北京誠通華億房地產(chǎn)有限公司基本管理制度

北京誠通華億房地產(chǎn)有限公司基本管理制度二零一二年六月目錄第一章組織運(yùn)營管理制度 3第二章人力資源管理制度 18第三章資金和財(cái)務(wù)管理制度 28第四章行政管理制度 34第五章合同管理制度 42第六章前期開發(fā)管理制度 48第七章設(shè)計(jì)管理制度 50第八章成本管理及招標(biāo)采購管理制度 57第九章工程管理制度 66第十章項(xiàng)目結(jié)案與項(xiàng)目后評價(jià)管理 121第一章組織運(yùn)營管理制度一、公司管理模式（一）管理模式北京誠通華億房地產(chǎn)有限公司是依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由北京誠通嘉業(yè)集團(tuán)出資成立的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。誠通嘉業(yè)集團(tuán)作為專業(yè)的房地產(chǎn)開發(fā)商，具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，擁有優(yōu)秀的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，先進(jìn)的管控模式和開發(fā)理念，特別是在產(chǎn)品研發(fā)、營銷策劃、產(chǎn)品價(jià)值挖掘等方面成就了京城文化地產(chǎn)知名品牌“誠通地產(chǎn)”和很強(qiáng)的項(xiàng)目運(yùn)作能力。傳承集團(tuán)的上述優(yōu)勢，對實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化、在產(chǎn)品市場上形成強(qiáng)有力的競爭地位甚為必要，為此本公司管理采取如下模式：1、公司投融資等重大事項(xiàng)由公司股東會、董事會進(jìn)行決策。2、公司日常經(jīng)營管理和項(xiàng)目開發(fā)業(yè)務(wù)由房產(chǎn)開發(fā)中心本部作為管理部門負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)理層具體實(shí)施。公司按照項(xiàng)目成本的2%，按年度向集團(tuán)支付服務(wù)管理費(fèi)。（二）房產(chǎn)開發(fā)中心本部與公司經(jīng)理層的職責(zé)范圍劃分1、在上述管理模式下，房產(chǎn)開發(fā)中心本部依據(jù)其基本管理制度、各項(xiàng)授權(quán)體系文件、各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度對公司進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核等。2、公司日常經(jīng)營管理和項(xiàng)目開發(fā)業(yè)務(wù)，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)并由房產(chǎn)開發(fā)中心本部管理下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。二、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制（一）總則1、在集團(tuán)“小中心大項(xiàng)目”的管控模式下，以公司總經(jīng)理接受集團(tuán)下達(dá)的項(xiàng)目計(jì)劃、成本、品質(zhì)、利潤任務(wù)目標(biāo)為前提，為清晰公司總經(jīng)理責(zé)權(quán)利，并建立有效的過程監(jiān)控機(jī)制，特制訂授權(quán)、責(zé)任、監(jiān)控、利益“四位一體”的授權(quán)責(zé)任人制度。2、公司授權(quán)責(zé)任人為公司總經(jīng)理，應(yīng)在總經(jīng)理年度目標(biāo)責(zé)任狀中明確。在總經(jīng)理不在位的情況下，經(jīng)集團(tuán)管理決策委員會，公司董事會決定，授權(quán)責(zé)任人可以是房產(chǎn)開發(fā)中心及項(xiàng)目公司其他高管人員。3、公司總經(jīng)理受房產(chǎn)開發(fā)中心總裁的全面領(lǐng)導(dǎo)，接受董事長定期考核并接受各副總裁在其職能管理方面的指導(dǎo)。（二）授予權(quán)限1、組織人事權(quán)組織機(jī)構(gòu)及人員編制設(shè)置、調(diào)整建議權(quán)公司副總經(jīng)理、總工、總助等高級管理人員任免建議權(quán)公司部門經(jīng)理任免提名權(quán)（財(cái)務(wù)部經(jīng)理及綜合辦公室主任由集團(tuán)派任）公司部門副經(jīng)理（含）以下人員任免及其待遇的審批權(quán)公司人員工作分工、工作調(diào)整、任務(wù)分配等調(diào)度調(diào)配權(quán)根據(jù)績效管理規(guī)定，對公司人員的考核及獎(jiǎng)懲審批權(quán)2、財(cái)務(wù)審批權(quán)1）月度資金計(jì)劃內(nèi)合同款：A、執(zhí)行合同預(yù)付款/定金20萬元以內(nèi)B、執(zhí)行合同進(jìn)度款工程類100萬元以下，材料采購等其他合同單筆50萬元以下3）費(fèi)用類財(cái)務(wù)審批權(quán)：A、固定資產(chǎn)購建單項(xiàng)2萬元以下B、辦公房屋租賃與改造支出單項(xiàng)5萬以下C、辦公用品及低值易耗品支出單項(xiàng)1萬以下D、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)單筆5千以下E、其他管理費(fèi)用單筆5千以下詳見集團(tuán)《權(quán)限體系表》中財(cái)務(wù)管理審批權(quán)限。3、業(yè)務(wù)運(yùn)營權(quán)1）在項(xiàng)目開發(fā)總計(jì)劃框架內(nèi)，各專業(yè)計(jì)劃平衡的決定權(quán)2）100萬元以下（含）招采審批權(quán)3）100萬元以上招采的審核權(quán)4、經(jīng)營管理中的協(xié)調(diào)權(quán)1）對與本項(xiàng)目開發(fā)有關(guān)的工作，有要求房產(chǎn)開發(fā)中心職能部門參與會議的召集權(quán)2）對集團(tuán)管理體系的合理化有書面建議權(quán)3）對房產(chǎn)開發(fā)中心職能部門經(jīng)理考核（協(xié)調(diào)配合度）的參與權(quán)（三）責(zé)任范圍1、公司運(yùn)營責(zé)任1）對公司經(jīng)營指標(biāo)的完成負(fù)全責(zé)2）對公司管理指標(biāo)的達(dá)成負(fù)全責(zé)3）對公司制度執(zhí)行負(fù)全責(zé)4）對公司員工營私舞弊、瀆職行為負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任5）對公司企業(yè)文化建設(shè)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任6）對公司運(yùn)營及項(xiàng)目建設(shè)安全負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任2、項(xiàng)目開發(fā)責(zé)任1）項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行的第一責(zé)任人2）項(xiàng)目目標(biāo)成本計(jì)劃執(zhí)行的第一責(zé)任人3）項(xiàng)目建設(shè)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的第一責(zé)任人3、維護(hù)集團(tuán)化管理模式1）對集團(tuán)及房產(chǎn)開發(fā)中心規(guī)章制度、決定決議及時(shí)有效執(zhí)行負(fù)全責(zé)2）對公司響應(yīng)集團(tuán)及房產(chǎn)開發(fā)中心各部門工作要求的配合性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（四）監(jiān)控體系1、接受房產(chǎn)開發(fā)中心在公司運(yùn)營及項(xiàng)目開發(fā)各流程、環(huán)節(jié)的監(jiān)控體系2、支持集團(tuán)審計(jì)部門的監(jiān)控、審核、調(diào)查工作3、配合集團(tuán)或集團(tuán)聘請的外部機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目公司的審核、審計(jì)工作（五）利益機(jī)制1、按照集團(tuán)人力資源管理制度給予公司總經(jīng)理的基本報(bào)酬和待遇2、按照集團(tuán)管理制度獲得年度績效獎(jiǎng)勵(lì)3、公司總經(jīng)理納入集團(tuán)管理層股權(quán)激勵(lì)對象范圍4、項(xiàng)目利潤分享按照集團(tuán)利潤分享及激勵(lì)規(guī)定執(zhí)行。5、項(xiàng)目開發(fā)利潤超過集團(tuán)下達(dá)計(jì)劃的，可給公司特別獎(jiǎng)勵(lì)6、重大問題處罰規(guī)定：公司在項(xiàng)目開發(fā)和公司運(yùn)營中出現(xiàn)營私舞弊、重大責(zé)任事故、收取采購回扣、嚴(yán)重違反規(guī)章制度、主要經(jīng)營指標(biāo)（銷售、進(jìn)度、質(zhì)量、成本等）嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)等重大問題，視問題嚴(yán)重程度，由董事會決定，給予下列處罰：1）扣減或全部取消其年度或項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)；2）降職或辭退；3）觸犯法律的，將追究其法律責(zé)任。三、重大事項(xiàng)審批權(quán)限規(guī)定（一）組織人事權(quán)1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置(含人員編制)：由項(xiàng)目綜合辦公室提案，集團(tuán)行政人事部參與，項(xiàng)目總經(jīng)理及集團(tuán)董事長辦公室審核，房產(chǎn)開發(fā)中心運(yùn)營總裁審批。2、管理制度/流程：1）基本管理制度：由項(xiàng)目綜合辦公室提案，集團(tuán)行政人事部參與，總經(jīng)理及集團(tuán)董事長辦公室進(jìn)行審核，房產(chǎn)開發(fā)中心運(yùn)營總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。2）業(yè)務(wù)制度與流程、作業(yè)規(guī)范：由專業(yè)部門參與擬定，項(xiàng)目公司綜合辦公室提案，總經(jīng)理及集團(tuán)董事長辦公室審核，房產(chǎn)開發(fā)中心運(yùn)營總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、薪酬福利制度：由集團(tuán)行政人事部提報(bào)，運(yùn)營中心總裁審核，董事長審批。4、績效管理制度：由集團(tuán)行政人事部提報(bào)，運(yùn)營中心總裁審核，董事長審批。5、人員招聘辭退：1）公司總經(jīng)理，由中心運(yùn)營總裁提名，董事長決定。2）副總、總工、總助：由集團(tuán)行政人事部或公司總經(jīng)理提案，房產(chǎn)開發(fā)中心副總裁審核，運(yùn)營總裁審批。3）部門經(jīng)理：由項(xiàng)目公司綜合辦公室提案，集團(tuán)行政人事部及總經(jīng)理審核，房產(chǎn)開發(fā)中心運(yùn)營總裁審批（其中財(cái)務(wù)部經(jīng)理及綜合辦公室主任由集團(tuán)派任）。4）部門經(jīng)理（不含）以下員工由項(xiàng)目公司綜合辦公室提案，公司總經(jīng)理審批。6）解聘權(quán)限與聘任權(quán)限相同6、目標(biāo)責(zé)任及考核1）總經(jīng)理：房產(chǎn)開發(fā)中心運(yùn)營總裁簽署，由集團(tuán)董事長和中心運(yùn)營總裁共同考核，各占50%權(quán)重。2）副總、總工、總助：公司總經(jīng)理簽署，由中心運(yùn)營總裁和公司總經(jīng)理共同考核，各占50%權(quán)重。3）部門經(jīng)理（含副經(jīng)理）：總經(jīng)理簽署，公司領(lǐng)導(dǎo)班子共同考核（房產(chǎn)開發(fā)中心運(yùn)營管理部總監(jiān)參與成本合約部經(jīng)理的考核，集團(tuán)行政人事總監(jiān)參與對項(xiàng)目公司外派綜合辦公室主任的考核，集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部總監(jiān)參與對項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理的考核，具體參照集團(tuán)《績效管理制度》執(zhí)行）。（二）財(cái)務(wù)審批權(quán)1、合同款1）月度資金計(jì)劃內(nèi)：A、執(zhí)行合同預(yù)付款/定金單筆20萬元以內(nèi)由總經(jīng)理審批，單筆20萬至100萬由中心運(yùn)營總裁審批，單筆100萬元（含）由董事長審批；B、執(zhí)行合同進(jìn)度款工程類100萬元以下、材料采購等其他合同單筆50萬元以下由總經(jīng)理審批，工程類單筆100萬（含）至500萬元、材料采購等其他合同單筆50萬（含）至300萬元由中心運(yùn)營總裁審批，工程類單筆500萬元（含）以上、材料采購等其他合同300萬元（含）以上由董事長審批；2）月度資金計(jì)劃外均須由集團(tuán)董事長審批2、期間管理費(fèi)：具體參照集團(tuán)《權(quán)責(zé)體系表》執(zhí)行。3、應(yīng)收款核銷：均上報(bào)集團(tuán)董事長進(jìn)行審批。（三）業(yè)務(wù)審批權(quán)1、計(jì)劃管理：按照計(jì)劃管理辦法的規(guī)定執(zhí)行2、項(xiàng)目規(guī)劃1）項(xiàng)目規(guī)劃方案，由房地產(chǎn)開發(fā)中心運(yùn)營總裁進(jìn)行審核，集團(tuán)董事長審批。2）項(xiàng)目的擴(kuò)初方案由主管房地產(chǎn)開發(fā)中心運(yùn)營副總裁審核，運(yùn)營中心總裁審批。