物流公司章程

**物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司章程第一章總則第—條根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下列簡稱《公司法》）及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，**省農(nóng)墾投資控股集團有限公司一人出資設立**物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司（下列簡稱公司），特制訂本章程。第二條本章程中的各項條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準。第二章公司名稱和住所第三條公司名稱：**物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司第四條住所：**省海D市第三章公司經(jīng)營范疇第五條公司經(jīng)營范疇：貨品運輸，物流服務及信息咨詢，國內(nèi)，國際貨運代理服務，倉儲服務（危險品除外），配送服務，物流方案設計，貨品進出口貿(mào)易，包裝設計，建材有色金屬、礦產(chǎn)品（專營除外）、化肥，有機肥、復合肥、家用電器、家具、工藝品，橡膠及橡膠制品的銷售，預包裝食品的批發(fā)與零售，酒的批發(fā)與零售，集裝箱維修及保養(yǎng)，網(wǎng)絡服務，汽車維修及保養(yǎng)，智能信息系統(tǒng)開發(fā)．（普通經(jīng)營項目自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項目憑有關許可證或者同意文獻經(jīng)營）（依法須經(jīng)同意的項目，經(jīng)有關部門同意后方可開展經(jīng)營活動。）第六條公司變化經(jīng)營范疇，應當修改公司章程，并向登記機關辦理變更登記；公司的經(jīng)營范疇中屬于法律行政法規(guī)和目務院決定規(guī)定須經(jīng)同意的項目，應當依法通過同意。第四章公司注冊資本第七條公司注冊資本為壹拾伍億元人民幣，為在公司登記機關登記的股東認繳的出資額，股東以其認繳的出資額為限對公司承當責任，第八條公司注冊資本發(fā)生變化，應當修改公司章程并向公司登記機關依法申請辦理變更登記。公司增加注冊資本的，應當自變更決策或者次定作出之日起30日內(nèi)申請變更登記。公司減少注冊資本的，應當自公示之日起45后來申請變更登記，并應當提交公司在報紙上發(fā)表公司減步注冊資本公示的有關證明和公司債務清償或者債務擔保狀況的闡明。公司變更登記事項，應當向公司登記機關申請變更登記。未經(jīng)變更登記，公司不得私自變更登記事項。第五章股東的姓名或者名稱，出資額、出資方式和出資時間第十條股東名稱：**省有限公司第十一條出資額：15億元人民幣第二十條出資方式貨幣出資15億元，占比10%；實物出資13.5億元，占比90%。第十三條出資時問：公司設立時首期理務出資500萬元，具體份額根據(jù)擬整合的資產(chǎn)評定后再出資，206年8月30日前繳足。第十四條公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書；公司置備股東名冊，股東能夠依股東名冊主張行使股東權利，公司成立后，股東不得抽選出資。第十五條服東不能證明公司財產(chǎn)獨立干股東自己的財產(chǎn)的，對公司債務承當連帶責任。公司在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并經(jīng)會計師事務所審計。第六章黨組織第十六條公司應根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程規(guī)定，設立中國共產(chǎn)黨的組織，建立黨的工作機構，配備足夠數(shù)量的黨務工作人員，開展本身建設。黨組織機構設立、人員編制納入公司管理機構和編制，黨組織工作經(jīng)費納入公司預算，從公司管理費中列支。第十七條公司黨組織發(fā)揮把方向，管大局、保貫徹的重要作用。董事會央定公司重大問題，應事先聽取公司黨組織的意見。重大經(jīng)營管理事項必須經(jīng)黨組織研究討隆后．再由董事會或經(jīng)理層作出決定。第十八條強化黨組織在公司領導人員選拔任用、培養(yǎng)教育、管理監(jiān)督中的責任，支持董事會依法選擇經(jīng)營管理者、經(jīng)營管理者依法行使用人權，果斷避免和整治選人用人中的不正之風。黨組織對董事會或總經(jīng)理提名的人選進行醞釀并提出意見建議，或者向董事會總經(jīng)理推薦提名人選；會同董事會對擬任人選進行考察，集體研究提出意見建議。第十九條公司黨組織按照中國共產(chǎn)黨章程等有關規(guī)定開展工作和本身建設。第七章公司的機構及其產(chǎn)生方法、職權，議事規(guī)則第二十條公司不設股東會，**省農(nóng)墾投資控股集團有限公司作為出資人推行對公司監(jiān)督管理職責，依法行使股東會職權（一）審議同意董事會的工作報告及監(jiān)事臺的工作報告，（二）委派或更換公司董事會組員，指定公司董事長：（三）委派或更換公司監(jiān)事臺組員，指定公司監(jiān)事會主席，（四）同意公司的合并、分立、解散、增減資本、資本轉讓和發(fā)行公司債券：（五）法律、法規(guī)規(guī)定的其它權利．股東作出上述事項的決定時．采用書面形武，并由股東簽名后置備于公司。第二十一條公司董事會是公司經(jīng)營管理的最高決策機構，全部董事由股東委派或更換。董事會每屆任期三年，可連選連任，任期屆滿來及時更換委派，或者董事在任職期內(nèi)提出辭職，未經(jīng)出資人罷職的，該董事仍應當根據(jù)法律，行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定推行董事職務，第二十二條公司董事會由5人構成，設董事長一名．董事由**省農(nóng)墾投資控股集團有限公司委派或更換；經(jīng)出資人同意和同意，董事能夠兼任總經(jīng)理。第二十三條董事會實施集體決策制度．董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊因素不能推行職務或幣推行職務時，由半數(shù)以上的董事共同推舉一名董事召集和主持。第二十四條董事會會議每季召開一次，每次會議應當于會議召開前五日將會議時間、地點、內(nèi)容等有關事項告知全體董事。第二十五條董事會應當對會議所議事項的決定形成會議統(tǒng)計，出席會議的董事應當在會議統(tǒng)計上鑒名。董事有規(guī)定在會議統(tǒng)計上記載對決策有異議的權力。