經(jīng)營管理自查報告

篇一:經(jīng)營管理自查報告***有限公司2007年—2008年上半年經(jīng)營管理自查報告根據(jù)集團(tuán)監(jiān)事會?關(guān)于對所屬各單位進(jìn)行經(jīng)營管理調(diào)研暨監(jiān)事檢查的通知？（＊*＊？20＊*？＊*號）精神，現(xiàn)將我司2007年—2008年上半年的經(jīng)營管理情況匯報如下：一、公司基本情況**公司于＊＊年*月*日組建成立的國有合資企業(yè)。公司注冊資本為*＊萬元，其中＊*公司出資＊*萬元，占注冊資本的54。45％；*＊出資**＊萬元,占注冊資本的45.55％。公司內(nèi)設(shè)綜合辦公室、資產(chǎn)財務(wù)部、經(jīng)營管理部、工程部等一室三部。公司主要職責(zé)為組織**建設(shè)、經(jīng)營和管理，并提供*＊*配套服務(wù)。2007年公司緊緊圍繞將企業(yè)“做實”的工作目標(biāo),圍繞落實股東投資、健全法人治理結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部管理體系、健全規(guī)章制度開展工作，將公司由一個“空殼公司”做成了具備法律主體資格的經(jīng)營實體。*＊*年＊月＊日＊＊投入了正式運(yùn)行，公司主要圍繞運(yùn)營和建設(shè)開發(fā)開展工作。公司提出了“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、艱苦創(chuàng)業(yè)、努力將＊*＊建設(shè)成為全國領(lǐng)先、西南一流的公交站場”的工作目標(biāo)。截止上半年,確保了站場正常運(yùn)行,特別是在春運(yùn)、五一、抗震、奧運(yùn)等國家重大節(jié)日和重要活動期間，**樞紐站未發(fā)生一例安全責(zé)任事故和服務(wù)質(zhì)量投訴，實現(xiàn)了站場安全、暢通、有序運(yùn)營的工作目標(biāo)；同時,站場開發(fā)工作也取得突破性進(jìn)展，公司堅持按照公開、公平、公正的招商工作原則，健全組織機(jī)構(gòu)、規(guī)范操作程序,先后組織完成了綜合樓的招商工作和其它開發(fā)方案，實現(xiàn)了商業(yè)開發(fā)工作的良好開端。二、2007年-2008年上半年主要工作（一）建立管理體系,完善法人治理結(jié)構(gòu)。公司堅持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度要求，積極推進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善。一是制定了?公司議事規(guī)則?，明確了股東會、董事會、黨組織、經(jīng)營層等運(yùn)行管理體系；二是結(jié)合企業(yè)實際,并經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)和董事會審議，建立完善了一室三部的內(nèi)部管理構(gòu)架。（二）健立各項管理制度,加強(qiáng)內(nèi)部管理.完善企業(yè)決策機(jī)制。公司先后出臺了議事規(guī)則等規(guī)范性制度,規(guī)范了企業(yè)決策運(yùn)行機(jī)制；2007年3月公司領(lǐng)導(dǎo)班子到位后,隨即明確了班子成員工作分工，其間因上級組織安排對公司班子成員有過幾次調(diào)整，公司均及時作了相應(yīng)的分工調(diào)整，確保了各項工作的正常運(yùn)行.規(guī)范公司辦事程序。一是健全完善了各部門職能職責(zé)及各崗位工作職責(zé)；二是修訂完善了公司印章管理辦法、公文辦理程序、公務(wù)車管理辦法、保密工作規(guī)定等制度，相應(yīng)完善了公章審批表、重大事項業(yè)務(wù)處理簽、資料借閱登記表等工作流程手續(xù)（如公司印章使用程序明確按照經(jīng)辦人---部門負(fù)責(zé)人-——分管領(lǐng)導(dǎo)--—主要領(lǐng)導(dǎo)的審批流程）；三是健全完善了資金管理辦法、費用管理及報銷辦法、差旅費報銷辦法等財務(wù)基本制度.四是建立健全了職工勞動管理體系.經(jīng)集團(tuán)審批，公司出臺了員工薪酬管理暫行辦法.同時修訂完善了勞動用工管理暫行辦法、員工考勤管理、一般管理人員晉級和員工聘用管理辦法等勞動管理制度，明確了員工進(jìn)出、晉級、考核等工作流程.3、堅持重大事項會審制.公司堅持做到重大事項集體決策、重點工作合力推進(jìn)，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對外經(jīng)濟(jì)合同、物資采購、工程建設(shè)項目等實行重大事項會審制。即合同文本的起草至正式出臺，不僅要提供律師事務(wù)所審核后出具的法律意見書，還要充分聽取相關(guān)部門會審意見、經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批通過后才能施行（？公司業(yè)務(wù)處理簽？）。必要時還要提交董事會審議通過后，方能完善簽訂手續(xù)。這樣,很大程度規(guī)避了公司重大決策風(fēng)險和有效地降低了決策失誤。4、嚴(yán)格落實重大分配相關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格按照上級要求認(rèn)真落實企業(yè)重大分配有關(guān)規(guī)定，在經(jīng)營管理活動中，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)審批的職工薪酬標(biāo)準(zhǔn)和年終目標(biāo)考核獎勵辦法，未有違規(guī)操作行為。