3、成本管理1）各階段成本編制工作責(zé)任界定：項(xiàng)目可研階段可研階段投資估算資金開發(fā)中心投資發(fā)展部資金開發(fā)中心總裁集團(tuán)董事長方案設(shè)計(jì)階段方案階段限額成本/目標(biāo)成本運(yùn)營管理部項(xiàng)目公司總經(jīng)理、設(shè)計(jì)部、精裝部房產(chǎn)開發(fā)中心副總裁、運(yùn)營總裁集團(tuán)董事長初步設(shè)計(jì)階段初步設(shè)計(jì)階段限額成本/目標(biāo)成本運(yùn)營管理部項(xiàng)目公司成本合約部、設(shè)計(jì)部、精裝部房產(chǎn)開發(fā)中心副總裁、運(yùn)營總裁集團(tuán)董事長施工圖設(shè)計(jì)階段施工圖階段限額成本運(yùn)營管理部項(xiàng)目公司成本合約部、設(shè)計(jì)部、精裝部房產(chǎn)開發(fā)中心副總裁運(yùn)營總裁項(xiàng)目實(shí)施階段項(xiàng)目目標(biāo)成本項(xiàng)目公司成本合約部技術(shù)部、運(yùn)營管理部房產(chǎn)開發(fā)中心副總裁、總裁董事長2）項(xiàng)目的材料設(shè)備定標(biāo)：項(xiàng)目公司權(quán)限內(nèi)（100萬以內(nèi)）的由公司總經(jīng)理審批。項(xiàng)目公司權(quán)限外的100-500萬以內(nèi)由項(xiàng)目公司工程技術(shù)部參與，成本合約部提案，公司總經(jīng)理、中心招標(biāo)部及主管副總裁審核，中心運(yùn)營總裁審批；500萬（含）以上的由項(xiàng)目公司工程部參與，成本合約部提案，公司總經(jīng)理、中心招標(biāo)部、主管副總裁及運(yùn)營總裁審核，集團(tuán)董事長審批。四、計(jì)劃管理辦法項(xiàng)目公司主要包括一級計(jì)劃（項(xiàng)目開發(fā)總計(jì)劃、年度工作計(jì)劃、年度資金計(jì)劃、）二級計(jì)劃（季度計(jì)劃）和三級計(jì)劃（月度計(jì)劃）。（一）一級計(jì)劃的編制與審批1、項(xiàng)目開發(fā)總計(jì)劃項(xiàng)目公司成本合約部為編制部門，項(xiàng)目開發(fā)總計(jì)劃主要依據(jù)里程碑計(jì)劃，詳細(xì)編制項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的總計(jì)劃，包括工程進(jìn)度計(jì)劃，設(shè)計(jì)進(jìn)度、開發(fā)手續(xù)辦理進(jìn)度、招標(biāo)、營銷等專業(yè)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，在項(xiàng)目里程碑計(jì)劃批準(zhǔn)后兩周內(nèi)，由項(xiàng)目公司成本合約部組織發(fā)起，項(xiàng)目公司營銷體系、設(shè)計(jì)部、精裝部、工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、房產(chǎn)開發(fā)中心技術(shù)部、集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部共同參與，經(jīng)房產(chǎn)開發(fā)中心運(yùn)營管理部、項(xiàng)目公司總經(jīng)理、中心副總裁審核后，由房產(chǎn)開發(fā)中心運(yùn)營總裁批準(zhǔn)執(zhí)行。2、年度計(jì)劃項(xiàng)目公司總經(jīng)理根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的年度經(jīng)營計(jì)劃，組織各部門編制下一年度工作計(jì)劃，上報(bào)集團(tuán)董事長辦公室和中心副總裁審核后，由中心運(yùn)營總裁審批，審批后按各階段（季度、月度）目標(biāo)進(jìn)行分解制定年度的詳盡計(jì)劃。年度工作計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：1）編制的目的、依據(jù)和指導(dǎo)思想。2）工作目標(biāo)、計(jì)劃指標(biāo)計(jì)劃指標(biāo)內(nèi)容包括但不限于：計(jì)劃開工、竣工、銷售、投入資金，新簽銷售合同額，計(jì)劃回款額、銷售收入、計(jì)劃利潤總額、計(jì)劃凈利潤。3）主要工作實(shí)施說明。4）保證措施。5）工作計(jì)劃完成時(shí)間表。6）需哪些部門協(xié)助。7）費(fèi)用、資金預(yù)算。3、年度資金計(jì)劃財(cái)務(wù)部為編制部門，根據(jù)集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)的通知要求，于12月1日前完成年度資金計(jì)劃的編制，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過后，上報(bào)集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部，12月10日前由經(jīng)集團(tuán)管理決策委員會審議通過后，由董事長審批執(zhí)行。（二）二級計(jì)劃編制與審批由項(xiàng)目公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，根據(jù)審批后的中心季度工作計(jì)劃進(jìn)行編制，每季度最后一個(gè)月的25日之前提報(bào)集團(tuán)董事長辦公室、行政人事部審核后，中心運(yùn)營總裁審批。項(xiàng)目公司各職能部門根據(jù)審批后的公司季度工作計(jì)劃編制本部門的季度工作計(jì)劃，每季度最后一個(gè)月的30日之前報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理審批。（三）三級計(jì)劃的編制與審批1、員工的月度計(jì)劃直接填寫在行動(dòng)日志上，與績效考核掛鉤，每人每月工作項(xiàng)不能少于10項(xiàng)，遵循按層逐級審批原則，由其主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2、項(xiàng)目公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門月度計(jì)劃的審批與考核。（四）計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督、調(diào)整1、總經(jīng)理是公司項(xiàng)目總計(jì)劃及年度經(jīng)營管理計(jì)劃的第一責(zé)任人；各職能部門經(jīng)理是本部門計(jì)劃及其負(fù)責(zé)的專業(yè)計(jì)劃的第一責(zé)任人。2、年度、項(xiàng)目各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)目標(biāo)及其執(zhí)行責(zé)任，在管理層年度目標(biāo)責(zé)任狀中明確分解到人。3、年度計(jì)劃，必須有效分解到季度計(jì)劃中。為保證計(jì)劃執(zhí)行的嚴(yán)肅性，年度計(jì)劃、季度計(jì)劃在執(zhí)行過程中不得調(diào)整，出現(xiàn)計(jì)劃偏差情況，第一責(zé)任人必須及時(shí)采取措施予以補(bǔ)救。4、年度經(jīng)營管理計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況項(xiàng)目公司總經(jīng)理在每次董事長辦公會上固定的匯報(bào)內(nèi)容。出現(xiàn)計(jì)劃偏差的情況，項(xiàng)目公司總經(jīng)理必須進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出有效措施進(jìn)行補(bǔ)救。5、綜合辦公室作為項(xiàng)目公司內(nèi)部計(jì)劃監(jiān)督部門，每季度末向項(xiàng)目總經(jīng)理提交年度計(jì)劃、季度計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告。財(cái)務(wù)部作為資金管理部門，每季度提交年度資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告。兩報(bào)告報(bào)公司總經(jīng)理及中心運(yùn)營總裁。6、項(xiàng)目公司的二級計(jì)劃的調(diào)整需提出并填制《計(jì)劃調(diào)整審批單》，由運(yùn)營管理部審核，中心運(yùn)營總裁審批，報(bào)董事長辦公室備案。（五）計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果考核1、每季度考核時(shí)，季度計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果是對公司管理層進(jìn)行季度績效考核的重要內(nèi)容，與其績效工資掛鉤。2、年度考核時(shí)，年度計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果是對管理層目標(biāo)責(zé)任考核的重要內(nèi)容，與其年度各種獎(jiǎng)勵(lì)、激勵(lì)掛鉤。五、公司組織結(jié)構(gòu)、職位關(guān)系及部門職能（一）組織機(jī)構(gòu)（二）公司職位關(guān)系1、結(jié)構(gòu)及職位關(guān)系圖合計(jì)36人公司的組織結(jié)構(gòu)及人員編制需要調(diào)整時(shí)，由項(xiàng)目公司綜合辦公室提報(bào)，項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核，中心運(yùn)營總裁審批。2、職位行政等級對應(yīng)表1總經(jīng)理2副總經(jīng)理3總經(jīng)理助理、總工程師4部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理5部門主管、專業(yè)工程師6員工一級7員工二級8員工三級9員工四級10員工初級（三）部門職能1、開發(fā)部一級職能二級職能三級職能以保障項(xiàng)目的合法性為中心，履行本部門職能：一、政策掌握掌握房地產(chǎn)開發(fā)的規(guī)律，把握政府政策走向，提出項(xiàng)目開發(fā)的總體思路。二、用地審批負(fù)責(zé)跟蹤辦理土地開發(fā)的相關(guān)手續(xù)，包括總規(guī)、土規(guī)的申報(bào)審批，落實(shí)土地儲備及供應(yīng)計(jì)劃，辦理相關(guān)部門申報(bào)審批，領(lǐng)取用地批準(zhǔn)書，辦理拆遷手續(xù)，拆遷結(jié)案，進(jìn)行土地評估，招拍掛，簽定土地出讓合同，交納出讓金，辦理國土證等。負(fù)責(zé)預(yù)售證、房產(chǎn)證的辦理。三、規(guī)劃審批負(fù)責(zé)辦理規(guī)劃局的有關(guān)手續(xù)，包括領(lǐng)取規(guī)劃意見書，總規(guī)報(bào)建，領(lǐng)取建設(shè)用地規(guī)劃許可證，進(jìn)行單體報(bào)建、專業(yè)報(bào)建，領(lǐng)取建設(shè)工程規(guī)劃許可證，申報(bào)正式投資計(jì)劃，領(lǐng)取投資許可證，辦理施工許可證，辦理規(guī)劃驗(yàn)收手續(xù)，辦理綜合驗(yàn)收手續(xù)等。四、市政報(bào)建負(fù)責(zé)辦理給排水、強(qiáng)弱電、供氣、采暖、消防、人防、環(huán)保衛(wèi)生、交通、考古、園林綠化、防雷設(shè)施等報(bào)建及驗(yàn)收手續(xù)；組織地形測量、市政管線測量，規(guī)劃放線及驗(yàn)線；辦理資質(zhì)年審、企業(yè)年檢、上報(bào)計(jì)劃工作；辦理小區(qū)綜合驗(yàn)收、節(jié)能驗(yàn)收手續(xù)；辦理小區(qū)門牌、通郵手續(xù)；辦理小區(qū)配套設(shè)施移交有關(guān)部門的手續(xù)的工作；辦理衛(wèi)生防疫報(bào)建驗(yàn)收手續(xù)；協(xié)調(diào)城監(jiān)大隊(duì)工作；辦理電信項(xiàng)目報(bào)裝驗(yàn)收。五、關(guān)系協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)在開發(fā)過程中與政府及相關(guān)部門的關(guān)系，控制開發(fā)過程中的各項(xiàng)費(fèi)用。2、工程技術(shù)部一級職能二級職能三級職能以保障工程的投投資、進(jìn)度、質(zhì)量控制及組織協(xié)調(diào)為中心，履行本部門職能：一、計(jì)劃及制度流程的制定依據(jù)集團(tuán)對項(xiàng)目開發(fā)的總體計(jì)劃目標(biāo)要求，負(fù)責(zé)編制工程進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃。負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目工程管理的制度、工作流程及技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)。二、工程管理負(fù)責(zé)參與組織監(jiān)理、總包、獨(dú)立分包及材料設(shè)備招投標(biāo)工作，編制技術(shù)標(biāo)。審核施工方案與施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理大綱及實(shí)施細(xì)則、總包及分包施工方案并監(jiān)督落實(shí)；組織工程專題會議，參加監(jiān)理主持的工程例會，監(jiān)督與審核工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制的實(shí)施情況；審核確認(rèn)工程與設(shè)計(jì)變更；審核工程款支付；組織階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收；協(xié)調(diào)甲方、施工方、監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方之間的關(guān)系，保障工程施工順利進(jìn)行；協(xié)助成本合約部對各階段的目標(biāo)成本從方案設(shè)計(jì)至工程竣工進(jìn)行全過程的成本控制。三、資料管理負(fù)責(zé)技術(shù)檔案的發(fā)放、更新與保管歸檔，竣工資料的整理歸檔。3、成本合約部一級職能二級職能三級職能以保障項(xiàng)目工程的投資與成本控制為中心，履行本部門職能：一、成本計(jì)劃管理根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的總體成本預(yù)算控制目標(biāo)，負(fù)責(zé)成本目標(biāo)責(zé)任制的落實(shí)及成本控制計(jì)劃的編制，對實(shí)際成本與計(jì)劃成本進(jìn)行監(jiān)控分析，跟蹤成本控制的全過程。二、成本預(yù)決算組織編制和會審工程概算、預(yù)算及決算報(bào)告；審核設(shè)計(jì)變更及工程變更；審核工程索賠；建立工程材料、設(shè)備及各類分包商市場價(jià)格信息庫。