集團(tuán)授權(quán)分權(quán)手冊

序號,業(yè)務(wù)內(nèi)容,提案,審核,會簽,審批,備案

一,戰(zhàn)略管理,,,,,

1,集團(tuán)經(jīng)營理念與經(jīng)營方針,集綜,集行,總會,總裁,集綜

2,集團(tuán)中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,集綜,集行,總會,總裁,集綜

3,事業(yè)部中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,事,集綜,集會,總裁,集綜

4,子公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,子,集綜,集會,總裁,集綜

二,經(jīng)營管理,,,,,

1,經(jīng)營計劃,,,,,

1),集團(tuán)年度經(jīng)營規(guī)劃,集綜,集行,總會,總裁,集綜

2),集團(tuán)年度經(jīng)營計劃的確定與調(diào)整,集綜,集行,總會,總裁,集綜

3),事業(yè)部年度經(jīng)營企劃書及經(jīng)營計劃,,,,事,集綜

4),子公司年度經(jīng)營企劃書及經(jīng)營計劃,,,,子,集綜

5),集團(tuán)月度工作計劃與工作總結(jié),集綜,,,集行,集綜

6),事業(yè)部月度工作計劃與工作總結(jié),,,,事,集綜

7),子公司月度工作計劃與工作總結(jié),,,,子,集綜

8),事業(yè)部月度經(jīng)營狀態(tài)分析報告,,,,事,集綜、集財

9),子公司月度經(jīng)營狀態(tài)分析報告,,,,子,集綜、集財

2,組織與流程,,,,,

1),集團(tuán)年度整體管理方案,集綜,集行,集會,行總,集綜

2),集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置與組織流程調(diào)整方案,集綜,集行,行總,總裁,集綜

3),事業(yè)部年度整體管理方案,事,集綜,集會,行總,集綜

4),事業(yè)部機(jī)構(gòu)設(shè)置與組織流程調(diào)整方案,事,集綜,集行,總裁,集綜

5),子公司年度整體管理方案,子,集綜,集會,行總,集綜

6),子公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與組織流程調(diào)整方案,子,集綜,集行,總裁,集綜

3,目標(biāo)管理,,,,,

1),集團(tuán)部門工作績效考核方案的確定、調(diào)整及考核,集綜,集行,行總,總裁,集綜

2),事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任考核方案的確定、調(diào)整及考核,集綜,集行,行總,總裁,集綜

3),子公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任考核方案的確定、調(diào)整及考核,集綜,集行,行總,總裁,集綜

4,文件與制度,,,,,

1),以集團(tuán)名義簽發(fā)的管理文件,集部,集綜,集行,總裁,集綜

2),以集團(tuán)名義簽發(fā)的工作指令性文件,集部,集綜,集行,總裁,集綜

3),以事業(yè)部名義簽發(fā)的管理文件,,,,事,集綜

4),以子公司名義簽發(fā)的管理文件,,,,子,集綜

三,投資管理,,,,,

1,集團(tuán)年度投資規(guī)劃,集投,財總,總會,總裁,集投

2,事業(yè)部年度投資計劃,事,集投,財總,總裁,集投

3,子公司年度投資計劃,子,集投,財總,總裁,集投

4,生產(chǎn)經(jīng)營性項目投資可行性報告及項目申報審批,,,,,

,50萬元及以上,事、子,集投,財總,總裁,集投

,50萬元以下,事、子,集投,,財總,集投

5,非生產(chǎn)經(jīng)營性項目投資可行性報告及項目申報審批,,,,,

1）,集團(tuán),,,,,

,5萬元以下,集工,集行,,行總,集工

,5萬元及以上,集工,集行,,總裁,集工

2）,事業(yè)部、子公司,,,,,

,5萬元以下,,,,事、子,集投

,5萬元及以上,事、子,集投,,總裁,集投

6,集團(tuán)資產(chǎn)對外轉(zhuǎn)讓審批,,,,,

,5萬元以下,集投,,,財總,集投

,5萬元及以上,集投,,財總,總裁,集投

7,事業(yè)部、子公司資產(chǎn)對外轉(zhuǎn)讓審批,,,,,

,5萬元以下,,,,事、子,集投

,5萬元及以上,事、子,,財總,總裁,集投

8,新產(chǎn)品、新事業(yè)及外延發(fā)展項目審批,,,,,

,15萬元以下,集投,,財總,總裁,集投

,15萬元及以上,集投,財總,總會,總裁,集投

9,生產(chǎn)經(jīng)營性固定資產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)配置變更審批,,,,,

