關(guān)于xxx鎮(zhèn)銀行股份有限公司創(chuàng)立暨首次股東大會召開及表決事項(xiàng)的律師見證書

關(guān)于xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司創(chuàng)立暨首次股東大會召開及表決事項(xiàng)的律師見證書年月日山東xxx事務(wù)所有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該議案全票通過。4、審議并通過了《xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司籌建工作報告》。會議現(xiàn)場參與該事項(xiàng)表決的股份總額為30000萬元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該事項(xiàng)全票通過。5、審議并通過了《關(guān)于審議xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司發(fā)起設(shè)立費(fèi)用預(yù)算的議案》。會議現(xiàn)場參與該議案表決的股份總額為30000萬元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該議案全票通過。6、審議并通過了《關(guān)于審議xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程的議案》。會議現(xiàn)場參與該議案表決的股份總額為30000萬元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該議案全票通過。7、審議并通過了《xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。會議現(xiàn)場參與該事項(xiàng)表決的股份總額為30000萬元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該事項(xiàng)全票通過。8、審議并通過了《xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事選舉辦法》。會議現(xiàn)場參與該事項(xiàng)表決的股份總額為30000萬元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該事項(xiàng)全票通過。9、審議并通過了《xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事選舉辦法》。會議現(xiàn)場參與該事項(xiàng)表決的股份總額為30000萬元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該事項(xiàng)全票通過。10、本次創(chuàng)立暨首次股東大會選舉了xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第一屆董事會董事，共計(jì)9名。會議現(xiàn)場參與該事項(xiàng)表決的股份總額為30000萬元，選舉結(jié)果為：每名董事的選舉結(jié)果相同，均為贊成票30000萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。11、本次創(chuàng)立暨首次股東大會選舉了xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，共計(jì)7名，其中：非職工代表監(jiān)事4名，職工代表監(jiān)事3名。會議現(xiàn)場參與該事項(xiàng)表決的股份總額為30000萬元，選舉結(jié)果為：每名監(jiān)事的選舉結(jié)果相同，均為贊成票30000萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。13、審議并通過了《關(guān)于xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司行徽的議案》。會議現(xiàn)場參與該議案表決的股份總額為30000萬元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該議案全票通過。13、本次創(chuàng)立暨首次股東大會宣讀了《xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議》。14、本次創(chuàng)立暨首次股東大會宣讀了《xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會第一次會議決議》。15、審議并通過了《關(guān)于高級管理層薪酬的議案》。會議現(xiàn)場參與該議案表決的股份總額為30000萬元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該議案全票通過。16、審議并通過了《xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司支持“三農(nóng)”發(fā)展的議案》。會議現(xiàn)場參與該議案表決的股份總額為30000萬元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該議案全票通過。17、本次創(chuàng)立暨首次股東大會宣讀了《xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司創(chuàng)立暨首次股東大會決議》。本所律師已經(jīng)審查了本次會議召開程序的合法性和有效性；以上表決事項(xiàng)均由全體股東全票通過，符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。四、見證結(jié)論本所律師認(rèn)為，本次創(chuàng)立暨首次股東大會的召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策更好支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》、《村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。出席本次會議的股東資格合法有效，本次會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效，股東在xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司創(chuàng)立暨首次股東大會決議上的簽名、印章屬實(shí)，本次創(chuàng)立暨首次股東大會決議合法有效。本