三、采購及招投標(biāo)協(xié)調(diào)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)甲供、甲指定及關(guān)鍵材料設(shè)備的招投標(biāo)和采購；組織對材料、設(shè)備供應(yīng)商的考察、推薦和評議；組織施工單位、監(jiān)理單位的招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備進(jìn)場的審核驗(yàn)收；負(fù)責(zé)編制材料、設(shè)備采購計(jì)劃。四、合同管理負(fù)責(zé)公司除設(shè)計(jì)招標(biāo)以外，所有經(jīng)濟(jì)行為（包括工程招標(biāo)與材料設(shè)備的采購招標(biāo),工程招標(biāo)100萬以上與集團(tuán)共同參與組織）的招投標(biāo)管理及監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織合同會審與簽訂、草擬合同范本、制定非范本合同、監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況。五、法務(wù)管理與集團(tuán)常年法律顧問一起審核所有與成本合約部相關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，擬定告知、訴狀等法律文件，用法律維護(hù)公司的利益，并負(fù)責(zé)在公司內(nèi)普及法律知識，為各部門主動(dòng)提供法律服務(wù)。4、設(shè)計(jì)部一級職能二級職能三級職能根據(jù)市場需求，結(jié)合集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，精確定位產(chǎn)品，并對產(chǎn)品進(jìn)行深度研究，管控產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，并對產(chǎn)品的實(shí)施提供技術(shù)支持。一、產(chǎn)品研發(fā)依據(jù)集團(tuán)審定的項(xiàng)目定位，參與產(chǎn)品的定位，并對產(chǎn)品的基本屬性及特性制定產(chǎn)品模型。二、設(shè)計(jì)總控進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)成本根據(jù)項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃目標(biāo)要求，制定設(shè)計(jì)總體實(shí)施進(jìn)度節(jié)點(diǎn)計(jì)劃；并根據(jù)項(xiàng)目總體投資概算制定產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)，及設(shè)計(jì)成本。三、設(shè)計(jì)及技術(shù)管理根據(jù)集團(tuán)審定的項(xiàng)目產(chǎn)品定位，負(fù)責(zé)將產(chǎn)品設(shè)計(jì)整體過程進(jìn)行把控；在此過程中配合前期報(bào)審各項(xiàng)手續(xù)的圖紙準(zhǔn)備工作；根據(jù)產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)，制定各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需征求集團(tuán)房產(chǎn)中心技術(shù)部審核意見，項(xiàng)目核心技術(shù)審定權(quán)在房產(chǎn)中心總裁。四、現(xiàn)場配合協(xié)同其他相關(guān)部門參與組織各專業(yè)分包及材料設(shè)備招投標(biāo)工作，制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)圖紙往現(xiàn)場實(shí)施過程中效果的跟蹤，對現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題予以支持；對圖紙實(shí)施過程中出現(xiàn)的各類設(shè)計(jì)變更進(jìn)行管理；配合工程竣工驗(yàn)收。五、設(shè)計(jì)資料管理對項(xiàng)目的所有設(shè)計(jì)資料進(jìn)行收集、管理工作。5、精裝部一級職能二級職能三級職能以配合項(xiàng)目總體開發(fā)進(jìn)度為核心，管控執(zhí)行精裝設(shè)計(jì)技術(shù)及工程管理實(shí)施等職能：一、工作進(jìn)度計(jì)劃及管理流程的制定依據(jù)項(xiàng)目開發(fā)的總體計(jì)劃目標(biāo)要求，制定精裝設(shè)計(jì)及工程實(shí)施進(jìn)度節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、質(zhì)量管控計(jì)劃；制定精裝設(shè)計(jì)與工程管理的制度、工作流程及技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)。二、設(shè)計(jì)及技術(shù)管理根據(jù)項(xiàng)目定位和產(chǎn)品研發(fā)要求制定設(shè)計(jì)任務(wù)書，制定各類精裝相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；管理設(shè)計(jì)單位及設(shè)計(jì)成果，控制設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，全程配合并解決精裝施工過程中各類技術(shù)問題。三、工程管理協(xié)同其他相關(guān)部門參與組織精裝類監(jiān)理、施工、各專業(yè)分包及材料設(shè)備招投標(biāo)工作，制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。審核并落實(shí)施工組織方案及技術(shù)細(xì)則；組織各類精裝工程專題會議，落實(shí)工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制的實(shí)施；審核確認(rèn)精裝工程與設(shè)計(jì)變更；審核工程款支付；組織精裝各階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收；協(xié)調(diào)甲方、施工方、監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方之間的關(guān)系，保障工程施工按進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行；四、資料管理負(fù)責(zé)精裝技術(shù)檔案的發(fā)放、更新與保管歸檔，整合設(shè)計(jì)資源和資料庫；管理各類竣工資料及相關(guān)技術(shù)資料。6、財(cái)務(wù)部一級職能二級職能三級職能以保障公司預(yù)算財(cái)務(wù)管理工作穩(wěn)健、高效運(yùn)作為中心，履行本部門職能：一、財(cái)務(wù)計(jì)劃管理根據(jù)集團(tuán)年度計(jì)劃指標(biāo)編制公司年度預(yù)算和年、季、月度經(jīng)營計(jì)劃，監(jiān)督、檢查公司年度預(yù)算和經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況。二、融資計(jì)劃管理配合集團(tuán)項(xiàng)目融資計(jì)劃，制定融資實(shí)施計(jì)劃、融資立項(xiàng)、完善項(xiàng)目融資。三、資金管理按照全面預(yù)算的要求，進(jìn)行資金的合理調(diào)度、使用與監(jiān)督管理；編制項(xiàng)目付款計(jì)劃，根據(jù)合同及相關(guān)審批，審核支付計(jì)劃款項(xiàng)。四、會計(jì)核算制定財(cái)務(wù)制度，編制會計(jì)報(bào)表與管理報(bào)表；負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的會計(jì)核算工作。五、成本控制根據(jù)公司預(yù)算計(jì)劃，控制公司各項(xiàng)成本支出。六、稅務(wù)管理負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)籌劃、納稅申報(bào)。七、對外關(guān)系維護(hù)維護(hù)與協(xié)調(diào)融資、稅務(wù)、審計(jì)等單位關(guān)系，為項(xiàng)目開發(fā)提供保障。7、綜合辦公室一級職能二級職能三級職能以保障公司正常運(yùn)作提供人力、行政與后勤支持為中心，履行本部門職能：一、制度建設(shè)制定完善公司各項(xiàng)規(guī)章制度、工作流程，監(jiān)督、檢查公司各部門制度執(zhí)行情況。二、員工招聘與培訓(xùn)根據(jù)年度招聘計(jì)劃進(jìn)行員工招聘信息的發(fā)布、簡歷的篩選、面試組織等工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行新員工入職培訓(xùn)，幫助新員工盡快融入團(tuán)隊(duì)。三、薪酬與績效管理負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展要求制定薪酬管理體系；負(fù)責(zé)員工的季度及年度績效考核工作以及管理層年度考核的組織實(shí)施工作。四、計(jì)劃督辦根據(jù)確認(rèn)的公司及部門計(jì)劃進(jìn)行事項(xiàng)督辦工作，負(fù)責(zé)各部門工作完成情況的監(jiān)督五、行政管理傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)對各部門的工作部署、意見以及下達(dá)的計(jì)劃、任務(wù)、指示；協(xié)調(diào)公司各部門工作聯(lián)系，組織、安排公司有關(guān)會議、商務(wù)活動(dòng)等；負(fù)責(zé)員工考勤管理工作。六、公文與檔案管理負(fù)責(zé)上級和外來文件的收發(fā)、登記、擬辦、批辦、承辦、督辦；公司檔案的保管與借閱管理。七、內(nèi)勤管理負(fù)責(zé)公司證照的變更、年審、保管及使用管理；公司印章與介紹信的使用管理；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的采購、登記、調(diào)配管理，做到與財(cái)務(wù)部賬物相符；負(fù)責(zé)辦公用品的采購、登記、發(fā)放及辦公設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)；負(fù)責(zé)公務(wù)用車調(diào)配、車輛保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)、證照年審及繳費(fèi)等事務(wù)；信息化基礎(chǔ)設(shè)施采購、建設(shè)和維護(hù)。八、企業(yè)文化建設(shè)配合集團(tuán)相關(guān)部門，完善充實(shí)集團(tuán)品牌文化建設(shè)。8、客服部一級職能二級職能三級職能以保障客戶服務(wù)與維護(hù)集團(tuán)品牌價(jià)值為中心，履行本部門職能：一、客戶管理根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，編制客戶服務(wù)、簽約、按揭及資金回款計(jì)劃；建立客戶檔案，跟蹤客戶房款的收取情況并與財(cái)務(wù)部門核對，定期提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表。二、客戶服務(wù)負(fù)責(zé)《商品房買賣合同》的簽訂與鑒證、銀行及公積金按揭的辦理、房款及按揭款的收取與催促、房屋的交付、與物業(yè)公司對接。三、客戶投訴的處理代表公司處理客戶投訴，維護(hù)集團(tuán)品牌形象，培養(yǎng)客戶忠誠度與美譽(yù)度六、管理制度與流程建設(shè)（一）制度與流程框架體系 與集團(tuán)的管理模式及公司組織機(jī)構(gòu)相適應(yīng)，公司的制度體系應(yīng)按如下框架進(jìn)行編制：1、基本管理制度包括組織運(yùn)營、人力資源、財(cái)務(wù)管理、行政管理、合同管理、前期開發(fā)管理、設(shè)計(jì)管理、成本管理、工程管理、銷售管理等。2、部門管理制度，遵循公司基本管理制度所確定的原則，集團(tuán)及房產(chǎn)開發(fā)中心相關(guān)制度流程體系的模式，以公司各部門為單位編制職能履行所需要的管理制度、辦法、程序與流程。主要包括部門職能、部門編制設(shè)置、崗位職責(zé)、分類業(yè)務(wù)管理辦法、業(yè)務(wù)操作程序、流程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、表格等。（二）制度與流程的編制或修正1、公司基本管理制度的制訂或修正由總經(jīng)理提報(bào)，經(jīng)集團(tuán)董事長辦公室審核后，由房產(chǎn)開發(fā)中心運(yùn)營總裁簽發(fā)執(zhí)行。2、部門管理制度與流程的制訂或修正，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門根據(jù)集團(tuán)管理模式及公司基本管理制度的要求組織與擬定，接受集團(tuán)及中心各對口部門的指導(dǎo)。經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過后由綜合辦公室提報(bào)，公司總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行，同時(shí)報(bào)集團(tuán)董事長辦公室備案。（三）制度與流程的執(zhí)行與監(jiān)督1、公司制度的培訓(xùn)、考核、執(zhí)行與監(jiān)督由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)，并應(yīng)將考核及執(zhí)行情況納入公司績效考核體系。2、接受并配合集團(tuán)及房產(chǎn)開發(fā)中心定期不定期對公司制度與流程執(zhí)行情況的檢查。第二章人力資源管理制度一、崗位管理（一）崗位設(shè)置與人員編制根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)、部門職能，結(jié)合各部門業(yè)務(wù)需要，由公司綜合辦公室擬訂《部門崗位設(shè)置和人員編制》，編制部門工作職能，總經(jīng)理審核同意后，報(bào)集團(tuán)行政人事部審核，房產(chǎn)開發(fā)中心運(yùn)營總裁審批。（二）崗位職責(zé)綜合辦公室對部門內(nèi)崗位進(jìn)行崗位職責(zé)的描述，由集團(tuán)行政人事部提供職位說明書模板，公司組織編寫《職位說明書》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，并報(bào)集團(tuán)行政人事部備案?！堵毼徽f明書》作為人員招聘與選拔、績效考核的標(biāo)準(zhǔn)之一。（三）員工聘用基本條件1、一級員工：1）研究生學(xué)歷有三年本崗工作經(jīng)驗(yàn)；或大本學(xué)歷有五年本崗工作經(jīng)驗(yàn)；或大專學(xué)歷有七年本崗工作經(jīng)驗(yàn)。