合同范本之優(yōu)先股股權(quán)投資合同

優(yōu)先股股權(quán)投資合同【篇一：軍創(chuàng)聯(lián)盟公司優(yōu)先股投資合作協(xié)議書范本】軍創(chuàng)聯(lián)盟公司優(yōu)先股投資合作協(xié)議書范本甲方(發(fā)售方)：軍創(chuàng)聯(lián)盟（北京）國際資訊有限公司甲方代表人：楊衛(wèi)東乙方(購買方)：乙方代表人：甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和軍創(chuàng)聯(lián)盟公司章程、股東會決議等規(guī)定，本著平等互利、誠實(shí)信用、合作共贏的原則，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂優(yōu)先股股權(quán)出售協(xié)議，以資雙方共同遵守。1．優(yōu)先股股權(quán)的轉(zhuǎn)讓1.1甲方將其持有的公司優(yōu)先股份股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，每份萬元，每股元人民幣。2.2乙方同意購買上述轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先股股權(quán)。乙方持股權(quán)時間為2011年月日至20年月日。2．甲方責(zé)權(quán)2.1甲方保證向乙方出售的優(yōu)先股股權(quán)不存在第三人的請求權(quán)，沒有設(shè)置任何質(zhì)押，未涉及任何爭議及訴訟。2.2甲方將承擔(dān)網(wǎng)站及項(xiàng)目運(yùn)營所產(chǎn)生的全部損失，并在規(guī)定期限內(nèi)賠償乙方損失。2.3甲方在完成所有優(yōu)先股股權(quán)出售后60個工作日內(nèi)，負(fù)責(zé)為乙方辦理股東工商變更登記等法律手續(xù)，乙方應(yīng)當(dāng)提供詳實(shí)有效的相關(guān)資料。在辦理工商變更之前，甲方負(fù)責(zé)為乙方出具正式優(yōu)先股持股證明文件或持股證書。2.4甲方負(fù)責(zé)每年召開2次股東會議，上半年一次，下半年一次，提前15天書面通知乙方。2.5甲方確保公司項(xiàng)目及網(wǎng)站運(yùn)營管理的合法化及規(guī)范化，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度和財(cái)務(wù)制度經(jīng)營管理。3．乙方責(zé)權(quán)3.2當(dāng)甲方網(wǎng)站或項(xiàng)目運(yùn)作虧損時，乙方優(yōu)先獲得賠償，確保乙方不虧損本金。所有損失由甲方普通股股東按股份比例承擔(dān)。3.3乙方在此期限內(nèi)不得提出退股要求。3.4本次優(yōu)先股股權(quán)交易完成后，乙方即享受%的甲方股東權(quán)益，承擔(dān)除普通股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償責(zé)任外的股東相應(yīng)義務(wù)。3.5乙方可以申請成為甲方高級管理人員，具體事宜按照甲方《高級管理人員管理規(guī)定》優(yōu)先執(zhí)行。4．違約責(zé)任本協(xié)議正式簽訂后，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定條款的，即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償其違約行為給守約方造成的損失，賠償金額按照協(xié)議約定交易總額的5%進(jìn)行賠償。5．爭議解決凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議雙方應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，則通過北京市仲裁委員會調(diào)解，或提交人民法院訴訟解決。6．協(xié)議的生效及其他6.1本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2本協(xié)議生效之日即為優(yōu)先股股權(quán)交易之日，乙方應(yīng)將購買優(yōu)先股股金打入甲方賬號，甲方據(jù)此更改股東名冊、頒發(fā)股權(quán)證明書，并向登記機(jī)關(guān)申請相關(guān)變更登記。6.3本合同一式四份，甲乙雙方各持一份，該公司存檔一份，申請變更登記一份。甲方(蓋章):乙方(蓋章)：軍創(chuàng)聯(lián)盟（北京）國際資訊有限公司法定代表人（簽字）:法定代表人（簽字）：甲方賬號：廣東發(fā)展銀行北京支行：137151516010015159簽訂日期：2011年月日簽訂日期：2011年月日【篇二：股權(quán)投資優(yōu)先股之權(quán)利】附件一a種優(yōu)先股之權(quán)利（本文中的“公司”一詞系指《關(guān)鍵條款協(xié)議書》的“”）分紅權(quán)：a系列優(yōu)先股股東有權(quán)對其所持有的全部a系列優(yōu)先股按每股每年8%的比例獲得不可累計(jì)的紅利，此紅利的分配應(yīng)優(yōu)先于每日歷年度對普通股股東及普通股股東的紅利分配。