（三）健立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)范經(jīng)營管理。公司堅持從建立健全科學(xué)規(guī)范的經(jīng)營管理制度入手，積極推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營活動的科學(xué)化、規(guī)范化和制度化。一是建立？公交車輛進(jìn)場管理辦法?，加強(qiáng)了對公交各路隊和公交車輛的運(yùn)行管理.二是健全招商工作機(jī)構(gòu)。為規(guī)范商業(yè)資產(chǎn)開發(fā)工作,公司于2008年3月專門成立了由工會主席和經(jīng)營部、紀(jì)檢部門（綜合辦公室）、財務(wù)部門等部門負(fù)責(zé)人組成的招商工作小組，經(jīng)過工作小組與經(jīng)營單位（個人）的反復(fù)洽談，擬定具體招商方案后提交辦公會集體研究決定，公司班子主要成員不參與招商談判,從制度和程序上有效地杜絕了個人說了算的情況。三是嚴(yán)格規(guī)范招商程序。公司堅持按照公開、公平、公正的招商工作原則，先后組織完成了綜合樓的單元招租、站場廣告位招租等招商項目。在招商過程中堅持重大項目報告制，并邀請上級紀(jì)委全程監(jiān)督招商過程，確保招商工作的陽光透明.如：今年3月中旬，公司擬對綜合樓進(jìn)行分步開發(fā)，并向集團(tuán)作了書面報告，具體匯報了綜合樓2樓、3-5樓2個開發(fā)項目的招商方式和操作程序,待得到集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)明確批示后才予以實施。整個招標(biāo)活動堅持按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，操作過程規(guī)范、監(jiān)督機(jī)制健全，并邀請了專業(yè)律師到場指導(dǎo)有關(guān)法律程序，確保了招標(biāo)工作的陽光透明。四是制定了經(jīng)濟(jì)合同管理辦法、經(jīng)營網(wǎng)點管理辦法等招商制度，切實加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動的事前預(yù)防、事中控制和事后監(jiān)管.＊**＊公司2008年*月＊日篇二：公司經(jīng)營管理自查報告“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”經(jīng)營管理自查報告根據(jù)上級集團(tuán)公司下發(fā)的《以“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營管理責(zé)任落實自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內(nèi)容及時開展自查工作，并于2015年8月4日成立了以總經(jīng)理劉捷為組長、財務(wù)總監(jiān)劉立軍為副組長，各部門經(jīng)理為成員的自查小組，同時下發(fā)了《以“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營管理責(zé)任落實自查工作的通知》（復(fù)綜[2015]14號）文件給公司各部門，安排布置了此項工作,現(xiàn)將自查情況報告如下：一、自查范圍及內(nèi)容（一）自查范圍:對董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層、內(nèi)部控制、重大決策、財金管理、人事管理、采購管理、合同管理等進(jìn)行自查。（二）自查內(nèi)容：1、經(jīng)營管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善2、經(jīng)營管理的規(guī)章制度體系是否完善3、經(jīng)營管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實4、經(jīng)營管理責(zé)任落實是否得到有效的監(jiān)督和問責(zé)二、自查情況公司自08年成立以來,堅持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代制度要求，積極推進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善,制定了《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》、《董事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)辦議事規(guī)則》及《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等崗位職責(zé)》等相關(guān)規(guī)章制度，并遵照規(guī)章制度中的責(zé)任目標(biāo)執(zhí)行日常經(jīng)營管理，確保公司在日常經(jīng)營管理及各項決策中做到公平公正,有效的規(guī)避了獨政、獨權(quán)的管理模式。