【我國網(wǎng)絡詐騙問題及對策分析9300字（論文）】

我國網(wǎng)絡詐騙問題及對策研究—以網(wǎng)絡刷單為例目錄TOC\o"1-3"\h\u23380一、緒論 一、緒論（一）研究背景電商已成為目前國民經(jīng)濟建設中最重要和最具活力的組成部分之一。刷單指的是網(wǎng)店花錢請人扮演一個客戶，用虛假購買的方式來提升店鋪的名次和銷售數(shù)量，以獲得銷量和好評來迷惑客戶。刷單通常是賣家支付購買成本，幫助一個指定的網(wǎng)絡零售商增加銷量與信用水平，且填入不真實的正面評價。隨著電子商務領域的飛快發(fā)展，用“刷單”當作代表的網(wǎng)絡詐騙在電子商務市場發(fā)展中日益嚴峻。網(wǎng)上刷單旨在提高商家的信用水平，可以影響商家的信譽。按照阿里巴巴的平臺跟蹤可以看到，光在淘寶就有高于100萬名賣家被檢查到將近5億筆刷單交易，交易資金高達100億元。按照保守記錄，專業(yè)買家與“刷手”有10萬人。許多專業(yè)的刷單人員、投機平臺從這里面獲得利益，這不但嚴重破壞了消費群眾的知情權與商家的合法權益，并且也嚴峻破壞了電子商務市場的經(jīng)濟秩序與治理。刷單的混亂不止破壞了電子商務生態(tài)系統(tǒng)，還為詐騙者供應了一個窩點?；ヂ?lián)網(wǎng)的快速發(fā)展及其導致的有效信息的普及，讓互聯(lián)網(wǎng)成為如今平常生活中不可或缺的關鍵組成部分。學生是主要的互聯(lián)網(wǎng)受眾群體，會不小心在使用互聯(lián)網(wǎng)辦公、學習、交友、娛樂時，在網(wǎng)上泄露自己的隱私信息，變成詐騙犯罪分子的目標。在互聯(lián)網(wǎng)的幌子下，犯罪分子運用不真實的身份開展網(wǎng)絡欺詐，犯罪形式五花八門，對學生的良性發(fā)展造成有害影響。經(jīng)過解析網(wǎng)絡詐騙案列，分析出現(xiàn)網(wǎng)絡詐騙的因素且反思，吸取工作經(jīng)驗。（二）研究意義1.理論意義電子商務的強勁發(fā)展和電子商務競爭的加劇，增加了刷單行為和由此產(chǎn)生的犯罪。由于電商買賣平臺沒有有效管理，有關法律缺失，導致案件難以偵破和解決。因此，此篇文章經(jīng)過多方探索，建議了相應的處理方案，健全其有關理論。2.實踐意義近年來，以刷單為名的詐騙性質(zhì)案件持續(xù)增加，對平民百姓的資產(chǎn)的安全構成了嚴重威脅?；A手段是散布網(wǎng)絡廣告，用一定的文字讓想兼職的訪客變成刷單員，然后用墊付小額刷單吸引他們，慢慢取得刷單員的信賴，引誘其增加交易數(shù)額。并以多種原因延遲退還資金與酬勞，激勵刷單者持續(xù)為刷單付費，直到刷單者發(fā)現(xiàn)自己被欺騙之后失去聯(lián)系。因此，此篇文章期望經(jīng)過適當?shù)恼{(diào)查，降低這種案件的出現(xiàn)，來推進電商平臺的順利運轉(zhuǎn)。（三）研究內(nèi)容和思路此篇文章一共分為分為下列四個部分:第一部分：介紹了此篇文章的研究背景、意旨、研究內(nèi)容和思緒。第二部分：概述了刷單問題的有關定義及有關研究現(xiàn)實狀況。第三部分：利用案例解析刷單問題的危害特點、刷單的特點還有造成刷單的因素。第四部分：在前三部分論述的基礎上給予有關的處理辦法。二、網(wǎng)絡刷單問題概念和相關研究（一）網(wǎng)絡刷單的概念刷單是電商的衍生現(xiàn)象。公司花錢請假客戶，用虛假購買來提升店鋪的名次與銷售數(shù)量，以取得銷量與正面評價來引誘顧客。刷單一般是是賣家支付購買費用和物品，幫助一個指定的網(wǎng)絡零售商增加銷量與信用水平，并填入大量不真實的正面評價。店家就是這樣讓排名快速提高。