在每年完全償付優(yōu)先股的優(yōu)先紅利后，a系列優(yōu)先股將就任何額外的紅利按比例參與普通股的分配，進(jìn)行此等分配時a系列優(yōu)先股就先于普通股股東。在投資完成日的第二周年日后，a系列優(yōu)先股股東經(jīng)2/3投票權(quán)的同意，希望根據(jù)善意第三人提出的以不低于本輪融資完成后公司總價值的三倍的價格收購所有的或至少大部分的公司已發(fā)行股份的要約出售其部分或所有的公司股權(quán)，那么這些a系列優(yōu)先股股東有權(quán)要求現(xiàn)有股東，且現(xiàn)有股東也有義務(wù)，以同等條件出售其股權(quán)（在適當(dāng)時按比例），條件是不愿出售其股權(quán)的股東應(yīng)當(dāng)享有提出與該要約相匹配的要約的權(quán)利，在此情況下，提出相匹配要約的股東將以不低于善意第三人要約的條件向所有其他股東購買任何其他該等股東計(jì)劃出售的股權(quán)。獲取信息權(quán)：公司和外資公司應(yīng)向a系列優(yōu)先股之股東提供：1．每月結(jié)束后30日內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表；2．每年結(jié)束后90日內(nèi)，按國際會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；3．至少于新財(cái)政年度開始30日之前和新季度開始30日之前，提供年度預(yù)算和季度預(yù)算計(jì)劃；4．在不對公司正常運(yùn)營造成干擾的前提下，b系列優(yōu)先股股東希望知道的、與投資者利益相關(guān)的其它一切公司運(yùn)營信息。另外，a系列優(yōu)先股股東代表有權(quán)對公司的財(cái)務(wù)賬簿和其它經(jīng)營記錄進(jìn)行查看核對，并在合理必要時，就公司經(jīng)營訪問其客戶、供應(yīng)商、顧問、雇員、獨(dú)立會計(jì)師及律師?！酒汗蓹?quán)購買協(xié)議中英文】seriesbpreferredsharepurchaseagreementb系列優(yōu)先股股權(quán)購買協(xié)議witnesseth:whereas,theboardofdirectorsofthecompany(theboard)hasdeterminedthatitisinthebestinterestsofthecompanytoraiseadditionalcapitalbymeansoftheissuanceofoxxxxofthecompanysseriesbpreferredshares,parvaluenis0.01pershare(thepreferredbshares),totheinvestor,atapricepershareofus(thepps),andanaggregatepurchasepriceofxxusdollars(theinvestmentamount),asmorefullysetforthinthisagreement;and鑒于，出于公司利益的考慮，公司董事會決定通過向投資方發(fā)行xxx股b系列優(yōu)先股來為公司籌集額外資本，票面價值為nis0.01，每股xxx美元,購買價格總計(jì)xxx美元(以下簡稱”投資總額”)，如下文所示；whereas,theinvestordesirestoinvestinthecompanyanamountequaltotheinvestmentamountandpurchasethepurchasedshares(asdefinedbelow)pursuanttothetermsandconditionsmorefullysetforth,andspecificallysubjecttothecompanysachievementofacertainmilestoneasprovidedherein;鑒于，投資方愿意依據(jù)下述條款和條件、在公司取得一定里程碑時投資xxx美元購買股票.whereas,concurrentlywiththesignatureofthisagreement,hasdeliveredtotheinvestoracommitmentletterintheformattachedheretoasschedule2.1.13wherebyithascommittedtotransmittothecompanythebalanceoftheocsfundingresidualamount(asdefinedbelow)inaccordancewiththetermssetforthhereinandtherein.鑒于，本協(xié)議簽署之時，xxxx（如下文定義）要向投資方以附件“2.1.13”的格式遞交承諾函，承諾向公司支付ocs資金殘留金額（如下文定義）now,therefore,inconsiderationofthemutualpromisesandcovenantssetforthherein,thepartiesherebyagreeasfollows:現(xiàn)在,在考慮到雙方的承諾和契約規(guī)定，雙方據(jù)此同意如下：股票的發(fā)行和購買1.1.issueandpurchaseofshares.