2、總經(jīng)理和其他部門設(shè)置是否合理，內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門職責(zé)權(quán)限是否明確。公司在成立初期領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，構(gòu)建了公司組織機(jī)構(gòu)圖，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工，其間根據(jù)董事會決議安排對公司領(lǐng)導(dǎo)班子有過幾次調(diào)整，公司均及時的作了相應(yīng)分工調(diào)整，確保了各項工作的正常運(yùn)行。3、內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門設(shè)置是否合理,職責(zé)權(quán)限是否明確,是否存在職能交叉、缺失或權(quán)責(zé)過于集中的問題，能否形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制約、互相協(xié)調(diào)的工作機(jī)制?！?011】27號），以文件形式下發(fā)至各部門，明確了各部門的工作職責(zé)，加強(qiáng)各部門工作責(zé)任落實，促使各部門更好的理解、溝通工作。4、崗位職責(zé)及工作要求是否明確，不相容職責(zé)是否分離。為了規(guī)范公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責(zé)制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責(zé)及具體分管工作內(nèi)容，同時在財務(wù)部的崗位管理上,嚴(yán)格執(zhí)行崗位5年調(diào)換及財務(wù)用章分別管理制度。5、經(jīng)營管理授權(quán)體系是否建立，“三重一大"事項的管理權(quán)限和審批程序是否清晰明確.（2）從下發(fā)文件至今我公司在重大事項決策中嚴(yán)格按照文件中要求執(zhí)行，堅持做到重大事項集體決策、重點工作合力推進(jìn),有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對外經(jīng)濟(jì)合同、物資采購、工程建設(shè)項目等實行重大事項會審制，并留有詳細(xì)記錄。（二）經(jīng)營管理規(guī)章制度體系是否完善.1、是否制定規(guī)章制度管理辦法,并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架，對規(guī)章制度體系建設(shè)工作進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)。在公司成立初期,制定了如崗位職責(zé)、考核、安全、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、采購等各項規(guī)章制度（制度清單見附件1），經(jīng)過2008年至2012年的生產(chǎn)經(jīng)營管理等實質(zhì)性工作的摸索,我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項管理制度，對《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項安全方面的規(guī)章制度在不違背國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營管理的修訂,并在職工大會上舉手表決通過，同時我公司財務(wù)部門按照會計準(zhǔn)則和上級單位指示制定了各項規(guī)章制度（見附件2），并嚴(yán)格按照規(guī)章制度規(guī)范日常財務(wù)工作，但在此次自查過程中發(fā)現(xiàn)，并未制定規(guī)章制度管理辦法。2013年至2014年我公司補(bǔ)充完善了企業(yè)決策機(jī)制及各項管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決策運(yùn)行機(jī)制“三重一大”決策目錄,二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度；三是健全完善了《差旅費報銷辦法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎懲辦法》；四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項職業(yè)健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營管理的需求性。