關(guān)于董事會秘書規(guī)定范文

第頁共頁關(guān)于董事會秘書規(guī)定范文董事會秘書規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范董事會秘書的工作，提高董事會秘書的專業(yè)水平，保證董事會工作的有序進(jìn)行，特制定本規(guī)定。第二條董事會秘書是董事會的工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)董事會工作的協(xié)調(diào)、組織與實施，以及其他董事會授予的任務(wù)。第三條董事會秘書應(yīng)具備良好的素質(zhì)與能力，包括但不限于政策理解能力、協(xié)調(diào)溝通能力、組織管理能力、法律法規(guī)和規(guī)章制度的運(yùn)用能力等。第四條董事會秘書應(yīng)遵守尊重公司利益、遵紀(jì)守法、恪守職責(zé)、保守秘密的原則，維護(hù)董事會的獨(dú)立性和公正性。第二章任職要求第五條董事會秘書應(yīng)具備以下任職要求：（一）具有正式大學(xué)本科或以上學(xué)歷，取得相應(yīng)學(xué)位證書；（二）具有良好的思想政治素質(zhì)，無違法犯罪記錄；（三）熟悉公司法律法規(guī)和規(guī)章制度，具備相關(guān)法律知識和法律邏輯思維能力；（四）具有較強(qiáng)的組織與協(xié)調(diào)能力，能獨(dú)立處理突發(fā)事件和緊急情況；（五）具備優(yōu)秀的口頭和書面溝通能力，能準(zhǔn)確表達(dá)董事會意圖并起草決議和決定；（六）具有良好的團(tuán)隊合作精神和人際交往能力；（七）具有一定的財務(wù)和會計基礎(chǔ)知識。第六條董事會秘書應(yīng)參加中華全國董事會秘書協(xié)會的培訓(xùn)和考試，取得董事會秘書資格證書。第三章職責(zé)與權(quán)力第七條董事會秘書的基本職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)董事會會議的組織與安排，起草會議議程并分發(fā)給董事；（二）協(xié)調(diào)董事會與公司其他部門之間的溝通與協(xié)作，協(xié)助董事長進(jìn)行工作落實與監(jiān)督；（三）整理、保存和歸檔董事會的文件和決議，保管重要文件及密件；（四）協(xié)助董事長落實董事會決議的執(zhí)行情況，并按時匯報；（五）負(fù)責(zé)董事會議事錄的書寫和整理，確保會議紀(jì)要的準(zhǔn)確性和完整性；（六）為董事會提供各類信息、數(shù)據(jù)和分析報告，并提出專業(yè)建議；（七）協(xié)助董事會組織培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動，提高董事會成員的專業(yè)素質(zhì)；（八）負(fù)責(zé)董事會文件的發(fā)放與傳遞，保證信息的及時性和準(zhǔn)確性。第八條董事會秘書對董事會工作的組織、實施和結(jié)果負(fù)有直接責(zé)任，并向董事會報告工作。第九條董事會秘書有權(quán)向董事會提出意見、建議和批評，并有權(quán)要求董事會對其合理要求和合理工作任務(wù)提供支持和保障。第四章權(quán)益保障第十條公司應(yīng)為董事會秘書提供必要的工作條件和辦公設(shè)施。第十一條公司應(yīng)為董事會秘書提供適當(dāng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)機(jī)會，提高其專業(yè)水平。第十二條公司應(yīng)按規(guī)定為董事會秘書繳納社會保險和住房公積金。第十三條公司應(yīng)保護(hù)董事會秘書的合法權(quán)益，不得以任何方式進(jìn)行打擊報復(fù)。第五章違規(guī)處理第十四條對于違反職責(zé)的董事會秘書，公司可根據(jù)情節(jié)輕重，采取以下處理措施：（一）口頭警告；（二）書面警告；（三）暫停職務(wù)；（四）解職。第十五條對于觸犯法律法規(guī)的董事會秘書，公司應(yīng)報請司法機(jī)關(guān)依法處理。第六章附則第十六條本規(guī)定自發(fā)