股票的發(fā)行和購買subjecttothetermsandconditionshereof,thecompanyshallissueandallottotheinvestor,andtheinvestorshallpurchasefromthecompany,anaggregateof(xxxx)ofthecompanysseriesbpreferredshares(thepurchasedshares),atapricepershareequaltothepps,reflectingapre-moneyvaluationofthecompanyofxxxandcalculatedonafullydilutedbasis(asdefinedbelow),fortheaggregateinvestmentamount.thecapitalizationtableofthecompanyreflectingtheissuedandoutstandingsharecapitalofthecompanyonafullydilutedbasis(asdefinedbelow),immediatelypriortoandimmediatelyfollowingtheclosing(asdefinedbelow),isattachedheretoasschedule1.1(thecapitalizationtable).根據(jù)相關(guān)條款及條件,公司應(yīng)對投資方發(fā)行并分配股票,投資方應(yīng)從公司購買總計(jì)xxxx股b系列優(yōu)先股(以下簡稱”購買的股票”),每股價格為xxx美元,反映出在全面攤薄基礎(chǔ)上，公司交易總額的交易前市值為xxx美元.附件1.1(簡稱”資產(chǎn)表”)公司的資產(chǎn)表反映了交易結(jié)束前后在全面攤薄基礎(chǔ)上公司已發(fā)行的流通股本.1.2.forthepurposesofthisagreement,fullydilutedbasisshallmeanallissuedandoutstandingsharecapitalofthecompany,including(i)allordinarysharesofthecompany,parvalueofnis0.01each(theordinaryshares),(ii)allpreferredasharesofthecompany,parvalueofnis0.01each(the“preferredashares”),andallpreferredbshares,(iii)allsecuritiesconvertibleintoordinarysharesbeingdeemedsoconverted,(iv)allconvertibleloansbeingdeemedsoconverted(v)alloptions,warrantsandotherrightstoacquiresharesorsecuritiesexchangeableorconvertibleforsharesofthecompany,beingdeemedsoallocated,exercisedandconverted,and(vi)alloptionsreservedfor(includinganyunallocatedoptionpool)and/orallocatedforissuancetoemployees,consultants,officers,serviceprovidersordirectorsofthecompanypursuanttoanycurrentshareoptionplans,agreementsorarrangementsheretofore,priortotheclosing,approvedbytheboardofthecompany(theesoppool)deemedconvertedand/orgrantedand/orexercised.“全面攤薄基礎(chǔ)”代表公司已發(fā)行流通的股票.包括:1)所有的普通股,每股票面價值為nis0.01;2)公司的a輪優(yōu)先股和b輪優(yōu)先股,每股票面價值為nis0.01;3)所有被轉(zhuǎn)換為普通股的證券;4)所有可轉(zhuǎn)換貸款;5)被分配,行使和轉(zhuǎn)換的所有期權(quán),許可證或可取得可轉(zhuǎn)換股票的其他權(quán)益;6)在交割前，由公司董事會批準(zhǔn)的、根據(jù)任何目前或未來激勵性股票期權(quán)計(jì)劃的協(xié)議或安排,為公司員工,顧問,高級管理人員,服務(wù)提供商,董事所保留的或直接向其分配的可被轉(zhuǎn)化,授予,或行使的期權(quán).1.3.