,10萬元以下,事、子,,,集投,集投

,10萬元（含）至50萬元,事、子,集投,,財總,集投

,50萬元及以上,事、子,集投,財總,總裁,集投

10,非生產(chǎn)經(jīng)營性固定資產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)配置變更審批,,,,,

,5萬元以下,集部、事、子,,集行,行總,

,5萬元及以上,集部、事、子,集行,行總,總裁,

11,重大投資項目驗收報告,事、子,集投,財總,總裁,

四,財務(wù)管理,,,,,

1,預(yù)算與決算,,,,,

1）,集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算和決算,集財,財總,,總裁,集財

2）,事業(yè)部年度財務(wù)預(yù)算和決算,事,集財,財總,總裁,集財

3）,子公司年度財務(wù)預(yù)算和決算,子,集財,財總,總裁,集財

4）,集團(tuán)月度財務(wù)預(yù)算,集財,財總,,總裁,集財

5）,事業(yè)部月度財務(wù)預(yù)算,,,,事,集財

6）,子公司月度財務(wù)預(yù)算,,,,子,集財

7）,集團(tuán)財務(wù)決算（年中、年度）報告,集財,財總,,總裁,集財、集綜

2,付款報銷（工程項目付款報銷審批）,,,,,

1）,集團(tuán),,,,,

,5萬元以下,集工,集行,,財總,

,5萬元及以上,集工,集行,財總,總裁,

2）,事業(yè)部、子公司,,,,,

,5萬元以下,,,,事、子,

,5萬元及以上,事、子,集行,財總,總裁,

3）,購買機(jī)器設(shè)備、模具付款報銷,,,,,

,5萬元以下,事、子,,,財總,

,5萬元及以上,事、子,財總,,總裁,

3,資金管理,,,,,

1）,集團(tuán)年度貸款規(guī)模與融資計劃,集財,財總,,總裁,集財

2）,集團(tuán)年度資金計劃,集財,財總,,總裁,集財

3）,業(yè)務(wù)銀行的建立與終止,集財,財總,,總裁,

4）,貸款成本的確定,集財,財總,,總裁,

5）,借款、抵押、擔(dān)保合同的簽訂,集財,財總,,總裁,

6）,抵押、擔(dān)保權(quán)的設(shè)定與變更,集財,財總,,總裁,

7）,資金借入審批,集財,財總,,總裁,

8）,償還貸款本、息審批,集財,財總,,總裁,

9）,內(nèi)部借貸及資金調(diào)度審批,集財,財總,,總裁,

4,資產(chǎn)管理,,,,,

1）,資產(chǎn)保險,,,,,

,集團(tuán),集財,,財總,總裁,

,事業(yè)部、子公司,事、子,集財,財總,總裁,

2）,不良債權(quán)處理,,,,,

,集團(tuán),,,,,

,10萬元以內(nèi),,,,,

,10萬元及以上,集財,,,財總,集財

,事業(yè)部、子公司,集財,財總,,總裁,集財

,1萬元以內(nèi),,,,,

