重組分立協(xié)議

重組分立合同甲方：___________________________合同編號(hào)：___________________法定代表人：_____________________訂立地址：___________________乙方：___________________________訂立日期：______年____月___日法定代表人：_____________________鑒于：__1．甲方為含有中國(guó)法人地位的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，持有工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的《公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》；2．甲方?jīng)Q定獨(dú)家發(fā)起，將其擁有或控制的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（連同負(fù)債）、權(quán)益（下列簡(jiǎn)稱重組資產(chǎn)）進(jìn)行重組，以評(píng)定后的資產(chǎn)凈值折價(jià)入股，采用募集設(shè)立方式設(shè)立__________股份有限公司（下列簡(jiǎn)稱股份公司）。3．乙方為經(jīng)甲方同意并授權(quán)設(shè)立的股份公司籌委會(huì)。股份公司籌建期間，由乙方代表股份公司辦理與股份公司設(shè)立、股票發(fā)行及上市有關(guān)的一切事宜。4．甲、乙雙方同意，自股份公司依法成立之日，本合同所規(guī)定的乙方所享有及承當(dāng)?shù)囊磺袡?quán)利和義務(wù)，均自動(dòng)轉(zhuǎn)由股份公司享有和承當(dāng)，本合同的乙方即為股份公司。甲乙雙方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、有償?shù)脑瓌t，達(dá)成本合同以下：第一條定義1．重組指為發(fā)行及上市股票，甲方將其擁有或控制的重組資產(chǎn)實(shí)施剝離重組后投入擬設(shè)立的股份公司。2．重組文獻(xiàn)涉及但不限于：（1）政府批文等文獻(xiàn)：（2）重組方案；（3）資產(chǎn)評(píng)定報(bào)告；（4）審計(jì)報(bào)告；____（5）國(guó)有土地使用證；（6）房產(chǎn)全部權(quán)證；（7）公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。3．資產(chǎn)評(píng)定報(bào)告：____資產(chǎn)評(píng)定公司出具的《資產(chǎn)評(píng)定報(bào)告》。4．審計(jì)報(bào)告：____會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。5．本合同日期指本合同生效之日。6．基準(zhǔn)日：指_____會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告所擬定的時(shí)點(diǎn)。第二條重組的實(shí)施____1．雙方同意按照本合同的內(nèi)容解決重組中的一切事宜，對(duì)本合同未提及或明確的事項(xiàng)，根據(jù)重組文獻(xiàn)擬定的原則予以實(shí)施。_（1）重組資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移___a、自基準(zhǔn)日起全部重組資產(chǎn)（以資產(chǎn)評(píng)定報(bào)告為準(zhǔn)）轉(zhuǎn)移到乙方，其中凈資產(chǎn)值作為乙方實(shí)收資本的一部分；____b、自基準(zhǔn)日起全部未轉(zhuǎn)移到乙方的甲方享有財(cái)產(chǎn)權(quán)的資產(chǎn)、權(quán)益連同負(fù)債仍歸甲方全部。（2）全部與重組資產(chǎn)有關(guān)的劃分、重整或轉(zhuǎn)移均按照重組方案運(yùn)行。（3）重組中乙方與甲方之間重組資產(chǎn)的劃分如有任何不明確之處，將以審計(jì)報(bào)告所載的具體資產(chǎn)負(fù)債清單為準(zhǔn)，如有需要，可參考編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)使用的資產(chǎn)評(píng)定報(bào)告、財(cái)產(chǎn)明細(xì)表、工作底稿或其它文獻(xiàn)、資料。2．甲方根據(jù)重組文獻(xiàn)應(yīng)辦理重組所必須進(jìn)行的一切行為（涉及但不限于編制資產(chǎn)負(fù)債表及實(shí)物清單、債權(quán)債務(wù)劃分、獲得債權(quán)人同意的債務(wù)剝離或轉(zhuǎn)移），甲、乙雙方確認(rèn)所進(jìn)行的上述行為為甲方推行本合同而應(yīng)盡的義務(wù)。3．在本合同生效之前未能完畢的重組工作，雙方將盡最大努力合作，盡快完畢。