公司反恐手冊

頒布令為了保證本公司提供產(chǎn)品的過程中防止和消除恐怖威脅。本公司依據(jù)反恐協(xié)議（C-TPAT，美國海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案-工作指引），結(jié)合本公司實(shí)際情況建立的反恐安全管理體系。本《反恐安全手冊》于2011年頒布人：2010

《反恐安全手冊》修改記錄修改日期現(xiàn)行版本修改章節(jié)修改條款及內(nèi)容摘要記錄人反恐安全手冊目錄《反恐安全手冊》章節(jié)內(nèi)容頁碼--頒布令1--《反恐安全手冊》修改記錄2--《反恐安全手冊》目錄3第一章公司簡介6安全主任任命書7第二章概述8第三章引用標(biāo)準(zhǔn)9第四章管理職責(zé)9第五章保安計(jì)劃及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)第5.1章保安計(jì)劃11第5.2章海關(guān)商貿(mào)反恐怖計(jì)劃執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)14第六章人事工作指引第6.1章人力資源安全程序17第6.2章員工招募制度19第6.3章居民身份證識別指導(dǎo)21第6.4章離職員工及終止合作商管理規(guī)定25第七章保安工作指引第7.1章保安部職責(zé)規(guī)定27第7.2章保安部值班崗位規(guī)定28第7.3章保安部正大門崗位規(guī)定29第7.4章保安部考勤門崗位規(guī)定31第7.5章保安部巡邏崗規(guī)定32第7.6章保安部培訓(xùn)作業(yè)指導(dǎo)34第7.7章保安部交接班規(guī)定35《反恐安全手冊》章節(jié)內(nèi)容頁碼第7.8章保安部對講機(jī)使用規(guī)定36第7.9章突發(fā)事件處理規(guī)定37第7.10章監(jiān)視系統(tǒng)規(guī)定40第7.11章反偷竊規(guī)定41第7.12章安全事故調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)42第7.13章鎖和鑰匙管理規(guī)定46第7.14章垃圾房管理規(guī)定47第7.15章外來包裹、郵件管理程序48第7.16章實(shí)體安全管理程序49第八章倉儲工作指引第8.1章貨倉安全作業(yè)指導(dǎo)50第8.2章收貨作業(yè)指導(dǎo)52第8.3章輔料領(lǐng)用作業(yè)指導(dǎo)55第8.4章成品出貨作業(yè)指導(dǎo)56第8.5章貨物過剩/短缺管理細(xì)則59第8.6章貨物憑據(jù)管理細(xì)則60第8.7章封條管理細(xì)則61第8.8章封條破損程序62第8.9章集裝箱完整性檢查程序63第8.10章貨柜裝柜監(jiān)柜封條追蹤驗(yàn)證程序64第8.11章貨物出運(yùn)之貨車追蹤程序67第8.12章貨物流通領(lǐng)域的保安程序68第8.13章運(yùn)輸供應(yīng)商的保安程序70第8.14章廢棄物控制程序71第8.15章固體廢棄物管理規(guī)定73《反恐安全手冊》章節(jié)內(nèi)容頁碼第8.16章糾正和預(yù)防措施控制程序75第九章資訊工作指引第9.1章計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)施使用規(guī)定77第9.2章信息安全規(guī)定79第十章采購、供應(yīng)商管理第10.1章采購管理程序82第10.2章供應(yīng)商管理程序85第十一章反恐培訓(xùn)指引87第十二章報(bào)關(guān)日常工作指引90第十三章審核管理控制程序第13.1章內(nèi)部審核控制程序92第13.1章突擊審核控制程序93第13.1章管理評審制度95

第一章公司簡介公司名稱：1.地址：2.電話：3.傳真：4.創(chuàng)立日期：5.公司占地面積：6.產(chǎn)業(yè)性質(zhì)：7.公司概況：8.主要產(chǎn)品：9.本公司組織結(jié)構(gòu)圖：10.《安全主任任命書》任命書茲任命_經(jīng)理_為本公司的安全主任，負(fù)責(zé)按C-TPAT美國海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案-工作指引標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持本公司反恐安全體系的有效運(yùn)作；向總經(jīng)理報(bào)告反恐安全體系的運(yùn)作情況以及就反恐安全體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作。任命人：總經(jīng)理任命書發(fā)布及生效日期為：第二章概述1.美國海關(guān)及商貿(mào)聯(lián)合反恐計(jì)劃（C-TPAT）針對9.11事件，美國海關(guān)（現(xiàn)為美國國土安全部[DHS]轄下的海關(guān)及邊境保護(hù)局[CBP]）啟動了反恐計(jì)劃，名為“海關(guān)及商貿(mào)聯(lián)合反恐計(jì)劃”（C-TPAT）。海關(guān)提出了適用于商貿(mào)成員的建議，旨在加強(qiáng)美國邊鏡的安全保障。此計(jì)劃適用于美國進(jìn)口商和物流服務(wù)公司，以及指定的外國制造商，通過納入更多的外國制造商，極力鼓勵旗下產(chǎn)品和服務(wù)供貨商加入這項(xiàng)重要的安全計(jì)劃。