,1萬元至10萬元,,,,事、子,集財

,10萬元及以上,事、子,集財,,財總,集財

5,五項費用及其它,事、子,集財,財總,總裁,集財

1）,出差及費用額度審批,,,,,

,集團(tuán),,,,,

,省內(nèi)出差,本人,,,集部,

,省外出差,本人,集部,,集行,

,國外出差,本人,集財,集行,行總,

,超額度費用報銷,本人,集財,,財總,集財

,事業(yè)部、子公司,,,,,

,國外出差,本人,事、子,集行,行總,

,超額度費用報銷,本人,,,事、子,

2）,因公借支,,,,,

,集團(tuán),,,,,

,1000元以下,本人,集部,,集財,

,1000以上5000元以下,本人,集部,集財,財總,

,5000元以上,本人,集部,財總,總裁,

,事業(yè)部、子公司,,,,,

,5000元及以下,,,,事、子,

,5000元以上,事、子,,,財總,

3）,重要核算基準(zhǔn)和會計科目處理的變更,集財,,,財總,集財

4）,集團(tuán)財務(wù)管理制度,財總,集綜,集行,總裁,集財、集綜

5）,事業(yè)部、子公司財務(wù)管理制度,,,,事、子,集財、集綜

五,品質(zhì)管理,,,,,

1,事業(yè)部品質(zhì)管理年度工作計劃,,,,事,集綜

2,子公司品質(zhì)管理年度工作計劃,,,,子,集綜

3,事業(yè)部、子公司重大質(zhì)量事故處理,,,,事、子,集綜

六,營銷管理,,,,,

1,事業(yè)部、子公司年度營銷總體方案,,,,事、子,集綜

2,年度銷售價格制訂及調(diào)整,,,,事、子,財總

3,特殊銷售政策的制定,,,,事、子,財總

4,國內(nèi)營銷體系的設(shè)計與組建方案,,,,事、子,集綜

5,銷售鋪底資金(每一客戶),,,,,

1）,50萬元以下,,,,事、子,

2）,50萬（含）至100萬元以下,事、子,,,財總,

3）,100萬元及以上,事、子,,,總裁,

七,人力資源管理,,,,,

1,制度、規(guī)范,,,,,

1）,集團(tuán)人事管理制度,集人,集綜,行總,總裁,集綜

2）,事業(yè)部、子公司人事管理制度,,,,事、子,集綜

3）,集團(tuán)部門定崗定員定編方案及調(diào)整方案,集部,集人,,行總,集人

4）,事業(yè)部、子公司定崗定員定編方案及調(diào)整方案,,,,事、子,集人

2,人力資源規(guī)劃與招聘,,,,,

1）,集團(tuán)年度人力資源規(guī)劃,集人,,集會,行總,集綜

2）,事業(yè)部、子公司人力資源規(guī)劃,,,,事、子,集人

3）,集團(tuán)年度人力資源需求計劃及招聘計劃,集人,,,行總,集人

4）,事業(yè)部、子公司年度人力資源需求計劃及招聘計劃,,,,事、子,集人

5）,集團(tuán)月度專業(yè)人員需求計劃與招聘計劃,集人,,,行總,集人

6）,事業(yè)部、子公司月度專業(yè)人員需求計劃,,,,事、子,集人

