中燃系統(tǒng)績(jī)效考核辦法

中燃系統(tǒng)績(jī)效考核辦法

2006年是中燃系統(tǒng)實(shí)施“十一五”規(guī)劃的開(kāi)局年，為了充分發(fā)揮公司水上供油主業(yè)的優(yōu)勢(shì)，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，確保完成中燃董事會(huì)和管理層確定的2006年各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，我們本著量化指標(biāo)、易于操作的原則制訂本辦法。主要內(nèi)容

境內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)專(zhuān)業(yè)公司績(jī)效考核辦法中遠(yuǎn)國(guó)貿(mào)公司績(jī)效考核辦法

境外公司績(jī)效考核辦法境內(nèi)燃油銷(xiāo)售公司績(jī)效考核辦法一、境內(nèi)燃油銷(xiāo)售公司績(jī)效考核辦法

（一）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)體系（滿分100+5分）序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)分值備注效益指標(biāo)45完成任務(wù)值80％以下不得分，80％－100％按比例得分。1利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）202凈利潤(rùn)203凈資產(chǎn)回報(bào)率5成本費(fèi)用控制指標(biāo)204噸油費(fèi)用10超過(guò)任務(wù)值10%以?xún)?nèi)得5分，超過(guò)10%不得分。5管理費(fèi)用10經(jīng)營(yíng)規(guī)模指標(biāo)25＋56燃油銷(xiāo)售量（萬(wàn)噸）15按比例得分7其中：保稅油銷(xiāo)售量（萬(wàn)噸）＋5加分指標(biāo)8

內(nèi)貿(mào)供船經(jīng)營(yíng)量5與效益指標(biāo)評(píng)分方法相同9

代銷(xiāo)保稅潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)量5銷(xiāo)售能力指標(biāo)1010完稅油終端銷(xiāo)售比例（％）10與效益指標(biāo)評(píng)分方法相同序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)分值備注安全生產(chǎn)與穩(wěn)定保障指標(biāo)30扣分指標(biāo)，未達(dá)標(biāo)視具體情況倒扣分或一票否決經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)401客戶(hù)關(guān)系管理252經(jīng)營(yíng)分析與市場(chǎng)分析15資金管理指標(biāo)303投資管理104應(yīng)收賬款管理20其他指標(biāo)305體系運(yùn)行及制度執(zhí)行情況206審計(jì)與投資后評(píng)估10（二）管理指標(biāo)體系（滿分100分）（三）指標(biāo)說(shuō)明：1、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)體系和管理指標(biāo)體系分別進(jìn)行考核評(píng)分，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)體系或者管理指標(biāo)體系得分80分以下，經(jīng)營(yíng)管理考核結(jié)果為不合格。

2、一票否決指標(biāo)

A、效益指標(biāo)（45分）

B、安全生產(chǎn)與穩(wěn)定保障指標(biāo)（30分）

3、2006年度中燃系統(tǒng)各公司利潤(rùn)總額指標(biāo)值參照2006年財(cái)務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù)確定。

4、2006年各公司凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)回報(bào)率、噸油費(fèi)用和管理費(fèi)用等4項(xiàng)指標(biāo)將根據(jù)05年財(cái)務(wù)決算結(jié)果下達(dá)。

5、噸油費(fèi)用=總經(jīng)營(yíng)費(fèi)用/油品銷(xiāo)售總量（10分）總經(jīng)營(yíng)費(fèi)用=企業(yè)發(fā)生的全部營(yíng)業(yè)費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用

6、管理費(fèi)用以年終財(cái)務(wù)決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn),超過(guò)任務(wù)值10%以?xún)?nèi)得5分,超過(guò)任務(wù)值10%以上不得分。

7、經(jīng)營(yíng)規(guī)模指標(biāo)（25+5分）燃油銷(xiāo)售量、保稅油銷(xiāo)售量（加分指標(biāo)）、內(nèi)貿(mào)供船經(jīng)營(yíng)量和代銷(xiāo)保稅潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)量只設(shè)置必保指標(biāo)，二級(jí)公司完成必保指標(biāo)80％以下,不得分,完成必保指標(biāo)80％－100％，按比例得分.

