變更監(jiān)事章程修正案范例

變更監(jiān)事章程修正案范例變更監(jiān)事章程修正案

第一條為了規(guī)范公司的監(jiān)事會的運作，進一步完善公司的治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司決定對監(jiān)事章程進行修正，現(xiàn)將修正案如下：

第一章監(jiān)事會的職責(zé)

第二條監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，履行下列職責(zé)：

（一）審查公司的資產(chǎn)負債狀況、經(jīng)營情況和利潤分配方案，提出意見和建議，并向股東大會報告；

（二）對公司的財務(wù)會計核算、經(jīng)營活動進行監(jiān)督檢查，向股東大會建議有關(guān)財務(wù)會計工作的決策，并對公司的財務(wù)報告的真實性、準確性和完整性負有監(jiān)督責(zé)任；

（三）對公司的董事會采取控制措施，確保董事會的決策合法、合規(guī)，對董事的違法行為提出意見和建議；

（四）受理投資者投訴，維護投資者的合法權(quán)益；

（五）進行對外聯(lián)絡(luò)工作，與公司的內(nèi)部、外部利益相關(guān)方進行溝通，接受利益相關(guān)方的監(jiān)督和監(jiān)察；

（六）按照法定程序解決與董事的職權(quán)劃分、報告制度、職責(zé)范圍等方面的分歧。

第三條監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中一名為法定監(jiān)事，其他兩名為選聘監(jiān)事。

第四條監(jiān)事會設(shè)主席一人，由監(jiān)事互選，并根據(jù)依法合規(guī)經(jīng)營的需要決定是否設(shè)副主席。主席負責(zé)組織召開監(jiān)事會，安排監(jiān)事工作，行使其他職權(quán)。

第二章監(jiān)事的任職和資格

第五條監(jiān)事的選聘程序如下：

（一）法定監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生，任期為三年；

（二）選聘監(jiān)事由董事會推薦人選并由股東大會選舉產(chǎn)生，任期為三年。

第六條監(jiān)事應(yīng)當具備下列條件：

（一）具備民事行為能力；

（二）具備履行職責(zé)所需要的知識、能力和經(jīng)驗；

（三）具備良好的職業(yè)道德和道德品質(zhì)；

（四）未受到刑事處罰并不屬于有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他不得擔(dān)任監(jiān)事的情況。

第三章監(jiān)事會的會議和決議

第七條監(jiān)事會應(yīng)當按照法定程序召開會議，會議可以由主席召集，也可以由兩名以上監(jiān)事共同要求召集。

第八條監(jiān)事會應(yīng)當至少每年召開四次會議，如公司業(yè)務(wù)需要，會議頻次可以適當增加。

第九條監(jiān)事會會議應(yīng)當經(jīng)過公告，會前至少三天通知所有監(jiān)事，并附上會議議程和相關(guān)資料。

第十條監(jiān)事會應(yīng)當有監(jiān)事的三分之二以上出席方可召開會議并作出有效決議。

第十一條監(jiān)事會的決議應(yīng)當經(jīng)過監(jiān)事的多數(shù)同意方可通過。

第十二條監(jiān)事會會議的記錄應(yīng)當詳細記錄會議的時間、地點、與會人員、會議內(nèi)容和決議結(jié)果等。

第四章其他

第十三條監(jiān)事會的經(jīng)費由公司負責(zé)支付。

第十四條監(jiān)事會的工作情況和財務(wù)收支情況應(yīng)當向股東大會和監(jiān)事進行報告。

第五章附則

第十五條本修正案自通過之日起生效，并成為公司監(jiān)事會的基礎(chǔ)性規(guī)范文件。

第十六條本修正案解釋權(quán)歸公司所有。如本文與國家法律法規(guī)不一致的，以國家法律法規(guī)為準。

以上為變更監(jiān)事章程修正案范例，僅供參考。具體修訂內(nèi)容應(yīng)根據(jù)公司特定情況和相關(guān)法律法規(guī)進行合理調(diào)整，以確保其合法性、合規(guī)性和可操作性。第一章監(jiān)事會的職責(zé)