比如你在電商平臺上查找這個產(chǎn)品，這個產(chǎn)品就會占據(jù)熱搜與銷售的榜首，這樣就會獲得人們的信任，更容易找到。一般來說，刷信用行為有兩種方式:其一是用一件商品刷銷量成為熱門商品增加顧客的注意，其二是用信用水平來增加店鋪的總體信譽度。（二）網(wǎng)絡刷單的類型1.針對用戶個人的詐騙對于刷單行為詐騙犯罪，在線兼職刷單欺詐犯罪是最簡單與最代表性的行為，也是如今十分常見的案子。這種犯罪嫌疑人往往用“招聘兼職”當作理由，引導受害人進入圈套，最終無路可跑。了解清楚刷單兼職詐騙犯罪的過程，對了解犯罪本質(zhì)有幫助，進一步的了解與研究網(wǎng)絡詐騙犯罪的表現(xiàn)方式。應當關注的是，在次類的犯罪里，需要劃分兩個不一樣形式的網(wǎng)上兼職欺詐和網(wǎng)上兼職刷單欺詐。前者涵蓋了網(wǎng)絡兼職刷單詐騙，后者只是詳細詐騙辦法的一種。它綜合網(wǎng)絡兼職詐騙和刷單這兩個行為。2.針對平臺的詐騙在評價電商業(yè)務平臺的系統(tǒng)中，它的下單總量與下單完成數(shù)量，一起明確了交易的起點、辦法、結果與盈利方式。“訂單數(shù)量”是系統(tǒng)經(jīng)營的主要元素之一。在這基礎上，網(wǎng)絡刷單詐騙也進行了革新，把目標轉(zhuǎn)到網(wǎng)絡平臺，它的詐騙方式越發(fā)不容易察覺，技術性有一次變強。對于平臺的刷單欺詐是經(jīng)過詐騙獲得平臺補貼等非法利益，有研究者把這叫做套現(xiàn)型刷單行為。（三）網(wǎng)絡刷單行為的相關研究在電商行業(yè)崛起時，中國的很多研究人員已經(jīng)觀察到這一發(fā)達科技導致的重大變化，并對此開展探究。跟隨“互聯(lián)網(wǎng)+”形式的蓬勃發(fā)展，中國的研究人員也在從不同的角度研究新的問題和情況。在中國，對網(wǎng)絡刷單行為的探索重點是由建立網(wǎng)絡信任系統(tǒng)的視角出發(fā)。大多數(shù)研究人員認為刷單行為是網(wǎng)上商店信用受損的直接原因。科學家歸納了如今的電商信用的混亂狀態(tài)與原因，并指出對應的處理方案。由消費市場的角度來看，王曉燕覺得網(wǎng)絡刷單違背了公平與誠信的原則，由于公平競爭不光是指競爭機會，也要求競爭規(guī)則與流程是公平的。由信用體系的角度而言，袁海燕覺得網(wǎng)絡刷單是經(jīng)過虛假交易來提高賣家的信用。盧代富、林慰直接把網(wǎng)絡刷單總結成“信用刷單”行為等。研究者也從不同角度對網(wǎng)絡刷單行為的法律性質(zhì)開展了研究：咸喜濤覺得，網(wǎng)絡刷單行為重點觸及合同法中的買賣合同法律關系等。在此基礎上，分析了網(wǎng)絡刷單的違法違約性和犯罪性；盧代富、林慰曾由下列三個法律法規(guī)《反不正當競爭法》、《消費者權益保護法》、《網(wǎng)絡交易管理辦法》對網(wǎng)絡刷單行為開展了法律解析；研究者崔磊覺得必須增強信息安全系統(tǒng)，保障隱私信息，打擊竊取與泄露他人私密信息等行為；增強信譽傳播，養(yǎng)成消費者的誠信觀念還有商家的信譽觀念等方面上的意見。三、網(wǎng)絡刷單問題案例分析（一）某大學刷單詐騙案例分析1.案例重述大學一年級的新生小路，家里經(jīng)濟上的條件相對差一些，算是學校貧困生之一。自小就過著節(jié)約的生活?；诮档透改傅呢摀?，自己賺點生活費的思想，小路在2019年10月18日在群聊里發(fā)現(xiàn)招聘“網(wǎng)絡刷單”兼職的信息。無門檻的要求讓小路當真了，然后就加了詐騙人員的好友。小路繼續(xù)用微信來和騙子溝通，并且遵守他的需求進行刷單。首次刷單結束之后，小路獲得了5元的額外收入，之后就解除了對他的警覺，落入對方設下了套路。