8、銷(xiāo)售能力指標(biāo)（10分）我們將根據(jù)有限公司界定的終端客戶(hù)的概念，通過(guò)服務(wù)保障體系計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)來(lái)確定完稅油終端銷(xiāo)售比例的數(shù)值。各公司燃油銷(xiāo)售能力指標(biāo)實(shí)際完成情況低于任務(wù)值80％以下不得分，完成任務(wù)值80％－100％,按比例得分。9、安全生產(chǎn)與穩(wěn)定保障指標(biāo)（30分扣分指標(biāo)）●考核期內(nèi)因發(fā)生勞動(dòng)安全責(zé)任事故造成人員重傷或者死亡，扣30分?！癜l(fā)生海損、機(jī)損、油污染、火災(zāi)、爆炸、油品質(zhì)量等各類(lèi)責(zé)任大事故及大事故以上的事故，扣30分?！癜l(fā)生海損、機(jī)損、油污染、火災(zāi)、爆炸、油品質(zhì)量等各類(lèi)責(zé)任一般等級(jí)事故1起以上、3起以下，扣10分；發(fā)生3起及3起以上，扣20分?！癜l(fā)生海損、機(jī)損、油污染、火災(zāi)、爆炸、油品質(zhì)量等各類(lèi)責(zé)任小事故1起以上、6起以下，扣5分；發(fā)生6起及6起以上，扣20分?！癜l(fā)生嚴(yán)重影響穩(wěn)定的職工上訪等群體性事件以及給企業(yè)造成不良影響的其他重大事件，扣30分?！駠?guó)家安全生產(chǎn)主管機(jī)構(gòu)（包括港口）、上級(jí)機(jī)關(guān)安全檢查時(shí)，開(kāi)出1項(xiàng)重大缺陷項(xiàng)，扣10分；開(kāi)出1項(xiàng)大缺陷項(xiàng)，扣5分?！裎窗粗腥伎偛恳螅绢I(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查覆蓋率未達(dá)標(biāo)，扣5分；職能部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)檢查覆蓋率未達(dá)標(biāo)，扣3分。●未按中燃總部要求，未按時(shí)上報(bào)本年度的船舶修理計(jì)劃，扣5分；未按照計(jì)劃執(zhí)行，扣3分?！駴](méi)有發(fā)生上述情況的，不扣分；發(fā)生上述情況，累計(jì)最多扣30分。

10、客戶(hù)關(guān)系管理（25分）

●

客戶(hù)關(guān)系動(dòng)態(tài)管理(10分)

要求各公司根據(jù)有限公司制定的客戶(hù)檔案格式建立、健全本單位的客戶(hù)檔案，通過(guò)計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)客戶(hù)檔案的電子化管理和動(dòng)態(tài)管理；客戶(hù)關(guān)系管理工作職責(zé)明確，落實(shí)到人；定期拜訪客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，開(kāi)展差異化服務(wù)；提高客戶(hù)滿意度，每次調(diào)查和拜訪需要有記錄和分析；未達(dá)到上述要求每項(xiàng)扣3分，累計(jì)扣分最多扣10分。

●服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)(15分)

各公司必須建立客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，未建立或未達(dá)到要求扣5分；及時(shí)處理客戶(hù)意見(jiàn)，制定改進(jìn)措施并把客戶(hù)意見(jiàn)的處理結(jié)果反饋客戶(hù)。有限公司如果接到客戶(hù)口頭投訴，經(jīng)核實(shí)確屬中燃方責(zé)任的，每發(fā)生1次扣5分，3次以上不得分；有限公司接到客戶(hù)書(shū)面投訴，并經(jīng)核實(shí)確屬中燃方責(zé)任，每發(fā)生1次扣10分；累計(jì)扣分最多扣25分。11、經(jīng)營(yíng)分析與市場(chǎng)分析(15分)