2）本崗專業(yè)知識系統(tǒng)、全面、扎實(shí)，專業(yè)技能有一技之長，工作經(jīng)驗(yàn)豐富，思維敏捷，熟悉運(yùn)用相關(guān)法規(guī)和技術(shù)要求，具備良好的溝通意識，能夠獨(dú)擋一面，試用期考核合格。2、二級員工：1）研究生學(xué)歷有二年本崗工作經(jīng)驗(yàn)；或大本學(xué)歷有四年本崗工作經(jīng)驗(yàn)；或大專學(xué)歷有六年本崗工作經(jīng)驗(yàn)。2）本崗專業(yè)知識系統(tǒng)、全面、扎實(shí)，專業(yè)技能強(qiáng)，工作經(jīng)驗(yàn)豐富，思維敏捷，熟悉相關(guān)法規(guī)和技術(shù)要求，具備良好的溝通意識，應(yīng)當(dāng)能夠迅速獨(dú)擋一面，試用期考核合格。3、三級員工：1）研究生學(xué)歷有一年本崗工作經(jīng)驗(yàn)；或大本學(xué)歷有三年本崗工作經(jīng)驗(yàn)；或大專學(xué)歷有五年本崗工作經(jīng)驗(yàn)。2）具備扎實(shí)的本崗專業(yè)知識，較強(qiáng)的專業(yè)技能，較為豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立勝任本崗工作，試用期考核合格。4、四級員工：1）研究生應(yīng)屆畢業(yè)生；或大本學(xué)歷有兩年本崗工作經(jīng)驗(yàn)；或大專學(xué)歷有四年本崗工作經(jīng)驗(yàn)。2）具備系統(tǒng)的本崗專業(yè)知識，有較好的本崗工作經(jīng)驗(yàn)和技能，基本能夠獨(dú)立履行本崗工作職責(zé)，試用期考核合格。5、初級：1）大專以上應(yīng)屆畢業(yè)生。2）前臺接待員，有三年以上本崗工作經(jīng)驗(yàn)的專職司機(jī)。二、人員招聘（一）招聘計(jì)劃公司綜合辦公室核查公司現(xiàn)有人力現(xiàn)狀，組織編寫人力資源需求狀況（由集團(tuán)提供人力需求模板），制定公司年度招聘計(jì)劃，報(bào)公司總經(jīng)理、集團(tuán)行政人事部審核，經(jīng)中心運(yùn)營總裁審批后，由項(xiàng)目公司組織實(shí)施，集團(tuán)行政人事部指導(dǎo)、監(jiān)督。（二）勞動(dòng)關(guān)系管理1、經(jīng)批準(zhǔn)的錄用人員應(yīng)通過試用，試用期原則為三個(gè)月。2、公司依據(jù)《勞動(dòng)合同法》等相關(guān)規(guī)定，與員工簽署《勞動(dòng)合同》，勞動(dòng)合同期限原則為三年。3、公司員工的人事檔案由綜合辦公室設(shè)專人管理。4、公司每月25日前向集團(tuán)行政人事部提交人事管理月報(bào)，模板由集團(tuán)行政人事部提供。三、薪酬福利（一）薪金制度1、薪金原則：（1）公司參照集團(tuán)薪酬政策，在對公司內(nèi)部職位進(jìn)行科學(xué)的職位評估、確定職位序列的基礎(chǔ)上，建立以崗定薪、以能定薪，以員工績效為依據(jù)的薪酬體系。（2）公司工資管理采用定薪制、試薪制兩種體制。2、薪金結(jié)構(gòu)：（1）公司高層管理人員﹙1﹚公司高層管理人員薪酬結(jié)構(gòu)：月薪+季度績效獎(jiǎng)金+年終績效獎(jiǎng)金+項(xiàng)目利潤分享獎(jiǎng)金高層管理人員包括：總經(jīng)理、副總、總工、總助?？偨?jīng)理不享受季度績效獎(jiǎng)金，公司按照薪酬制度和績效管理規(guī)定對符合條件的高層管理人員發(fā)放年終績效獎(jiǎng)金。（2）部門經(jīng)理級（含）以下人員薪酬結(jié)構(gòu)：月薪+季度績效獎(jiǎng)金+項(xiàng)目利潤分享獎(jiǎng)金（3）月薪月薪=月固定工資+月度績效工資其中：月固定工資=基礎(chǔ)工資+職務(wù)工資+醫(yī)療住房補(bǔ)助+伙食補(bǔ)貼+交通補(bǔ)貼+業(yè)務(wù)津貼（業(yè)務(wù)部門）專業(yè)人員業(yè)務(wù)津貼僅限于設(shè)計(jì)部、精裝部、開發(fā)部、工程技術(shù)部、成本合約部的專業(yè)技術(shù)人員。月度績效工資由董事會按照月度績效工資管理辦法，根據(jù)公司經(jīng)營效益在年初核定，具體按照月度績效工資管理辦法執(zhí)行。（4）季度績效獎(jiǎng)金公司按照薪酬制度和績效管理規(guī)定對符合條件的副總/總工（含）以下員工發(fā)放季度績效獎(jiǎng)金。（5）年終績效獎(jiǎng)金集團(tuán)按照薪酬制度和績效管理規(guī)定對符合條件的副總/總工（含）以上員工發(fā)放年終績效獎(jiǎng)金。（6）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金額度：按照項(xiàng)目的年度銷售回款額房產(chǎn)中心提取團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)金，提取標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)年必保指標(biāo)完成情況確定，提取后由中心總裁提出獎(jiǎng)勵(lì)方案報(bào)董事長審批，獎(jiǎng)勵(lì)對象包括項(xiàng)目公司團(tuán)隊(duì)。3、特別規(guī)定（1）入職時(shí)間不足一年的員工，將年度獎(jiǎng)金基數(shù)平均分?jǐn)偟?2個(gè)月，乘以員工轉(zhuǎn)正后實(shí)際工作月份數(shù)即為應(yīng)發(fā)年度獎(jiǎng)金基數(shù)。（2）12月31日前已與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系或公司已與其解除勞動(dòng)關(guān)系的員工，不發(fā)放年終績效獎(jiǎng)金和團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金；（3）員工在工作中出現(xiàn)失誤給公司造成重大損失的，或者一年內(nèi)累計(jì)兩次書面批評及以上處罰的，不發(fā)放年終績效獎(jiǎng)金和團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金。（二）薪金發(fā)放公司實(shí)行下發(fā)薪制，每月5日（含）前發(fā)放上月工資，遇公休日、法定節(jié)假日的，提前在最近的工作日支付，每月工資計(jì)薪天數(shù)為21.75天。（三）薪金調(diào)整1、新入職員工經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正結(jié)束試用期者，進(jìn)行轉(zhuǎn)正薪金調(diào)整。2、員工晉升、調(diào)職需本職崗位工作滿一年，且根據(jù)年終評定結(jié)果調(diào)升人數(shù)不超過公司總?cè)藬?shù)的30%，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意晉升、調(diào)職后，其薪金按照調(diào)整后的職務(wù)、級別自變動(dòng)之日起進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（四）定薪制1、適用性：對非試用期人員采用定薪制。即：根據(jù)個(gè)人的任職崗位和員工級別標(biāo)準(zhǔn)確定月薪標(biāo)準(zhǔn)，并將員工的工作表現(xiàn)與考核結(jié)合一起，體現(xiàn)按勞取酬的分配原則。2、定薪制工資標(biāo)準(zhǔn)：（詳見薪酬定級表）3、月度績效工資管理辦法（1）員工月度績效工資的核定方法：月度績效工資的發(fā)放以員工的基礎(chǔ)工資為依據(jù)基數(shù)，由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況在每年年初決定年度執(zhí)行檔位，即：根據(jù)公司的經(jīng)營發(fā)展情況不同，分三檔計(jì)發(fā)績效工資。第一檔為基礎(chǔ)工資的50%、第二檔為基礎(chǔ)工資的70%，第三檔為基礎(chǔ)工資的90%。如果公司經(jīng)營狀態(tài)一般，績效工資按第一檔執(zhí)行；如果公司經(jīng)營狀態(tài)較好，績效工資按第二檔執(zhí)行；如果公司經(jīng)營狀態(tài)良好，績效工資按第三檔執(zhí)行。（2）員工月度績效工資的扣除：員工因病假、事假、生育假未能上班（公假除外）均視為未到崗，月度績效工資按以下標(biāo)準(zhǔn)扣除：員工當(dāng)月非因公未到崗累計(jì)超過7個(gè)工作日（含7日）以上，扣除全部月度績效工資。員工當(dāng)月非因公未到崗累計(jì)4個(gè)工作日（含4日）以上，扣除月度績效工資的50%。為了鼓勵(lì)長久服務(wù)公司的老員工，員工月度績效工資根據(jù)在公司服務(wù)年限設(shè)定績效工資系數(shù)?？冃ЧべY系數(shù)表服務(wù)起止月系數(shù)備注1——12個(gè)月1.00在誠通嘉業(yè)集團(tuán)內(nèi)部調(diào)動(dòng)的員工，按在集團(tuán)內(nèi)的服務(wù)年限計(jì)算。13——24個(gè)月1.0525——36個(gè)月1.1037——48個(gè)月1.1549——60個(gè)月1.2061個(gè)月以上1.254、各種假期間工資發(fā)放辦法（1）病假根據(jù)員工在本公司服務(wù)時(shí)間的長短，按以下細(xì)則支付其病假期間工資：服務(wù)年限月累計(jì)病假1-5天實(shí)得日工資百分?jǐn)?shù)月累計(jì)病假6-10天實(shí)得日工資百分?jǐn)?shù)月累計(jì)病假11天以上實(shí)得日工資百分?jǐn)?shù)注：全月病假者，或按上述辦法計(jì)算當(dāng)月工資低于1260元的，當(dāng)月工資按1260元發(fā)放。少于2年70%50%30%2至5年80%60%40%5至8年90%70%50%8年以上100%80%60%注：病假天數(shù)不包括休息日、節(jié)假日。工資基數(shù)為月固定工資，績效工資依據(jù)本條第3款月度績效工資管理辦法執(zhí)行。員工因工負(fù)傷按國家有關(guān)規(guī)定處理。（2）事假員工因個(gè)人原因需要請事假，必須按《考勤管理辦法》中的規(guī)定獲得批準(zhǔn)。事假期間扣除工資標(biāo)準(zhǔn)為：月固定工資扣除金額=—————×請假天數(shù)21.75天工資為月固定工資，績效工資依據(jù)本條第3款月度績效工資管理辦法執(zhí)行。（3）婚假按照國家婚姻法規(guī)定，員工享有帶薪婚假待遇；婚假天數(shù)如下：年齡天數(shù)（含節(jié)假日）男方25歲以下3天25歲（含）以上10天女方23歲以下3天23歲（含）以上10天享假員工需事先辦理請假手續(xù)，并附結(jié)婚證書影印本報(bào)綜合辦公室核實(shí)，婚假期間月固定工資與月度績效工資全額計(jì)發(fā)。（4）生育假符合計(jì)劃生育規(guī)定的女員工產(chǎn)假、流產(chǎn)假和節(jié)育措施假，按《北京市女職工勞動(dòng)保護(hù)實(shí)施辦法》執(zhí)行；哺乳期每天給假1小時(shí)，月固定工資和月度績效工資全額發(fā)放。符合計(jì)劃生育規(guī)定且上有生育險(xiǎn)的男員工，按照國家規(guī)定享有30天（包括節(jié)假日）的晚育假，公司不再給予產(chǎn)護(hù)假；符合計(jì)劃生育規(guī)定且沒有生育險(xiǎn)的男員工享有10天（包括節(jié)假日）產(chǎn)護(hù)假，全額發(fā)放月固定工資，月度績效工資依據(jù)本條第3款月度績效工資管理辦法執(zhí)行。（5）恩恤假（喪假）員工親屬去世，可享有帶薪喪假：配偶、子女、父母、配偶之雙親2日，（外）祖父母、兄弟姐妹1日。另外，外省市員工可享有3日路途假。喪假恰逢公眾假期（如雙休日、法定假期等）可順延；確因?qū)嶋H需要申請延長假期的，經(jīng)批準(zhǔn)同意的按事假處理。上述恩恤假月固定工資與月度績效工資全額計(jì)發(fā)。（6）年休假公司員工享有帶薪年休假，具體休假天數(shù)按照《職工帶薪年休假條例》等國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。鑒于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，公司統(tǒng)籌安排員工在春節(jié)期間休假。對于實(shí)際休假少于應(yīng)休年休假天數(shù)的，員工可在本年度內(nèi)另行享受對應(yīng)休假。（五）試薪制1、新員工（包括新聘用的各級管理人員）在試用期內(nèi)一律實(shí)行試薪制。2、試用期員工工資按所在崗位月固定工資及月度績效工資的80%發(fā)放。（六）加班公司原則上不提倡加班，對于員工個(gè)人考核指標(biāo)中的工作內(nèi)容不允許通過加班完成,員工由于其他工作原因確需加班者，應(yīng)提前向部門經(jīng)理提出書面申請，填寫《員工加班申請表》報(bào)部門經(jīng)理及部門上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，綜合辦公室備案，方可加班，月累計(jì)加班超過8小時(shí)的需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字確認(rèn),月底經(jīng)綜合辦公室核實(shí)后按照國家規(guī)定可分別給予調(diào)休、沖抵病事假、支付加班工資。《員工加班申請表》應(yīng)一式兩份，月底經(jīng)綜合辦公室核實(shí)后，員工與綜合辦公室各存一份。（七）員工福利待遇1、對于已與公司簽署勞動(dòng)合同的員工，公司按國家規(guī)定為員工繳納養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)，并繳納住房公積金。2、公司為所有正式員工按照下列標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷手機(jī)費(fèi)：總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷副總/總助/總工300元/月總監(jiān)/部門經(jīng)理（含副職）200元/月普通員工100元/月注：所有員工從入職之日可以報(bào)銷當(dāng)月的手機(jī)費(fèi)。3、車輛油費(fèi)補(bǔ)助公司公務(wù)車（包括總經(jīng)理所用車輛）原則上要用于因公外出，保證業(yè)務(wù)工作的使用。公司下列管理人員個(gè)人車輛經(jīng)公司總經(jīng)理同意為公私混用的，入職之日起可按照如下標(biāo)準(zhǔn)予以汽油補(bǔ)貼（提供相關(guān)發(fā)票報(bào)銷），享受補(bǔ)貼人員應(yīng)當(dāng)保證其工作期間的車輛使用，公司不再另外提供交通條件?？偣?