甲方承諾將采用一切行動(dòng)（涉及訂立或促使別人和乙方訂立有關(guān)文獻(xiàn)，協(xié)助乙方申請(qǐng)獲得任何必須的許可或同意，協(xié)助乙方完畢任何所需注冊(cè)、登記或備案）以確保重組方案實(shí)施。4．重組所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承當(dāng)，但為甲方的利益而支付的費(fèi)用由甲方承當(dāng)。第三條資產(chǎn)的劃分1．甲方已編制并經(jīng)_____會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，經(jīng)雙方共同確承認(rèn)作為本合同的構(gòu)成部分。2．雙方確認(rèn)按重組文獻(xiàn)將重組資產(chǎn)中的資產(chǎn)、權(quán)益無(wú)遺漏地劃歸于乙方全部并經(jīng)營(yíng)。3．甲方根據(jù)本合同日期前已訂立的合同和獲得的政府許可而享有的權(quán)利，按重組文獻(xiàn)劃入乙方的，甲方在辦理完變更手續(xù)前應(yīng)為乙方利益使其繼續(xù)有效并執(zhí)行，但應(yīng)當(dāng)由乙方支付的費(fèi)用由乙方承當(dāng)。第四條債務(wù)的剝離1．雙方確認(rèn)按重組文獻(xiàn)將重組資產(chǎn)中所含的負(fù)債劃歸乙方承當(dāng)。2．甲方根據(jù)本合同生效前所訂立的合同和因政府的規(guī)定而承當(dāng)?shù)牧x務(wù)，按重組文獻(xiàn)劃入乙方的，甲方應(yīng)在辦理完變更手續(xù)前為乙方利益而繼續(xù)推行，但應(yīng)當(dāng)由乙方支付的費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。3．甲方已于重組方案獲得_____有關(guān)部門同意后就債務(wù)剝離告知已知的債權(quán)人并得到其同意。第五條工業(yè)產(chǎn)權(quán)及使用許可1．根據(jù)《商標(biāo)許可使用合同》，甲方許可乙方有償使用有關(guān)注冊(cè)商標(biāo)。2．甲方確保其在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中沒(méi)有任何侵犯專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為。第六條陳說(shuō)及確保1．甲方所提供的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)反映了甲方截止_____年_____月_____日的年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及至_____年_____月_____日的資產(chǎn)負(fù)債狀況。自_____年_____月_____日以來(lái)，甲方的財(cái)務(wù)狀況和前景沒(méi)有重大的變化。2．自_____年_____月_____日至本合同日期的期間內(nèi)，甲方適宜和有效率地管理按照重組文獻(xiàn)轉(zhuǎn)入乙方的業(yè)務(wù)，并以其過(guò)去管理該業(yè)務(wù)的一貫方式正常經(jīng)營(yíng)該業(yè)務(wù)。3．自_____年_____月_____日至本合同日期的期間內(nèi)，甲方根據(jù)重組文獻(xiàn)轉(zhuǎn)入乙方的重組資產(chǎn)連同負(fù)債的內(nèi)容、價(jià)值和業(yè)務(wù)的狀況和前景沒(méi)有發(fā)生重大不良變化，且沒(méi)有發(fā)生可能會(huì)造成這類變化的事件。4．全部根據(jù)重組文獻(xiàn)轉(zhuǎn)入乙方的重組資產(chǎn)，甲方于本合同日期前均已購(gòu)置合理金額的保險(xiǎn)。5．如果甲方違反本條款的任何確保而使乙方受到損失，甲方承諾向乙方作出及時(shí)、充足的賠償。6．雙方確認(rèn)根據(jù)本合同劃入乙方的重組資產(chǎn)，甲方已根據(jù)法律規(guī)定告知債權(quán)人，并依法獲取了必要的同意、許可和放棄。7．乙方僅承繼在重組文獻(xiàn)中列明從基準(zhǔn)日起由乙方負(fù)擔(dān)的部分。除此之外，乙方對(duì)甲方的其它資產(chǎn)、權(quán)益和義務(wù)（涉及潛在的債權(quán)和義務(wù)）均不承當(dāng)任何責(zé)任。第七條訴訟1．甲方確保，對(duì)其根據(jù)本合同轉(zhuǎn)入乙方的重組資產(chǎn)，現(xiàn)在不存在正在進(jìn)行或潛在的任何訴訟、仲裁或其它法律程序（不管甲方或重組資產(chǎn)中的公司為原告、被告或其它），亦不存在對(duì)重組含有重要意義，可能造成對(duì)乙方的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響的索賠規(guī)定，或任何構(gòu)成索賠規(guī)定的事實(shí)。2．若發(fā)生有關(guān)重組資產(chǎn)的訴訟和仲裁，甲方必須依乙方請(qǐng)求并為乙方的利益采用必要的訴訟或仲裁行為（涉及但不限于應(yīng)訴、反訴、申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全、申請(qǐng)執(zhí)行或?qū)⑺@利益轉(zhuǎn)給乙方）。