，乙方除承擔相應的法律責任外，涉嫌侵犯商業(yè)秘密犯罪的，甲方有權向司法機關提出控告。八、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。九、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。十、本協(xié)議附件：《保密制度》。甲方：乙方年月日年月日項目小組依專業(yè)分工組建專業(yè)小組，必要時經所在部門分管領導和總經理批準后可以聘請中介機構協(xié)助完成。項目負責人負責協(xié)調各專業(yè)小組的工作。各專業(yè)小組在盡職調查中應保持專業(yè)性、獨立性，并通過所在部門必要的質量監(jiān)控程序確保工作質量。各專業(yè)小組就各盡職調查專題分別形成專題報告，并對其內容和質量負責。如聘請中介機構協(xié)助調查工作，各專業(yè)小組應對中介機構的工作進行監(jiān)督并復核其出具的報告并出具復核意見。各專業(yè)小組的專題報告需經所在部門負責人和分管領導審核批準后，方能提交項目負責人。項目負責人對各專業(yè)小組的報告進行匯總，形成盡職調查報告，并經項目小組會議通過；如存在不同意見，各部門分管領導及總經理應經協(xié)商解決。第六條設計投資、整合方案方案設計的原則：充分考慮在盡職調查中所識別的風險；在控制風險的前提下，盡可能地獲得最大收益；關鍵利益人的利益必須協(xié)調一致。由項目小組負責設計項目的投資、整合方案，各專業(yè)支持部門提供專業(yè)支持。形成的投資和整合方案須經項目小組會議通過；如存在不同意見，各部門分管領導和總經理應經協(xié)商后最終解決。第七條審核批準1.2.項目負責人將盡職調查報告、投資和整合方案提交總經理進行審核。如方案未獲批準，應區(qū)別不同情況選擇繼續(xù)完善盡職調查報告、重新擬訂方案或停止項目。第八條談判2.項目小組根據(jù)經批準的投資方案與目標企業(yè)及其代表進行談判。與目標企業(yè)談判的內容主要包括投資金額、折股比例、股份數(shù)額、關鍵利益人的利益協(xié)調問題、公司今后的運作模式等。談判前，項目負責人應負責擬訂談判條款主要內容、確定基本立場、擬訂協(xié)議初稿。需中介機構出具相關文件的（審計報告、評估報告、法律意見等），則聘請中介機構進場工作，由其提交相關報告。項目小組中的各專業(yè)小組應對中介機構工作進行監(jiān)督并復核其出具的報告，且對形成的復核意見負責。5.談判過程中遇到的關鍵問題和條款，由項目小組隨時向總經理匯報。如談判不成功，則可重新進行投資方案的設計，并重復上述過程。第九條達成和簽署投資協(xié)議與合作方就主要條款達成一致意見后，由項目小組與合作方共同擬定投資協(xié)議。3.投資協(xié)議完成后，由總經理報請基金的投資決策委員會予以審核。投資決策委員審核通過后，簽署投資協(xié)議。第十條投資與整合投資協(xié)議簽訂和出資工作完成后，項目小組按照批準后的整合方案執(zhí)行整合計劃。項目小組完成整合計劃后，后續(xù)管理工作由公司從相關部門選派的委派人員協(xié)同負責。第十一條項目總結在項目投資協(xié)議生效后的三個月內，項目小組應對項目進行總結。如項目因故停止，項目小組應在項目停止后一個月內對項目進行總結，提交項目總結報告。項目總結報告主要包括：項目計劃的執(zhí)行情況、預算的執(zhí)行情況、項目成果等。3.4.整理出一份規(guī)范的案例資料，以作學習或培訓的教案。項目檔案由業(yè)務部門負責歸檔，由公司統(tǒng)一管理。實行項目小組成員考評制度。項目負責人由業(yè)務部門分管領導和總經理進行考核，項目小組成員由項目負責人和項目成員所在部門的分管領導或總經理共同考核。考評結果與項目負責人及項目成員的激勵掛鉤。5.項目總結會議之后，項目小組解散。第十二條投資效果評價及偏差分析投資項目開始實施后，應定期評價投資效果，包括：項目盡職調查的充分程度和準確程度；并購方案的合理性；項目的核心競爭能力；預期經營目標的實現(xiàn)程度等。及時找出所存在的偏差，采取控制風險的防范措施。3.投資項目的評價結果及偏差分析應與項目小組的激勵機制掛鉤。