●經(jīng)營(yíng)分析（5分）按照有限公司要求定期對(duì)本單位業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析并及時(shí)報(bào)送有關(guān)報(bào)告、報(bào)表。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送或未達(dá)到要求每次扣0.5分，累計(jì)最多扣5分。

●港口基礎(chǔ)生產(chǎn)信息的搜集和分析(5分）按照有限公司要求定期對(duì)本單位所在港口的基礎(chǔ)生產(chǎn)信息特別是各類(lèi)船舶在港加油情況進(jìn)行搜集、整理和分析，并形成分析報(bào)告按規(guī)定時(shí)間上報(bào)有限公司相關(guān)職能部門(mén)。未形成書(shū)面報(bào)告每次扣1分；信息搜集分析項(xiàng)不全，酌情扣0.5-1分；未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)，每次扣0.5分。

●石油市場(chǎng)分析（5分）按照有限公司要求定期對(duì)周邊地區(qū)石油市場(chǎng)進(jìn)行分析并做書(shū)面記錄。市場(chǎng)分析記錄不全，酌情扣0.5-1分；未按照有限公司要求建立定期市場(chǎng)分析制度，不得分。12、投資管理（10分）

●有無(wú)違規(guī)投資（4分）重大投資項(xiàng)目必須經(jīng)中遠(yuǎn)集團(tuán)或中燃有限公司批準(zhǔn)，且與批準(zhǔn)內(nèi)容相符，否則為違規(guī)投資，如果有違規(guī)投資項(xiàng)目,本項(xiàng)指標(biāo)不得分。

●有無(wú)項(xiàng)目建設(shè)超概算（3分）項(xiàng)目竣工后，實(shí)際投資額超過(guò)批準(zhǔn)文件核定投資規(guī)模20％，則該項(xiàng)目建設(shè)超概算，本項(xiàng)指標(biāo)不得分。

●投資計(jì)劃完成情況（3分）年度投資計(jì)劃完成比例小于95％或大于120％，視為未完成計(jì)劃，本項(xiàng)指標(biāo)不得分。13、應(yīng)收賬款管理(20分)

至本年1月31日，上一年度未收回的超期應(yīng)收賬款原則上應(yīng)沖減年度考核利潤(rùn)。

●過(guò)程管理（8分）對(duì)于超賬期3個(gè)月尚未收回的應(yīng)收貨款，要在月度清欠報(bào)表中闡明原因并說(shuō)明催收情況，在此后的1個(gè)月內(nèi)必須催收到賬。若1個(gè)月后尚未催收到賬，應(yīng)收金額在50萬(wàn)元以下，每發(fā)生1次扣2分；應(yīng)收金額50萬(wàn)－100萬(wàn)元，每發(fā)生1次扣減4分；應(yīng)收金額100萬(wàn)－500萬(wàn)元，每發(fā)生1次扣減6分；應(yīng)收金額500萬(wàn)元以上，每發(fā)生1次扣減8分；累計(jì)扣分最多扣8分。

●年終考核(12分）至12月31日，不應(yīng)有3個(gè)月以上的超賬期應(yīng)收賬款。若發(fā)生，金額在50萬(wàn)元以下，扣2分；50－100萬(wàn)元扣4分；100萬(wàn)元以上不得分。14、體系運(yùn)行及制度執(zhí)行情況（20分）

●服務(wù)保障體系運(yùn)行（10分）公司總經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總經(jīng)理能熟練使用計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)查詢(xún)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，未達(dá)標(biāo)扣3分。公司各模塊操作人員的分工明確，責(zé)任落實(shí)清楚，按著體系要求配備系統(tǒng)推進(jìn)人員及系統(tǒng)數(shù)據(jù)審核人員，未達(dá)標(biāo)扣2分。每月5日前，對(duì)系統(tǒng)上月數(shù)據(jù)進(jìn)行月度關(guān)帳，并報(bào)送差異說(shuō)明表，未達(dá)到要求每次扣0.5分，累計(jì)扣分最多扣5分。