第三章引用標(biāo)準(zhǔn)1.參考文件：《C-TPAT美國海關(guān)-貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)》。注：如果該指導(dǎo)有修訂或改版，本公司反恐安全的要求亦需作相應(yīng)修改。2.定義：2.1公司名稱：第四章管理職責(zé)1.0最高管理者：1.1本公司最高管理者為總經(jīng)理組成的領(lǐng)導(dǎo)層，對本公司反恐安全管理體系有完全的責(zé)任和權(quán)限；若最高管理者不在崗位，則由安全主任代為完成其職責(zé)。1.2對反恐安全管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持反恐安全管理體系的完整性。1.3確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到識別。1.4任命安全主任。2.0安全主任：2.1負(fù)責(zé)確保反恐安全管理體系的建立、過程實(shí)施和體系維護(hù)；2.2組織內(nèi)部安全檢查和評估，向最高管理者報(bào)告安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；2.3確保在整個(gè)組織內(nèi)員工形成較強(qiáng)的安全意識、法律意識和反恐意識。2.4負(fù)責(zé)組織制訂、修改、完善公司應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，形成應(yīng)急預(yù)案。2.5負(fù)責(zé)全天候掌握公司安全情況，發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情及時(shí)上報(bào)并確定對策。2.6負(fù)責(zé)應(yīng)急力量和物資的準(zhǔn)備，定期組織應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)，并檢查應(yīng)急設(shè)施的安全性能。2.7發(fā)生險(xiǎn)情時(shí)，負(fù)責(zé)組織反恐安全小組對各種險(xiǎn)情做正確的應(yīng)急處理。2.8負(fù)責(zé)在內(nèi)部應(yīng)急力量不足時(shí)，向外部請求援助并向上級匯報(bào)情況。2.9負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的資格的進(jìn)行評估、確認(rèn)（包括技術(shù)能力、品質(zhì)、交貨及時(shí)率、安全要求、營業(yè)合法性等）。2.10對供應(yīng)商人員、車輛、所攜帶的物品以及所能進(jìn)入的區(qū)域按公司要求進(jìn)行規(guī)定。2.11負(fù)責(zé)供應(yīng)商的考核，定期的淘汰不符合安全要求的供應(yīng)商。2.12部門內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不安全因素（人員、物品）及時(shí)上報(bào)安全管理委員會。3.0品質(zhì)部：3.1應(yīng)保證不符合要求的原材料不得使用。3.2負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)的安全管理工作。3.3部門內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不安全因素（人員、物品）及時(shí)上報(bào)安全管理委員會。4.0生產(chǎn)部：4.1防止非授權(quán)人員的進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場。4.2負(fù)責(zé)協(xié)助人事行政部做好員工安全知識的培訓(xùn)。4.3防止異常物料或其它不明物品進(jìn)入包裝箱內(nèi)。4.4部門內(nèi)部發(fā)現(xiàn)安全隱患（人員、物品）及時(shí)上報(bào)安全管理委員會。5.0行政部：5.1負(fù)責(zé)主持安全管理委員會的日常管理工作。5.2負(fù)責(zé)公司來往人員、車輛、物資的確認(rèn)和登記。5.3負(fù)責(zé)對招募員工進(jìn)行背景調(diào)查。5.4負(fù)責(zé)定期進(jìn)行安全檢查，減少安全隱患。5.5負(fù)責(zé)安全宣傳教育，避免人為的安全隱患。5.6保證所有防護(hù)監(jiān)測設(shè)備完好，確保公司安全生產(chǎn)。5.7負(fù)責(zé)公司重要場所、危險(xiǎn)區(qū)域的警示標(biāo)識的張貼和維護(hù)。5.8公司文件、記錄的存檔管理。5.9公司電子網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)及公司電子信息的安全。5.10防止非授權(quán)人員進(jìn)入供電設(shè)施內(nèi)和操作供電設(shè)施。