投資效果的評價應由獨立于項目小組的公司內部成員完成，必要時可聘請中介機構執(zhí)行。附：項目投資工作流程5.6.7.8.負責組織各項財務制度的實施、檢查和考核。定期匯報財務情況，提出重大偏差糾正措施并組織實施。對分、子公司財務進行指導和督察。負責稅務、財政、中介機構等部門的協(xié)調工作，做好稅務策劃工作；第五條出納崗位職責嚴格執(zhí)行國家和人民銀行有關現(xiàn)金管理制度和支付結算制度，遵守結算紀律，保證公司現(xiàn)金收付，銀行結算業(yè)務的正常進行。嚴格執(zhí)行公司制定的各項內部管理制度，按照制度辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支業(yè)務，設置并序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，負責辦理其他貨幣資金收支業(yè)務，加強其收支管理管理。不得簽發(fā)蓋有完整印章的空白轉賬支票，現(xiàn)金支票，銀行匯票，本票等，如特殊原因，必須經財務總監(jiān)同意方可辦理，并填明收款單位、用途、簽發(fā)日期。貨幣資金支付業(yè)務，憑審核無誤的記賬憑證（支付現(xiàn)金需領款人簽章）辦理款項支付，做好費用報銷、借款支付、貨款轉賬及其他款項支付工作，并及時登記貨幣資金日記賬。貨幣資金收入業(yè)務，將銀行收款通知單，現(xiàn)金收款憑證及時傳遞到會計處理賬務。根據(jù)審核無誤的記賬憑證登記貨幣資金日記賬。要隨時掌握公司資金情況，每日向公司領導、財務總監(jiān)、財務經理報送現(xiàn)金、銀行存款的收支結余情況表；有重大收支要及時匯報；每月第一日報告當月銀行借款和應收、應付票據(jù)到期情況和重大支出情況。7.負責辦理資金劃撥和納稅解繳的具體手續(xù)。妥善保管庫存現(xiàn)金、空白支票、發(fā)票、收據(jù)和有價證券以及相關證照等，做到萬無一失，保證其安全。及時登記《現(xiàn)金日記賬》，《銀行存款日記賬》，定期與總賬會計進行核對，做到日清月結，錢賬相符，賬賬相符。按月編制銀行存款余額調節(jié)表，對出現(xiàn)異常差異及時向財務負責人匯報。憑手續(xù)完備的付款申請簽發(fā)支票、匯票、本票等銀行結算憑證，并建立領用登記制度，詳細記明領用日期、用途、支票號碼、收款單位、金額或限額，報銷期限、領用人簽字。第六條會計崗位職責1.2.3.4.5.6.7.第三章賬務處理程序制度按照《會計準則》《企業(yè)會計制度》的要求負責公司日常會計核算工作。負責及時清理單位、個人的債權債務。負責公司費用報銷復核。負責對項目公司會計核算的指導、檢查和監(jiān)督管理。負責納稅申報和稅收政策的利用。做好定期財務報表的編制。分工協(xié)助，配合做好財務部的工作第七條賬務處理流程圖第四章內部牽制制度第八條凡涉及到貨幣資金、票據(jù)、有價證券的收支，必須有手續(xù)齊全的會計憑證，且只能按會計憑證上的數(shù)據(jù)實施收支。第九條出納崗位不得監(jiān)管稽核、會計檔案、保管和收入費用、債權債務賬目的登記工作。實行錢賬分離，賬物分離的原則。第十條銀行印鑒必須二人以上交叉保管，并作好用章登記。第十一條出納人員對手續(xù)不全的會計憑證有權拒絕辦理，任何人不得強迫第十二條第十三條財務人員有權監(jiān)督原始憑證的真實性，合理性和合法性。財務負責人定期對會計崗位進行檢查。股權投資基金管理有限公司請款及費用報銷制度第一條為了加強公司內部管理，本著合理節(jié)約的原則，結合公司的實際情況，特制定本制度。第二條支付請款程序：支付請款包括差旅費、備用金及其他支付款。請款程序：申請人填寫借款申請單T部門負責人簽字T財務負責人簽字T總經理簽字T出納簽字并付款。對于其他支付請款，還需附上相關合同手續(xù)等。第三條業(yè)務費用報銷定義：指因業(yè)務而發(fā)生的費用，包括出差交通費用、住宿費用等。流程：業(yè)務人員分類填寫好票據(jù)T項目組長簽字T主管業(yè)務的副總簽字T財務主管審核T總經理簽字T財務報銷。說明：如果因特定項目而發(fā)生的費用，需由項目組長簽字。第四條行政費用報銷定義：指除業(yè)務費用以外的費用，包括物資采購、公司電話、傳真等等。