公司合同管理辦法

第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司合同管理，建立和完善以事前防備為主、加強(qiáng)事中控制和事后補(bǔ)救為輔的公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理體系，維護(hù)公司正當(dāng)權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，制訂本方法。第二條本方法合用于我司及其分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營管理活動(dòng)中的經(jīng)營性合同的管理。第三條本方法所稱合同是指我司及各分支機(jī)構(gòu)在與其它平等主體的法人、自然人、其它組織之間在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中訂立的設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同、合同。勞務(wù)合同、集體勞動(dòng)合同等有關(guān)身份關(guān)系的合同，不合用本方法。第四條公司合同管理實(shí)施分級(jí)管理、統(tǒng)一授權(quán)、分工負(fù)責(zé)的管理體制，并遵照下列原則：（一）依法管理；（二）過失追究；（三）公司利益最大化；（四）職權(quán)、授權(quán)與最后決定權(quán)相結(jié)合的職責(zé)管理制；（五）部門、崗位各司其職與互相配合、效率優(yōu)先相結(jié)合。第五條公司各部門及各分支機(jī)構(gòu)須重視合同管理工作，配備兼職合同管理人員，做好合同評(píng)審、訂立、推行、糾紛解決等各環(huán)節(jié)管理工作，提高合同管理的水平和質(zhì)量，確保合同的正當(dāng)性、規(guī)范性、有效性和可操作性，規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的正當(dāng)權(quán)益。第二章合同管理職責(zé)劃分

