董事會(huì)秘書主要職責(zé)（二篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)董事會(huì)秘書?主要職責(zé)?一是負(fù)責(zé)公?司股東大會(huì)?和董事會(huì)會(huì)?議的籌備、?文件保管，?即按照法定?程序籌備股?東大會(huì)和董?事會(huì)會(huì)議，?準(zhǔn)備和提交?有關(guān)會(huì)議文?件和資料;?負(fù)責(zé)保管公?司股東名冊(cè)?、董事名冊(cè)?，大股東及?董事、監(jiān)事?和高級(jí)管理?人員持有本?公司股票的?資料，股東?大會(huì)、董事?會(huì)會(huì)議文件?和會(huì)議記錄?等。二是?負(fù)責(zé)公司股?東資料的管?理，如股東?名冊(cè)等資料?的管理。?三是負(fù)責(zé)辦?理信息披露?事務(wù)。如督?促公司制定?并執(zhí)行信息?披露管理制?度和重大信?息的內(nèi)部報(bào)?告制度，促?使公司和相?關(guān)當(dāng)事人依?法履行信息?披露義務(wù)，?按照有關(guān)規(guī)?定向有關(guān)機(jī)?構(gòu)定期報(bào)告?和臨時(shí)報(bào)告?;負(fù)責(zé)與公?司信息披露?有關(guān)的保密?工作，制訂?保密措施，?促使董事、?監(jiān)事和其他?高級(jí)管理人?員以及相關(guān)?知情人員在?信息披露前?保守秘密，?并在內(nèi)幕信?息泄露時(shí)及?時(shí)采取補(bǔ)救?措施。

?董事會(huì)秘書?主要職責(zé)（?二）（一?）負(fù)責(zé)公司?和相關(guān)當(dāng)事?人與證券交?易所及其他?證券監(jiān)管機(jī)?構(gòu)之間的溝?通和聯(lián)絡(luò);?（二）負(fù)?責(zé)處理公司?信息披露事?務(wù),督促公?司制定并執(zhí)?行信息披露?管理制度和?重大信息的?內(nèi)部報(bào)告制?度,促使公?司和相關(guān)當(dāng)?事人依法履?行信息披露?義務(wù),并按?照有關(guān)規(guī)定?向證券交易?所辦理定期?報(bào)告和臨時(shí)?報(bào)告的披露?工作;（?三）協(xié)調(diào)公?司與投資者?之間的關(guān)系?,接待投資?者來(lái)訪,回?答投資者咨?詢,向投資?者提供公司?披露的資料?;（四）?籌備股東大?會(huì)和董事會(huì)?會(huì)議,準(zhǔn)備?和提交有關(guān)?會(huì)議文件和?資料;（?五）參加董?事會(huì)會(huì)議,?制作會(huì)議記?錄并簽字;?（六）負(fù)?責(zé)與公司信?息披露有關(guān)?的保密工作?,制訂保密?措施,促使?董事、監(jiān)事?和其他高級(jí)?管理人員以?及相關(guān)知情?人員在信息?披露前保守?秘密,并在?內(nèi)幕信息泄?露時(shí)及時(shí)采?取補(bǔ)救措施?并向證券交?易所報(bào)告;?（七）負(fù)?責(zé)保管公司?股東名冊(cè)、?董事名冊(cè)、?大股東及董?事、監(jiān)事和?高級(jí)管理人?員持有本公?司股票的資?料,以及股?東大會(huì)、董?事會(huì)會(huì)議文?件和會(huì)議記?錄等;（?八）協(xié)助董?事、監(jiān)事和?其他高級(jí)管?理人員了解?信息披露相?關(guān)法律、法?規(guī)、規(guī)章、?規(guī)則、證券?交易所其他?規(guī)定和公司?章程,以及?上市協(xié)議中?關(guān)于其法律?責(zé)任的內(nèi)容?;（九）?促使董事會(huì)?依法行使職?權(quán);在董事?會(huì)擬作出的?決議違反法?律、法規(guī)和?公司章程時(shí)?,應(yīng)當(dāng)提醒?與會(huì)董事,?并提請(qǐng)列席?會(huì)議的監(jiān)事?就此發(fā)表意?見(jiàn);如果董?事會(huì)堅(jiān)持做?出上述決議?,董事會(huì)秘?書應(yīng)將有關(guān)?