集團公司董事考核管理制度

集團公司董事考核管理制度一、目的與依據(jù)為規(guī)范董事會工作，提高公司決策質(zhì)量和效率，提升董事履職能力，制定本考核管理制度。本制度制定依據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)，遵循公正、公平、公開的原則。二、考核要素和內(nèi)容1.考核要素（1）工作表現(xiàn)。包括董事在董事會會議上的發(fā)言，對重大問題的決策態(tài)度和建議等，以及在公司重大事項上的表現(xiàn)和推動等；（2）責任履行。包括董事在公司重大問題中的決策、對公司進行戰(zhàn)略管理和控制風險等履行責任的表現(xiàn)；（3）貢獻度。包括董事為公司帶來的投資資金和資源、關(guān)鍵人才的引進、市場拓展和新業(yè)務(wù)開發(fā)等方面的表現(xiàn)。2.考核內(nèi)容（1）考核董事的崗位職責和工作表現(xiàn)等方面的績效；（2）考核董事在公司內(nèi)部控制、風險管理、合規(guī)性管理等重要工作中的表現(xiàn)；（3）考核董事在公司戰(zhàn)術(shù)和戰(zhàn)略計劃的制定過程中的表現(xiàn)；（4）考核董事對公司治理結(jié)構(gòu)和投資體系設(shè)計的支持程度。三、考核程序1.考核主體董事會（或董事會考核委員會）2.考核方法根據(jù)董事會決議，采取以下考核辦法：（1）履職考核。對董事在工作中的表現(xiàn)進行考核，評估其在董事會中的表現(xiàn)及履職情況；（2）自我陳述。董事需對自己的工作表現(xiàn)、履職態(tài)度、工作計劃等進行自我陳述；（3）績效評估。以董事個人的崗位職責為基礎(chǔ)，采用定量和定性相結(jié)合的方法對董事的工作表現(xiàn)進行評估；（4）360度評估。通過向關(guān)鍵干系人（如高層管理人員、重要利益相關(guān)者等）征詢意見，獲取多角度、多視角的董事績效評價信息。3.考核結(jié)果（1）考核結(jié)果分為優(yōu)、良、合格、待改進、不合格五個等級進行評定；（2）優(yōu)秀的董事將會得到適當?shù)募为労酮剟?；?）待改進和不合格的董事將會接受任職考核，并可能被要求辭職。四、其他規(guī)定1.考核記錄及保密（1）考核記錄應(yīng)當詳實、準確、客觀、公正，并妥善保存；（2）考核結(jié)果及有關(guān)文件應(yīng)當保密，僅供考核使用；（3）考核結(jié)果不會影響董事會其他成員的權(quán)利和義務(wù)。2.制度監(jiān)督和完善（1）制度的實施人應(yīng)當監(jiān)督考核過程的規(guī)范性及效果，并定期組織對本制度的評估和修訂；（2）對本制度的修改、補充須提交董事會并經(jīng)過董事會表決通過后執(zhí)行。五、結(jié)論董事是公司的最高管理水平，其責任和使命十分重大。本制度對于