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文檔簡介
甲方(被并購方):乙方(并購方):鑒于:1、甲方股東會已經(jīng)同意乙方通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式持有甲方%的股權(quán)2、甲方中轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東已經(jīng)獲得了法律上必要的同意和同意;3、乙方董事會也已經(jīng)同意通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式受讓甲方%的股權(quán)。因此,甲乙雙方通過友好平等協(xié)商,就乙方收購甲方%的股權(quán)事宜到達如下協(xié)議:第一條:并購方式及內(nèi)容1.1本次并購采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式,股權(quán)轉(zhuǎn)讓詳細為:1.1.1由甲方股東C將其合法持有的甲方%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方所有;1.1.1由甲方股東D將其合法持有的甲方%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方所有。1.2下文所稱“有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方”均指C和D。1.3甲方保證,于本協(xié)議簽訂之時有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方就上述交易之股權(quán)與乙方分別簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。1.4上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完畢后,乙方將合法擁有甲方51%的股權(quán),甲方保證,上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂并履行后,甲方及有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方對該部分股權(quán)及對應(yīng)的權(quán)益已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給乙方,甲方及有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方不得以任何名義對該部分股權(quán)及對應(yīng)權(quán)益主張權(quán)利。1.5并購后甲方的股權(quán)構(gòu)造變?yōu)椋?.5.1乙方合法持有甲方股權(quán)比例為:51%;1.5.1E合法持有甲方股權(quán)比例為:49%。第二條財務(wù)基準日及甲方資產(chǎn)評估匯報2.1本次并購的財務(wù)基準日為____年_____月____日___,波及的甲方資產(chǎn)以***會計事務(wù)所于____年_____月____日___出具的資產(chǎn)評估匯報記載為準。2.2前述財務(wù)基準日夜是劃分乙方和有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方對甲方富有鼓動義務(wù)以及其他法律責(zé)任的界線,基準日前的股東義務(wù)和法律責(zé)任仍由有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方承擔(dān),基準后來的股東義務(wù)和法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格及支付方式3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為本協(xié)議第二條規(guī)定的財務(wù)基準日甲方51%股權(quán)所對應(yīng)的甲方凈資產(chǎn)價值。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以貨幣資金(人民幣)分三期支付給有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方;3.2.1于本協(xié)議第一條第1.2款規(guī)定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂生效后7日內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的20%;3.2.2于完畢本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記后15日內(nèi)再支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的70%;3.2.3剩余的10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款于完畢本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記兩年期滿后付清。第四條甲方企業(yè)性質(zhì)的變更及手續(xù)辦理4.1鑒于乙方是外資企業(yè),且本次并購?fù)戤吅?,乙方將合法持有甲?1%的股權(quán),因此,根據(jù)中華人民共和國法律,甲方企業(yè)性質(zhì)將變更為中外合資經(jīng)營企業(yè)。4.2為此,甲方負責(zé)辦理中外合資企業(yè)報批手續(xù),并完畢對應(yīng)的工商登記立案手續(xù)。第五條收購環(huán)節(jié)及安排5.1本協(xié)議簽訂后5個工作日內(nèi),甲方應(yīng)根據(jù)乙方的規(guī)定提供與本次收購有關(guān)的法律文獻和權(quán)利證書,并同步提供本協(xié)議第2條規(guī)定的由會計師事務(wù)所出具的甲方資產(chǎn)評估匯報。5.2在乙方收到本協(xié)議第2條規(guī)定的甲方資產(chǎn)評估匯報以及乙方律師做出盡職調(diào)查匯報后15日內(nèi)簽訂對應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格及支付方式應(yīng)與本協(xié)議第1條和第3條規(guī)定相一致)。5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后,甲方以及有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方和乙方應(yīng)準備好辦理中外合資經(jīng)營企業(yè)報批以及工商登記所需要的所有法律文獻和辦理股權(quán)變更工商登記手續(xù)需要的所有法律文獻。5.4甲方負責(zé)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后30內(nèi)辦理完畢中外合資經(jīng)營企業(yè)報批手續(xù)以及辦理股權(quán)變更工商登記立案手續(xù)和企業(yè)性質(zhì)變更工商登記立案手續(xù)。第六條甲方的承諾及責(zé)任6.1甲方保證其提供的文獻和權(quán)利證書是真實的、合法有效的。6.2甲方保證其提供的財務(wù)數(shù)據(jù)和債權(quán)債務(wù)的狀況是真實的、完整的,沒有任何遺漏。