(the“firstinstallment”)shallbepaidtothecompanyatandsubjecttotheclosingasdefinedinsection2herein,inconsiderationfortheissuancetotheinvestorofxxxxpreferredbshares(theclosingpurchasedshares),(ii)anamountof(the“secondinstallment”)shallbepaidtothecompanywithinxxmonthsfollowingtheclosingdate(thesecondinstallmentdate)inconsiderationfortheissuancetotheinvestorofxxxpreferredbshares(thesecondinstallmentshares),and(iii)theremainingamountofthe2“thirdinstallment”shallbepaidtothecompanyatandsubjecttothethirdinstallmentdate(asdefinedbelow),inconsiderationfortheissuancetotheinvestorofxxxxpreferredbshares(thethirdinstallmentshares).2.theclosingofthesaleandpurchaseofthepurchasedshares(theclosing)shalltakeplaceattheofficesofxxxxorremotelyviatheexchangeofdocumentsandsignatures,atatimeandonadatetobespecifiedbytheparties,whichshallbenolaterthanthethird(3rd)businessdayafterthesatisfactionorwaiverofalloftheconditionssetforthinsections7and8belowtobesatisfiedorwaived(otherthanthoseconditionsthatbytheirnaturearetobesatisfiedattheclosing)oratsuchothertimeandplaceasthecompanyandtheinvestormutuallyagreeuponinwriting,butinanyevent,nolaterthan45daysfollowingthesigningofthisagreement(thedateoftheclosingbeinghereinreferredtoastheclosingdate).businessdayshallmeananydayotherthanfriday,saturday,sundayoranyotherdayonwhichbanksarelegallypermittedtobeclosedinisraelorinchina.itisherebyclarifiedthattotheextenttheconditionssetforthinsections7and8belowhavenotbeensatisfied(and/orwaivedassetforthherein)asoftheclosingdate,股票購買的售賣結(jié)束地點(diǎn)是xxxx或通過遠(yuǎn)程交換文件和簽名，具體日期雙方?jīng)Q定,但不得晚于如下7和8條規(guī)定條件圓滿完成或免除（除了依其特點(diǎn)應(yīng)于交割滿足的條件）后的3個工作日,或者投資方和公司書面商定的日期和地點(diǎn),但是任何情況下不得超過本協(xié)議簽署后的45天..工作日可為任何一天,但不包括周五,周六和周日或以色列或中國銀行的法定非營業(yè)時間.此處需要澄清的是,如果截止交割日7條和8條規(guī)定下的條件不滿意(和/或放棄此處規(guī)定),雙方同意此協(xié)議不具有效力,此處的任何一方不可撤銷的放棄對對方的要求或本協(xié)議交割前出現(xiàn)的不利于預(yù)交割義務(wù)一方。2.1.交割時的交付和交易attheclosing,thefollowingtransactionsshalloccursimultaneously(notransactionshallbedeemedtohavebeencompletedoranydocumentdelivereduntilallsuchtransactionshavebeencompletedandallrequireddocumentsdelivered):交割時將同時發(fā)生如下交易（僅當(dāng)交易完成、所有被要求的資料遞交,交易才被視為完成，材料才被視為送達(dá).）股東決議3trueandcorrectcopiesofdulyexecutedresolutionsofthecompanysshareholders,intheformattachedheretoasshallbemodifiedtocreatethepreferredbshares;(ii)theexecution,deliveryandperformancebythecompanyofthisagreement(includingallschedulesandexhibitsattachedhereto),thedirectorindemnityagreement(asdefinedbelow)，therepurchaseagreements(asdefinedbelow),allinstruments,documents,exhibitsandagreementscontemplatedherebyortherebyorancillaryheretoorthereto(collectivelywiththisagreement,thetransactionagreements),includingwithoutlimitation,theperformanceofthecompanysobligationshereunderandthereundershallhavebeenapproved,totheextentsuchapprovalisnecessary;and(iii)thecurrentarticlesofassociationofthecompanyshallhavebeenreplacedwiththerestatedarticles(asdefinedbelow),effectiveasoftheclosingdate.