整治電信詐騙工作方案

1010整治電信詐騙工作方案分行五舉措打擊治理電信詐騙型犯罪XXX分行五舉措打擊治理電信詐騙型犯罪針對(duì)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙活動(dòng)持續(xù)高發(fā)、手段不斷翻的現(xiàn)狀，XXX分行立足維護(hù)客戶利益、防范銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，通過細(xì)心組織、加大宣傳、嚴(yán)控源頭、協(xié)同作戰(zhàn)、獎(jiǎng)懲并舉五舉措打擊治理電信詐騙型犯罪，取得明顯成效。今年12起，為客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失萬元。XX分行將治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)工作作為“一把手工程”電信網(wǎng)絡(luò)型違法犯罪工作實(shí)施方案，細(xì)化職責(zé)分工，上下協(xié)同協(xié)作，明確要求安全保衛(wèi)、個(gè)人金融、電子銀行等部到位。加大宣傳，增加防控意識(shí)。一是該行通過營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、客戶信息系統(tǒng)、微信群等渠道，宣傳總、省統(tǒng)一制作的防范電信詐騙宣傳口號(hào),為寬闊客戶做好風(fēng)險(xiǎn)提示；二是自行設(shè)計(jì)、印制了電信防詐騙宣傳單和宣傳手冊(cè)，并組織各級(jí)單位走進(jìn)社區(qū)、學(xué)校、商場(chǎng)和集市向客戶分“防范電X行”貴來賓戶沙龍活動(dòng)，邀請(qǐng)?jiān)撔杏谐晒Χ陆卦p騙案件閱歷的員工和客戶現(xiàn)身說法，增加貴來賓戶防范意識(shí)的同時(shí)，進(jìn)一步加深客戶對(duì)X行的理解和信任。行以落實(shí)銀監(jiān)會(huì)、公安部各項(xiàng)打擊治理要求為契機(jī)，以備開戶風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，準(zhǔn)時(shí)通報(bào)聯(lián)合防控。該行網(wǎng)點(diǎn)大堂人員嚴(yán)審客戶自助設(shè)備開戶手續(xù)，對(duì)證件認(rèn)真識(shí)別，對(duì)身份細(xì)致核實(shí)，成功堵截多起利用假證件和冒名開戶案件，并準(zhǔn)時(shí)通過辦公網(wǎng)、微信群等渠道在全轄進(jìn)展提示，犯罪風(fēng)險(xiǎn)得到有效打壓。三是加大反洗錢等系統(tǒng)的監(jiān)控“化整為零”交易等具有電信詐騙特征的轉(zhuǎn)賬行為嚴(yán)格排查，借助數(shù)據(jù)做好安全分析。協(xié)同作戰(zhàn)，嚴(yán)把三道查控。一是網(wǎng)點(diǎn)員工提高警覺，切實(shí)從客戶根本利益動(dòng)身，對(duì)二是上下聯(lián)動(dòng)，高效開展防詐騙其次道查控。該行接到客戶報(bào)案或求助后，能馬上啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，從網(wǎng)點(diǎn)到分行開啟防詐騙“綠色車道”。如客戶李先生由于7萬元資金被特別轉(zhuǎn)走。該行了解狀況后快速部署，馬上發(fā)起查詢查辦流程，在總省行的準(zhǔn)時(shí)幫助和處置下，僅用一周時(shí)間就幫助大合力。該行嚴(yán)格依據(jù)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)型違法犯罪的職責(zé)分工，落實(shí)工作責(zé)任，對(duì)于堵截電信詐騙成效顯著的員工，依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)予以嘉獎(jiǎng)。另一方面該行嚴(yán)格把控員工行為治理。要求各層級(jí)“一把手”做到充分把握員工的工作和生活狀態(tài)，嚴(yán)格防范員工有泄漏客戶信息、出借賬戶等違法違規(guī)行為。對(duì)因違反規(guī)定，導(dǎo)致被不法分子用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的單位和個(gè)人，依法依規(guī)嚴(yán)峻追究領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人責(zé)任。銀行某支行下一步防范電信詐騙工作措施4月中旬開頭至年底的打防電信〔網(wǎng)絡(luò)〕詐騙犯罪專項(xiàng)工作，我行高度重視，在全轄部署了一系列工作措施。〔一〕領(lǐng)導(dǎo)重視，大力發(fā)動(dòng)我行充生疏到詐騙違法犯罪的社會(huì)4月全市銀行業(yè)系統(tǒng)聯(lián)席會(huì)議部署了打防專項(xiàng)工作會(huì)議后，我行馬上在行內(nèi)進(jìn)展了傳達(dá)和部署，責(zé)成辦公室〔保衛(wèi)科〕和營業(yè)部具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施。