7）,集團(tuán)部門輔助人員招聘審批,集部,,,集人,

8）,事業(yè)部、子公司工人及輔助人員招收,,,,事、子,

9）,專業(yè)人員接受試用審批,,,,,

,集團(tuán)部門,集部,集人,,行總,集人

,事業(yè)部,,,,事,集人

,子公司,,,,子,集人

10）,專業(yè)人員轉(zhuǎn)正定級審批,,,,,

,集團(tuán)部門,集部,集人,,行總,集人

,事業(yè)部,,,,事,集人

,子公司,,,,子,集人

3,培訓(xùn)管理,,,,,

1）,集團(tuán)年度培訓(xùn)規(guī)劃及月度培訓(xùn)計劃,集人,,,行總,集人

2）,事業(yè)部、子公司年度培訓(xùn)計劃及月度培訓(xùn)計劃,,,,事、子,集人

3）,年度培訓(xùn)費用預(yù)算及預(yù)算分解,集人,,,行總,集財

4）,集團(tuán)部門人員公派脫產(chǎn)學(xué)習(xí),,,,,

,7天以下或3000元以下/人,,,,集人,集人

,7天及以上或3000元及以上/人,集人,,,行總,集人

5）,事業(yè)部、子公司人員公派脫產(chǎn)學(xué)習(xí),,,,,

,7天以下或3000元以下/人,,,,事、子,事、子

,7天及以上或3000元及以上/人,事、子,集人,,行總,集人

6）,集團(tuán)外聘師資培訓(xùn)費用審批,,,,,

,3000元以下,,,,集人,集人

,3000元及以上,集人,,,行總,集人

7）,事業(yè)部、子公司外聘師資培訓(xùn)費用審批,,,,,

,3000元以下,,,,事、子,集人

,3000元及以上,事、子,集人,,行總,集人

4,人事績效考評,,,,,

1）,集團(tuán)部門人事工作績效考評報告,,,,,

,高層干部,集人,行總,集會,總裁,集人

,中層干部,集部,集人,,行總,集人

,專業(yè)人員,集部,,,集人,集人

2）,事業(yè)部、子公司人事績效考評報告,,,,,

,高層干部,事、子,集人,集會,總裁,集人

,中層干部,,,,事、子,集人、事、子

,專業(yè)人員,,,,事、子,

5,人事異動管理,,,,,

1）,集團(tuán)部門高層干部任免、辭職、辭退及調(diào)動審批,集人,行總,,總裁,集人

2）,集團(tuán)部門中層干部任免、辭職、辭退及調(diào)動審批,集人,行總,,總裁,集人

3）,集團(tuán)部門專業(yè)人員任免、辭職、辭退及調(diào)動審批,集部,集人,,行總,集人

4）,事業(yè)部、子公司高層干部任免、辭職、辭退及調(diào)動審批（不包括財務(wù)部門負(fù)責(zé)人）,集人,行總,集會,總裁,集人

5),事業(yè)部、子公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)人任免、辭職、辭退及調(diào)動審批,集財,財總,行總,總裁,集人

