股東會(huì)議決議書【3篇】

第股東會(huì)議決議書【3篇】

股東會(huì)議決議書篇一

時(shí)間：_________________

地點(diǎn)：_________________

參加人：_________________

決議事項(xiàng)：公司第_____次股東會(huì)于_____________年_____月__________日，在公司會(huì)議室召開。

本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。

代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議。

會(huì)議由執(zhí)行董事__________召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意，會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：

1、同意原股東__________將持有_______________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;

2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會(huì)，各股東出資方式和出資額如下。

3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

以上決議事項(xiàng)，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。

全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字：_________________

__________年_____月__________日

股東會(huì)議決議書篇二

_有限公司

關(guān)于公司_年度利潤分配方案的決議

股東會(huì)決議[20__]號(hào)

時(shí)間：_________________

地點(diǎn)：_________________

出席：_________________股東一：__________________有限公司法定代表人：_________________

股東二：__________________有限公司法定代表人：_________________

主持人：_________________(董事長)

股東會(huì)會(huì)議審議了公司關(guān)于20__年度公司利潤分配方案的議案，經(jīng)研究，形成以下決議：

同意20__年度可供分配的利潤_萬元按股比進(jìn)行分配，期中股東_公司分紅金額_萬元；股東_公司分紅金額_萬元。

以上決議均經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的100%通過。

股東單位：__________________公司(蓋章)

法人代表(簽字)：_________________

股東單位：__________________公司(蓋章)

法人代表(簽字)：_________________

___年___月___日以上就是對(duì)上市公司股東會(huì)決議范本是怎么樣的解答，希望對(duì)您有幫助

股東會(huì)議決議書篇三

地點(diǎn)：

參會(huì)人員：

主持人：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司于______年____月____日以______（書面或口頭等）的方式通知了公司全體股東，于______年____月____日在______召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共______人，代表公司股東______％的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______％通過，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：

一、通過公司章程。

二、同意本公司不設(shè)董事會(huì)，委派______為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

三、公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。

四、同意本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，委派______為公司監(jiān)事。

五、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續(xù)。

股東表決情況：以上決定內(nèi)容全體股東一致表決通過。

股東