3、規(guī)章制度中是否包含經(jīng)營管理責(zé)任落實與問責(zé)的內(nèi)容和條款,是否存在重大缺少和漏洞.2015年公司根據(jù)新修正的《國家安全生產(chǎn)法》及上級公司《中國航天科技集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國航天科技集團(tuán)第一研究院安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容,重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責(zé)》、《安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急處置救援預(yù)案》（通過當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案）、《安全管理責(zé)任人獎懲辦法》等相關(guān)管理制度，其中明確了對責(zé)任落實與問責(zé)內(nèi)容的具體要求,同時公司每年1月初分級對全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協(xié)議》、《安全目標(biāo)管理責(zé)任書》,同時對特殊崗位簽篇三：藥店藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范自查報告某零售藥店gsp自查報告某零售藥店一貫?zāi)軋猿謭?zhí)行《藥品管理法》、gsp及實施細(xì)則要求，不斷加強(qiáng)藥品質(zhì)量管理，貫徹實施質(zhì)量第一、依法經(jīng)營的原則。經(jīng)過積極整改完善，使我藥店藥品質(zhì)量管理工作得到提升?，F(xiàn)自查情況如下:一、藥店基本情況某零售藥店是經(jīng)營多年的老店,經(jīng)營方式為藥品零售，經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經(jīng)營中西藥品種有800多種。本企業(yè)在多年的藥品經(jīng)營活動中一貫堅持依法經(jīng)營、質(zhì)量第一的服務(wù)宗旨。藥店現(xiàn)有4人，其中2名藥師，藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經(jīng)驗，建立了覆蓋gsp全過程質(zhì)量管理體系文件，對全體員工積極培訓(xùn).嚴(yán)把藥品購進(jìn)、驗收、養(yǎng)護(hù)、銷售服務(wù)質(zhì)量關(guān)，各項質(zhì)量管理程序符合要求，記錄完善，售后服務(wù)意識良好。經(jīng)營場所面積60平方米，內(nèi)配備有空調(diào)1臺、冷藏柜1臺，電腦1臺及其他藥品養(yǎng)護(hù)、陳列銷售、處方調(diào)配的設(shè)施設(shè)備若干。能夠滿足日常藥品經(jīng)營調(diào)配的實際需要.二、全體員工高度重視，全面履行質(zhì)量管理職能我藥店多年來一直確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作,由專職的質(zhì)管員進(jìn)行質(zhì)量管理工作的分配與監(jiān)督，質(zhì)管員能不斷強(qiáng)化全體員工的責(zé)任心與質(zhì)量意識,在運(yùn)行藥店質(zhì)量體系，指導(dǎo)各崗位質(zhì)量管理工作的同時，全面保證藥品購進(jìn)和服務(wù)質(zhì)量.藥店于年初重新修改了藥店質(zhì)量管理體系文件。經(jīng)過多年的體系運(yùn)作,我藥店質(zhì)量管理體系文件更具規(guī)范性，可操作性強(qiáng)。通過執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，再次明確了各崗位的工作職責(zé),建全補(bǔ)充了藥品質(zhì)量信息檔案；藥品質(zhì)量檔案；員工教育培訓(xùn)檔案；企業(yè)質(zhì)量管理體系文檔等；保證各崗位質(zhì)量管理工作的有序開展。我店平常非常重視人員的素質(zhì)教育與提高；在滿足gsp崗位配置要求的基礎(chǔ)上，全面參加市醫(yī)藥技能培訓(xùn)中心組織的各崗位及藥師專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提升專業(yè)知識水平。同時今年以來我藥店全面檢查維護(hù)設(shè)施設(shè)備的狀況，進(jìn)行電腦維護(hù)升級，以更好地保證日常管理工作的需要與滿足gsp要求.在營業(yè)場所內(nèi)嚴(yán)格進(jìn)行藥品的分類管理，在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎(chǔ)上，進(jìn)行更科學(xué)的藥品用途分類。嚴(yán)格執(zhí)行供貨客戶評審與首營企業(yè)審批制度,確保供貨單位及采購藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營企業(yè)客戶檔案，堅持質(zhì)量第一、依法經(jīng)營的原則;嚴(yán)格執(zhí)行首營企業(yè)管理制度與程序。藥品質(zhì)量驗收方面,由我店驗收員嚴(yán)格執(zhí)行驗收管理制度的規(guī)定，按照藥品驗收程序要求對購進(jìn)藥品進(jìn)行逐批號驗收，加強(qiáng)對進(jìn)口藥品的驗收管理。藥品陳列時，嚴(yán)格實施藥品分類管理，規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項要求，組織好藥品的科學(xué)分類陳列；按gsp要求開展養(yǎng)護(hù)工作，對重點養(yǎng)護(hù)品種、近效期品種、易變質(zhì)品種加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)檢查;對有質(zhì)量疑似問題藥品，及時向質(zhì)管員反映；起到了積極預(yù)防，確保藥品質(zhì)量的目的.做好藥品銷售與售后服務(wù)是我店生存發(fā)展的根本，首先嚴(yán)格按照許可證核準(zhǔn)的經(jīng)營方式和范圍開