流程：經辦人員填寫好票據(jù)T行政負責人簽字T財務主管審核T總經理簽字T財說明：對于較大額度的費用，經辦人必須事先提出申請。第五條招待費用報銷定義：指招待客人及為客人購買禮品所支出的費用。流程：經辦人請示總經理T總經理同意T經辦人執(zhí)行T經辦人填寫票據(jù)T總經理簽字T財務審核。說明：需要宴請或贈送禮品，一般由公司統(tǒng)一安排；如遇特殊情況，經辦人必須請示總經理，或常務副總經理。對于不事先通報公司而發(fā)生的招待費用，公司不予報銷。第六條報銷時間費用發(fā)生后，經辦人及時填寫好票據(jù)，履行簽字手續(xù)，財務每周報銷一次。股權投資基金管理有限公司出差及差旅費管理規(guī)定一、出差規(guī)定員工出差，提前兩天填寫出差申請單；副總以上高管人員出差，由綜合管理部填寫出差單，交由出差人簽字。出差申請經批準后，由綜合管理部統(tǒng)一購買飛機票或者火車票；在相近時間段，購買最低折扣的機票。如需退票或更改機票時，需事前通知綜合管理部。差旅費用報銷時，出差申請單必須附于報銷票據(jù)，否則，不予報銷。．5特殊情況，需請示主管領導和行政副總，但必須補填出差申請單。二、交通工具副總以上管理人員出差，可乘坐火車軟臥或飛機經濟艙。公司員工及中層管理人員出差，原則上只能乘坐火車硬座或硬臥、汽車、輪船三等艙。如確需乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以上（含二等艙）的，必須經控股公司總經理批準。三、住宿費標準.副總經理以上高管人員，A類城市住宿不超過300元/天，B類城市住宿不超過250元/天，C類其他城市住宿不超過200元/天。.高級經理人員，A類城市住宿不超過250元/天，B類城市住宿不超過200元/天，C類其他城市住宿不超過160元/天。.普通員工，A類城市住宿不超過200元/天，B類城市住宿不超過140元/天，C類其他城市住宿不超過120元/天。.4縣級城市，所有人員統(tǒng)一執(zhí)行80元/天。5．超過上述標準的部分不予報銷；特殊情況，必須經過總經理特別批示。．6住宿費發(fā)票上，必須注明住宿的起止日期。*A類城市包括：北京、上海、廣州、深圳、杭州、青島、大連、廈門；*B類城市包括：A類城市以外的其他省會城市；*C類城市包括：除A、B類以外的其他城市。四、出差途中伙食補助1．宜賓地區(qū)內每人每天30元，宜賓地區(qū)外每人每天40元。到控股公司或控股公司下屬各分公司出差，原則上在食堂就餐，不得報銷伙食補助。．2出差地點距單位單程30公里以上，100公里以內當天返回的，可報銷誤餐補貼每人每天20元，出差地點距單位單程100公里以上當天返回的，可報銷誤餐補貼每人每天40元。隨同公司領導一同出差，伙食、住宿統(tǒng)一安排的，不報銷差旅費。五、業(yè)務招待費副總經理以上，本著節(jié)約的原則，據(jù)實報銷。員工在出差期間，一般不宴請客戶；在有必要宴請客戶時，需事前請示主管領導；沒有高管人員參加的一次超過500元的高規(guī)格的接待，需請示總經理。附：出差申請單申請人：日期：年月日股權投資基金管理有限公司印章證照管理制度為規(guī)范公司各類印章和證照的管理和使用，規(guī)范經營及道德風險，根據(jù)國家法律法規(guī)的有關規(guī)定制定本制度。第一條印章證照的管理政策公司各類印章證照必須明確區(qū)分用途，不同業(yè)務或經營活動應嚴格按印章證照的用途使用；印章的刻制必須嚴格執(zhí)行審批授權的規(guī)定，嚴禁未經審批的授權的部門及個人擅自刻制公司各類印章；印章應嚴格執(zhí)行審批權與管理權分離的規(guī)定，使用應辦理登記手續(xù)； （四）各類印章應由專人保管，并對印章的安全負責； （五）經公司授權，定期或不定期對印章的使用情況實施檢查。第二條印章的刻制（一）各類印章的刻制和證照的辦理均由董事長授權機要人員辦理；（二）授權人經董事長批準后，攜帶相關文件及證照向工商管理局提出申請，批準后在工商管理局指定的地點辦理；第三條印章證照的領用、保管（一）印章證照實行專人專管；（二）印章及證照保管人：1、公司行政公章保管人：綜合管理部負責人；、2公司財務專用章保管人：公司財務負責人；、3公司證照：綜合管理部負責人；（三）印章及證照應存入保險柜或檔案文件柜中；（四）未經公司總經理的授權批準，印章保管人不得攜帶印章外出，不得在空白文件上蓋章。