集團(tuán)公司－董事考核管理制度

集團(tuán)公司-董事考核管理制度前言董事會(huì)是公司最高的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的整體發(fā)展方向，經(jīng)營(yíng)策略，業(yè)務(wù)拓展等都有至關(guān)重要的影響。因此，對(duì)董事的能力、誠(chéng)信度等進(jìn)行評(píng)估，董事的考核是公司治理的重要環(huán)節(jié)。本文將闡述集團(tuán)公司董事考核管理制度。一、考核目的本制度的主要目的是依據(jù)公司治理要求，對(duì)董事的履職情況、經(jīng)濟(jì)效益、行為規(guī)范及能力水平等進(jìn)行考核，從而保證公司董事會(huì)的管理水平和治理效果。具體考核內(nèi)容如下：二、考核內(nèi)容1.履職情況履職情況是考核的重點(diǎn)內(nèi)容，主要涉及下列方面：（1）參與董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況和決策以及公司治理和管理提出建設(shè)性意見；（2）落實(shí)董事會(huì)決定，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況和董事會(huì)審議的關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和督促；（3）履行董事職責(zé)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)、戰(zhàn)略、管理、風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)。2.經(jīng)濟(jì)效益公司的經(jīng)濟(jì)效益是董事會(huì)的主要考核指標(biāo)之一。董事要負(fù)責(zé)公司的整體戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)決策，作為公司的代表，應(yīng)當(dāng)將公司的經(jīng)濟(jì)效益放在首位。3.行為規(guī)范公司的治理和管理需要董事嚴(yán)格的行為規(guī)范，要求董事的行為符合公司要求和社會(huì)倫理道德規(guī)范，并堅(jiān)持保持高瞻遠(yuǎn)矚和公正。4.能力水平董事作為公司決策的重要人員之一，其能力不能被忽視。因此，公司需要對(duì)董事的專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、執(zhí)行力等方面進(jìn)行評(píng)估。三、考核標(biāo)準(zhǔn)為了保證考核的公正性和嚴(yán)謹(jǐn)性，在制定考核標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，需結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行考量，具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下：1.履職情況（1）董事會(huì)出席率董事應(yīng)對(duì)公司的決策和經(jīng)營(yíng)負(fù)有責(zé)任，出席率是對(duì)董事履職情況的重要指標(biāo)。出席率低于規(guī)定的考核標(biāo)準(zhǔn)，將被考核負(fù)面影響。（2）發(fā)言質(zhì)量董事在董事會(huì)的發(fā)言質(zhì)量和貢獻(xiàn)是考核中的重點(diǎn)。優(yōu)質(zhì)的發(fā)言和建設(shè)性的意見，能為公司制定更加明智的戰(zhàn)略和管理方案做出貢獻(xiàn)。2.經(jīng)濟(jì)效益公司的經(jīng)濟(jì)效益是所有董事共同關(guān)注的重點(diǎn)，董事在公司經(jīng)濟(jì)效益上的表現(xiàn)是考核中的重要指標(biāo)。具體考核指標(biāo)包括公司利潤(rùn)、股東回報(bào)率、資產(chǎn)負(fù)債率、增長(zhǎng)率等。3.行為規(guī)范董事行為規(guī)范是對(duì)公司治理和管理的保障，堅(jiān)守高瞻遠(yuǎn)矚和公正的行為規(guī)范是董事考核的重點(diǎn)指標(biāo)。具體考核指標(biāo)包括董事個(gè)人誠(chéng)信度、個(gè)人行為規(guī)范、個(gè)人形象和公司利益保護(hù)等。4.能力水平董事能力水平是影響公司發(fā)展的重要指標(biāo)之一，董事應(yīng)當(dāng)具備專業(yè)知識(shí)和豐富的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)需要有足夠的執(zhí)行力。該項(xiàng)考核指標(biāo)包括董事的學(xué)歷程度、行業(yè)背景、管理經(jīng)驗(yàn)、人脈關(guān)系等。四、考核方式為了保證董事考核的客觀性、準(zhǔn)確性和公正性，公司采取一系列考核方式對(duì)董事能力進(jìn)行評(píng)估。包括采取定期考核和臨時(shí)考核兩種方式。1.定期考核公司將對(duì)董事進(jìn)行定期考核，所有董事都將在每個(gè)季度或者半年進(jìn)行考核。定期考核將比較全面地、系統(tǒng)地考察董事的履職情況、經(jīng)濟(jì)效益和行為規(guī)范等方面。2.臨時(shí)考核公司將針對(duì)某些突發(fā)事件或某些定性事件，對(duì)董事進(jìn)行臨時(shí)性的考核。考核內(nèi)容包括董事的決策失誤、違規(guī)行為、個(gè)人形象損壞等方面。五、考核結(jié)果董事考核的結(jié)果應(yīng)當(dāng)盡早公布，并且按照考核指標(biāo)的權(quán)重予以排名。排名前五位的董事將被確認(rèn)為優(yōu)秀董事，前十名的董事將被確認(rèn)為合格董事。對(duì)于排名在中游和末尾的董事，公司應(yīng)當(dāng)對(duì)其考核結(jié)果進(jìn)行反饋，并制定改進(jìn)計(jì)劃。對(duì)于表現(xiàn)不佳的董事，公司可以采取解聘等措施。六、其他董事考核制度是