總助1000元/月部門經(jīng)理600元/月（前期開發(fā)部經(jīng)理1000元/月）4、餐補(bǔ)由于項(xiàng)目位置的特殊性，而且項(xiàng)目馬上進(jìn)入施工期，公司為員工提供早、午餐，如果需要加班可以申請加班餐，標(biāo)準(zhǔn)為每工作日30元/人，如員工出外工作不予發(fā)放餐補(bǔ)。四、員工內(nèi)部晉升（一）內(nèi)部晉升前提條件：1、公司實(shí)施晉升計(jì)劃；2、晉升為副經(jīng)理（含）以上職位時(shí)，職位有空缺。（二）主管（含）以下級別員工晉升基本條件：1、本崗本級工作滿一年以上；2、勝任本職工作；3、年終員工績效考評進(jìn)入前5名。（三）副經(jīng)理（含）以上級別人員晉升基本條件：1、主管崗位工作滿一年；2、勝任本職工作；3、年終員工績效考評進(jìn)入前5名；4、年度工作業(yè)績突出，給企業(yè)做出特殊性貢獻(xiàn)的。（四）晉升工作實(shí)施程序1、員工的直接領(lǐng)導(dǎo)提議；2、綜合辦公室對前提條件和基本條件進(jìn)行審核；3、存在前提條件且員工符合晉升基本條件的，按照人事管理權(quán)限的規(guī)定，由有權(quán)批準(zhǔn)人決定是否晉升。五、績效管理制度（目前執(zhí)行2011年，待集團(tuán)的績效管理制度確定后，再行修訂）六、培訓(xùn)管理規(guī)定（一）培訓(xùn)種類1、內(nèi)部培訓(xùn)師內(nèi)訓(xùn)：主要由內(nèi)部管理人員擔(dān)任培訓(xùn)師。此類課程主要有：集團(tuán)及公司文化理念、歷史沿革、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、組織結(jié)構(gòu)、規(guī)章制度、職業(yè)操守、內(nèi)部業(yè)務(wù)流程等。2、外部培訓(xùn)師內(nèi)訓(xùn)：聘請外部職業(yè)講師、業(yè)內(nèi)資深專家，針對員工整體提升職業(yè)素質(zhì)和運(yùn)營管理系統(tǒng)知識的集中培訓(xùn)。3、公司選送外訓(xùn)：個(gè)人申請并經(jīng)公司批準(zhǔn)，選派公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員(必須在本企業(yè)轉(zhuǎn)正后服務(wù)滿六個(gè)月)，以及優(yōu)秀的核心管理人員參加外部教育機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)中心所舉辦的專業(yè)培訓(xùn)課程。4、個(gè)人進(jìn)修外訓(xùn)：鼓勵(lì)員工到大專院校或?qū)I(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)修學(xué)習(xí)（包括中高層人員攻讀學(xué)位、上崗培訓(xùn)、職稱及其它資格證書考試、培訓(xùn)等），但應(yīng)提前向公司書面報(bào)備，原則上學(xué)習(xí)形式應(yīng)為業(yè)余進(jìn)修并不得影響本職工作。5、其他培訓(xùn)：諸如參加政府部門要求的各種政策法規(guī)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)開展所必須的專業(yè)培訓(xùn)。（二）年度培訓(xùn)計(jì)劃每年年底公司綜合辦公室制訂該公司下年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)公司總經(jīng)理與集團(tuán)行政人事部審核，中心運(yùn)營總裁審批。培訓(xùn)費(fèi)用納入年度預(yù)算，執(zhí)行結(jié)果與考核掛鉤。培訓(xùn)實(shí)施由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)組織。公司核心崗位人員培訓(xùn)可納入集團(tuán)統(tǒng)一培訓(xùn)體系，由公司綜合辦公室配合集團(tuán)行政人事部組織實(shí)施。綜合辦公室必須嚴(yán)格執(zhí)行年度培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)具體培訓(xùn)工作的組織與管理。培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況是綜合辦公室經(jīng)理績效考核的重要內(nèi)容。（三）培訓(xùn)費(fèi)用1、綜合辦公室負(fù)責(zé)控制培訓(xùn)費(fèi)用在年度預(yù)算內(nèi)，不得超支。2、為了強(qiáng)化主動(dòng)學(xué)習(xí)、主動(dòng)提高的目的，公司選送外訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員個(gè)人承擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)用的15%。3、公司選送參加資格考試培訓(xùn)或?qū)W歷進(jìn)修的，若參加培訓(xùn)人員資格考試不合格或未取得相應(yīng)證書，則所有培訓(xùn)費(fèi)用均由參加培訓(xùn)員工個(gè)人承擔(dān)。4、公司選送外訓(xùn)支付培訓(xùn)費(fèi)用3000元以上的，員工自培訓(xùn)結(jié)束之時(shí)起應(yīng)在企業(yè)服務(wù)滿三年，若服務(wù)年限不足的，員工按剩余時(shí)間比例返還公司相應(yīng)的培訓(xùn)費(fèi)用，具體見《培訓(xùn)服務(wù)期協(xié)議》。（四）培訓(xùn)組織管理：1、出勤管理（1）所有培訓(xùn)一經(jīng)報(bào)名確認(rèn)，受訓(xùn)人員須提前做好安排，除特殊原因外，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加；業(yè)余時(shí)間參加培訓(xùn)，不以加班論。（2）凡在公司內(nèi)部舉辦的培訓(xùn)課（包括外部講師的內(nèi)部集訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)講座及各種內(nèi)部研討會、交流會等），參加人員必須嚴(yán)格遵守培訓(xùn)規(guī)范，課前簽到；由綜合辦公室負(fù)責(zé)紀(jì)錄；考勤狀況將作為考核依據(jù)之一。2、培訓(xùn)評估（1）每一次集體培訓(xùn)結(jié)束，綜合辦公室負(fù)責(zé)對該次培訓(xùn)做出書面評估報(bào)告。（2）公司選送外訓(xùn)結(jié)束，參加培訓(xùn)人員應(yīng)按照綜合辦公室的要求，或?qū)懗鰧W(xué)習(xí)心得，或在公司內(nèi)部舉行專題講座，使培訓(xùn)成果在內(nèi)部得到共享。綜合辦公室做出培訓(xùn)評估報(bào)告。3、培訓(xùn)記錄（1）綜合辦公室應(yīng)建立相關(guān)外部培訓(xùn)資源的詳細(xì)信息紀(jì)錄，以便尋找更優(yōu)惠的高質(zhì)量課程，并對集團(tuán)或集團(tuán)內(nèi)其他公司提供必要的支持和資源共享；（2）綜合辦公室部建立《全員培訓(xùn)檔案》，記錄全員培訓(xùn)實(shí)施情況，并定期報(bào)備集團(tuán)行政人事部。（3）個(gè)人進(jìn)修培訓(xùn)，其結(jié)業(yè)（畢業(yè)）證書及成績單報(bào)綜合辦公室備案，作為調(diào)配、選拔以及任免的參考依據(jù)。七、員工獎(jiǎng)勵(lì)（一）符合下列條件之一，予以表揚(yáng)：1、助人為樂傳為佳話的；2、厲行節(jié)約，或堅(jiān)持原則表現(xiàn)突出的；3、在單項(xiàng)工作或階段工作中有明顯榜樣作用事跡表現(xiàn)的；4、發(fā)現(xiàn)職責(zé)外問題隱患，及時(shí)處理或報(bào)告，避免企業(yè)損失的；（二）符合下列條件之一，予以記功：1、其合理化建議采納實(shí)施后對提高效率、控制風(fēng)險(xiǎn)或成本的效果顯著的；2、檢舉違規(guī)或損害公司利益的人或事，經(jīng)查證屬實(shí)的；3、關(guān)鍵時(shí)刻知難而上，力挽困局扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面表現(xiàn)卓著的。4、在危急事件中為維護(hù)公司利益、保護(hù)員工安全，奮不顧身搶險(xiǎn)有功者。被評為優(yōu)秀員工及有其他獎(jiǎng)勵(lì)的，在晉升職位時(shí)予以優(yōu)先考慮。八、員工處罰辦法（一）符合下列條件之一的，予以批評：1、上班時(shí)間聚眾閑聊、躺臥睡覺、上網(wǎng)聊天等違反作息規(guī)定行為的；2、不服從主管領(lǐng)導(dǎo)命令，情節(jié)輕微者；3、對客戶不禮貌，造成不良影響者；4、當(dāng)月遲到早退累計(jì)超過三次的。（二）符合下列條件之一的，予以記過：1、曠工，或不服從領(lǐng)導(dǎo)正常工作安排致使工作延誤的；2、怠慢工作，或不作為，致使公司受到損失的；3、被證實(shí)在同事之間挑撥離間、在領(lǐng)導(dǎo)之間制造矛盾造成惡劣影響的；4、打架斗毆、酗酒滋事影響惡劣，及其他破壞、損害公司聲譽(yù)的。（三）符合下列條件之一的，公司有權(quán)與其解除勞動(dòng)合同并不予支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償：1、在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的或未滿法定工作年齡的；2、一年內(nèi)累計(jì)無故曠工三個(gè)工作日（含）以上的；3、盜竊、欺詐、偽造、嚴(yán)重泄密、受賄、吃拿回扣，以及被司法機(jī)關(guān)扣押、被依法追究刑事責(zé)任或被勞動(dòng)教養(yǎng)的；4、玩忽職守、故意違反規(guī)章制度，使公司財(cái)產(chǎn)和利益蒙受嚴(yán)重?fù)p失的（嚴(yán)重?fù)p失指損失金額達(dá)到人民幣1000元整以上的）。5、偽造學(xué)歷證書、身份證件、虛假的解除之前勞動(dòng)關(guān)系的證明騙取公司錄用的6、盜竊公私財(cái)物達(dá)人民幣五十元以上的（含本數(shù)）；7、在上班時(shí)間打假斗毆造成他人輕微傷以上的（含輕微傷）；8、在易燃易爆倉庫重地吸煙達(dá)兩次以上的；9、勞動(dòng)者同時(shí)與其他公司建立勞動(dòng)關(guān)系，對完成公司的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)公司提出，拒不改正的；10、累計(jì)3次記過以上的。九、企業(yè)文化1、公司依據(jù)《集團(tuán)內(nèi)刊編輯管理辦法》和《集團(tuán)網(wǎng)站信息更新管理辦法》的規(guī)定，及時(shí)向集團(tuán)提供稿件作為內(nèi)刊素材；定期或不定期的將公司發(fā)生的重大事件提供給集團(tuán)，以便及時(shí)更新網(wǎng)站。2、公司對外重大廣告宣傳的信息稿件需經(jīng)過集團(tuán)核定。3、組織公司需積極參加集團(tuán)行政人事部開展的員工拓展訓(xùn)練及年度內(nèi)大型集體活動(dòng)。4、公司的VI標(biāo)志、標(biāo)識需與集團(tuán)統(tǒng)一。項(xiàng)目宣傳推廣過程中，負(fù)責(zé)“誠通地產(chǎn)”品牌的推廣。第三章資金和財(cái)務(wù)管理制度一、資金管理財(cái)務(wù)部為公司資金計(jì)劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)資金計(jì)劃日常事務(wù)的組織、協(xié)調(diào)工作；資金計(jì)劃責(zé)任人為公司總經(jīng)理（授權(quán)責(zé)任人），申報(bào)的資金計(jì)劃須由公司總經(jīng)理（授權(quán)責(zé)任人）書面簽字確認(rèn)。資金實(shí)行“收支兩條線”管理原則：1、銀行賬戶管理公司開立銀行賬戶前須經(jīng)集團(tuán)董事長審批后方可到集團(tuán)公司指定的商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)開立基本賬戶、一般賬戶、專用賬戶或其他賬戶。未經(jīng)集團(tuán)董事長批準(zhǔn)不得擅自在任何商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)或其他金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)開立賬戶。公司銀行資金賬戶不得私自出租、出借、轉(zhuǎn)讓。2、資金實(shí)行“收支兩條線”管理（1）公司只能確定基本賬戶為支出結(jié)算賬戶，公司支付的各類資金支出只能用結(jié)算賬戶支付，其他賬戶不得進(jìn)行資金的對外支付。（2）公司原則上只能開立一個(gè)收款專用賬戶，公司因業(yè)務(wù)需要確需開立多個(gè)收款賬戶的，應(yīng)經(jīng)集團(tuán)董事長審批后方可到集團(tuán)公司指定的銀行網(wǎng)點(diǎn)開立。公司收取的所有資金收入（包括但不限于融資資金投入、經(jīng)營收入、保證金收入等）必須存入收款專用賬戶。收款專用賬戶由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部通過“網(wǎng)銀”控制，且收款專用賬戶原則上不得購買支票，同時(shí)禁止通過收款專用賬戶直接支付各類款項(xiàng)，收款專用賬戶只能依據(jù)經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的資金計(jì)劃向公司結(jié)算賬戶撥付資金時(shí)使用。3、資金計(jì)劃管理（1）財(cái)務(wù)部為公司資金計(jì)劃管理部門。（2）財(cái)務(wù)部匯編公司年度資金計(jì)劃、季度資金計(jì)劃、月度資金計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理審核后，并按權(quán)責(zé)體系手冊的規(guī)定報(bào)批。（3）公司年度成本類資金計(jì)劃要依據(jù)《項(xiàng)目里程碑計(jì)劃》、《項(xiàng)目投資與經(jīng)營計(jì)劃》及項(xiàng)目公司年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)編制；年度管理費(fèi)用資金計(jì)劃，要依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目管理費(fèi)年度限額編制。（4）資金計(jì)劃編制工作按照集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部的要求執(zhí)行。（5）資金計(jì)劃申報(bào)時(shí)間（遇節(jié)假日提前）1）年度資金計(jì)劃：財(cái)務(wù)部每年12月10日前提交下年度資金計(jì)劃，年度資金計(jì)劃經(jīng)公司總經(jīng)理（授權(quán)責(zé)任人）簽字確認(rèn)后，報(bào)送中心運(yùn)營總裁、集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核，集團(tuán)董事長審批。