在后來的每一次刷單中，小路付出的金額不斷增加，但由于各種原因?qū)Ψ讲贿€錢，且引導小路一直付款。在花完了全部積蓄以后，小路不斷跟他的同學和堂兄弟借錢。在總共損失了14000元之后，小路察覺到他也許被騙了。他非常惱火，心理都快崩潰了。這個巨大的損失使小路懼怕告訴他的父母。通過一晚上的深思熟慮，他決定與老師商量并找尋補救方法。2.案例分析關于高校網(wǎng)絡詐騙的案件不同于普通的網(wǎng)絡詐騙案件，這些案件的受害者是大學生。與常見的網(wǎng)絡詐騙案件相比，大學生有特殊的社會特點與心理原因。學生受到網(wǎng)絡詐騙不光是由于學生的安全觀念弱，還波及到各種問題，如學生家庭教育和網(wǎng)絡安全監(jiān)控等。網(wǎng)絡安全監(jiān)控不完善。網(wǎng)絡是目前最受歡迎的信息溝通平臺，其特點是信息可以快速傳播，會造成很大的影響，不受地域影響。網(wǎng)絡用戶什么人都有，很多平臺對用戶約束較低，導致不法人員與大學生間沒有相應的保護；網(wǎng)上監(jiān)控的程度不夠完善，對壓制網(wǎng)絡犯罪的程度不充分，讓犯罪分子乘虛而入。學生家庭對詐騙的常識和教育缺乏。家長缺乏對小孩的安全教育觀念，導致大量學生在進入大學校園之前，對社會上的違法犯罪行為知道的非常少，對網(wǎng)上潛在的詐騙手段更是知之甚少。是他們進入社會后，降低對危險、非法與犯罪行為的警惕，這也會對學生的安全與多元化發(fā)展造成危害。大學生的安全觀念淡薄。精經(jīng)過分析了很多網(wǎng)絡詐騙案的受害學生，不難看出，網(wǎng)絡詐騙的受害學生大多都是大一的。在思維上，大一新生因為社會經(jīng)驗有限，對社會上盛行的欺詐模式不甚了解，并且其想法也比較簡單，容易受到新事物的影響。在數(shù)據(jù)評估上，高等教育學生身為網(wǎng)絡的主要受眾人群，通過大部分網(wǎng)絡渠道獲取大量日常學習和生活中的信息，而他們接觸的信息很多且沒有進行篩選，使得不具備信息評估能力的學生莽撞服從由來不清的信息，還會接觸到詐騙犯的‘洗腦’，因此落入詐騙犯的套路，以上是網(wǎng)絡詐騙案件頻發(fā)的主要因素。（二）網(wǎng)絡刷單的主要危害1.電子刷單行為是對廣大電商自身利益的損害不管是給自己刷單，還是給店家刷單，都是對法律秩序的重大阻礙。電商的法律秩序是眾多電商商家經(jīng)過誠信營業(yè)，加強產(chǎn)品與服務品質(zhì)，提升品牌知名度以贏得消費者的消費，消費者的好評可以提升店鋪與商品的搜索名次，使店鋪更有競爭力。刷單是經(jīng)過違法行為“繞過”產(chǎn)品的長時間銷售，偽造評價與口碑，獲取電商平臺搜索名次的提高，誘導消費者；或者運用違法方式，去打擊競爭對手，從而獲得非法利潤。不管是什么渠道，對大多數(shù)電商而言，都是負擔。一方面，為了獲得市場和推廣產(chǎn)品，新進入市場的店家被迫實行刷單，這不知不覺中提升了電子商務的運營負擔，特別是在個人運營時，運營成本就會高很多。另一方面，對于誠信行事的店鋪而言，這不僅是侵犯了其合法利益，也是對打擊了他們合法經(jīng)營的熱情，自己多年的良心經(jīng)營贏得的評價還比不上別人幾天的多。多年的經(jīng)營都失去作用。2.電子刷單行為是對消費者權益的損害《消費者權益保護法》界定了九項消費者權利，包括知情權、公平交易權和自主選擇權等?！断M者權益保護法》可以提升人們的生活品質(zhì)，是人們幸福生活的重要舉措。針對眾多消費者而言，成交量與用戶評分是真實商品信息的組成部分。在消費者做出決定時，許多消費者都是因為其他用戶的評分。刷單造假了商家信用等級等信息誤導消費者，是巨大侵害了消費者權益。在電商中，對侵害消費者知情權的情況特別常見。消費者知情權的存在，主要是為了消滅買賣雙方的不對稱信息。1.