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文檔簡介

2021年董事會職權(quán)及其主要授權(quán)事項清單TOC\o"1-5"\h\zL干部、人事工作 3規(guī)度制訂及修訂 3組織機構(gòu) 4改革改制 4戰(zhàn)略規(guī)劃、 5投資項目 5融資 6資產(chǎn)處置 6財務(wù)管理及資金支付101。.行政、科技.莒銷工作10111112公司治理工作對外捐贈…….…2021年董事會職權(quán)及其主要授權(quán)事項清單單位:萬元序號決策林決策主體及權(quán)限備注黨委董事會董事長總經(jīng)理前置硏究前置研究無需前置1］日，人事工作聘任或者解聘公司總經(jīng)理、堇事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名、聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員.并決定具報酬事項和獎懲事項V決定集團推薦（除董事會秘書外）2公司章程草案和修改方案V制訂章程報批32.規(guī)章公司聯(lián)管理制度V決定4制度制董事會工作制度V決定決定5訂及修訂公択體賒V63娜機構(gòu)公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置V7公司重大職責的調(diào)整V84.改革改制公司所屬單位破產(chǎn)、改制、羨并重組、吸收合井、分立、解散或者變更公司形式V制訂（決定）事項報批9公司増加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案V方案報批10收購本公司股票或者臺并、分立、解散及變更公司形式的方案V方室報批11三年滾動計劃V計劃報批

125.枝略五年發(fā)展規(guī)劃V決定規(guī)劃報批13規(guī)劃，信息化五年規(guī)劃V決定14計劃經(jīng)營方針、年度經(jīng)營計劃V制訂15中長期科技發(fā)展規(guī)劃V決定16公司的經(jīng)営計劃和投資方室決定17年戻投資投資和長計劃（含固定資產(chǎn)投資、信息化期股權(quán)投資等）>200經(jīng)審計凈資產(chǎn)20%>決定5200決定<200計劃報批186.投資年戻投資計^外投資項目追加>200經(jīng)審計凈資產(chǎn)20%>決圣200決定<200追加報批19項目年度設(shè)備設(shè)施大｛項）修計劃単項或批星金鼬100經(jīng)審計凈資產(chǎn)20%>決定單項亜批蛙000決定MX）>金發(fā)100決定單項或批額V1（K）20年度

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