2）月度資金計(jì)劃：在滿足集團(tuán)年度、季度資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上，合約部負(fù)責(zé)編制下月項(xiàng)目資金計(jì)劃，報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核，成本類資金計(jì)劃經(jīng)中心運(yùn)營總裁審批后，于每月25日前由計(jì)劃財(cái)務(wù)部上報(bào)集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。（6）資金計(jì)劃執(zhí)行1）公司資金計(jì)劃責(zé)任人為公司總經(jīng)理（授權(quán)責(zé)任人）。2）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的月度資金計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)禁公司從其收入賬戶自收自支。3）公司用款實(shí)行總量控制、按計(jì)劃支付，每月應(yīng)嚴(yán)格在批準(zhǔn)的資金計(jì)劃范圍內(nèi)從公司支出專用賬戶中支付，原則上不允許有計(jì)劃外資金支付。4）未簽訂或未在財(cái)務(wù)部備案的合同，財(cái)務(wù)部原則上不予付款。（7）資金計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控與考核1）財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的公司年度預(yù)算指標(biāo)對全公司的資金流轉(zhuǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督和控制，按季度提交總經(jīng)理、中心運(yùn)營總裁和集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告。2）公司財(cái)務(wù)部為資金計(jì)劃執(zhí)行的具體監(jiān)控部門，每月除報(bào)送集團(tuán)規(guī)定的財(cái)務(wù)報(bào)表外，季度、年度提供資金計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告及附表，說明差異原因、提出整改建議。3）資金計(jì)劃執(zhí)行應(yīng)納入KPI考核，納入公司年度績效管理。4、重大資金支付和計(jì)劃外資金支付（1）重大資金支付公司在月度資金計(jì)劃內(nèi)、金額在100萬元以上的合同款支付，則按照集團(tuán)《權(quán)責(zé)體系表》規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行審批。（2）計(jì)劃外資金支付公司在月度資金計(jì)劃外支付的合同款，須經(jīng)集團(tuán)董事長審批后方可付款。5、集團(tuán)內(nèi)資金集中管理及資金使用費(fèi)根據(jù)集團(tuán)資金管理原則，公司所有資金均須納入集團(tuán)資金池實(shí)行集中管理。集團(tuán)根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度和經(jīng)審批的資金計(jì)劃向公司撥付資金。公司融資指標(biāo)完成后所發(fā)生的利息由公司承擔(dān)，但該項(xiàng)利息費(fèi)不納入集團(tuán)對公司利潤考核指標(biāo)，不影響公司享受項(xiàng)目利潤分享。二、投資、融資及擔(dān)保管理1、對外投資管理 公司作為獨(dú)立的項(xiàng)目公司，不具備對外投資的職能，原則上不允許進(jìn)行對外投資。2、對外融資管理（1）公司融資包括向股東融資以及股東外融資。（2）公司融資時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況選擇適當(dāng)?shù)娜谫Y方式，包括股東增資、股東借款或股東委托銀行借款、銀行借款、墊資施工以及私募基金、信托等方式。公司選擇融資方式時(shí)應(yīng)遵循及時(shí)性、低成本、足額到位的原則。（3）公司融資方式選擇、融資期限和融資利率確定等事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)集團(tuán)審批方可實(shí)施。3、擔(dān)保管理（1）接受擔(dān)保公司向銀行、其他金融機(jī)構(gòu)或企業(yè)借款融資，對方需要提供擔(dān)保的，原則上應(yīng)由股東按其出資比例共同為公司提供擔(dān)保。股東應(yīng)以信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等方式積極配合公司完成融資擔(dān)保事項(xiàng)，以保證項(xiàng)目順利運(yùn)轉(zhuǎn)。股東不具備擔(dān)保條件的，可由股東會決定采取其他形式解決。（2）提供擔(dān)保公司不允許為任何自然人出具任何形式的擔(dān)保。公司原則上不允許為任何非關(guān)聯(lián)企業(yè)出具任何形式的擔(dān)保。因?qū)ν馊谫Y需相互擔(dān)保等事項(xiàng)，公司確需提供擔(dān)保的，應(yīng)經(jīng)集團(tuán)董事長審批后實(shí)施。三、財(cái)務(wù)人員的管理1、財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)部經(jīng)理公司原則上只設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)部經(jīng)理一個(gè)職位。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)部經(jīng)理由集團(tuán)統(tǒng)一招聘和委派，并與集團(tuán)簽訂勞動(dòng)合同，薪酬待遇按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。但其工資、五險(xiǎn)一金及各項(xiàng)福利等支出均由公司承擔(dān)。2、其他財(cái)務(wù)人員公司其他財(cái)務(wù)人員由公司自行組織招聘，但集團(tuán)擁有對其聘用及解聘的建議權(quán)。公司招聘的其他財(cái)務(wù)人員由公司與其簽訂勞動(dòng)合同，薪酬及福利待遇按公司薪酬制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并由公司承擔(dān)。3、財(cái)務(wù)人員的考核對外派財(cái)務(wù)人員采用集團(tuán)和項(xiàng)目公司雙重考核的管理方式，雙方考核權(quán)重項(xiàng)目公司總經(jīng)理為30%，集團(tuán)占70%。集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部為外派財(cái)務(wù)人員的直接考核管理部門。考核周期分為季度和年度兩種形式，具體規(guī)定參照集團(tuán)《績效考核管理辦法》。其他財(cái)務(wù)人員考核按照項(xiàng)目公司考核辦法執(zhí)行。四、財(cái)務(wù)報(bào)告及會計(jì)檔案的管理（一）財(cái)務(wù)報(bào)告管理1、公司應(yīng)按集團(tuán)公司規(guī)定的時(shí)間、格式等要求及時(shí)編制并報(bào)送年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、中期財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、其它財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。（1）月度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)在每月最后一天，報(bào)送至集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。（2）季度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)于季度結(jié)束后5日內(nèi)、季度合并報(bào)表每季末次月15日前報(bào)送至集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。（3）年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告的報(bào)送時(shí)間按照集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部的年度統(tǒng)一安排執(zhí)行。（4）費(fèi)用預(yù)算和資金計(jì)劃報(bào)送時(shí)間為每年集團(tuán)統(tǒng)一安排的時(shí)間報(bào)送。（5）其他報(bào)告報(bào)送時(shí)間按集團(tuán)要求執(zhí)行。2、集團(tuán)為及時(shí)了解公司經(jīng)營、管理狀況，要求公司編制費(fèi)用預(yù)算和資金計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告及其它財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告的，公司應(yīng)及時(shí)編制并上報(bào)。3、公司的財(cái)務(wù)報(bào)表都必須以公歷年度作為會計(jì)期間，并執(zhí)行集團(tuán)公司統(tǒng)一規(guī)定的會計(jì)制度和會計(jì)政策。公司可在集團(tuán)會計(jì)核算辦法的基礎(chǔ)上針對自身業(yè)務(wù)制定具體的核算細(xì)則，核算細(xì)則需報(bào)集團(tuán)備案。4、集團(tuán)與公司間以及集團(tuán)內(nèi)部公司之間的業(yè)務(wù)往來的會計(jì)處理應(yīng)嚴(yán)格貫徹權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，相關(guān)的賬務(wù)處理必須符合集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度的規(guī)定。公司應(yīng)定期將關(guān)聯(lián)企業(yè)間的債權(quán)債務(wù)以及關(guān)聯(lián)交易核對相符后報(bào)集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。5、公司提供給集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)資料，應(yīng)有公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理、編制人簽章，并加蓋單位公章。（二）會計(jì)檔案管理1、會計(jì)檔案是指會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)告和其他會計(jì)資料,是記錄和反映單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。2、公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)檔案的安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。對于公司每年形成的會計(jì)檔案,都應(yīng)由公司財(cái)務(wù)部按照歸檔的要求，負(fù)責(zé)整理立卷或裝訂成冊，編制會計(jì)檔案保管清冊，并指定專人負(fù)責(zé)妥善保管，但出納人員不得兼管會計(jì)檔案。3、撤消、合并公司和建設(shè)項(xiàng)目完工后的會計(jì)檔案，應(yīng)隨同本公司的全部檔案一并移交給指定企業(yè)，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。4、更換檔案管理人員，須由交接雙方清點(diǎn)檔案，并登記交接清冊，須由財(cái)務(wù)經(jīng)理或指定人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。5、集團(tuán)或公司內(nèi)人員調(diào)閱會計(jì)檔案，需由有關(guān)部門的經(jīng)手人填寫申請，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后，方可調(diào)閱；外單位人員調(diào)閱會計(jì)檔案時(shí)，要有對方正式介紹信，寫明調(diào)閱理由，報(bào)請總經(jīng)理、中心運(yùn)營總裁同意后，方可借閱，原則上當(dāng)天必須歸還，如需帶出公司或復(fù)印時(shí)，須由財(cái)務(wù)人員陪同，復(fù)印的檔案注明“僅供參考”，同時(shí)根據(jù)借閱內(nèi)容及用途標(biāo)明“不作報(bào)銷憑據(jù)”等字樣。6、保管期滿的會計(jì)檔案確需銷毀的，應(yīng)由財(cái)務(wù)部會同檔案管理部門提出銷毀意見，經(jīng)集團(tuán)管理決策委員會同意并報(bào)請公司董事會批準(zhǔn)后方可銷毀。7、在銷毀會計(jì)檔案前，應(yīng)當(dāng)編制會計(jì)檔案銷毀清冊，并按照會計(jì)檔案銷毀清冊所列內(nèi)容清點(diǎn)核對所要銷毀的會計(jì)檔案；銷毀后，應(yīng)當(dāng)在會計(jì)檔案銷毀清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況向集團(tuán)管理決策委員會報(bào)告。8、保管期滿但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)原始憑證和涉及其他未了事項(xiàng)的原始憑證，不得銷毀，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)抽出立卷，保管到未了事項(xiàng)完結(jié)時(shí)為止。單獨(dú)抽出立卷的會計(jì)檔案，應(yīng)當(dāng)在會計(jì)檔案銷毀清冊和會計(jì)檔案保管清冊中列明。五、費(fèi)用管理1、公司費(fèi)用支出實(shí)行預(yù)算管理（1）公司根據(jù)項(xiàng)目投資與經(jīng)營計(jì)劃及年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)，編制項(xiàng)目費(fèi)用支出總體預(yù)算及年度費(fèi)用支出預(yù)算。項(xiàng)目費(fèi)用支出總體預(yù)算及年度費(fèi)用支出預(yù)算須經(jīng)公司總經(jīng)理、中心運(yùn)營總裁、副總裁以及計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核，董事長審批后方可執(zhí)行。