所以全球的《消費者權益保護法》中要求經(jīng)營者要按照真實情況供應經(jīng)營物品與服務的基本情況等內(nèi)容。2.電商刷單運用交易雙方的信息不對稱，不僅對消費者的合法權益造成侵害，也影響了市場交易的增加，所以需要賦予規(guī)范。（三）網(wǎng)絡刷單行為特征1.犯罪嫌疑人呈現(xiàn)專業(yè)化、團伙化、隱蔽化在新型的互聯(lián)網(wǎng)欺詐犯罪中，部分欺詐性組織結構是分散的，可能只由一兩個人進行，比如微信等軟件欺詐，而部分新的互聯(lián)網(wǎng)欺詐犯罪要求有組織的行動，具有清晰的內(nèi)部結構和嚴格的完整性。在線欺詐就是這樣一種組織形式。首先，罪犯覺得欺詐是個職業(yè)，各人有個人的角色，表達他的職業(yè)素養(yǎng)。例如“釣魚集團”等負責處理各種偽造銀行等身份證件，重點負責供應與倒賣公民的個人數(shù)據(jù)；“詐騙團隊”要負責與受害者交流，擊破受害人的心理防線，這樣能夠提高其隱蔽性。2.犯罪被害人年齡小，社會經(jīng)驗不足由網(wǎng)上欺詐犯罪的種類來看，在解析犯罪受害者的特點時，應該考慮到三中用戶，分別為個人用戶、互聯(lián)網(wǎng)電子商務平臺與商家。但是電商平臺與店鋪比較少。不法分子在選擇電商平臺的時候，首選有漏洞的平臺站點，選擇零售商時，主要選擇有刷單要求的店鋪。因此，這兩個被認為是受害較小?？蓚€人用戶總量比較大，隨機性非常強。從眾多的事件數(shù)據(jù)中總結出規(guī)律，是可以看出網(wǎng)絡欺詐受害者的規(guī)律性特點。據(jù)《2018網(wǎng)絡詐騙趨勢研究報告》表示，90后已持續(xù)五年為“最大詐騙群體”；按照獵網(wǎng)平臺獲得的網(wǎng)絡詐騙報告，源于00后的受騙人群的數(shù)量由2014年的7.2%飛快上升到2019年的15.8%，五年來年均增速是8.7%，已變成了“新目標”；19歲位于于欺詐罪的年齡分布高峰，18歲以下的受害者所占份額為5.4%，18歲至25歲的年輕人所占份額為59.6%。因此，由以上信息能夠看出，網(wǎng)絡詐騙犯罪的受害者顯著的年輕化了。通常而言，網(wǎng)絡詐騙的受害者能夠分為三種：一是沒有經(jīng)歷的大學生，二是學歷偏低、薪酬較少的社會人，三是寶媽、無業(yè)人員等勞動者。盡管公安機關與媒體持續(xù)增加宣傳網(wǎng)絡欺詐，并教育人民了解罪犯在網(wǎng)上詐騙的流程，可每年仍有數(shù)百萬起犯罪出現(xiàn)，這就是犯罪行為持續(xù)更新的原因，尤其是其本身控制力差的人，缺乏社會知識與社會閱歷的人，容易變成這類犯罪的受害者。（四）網(wǎng)絡刷單問題的原因及驅(qū)動力分析1.交易體制層面中國電商信用評估系統(tǒng)存在問題。如今，不同平臺上的商店的信用評估主要基于銷售額和商品的好評度，此評估制度很容易說服商家使用刷單的手段來提高這兩個標準。此外，各個平臺的信用評估準則不同，缺乏標準化規(guī)則常常導致交易者不能客觀的進行信用評估，并導致平臺很難區(qū)分真假交易。2.平臺層面過去實體經(jīng)濟才是經(jīng)濟市場的“支柱”，但因為電商時代的來臨，導致很多企業(yè)察覺到商機。在線平臺運營的低成本、簡單的銷售方式和大量的客戶，導致零售商將他們的商店從實體轉(zhuǎn)移到在線商店。隨著在線交易平臺的擴大，在線運營商之間的競爭將不可避免地加劇。而為了盡可能的減少本錢，來取得最大化利益，部分運營商使用訂單刷單來吸引流量。一般狀況下，淘寶商家可以使用“淘寶直通車”等推廣方式為自己的商品做廣告，這是阿里巴巴為全職淘寶與天貓店家制定的營銷工具。即預先存入500元廣告費。有人搜索你的廣告，每次點擊收費至少0.05元?？墒谴四Ｊ降膹V告生效比不上刷單。