5.11當(dāng)發(fā)生異常，主動配合應(yīng)急指揮小組做好安全防衛(wèi)工作。5.12部門內(nèi)部發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)安全管理委員會。6.0倉儲部：6.1負(fù)責(zé)倉庫按5S標(biāo)準(zhǔn)做好區(qū)域規(guī)劃。6.2負(fù)責(zé)成品進(jìn)出和存儲的管理。6.3負(fù)責(zé)倉庫物料的收發(fā)、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)等作業(yè)。6.4負(fù)責(zé)制定實(shí)施倉庫物料的防潮、防曬、防濕、防塵措施。6.5防止非授權(quán)人員進(jìn)入存儲區(qū)。7.6部門內(nèi)部發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)安全管理委員會。第五章反恐計(jì)劃及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)第5.1章保安計(jì)劃書第一章、總則第一條和平與發(fā)展是當(dāng)今社會的兩大主題,但是局部的動蕩依然存在,恐怖分子仍然蓄意破壞目前團(tuán)結(jié)穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境,尤其是美國9.11事件以后,更加大了各國打擊恐怖活動的決心和力度;第二條為了響應(yīng)美國海關(guān)-貿(mào)易商反恐伙伴關(guān)系（C-TPAT）倡議，主旨在于創(chuàng)立美國海關(guān)和邊境保護(hù)局（CBP）、進(jìn)口商以及它們的供應(yīng)鏈之間的伙伴關(guān)系，以加強(qiáng)貨物的安全保證，同時(shí)促進(jìn)貿(mào)易流通以及保證公司財(cái)產(chǎn)及人員生命安全，制衣有限公司特制定此反恐計(jì)劃書；第三條此反恐保安計(jì)劃書的具體實(shí)施責(zé)任人本廠安全廠長,其主要職責(zé)為保證相關(guān)的保衛(wèi)安全政策在各個(gè)部門或單位落實(shí)并實(shí)施;督導(dǎo)并檢查所有安保設(shè)施完好無損并能達(dá)到安全保衛(wèi)的目的;加強(qiáng)全公司保安的訓(xùn)練及培訓(xùn)工作以達(dá)到公司對保安的素質(zhì)要求,嚴(yán)格執(zhí)行并實(shí)施公司所有的保安政策/措施及門禁制度；第二章、人力資源安全控制第一條每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的、非法的事處理方法等。具體依照《人力資源安全控制程序》執(zhí)行；第二條設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時(shí)舉報(bào)；第三條對個(gè)別從事安全重要崗位（如運(yùn)輸、倉管、搬運(yùn)、裝卸）的員工實(shí)施通過本廠部門協(xié)助核其身份、背景，主要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等；第三章、場所安全第一條公司相關(guān)場所由能夠抗拒非法入侵的材料制成（如：鋼、混凝土或石料）；第二條公司所有的場所要由圓周形柵欄、內(nèi)外門、窗戶、大門及柵欄，鎖具和充足的燈光照明，以防止恐怖活動有機(jī)可承；第三條公司安排24小時(shí)安全警衛(wèi)巡邏值勤（如裝卸區(qū)域、布料儲存庫、成品倉庫和車輛停放地等）第四條對所有人員到訪均使用訪客證或貴賓證、并護(hù)送訪客或貴賓至相關(guān)部門或相關(guān)人員和對所有人員的進(jìn)出狀況進(jìn)行登記日志來監(jiān)控來訪者或職員的通行狀況。第五條在全公司重點(diǎn)安全位置設(shè)立24小時(shí)監(jiān)視錄像系統(tǒng),監(jiān)視數(shù)據(jù)做至少保存三個(gè)月以備隨時(shí)查閱；第六條公司各廠區(qū)建立健全安全報(bào)警系統(tǒng),固定每月一次的定期檢查,并將檢查結(jié)果記錄在案；第七條廠區(qū)的安全設(shè)施由保安人員負(fù)責(zé)進(jìn)行巡檢，如有異常報(bào)請相關(guān)部門進(jìn)行維修；第八條要求所有入場的駕駛員必須佩帶貼有本人照片的識別證，并限制他們進(jìn)入工廠其它區(qū)域；第九條裝/卸貨區(qū)域必須保持清潔及燈光明亮，并用圍墻或柵欄與工廠其它區(qū)域分開，各車間及倉庫必須加鎖并由專門的管理人員進(jìn)行保管確保安全;第十條在主管及工人中成立保安領(lǐng)導(dǎo)小組長,并列名他們的組織架構(gòu)圖及工作職責(zé),并對他們進(jìn)行日常的培訓(xùn)教育;第四章、人員進(jìn)出管制第十一條所有的公司職員進(jìn)出公司必須佩戴公司工作證方可進(jìn)出；第十二條針對外來人員要進(jìn)出公司必須先到保安室進(jìn)行登記，保安人員向公司相關(guān)部門及責(zé)任人確認(rèn)后發(fā)給外來人員訪客證及在〈人員進(jìn)出登記表上進(jìn)行登記〉，并派