（2）原則上經(jīng)過批準(zhǔn)的年度費(fèi)用預(yù)算不允許調(diào)整。原則上不允許有預(yù)算外費(fèi)用支出。（3）月度費(fèi)用預(yù)算內(nèi)辦公用品及低值易耗品支出費(fèi)用單筆1萬以內(nèi)項(xiàng)目總經(jīng)理審批，單筆1萬（含）以上集團(tuán)董事長審批；業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)及其他管理費(fèi)用單筆0.5萬元以下項(xiàng)目總經(jīng)理審批，0.5萬元-1萬元中心運(yùn)營總裁審批，1萬元（含）以上集團(tuán)董事長審批。具體參照集團(tuán)《權(quán)責(zé)體系表》規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行審批。（4）預(yù)算的執(zhí)行、反饋與分析1）預(yù)算的執(zhí)行。年度費(fèi)用預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，公司必須認(rèn)真執(zhí)行，企業(yè)要將年度費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)層層分解，橫向和縱向落實(shí)到各部門、各環(huán)節(jié)，形成全方位的預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系。2）預(yù)算的反饋。預(yù)算執(zhí)行期間，公司總經(jīng)理根據(jù)下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)對各部門的日常業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和審核，對年度費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)收集匯總并反饋給中心運(yùn)營總裁和集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。3）預(yù)算執(zhí)行情況的分析。預(yù)算管理部門應(yīng)于每季度末次月3日前提交度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，分析的重點(diǎn)是預(yù)算執(zhí)行存在差異的原因及應(yīng)采取的措施和建議。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總各部門提交的部門預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告，并匯總形成公司季度預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告，上報(bào)公司總經(jīng)理、中心運(yùn)營總裁和集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。（5）預(yù)算考核各部門年度費(fèi)用預(yù)算完成情況納入公司年度績效考核范圍，按公司年度績效考核有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理（1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的范圍應(yīng)嚴(yán)格限定在總經(jīng)理，單次限額為5000元。（2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的年度限額按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度費(fèi)用預(yù)算限額，并結(jié)合公司當(dāng)年經(jīng)營指標(biāo)的變化，同時(shí)參照公司上年度實(shí)際支出數(shù)確定。（3）對業(yè)務(wù)招待費(fèi)用開支實(shí)行月度控制、季度平衡、年終考核。超過限額部分在年度績效獎(jiǎng)金中扣除。（4）超額完成經(jīng)營指標(biāo)計(jì)劃的部分，按5‰追加限額。3、差旅費(fèi)管理（1）公司差旅費(fèi)報(bào)銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實(shí)報(bào)實(shí)銷與定額補(bǔ)助相結(jié)合的辦法。（2）公司職工出差，須先行確定地點(diǎn)、任務(wù)，天數(shù)、人數(shù)及費(fèi)用預(yù)算，以保證差旅費(fèi)在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一星期以內(nèi)的，由分管部門副總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過此期限的，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、上海、海南等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)算（出發(fā)、返回當(dāng)日均算）。（4）異地交通費(fèi)用：實(shí)報(bào)實(shí)銷。（5）住宿標(biāo)準(zhǔn)限額：級

別單人住宿標(biāo)準(zhǔn)（人.天）（一般地區(qū)/特殊地區(qū)）同性兩人住宿標(biāo)準(zhǔn)（人.天）（一般地區(qū)/特殊地區(qū)）總經(jīng)理300/500內(nèi)實(shí)報(bào)250/300內(nèi)實(shí)報(bào)總工總助/部門經(jīng)理250/400內(nèi)實(shí)報(bào)200/250內(nèi)實(shí)報(bào)其他員工150/200內(nèi)實(shí)報(bào)100/150內(nèi)實(shí)報(bào)（6）餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)限額：級

別標(biāo)

準(zhǔn)總經(jīng)理80元/人總工、總助60元/人其他員工40元/人出差過程中如需宴請按業(yè)務(wù)招待費(fèi)制度執(zhí)行。如有宴請，則扣除當(dāng)餐補(bǔ)助。（7）限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑合格發(fā)票報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)開支部分，由出差人自理。（8）員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)結(jié)束返回后，應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)按規(guī)定要求填報(bào)“差旅費(fèi)報(bào)銷單”報(bào)銷差旅費(fèi)。如果出差的實(shí)際天數(shù)超過預(yù)計(jì)天數(shù),則應(yīng)書面詳細(xì)陳述超過原因并附于報(bào)銷單后。4、費(fèi)用管理具體要求（1）員工報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，由分管各部門副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報(bào)銷的實(shí)質(zhì)性、合理性的一級審核；由財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理對報(bào)銷票據(jù)的合法性和計(jì)劃性進(jìn)行二級審核；由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準(zhǔn)。超過總經(jīng)理授權(quán)的，按照集團(tuán)《權(quán)責(zé)體系表》規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行審批。（2）員工發(fā)生的費(fèi)用支出，應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生當(dāng)月報(bào)銷，最遲報(bào)銷時(shí)間不超過次月5日（節(jié)假日順延）。超過上述時(shí)間規(guī)定的費(fèi)用支出原則上不予報(bào)銷。（3）費(fèi)用發(fā)生過程中，當(dāng)事人應(yīng)充分取得費(fèi)用的相關(guān)單據(jù)，如：合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等，如因未能取得合法（被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可）的票據(jù)而遭受財(cái)務(wù)經(jīng)理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔(dān)，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。（4）當(dāng)事人將填寫齊全的“支出報(bào)銷審批單”經(jīng)分管部門副總經(jīng)理簽字審核后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)送交財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)人員據(jù)審批手續(xù)齊全的單據(jù)付款。（5）嚴(yán)格執(zhí)行“前款不清，后款不借”的管理政策。財(cái)務(wù)部應(yīng)定期敦促借款人限期辦理報(bào)銷或退款手續(xù)。當(dāng)借款人未能在規(guī)定期限內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)部有權(quán)從其下月工資中扣除。六、發(fā)票的管理辦法、財(cái)務(wù)檔案的管理辦法、會計(jì)工作交接管理辦法、固定資產(chǎn)管理辦法具體執(zhí)行詳見《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》第四章行政管理制度一、考勤管理辦法1、公司員工按國家規(guī)定實(shí)行每周五天工作日，每日工作時(shí)間為上午8：30——12：00，下午13：00——17：30。由于工作性質(zhì)不同，公司根據(jù)實(shí)際需要可另行安排各部門的具體工作時(shí)間及休息時(shí)間。2、公司使用指紋考勤系統(tǒng)，公司總監(jiān)級（含）以下員工需按公司規(guī)定的上、下班時(shí)間，到指定地點(diǎn)打卡。3、指紋考勤系統(tǒng)由綜合辦公室專人管理，任何人員不得隨意篡改、刪改考勤記錄，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予記過處分。因公不能打卡者，必須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)簽署，填寫“外出申請單”。4、按時(shí)上下班，不得遲到，上午9：00后打卡及下午17：00前打卡上下班者均以曠工半日論處，當(dāng)月內(nèi)遲到、早退3次，按事假一天處理。5、請假批準(zhǔn)權(quán)限：直接領(lǐng)導(dǎo)一天，上一級領(lǐng)導(dǎo)三天（含），三天以上總經(jīng)理批準(zhǔn)。未經(jīng)請假批準(zhǔn)，擅自缺勤視為曠工，曠工一天記過一次；一年曠工累計(jì)三天公司有權(quán)與其解除勞動(dòng)合同。6、員工因病不能正常工作，可申請病假，但須按正常請假手續(xù)書面申請并經(jīng)有效批準(zhǔn)；如因病情緊急無法事先進(jìn)行書面申請，可即時(shí)電話申請，并于病愈上班后2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦請假手續(xù)，否則，按曠工論處。請病假必須持縣、區(qū)級以上醫(yī)院開具的病假證明方有效。7、公司原則上不提倡加班，對于員工季度個(gè)人5項(xiàng)考核指標(biāo)中的工作內(nèi)容不允許通過加班完成,員工由于其他工作原因確需加班者，應(yīng)提前向部門經(jīng)理提出書面申請，填寫《員工加班申請表》報(bào)部門經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，綜合辦公室備案，方可加班，月累計(jì)加班超過8小時(shí)的需經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，月底經(jīng)綜合辦公室核實(shí)后可分別給予調(diào)休、沖抵病事假、支付加班工資?！秵T工加班申請表》應(yīng)一式兩份，員工與綜合辦公室各存一份。8、員工因緊急事故或疾病而遲到或缺勤，應(yīng)立即通知部門經(jīng)理，次日需到綜合辦公室補(bǔ)辦手續(xù)，連續(xù)三日不上班又未辦手續(xù)者，視為其自動(dòng)離職。二、檔案管理辦法（一）檔案管理人檔案管理由綜合辦公室負(fù)責(zé)，設(shè)管理員崗專職管理。檔案管理員負(fù)責(zé)公司檔案管理信息系統(tǒng)的建設(shè)工作。（二）歸檔范圍1、凡是直接記錄及反映公司各項(xiàng)工作及活動(dòng)，具有查考價(jià)值的文件材料（如公文、信函、傳真、圖表、報(bào)刊、照片或膠片、音像制品、電子文件、實(shí)物檔案等）。2、公司所有證件、資質(zhì)證書及合同原件等。3、與公司重大利益的密切相關(guān)證件及合同原件（如《土地使用權(quán)出讓合同》、《國有土地使用權(quán)證》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》等），應(yīng)當(dāng)交由集團(tuán)公司董事長辦公室保管。（三）歸檔各部門應(yīng)對形成的檔案依文件類別初步整理，于取得文件后三日內(nèi)交綜合辦公室歸檔。交接時(shí)需按要求辦理相關(guān)手續(xù)。如檔案未及時(shí)移交而造成的遺失、毀損，當(dāng)事人有責(zé)任采取補(bǔ)救措施，期間發(fā)生的相應(yīng)費(fèi)用由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。綜合辦公室主任負(fù)責(zé)審核接收檔案的質(zhì)量及完整性。對于損毀嚴(yán)重或內(nèi)容缺失的文件，有權(quán)要求交送部門補(bǔ)充或修復(fù)，直至符合要求后再行接收歸檔。對于缺失或損毀情況嚴(yán)重，無法修補(bǔ)的檔案，有權(quán)提請相關(guān)部門追究責(zé)任人責(zé)任。