第六條公司法定代表人對(duì)合同管理工作負(fù)有第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司分支機(jī)構(gòu)對(duì)經(jīng)公司或公司法定代表人授權(quán)訂立的合同負(fù)第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第七條公司指定一名領(lǐng)導(dǎo)分管合同管理工作，負(fù)擔(dān)合同管理工作的第二領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第八條公司法務(wù)部為公司合同歸口管理部門，全方面負(fù)責(zé)公司合同管理工作，其重要職責(zé)是：（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)合同和合同管理的法律、法規(guī)；（二）制訂公司合同管理方法，建立合同管理制度，負(fù)責(zé)合同日常管理工作并監(jiān)督執(zhí)行；（三）參加公司重大合同的論證、談判和訂立工作，監(jiān)督推行并進(jìn)行備案管理；；（四）審查、修改以公司名義訂立的合同文本；（五）建立合同管理統(tǒng)計(jì)分析和工作報(bào)告制度；定時(shí)、不定時(shí)檢查監(jiān)督合同的執(zhí)行狀況，指導(dǎo)公司合同管理工作，糾正違反合同管理制度的行為提出整治意見及獎(jiǎng)懲建議；（六）辦理公司的《專項(xiàng)授權(quán)委托證明》和《法人授權(quán)委托書》及其審核工作；（七）配合公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)辦理合同的報(bào)批、公證、見證等事項(xiàng)；（八）解決對(duì)公司有重大影響的合同糾紛案件，建立合同糾紛預(yù)警機(jī)制；；（九）對(duì)我司合同管理人員和業(yè)務(wù)人員進(jìn)行法律培訓(xùn)，并對(duì)他們的合同管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；（十）建立合同專用章管理及使用制度；（十一）對(duì)合同管理檔案進(jìn)行檢查；（十二）其它應(yīng)當(dāng)由法務(wù)部推行的合同管理職責(zé)。第九條公司的采購、工程、市場、財(cái)務(wù)、行政人事等部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)本部門職責(zé)和公司法務(wù)部的規(guī)定，對(duì)合同條款進(jìn)行審核聯(lián)簽，形成聯(lián)查機(jī)制，對(duì)合同有關(guān)質(zhì)量、參數(shù)、技術(shù)指標(biāo)等問題提出意見和建議，對(duì)合同推行及推行后的成果進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，并與法務(wù)部互相支持、配合，共同做好合同管理工作。第十條公司從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的部門/分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)配備含有一定法律知識(shí)和經(jīng)營管理知識(shí)的兼職合同管理員。兼職合同管理員的基本職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)本部門/分支機(jī)構(gòu)合同的日常管理工作；參加本部門/分支機(jī)構(gòu)合同的談判和訂立；（三）負(fù)責(zé)審查本部門/分支機(jī)構(gòu)訂立的合同文本，避免出現(xiàn)內(nèi)容不正當(dāng)、表述不精確、條款不完備的合同；（四）跟進(jìn)合同推行狀況，協(xié)助合同承接人員做好合同有關(guān)調(diào)查論證工作，參加合同的談判、起草、訂立，協(xié)助辦理合同變更、解除等事項(xiàng)以及合同糾紛案件；（五）督促合同經(jīng)辦人員保管好合同訂立、推行、變更、解除等過程中產(chǎn)生的多個(gè)文獻(xiàn)，并及時(shí)歸檔，做好本部門/分支機(jī)構(gòu)合同管理臺(tái)賬，并將有關(guān)合同管理臺(tái)賬副本送交公司法務(wù)部留存。（六）向本部門/分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人提出有關(guān)合同管理的意見和建議，匯總分析報(bào)送有關(guān)合同管理狀況及統(tǒng)計(jì)資料。第十一條公司法定代表人根據(jù)我司的具體狀況決定委托代理人及其代理事項(xiàng)和代理權(quán)限，發(fā)給專項(xiàng)委托代理人《專項(xiàng)授權(quán)委托書》，發(fā)給長久委托代理人《法人授權(quán)委托書》。長久委托代理人的代理事項(xiàng)以委托代理人所在部門/單位職責(zé)界定，《法人授權(quán)委托書》中必須明確代理事項(xiàng)，專項(xiàng)委托代理人的代理事項(xiàng)根據(jù)具體狀況決定。長久委托代理人普通委托期限為一種季度，專項(xiàng)委托代理人普通一事一委托。第十二條《專項(xiàng)授權(quán)委托書》、《法人授權(quán)委托書》的被授權(quán)人員，必須含有下列條件：（一）德行操守良好。能自覺恪守國家的法律政策，恪守公司各項(xiàng)規(guī)章制度；（二）業(yè)務(wù)素質(zhì)良好。業(yè)務(wù)純熟，能夠完畢本職工作，并以公司利益為重，擇優(yōu)簽約，嚴(yán)格履約；（三）法律意識(shí)強(qiáng)。熟悉《公司法》、《合同法》等法律法規(guī)，掌握有關(guān)條款并能在工作中運(yùn)用。第十三條委托代理人職責(zé)：（一）委托代理人在代理事項(xiàng)范疇內(nèi)負(fù)責(zé)談判、訂立合同，應(yīng)竭盡所能維護(hù)公司利益，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉。（二）對(duì)需報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意的合同，辦理有關(guān)手續(xù)，提出本人意見,并對(duì)本人意見負(fù)責(zé)。（三）對(duì)所訂立合同的全方面推行具體負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)、并設(shè)法解決。（四）負(fù)責(zé)整頓本人所簽合同的一切資料，合同訂立完畢后應(yīng)及時(shí)將資料上交本部門合同管理人員。第十四條授權(quán)委托書應(yīng)妥善保管，避免遺失。不得將其轉(zhuǎn)借別人或作其用，否則予以收回，并追究對(duì)應(yīng)的責(zé)任。委托代理人工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將授權(quán)委托書交回公司法務(wù)部?！斗ㄈ耸跈?quán)委托書》每個(gè)季度審核一次，由公司法務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)辦。報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理同意后，由公司法定代表人根據(jù)狀況分別做出：維持授權(quán)范疇、變更授權(quán)范疇、撤銷授權(quán)及收回法人授權(quán)委托證書等決定?！斗ㄈ耸跈?quán)委托書》存根留存于法務(wù)部。第十五條經(jīng)公司法定代表人書面同意，方可出具加蓋合同專用章的空白合同、業(yè)務(wù)介紹信和空白授權(quán)（委托）書。