董事會作出決策，必須經(jīng)應出席董事的過半數(shù)通過。董事會決策的表決，實施一人一票。第二十六條董事會會議，應由董事本人出席，董事因故不能出席，可書面委托其它董事代為出席董事會，委托書中應載明授權范疇。第二十七條董事應當對董事會的決策承當責任，能夠證明在表決時曾表明異議并記載于會議統(tǒng)計的，該董事能夠免去責任對接到召開會議告知，不出席會議又不委托其它董事代為出席的董事視作同意董事臺決策并承當對應責任，第二十八條董事會依法行使下列職權：（一）執(zhí)行出資人的決定，井向出資人報告工作；（二）決定公司投資方案和經(jīng)營計劃；（三）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案：（四）制訂公司的利潤分派方案和彌補虧損方案；（五）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案，以及發(fā)行公司債券的方案；（六）制訂公司臺并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（七）決定公司內(nèi)部管理機構的設立；（八）決定聘任或辭退公司總經(jīng)理及其酬勞事項；根據(jù)總經(jīng)理提名，決定聘任或辭退公司副總經(jīng)理、財務負責人及其酬勞事項；（九）同意公司員工酬勞方案；（十）擬定公司章程修改方案；（十一）制訂公司的基本管理制度。公司董事會根據(jù)出資人的授權，能夠決定公司上述重大事項，但公司的合并、分立、解散增加或者減少注冊資本和發(fā)行公司債券必須報出資人決定。第二十九條公司董事會設董事會秘書，董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會討論通過，由董事會聘任或者辭退，負責解決董事會日常事務。第三十條公司實施董事會領導下的總經(jīng)理負責制，統(tǒng)一負責公司的日常經(jīng)營和管理，公司設總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理若干名，任期三年?？偨?jīng)理由董事長提名，經(jīng)董事臺討論通過，由董事臺聘任或者辭退：總經(jīng)理對董事會負責。副總經(jīng)理、財務負責人由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會同意后，由董事會聘任，也可由董事會向社會公開招聘，第三十一條總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構設立方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者辭退公司副總經(jīng)理．財務負責人；（七）決定聘任或者辭退除應由執(zhí)行董事聘任或者辭退以外的負責管理人員；（八）法律，法規(guī)規(guī)定的其它職權?？偨?jīng)理不是公司董事的列席董事會會議。第三十二條公司設監(jiān)事會，設監(jiān)事3人，監(jiān)事由**省農(nóng)墾投資控股集團有限公司委派2人，從職工中選舉1人。公司董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可委派連任。第三十三條監(jiān)事根據(jù)《公司法》規(guī)定，行使下列取權：（一）檢查公司財務，（二）對執(zhí)行董事，高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律，行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷職的建議；（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，規(guī)定執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案：（五）根據(jù)《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；（六）法律，法規(guī)規(guī)定的其它職權。監(jiān)事列席董事會會議。第三十四條監(jiān)事行使職權所必需的費用，由公司承當。第八章公司的法定代表人第三十五條公司的法定代表人由董事長林興擔任，并依法登記。第三十六條法定代表人變更，應當自變更決策或者決定作出之日起30日內(nèi)申請變更登記。第九章股東認為需要規(guī)定的其它事項第三十七條公司股東能夠依法轉讓其全部或者部分股權。公司股東轉讓股權的，應當自轉讓股權之日起30內(nèi)申請變更登記。股東因轉讓股權面引發(fā)公司類型變更的，按照擬變更的公司類型的設立條件，在規(guī)定的期限內(nèi)向公司登記機關申請變更登記。第三十八條股東依法轉讓股權后，公司應當對應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。第三十九條公司的營業(yè)期限為長久，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第四十條公司目下列因素解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿：（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散，（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；（五）人民法院根據(jù)《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散：（六）其它解散事由。公司因前款第(一)、（二）、（四）、（五）項規(guī)定而解散的，應當在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。公司清算構組員由股東決定。第四十一條公司解散，依法應當清算的，清算組應當自成立之日起10日內(nèi)將清算構組員、清算組負責人名單向公司登記機關備案。第四十二條清算組應當自成立之日起10日內(nèi)告知債權人，并于60日內(nèi)在報紙上公示。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。第四十三條清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關的經(jīng)營活動，公司財產(chǎn)在未根據(jù)《公司法》規(guī)定清償前，不得分派給股東。公司清算結束后，清算組應當制作報經(jīng)股東（或者人民法院）確認的清算報告，并自