水務(wù)集團(tuán)有限公司會(huì)議管理制度

PAGE9-XXXX水務(wù)集團(tuán)有限公司會(huì)議管理制度第一章總則第一條為健全民主科學(xué)的決策議事機(jī)構(gòu)，完善公司法人治理機(jī)制,規(guī)范議事程序，提高會(huì)議決策的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化水平，依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《XX市市直企業(yè)董事會(huì)工作細(xì)則（試行）》和《XXXX水務(wù)集團(tuán)有限公司章程》，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，特制定本制度。第二條本制度適用于集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議、黨委會(huì)議、黨政聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、專(zhuān)題會(huì)議等重要會(huì)議。集團(tuán)公司屬各單位會(huì)議工作參照?qǐng)?zhí)行。第二章職責(zé)分工第三條綜合部是集團(tuán)公司會(huì)議工作的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議、黨委會(huì)議、黨政聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、集團(tuán)公司黨政主要領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)的專(zhuān)題會(huì)議等重要會(huì)議的組織、督查、考核等工作。第四條相關(guān)部門(mén)、單位負(fù)責(zé)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)的專(zhuān)題會(huì)議的組織、決議落實(shí)、考核等工作。第三章董事會(huì)會(huì)議第五條會(huì)議召開(kāi)（一）董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次，由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)或委托的其他董事召集和主持。董事會(huì)召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事，會(huì)議通知發(fā)出前，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)逐一征求董事的意見(jiàn)，并應(yīng)提供足夠的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。董事可要求提供補(bǔ)充材料。當(dāng)四分之一以上董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予采納。（二）有以下情況之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)在十個(gè)工作日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議：1.三分之一以上董事提議時(shí)；2.監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；3.董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；4.出資人認(rèn)為必要時(shí)。提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)當(dāng)提交書(shū)面提議。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：書(shū)面，電話(huà)、其他電子通訊方式通知。(三)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。第六條主要議事內(nèi)容研究公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及投資方案；研究公司的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略；研究公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;研究公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;研究公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行債券的方案；研究公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；研究公司章程草案及其修改方案;研究公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置;研究公司的基本管理制度;研究公司高級(jí)管理人員聘任、報(bào)酬等事宜;研究公司的風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押（質(zhì)押），以及公司持有的上市公司股權(quán)變動(dòng)等重大事項(xiàng)；研究《公司法》、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)資監(jiān)管政策規(guī)定的其他事項(xiàng)。第七條議事規(guī)則董事會(huì)決議以記名方式對(duì)每一決議事項(xiàng)逐一表決。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。表決意見(jiàn)的類(lèi)型有：同意，反對(duì)及其理由，棄權(quán)及其理由。