第三章合同的訂立第一節(jié)合同訂立前的準(zhǔn)備第十六條在合同訂立前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充足的背景和風(fēng)險(xiǎn)分析，涉及業(yè)務(wù)背景分析、合同對(duì)方當(dāng)事人的資信狀況分析、雙方推行能力分析、政策/法律風(fēng)險(xiǎn)分析等，必要時(shí)進(jìn)行盡職調(diào)查并形成報(bào)告。對(duì)于初次合作的業(yè)務(wù)對(duì)象或新的業(yè)務(wù)模式（涉及新開發(fā)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或新的業(yè)務(wù)形式），必須就前述分析成果形成可行性研究報(bào)告。第十七條公司工程部、采購部、人事行政部、市場部、財(cái)務(wù)部等部門應(yīng)當(dāng)建立客戶/供應(yīng)商信用分析、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制。第十八條對(duì)于初次進(jìn)行合作的業(yè)務(wù)對(duì)象，應(yīng)當(dāng)在合同訂立前通過適宜方式進(jìn)行客戶信用調(diào)查分析，涉及：（一）規(guī)定對(duì)方必須提供的證明材料。涉及但不限于：1．營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、開戶證明的原件及復(fù)印件（復(fù)印件須加蓋公章）；2．貸款卡；3．上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及當(dāng)月/季的財(cái)務(wù)報(bào)表；4．股東的構(gòu)成及出資比例；5．公司涉訴狀況；6．屬于國家限制經(jīng)營的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)出含有關(guān)的許可證書；7、公司法人身份證明。上述材料中所涉及的證照應(yīng)當(dāng)有年檢統(tǒng)計(jì)。（二）對(duì)方提供的資料不清晰、不完整或認(rèn)為有必要的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行以下實(shí)地調(diào)查。涉及但不限于：1．在對(duì)方當(dāng)事人注冊(cè)的工商行政管理部門查閱其公司基本信息；2．聘任律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、專業(yè)調(diào)查公司等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查，并出具調(diào)查報(bào)告。第十九條擬訂立的合同風(fēng)險(xiǎn)較大的，應(yīng)當(dāng)規(guī)定對(duì)方提供有效擔(dān)保。第二十條重大合同的談判應(yīng)當(dāng)有法務(wù)部人員或者外聘法律顧問參加。法務(wù)部人員或者外聘法律顧問不能現(xiàn)場參加談判的，合同經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)將談判狀況傳遞給法務(wù)部人員或者外聘法律顧問。法務(wù)部人員或者外聘法律顧問應(yīng)當(dāng)根據(jù)所理解的狀況及時(shí)提出法律意見供合同經(jīng)辦部門參考。本方法所稱重大合同是指公司收購和兼并、重大資產(chǎn)處置、合資合作及其它法律關(guān)系復(fù)雜或以公司名義對(duì)外訂立的標(biāo)的額在50萬元以上，或者可能對(duì)公司及股東權(quán)益造成重大影響的合同。第二十一條合同經(jīng)辦人員要妥善保管談判過程中的信函、傳真、電子郵件、手機(jī)短信、電子聊天統(tǒng)計(jì)、圖表等書面資料。在談判過程中有不同意見，應(yīng)當(dāng)立刻以書面形式回復(fù)對(duì)方，避免因締約過失而承當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。上述材料收集后交由合同管理人員統(tǒng)一保管。