保安陪同及護(hù)送訪客至相關(guān)部門及相關(guān)責(zé)任人處，待會客結(jié)束后由公司相關(guān)部門或責(zé)任人通知大門保安，由大門保安護(hù)訪客離廠；第十三條所有公司職員及外來人員要帶物品進(jìn)出工廠必須接受大門保安的檢查，待保安檢查合格后方可進(jìn)出公司；第十四條對于本公司人員要帶物品出公司必須有相關(guān)主管開具物品放行條后經(jīng)保安檢查合格后方可帶離公司；第十五條所有入場的駕駛員必須佩帶貼有本人照片的識別證，并限制他們進(jìn)入工廠其它區(qū)域；第十六條進(jìn)入卸貨區(qū)域的人員僅限于工作相關(guān)人員及卡車駕駛員；第十七條公司制定對于在公司廠區(qū)活動的不明身份的人員或未被授權(quán)之人員進(jìn)行檢查的程序；第十八條對所有公司雇員的身份背景進(jìn)行有效的調(diào)查及當(dāng)雇員離辦廠時(shí)有一個(gè)公司身份識別證被收回的程序；第五章成品倉庫管制第十九條所有成品、半成品存放在單獨(dú)的，安全的區(qū)域（不使用時(shí)須上鎖）鑰匙有專人保管,必須列出鑰匙保管人員名單,如果保管人員離辦廠必須更換鑰匙及門鎖;第二十條成品倉必須有保安監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行24小時(shí)監(jiān)控;第二十一條保證成品倉有一個(gè)照明良好,整潔有序的裝卸環(huán)境;第六章原材料倉庫管制第二十二條所有原材料存放在單獨(dú)的,安全的區(qū)域(不使用時(shí)須上鎖)鑰匙有專人保管,必須列出鑰匙保管人員名單,如果保管人員離辦廠必須更換鑰匙及門鎖;第二十三條原材料倉必須有保安監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行24小時(shí)監(jiān)控;;第二十四條保證原材料倉有一個(gè)照明良好,整潔有序的裝卸環(huán)境;第二十五條檢查原材料裝卸是否有超裝或短裝現(xiàn)象,第二十六條防止未被授權(quán)的材料輸入公司,要有對材料的來源狀況要進(jìn)行查核的機(jī)制;第七章出貨安全管制第二十七條船務(wù)準(zhǔn)備每天出貨安排給保安、倉管、機(jī)動班主管各一份,數(shù)據(jù)包括出貨批次、箱數(shù)、車號、司機(jī)姓名、貨(柜)車資料、運(yùn)輸公司名稱等。第二十八條船務(wù)人員必須清點(diǎn)當(dāng)天出貨是否有超裝及短裝的現(xiàn)象,如果有要及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理;第二十九條船務(wù)人員及成品倉出貨人員必須核對裝箱單(箱數(shù),核對外箱標(biāo)簽、總箱數(shù))與包裝箱是否一致,直到完全一致時(shí)才能出貨;第八章人員教育自覺與培訓(xùn)第三十條對所有的新進(jìn)職員及保安進(jìn)行安全意識教育訓(xùn)練公開講述如何識別與通報(bào)內(nèi)部與外來的陰謀破壞活動;第三十一條平常對所有公司員工進(jìn)行反恐怖活動的安全教育活動,并且有相關(guān)的培訓(xùn)記錄;第三十二條積極鼓勵全公司人員積極檢舉各種恐怖活動,并制定出相關(guān)的措施對那些積極參與和舉報(bào)有功的人進(jìn)行物質(zhì)或精神方面的獎勵;第5.2章海關(guān)商貿(mào)反恐怖計(jì)劃執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一、集裝箱保安(ContainerSecurity)1、總則：工廠必須有完整的集裝箱使用管理程序；所有運(yùn)載往美國的集裝箱必須有保安功能較好的封條并符合現(xiàn)有的PASISO17712高度安全的封條標(biāo)準(zhǔn)；集裝箱內(nèi)不允許裝載未經(jīng)授權(quán)的物料；非授權(quán)人員不可進(jìn)入集裝箱內(nèi)。2、集裝箱的檢查：工廠必須制定完整的空柜檢驗(yàn)程序，以確保貨柜的完整性；確保使用的集裝箱或拖車的結(jié)構(gòu)密實(shí)并且狀態(tài)良好；檢查過程需包括以下幾方面如柜頭、左面、右面、頂部、底部、內(nèi)/外門（柜門須有合法的鎖閉裝置）和外底盤；檢驗(yàn)人員應(yīng)在集裝箱的檢驗(yàn)單上簽名確認(rèn)。3、集裝箱的封條：工廠須制定封條監(jiān)管和使用的程序含不正確使用和遺失處理；管理部門須指派專人負(fù)責(zé)封條的監(jiān)管工作；封條號碼應(yīng)準(zhǔn)確無誤地記錄在運(yùn)輸單上。4、集裝箱的儲存：集裝箱必須儲存在安全區(qū)域防止未經(jīng)授權(quán)和非法操作；工廠須制定有效的報(bào)告和制止未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入的程序文件。二、物理保安(PhysicalSecurity)1、圍欄：在貨物堆放及儲存的區(qū)域周圍應(yīng)建有圍欄；圍欄內(nèi)外應(yīng)清除雜物如樹木、植物等，以保證保安人員的視線無遮擋物，防止有人躲藏或爬入而無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)；工廠應(yīng)定期對圍欄進(jìn)行檢查，以確保圍欄完整無損。