6.3甲方保證其資產(chǎn)上不存在任何抵押、質(zhì)押以及法律強制措施,不存在與第三方的糾紛,也不存在被追繳。如出現(xiàn)前述狀況,乙方有權(quán)向甲方追究因此給乙方導(dǎo)致的一切經(jīng)濟損失,包括直接和間接損失。6.4甲方保證監(jiān)督有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方全面履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,同步負責(zé)完畢中外合資經(jīng)營企業(yè)報批手續(xù)以及辦理股權(quán)變更工商登記立案手續(xù)和企業(yè)性質(zhì)變更工商登記立案手續(xù)。第七條乙方的承諾及責(zé)任7.1乙方保證按約支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。7.2乙方保證配合甲方,提供辦理股權(quán)變更工商登記立案以及中外合資經(jīng)營企業(yè)報批手續(xù)所需乙方提供的必要文獻。第八條稅費安排8.1本次并購波及的有關(guān)稅費按照中華人民共和國法律、法規(guī)之規(guī)定由甲方、乙方和有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方各自承擔(dān)。第九條違約責(zé)任及救濟9.1本協(xié)議任何一方以及有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方違反本協(xié)議或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之規(guī)定,該行為均屬于違約行為。守約方有權(quán)書面告知違約方立即糾正違約行為。9.2違約方應(yīng)當賠償守約方之所有經(jīng)濟損失。9.3有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方因違反股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議向乙方承擔(dān)違約責(zé)任時,甲方應(yīng)負連帶責(zé)任。乙方未按股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議規(guī)定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款時,按逾期金額每日0.2‰向有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方支付逾期違約金。9.4因發(fā)生上述違約行為,致使有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方與乙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議被解除或在規(guī)定的時間及雙方約定的寬限期內(nèi)未能完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù),協(xié)議雙方又不能通過協(xié)商處理時,守約方有權(quán)單方面解除本協(xié)議及有關(guān)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。第十條協(xié)議變更、解除10.1經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書面文獻,可以變更和解除本協(xié)議。10.2由于政府行為導(dǎo)致本次并購不能完畢時,雙方同意解除本協(xié)議。對解除協(xié)議此前發(fā)生的費用由各自承擔(dān)自己的支出部分第十一條不可抗力11.1由于戰(zhàn)爭、地震、臺風(fēng)、火災(zāi)、水災(zāi)等(如下統(tǒng)稱為“不可抗力”)的影響,致使本次協(xié)議或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議不能履行、不能所有履行或不能準時履行時,遇有不可抗力一方應(yīng)立即以電報、電傳或傳真告知對方,并應(yīng)在事件發(fā)生15日內(nèi),提供不可抗力事件狀況基本協(xié)議或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議不能履行、不能所有履行或不能準時履行理由的有效證明文獻,此等證明文獻應(yīng)由不可抗力事件發(fā)生地政府機構(gòu)或公證機構(gòu)出具。11.2根據(jù)不可抗力事件對本協(xié)議或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議履行影響程度,由各方協(xié)商與否解除協(xié)議或者部分免除履行協(xié)議的責(zé)任,或延期履行協(xié)議。第十二條保密條款12.1本協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議以及有關(guān)本協(xié)議和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的任何資料、文獻和信息屬于雙方的商業(yè)秘密,雙方均負有保密義務(wù)。未經(jīng)對方先同意,任何一方不得披露本協(xié)議和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議以及有關(guān)本協(xié)議和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的任何資料、文獻和信息。12.2不過,雙方在各自處理企業(yè)內(nèi)部程序及辦理中華人民共和國法律、法規(guī)規(guī)定的手續(xù)時,可以對本協(xié)議內(nèi)容作必要披露。12.3雙方可以向各自聘任的中介機構(gòu)披露本協(xié)議和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議以及有關(guān)本協(xié)議和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的資料、文獻和信息,但應(yīng)規(guī)定中介機構(gòu)同樣承擔(dān)保密義務(wù)。12.4本協(xié)議一方為本協(xié)議的簽訂和履行而從對方獲得的資料、文獻和信息屬于對方的商業(yè)秘密,未經(jīng)對方事先書面同意不得披露,除為本協(xié)議簽訂、履行目的之外,不得為其他目的使用。假如本協(xié)議解除,則獲得資料、文獻和信息一方應(yīng)根據(jù)對方的規(guī)定予以退還或銷毀,但在爭議處理程序中需要使用的除外。第十四條告知與送達14.1任何根據(jù)本協(xié)議發(fā)出的告知應(yīng)以面呈、郵寄或傳真方式送達至本協(xié)議首部載明之地址或傳真號碼,任何更改上述地址或傳真號碼必須提前7日以書面形式告知對方。14.2任何面呈的告知在遞交時視為送達;任何以郵寄方式發(fā)出的告知在投郵后10日內(nèi)視為送達;任何以傳真方式發(fā)出的告知在發(fā)出時視為送達。第十五條其他15.1本協(xié)議項下任何條款之無效不導(dǎo)致其他條款之無效,
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