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)；其中，研究公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及投資方案、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)設(shè)置、高級(jí)管理人員聘任報(bào)酬以及風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押（質(zhì)押），以及公司持有的上市公司股權(quán)變動(dòng)等重大事項(xiàng)，必須由全體董事三分之二以上表決通過(guò)。董事與董事會(huì)討論的議題有利害關(guān)系時(shí)，有利害關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)回避。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，對(duì)所議事項(xiàng)表達(dá)明確的意見(jiàn)。在保證董事會(huì)合法、有效的前提下，董事可通過(guò)各種方式和途徑，包括以電視、電話(huà)會(huì)議形式或借助類(lèi)似通訊設(shè)備等現(xiàn)代信息技術(shù)手段參加會(huì)議。通過(guò)前述措施，應(yīng)確保所有與會(huì)董事能夠聽(tīng)清該董事發(fā)表意見(jiàn)并能相互進(jìn)行交流，則該董事應(yīng)被視為本人親自出席會(huì)議。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第八條會(huì)議決議的執(zhí)行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)作出決議后，屬于總經(jīng)理的職責(zé)范圍或董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項(xiàng)，由總經(jīng)理組織實(shí)施，并將執(zhí)行情況向董事會(huì)匯報(bào)董事長(zhǎng)或由其委托副董事長(zhǎng)、董事負(fù)責(zé)檢查會(huì)議決議的執(zhí)行情況。第四章黨委會(huì)議第九條會(huì)議召開(kāi)會(huì)議原則上每?jī)芍苷匍_(kāi)一次，如有需要可臨時(shí)召開(kāi)，由綜合部提前通知參會(huì)人員。會(huì)議由黨委書(shū)記召集并主持，或由黨委書(shū)記委托副書(shū)記召集并主持。會(huì)議應(yīng)有半數(shù)以上黨委委員到會(huì)方能召開(kāi)。討論干部問(wèn)題時(shí)，應(yīng)有三分之二以上委員到會(huì)方能舉行。委員因特殊情況不能參加會(huì)議時(shí)，應(yīng)在會(huì)前向黨委書(shū)記或受黨委書(shū)記委托主持會(huì)議的副書(shū)記請(qǐng)假，其意見(jiàn)可用書(shū)面形式表達(dá)。根據(jù)工作需要，黨委書(shū)記或受黨委書(shū)記委托主持會(huì)議的副書(shū)記可確定有關(guān)人員列席會(huì)議，由綜合部負(fù)責(zé)通知。第十條主要議事內(nèi)容研究貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)、方針、政策和上級(jí)重要工作部署的意見(jiàn)、措施。研究向上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)送的重要請(qǐng)示和報(bào)告。以提高公司經(jīng)濟(jì)效益為中心，研究確定某一時(shí)期黨委工作的指導(dǎo)思想和工作重點(diǎn)。研究公司黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、精神文明建設(shè)、思想政治、群團(tuán)等方面工作的意見(jiàn)。對(duì)選拔、任用和調(diào)整公司領(lǐng)導(dǎo)干部提出意見(jiàn)或建議。對(duì)公司干部的任免、交流、調(diào)整、獎(jiǎng)懲作出決定。分析黨委領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)狀況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問(wèn)題，研究相應(yīng)整改意見(jiàn)。其他應(yīng)由公司黨委會(huì)研究決定的事項(xiàng)。第十一條議題及議事原則會(huì)議議題由黨委書(shū)記確定，或由黨委書(shū)記委托副書(shū)記確定。其他黨委成員如有需要黨委集體研究、決定的重要事項(xiàng)，應(yīng)做好充分研究，事先向書(shū)記提出，經(jīng)書(shū)記同意后列入議題。部門(mén)提交會(huì)議討論的議題，要充分做好準(zhǔn)備，擬定初步意見(jiàn)，以供會(huì)議決策。會(huì)議應(yīng)按預(yù)先確定的內(nèi)容和程序進(jìn)行，會(huì)上臨時(shí)提出的議題除緊急情況經(jīng)書(shū)記批準(zhǔn)外，一般不予討論。有關(guān)干部任免問(wèn)題不得臨時(shí)動(dòng)議。會(huì)議決策重大問(wèn)題，堅(jiān)持民主集中制的原則。會(huì)前，應(yīng)充分進(jìn)行醞釀，形成較一致的意見(jiàn)；會(huì)中，充分發(fā)揮民主，如有不同意見(jiàn)，可暫緩研究或按少數(shù)服從多數(shù)的原則，采取口頭、舉手、無(wú)記名投票或其他方式進(jìn)行表決。會(huì)議進(jìn)行表決時(shí)，贊成票超過(guò)應(yīng)到會(huì)委員人數(shù)半數(shù)為通過(guò)。不同意見(jiàn)可以保留，但在沒(méi)有做出新的決議之前，必須執(zhí)行原來(lái)的決議，并不得公開(kāi)表示不同意見(jiàn)。