甲方應(yīng)自行支付與上述活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用。3．乙方若根據(jù)本合同日期前甲方與任何第三方訂立的合同而提出訴訟，但必要的變更手續(xù)尚未完畢的，或乙方無(wú)法獨(dú)立提出訴訟請(qǐng)求的，甲方須依乙方請(qǐng)求采用必要的訴訟行為（涉及但不限于起訴、申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全、申請(qǐng)執(zhí)行和將所獲利益轉(zhuǎn)給乙方）。乙方承諾于甲方規(guī)定時(shí)就與上述活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用向甲方作出合理的賠償。第八條技術(shù)改善1．甲方在本合同日期后所改善或獲得的先進(jìn)技術(shù)，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先提供乙方有償使用，若屬甲方專有的技術(shù)，甲方承諾在乙方支付了合理的費(fèi)用后，不再向任何第三方轉(zhuǎn)讓。2．乙方在本合同日期后所改善或獲得的先進(jìn)技術(shù)，同樣應(yīng)當(dāng)優(yōu)先提供甲方有償使用；若屬乙方專有的技術(shù)，乙方承諾在甲方支付了合理的費(fèi)用后，不再向任何第三方轉(zhuǎn)讓。第九條保密1．甲方對(duì)乙方許可其使用的專有技術(shù)和管理方式，未經(jīng)乙方許可不得向任何第三方泄露。2．乙方對(duì)甲方許可其使用的專有技術(shù)和管理方式，亦同樣負(fù)有上述保密義務(wù)。3．甲方或乙方工作人員同樣負(fù)有前款保密義務(wù)，甲方或乙方工作人員違反此項(xiàng)義務(wù)即被視為甲方或乙方違反此項(xiàng)義務(wù)。第十條保險(xiǎn)1．對(duì)甲方根據(jù)本合同轉(zhuǎn)入乙方的機(jī)器設(shè)備和其它可投保資產(chǎn)以及已投保的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)，甲方承諾其將采用一切必要的行動(dòng)和訂立一切必須的文獻(xiàn)，使乙方從其正式成立起成為有關(guān)保單的受益人。2．甲方承諾自基準(zhǔn)日起對(duì)根據(jù)本合同未劃入乙方，而又是為乙方進(jìn)行正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供配套服務(wù)的設(shè)備等資產(chǎn)，將不間斷地作出適宜投保。3．甲方確保，其沒(méi)有因作出或不作出任何行為而造成有關(guān)保單無(wú)效或造成保險(xiǎn)公司有權(quán)宣布有關(guān)保單無(wú)效。第十一條中層經(jīng)營(yíng)管理人員和員工1．雙方確認(rèn)根據(jù)本合同轉(zhuǎn)入乙方，為乙方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須的中層經(jīng)營(yíng)管理人員和員工，均由乙方聘任并安排工作崗位。2．乙方有權(quán)根據(jù)某一中層經(jīng)營(yíng)管理人員和員工的體現(xiàn)，予以獎(jiǎng)勵(lì)或處分，涉及升、降職或辭退或調(diào)開(kāi)工作崗位等。3．甲方對(duì)股份公司正式成立后其自行招聘的中層經(jīng)營(yíng)管理人員和員工不負(fù)接受的義務(wù)。第十二條退休員工1．全部在基準(zhǔn)日之前已退休員工均由甲方依政府規(guī)定負(fù)擔(dān)其退休金、醫(yī)療、住房和社會(huì)福利等，乙方不必承當(dāng)任何責(zé)任。2．全部在基準(zhǔn)日當(dāng)天及該日之后至股份公司成立之前退休的員工，均由甲方接受和管理，負(fù)擔(dān)其退休金、醫(yī)療、住房和社會(huì)福利等，乙方不負(fù)擔(dān)任何費(fèi)用。3．自股份公司正式成立之日起，乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)政府的有關(guān)規(guī)定支付其退休員工的退休金及社會(huì)福利金等費(fèi)用。__第十三條稅費(fèi)1．乙方承當(dāng)自基準(zhǔn)后來(lái)根據(jù)法律、法規(guī)和重組文獻(xiàn)規(guī)定應(yīng)由乙方支付的全部稅費(fèi)。2．甲方應(yīng)協(xié)助乙方在法律允許的最大范疇內(nèi)，辦理有關(guān)稅項(xiàng)的減免或優(yōu)惠。3．甲方承當(dāng)自基準(zhǔn)日前根據(jù)法律、法規(guī)和重組文獻(xiàn)規(guī)定應(yīng)由甲方支付的全部稅費(fèi)。第十四條第三者同意或許可1．