如確需外用，經辦人應提出申請，說明借出返回時間，使用范圍及內容，總經理批準后方可帶出使用；（五）印章保管人變更，應及時辦理移交手續(xù)，并在印章登記簿上作好變更記錄。第四條印章的使用印章的使用流程：成都萬吉股權投資基金管理有限責任公司主要管理制度1股東會議事規(guī)則2董事會議事規(guī)則3勞動用工管理制度4考勤制度5保密制度6投資管理制度7財務內部控制制度8請款及費用報銷制度9出差及差旅費管理規(guī)定10印章證照管理制度股權投資基金管理有限公司股東會議事規(guī)則第一條為規(guī)范股東會的議事程序，維護股東的合法權益，保證公司股東會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》及有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件結合公司實際情況，制定本規(guī)則。第二條公司設股東會。股東會由全體股東組成，是公司的權力機構。股東會行使或授權其他機構行使下列職權：1、決定公司的經營方針；2、選舉和更換非由員工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；3、審議批準董事會的報告；4、審議批準監(jiān)事會的報告；5、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；6、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；7、對公司增加或者減少注冊資本做出決議；8、對發(fā)行公司債券做出決議；9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議；10、修改公司章程。第三條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第四條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。第五條股東會會議分為定期會議和臨時會議。召開股東會會議，應當于會議召開7日以前通知全體股東。定期會議每年不少于1次。代表十分之一以上表決權的股東，或者三分之一以上的董事，或者監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。第六條股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。第七條董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和第八條股東會會議做出修改公司章程、發(fā)行債券、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。股權投資基金管理有限公司董事會議事規(guī)則第一條為建立完善的法人治理結構，確保董事會的工作效率和科學決策，保證董事會會議議程和決議的合法化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本規(guī)則。第二條董事會行使，或授權其他機構行使下列職權：1、負責召集股東會，并向股東會報告工作；2、負責向投資決策委員會和風險控制委員會委派人員；3、執(zhí)行股東會的決議；4、審定公司的經營計劃和投資方案；5、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；6、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；7、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；8、制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；9、決定公司內部管理機構的設