我行結(jié)合本單位的工作實(shí)際和2023年員工培訓(xùn)方案，將防范詐騙違法犯罪培訓(xùn)、宣傳作為今年培訓(xùn)的重要內(nèi)容，樂觀發(fā)動(dòng)和催促員工尤其是一線柜臺(tái)員工切實(shí)增加工作責(zé)任心和職業(yè)道德感，因地制宜，實(shí)行有效宣傳、勸止措施，密織防范詐騙安全防護(hù)網(wǎng)?！捕臣訌?qiáng)培訓(xùn)，提高防范我行各營業(yè)機(jī)構(gòu)利用業(yè)務(wù)晨會(huì)、例騙案件的發(fā)生?！踩臣訌?qiáng)宣傳，營造攻勢(shì)傳資料。我行將利用送金融學(xué)問下鄉(xiāng)、進(jìn)社區(qū)，金融學(xué)問萬里行等系列活動(dòng)，加大對(duì)人流量大、詐騙案件易受害人群的防范詐騙宣傳力度，通過在銀行營業(yè)場(chǎng)所實(shí)行多種防詐騙宣傳方式相結(jié)合，讓辦理銀行業(yè)務(wù)的市民群眾悉知詐騙手段，提高市民群眾的防詐騙意識(shí)。在銀行營業(yè)場(chǎng)所承受液晶顯示屏幕反復(fù)滾動(dòng)播放防詐騙宣傳視頻資料進(jìn)展宣傳；二是平面文字式。制作專項(xiàng)宣傳材料在銀行營業(yè)場(chǎng)所明顯部位承受張貼防騙宣傳資料?！菜摹持鲃?dòng)覺察，樂觀勸止我行要求各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員，尤其是大堂經(jīng)理、柜臺(tái)營業(yè)員應(yīng)加大對(duì)到銀行營業(yè)場(chǎng)所辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)人員尤其是易受騙的老年人、外來務(wù)工人員的防詐騙宣傳和提示效勞力度。同時(shí)，各銀行網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)加強(qiáng)與轄區(qū)公安派出所溝通聯(lián)系，親熱協(xié)作，覺察問題準(zhǔn)時(shí)通知轄區(qū)110臺(tái)報(bào)警，幫助公安機(jī)關(guān)共同做好防詐騙勸止工作。對(duì)于受害者轉(zhuǎn)賬后覺察被騙報(bào)警的狀況，應(yīng)盡快協(xié)作公安機(jī)關(guān)凍結(jié)贓款，準(zhǔn)時(shí)挽回群眾損失，切實(shí)削減該類詐騙案件的發(fā)生。網(wǎng)點(diǎn)工作人員主動(dòng)發(fā)騙犯罪作案手法和形式的嫻熟把握，對(duì)有特別轉(zhuǎn)賬行為的銀行客戶進(jìn)展防詐騙提示和簡潔的防詐騙宣傳工作，并進(jìn)一步識(shí)別該銀行客戶是否涉及被騙。二是網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人勸止。網(wǎng)點(diǎn)工作人員明確客戶有可能被騙后，應(yīng)馬上向網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人并急躁進(jìn)展勸止。三是公安機(jī)關(guān)民警勸可由銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通知公安機(jī)關(guān)派民警到場(chǎng)，共同做好當(dāng)事人的解釋和宣傳工作?！参濉晨偨Y(jié)閱歷，表彰先進(jìn)件突出案例和有效勸止詐騙案件發(fā)生過程中好的閱歷、好的做法，準(zhǔn)時(shí)向本單位銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)推廣，并報(bào)市公安局警衛(wèi)處。為鼓舞員工樂觀性，對(duì)于有效勸止詐騙案件發(fā)生的人員，我行將對(duì)相關(guān)人員進(jìn)展精神嘉獎(jiǎng)及物質(zhì)嘉獎(jiǎng)，同時(shí)在年度考核中考慮這一因素，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)展加分。防止電信詐騙籌劃書2023年以來，隨著中國金融、通信業(yè)的快速進(jìn)展，虛假信息詐騙犯罪快速在中國進(jìn)展集中，借助于手機(jī)、固定、網(wǎng)絡(luò)等通信工具和現(xiàn)代的網(wǎng)銀技術(shù)實(shí)施的非接觸式的詐騙犯罪可以說是快速地進(jìn)展集中，給人2023年北京、上海、廣東、福建這四個(gè)省市因電6億元。電信詐騙的范圍從沿海漸漸向內(nèi)地進(jìn)展，不法分子已經(jīng)的成為一種社會(huì)公害。電信詐騙起初是臺(tái)灣不法分子跑到大陸針對(duì)臺(tái)灣群眾進(jìn)展詐騙。隨著犯罪手法的不斷傳播，內(nèi)地越來越多的不法分子也仿效湖北、廣東、海南、河北個(gè)別市縣的一些不法分子也參與了詐騙隊(duì)伍。二、活動(dòng)目的性和惡劣性，提高自身防止電信詐騙的意識(shí)，避開產(chǎn)生重大的財(cái)產(chǎn)損失。三、活動(dòng)主題四、活動(dòng)時(shí)間2023119號(hào)五、活動(dòng)地點(diǎn)A209六、活動(dòng)對(duì)象14級(jí)電子信息工程學(xué)院電氣工程及2班全體同學(xué)七、活動(dòng)形式PPT演講八、活動(dòng)主講人安全委員九、活動(dòng)總結(jié)近年來，利用電信公布虛假消息，從事詐騙