（四）檔案資料的密級資料移交歸檔時(shí)，由移交部門和綜合辦公室主任共同確定資料原件及其復(fù)印件的密級，并遵從以下原則：1、如果丟失、被非法使用、其內(nèi)容對外泄露，將可能對公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失、或造成工作極大被動(dòng)、彌補(bǔ)極其困難的資料，如重要的股東（董事）會紀(jì)要、重要合同、重要的財(cái)務(wù)及銷售報(bào)表、權(quán)益類證書等，列為絕密級；2、如果丟失、被非法使用、其內(nèi)容對外泄露，將可能對公司造成較大經(jīng)濟(jì)損失、或造成較大工作被動(dòng)、彌補(bǔ)比較困難的資料，列為機(jī)密級；3、如果丟失、被非法使用、其內(nèi)容對外泄露，將可能對公司造成一定經(jīng)濟(jì)損失、或造成一般工作被動(dòng)、彌補(bǔ)有一定困難的資料，列為秘密級；4、其他為一般資料。（五）借閱與取用1、借閱檔案在公司辦公區(qū)進(jìn)行，檔案管理員應(yīng)同時(shí)在場，并做登記；2、若需長時(shí)間閱覽或辦理業(yè)務(wù)需帶離公司，應(yīng)填寫《檔案借用單》，按照審批權(quán)限規(guī)定履行批準(zhǔn)。原則上，嚴(yán)格控制絕密級資料的帶離；3、借閱與取用審批權(quán)限規(guī)定：絕密級資料由總經(jīng)理和董事長雙簽審批；機(jī)密級資料由總經(jīng)理審批；秘密級資料由主管領(lǐng)導(dǎo)審批；密級資料均由綜合辦公室經(jīng)理對審批權(quán)限進(jìn)行審核；4、檔案取用人要妥善保管取用的檔案，切勿遺失，嚴(yán)禁離開時(shí)將檔案放置于公開場所，嚴(yán)禁委托無關(guān)人員代管，嚴(yán)禁增添、刪改檔案。檔案如在取用期間丟失或被刪改、損毀，一律由檔案取用人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；5、檔案取用人不得私自復(fù)印檔案，如工作需要，應(yīng)由檔案管理員辦理；6、檔案取用時(shí)間內(nèi)，檔案管理員負(fù)有向借閱單位或個(gè)人催還檔案的責(zé)任，如檔案被取用延期，檔案管理員將對借閱單位或個(gè)人發(fā)放《檔案催還通知單》，借閱單位或個(gè)人應(yīng)立即歸還取用檔案，否則需以書面陳述理由。（六）每月30日前，由綜合辦公室整理當(dāng)月的合同簽署情況并匯總制表，上報(bào)集團(tuán)董事長辦公室存檔備案。三、印章管理辦法（一）印章類型及適用范圍公司印章主要類型有：公章類、名章類、部門章類。分別有不同的適用范圍。1、公章類公司木?。簣A形木印章，內(nèi)容為“北京誠通華億房地產(chǎn)有限公司”，適用于公司對上級單位報(bào)送的文件、對同級單位傳遞的重要文件、公司內(nèi)部重要文件下發(fā)的通知，以及簽訂的合同，開具的介紹信，頒發(fā)的證書和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他文件。合同專用章管理制度按公章的管理方式執(zhí)行。2、人名章類法定代表人名章：適用于需法定代表人蓋章的文書。財(cái)務(wù)部經(jīng)理、出納名章：適用于需財(cái)務(wù)部經(jīng)理、出納蓋章的文書。3、部門章類財(cái)務(wù)專用章：圓形金屬章，內(nèi)容為“北京誠通華億房地產(chǎn)有限公司財(cái)務(wù)專用章”，適用于公司財(cái)務(wù)報(bào)告、請示、報(bào)表及有關(guān)財(cái)務(wù)證明等。（二）印章使用審批權(quán)限1、總經(jīng)理是公章管理的第一責(zé)任人，公司公章的使用須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，或在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)由指定人員簽字批準(zhǔn)。公司另有規(guī)定的，從其規(guī)定；2、名章的使用須經(jīng)本人批準(zhǔn)后使用，或由本人指定人員簽字批準(zhǔn)。公司另有規(guī)定的，從其規(guī)定；3、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章的使用須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，或在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)范圍內(nèi)由指定人員簽字批準(zhǔn)。公司另有規(guī)定的，從其規(guī)定。（三）印章保管部門與管理辦法1、印章的保管部門公司公章由綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一保管。財(cái)務(wù)章專用章、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一保管。2、印章的使用范圍及審批1）公章的使用范圍及審批：公章管理由綜合辦公室負(fù)責(zé)。綜合辦公室負(fù)責(zé)人為公章的保管人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為監(jiān)章人，保管人及監(jiān)章人對公司董事會負(fù)責(zé)。2）公章使用審批權(quán)限如下：①審批權(quán)限分級掌握，依次為董事長、中心運(yùn)營總裁、總經(jīng)理。各級領(lǐng)導(dǎo)只可在權(quán)限范圍內(nèi)審批，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；②對政府機(jī)關(guān)、主管職能單位各種報(bào)表使用公章，須經(jīng)報(bào)表上注明的負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批；③涉及公司財(cái)產(chǎn)抵押、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保用章，須經(jīng)中心運(yùn)營總裁審核，集團(tuán)董事長審批；④對外簽署的重要合同和協(xié)議按《合同會審表》及管理權(quán)限要求審批；⑤常規(guī)業(yè)務(wù)（年檢、年審、報(bào)建、招投標(biāo)、工程資料等）用章須經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批；⑥財(cái)務(wù)、稅務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)部對外提供有關(guān)資料用章須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批；⑦銀行新開帳戶須經(jīng)集團(tuán)公司董事長審批；⑧對外發(fā)文須由綜合辦公室負(fù)責(zé)人簽屬意見后經(jīng)總經(jīng)理審批；⑨員工個(gè)人事務(wù)證明類文件須經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批；⑩審批權(quán)限不明確的其它文件一律經(jīng)各中心運(yùn)營總裁審批。3、印章的管理辦法1）使用各類印章均要登記，登記應(yīng)包括申請人、審批人、用印時(shí)間、用印文件名稱及數(shù)量；2）公司印章放置保險(xiǎn)柜中，原則上不許拿出公司，個(gè)別必須將印章拿出的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并做好外借登記手續(xù)，由綜合辦公室派印章管理員攜帶印章到場蓋印或監(jiān)印，乘公司專車直接往返，中途不許停留；印章外借使用完畢后，應(yīng)及時(shí)辦理歸還手續(xù)。印章保管人須負(fù)責(zé)督促印章借用人員按時(shí)歸還外借的印章。3）印章保管人對未經(jīng)核準(zhǔn)的文件，不得擅自用??；4）非印章保管人不得擅自用印；5）節(jié)假日要對印章進(jìn)行封存；6）嚴(yán)禁在空白紙張、表格上蓋章；7）印章的刻制、更換、啟用、撤銷、銷毀:①公司印章經(jīng)董事長核定后，由綜合辦公室為管理部門統(tǒng)一制發(fā)；②業(yè)務(wù)專用印章向有關(guān)主管機(jī)構(gòu)報(bào)備時(shí)，該印章的登記、更換、撤銷等手續(xù)，由該承辦部門辦理；③印章由于組織變更，印文磨損、印章?lián)p毀或遺失而引起的變更，經(jīng)向董事長申請后由綜合辦公室更換；④印章?lián)p毀或遺失時(shí)，應(yīng)及時(shí)向印章登記機(jī)構(gòu)報(bào)備并依法公告作廢；⑤廢舊、撤銷印章由承辦部門呈經(jīng)董事長核定后，交公司綜合辦公室截角注銷，綜合辦公室嚴(yán)格登記新印章的啟用日期和舊印章的注銷日期，并留存新印章的印簽和注銷舊印章的印簽；8）用印程序①凡需加蓋公司印章的，須先填寫《印章使用申請單》，經(jīng)有關(guān)審批人批準(zhǔn)后，攜《印章使用申請單》和文件原件到相應(yīng)的印章保管人處用印；②公司各類合同需使用印章的，除持有審批后《印章使用申請單》，文件原件還應(yīng)由《合同管理辦法》規(guī)定審批權(quán)限人簽字批準(zhǔn)，方可用?。?）印章文檔的保存①用印文書的原件或副本應(yīng)保存于印章保管部門，若確無法保留原件，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可保留復(fù)印件。具有合同、協(xié)議性質(zhì)的文書必須保存原件或副本；②由于簽訂合同雙方不能同時(shí)加蓋印章，故凡我公司先蓋章的合同或協(xié)議應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)拿到對方公司簽章并將合同原件交存于綜合辦公室。特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可適當(dāng)延長；③如因合同變更等原因?qū)Ψ轿丛谏潭〞r(shí)間內(nèi)蓋章時(shí)，應(yīng)需將合同原件取回交公司綜合辦公室歸檔，并說明具體原因備查；10）印章的監(jiān)督印章使用過程中，應(yīng)當(dāng)由保管人和監(jiān)章人根據(jù)審批權(quán)限，履行監(jiān)督職責(zé)，對不符合印章使用規(guī)范的行為，應(yīng)當(dāng)拒絕用印。（四）罰則1、違反本規(guī)定用章的，總經(jīng)理、保管人和監(jiān)章人均為責(zé)任人。2、尚未造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的，予以通報(bào)批評；情節(jié)嚴(yán)重的，可解除勞動(dòng)合同；3、造成印章丟失、用印錯(cuò)誤、用印文書丟失等不良影響的，可解除勞動(dòng)合同；造成經(jīng)濟(jì)損失的，可解除勞動(dòng)合同并依法向責(zé)任人追償經(jīng)濟(jì)損失；4、私自刻制印章、未經(jīng)審批私自用印的，解除勞動(dòng)合同；造成經(jīng)濟(jì)損失的，依法向責(zé)任人追償經(jīng)濟(jì)損失；觸犯刑法的，移送司法機(jī)關(guān)處理；5、印章保管部門應(yīng)督促印章管理人員嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定。對違反本規(guī)定的印章管理人員的直接上級，可視責(zé)任大小，予以相應(yīng)連帶責(zé)任的處理，情節(jié)嚴(yán)重的，可解除勞動(dòng)合同。四、會議管理辦法（一）會議分類及組織會議分為三種類型：例會、專題會和臨時(shí)會議。1、例會包括：1）總經(jīng)理月辦公例會。①與會人：總經(jīng)理、總工、總助、部門負(fù)責(zé)人；②時(shí)間：每月一次；③內(nèi)容：各負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作，總經(jīng)理協(xié)調(diào)、平衡各部門之間工作；總結(jié)上月工作，布置本月工作；研討工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)，并形成決議。2、專題會：與會人員和會議時(shí)間由主持人確定，主要內(nèi)容為研究解決公司重大事項(xiàng)及亟待解決的問題。3、臨時(shí)會議：根據(jù)實(shí)際需要確定與會人員、會議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容。（二）會議通知1、總經(jīng)理辦公例會及大型外事會議由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)下發(fā)通知，部門內(nèi)工作會議由部門負(fù)責(zé)下發(fā)通知；2、一般性會議可下發(fā)通知并由接收人背簽，重要會議應(yīng)履行填寫回執(zhí)手續(xù)；3、會議通知包括：會議的名稱、議題、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人、需帶資料以及通知方法和途徑；4、會議召開時(shí)間和地點(diǎn)如有變動(dòng)，負(fù)責(zé)通知的部門應(yīng)提前4小時(shí)至一天通知與會人員。（三）會議準(zhǔn)備1、會議準(zhǔn)備包括確定議題、議程、主持人、記錄人，準(zhǔn)備將要下發(fā)的文件、發(fā)言材料，研究對會議進(jìn)程的預(yù)測和對策；2、會議召集者就議題準(zhǔn)備充分的資料、信息，擬就議程及時(shí)間分配，確定好會議記錄人；3、會議場所提前布置，保持整潔，所需儀器設(shè)備提前到位并調(diào)試正常；4、主持人事先安排好與會人員座次。5、與會人員接到通知后，就議題認(rèn)真準(zhǔn)備好所需資料。（四）會議議程1、會議議程由主持人于會議開始時(shí)向與會人員宣布，與會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守；2、會議主持人應(yīng)緊緊圍繞議題按照議程主持會議，確保會議總時(shí)間不變；3、會議主持人要及時(shí)做出結(jié)論，及時(shí)制止干擾會議的任何情況，適時(shí)宣布散會；4、與會人員均應(yīng)保持良好的會風(fēng)，注意言談舉止，發(fā)言力求簡短、切題，舉止文明大方；（五）會議紀(jì)要及會議督辦1、會議記錄員坐在會議主持人右側(cè)，要在會議進(jìn)行期間認(rèn)真做好會議紀(jì)要，會議紀(jì)要只記錄會議的決議，而不記錄討論過程；2、會議記錄員在記錄的過程中，對于沒有聽清或不理解的決議有權(quán)舉手提出疑問，由主持人給予明確的指示；3、會議記錄員要在會議結(jié)束時(shí)將會議紀(jì)要交主持人審核簽字；4、會議紀(jì)要由記錄員復(fù)印后送達(dá)“抄送人”和與會人員；5、會議紀(jì)要由會議記錄員對會議紀(jì)要的內(nèi)容進(jìn)行分級，做好督辦記錄；6、會議記錄員進(jìn)行會議督辦。五、保密規(guī)定全體員工均有保守關(guān)系公司權(quán)益，受一定的程序、時(shí)間、空間限制，不宜公開的事項(xiàng)即公司秘密的責(zé)任和義務(wù)。（一）公司秘密包