消費者在網(wǎng)上購物時更偏向選擇聲譽好的產(chǎn)品，也更有可能產(chǎn)生購買意向。而且相對于付費流量，刷單的價格更便宜。通常一條評論的價格是3-6元，顯示評論沒有時間約束。因此，店家為了讓利益最大化。除了刷單成本便宜之外，在線產(chǎn)品評論可以對潛在消費者的行為造成影響，這也推動了商家刷單。在網(wǎng)上選擇產(chǎn)品時，消費者不能直觀地看到產(chǎn)品的詳細信息并做出決定，所以，交易情況和用戶評價變成消費者在線購物選擇產(chǎn)品的關鍵因素，在商家利用大家如此的想法，運用刷單等行為來改變產(chǎn)品的好評率。3.用戶層面在欺詐案中，受害者很容易被犯罪者的“糖衣炮彈”所欺騙。大學生心存僥幸重點體現(xiàn)在對自己能力的肯定與對他人的信任。據(jù)研究統(tǒng)計，58.99%的大學生因為以上原因成為網(wǎng)絡詐騙的受害者。在這種情況下，受害者在第一次收到“獎勵”后松懈了警覺，覺得自己“運氣好還特別聰明”，尋找到了快速賺錢的辦法，所以受到了巨大的物質(zhì)損失與心靈創(chuàng)傷。4.國家監(jiān)管層面中國如今還尚未建設專門的、全面的監(jiān)督管理部門，對網(wǎng)絡交易行為的政府間合作規(guī)制存在政府間合作規(guī)制力度小，表面形式、名不副實等問題，在市場監(jiān)管機制中，基層市場監(jiān)管部門經(jīng)常面臨屬地管轄權的爭議，案件移送過程的不順大大降低了案件查處的及時性與有效的監(jiān)管，另一方面，整個市場監(jiān)管系統(tǒng)缺乏一致的辦案機構工作標準，會阻礙案件查處的效率與品質(zhì)。各行政管理部門之間存在松散現(xiàn)象，市場監(jiān)督部門(工商)負總責，其他部門偶爾配合；“刷單”衍生的非法行為沒有得到合理的糾正，也沒有為此遭受懲罰。產(chǎn)生上列欠缺的主要因素如下:首先，法律不完備，因此沒有正當依據(jù)來規(guī)范地區(qū)和部門間的合作。針對實體經(jīng)濟的管控，多年來國家已定制了比較完整的法律、法規(guī)與各個規(guī)范性文件。單網(wǎng)絡經(jīng)濟作為新型經(jīng)濟形態(tài)，與之對應的監(jiān)管法規(guī)比較落后。近些年來，我國經(jīng)過對《消費者權益保護法》等法律的修改，添加了網(wǎng)絡運營監(jiān)管的內(nèi)容。并且，國家工商總局也頒發(fā)了《網(wǎng)絡交易管理辦法》等規(guī)章制度，對網(wǎng)絡買賣活動執(zhí)行規(guī)范?？墒且琅f有很多不足。例如盡管在一些法律中添加了對應的內(nèi)容，可重點明確并在實施法律的依據(jù)依舊是部門規(guī)章，法律等級較低，法律規(guī)制效果受到約束。四、網(wǎng)絡刷單問題的對策分析（一）網(wǎng)絡刷單現(xiàn)象的主要原因1.詐騙犯罪的增加我認為是因為經(jīng)濟社會發(fā)展與刑事犯罪規(guī)律所造成的。所有事情都有發(fā)展的經(jīng)過，目前我國位于經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型階段，存在大量引發(fā)刑事犯罪的負面原因。2.電信詐騙的犯罪是成本低回報高的，它的辦法也很容易，也便于傳播和模仿。在此狀況下，會有大量犯罪分子去做詐騙了。3.大學生自我保護觀念不高，由處置快遞信息等狀況而言，部分大學生對隱私信息的保護觀念較弱，導致了泄露自己的信息，讓部分不法分子由短信等方式開展犯罪活動，一環(huán)扣一環(huán)，提高了欺詐的可信程度，而且跟隨網(wǎng)上交流的發(fā)展和犯罪行為的信息化，區(qū)分起來更加困難。（二）網(wǎng)絡刷單問題的應對策略1.