集團公司董事局及行政經(jīng)營班子議事規(guī)則

集團公司董事局及行政班子議事規(guī)則董事局（會）議事規(guī)則第一條為確保董事局（會）的科學(xué)決策和提高工作效率，某某集團董事局、直屬集團董事會按《公司章程》和職權(quán)，實行民主議事、集體決事的議事規(guī)則。第二條議事規(guī)則制訂的原則是確保董事局（會）議事的簡明、高效、快捷、科學(xué)。實現(xiàn)民主議事、決事并可追溯個人責任。第三條董事局（會）議事的形式為董事局（會）會議，召集和主持人為董事局主席或董事長。特殊情況可采取書面闡明意見和會簽決議的形式。董事局（會）秘書負責傳遞。第四條議事的內(nèi)容為公司章程和管理制度規(guī)定應(yīng)由董事局（會）討論的內(nèi)容和董事局主席或董事長職權(quán)范圍內(nèi)的工作內(nèi)容。未經(jīng)會議研究同意，法定代表人擅自簽屬意見的，責任由個人承擔。第五條董事局（會）會議議題由董事局（會）秘書擬定，董事局主席或董事長簽發(fā)，并在會議召開前5—10天送達各位董事。會議議題必須明確，配套方案或說明業(yè)經(jīng)行政部門研究通過。第六條與會董事就會議議題必須發(fā)表明確意見，只能表明同意或不同意。其意見將明確記錄、備案。第七條與會董事就所議議題有充分的知情權(quán)和依據(jù)公司章程、管理制度否決議題權(quán)。第八條董事局（會）所議議題涉及資產(chǎn)處置、抵押、擔保、合資、合作、重大經(jīng)營決策等事項，須經(jīng)三分之二以上董事同意方為有效，其它議題二分之一以上通過方為有效。第九條董事局（會）所議議題未能通過，董事局主席（董事長）可申請一次復(fù)議，復(fù)議后仍未能通過，董事局會議議題可提請股東大會或股東管理委員會主席辦公會議審議，董事會會議議題可提請董事局會議審議。第十條董事局（會）董事實行決策意見責任追究制，會議決議簽名時必須簽署同意或不同意意見。當會議決議出現(xiàn)重大失誤或損失，將對簽署同意意見董事追溯責任：（一）罷免其董事；（二）扣減其股份或其它收益；（三）扣罰其責任保證金；（四）扣罰其效益工資；扣減（罰）比例和額度由監(jiān)事會根據(jù)責任程度或損失額度界定并提出處理建議，集團公司董事局及其董事由股東大會或股東管理委員會決定，直屬集團董事會及其董事由集團公司董事局決定。（五）追究其它經(jīng)濟賠償。第十一條按公司章程和基本管理制度，應(yīng)由董事局（會）或聯(lián)席會議研究的議題而未經(jīng)其決議，無論其是否造成損失，都將追溯董事局主席或董事長的責任。其處罰同第十條。第十二條董事局（會）會議必須形成決議和紀要，并經(jīng)與會董事簽名后上報。集團公司董事局會議決議和紀要上報股東管理委員會辦公室，直屬集團董事會會議決議或紀要上報董事局秘書。行政（經(jīng)營）班子議事規(guī)則第一條為確保行政（經(jīng)營）班子的一般決策權(quán)和經(jīng)營執(zhí)行權(quán)的有效貫徹和實施，依據(jù)《公司章程》，制訂行政（經(jīng)營）班子議事規(guī)則。第二條行政（經(jīng)營）班子議事規(guī)則制訂的原則是確?？偛茫偨?jīng)理）負責制的有效貫徹和實施，同時又防止其濫用權(quán)力，充分發(fā)揮行政（經(jīng)營）班子民主議事，集中決事，規(guī)避經(jīng)營風險。第三條行政（經(jīng)營）班子的議事形式為行政（經(jīng)營）工作會議，召集和主持人為總裁（總經(jīng)理），每周召開一次。第四條行政（經(jīng)營）工作會議要事先擬定議題并通知相關(guān)人員。所有參會人員充分闡述自己的觀點，并進行討論，做到開誠布公。總裁（總經(jīng)理）應(yīng)認真聽取他人的意見和建議，合理的部分應(yīng)予以采納。對于提出的問題有異議的應(yīng)做好說明和解釋工作，如最終難以達成一致意見，總裁（總經(jīng)理）有最終決策權(quán)。第五條當討論與參會人員有利害關(guān)系的事項時，該人員應(yīng)回避。第六條下列事項必須召開總裁（總經(jīng)理）辦公會議：（一）擬訂集團公司、直屬集團基本管理制度；（二）擬訂和修改集團公司、直屬集團生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資計劃；（三）擬訂、變動集團公司、直屬集團內(nèi)部管理機構(gòu)及定崗定編；（四）中層干部的崗位競聘，聘任、解聘、調(diào)動；（五）擬訂重大資金使用方案，簽訂重大經(jīng)濟合作、購銷合同；（六）擬訂資產(chǎn)抵押、對外擔保、銀行貸款及企業(yè)并購方案；（七）擬訂職工工資福利制度、獎懲辦法；（八）總裁（總經(jīng)理）認為必要的事項。第七條行政（經(jīng)營）工作會議應(yīng)做會議記錄，記錄參會人員的發(fā)言要點，包括不同意見的發(fā)言要點。與會人員必須在記錄上簽字，會議記錄由本公司辦公室存檔?？偨?jīng)理辦公會議根據(jù)需要可發(fā)會議紀要。第八條總裁（總經(jīng)理）對行政（經(jīng)營）班子成員的工作要進行分工，明確職責。行政（經(jīng)營）班子成員對自己分管的工作應(yīng)盡職盡責，向總裁（總經(jīng)理）提出建設(shè)性的意見和建議，對總裁（總經(jīng)理）負責。第九條總裁