合同評(píng)審第二十二條合同訂立前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合同評(píng)審。通過招標(biāo)方式訂立合同的，合同評(píng)審應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文獻(xiàn)發(fā)出邁進(jìn)行。第二十三條合同評(píng)審可通過會(huì)簽方式或集體會(huì)審進(jìn)行。（一）訂立合同都要進(jìn)行評(píng)審。（二）合同評(píng)審由合同經(jīng)辦部門組織財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、監(jiān)察部等綜合管理部門、分管領(lǐng)導(dǎo)等對(duì)擬定好的合同文本進(jìn)行審核，審核通過后，各有關(guān)單位/部門在《合同審核單》上簽字承認(rèn)。（三）重大合同的評(píng)審，合同管理分管領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)狀況召集各有關(guān)部門召開專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行會(huì)審。第二十四條合同評(píng)審前，合同經(jīng)辦部門應(yīng)向各有關(guān)評(píng)審部門提交可行性分析和合同草案。提交評(píng)審的合同草案應(yīng)當(dāng)根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定含有合同生成的必要條款。第二十五條合同評(píng)審的要點(diǎn)涉及：業(yè)務(wù)的可行性、合同的嚴(yán)密性、可推行性、合同技術(shù)條款的適宜性、內(nèi)容的正當(dāng)性、權(quán)利義務(wù)的對(duì)等性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定及對(duì)策等。參加合同評(píng)審的各有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)按照各自的管理職責(zé)對(duì)合同的有關(guān)條款進(jìn)行審核。法務(wù)部對(duì)合同的正當(dāng)性負(fù)責(zé)，并對(duì)權(quán)利義務(wù)的對(duì)等性提出意見；合同經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)對(duì)提交的資料的真實(shí)性、業(yè)務(wù)的可行性及技術(shù)條款的適宜性負(fù)責(zé)；財(cái)務(wù)部門應(yīng)協(xié)助合同經(jīng)辦部門核核對(duì)方銀行資信，并對(duì)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)性負(fù)責(zé)；采購部門或其它含有采購職能的業(yè)務(wù)部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商價(jià)格的合理性負(fù)責(zé)。未經(jīng)法務(wù)部評(píng)審?fù)ㄟ^的合同，不得加蓋公司公章或者合同專用章。第二十六條為確保合同評(píng)審的及時(shí)性和有效性，應(yīng)當(dāng)給法務(wù)部預(yù)留合理的評(píng)審時(shí)間：普通合同評(píng)審時(shí)間為一種工作日以內(nèi)；法律關(guān)系較復(fù)雜的合同，評(píng)審時(shí)間不超出三個(gè)工作日；法律關(guān)系特別復(fù)雜的合同，評(píng)審時(shí)間不超出五個(gè)工作日。第二十七條合同經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同評(píng)審意見修改合同文本，并將有關(guān)狀況反饋給參加評(píng)審的各有關(guān)部門。第二十八條為確保合同文本的規(guī)范性，維護(hù)公司利益，法務(wù)部可根據(jù)我司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，結(jié)合公司所屬分支機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)部門、項(xiàng)目部提供的合同示范文本初稿，擬定合同示范文本，作為公司對(duì)外簽約的推薦文本。合同文本中，對(duì)雙方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字體現(xiàn)清晰、精確。合同文本內(nèi)容應(yīng)注意的重要問題：（一）合同首部，注意寫明供需雙方的全稱（與印簽相符）、簽約日期、簽約地點(diǎn)；（二）正文部分，注意產(chǎn)品名稱應(yīng)具體寫明牌號(hào)、商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、花色、與否成套產(chǎn)品等；技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量原則要明確具體；數(shù)量要明確計(jì)量單位、計(jì)量辦法、正負(fù)尾差、合理秤差及自然損耗率等；運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)責(zé)應(yīng)具體明確；交（提）貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收辦法應(yīng)明確；價(jià)格以雙方商定價(jià)格為準(zhǔn)；付款方式、時(shí)間、違約責(zé)任的商定應(yīng)明確具體，有法定違約金的須按規(guī)定填寫清晰，法律未規(guī)定或規(guī)定不具體的，應(yīng)明確具體的解決方式，違約責(zé)任須寫清晰商定的違約金數(shù)額、比例及計(jì)算辦法；糾紛解決方式選擇應(yīng)明確具體，沒有歧義。（三）合同一律采用書面格式，國家規(guī)定采用原則合同文本的則必須采用原則的合同文本，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件、電子郵件等均為合同的構(gòu)成部分。文字有修改內(nèi)容的，須雙方簽字或加蓋公章確認(rèn)。（四）合同的編號(hào)公司合同訂立部門在擬訂合同文本時(shí)，要同時(shí)對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)，格式為：TYD/XX-XX-XX-XXXX.XX合同訂立月份合同訂立年份合同次序號(hào)合同類別代碼訂立部門縮寫公司拼音縮寫合同類別代碼(舉例)：CG------采購合同XS-------銷售合同GC------工程合同ZL-------租賃合同合同類別編碼辦法由經(jīng)辦部門提出建議后交法務(wù)部承認(rèn)，一旦擬定不得自行更改。合同次序號(hào)超出兩位時(shí)按自然數(shù)次序添加位數(shù)。

第三節(jié)