研究干部任免時(shí)，應(yīng)當(dāng)發(fā)表贊成、反對(duì)、棄權(quán)等明確意見(jiàn)，如原擬人選被否決，應(yīng)按程序重新提出人選，下次再議。所討論的干部中，如涉及委員本人及其直系親屬時(shí)，有關(guān)委員應(yīng)予回避。實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則，凡屬公司的重大事項(xiàng)，均需由黨委集體決定，任何個(gè)人或少數(shù)人無(wú)權(quán)決定。對(duì)重要突發(fā)事件，因情況緊急來(lái)不及召開(kāi)黨委會(huì)的，黨委書(shū)記或副書(shū)記可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處置，事后應(yīng)及時(shí)向黨委會(huì)議報(bào)告。列席會(huì)議人員對(duì)議題可以發(fā)表自己的意見(jiàn)，但不參加表決。在其相關(guān)議題討論完畢后，即可退席。會(huì)議材料未經(jīng)允許不得帶出。第十二條會(huì)議決議的執(zhí)行對(duì)黨委會(huì)議的決議，委員按照各自分工進(jìn)行貫徹落實(shí)，并將執(zhí)行情況向黨委書(shū)記匯報(bào)。在執(zhí)行過(guò)程中，如遇新的問(wèn)題或情況發(fā)生變化、執(zhí)行有困難時(shí)，委員及有關(guān)部門(mén)要及時(shí)向黨委書(shū)記提出復(fù)議請(qǐng)求，在沒(méi)有做出新的決議之前，任何人無(wú)權(quán)改變。黨委討論通過(guò)的、以黨委名義上報(bào)或者下發(fā)的文件，由黨委書(shū)記或由黨委書(shū)記委托副書(shū)記簽發(fā)。會(huì)議內(nèi)容在未公布前或不宜公開(kāi)的，與會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)守保密紀(jì)律，不得向外泄露。第五章黨政聯(lián)席會(huì)議第十三條會(huì)議召開(kāi)會(huì)議原則上每?jī)芍苷匍_(kāi)一次，如有需要可臨時(shí)召開(kāi)，由綜合部提前通知參會(huì)人員。會(huì)議由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)或由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)委托的其他領(lǐng)導(dǎo)召集并主持，領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加。根據(jù)會(huì)議需要，有關(guān)單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議，由綜合部負(fù)責(zé)通知。第十四條主要議事內(nèi)容傳達(dá)學(xué)習(xí)并討論上級(jí)的有關(guān)會(huì)議精神，研究上級(jí)交辦的重大事項(xiàng)。研究、通報(bào)黨委和行政等方面工作的重大事項(xiàng)。研究集團(tuán)公司的戰(zhàn)略方針、目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃及關(guān)系集團(tuán)公司發(fā)展方向的重大決策。研究集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大問(wèn)題、重要政策和重要機(jī)構(gòu)、人事調(diào)整。研究討論集團(tuán)公司資本運(yùn)營(yíng)、投融資、規(guī)劃建設(shè)、管理服務(wù)等重大事項(xiàng)。研究須提交董事會(huì)、黨委會(huì)、職代會(huì)研究決定或討論審議的重大問(wèn)題。研究需提交黨政聯(lián)席會(huì)議討論決定的事項(xiàng)。由綜合部列出議事提綱，并提前通知與會(huì)人員。第十五條會(huì)議決議的執(zhí)行會(huì)議決定的事項(xiàng)由與會(huì)人員按分工抓好落實(shí)，并在下次黨政聯(lián)席會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。綜合部負(fù)責(zé)督促會(huì)議決定事項(xiàng)執(zhí)行落實(shí)，并對(duì)重點(diǎn)事項(xiàng)立項(xiàng)督查。第六章總經(jīng)理辦公會(huì)議第十六條會(huì)議召開(kāi)會(huì)議于每星期一召開(kāi)，具體地點(diǎn)由綜合部負(fù)責(zé)安排并通知。會(huì)議由總經(jīng)理主持召集、主持?？偨?jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集、主持。會(huì)議參加人員包括公司領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)。根據(jù)會(huì)議需要，監(jiān)事會(huì)主席、財(cái)務(wù)總監(jiān)、專(zhuān)職監(jiān)事及相關(guān)單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。會(huì)議組織工作由綜合部負(fù)責(zé)。第十七條主要議事內(nèi)容研究實(shí)施經(jīng)董事會(huì)討論決定的集團(tuán)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、投融資計(jì)劃、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、工程建設(shè)、物資采購(gòu)、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配、職工培訓(xùn)、職工工資分配、職工福利等工作方案；審定月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及階段性中心工作方案。