2、進(jìn)出口：車輛及人員進(jìn)入的大門必須有登記記錄或監(jiān)控措施；對進(jìn)出的司機(jī)須驗(yàn)證其身份或駕駛證；正常的出入口數(shù)量應(yīng)控制在最少的范圍內(nèi)。3、停車場：訪客及私人的車輛禁止停在接近貨物堆放或儲存的區(qū)域尤其貨物裝卸的區(qū)域。4、建筑物結(jié)構(gòu)：所有建筑物的結(jié)構(gòu)應(yīng)能防止非法闖入和防止從外面進(jìn)入。工廠應(yīng)定期組織人員對建筑物進(jìn)行檢查和維修，確保其完好無損。5、鎖閉裝置和鑰匙保管：所有窗戶、大門和圍欄必須有足夠數(shù)量的鎖閉裝置；管理層或保安人員必須保管所有的鎖和鑰匙，確保鎖和鑰匙的使用及保管過程是安全的。6、燈光：在出入口、緊急出口、裝卸貨區(qū)的出入口、貨物堆放及儲存區(qū)域、集裝箱存放的地方、圍欄和停車場/停車區(qū)域必須提供充足的燈光；確保閉路電視的影像清晰可見。7、報(bào)警系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)：工廠裝置有效的警報(bào)系統(tǒng)以防范和阻嚇非授權(quán)人員在非工作時(shí)間內(nèi)進(jìn)入貨物裝卸和存放區(qū)；在工廠的出入口包括人員進(jìn)出口、緊急出口、裝卸貨區(qū)的出入口、拖車和集裝箱的裝卸區(qū)以及貨物存放區(qū)需利用警報(bào)系統(tǒng)和閉路電視進(jìn)行監(jiān)控，以防止未經(jīng)授權(quán)的進(jìn)入；閉路電視錄下的影像至少需要保持30天；錄像帶需每3-6個(gè)月更換一次，以確保錄像質(zhì)量或定期檢查其質(zhì)量；如設(shè)立保安人員站崗的，應(yīng)對此崗位的任務(wù)和工作程序進(jìn)行文件記錄，文件應(yīng)已于理解和定期更新。8、貨物管理：對于存放的國際、國內(nèi)、高價(jià)值的貨物和危險(xiǎn)品必須加以標(biāo)注并分開存放在安全有圍欄或圍墻的區(qū)域內(nèi)。9、溝通系統(tǒng)：擁有良好的內(nèi)外部溝通系統(tǒng)，確保能及時(shí)與內(nèi)部保安人員或當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門取得溝通。10、物品管理：工廠應(yīng)制定政策阻止員工攜帶私人物品進(jìn)入工作區(qū)域；檢查員工的隨身物品防止帶入不明物品或擅自帶走公司財(cái)物。工廠需抽查垃圾有無可疑物品存在，并對存放垃圾的地方和搬運(yùn)垃圾的過程進(jìn)行監(jiān)控。11、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)：工廠應(yīng)設(shè)立有效的措施以防止計(jì)算機(jī)系統(tǒng)遭非法進(jìn)入如設(shè)置用戶密碼、系統(tǒng)防火墻、病毒防護(hù)裝置和服務(wù)器安全等。12.進(jìn)入管制：a.對于員工的進(jìn)入管制，工廠必須建立一套員工檔案數(shù)據(jù)系統(tǒng)，并可作為進(jìn)入管制和識別工具；員工進(jìn)入廠區(qū)應(yīng)佩帶廠牌(廠牌上的照片應(yīng)與本人相符)，保安人員應(yīng)禁止無廠牌者進(jìn)入和對其進(jìn)行盤問。b.對于訪客的進(jìn)入管制，訪客進(jìn)入工廠時(shí)必須經(jīng)管理層批準(zhǔn)并出示帶有相片的個(gè)人證件，以供識別和登記使用；所有訪客在工廠范圍內(nèi)必須有保安人員或相關(guān)工作人員陪同，并佩帶訪客證。c.對于郵寄品/郵件的管制，收到的郵包或郵件應(yīng)在分發(fā)前定期進(jìn)行檢查。d.對于未經(jīng)授權(quán)人員的管制，工廠必須建立一套用以識別、查問和驅(qū)逐未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)入的管理程序。e.禁止無關(guān)人員進(jìn)入裝、卸貨柜和貨物堆放的區(qū)域。三、人事保安(PersonnelSecurity)1、應(yīng)聘者的審核：在雇傭前應(yīng)對應(yīng)聘者進(jìn)行背景調(diào)查包括犯罪背景和申請資料(如前雇主或公民身份)的確認(rèn)。2、背景的審核/調(diào)查：對新員工包括臨時(shí)工和合同工的背景進(jìn)行調(diào)查和研究，以確保其符合國家的法律法規(guī)；對身處敏感工作崗位的員工進(jìn)行定期檢查或重新調(diào)查如倉庫和船務(wù)人員。3、雇傭關(guān)系的終止：對離廠人員應(yīng)制定有關(guān)程序以有效撤銷其證件、設(shè)施和進(jìn)入系統(tǒng)的使用權(quán)。4、管理政策：工廠需制定明確的行為規(guī)范文明條例。四、程序保安(ProceduralSecurity)1、文件保管程序：工廠應(yīng)建立文件保管程序包括計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的安全性，確保所有業(yè)務(wù)和貨物數(shù)據(jù)是清晰、完整和正確的；防止調(diào)換、遺失或提交不正確數(shù)據(jù)。