完善電子商務信用體系的相關立法目前，中國整體社會信用系統(tǒng)是不健全，出現(xiàn)發(fā)展落后、發(fā)展不協(xié)調(diào)等問題。我國的信用系統(tǒng)建設過程中，這已是妨礙快速發(fā)展經(jīng)濟的一個主要瓶頸。信用法律的完備和信用法律體系的建立對信用管理的社會環(huán)境特別關鍵，也是建設信用社會的必經(jīng)之路。刷單也叫“信用刷單”，由于刷單行為對電商市場信用的影響非常大。商品成交量與對商品評價是電商及其營業(yè)商品信用等級評價的基礎，所以，健全電子商務信用體系的有關立法對刷單行為具有限制功能。在詳細手段上，有必要加強電商信用和別的行業(yè)信用之間的關系，由立法上給電子商務信用系統(tǒng)和其余行業(yè)與部門的征信系統(tǒng)開展聯(lián)動供應依據(jù)，以此設立一套健全的社會征信系統(tǒng)。這是電商行業(yè)征信系統(tǒng)發(fā)展的關鍵舉措，也是中國征信系統(tǒng)建立的必然方向。2.拓展犯罪情報來源，綜合分析案件在平臺中的網(wǎng)絡刷單詐騙案件，犯罪線索一般會在公司的監(jiān)控平臺上調(diào)查與測評犯罪線索，確定是風險行為或高風險賬戶就將其封閉，然后對公安機關舉報，并移交對應的線索。辦案人員尤其關注移交來的線索信息，由于平臺上網(wǎng)絡刷單詐騙犯罪肯定是運用了平臺的紕漏，其技術非常高，專業(yè)能力很強，罪犯肯定是具有很多的經(jīng)驗，所以肯定是進行了多次違法犯罪，其中合伙犯案的的幾率很高，并在詐騙犯罪中發(fā)揮著主要功能。辦案人員一定要搜索與審訊嫌疑人，發(fā)現(xiàn)線索，挖掘與解析數(shù)據(jù)，與案件聯(lián)合，并積極串聯(lián)在案件上。在偵查中，需要適合有關嫌疑人的職業(yè)身份與金融交易，并明確他們是不是是其下游產(chǎn)業(yè)犯罪鏈牽涉黑灰產(chǎn)業(yè)，還有他們是不是是其他上下游產(chǎn)業(yè)犯罪鏈條的執(zhí)行者。要清楚罪犯的人際關系，確定是單人犯案還是團隊犯案，明確他在他們團隊中的身份，設置密切關系，找尋相關聯(lián)系；還要審問資金等非法利潤的流向，尤其是若是牽扯洗錢，以擴大效率鏈條且找尋有關案件。要關注的是，網(wǎng)絡刷單欺詐犯罪嫌疑人手中有很多QQ、微信號，乃至上百個。它們經(jīng)常運用相同的名稱或改下特殊記號來辨別，例如“客服邁克1”“客服麥克1”，因此，辦案人員在真實辦案中能夠打開偵查思維，擊破同質(zhì)化限制。在排查中明確的線索應該被運用且大膽納入，當作深入偵破的立足點與突破口。3.建立完善偵查協(xié)作機制，提高追贓追逃實效公安部《公安機關偵辦電信詐騙案件工作機制》清晰表明，境內(nèi)電信詐騙案件一般是由省級偵查單位辦理，境外與大型、疑難、復雜的電信詐騙案件。是公安部刑偵局負責查辦。如今，網(wǎng)絡刷單欺詐犯罪是在基層受理的，也是在基層開展調(diào)研的?；鶎庸矙C關辦案水平非常有限，辦案資源也比較有限，考核工作太重，多數(shù)案件進展艱難。因此，要遵循公安部“統(tǒng)一組織、統(tǒng)一部署、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一打擊”的工作標準，在省級層面增強網(wǎng)絡刷單詐騙犯罪的籌劃，增加特警力量。省級機關指派人參加案件辦理、指揮與領導案件。能夠增加預防與預防專門犯罪的整體協(xié)調(diào)用處。省級刑事調(diào)查部門的改革應反映合成活動的整體運作效率，并運用以調(diào)查、情報與網(wǎng)絡安全部門為單位的小型合成行動單位，以推動公安機構、銀行、通信部門與互聯(lián)網(wǎng)間的協(xié)作。