6）,事業(yè)部、子公司中層干部任免、辭職、辭退及調(diào)動審批,事、子,集人,,行總,集人

7),事業(yè)部、子公司專業(yè)人員任免、辭職、辭退及調(diào)動審批,,,,事、子,事、子

6,薪資管理,,,,,

1）,集團(tuán)公司薪資政策與薪資管理體系,集人,行總,總會,總裁,集人

2）,事業(yè)部、子公司的薪資管理政策與整體分配方案,事、子,集人,,行總,集人

3）,集團(tuán)年度工資預(yù)算及調(diào)整,集人,行總,,總裁,集人

4）,事業(yè)部、子公司年度工資預(yù)算及調(diào)整,事、子,集人,,行總,集人

5）,集團(tuán)部門月度工資額度審批,集人,,,行總,集人

6）,事業(yè)部、子公司月度工資額度審批,,,,事、子,集人

7）,特殊人員試用期工資審批,,,,,

,集團(tuán),集部,集人,,行總,集人

,事業(yè)部、子公司,,,,事、子,集人

8）,集團(tuán)部門員工薪資調(diào)整,,,,,

,副科級及以上,集部,集人,行總,總裁,集人

,主管級及以下,集部,集人,,行總,集人

9）,事業(yè)部、子公司員工薪資調(diào)整,,,,,

,副部級以上干部薪資調(diào)整,事、子,集人,行總,總裁,集人

,正、副科級干部薪資資調(diào)整,,,,事、子,集人

,主管級及以下員工薪資調(diào)整,,,,事、子,

10）,重大勞資糾紛處理措施,,,,,

,集團(tuán),集人,,,行總,集人

,事業(yè)部、子公司,事、子,,,集人,集人

11）,違反勞資紀(jì)律處理措施,,,,,

,集團(tuán),集人,,,行總,集人

,事業(yè)部、子公司,事、子,,,集人,集人

八,技術(shù)開發(fā),,,,,

1,事業(yè)部、子公司中長期研發(fā)規(guī)劃,事、子,,行總,總裁,集投

2,事業(yè)部、子公司年度新產(chǎn)品開發(fā)、老產(chǎn)品改造計劃,事、子,,行總,總裁,集投

3,事業(yè)部、子公司年度新產(chǎn)品開發(fā)企劃案,,,,事、子,集投

4,技術(shù)系統(tǒng)重要管理制度,,,,事、子,集綜

5,技術(shù)引進(jìn)、合作項目審批,事、子,,行總,總裁,集投

九,生產(chǎn)制造,,,,,

1,設(shè)備、模具發(fā)往外協(xié)廠家,,,,,

,50萬元以下,,,,事、子,

,50萬元及以上,事、子,,財總,總裁,

十,審計監(jiān)察,集審,財總,,總裁,集綜

1,審計監(jiān)察制度的制定,集審,財總,,總裁,集審

2,重要事項審計監(jiān)察報告,集審,,,財總,集審、集人

3,輕微違規(guī)違紀(jì)越權(quán)事件的處理,,,,,

,涉及經(jīng)營問題,,,,,集綜、集人

,涉及行政問題,集綜,集行,,行總,集審、集人

4,嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)越權(quán)事件的處理,,,,,

,涉及經(jīng)營問題,集審,財總,行總,總裁,集綜、集人

,涉及行政問題,集綜,集行,行總,總裁,集審、集人

5,涉嫌違法犯罪案件的移交,集審,財總,行總,總裁,集綜、集人

6,對舉報有功人員的獎勵決定,集綜,集行,,行總,集人

7,集團(tuán)部門重要崗位人員離任審計,,,,,

,副部級及以上,集審,財總,,總裁,集人

,副部級以下,集審,,,財總,集人

8,事業(yè)部、子公司重要崗位人員離任審計,,,,,

,副部級及以上,事、子,集審,財總,總裁,集人

,副部級以下,事、子,集審,,財總,集人

9,涉及集團(tuán)權(quán)益的重大合同項目法律審查報告,集綜,集行,,行總,集綜

10,子公司目標(biāo)責(zé)任考核審計報告,集審,財總,行總,總裁,集綜

十一,公關(guān)宣傳,,,,,

1,宣傳政策、方針的制定,集綜,集行,,行總,集綜

2,內(nèi)部形象規(guī)范化管理方案,集綜,集行,,行總,集綜

3,集團(tuán)報刊、雜志的采編及內(nèi)部各類簡報、海報的印刷,集綜,集行,,行總,集綜

4,集團(tuán)展柜、展臺、展廳的策劃與制作,集綜,,,集行,集綜

5,集團(tuán)員工廠卡制作,,,,,

,樣板設(shè)計,集務(wù),,,集行,集務(wù)

,零星制作申請,本人,集部,集務(wù),集行,

6,事業(yè)部、子公司員工廠卡制作,,,,,

,樣板設(shè)計,,,,事、子,集務(wù)

,零星制作,,,,事、子,

7,集團(tuán)部門名片印刷,,,,,

,樣板設(shè)計,集務(wù),,,集行,集務(wù)

,零星制作,本人,集部,集務(wù),集行,

8,事業(yè)部、子公司名片印刷,,,,,

,樣板設(shè)計,,,,事、子,集務(wù)