2、載貨單保管程序：工廠應(yīng)建立載貨單保管程序確保顧客準(zhǔn)時(shí)及正確的收到數(shù)據(jù)；對有權(quán)接觸和允許輸入或變更交易數(shù)據(jù)的人員進(jìn)行管制。3、收貨及出貨的管理：工廠應(yīng)制定書面的保安程序包括對進(jìn)出貨物的處理措施以防止非法物品、掉包和其它損失；指派專門的保安主管對貨物進(jìn)出和裝卸過程進(jìn)行監(jiān)控，以及有系統(tǒng)地監(jiān)察和追蹤貨物的進(jìn)出時(shí)間;工廠應(yīng)將私人停車區(qū)及裝卸貨區(qū)域及貨物存放區(qū)隔離開來;對裝卸貨區(qū)進(jìn)行分隔，并限制非授權(quán)人士進(jìn)入；對非授權(quán)人員或身份不明的人員進(jìn)入廠房及裝卸貨區(qū)的，制定有關(guān)的盤問和阻止程序；在裝卸區(qū)域及拖車和集裝箱停放區(qū)域安裝閉路電視并進(jìn)行錄像；對于收到的貨物必須有載貨單，貨物的重量、數(shù)量、標(biāo)簽和商標(biāo)均為正確并且經(jīng)過檢驗(yàn)；核對運(yùn)貨單和包裝單上的貨物，當(dāng)有超額、短缺、損壞或其它反常現(xiàn)象時(shí)應(yīng)及時(shí)向管理層匯報(bào)；對于發(fā)出的貨物必須有采購訂單或發(fā)貨單；對進(jìn)出的貨車、拖車和司機(jī)進(jìn)行檢查并登記在案；確保司機(jī)的駕駛執(zhí)照是否有效并把其執(zhí)照號碼及其車輛的號碼登記在記錄表上。貨車司機(jī)在發(fā)貨或收貨時(shí)必須鑒定貨物有無異常；制定清晰的程序以規(guī)范如何匯報(bào)發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人員，不明物料或不法行為以及如何匯報(bào)不準(zhǔn)確的封條和遺失封條的處理方法；制定可靠的保安措施，確保供應(yīng)鏈的貨物運(yùn)輸、處理和存放的過程是安全無誤的。4、運(yùn)輸設(shè)備的管理：正確儲存空/重集裝箱以及拖車，防止不明物品或違禁品混入，或集裝箱內(nèi)的物品被人盜竊。5、貨物差異的管理：當(dāng)貨物出現(xiàn)差異或有異常情況時(shí)應(yīng)向海關(guān)或相關(guān)執(zhí)法部門報(bào)告。五、信息技術(shù)保安(InformationTechnologySecurity)1、用戶密碼保護(hù)：自動化操作系統(tǒng)必須有專人的賬戶和密碼，并定期更改用戶密碼；必須對員工進(jìn)行信息技術(shù)安全知識培訓(xùn)。2、監(jiān)控措施：工廠應(yīng)針對計(jì)算機(jī)保安系統(tǒng)制定標(biāo)準(zhǔn)的明文條例；安裝有關(guān)的監(jiān)控程序以便有系統(tǒng)去識別濫用信息技術(shù)的情況包括非法的進(jìn)入公司IT網(wǎng)絡(luò)、臨時(shí)的或更改商業(yè)數(shù)據(jù)；對違反者進(jìn)行相應(yīng)的懲罰處分。六、安全培訓(xùn)和反恐意識(SecurityTraining&ThreatAwareness)1、工廠應(yīng)建立反恐系統(tǒng)使保安人員知曉并能勝任工作；培養(yǎng)保安人員識別由恐怖分子或非法走私犯所帶來的危險(xiǎn)意識，此程序必須包括日常工作簡報(bào)和走私記錄，查封和通報(bào)恐怖分子在供應(yīng)鏈的恐怖活動。2、工廠必須制定描述現(xiàn)實(shí)情況和如何匯報(bào)的程序；同時(shí)為身處重要崗位的員工如船務(wù)和倉庫的人員提供額外的培訓(xùn)，特別是識別文件詐騙和計(jì)算機(jī)保安培訓(xùn)。3、培訓(xùn)員工的反恐意識包括防止非授權(quán)人員的進(jìn)入，恐怖活動的威嚇，如何維持貨物的完整性和辨識內(nèi)部間諜等；接受過安全培訓(xùn)的員工應(yīng)能識別可疑或違法行為并懂得舉報(bào)的方法;工廠應(yīng)設(shè)置員工舉報(bào)熱線和制定其它程序鼓勵員工匿名匯報(bào)任何錯(cuò)誤行為；工廠應(yīng)積極鼓勵員工參與保安控制的活動并對舉報(bào)的員工進(jìn)行獎賞。七、保安系統(tǒng)(SecuritySystem)1、工廠必須指派專人負(fù)責(zé)整體保安系統(tǒng)之事宜，并應(yīng)向整體人員通報(bào)其職責(zé)和聯(lián)系方式。2、每個(gè)部門應(yīng)指派保安代表負(fù)責(zé)保安實(shí)施及審核交收貨物過程中的保安問題。3、工廠須制定書面的保安政策和程序包括實(shí)體保安、門禁管理、人事保安、教育和培訓(xùn)、集裝箱保安、提貨單及運(yùn)輸保安、出入貨物管理，以鑒定貨物有否超重或短少以及有否不明或違法的物品混入。4、有關(guān)保安事件的匯報(bào)和調(diào)查應(yīng)建立書面的實(shí)施程序，并定期將其向海關(guān)和當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門匯報(bào)。