合同的訂立第二十九條訂立合同應(yīng)當(dāng)恪守國家法律、法規(guī)的規(guī)定，堅(jiān)持平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則。第三十條除下列狀況外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式訂立合同。（一）零星購置日常辦公用的低值易耗品等能及時(shí)結(jié)清的業(yè)務(wù)；（二）公司法定代表人授權(quán)不要訂立書面合同，且不屬于重大合同的。第三十一條合同訂立前，應(yīng)當(dāng)由經(jīng)辦部門按公司規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)，并由法務(wù)部核定。使用對(duì)方的合同編號(hào)的，在合同訂立后，應(yīng)當(dāng)由法務(wù)部按內(nèi)部格式重新予以編號(hào)。第三十二條對(duì)外訂立合同，應(yīng)當(dāng)以公司法人名義進(jìn)行。職能部門不得以自己的名義對(duì)外訂立合同；因生產(chǎn)經(jīng)營需要，需以分支機(jī)構(gòu)名義對(duì)外訂立合同的，須報(bào)公司法務(wù)部同意，并事先獲得公司法定代表人授權(quán)。第三十三條對(duì)外訂立合同，應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其委托的代理人進(jìn)行。委托代理人訂立合同的，應(yīng)當(dāng)由法定代表人簽發(fā)《法定代表人授權(quán)委托書》，并在委托書中明確委托代理的權(quán)限和期限以及與否可轉(zhuǎn)委托等事項(xiàng)，加蓋公司公章。委托代理人代表公司訂立合同，須在授權(quán)范疇及期限內(nèi)行使代理權(quán)，嚴(yán)禁越權(quán)代理。第三十四條采用信件、數(shù)據(jù)電文等形式訂立合同的，應(yīng)當(dāng)以書面確認(rèn)書作為合同成立的條件。以傳真方式訂立的合同，應(yīng)當(dāng)在條款中明確傳真件與原件含有同等法律效力。合同的末頁應(yīng)當(dāng)載有有關(guān)條款或“此頁無正文”的闡明。第三十五條合同文本擬定完畢，經(jīng)有關(guān)部門和同意人在《合同審核單》上簽字確認(rèn)后，合同能夠正式訂立。由委托代理人在正式合同文本上簽字并加蓋合同專用章后，合同生效。訂立合同應(yīng)當(dāng)使用合同專用章，除特殊狀況外，不得使用行政公章或以其它印章替代。合同文本兩頁以上的，應(yīng)當(dāng)加蓋騎縫章。第三十六條合同原件我方保存兩份或兩份以上，合同經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)向財(cái)務(wù)部門和法務(wù)部提交合同原件。保密合同按照有關(guān)部門需執(zhí)行的事項(xiàng)，分別摘抄報(bào)送有關(guān)部門。