2016年，公安部正式成立新型違法犯罪電信網(wǎng)絡防控中心。在這種情況下，省級部門應設立省級反欺詐中心，收集與處理在全省范圍內(nèi)具有巨大數(shù)量和社會影響的案件。大案要案指導小案積案的查辦，供應思想引導、觀察線索與信息資源，保障縣市辦案機關的安全。五、總結在電子商務經(jīng)濟飛速發(fā)展的背景下，網(wǎng)上欺詐犯罪的數(shù)量仍居高不下。偵查機關打擊網(wǎng)絡詐騙不光是在打了一場持久戰(zhàn)，更是一場激戰(zhàn)，一場狙擊戰(zhàn)。但這類犯罪不光要公安機關堅決打擊，還要從平臺自律、行業(yè)管控等角度開展綜合治理與防范。呼吁人民增強防范，提高檢測能力。這類案件的偵查與調(diào)查，不僅要有宏觀的角度，也要有微觀的角度，不光要經(jīng)過數(shù)據(jù)來分析，還要經(jīng)過輔助的研究經(jīng)驗來分析。更具體地說，由宏觀的視角而言，應將這類犯罪置于網(wǎng)絡詐騙與網(wǎng)絡犯罪的背景下，聯(lián)結某些犯罪的特點，一步步、一層一層地進行。對新型犯罪發(fā)展的未來趨勢與規(guī)律做出預測。由微觀的層面而言，關于此次研究的主題——與網(wǎng)絡詐騙有關的詐騙犯罪，我們必須先對犯罪特點的識別進行進一步探索，并由總結中提取犯罪形成的標準，以增加數(shù)據(jù)分析。并提高刑事鑒定技能；在此基礎上，運用大數(shù)據(jù)技術與人工智能技術，研發(fā)大數(shù)據(jù)調(diào)查模型，設立異常賬戶與現(xiàn)金流監(jiān)控模型，建立反洗錢調(diào)查模型。偵查工作不光是在一個維度上追查案件，弄清案件事實，追捕罪犯，最關鍵的是修正犯罪記錄，創(chuàng)建完整的證據(jù)鏈與證據(jù)系統(tǒng)。結合網(wǎng)上欺詐犯罪的特點，偵查機關應進一步完善偵查合作制度，涵蓋警務合作、國際合作與偵查單位間的合作。尤其是對網(wǎng)絡空間刑事調(diào)查基本原理的研究。這項工作的出路是經(jīng)過對外協(xié)調(diào)與合作，擴大對內(nèi)影響，切實加大查辦力度。特別應當指出的是，除去此研究中指出的偵查網(wǎng)上欺詐犯罪的對策之外，預防此類犯罪應當基于宏觀角度，并從網(wǎng)上欺詐犯罪的角度進行對此類犯罪的預防與管控。由監(jiān)管的視角而言，必須通過國家公安機關、電信、工貿(mào)、金融、稅務等部門的聯(lián)合合作，整合社會協(xié)同效應，以加強國家、企業(yè)和社會之間的互動與聯(lián)系。協(xié)調(diào)利益分配，一起管理網(wǎng)絡詐騙與欺詐的整個犯罪鏈，恢復灰色和黑色產(chǎn)業(yè)的生態(tài)，凈化網(wǎng)絡環(huán)境。筆者的理論基礎還不深入，實踐經(jīng)驗也有限，在理解和認識上，關于網(wǎng)絡訂單詐騙犯罪的概念與分類等仍有著很多不足。在這類犯罪的深入研究與治理中，還要深入探索，還要更加準確。在此發(fā)表自己不成熟的看法，也請專家老師們不吝指正我的欠缺。參考文獻[1]中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心.第44次中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告[R].中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心.2019:08.[2]McAfee.EconomicImpactofCybercrime—NoSlowingDownReport[R/OL].(2018-11-01)[2020-05