5、工廠應(yīng)與當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門保持良好的關(guān)系，以便及時(shí)獲取有效信息和幫助。6、工廠必須建立和定期更新緊急聯(lián)系電話清單包括與執(zhí)法部門、公司管理層、客戶和供貨商的聯(lián)系電話。7、工廠內(nèi)部應(yīng)定期至少每年對保安事宜包括貨物的交收、產(chǎn)品的制造和貨物的存放進(jìn)行內(nèi)部檢查。8、工廠需制定書面的保安改進(jìn)計(jì)劃，以促進(jìn)保安事務(wù)的持續(xù)發(fā)展。9、工廠必須與承運(yùn)至美國的運(yùn)輸公司及其它服務(wù)公司簽訂服務(wù)合同以確保其能最低程度的符合C-TPAT的要求。10、工廠可考慮對供貨商/加工商進(jìn)行C-TPAT評估第六章人事工作指引第6.1章人力資源安全程序?yàn)榱司S護(hù)工廠的利益，確保所招聘的員工都盡可能是誠實(shí)可靠、無犯罪史、無不良嗜好（例如吸毒的）人員。在招聘員工時(shí)，需執(zhí)行以下規(guī)定要求：1、在新員工入職前，會進(jìn)行嚴(yán)格的身份驗(yàn)證：1)通過專門的身份證查驗(yàn)機(jī)核實(shí)身份證之真實(shí)性；2)核實(shí)身份證持有人與身份證、所提供相片以及相關(guān)畢業(yè)證書或者健康證/計(jì)生證等證的一致（性即是否其本人）；3)通過查問/驗(yàn)證新員工有關(guān)出生年月、地址、以及家屬和畢業(yè)學(xué)歷等方式核實(shí)資料和人員的真實(shí)性；4)通過筆試、面試核實(shí)新員工是否具備相應(yīng)能力；5)通過宣傳欄、廣播宣傳等多種方式宣傳持假證件者會被解雇，鼓勵員工積極舉報(bào)等方式杜絕持假證件者非法進(jìn)入工廠；6)如需要（一般為財(cái)務(wù)人員、司機(jī)、報(bào)關(guān)員或者某些特別職位的員工）會由人事及行政部負(fù)責(zé)通過電話與當(dāng)?shù)毓膊块T/居委會聯(lián)系驗(yàn)證，或要求員工提供《戶口本》、《無犯罪史證明》等方式對員工的背景進(jìn)行檢查，或者要求提供擔(dān)保人（本地戶口）。2、如需要，工廠會要求/安排臨時(shí)雇員和長期雇員進(jìn)行有無吸毒的測試。對于高級職員或財(cái)務(wù)、報(bào)關(guān)、司機(jī)等部門人員，公司都會進(jìn)行背景調(diào)查，以確認(rèn)其身份、資料之真實(shí)可靠性，必要時(shí)要求其提供擔(dān)保人（本地戶口）。3、所有的雇員（包括在試用期內(nèi)和滿試用期的員工）都會得到C-TPAT等方面的安全培訓(xùn)，同時(shí)都會建立保存一份員工個(gè)人資料的檔案（包括身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、個(gè)人相片、填報(bào)資料等）。4、工廠會遵守和貫徹執(zhí)行各客戶的COC（供應(yīng)商行為守則）文件，同時(shí)也因應(yīng)客戶需要制定更加嚴(yán)格的工廠守則。5、為了能夠維持公開、公平、公正的管理體制，公司已建立企業(yè)文化去教導(dǎo)和鼓勵員工積極報(bào)告異常和壞事，并且設(shè)立了多種渠道提供給員工向公司最高管理層反映各類事件。a、意見箱：鑰匙由董事總經(jīng)理和財(cái)務(wù)董事直接持有，每天會定時(shí)打開意見箱取閱員工的意見書，并會作出回復(fù)；b、員工代表由員工直接選出，代表透過直接與工廠管理代表溝通匯報(bào)的方式反映員工意見；c、通過撥打電話反映意見等。這些舉報(bào)方式可以使用匿名的方式報(bào)告壞事和提出建議。6、對于因嚴(yán)重違規(guī)而被公司解雇的雇員或者被終止合約的分包商，人事及行政部需要提交其資料（相片、姓名等）給廠房大門保安以便監(jiān)察和防止其后期非法接近/進(jìn)入工廠的廠房。為了維護(hù)工廠和員工的生命和財(cái)產(chǎn)安全，為了使全體員工都具備相應(yīng)的安全意識，為了貫徹落實(shí)C-TPAT之要求，需要按照以下要求做好相關(guān)教育培訓(xùn)工作：1、所有的雇員（無論在試用期內(nèi)或已滿試用期）都會得到C-TPAT要求之有關(guān)培訓(xùn)，包括實(shí)際現(xiàn)場保安、出入管制、貨運(yùn)保安、運(yùn)輸工具保安、人事保安、以及認(rèn)識C-TPAT之意義等方面。2、工廠會遵守和貫徹執(zhí)行各客戶的COC（供應(yīng)商行為守則）文件（例如ICTI守則），同時(shí)也會因應(yīng)需要去制定更加嚴(yán)格的工廠守則。以上這些客戶之COC、ICTI守則或者本廠的守則，都會透過相應(yīng)的培訓(xùn)、宣傳對員工進(jìn)行教育培訓(xùn)。3、公司所有重要的高層雇員須具備防止被欺騙的應(yīng)變能力和技巧，對于電腦安全方面的維護(hù)也須經(jīng)過培訓(xùn)。4、對于存在的問題，會通過再教育培訓(xùn)、或者適當(dāng)?shù)木妗⑻幜P方式去達(dá)至改善。第6.2章員工招募制度1.0目的：為規(guī)范人事部關(guān)于人員招募職責(zé)的管理工作。