第四章合同的推行

第三十七條合同推行涉及多個(gè)部門的，應(yīng)當(dāng)由合同經(jīng)辦部門牽頭，各部門親密配合。第三十八條合同生效后，應(yīng)當(dāng)全方面推行合同。如果出現(xiàn)推行不能的情形，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采用補(bǔ)救方法，減少損失或與對(duì)方協(xié)商變更或解除合同。第三十九條對(duì)合同推行過程中發(fā)現(xiàn)的問題，合同經(jīng)辦部門和承接人員應(yīng)及時(shí)解決：（一）發(fā)現(xiàn)合同內(nèi)容存在缺點(diǎn)，無法操作，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部；（二）發(fā)生合同收款或付款延遲的，應(yīng)當(dāng)在應(yīng)收或應(yīng)付期限屆滿后七日內(nèi)告知主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門和法務(wù)部，并闡明理由和擬采用的方法；（三）履約條件發(fā)生變化，可能發(fā)生不能推行或不能全方面推行合同的情形，應(yīng)當(dāng)及時(shí)與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商，采用補(bǔ)救方法，并將有關(guān)狀況報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部；（四）發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方有其它不推行或不完全推行合同的行為的，合同經(jīng)辦人員除督促對(duì)方繼續(xù)推行外，應(yīng)當(dāng)立刻將對(duì)方不推行或不完全推行合同的狀況及時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部。（五）主管領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真分析，提出應(yīng)對(duì)方法。第四十條在合同推行過程中，合同經(jīng)辦部門和合同經(jīng)辦人有證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列狀況之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)運(yùn)使用方法律、法規(guī)所賦予的抗辯權(quán)維護(hù)公司的正當(dāng)權(quán)益，并書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部：經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；即使尚未違約，但資信狀況急劇惡化；有轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金，逃避債務(wù)等行為；（四）喪失商業(yè)信譽(yù)；（五）有喪失或可能喪失推行債務(wù)能力的其它情形。第四十一條遇不可抗力影響合同的推行時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式告知對(duì)方，并注意保存有關(guān)證據(jù)；在對(duì)方提出因不可抗力影響其推行時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)規(guī)定其提交有效的證明文獻(xiàn)。類似不能推行或不能完全推行的書面告知應(yīng)經(jīng)法務(wù)部審查后才干發(fā)出，否則由發(fā)出人員承當(dāng)因此給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。第四十二條對(duì)擔(dān)保合同或含有擔(dān)保條款的合同，合同經(jīng)辦人員要全程跟蹤，及時(shí)檢查該合同的推行狀況，特別是對(duì)擔(dān)保期限、擔(dān)保方式要高度重視，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部。當(dāng)合同不能推行時(shí)，注意訂立《終止合同》。第四十三條在常年合同特別是常年銷售、采購合同推行過程中，合同經(jīng)辦人員及財(cái)務(wù)人員應(yīng)最少每個(gè)會(huì)計(jì)年度與合作對(duì)方對(duì)帳一次，并經(jīng)雙方簽字、蓋章，確認(rèn)債權(quán)債務(wù)。合同推行過程中對(duì)方發(fā)生合并、分立、改制或其它重大事項(xiàng)以及本單位或?qū)Ψ降暮贤?jīng)辦人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)帳，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。第四十四條公司各部門/分支機(jī)構(gòu)合同經(jīng)辦人員與公司終止勞動(dòng)關(guān)系或因其它因素發(fā)生變更的，合同經(jīng)辦部門/分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)指定合同經(jīng)辦人員，并在狀況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知對(duì)方和該合同的其它關(guān)系人。第四十五條法務(wù)部可隨時(shí)檢查合同推行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出解決意見。第四十六條合同推行完畢，合同經(jīng)辦人員要寫出合同推行報(bào)告，連同全部書面材料形成卷宗后，按照檔案管理的規(guī)定進(jìn)行歸檔。合同推行完畢的原則，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。合同條款或法律沒有規(guī)定的，普通以物資交清，工程竣工、驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。第四十七條合同經(jīng)辦部門/分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)下列原則妥善解決來往函電：（一）為推行合同發(fā)給或回復(fù)對(duì)方函電的內(nèi)容應(yīng)局限于對(duì)履約的告知和提示對(duì)方履行義務(wù)，未經(jīng)授權(quán)任何承接部門和經(jīng)辦人員均無權(quán)作出有違合同的行為；（二）對(duì)對(duì)方發(fā)來函電的內(nèi)容、落款對(duì)象及其身份、地址和時(shí)間應(yīng)認(rèn)真分析，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告；（三）來往函電及其封皮、郵戳應(yīng)妥善保存。合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除第四十八條合同訂立后確需變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式告知對(duì)方當(dāng)事人并進(jìn)行協(xié)商，雙方形成一致意見后，正式訂立變更合同的書面合同。變更合同的合同在未同意之前，原合同仍有效，應(yīng)繼續(xù)推行。特殊狀況經(jīng)雙方一致同意的例外。本方法所稱合同變更涉及對(duì)合同內(nèi)容的補(bǔ)充和修改。第四十九條對(duì)合同變更的評(píng)審，應(yīng)由業(yè)務(wù)主管部門組織。在評(píng)審前，合同經(jīng)辦部門/分支機(jī)構(gòu)應(yīng)提交合同變更因素和變更狀況的書面文獻(xiàn)。第五十條合同的轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行，并通過法務(wù)部辦理有關(guān)手續(xù)。轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利的，應(yīng)及時(shí)告知對(duì)方當(dāng)事人。轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)或?qū)⒑贤瑱?quán)利、義務(wù)同時(shí)轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人同意。第五十一條設(shè)有擔(dān)保條款的合同進(jìn)行變更和轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)征得擔(dān)保人的同意。擔(dān)保人可單獨(dú)出具同意變更或轉(zhuǎn)讓的書面文獻(xiàn)，或在變更或轉(zhuǎn)讓合同上簽章。第五十二條經(jīng)協(xié)商一致決定解除合同的，應(yīng)訂立解除合同的書面合同，解除合同的合同在未同意之前，原合同仍有效，應(yīng)繼續(xù)推行。但特殊狀況經(jīng)雙方一致作出書面同意的例外。第五十三條根據(jù)合同商定或法律規(guī)定解除合同的，應(yīng)以書面形式告知對(duì)方當(dāng)事人。對(duì)方當(dāng)事人提出解除合同的，應(yīng)從維護(hù)公司正當(dāng)權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制，并審查其理由與否符正當(dāng)律規(guī)定或合同的商定。如有異議，應(yīng)以書面形式提出。必要時(shí)可依法提請(qǐng)人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)予以確認(rèn)，確保公司的正當(dāng)權(quán)益得到保障。第五十四條對(duì)合同轉(zhuǎn)讓、解除的評(píng)審由業(yè)務(wù)部門組織。在評(píng)審前，合同經(jīng)辦部門應(yīng)提交合同轉(zhuǎn)讓、解除因素和合同轉(zhuǎn)讓、解除后果的書面文獻(xiàn)。合同變更、解除應(yīng)按以下程序辦理：（一）變更或解除合同必須根據(jù)合同的訂立程序執(zhí)行，經(jīng)有關(guān)單位會(huì)審的合同，在達(dá)成變更、解除合同前，應(yīng)由訂立單位組織原合同參加談判單位重新會(huì)審；（二）經(jīng)上級(jí)主管機(jī)關(guān)見證或工商行政管理機(jī)關(guān)等鑒證的合同，在達(dá)成變更、解除合同后，應(yīng)報(bào)原機(jī)關(guān)備案；（三）經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的合同，在達(dá)成變更、解除合同后，必須報(bào)公證機(jī)關(guān)重新公證，才含有法律效力。第五十五條因合同對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同而造成經(jīng)濟(jì)損失的，除法律規(guī)定免負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承當(dāng)對(duì)應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的合同書中明確規(guī)定。