擬訂、修改集團(tuán)公司的基本管理制度；制訂、調(diào)整集團(tuán)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。通報(bào)經(jīng)理層日常工作，研究日常安全、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問(wèn)題。確定向董事會(huì)匯報(bào)和向黨委會(huì)議通報(bào)的重大問(wèn)題。研究確定（半）年度總經(jīng)理工作報(bào)告和向職代會(huì)報(bào)告的有關(guān)事項(xiàng)。研究確定公司章程規(guī)定的和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的其他各項(xiàng)工作。第十八條議事規(guī)則會(huì)議議題由總經(jīng)理確定。公司領(lǐng)導(dǎo)層其他成員及各單位、部門(mén)的上會(huì)議題建議,由綜合部統(tǒng)一匯總，報(bào)總經(jīng)理研究同意后方可安排上會(huì)。凡提交會(huì)議研究的議題，須于會(huì)前做好充分準(zhǔn)備，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，方可提報(bào)上會(huì)。議題內(nèi)容涉及多個(gè)部門(mén)工作的,主辦部門(mén)必須主動(dòng)征求其他單位、部門(mén)和相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn),在達(dá)成一致意見(jiàn)，提出合法合規(guī)、具體可行的建議或方案后,再提交會(huì)議審議研究；準(zhǔn)備工作不充分或?qū)徸h條件不成熟的議題,不得提交會(huì)議審議研究。總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行集體負(fù)責(zé)制，所議事項(xiàng)需經(jīng)出席人員三分之二以上同意方可通過(guò)。對(duì)會(huì)議研究事項(xiàng)意見(jiàn)不統(tǒng)一時(shí)，一般性問(wèn)題可緩議；如涉及時(shí)間性較強(qiáng)或較為緊迫的問(wèn)題，應(yīng)報(bào)董事長(zhǎng)審定?？偨?jīng)理在對(duì)重大問(wèn)題決策前，應(yīng)聽(tīng)取黨委意見(jiàn)，重大決策的執(zhí)行情況，應(yīng)向黨委通報(bào)。出席和列席會(huì)議的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過(guò)程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。第十九條會(huì)議決議的執(zhí)行對(duì)會(huì)議討論決定的事項(xiàng)，分管領(lǐng)導(dǎo)按照職責(zé)分工抓好工作落實(shí)，并及時(shí)通報(bào)貫徹落實(shí)情況。綜合部負(fù)責(zé)會(huì)議決議執(zhí)行情況的督促檢查，并及時(shí)將決議執(zhí)行情況向總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)。第七章專(zhuān)題會(huì)議第二十條會(huì)議召開(kāi)會(huì)議根據(jù)工作需要不定期召開(kāi)。會(huì)議由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)召集并主持，根據(jù)會(huì)議內(nèi)容確定專(zhuān)題會(huì)議參加人員。特殊情況下，可由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)指定相關(guān)單位、部門(mén)主要負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)。集團(tuán)公司黨政主要領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)的專(zhuān)題會(huì)議由綜合部負(fù)責(zé)組織，其他專(zhuān)題會(huì)由相關(guān)部門(mén)、單位負(fù)責(zé)組織。第二十一條主要議事內(nèi)容研究貫徹落實(shí)上級(jí)部門(mén)相關(guān)工作部署以及向上級(jí)部門(mén)報(bào)送的相關(guān)報(bào)告。研究貫徹落實(shí)集團(tuán)公司黨委會(huì)議、黨政聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、年度（半年）工作會(huì)議等重要會(huì)議確定事項(xiàng)。研究集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)決策事項(xiàng)。研究集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)分管工作范圍內(nèi)需要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)。研究集團(tuán)公司重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)實(shí)施事項(xiàng)。研究具體問(wèn)題、突發(fā)性事件的處理意見(jiàn)。研究其他需要協(xié)調(diào)處理的工作。第二十二條會(huì)議決議的執(zhí)行提交會(huì)議討論研究的議題，一經(jīng)作出決定，各相關(guān)單位、部門(mén)必須按照會(huì)議要求執(zhí)行，不得借故推諉扯皮或拖延不辦。會(huì)議組織部門(mén)要認(rèn)真做好會(huì)議記錄?？筛鶕?jù)工作需要，起草、簽發(fā)會(huì)議紀(jì)要，并做好會(huì)議決議的督查落實(shí)工作。第八章會(huì)議紀(jì)律第二十三條出席會(huì)議的人員須是通知要求范圍內(nèi)的人員