2.0適用范圍：適用于人事部員工招募。3.0職責(zé)：3.1人事部主管：負(fù)責(zé)人事招聘制度和計(jì)劃的建立的策劃和實(shí)施。3.2招聘專員：負(fù)責(zé)對新員工招聘需求的統(tǒng)計(jì)和計(jì)劃的初擬、培訓(xùn)實(shí)施及員工檔案的管理。3.3行政主管：負(fù)責(zé)公司人事招聘計(jì)劃的審核及培訓(xùn)計(jì)劃等相關(guān)工作的審批。4.0內(nèi)容：4.1人員招聘4.1.1各部門視生產(chǎn)需要向人事部提供書面申請，并確定招聘條件和人數(shù)，呈報(bào)經(jīng)理審批。4.1.2經(jīng)理審批后，人事部發(fā)出招聘信息，面向社會招工。4.1.3應(yīng)聘者在門衛(wèi)登記并由保安員帶到招工辦，由其安排面試，核實(shí)身份及其它有效證件，按照此手冊《居民身份證識別指引》操作識別身份證的真?zhèn)?，符合《勞動法》?wù)工年齡等條件的發(fā)給《入職登記表》。4.1.4應(yīng)聘者在《入職登記表》中如實(shí)填寫資料。4.1.5對于不同崗位的人員可以采用不同的招聘程序（如：保安人員、倉庫管理人員、財(cái)務(wù)人員等重點(diǎn)崗位人員會適當(dāng)增加招聘程序以及在公安機(jī)關(guān)對其進(jìn)行背景調(diào)查并出具相應(yīng)證明）。所有員工未經(jīng)許可，不得隨意進(jìn)入非工作相關(guān)區(qū)域。進(jìn)出重點(diǎn)區(qū)域必須登記。4.1.6對于面試合格人員在招工辦辦理入職手續(xù)，領(lǐng)取工卡和工服。工卡為員工的身份證明和考勤手段，如發(fā)生遺失，需立即向部門提出申請，由主管審批，同時(shí)由相關(guān)人員將原工卡在系統(tǒng)內(nèi)注銷。我廠工卡為內(nèi)置有唯一編號芯片的電子卡，在注銷原工卡后，被注銷的工卡將無法通過我廠電子門禁系統(tǒng)。4.2人員背景調(diào)查4.2.1人事部要對應(yīng)聘員工進(jìn)行背景調(diào)查，如通過公安部門開出無犯罪記錄證明，電話至原工作單位、戶口所在地居委會等方式進(jìn)行電話調(diào)查，調(diào)查包括為有無犯罪前科，有無參加反動黨派，有無復(fù)雜的社會關(guān)系等，并填寫《重點(diǎn)崗位人員背景調(diào)查表》核實(shí)合格后方成為本廠員工。4.2.2重點(diǎn)崗位員工應(yīng)接受不定期的反恐方面的調(diào)查，各部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工進(jìn)行持續(xù)的身份背景了解，如有問題者及時(shí)報(bào)告安全主任，安全主任再進(jìn)行深入調(diào)查；全廠員工應(yīng)每年進(jìn)行一次在廠表現(xiàn)情況總結(jié)，至少每5年進(jìn)行一次背景調(diào)查。4.3培訓(xùn)4.3.1由人事部組織安排對新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)，讓員工了解公司的廠規(guī)、廠紀(jì)等，形成培訓(xùn)記錄并存檔。4.3.2安全主任對新進(jìn)人員進(jìn)行消防安全、反恐等培訓(xùn)，內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安全常識和識別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀、應(yīng)對內(nèi)外部恐嚇、維護(hù)貨物完整和工廠設(shè)施、報(bào)告安全設(shè)備異常、識別危險(xiǎn)物質(zhì)和設(shè)備及認(rèn)知安全、危險(xiǎn)意識等防恐常識，并保存培訓(xùn)記錄。4.3.3人事部負(fù)責(zé)制訂公司培訓(xùn)計(jì)劃，呈報(bào)經(jīng)理審批，由人事部組織實(shí)施，并作好記錄存檔于人事檔案。4.3.4需要用電腦從事工作的人員由IT部進(jìn)行上崗前電腦安全培訓(xùn)，合格后才由IT部人員發(fā)放登陸帳號及密碼，調(diào)崗或離職前收回登陸帳號及密碼。4.4檔案管理4.4.1人事文員負(fù)責(zé)管理所有公司員工的個(gè)人檔案、勞動合同，并負(fù)責(zé)在政府部門查核時(shí)快速提供相關(guān)資料。4.4.2人事部需留存辭職員工的《離職申請表》，清晰注明離廠人員姓名、時(shí)間及原因，并提供相關(guān)資料給保安部，以免辭退人員重新錄用，并防止自離人員混入廠區(qū)。4．6資料更新4．6．1招聘程序應(yīng)最長每年進(jìn)行一次更新，對招聘人員的登記項(xiàng)目進(jìn)行增加。5.0相關(guān)文件《培訓(xùn)管理規(guī)定》6.0相關(guān)表單：《入職登記表》《離職申請表》《重點(diǎn)崗位人員背景調(diào)查表》第6.3章居民身份證識別指導(dǎo)1.0目的：為了杜絕假居民身份證的流通和使用，特制定本指引。2.0范圍：適用于本公司招工過程的身份證識別工作。3.0內(nèi)容：3.1第一代居民身份證整體識別：3.1.1身份證規(guī)格為88mm