●綜合管理體系運(yùn)行（5分）在ISO9000、NSM年度審核中發(fā)現(xiàn)重大缺陷，未保持相應(yīng)證書(shū)的有效性，本考核項(xiàng)不得分；在限期內(nèi)得到有效整改并保持證書(shū)的有效性，扣2分。

●制度執(zhí)行情況（5分）：嚴(yán)格執(zhí)行有限公司印發(fā)的應(yīng)收賬款管理、庫(kù)存管理等各項(xiàng)規(guī)章制度，并結(jié)合本單位的具體情況制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)企業(yè)的規(guī)章制度建設(shè)，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。制度執(zhí)行情況未達(dá)標(biāo)的,每次扣2分,累計(jì)最多扣5分.15、審計(jì)及投資后評(píng)估（10分）

●審計(jì)（6分）根據(jù)中燃有限公司下發(fā)的審計(jì)決定、意見(jiàn)和建議落實(shí)整改工作，并在三個(gè)月內(nèi)上報(bào)整改結(jié)果。整改落實(shí)率在50%以上按比例得分，在50%以下本指標(biāo)不得分。

●投資后評(píng)估（4分）項(xiàng)目法人單位對(duì)于投資額較大、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大影響的項(xiàng)目，在項(xiàng)目正式投產(chǎn)1年后根據(jù)中燃有限公司的要求進(jìn)行投資效益分析。分析結(jié)果與項(xiàng)目可行性報(bào)告的預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行比較，若項(xiàng)目實(shí)際效益低于預(yù)期值的60％，本指標(biāo)不得分；實(shí)際效益達(dá)到預(yù)期值的60％—100％，按比例得分。

二、境內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)專(zhuān)業(yè)公司績(jī)效考核辦法（一）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)體系序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)分值效益指標(biāo)601利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）302凈利潤(rùn)30成本費(fèi)用控制指標(biāo)203噸油管理費(fèi)用20油品中轉(zhuǎn)能力指標(biāo)204油品吞吐量105油品中轉(zhuǎn)盈虧率10（二）管理指標(biāo)體系指標(biāo)名稱(chēng)分值安全生產(chǎn)與穩(wěn)定保障指標(biāo)30客戶(hù)服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)30資金管理指標(biāo)20投資管理10應(yīng)收賬款回收10其他指標(biāo)20服務(wù)保障體系運(yùn)行10審計(jì)及投資后評(píng)估10（三）指標(biāo)說(shuō)明

1、油品吞吐量（10分）該指標(biāo)反映企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)量，完成任務(wù)值得滿分；未完成任務(wù)值，按比例得分。

2、油品中轉(zhuǎn)盈虧率（10分）該指標(biāo)是指企業(yè)考核期內(nèi)因中轉(zhuǎn)油品造成的盈余或者虧噸比率，反映企業(yè)油庫(kù)的管理水平和對(duì)客戶(hù)的服務(wù)水平。完成值需低于任務(wù)值，而且不能為負(fù)值，否則不得分。

三、中遠(yuǎn)國(guó)貿(mào)公司績(jī)效考核辦法（一）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)體系序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)分值備注效益指標(biāo)60完成目標(biāo)值80％以下不得分，完成80％－100％按比例得分。1利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）302凈利潤(rùn)203凈資產(chǎn)回報(bào)率10成本費(fèi)用控制指標(biāo)304管理費(fèi)用30超過(guò)10%以?xún)?nèi)扣5分，超過(guò)10%不得分。5銷(xiāo)售收入（億元）10（二）管理指標(biāo)體系序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)分值備注安全生產(chǎn)與穩(wěn)定保障指標(biāo)30未達(dá)標(biāo)視具體情況倒扣分或一票否決經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)401客戶(hù)關(guān)系管理252經(jīng)營(yíng)分析與市場(chǎng)分析15資金管理指標(biāo)303投資管理104應(yīng)收賬款回收20其他指標(biāo)305體系運(yùn)行及制度執(zhí)行情況206審計(jì)與投資效益評(píng)價(jià)10

經(jīng)營(yíng)指標(biāo)體系或管