任何根據(jù)本合同轉(zhuǎn)入乙方的業(yè)務(wù)必須獲得政府主管部門的同意或許可，未在本合同日期當(dāng)天或之前獲得的，從本合同日期起，甲方應(yīng)盡一切努力協(xié)助乙方盡快獲得上述同意或許可。在此之前，甲方應(yīng)為了乙方的利益根據(jù)乙方規(guī)定行使權(quán)利或采用行動(dòng)。2．如轉(zhuǎn)入乙方的重組資產(chǎn)必須事先獲得任何第三者的同意或許可才干轉(zhuǎn)給乙方，而該同意或許可未在本合同日期當(dāng)天或以前獲得時(shí)，從本合同日期起甲方應(yīng)為了乙方的利益根據(jù)乙方的規(guī)定（涉及以代理人身份）行使權(quán)利或采用行動(dòng)，并應(yīng)盡一切努力協(xié)助乙方盡快獲得該項(xiàng)同意或許可。3．任何根據(jù)重組文獻(xiàn)或法律規(guī)定必須由乙方承當(dāng)?shù)牧x務(wù)（涉及但不限于債務(wù)），必須獲得政府主管部門或其它第三者同意或許可才干轉(zhuǎn)由乙方承當(dāng)，而該同意或許可未在本合同日期當(dāng)天或之前獲得時(shí)，從本合同日期起，甲方應(yīng)為了乙方的利益根據(jù)乙方的規(guī)定（涉及以代理人身份）推行義務(wù)，并應(yīng)盡一切努力協(xié)助乙方盡快獲得該同意和許可。第十五條互相賠償1．一方遭受根據(jù)重組文獻(xiàn)從基準(zhǔn)日起應(yīng)由另一方承當(dāng)?shù)脑V訟、索賠而造成的賠償費(fèi)用支出，由另一方負(fù)責(zé)賠償。2．甲方在本合同日期后為乙方利益并依乙方請(qǐng)求采用的行動(dòng)所發(fā)生和支付的費(fèi)用由乙方承當(dāng)。3．一方因違反本合同而給另一方造成的損失，由違約方賠償另一方，若雙方都有過(guò)失，按過(guò)失責(zé)任程度各自承當(dāng)對(duì)應(yīng)的損失。第十六條不競(jìng)爭(zhēng)1．甲方向乙方承諾，自股份公司正式設(shè)立之日起的任何期間，甲方將不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)外任何地方，以任何形式（涉及但不限于獨(dú)資經(jīng)營(yíng)、合作經(jīng)營(yíng)和持有其它公司的股份或權(quán)益），從事與乙方的業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。2．甲方向乙方確保，本合同生效后，甲方及其所屬全資或控股公司，不與乙方展開(kāi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。3．上述承諾和確保，不涉及本合同日期之日前已經(jīng)存在，并由雙方作出適宜安排的事項(xiàng)或部分。第十七條審查同意重組生效在本合同正式訂立之前，重組文獻(xiàn)已獲政府部門審查同意。第十八條法律合用與爭(zhēng)議解決1．本合同合用中華人民共和國(guó)有關(guān)法律，受中華人民共和國(guó)法律管轄。2．本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力致使合同無(wú)法推行的，雙方應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時(shí)協(xié)商解決。3．本合同各方當(dāng)事人對(duì)本合同有關(guān)條款的解釋或推行發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)和諧協(xié)商的方式予以解決。雙方商定，凡因本合同發(fā)生的一切爭(zhēng)議，當(dāng)和解或調(diào)解不成時(shí)，選擇下列第______種方式解決：（1）將爭(zhēng)議提交______仲裁委員會(huì)仲裁；（2）依法向______人民法院提起訴訟。第十九條其它1．本合同各條款的標(biāo)題僅為方便而設(shè)，不被視為在任何方面影響所屬條款的真實(shí)意思表達(dá)。雙方同意，訂立本合同的重要目的是確保重組文獻(xiàn)確立的原則、內(nèi)容和目的貫徹，使乙方能順利發(fā)行A種股票，組建成為股份有限公司。2．本合同規(guī)定或允許的告知或通訊，不管以任何方式傳遞，均自實(shí)際收屆時(shí)方為送到。任何一方變更告知或通訊地址，應(yīng)在變更后3日內(nèi)將新的地址告知另一方。3．本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表訂立后即生效，正本一式三份，含有同等效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________授權(quán)代理人：（簽字）______________授權(quán)代理人：（簽字）______________單位地址：________________________單位地址：________________________郵政編碼：________________________郵政編碼：________________________聯(lián)系電話：________________________聯(lián)系電話：__