合同糾紛的解決

第五十六條在合同推行過程中對(duì)方當(dāng)事人有違約行為的，合同經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)出督促其推行合同、承當(dāng)違約責(zé)任的函件，同時(shí)報(bào)送業(yè)務(wù)部門和法務(wù)部，并獲得對(duì)方當(dāng)事人的簽認(rèn)。第五十七條對(duì)方當(dāng)事人明確表達(dá)不繼續(xù)推行合同或通過督促對(duì)方當(dāng)事人仍然不推行合同義務(wù)的，合同糾紛由合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)解決，其它各有關(guān)部門要主動(dòng)配合糾紛解決工作。委托代理人對(duì)糾紛的解決應(yīng)負(fù)責(zé)終究。合同糾紛的提出，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行。第五十八條解決合同糾紛的原則堅(jiān)持以事實(shí)為根據(jù)、以法律和合同商定為準(zhǔn)繩；以雙方協(xié)商解決為基本方法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人和諧協(xié)商，在既維護(hù)本公司正當(dāng)權(quán)益，又不侵犯對(duì)方正當(dāng)權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成合同，解決糾紛；因?qū)Ψ截?zé)任引發(fā)的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方正當(dāng)權(quán)益不受侵犯。因我方責(zé)任引發(fā)的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的正當(dāng)權(quán)益，并盡量采用補(bǔ)救方法，減少我方損失。因雙方責(zé)任引發(fā)的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清雙方各自應(yīng)當(dāng)承當(dāng)?shù)呢?zé)任，合情合理正當(dāng)解決。第五十九條法務(wù)部統(tǒng)一辦理合同糾紛案件的登記、審查。凡由公司法務(wù)部負(fù)責(zé)解決的合同糾紛，有關(guān)單位/部門必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）（一）合同的文本（涉及變更、解除合同的合同），以及與合同有關(guān)的附件、文書、電傳、圖表、電子郵件等；（二）送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；（三）貨款的支付、收據(jù)憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)賬目；（四）產(chǎn)品的質(zhì)量原則、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；（五）有關(guān)違約的證據(jù)材料；（六）其它與解決糾紛有關(guān)的材料。第六十條對(duì)于經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的合同糾紛，應(yīng)訂立書面補(bǔ)充合同，由雙辦法定代表人或授權(quán)委托人簽字并加蓋印章。合同經(jīng)辦部門/分支機(jī)構(gòu)合同經(jīng)辦人員對(duì)已經(jīng)訂立的解決合同糾紛的合同書、上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，妥善保存。對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定時(shí)限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，委托代理人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和公司法務(wù)部報(bào)告。第六十一條對(duì)方當(dāng)事人逾期不推行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，由各責(zé)任單位/部門配合公司法務(wù)部及時(shí)向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，合同經(jīng)辦單位應(yīng)認(rèn)真核核對(duì)方的財(cái)產(chǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)對(duì)方有隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的行為應(yīng)及時(shí)向公司法務(wù)部報(bào)告。執(zhí)行中若達(dá)成和解合同的，應(yīng)訂立合同書并按合同書規(guī)定辦理。第六十二條各單位/部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在離任前將其任期內(nèi)的合同糾紛解決完畢。因故不能解決完畢的，應(yīng)當(dāng)將糾紛狀況向繼任者作出闡明，并在其離任后繼續(xù)協(xié)助解決。新任負(fù)責(zé)人對(duì)前任遺留的合同糾紛應(yīng)當(dāng)及時(shí)解決，避免發(fā)生或擴(kuò)大損失。