公司股東已簽署的、真實(shí)正確的決議應(yīng)送達(dá)給投資方（以附件2.1.1的形式）。除此之外還包括:1）公司法定股本應(yīng)修改以創(chuàng)建優(yōu)先股b；2）由公司簽署，交付和履行的本協(xié)議（包括所有附件和證件），董事賠償協(xié)議，回購協(xié)議（定義如下）,信托協(xié)議（定義如下）以及所有文書，文件，證物和由此或附準(zhǔn)的公司義務(wù)的履行，若有此批準(zhǔn)視為必要；3）目前公司的章程應(yīng)由重申的章程所取代，自交割日起生效。董事決議trueandcorrectcopiesofadulyexecutedresolutionoftheboard,intheformalia:(i)theexecution,andperformancebythecompanyofthisagreementandthetransactionagreementsshallhavebeenapproved;(ii)theissuanceandallotmentofthepurchasedsharestotheinvestoragainstandaccordingtothepaymentsofthefirstinstallment,secondinstallmentandthirdinstallmentshallhavebeenapproved;(iii)thereservingofasufficientnumberofordinarysharestobeissueduponconversionofthepurchasedbsharesshallhavebeenapproved;(iv)theapprovalofthereservationofxxxxordinarysharesunder以附件2.2.1的格式提交給投資方的真實(shí)正確的已簽署的公司董事決議外，還應(yīng)提交:1)公司此協(xié)議的交付和執(zhí)行及交易協(xié)議獲得批準(zhǔn);2)根據(jù)投資方1,2,3期的投資額發(fā)行并分配相應(yīng)的股票給投資方;3)在優(yōu)先股b獲得轉(zhuǎn)化的基礎(chǔ)上保留足夠的普通股數(shù)量.4)在員工期權(quán)計(jì)劃下，批準(zhǔn)保留xxx股普通股；及5）簽字權(quán)attheclosingdate,thecompanyshallreplaceitscurrentarticlesofassociationbyadoptingtheamendedandrestatedarticlesofassociationofthecompany(therestatedarticles)intheformattachedheretoasandthecompanyshallfiletherestatedarticleswiththeisraeliimmediatelyfollowingtheclosingdate.自交割之日起,公司的現(xiàn)有章程由已修定重述的章程(簡稱”重述章程”)所取代,形式如附表2.1.3。交割日后,公司向以色列公司注冊局提交重述的章程.4thecompanyshalldelivertotheinvestoraletterintheformattachedheretoassignedbyeachshareholderofthecompanyholdinganysimilarrights,byvirtueofwhichsuchshareholdermaybeentitledtopurchaseorreceivesecuritiesofthecompanyinconnectionwiththetransactionscontemplatedhereunder(collectively,participationandotherrights),pursuanttowhichhe,sheorithaswaivedsuchparticipationandotherrightswithrespecttothetransactionscontemplatedbythisagreementand/oranyothertransactionagreement(s),includingwithoutlimitation,withrespecttoanyconversionofthepurchasedsharesintoordinarysharesofthecompany.公司向投資方提交信件形式如附件2.1.4信件需由公司每個擁有優(yōu)先權(quán),反稀釋權(quán),和其他參與/否決權(quán)或其他類似權(quán)利的股東簽字.通過這股東才有權(quán)購買或收到交易中公司發(fā)行的證券.