,零星制作,,,,事、子,

9,對外宣傳數(shù)據(jù)庫、宣傳信息庫,集綜,,,集行,集綜

10,事業(yè)部、子公司非營銷類軟性宣傳單項計劃審批,,,,事、子,集綜

11,集團(tuán)公關(guān)宣傳活動,,,,,

,3000元以下,集綜,,,集行,集綜

,3000元及以上,集綜,集行,,行總,集綜

12,事業(yè)部、子公司宣傳活動,,,,,

,3000元以下,,,,事、子,

,3000元及以上,,,,事、子,集綜

13,以集團(tuán)名義參加非營業(yè)性對外參展方案,集綜,集行,,行總,集綜

14,以事業(yè)部、子公司名義參加非營業(yè)性對外參展方案,,,,事、子,集綜

15,開展各類企業(yè)外部贊助活動審批,,,,,

,集團(tuán),集綜,集行,行總,總裁,集綜

,事業(yè)部、子公司,事、子,集行,行總,總裁,集綜

16,非營銷類宣傳品、禮品制作審批,,,,,

,集團(tuán),集綜,,,集行,

,事業(yè)部、子公司,事、子,集綜,,集行,

17,集團(tuán)部門與外界的企、事業(yè)單位及行政機(jī)關(guān)的接洽與交流活動審批,,,,,

,3000元以下（含）,集綜,,,集行,

,3000元以上,集綜,集行,,行總,

18,事業(yè)部、子公司與外界的企、事業(yè)單位及行政機(jī)關(guān)的接洽與交流活動審批,,,,,

,3000元以下（含）,,,,事、子,

,3000元以上,,,,事、子,集綜

19,集團(tuán)重大慶典活動的策劃與組織方案,集綜,集行,,行總,集綜

20,集團(tuán)文藝活動及文體比賽費用審批,,,,,

,5000元以下（含）,集部,集綜,,集行,

,5000元至2萬元以下（含）,集部,集綜,集行,行總,

,2萬元以上,集綜,集行,行總,總裁,

21,事業(yè)部、子公司文藝活動及文體比賽費用審批,,,,,

,5000元以下（含）,,,,事、子,

,5000元至2萬元以下（含）,,,,事、子,集綜

,2萬元以上,事、子,集綜,集行,行總,集綜

十二,行政后勤,,,,,

1,員工撫恤、慰問,,,,,

1）,集團(tuán),,,,,

,3000元以下,集部,集務(wù),,集行,集務(wù)、集人

,3000元及以上,集部,集務(wù),集行,行總,集務(wù)

2）,事業(yè)部、子公司,,,,,

,3000元以下,,,,事、子,集務(wù)

,3000元及以上,事、子,集務(wù),集行,行總,集行

2,員工工傷事故處理（非異地公司）,集部、事、子,集務(wù),,集行,集行

3,安全生產(chǎn)、保衛(wèi)事故處理,,,,,

,一般事故,,,,事、子,集行

,重大事故,事、子,,,事、子,

,特大事故,,集務(wù),集行,行總,

4,休假決定,,,,,

1）,集團(tuán)部門,集綜,集行,,行總,集行

2）,事業(yè)部、子公司(管理人員),,,,,

,5天以內(nèi),事、子,,,事、子,集行

,5天及以上,,,,集行,

5,辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)審批及購置、安裝審批（除計算機(jī)）,,,,,

,集團(tuán)部門,集部,集務(wù),,集行,

,子公司（非異地公司）,事、子,集務(wù),,集行,

6,集團(tuán)部門計算機(jī)的購買、淘汰或報廢,集部,集電,,行總,

7,事業(yè)部、子公司計算機(jī)的購買、淘汰或報廢（非異地公司）,事、子,集電,,行總,

8,集團(tuán)部門電話安裝審批,集部,集務(wù),,集行,

9,事業(yè)部、子公司電話安裝審批（非異地公司）,事、子,集務(wù),,集行,

10,集團(tuán)辦公場地分配及調(diào)整,集部,集務(wù),,集行,

11,集團(tuán)、現(xiàn)代公司、盈科公司辦公地的綠化項目,集務(wù),,,集行,

12,集團(tuán)、現(xiàn)代公司、盈科公司員工飯?zhí)檬称穬r格確定及采購,集務(wù),,,集行,

十三,對外合同,,,,,

1,產(chǎn)品銷售：500萬元以上/份,事、子,集綜,,事、子,集綜

2,原材料采購：200萬元/份,事、子,集綜,,事、子,集綜

3,設(shè)備采購合同,,,,,

,30萬元以下,,,,事、子,集綜

,30萬元及以上,事、子,集綜,,總裁,集綜

4,技術(shù)合作合同,,,,,

,10萬元以下,事、子,集綜,,事、子,集綜

,10萬元及以上,事、子,集