第七章合同專用章管理

第六十三條合同專用章按照公司《印章管理制度》的規(guī)定刻制、保管和使用。第六十四條由公司法定代表人指定合同專用章保管人。合同專用章的保管人須妥善保管專用章，確保印章安全；并應(yīng)如實(shí)對(duì)合同專用章的使用狀況進(jìn)行登記，建立臺(tái)帳。第六十五條合同專用章發(fā)生毀損、遺失的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理和法務(wù)部，闡明因素，并按照公司《印章管理制度》的規(guī)定辦理報(bào)廢和重新制發(fā)手續(xù)。合同專用章發(fā)生遺失的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通過有效方式告知全部業(yè)務(wù)往來單位并立刻在有關(guān)媒體發(fā)表遺失聲明，避免因印章遺失造成損失。第六十六條合同專用章僅用于合同的訂立，不得在與合同無關(guān)的文獻(xiàn)上蓋章，不得在空白合同書或空白用紙上蓋章，不得出借。加蓋印章前必須提供合同已經(jīng)按照規(guī)定通過評(píng)審的《合同審核單》。第六十七條法務(wù)部應(yīng)當(dāng)及時(shí)理解合同專用章使用狀況，并將此作為合同監(jiān)督檢查的重要內(nèi)容。

第八章合同及合同基礎(chǔ)資料和檔案管理

第六十八條合同及合同基礎(chǔ)資料作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律根據(jù)和公司內(nèi)部的重要資料，應(yīng)當(dāng)妥善保管。公司應(yīng)當(dāng)建立健全合同及合同基礎(chǔ)資料的檔案管理制度，明確合同檔案管理部門。第六十九條合同涉及合同文本及有關(guān)附件、圖表等。合同基礎(chǔ)資料涉及合同評(píng)審資料、正式合同文本、合同推行過程中形成的文獻(xiàn)資料、合同推行報(bào)告等。按照生成時(shí)間可將合同基礎(chǔ)資料分為四個(gè)部分：（一）合同訂立前產(chǎn)生的有關(guān)資料；（二）正式合同文本；（三）合同訂立后至合同推行完畢前產(chǎn)生的有關(guān)資料；（四）合同糾紛發(fā)生后產(chǎn)生的有關(guān)資料。第七十條合同及合同基礎(chǔ)資料生成后，原件必須及時(shí)進(jìn)行編號(hào)、登記、立卷、歸檔保存。日常管理工作中應(yīng)當(dāng)使用合同及合同基礎(chǔ)資料的復(fù)印件，需要使用合同及合同基礎(chǔ)資料原件的，應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的審批、償還制度。第七十一條嚴(yán)禁涂改、毀損合同及合同基礎(chǔ)資料。第七十二條合同推行完畢或糾紛解決完畢后，合同經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)配正當(dāng)務(wù)部及時(shí)將合同檔案按照公司檔案管理的規(guī)定，移交合同檔案管理部門集中管理。第七十三條合同檔案的借用、查閱要推行借閱手續(xù)。借閱者須愛惜檔案，不得涂改、抽拆，不得私自轉(zhuǎn)借。第七十四條合同檔案保管期限最低不得低于五年。合同推行未發(fā)生糾紛的，資料保管期限從合同全部推行完畢之日起算；發(fā)生糾紛的，資料保管期限從糾紛解決完畢之日起算。標(biāo)的額一百萬元以上的重大合同、工程合同檔案保管期不得低于十年。第七十五條合同檔案不得私自銷毀。對(duì)于超出保管年限又確無保存價(jià)值的合同檔案應(yīng)當(dāng)按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。

第九章合同的監(jiān)督檢查

第七十六條公司