第二條監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，履行下列職責(zé)：

（七）審查公司的合規(guī)情況，監(jiān)督公司的內(nèi)部控制體系和風(fēng)險管理制度的建立和執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正公司的違法違規(guī)行為，并向董事會和股東大會提出合規(guī)建議；

（八）就董事候選人的提名和董事的任職狀況進行審查和把關(guān)，確保董事的獨立性、專業(yè)性和合規(guī)性；

（九）就公司并購、重組、資產(chǎn)剝離等重大事項的決策進行審查和監(jiān)督，確保決策程序的正當性、公正性和合規(guī)性；

（十）進行公司內(nèi)部調(diào)查及審計工作，確保公司的財務(wù)信息的真實、準確和完整；

（十一）指導(dǎo)公司的內(nèi)部稽核工作，確保公司內(nèi)部控制的有效性和完整性；

（十二）與公司的內(nèi)部稽核部門和外部稽核機構(gòu)合作，提供必要的合作及支持；

（十三）監(jiān)督公司的股東表決權(quán)的行使情況，確保股東表決權(quán)的合理、有效、公開，維護中小股東的合法權(quán)益；

（十四）根據(jù)股東大會的授權(quán)，提請法院對公司董事、高級管理人員的違法行為作出刑事起訴；

（十五）公司授權(quán)的其他監(jiān)督職責(zé)。

第二章監(jiān)事的任職和資格

第五條監(jiān)事的選聘程序如下：

（三）選聘監(jiān)事的提名由董事會進行，并由股東大會選舉產(chǎn)生，任期為三年。

第六條監(jiān)事應(yīng)當具備下列條件：

（五）具備領(lǐng)導(dǎo)工作、協(xié)調(diào)和溝通能力；

（六）具備適應(yīng)公司需要的專業(yè)背景和知識技能；

（七）具備較強的判斷力、分析能力和決策能力；

（八）具備較強的責(zé)任心和團隊合作意識。

第七條監(jiān)事應(yīng)當遵守公司章程和監(jiān)事章程，秉持公正、客觀、責(zé)任和保密的原則，勤勉盡責(zé)，維護公司和股東的合法權(quán)益。

第三章監(jiān)事會的會議和決議

第八條監(jiān)事會應(yīng)當按照法定程序召開會議，會議可以由主席召集，也可以由兩名以上監(jiān)事共同要求召集。

第九條監(jiān)事會應(yīng)當在每次會議前確定會議的議程，并將議程發(fā)送給監(jiān)事，確保監(jiān)事對會議內(nèi)容有足夠的準備。

第十條監(jiān)事會會議應(yīng)當留有充分的討論時間，尊重監(jiān)事的意見和建議。

第十一條監(jiān)事會決議應(yīng)當通過會議記錄形式進行，并由與會監(jiān)事簽字確認。

第十二條監(jiān)事會應(yīng)當記錄會議的時間、地點、與會人員、會議內(nèi)容和決議結(jié)果等，形成會議記錄。

第十三條監(jiān)事會的會議記錄應(yīng)保存在公司檔案中，作為證據(jù)使用。

第四章其他

第十四條監(jiān)事會應(yīng)當定期向股東大會和監(jiān)事會報告工作情況。工作情況報告應(yīng)當包括公司治理、財務(wù)審計、內(nèi)部稽核等方面的情況。

第十五條監(jiān)事會應(yīng)當制定并履行規(guī)章制度，加強監(jiān)事會的管理和監(jiān)督。規(guī)章制度應(yīng)當包括監(jiān)事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，監(jiān)事會的會議制度和決策程序等內(nèi)容。

第五章附則

第十六條本修正案自通過之日起生效。監(jiān)事會應(yīng)當根據(jù)本修正案的規(guī)定及時修訂公司的相關(guān)規(guī)章制度，確保公司治理的規(guī)范和有效。

第十七條本修正案解釋權(quán)歸監(jiān)事會所有。如本修正案與國家法律法規(guī)不一致的，以國家法律法規(guī)為準。

以上是變更監(jiān)事章程修正案的內(nèi)容，主要對監(jiān)事會的職責(zé)、監(jiān)事的任職和資格以及監(jiān)事會的會議和決議